ESITYSLISTA SYYSKOKOUKSEEN. Aika: lauantaina klo Paikka: Aurinkoranta, Vääksy

Transkriptio

1 KANAVAGOLF VÄÄKSY RY KUTSU/ESITYSLISTA ESITYSLISTA SYYSKOKOUKSEEN Aika: lauantaina klo Paikka: Aurinkoranta, Vääksy 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen 5. Asialistan hyväksyminen 6. Seuran puheenjohtajan valinta Petri Peijari on ilmoittanut olevansa käytettävissä 7. Seuran kapteenien valinta 8. Seuran hallituksen valinta Seuraavat henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallituksessa: Rauli Parjanne, Marie Kumpulainen, Kim Povoljajeff, Jari Lehmusvaara. 9. Toiminnantarkastajien valinta Hallitus esittää, että varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittaisiin Hellevi Tupala ja Pekka Talvenmäki sekä varatoiminnantarkastajiksi Markku Peräkylä ja Ismo Kirmonen 10. Tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen Hallitus esittää, että jäsenmaksu aikuisilta olisi 85 euroa ja junioreilta 29 euroa. Hallitus esittää, että liittymismaksu aikuisilta olisi 1 euroa ja junioreilta 1 euroa. 11. Tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyminen 12. Muut asiat, jotka on jätetty seuran hallitukselle seuran sääntöjen määräämään määräaikaan (15.9.) mennessä käsiteltäväksi syyskokouksessa 13. Kokouksen päättäminen

2 Kanavagolf Vääksy Ry syyskokous 2017 Seuran toimintasuunnitelma/budjetti 2018 YLEISTÄ Kanavagolfin suosio aloittelijoiden sekä jo golfia lähialueella pelaavien keskuudessa on ollut kovassa nousussa. Kanavagolf Vääksy Ry:n jäsenmäärä onkin noussut viimeisen kolmen vuoden aikana 265 jäsenellä (29 %) netto. Jäsenmäärän nousu on Suomen TOP 5:ssä. Voimakas kasvu asettaa jatkuvasti paineita toimintatapojen muutoksille. Jo pidempään jäsenenä olleet odottavat vanhojen palvelujen säilyvän ja uudet jäsenet toivovat uudenlaisia palveluja mm. kummigolftoiminta. Vaikka jäsenkasvu on tuonut lisää tuloja, ovat myös kulut kasvaneet. Suurin haaste viimeisten vuosien aikana on ollut vapaaehtoisten saaminen mukaan seuratoimintaan. Erityisesti juniorityö ja jäsenhankinta vaativat yhä enemmän käsipareja ja mikäli niitä ei löydy, ovat vaihtoehdot joko em. töiden karsiminen tai henkilöstön palkkaaminen. Hallitus onkin päättänyt lähteä toteuttamaan seuran toimintaa yhä ammattimaisempaan suuntaan, jossa tehtäviä suorittavat palkan tai palkkion saavat henkilöt. Saaden palvelun tuottamisesta maksun he myös sitoutuvat niiden tuottamiseen. Jäsenmaksut ovat pysyneet useamman vuoden samana, vaikka palvelujen määrää on lisätty. Hallitus esittääkin 6 korotusta sekä junioreiden / aikuisten jäsenmaksuun. Uudet jäsenmaksuhinnat olisivat siis 85 euroa aikuisilta ja 35 junioreilta. Liittymismaksu pysyy ennallaan 1. Hallitus ei usko että jäsenmaksun nosto vaikuttaa jäsenmäärään, sillä Kanavagolf tarjoaa jo todella paljon vastinetta jäsenmaksuun, esim. talviharjoitteluhalli tai myöhemmin esitettävä OpetusVoucher. Seuran jäsenmaksutulot ja menot 2017 Seuran jäsenmäärä nousi uuteen ennätykseen Kaudelle 2018 jäsenmäärätavoite on aikuista ja 200 junioria. Arvioidut jäsenmaksutulot mennessä on Suomen golfliiton jäsenmaksut jäsenmäärän mukaan on JÄSENHANKINTA Ylijäämä: Koko Asikkala Golfaa Kanavagolf on toteuttanut jo muutama vuoden ajan menestyskonseptia uusien pelaajien saamiseksi lajin pariin. KAG-konseptin toteutusaikana (3v) on Kanavagolfille saatu 437 uutta jäsentä. Samaan aikaan jäsenyyden on lopettanut 172 pelaajaa. Kanavagolfin jäsenmäärä on siis noussut 265 jäsenellä (netto) samassa ajassa kuin Suomen golfliiton jäsenmäärän kehitys on

3 pysynyt nollassa. Konseptia on toteutettu vapaaehtoisten jäsenten avulla, mutta aktiivisuus on laskussa. Kaudelle 2018 palkataan kaksi kouluttajaa, jotka itsenäisesti toteuttavat koulutukset ja jälkihoidon. Alijäämä: SEURAN TARJOAMAT PALVELUT KAIKILLE JÄSENILLE Koulutus OpetusVoucher Kaudelle 2018 seura lanseeraa uuden jäsenpalvelun. Kaikki seuran jäsenet saavat 10 nimetyn OpetusVoucherin. Voucheria voi käyttää opetuspalveluihin Timon ja Rubyn tunteihin (mahdollisesti myös myöhemmin ilmoitettuihin muihin palveluihin). Voucher korvaa siis aiemmin seuran tarjoamat yleiskoulutukset. Vouchereita jaetaan yli 1200 kpl, mutta arviolta 300 kpl käytetään, joista seura maksaa Pro: ille. Alijäämä: Sisäharjoitteluhalli LOUKKU Seura on mukana Sisäharjoitteluhalli LOUKUSSA yhteistyössä Ruby Golfin ja Big Fish Golfin kanssa. Seura on rahoittanut hallin hankintoja 1/3-osan ja vastaa myös siltä osin hallin vuotuisista kustannuksista. Vuotuiset kustannukset ovat noin jotka koostuvat vuokrasta, sähköstä, vedestä, lämmityksestä, internetistä, jne. Tämän lisäksi seura maksaa jäsentensä rajattomasta hallin käyttöoikeudesta vuosittain. Seura voi kuitenkin välttyä tältä maksulta hankkimalla halliin vuodessa yhteistyökumppanisopimuksia samalla arvolla. Budjetti on laskettu niin että nämä sopimukset saadaan aikaiseksi. Seuran osuus hallin vuotuisista käyttökustannuksista Seuran jäsenten käyttöoikeus halliin 0 Alijäämä: Seuramatkat Seura on järjestänyt keväisin kauden aloitusretken Viroon. Samoin seuran toimikunnat ovat järjestäneet seuramatkoja eri kentille joiden matkakustannuksia seura on avustanut. Kaudelle 2018 seura tukee kaikille jäsenille suunnattuja seuramatkoja á 250 (max 4 kpl). Muilta osin matkakustannukset tulee peittää osallistumismaksuilla. Alijäämä: Kauden päättäjäiset Perinteisesti seura on järjestänyt kauden päättäjäiset. Yhtiö on tarjonnut tapahtuman paikan Aurinkorannan vuokrakulut. Seura on tarjonnut ohjelman ja ruoan. Kauden päättäjäisten ohjelman ja ruokien budjetti Alijäämä: KAPTEENIT Seuralla on valittuna kapteeni ja ladykapteeni. He osallistuvat erilaisiin edustustilaisuuksiin, koulutuksiin ja seminaareihin. Alijäämä: -1000

4 TOIMIKUNTIEN SUUNNITELMAT KILPAILUTOIMIKUNTA Seuran järjestämät kilpailut Seura on perinteisesti järjestänyt runsaasti kilpailuja ja avokätisesti jakanut palkintoja sekä maksanut kilpailun ruokia useamman tuhannen euron edestä. Tänä vuonna seuran järjestämiä kilpailuja ovat olleet mm. Delta Bavaria, 3-Illan kisa, Naisten Haku, viikkokisat, mestaruus- ja reikäpelikisat sekä päättäjäiskilpailut. Näiden lisäksi on seura vastannut vielä pokaalien, stipendien jne. kuluista. Jatkossa kilpailujen on yhä enenevässä määrin rahoitettava palkinnot ja ruoat kilpailumaksuista tai varainkeruuna. Seura kustantaa kaudella 2018 vain seuraavien kilpailujen kulut: avajaiskilpailujen ruoat, mestaruuskilpailujen palkinnot/kukitus ja reikäpelien palkinnot/kukitus Muiden kilpailujen osalta seura päättää kilpailumaksujen palkinnoista ja hinnoista. Alijäämä: GKS kilpailukorvaukset Seura on perinteisesti tukenut naisia ja senioreita GKS kilpailuihin osallistumisesta 15 eurolla/kilpailu (Sikspäki/ViisLeideistä). Tukea on maksettu vuosittain noin 2000 euroa (n sennut/800 naiset). GKS-maksut osakkaille ovat tulleet viime vuonna merkittävästi alas, keskim. 10 /kilpailu. Tästä syystä 2018 korvauksia pyritään vähentämään. ViisLeideistä ja Sikspäki -kilpailujen 10 seuran parasta (joukkueen pisteisiin laskettavat) voivat hakea korvauksia yhdestä kilpailusta korvausta 15. Kilpailukorvauksia maksetaan maksimissaan 5 kilpailusta eli yhteensä 75 euroa. Korvausten maksaminen edellyttää, että kilpailija toimittaa korvaushakemuksen asetettuun määräpäivään mennessä. Samaan aikaan todelliset edustuspelaamisen kustannukset ovat nousussa, ja nämä varat ohjataan sinne. Yli-/alijäämä: Muut kilpailukorvaukset Seura avustaa edustuspelaajia kilpailukuluissa edustuspelaajasäännön mukaan. Viimeisinä kausina kaksi pelaajaa ovat nostaneet maksimimäärän Loput 1246,5 euroa on jakautunut kolmen muun seuran kilpailijan kuluihin. Kanavagolfin jäseneksi on liittynyt erityisgolfin Euroopan rankingissa neljäntenä tällä hetkellä oleva Timo Pessi. Hallitus muutti edustuspelaajasääntöjä siten että hänen kilpailut kuuluvat korvattavien kilpailujen piiriin. Kasvaneen edustuspelaajamäärän takia vuosittaista korvattavaa maksimisummaa lasketaan kaudelle 2018, 2000 /pelaaja. Budjettiin laskettu myös varoja muiden kilpailijoiden kulukorvauksiin. Alijäämä: -7500

5 NAISTOIMIKUNTA Kaudella 2018 tullaan järjestämään aikaisempaa vuotta enemmän naisten omia pelihetkiä ja tapahtumia. Tavoitteenamme on saada naisia enemmän pelaamaan ja kilpailemaan sekä saada uusia aktiivisia jäseniä naistoimintaa kehittämään. Tulemme järjestämään mm. avajaiset, muutaman pelin keskellä kautta ja päättäjäiset ym. Suunnitteilla on myös Naisten oma päivä, joka pitäisi sisällään mm. naisille suunnattuja opetuspisteitä, mailademo, vaate-/meikkiesittelyjä, hyvää ruokaa etc. ViisLeideistä golfkiertue täyttää jälleen kilpailukalentereitamme ja kaudella 2017 Golfliiton lanseeraama Pelaa 100 -kilpailu jatkuu myös kaudella Myös yhteistyötä junioritoiminnan kanssa tullaan kehittämään. Seuran ottaessa koulutusvoucherit käyttöön, naiset eivät järjestä seuran kustantamia treenejä. Kaudelle 2018 valittava naistoimikunta voi kuitenkin hankkia sponsoreita ja tehdä varainkeruuta omaa toimintaansa toteuttaakseen. Alijäämä: JUNIORITOIMIKUNTA Juniorit ovat ainoa ryhmä johon seura ostaa harjoittelupalveluja Pro:ilta. Rubylta ja Timolta on tulossa ohjelmat ja hinnat. Harjoittelut aloitetaan jo talvella sisäharjoitteluhallissa. Junioritoiminnan keskeisenä tavoitteena on kasvattaa juniori-ikäisten golfareiden määrää ja heidän aktiivisuuttaan. Seurassa on junioreita lähes yhtä paljon kuin Lahden Golfissa ja Messilässä yhteensä, mutta on haasteellista saada heitä lajin pariin. Erityisesti tyttöjä tarvittaisiin lisää. Junnutoimikunta toteuttaa pari junnuleireiä kesän aikana. Samoin leikkimielisiä kilpailuja, kuten vanhemmat vastaan junnut Ryder Cup Kauden alussa, heinäkuun ekalla viikolla järjestetään, näyttävä junioripäivä. Mallia otetaan GoGolfin päivästä Tutustumista frisbeegolfiin, minigolfiin, footgolfiin, oikeaan golfiin etc. Kaudelle 2018 valittavat junioritoimikunta voi hankkia sponsoreita ja tehdä varainkeruuta omaa toimintaansa toteuttaakseen. Alijäämä: SENIORITOIMIKUNTA Senioreiden tavoite kaudella 2018 on lisätä yhteisiä tapahtumia, joilla luodaan/lisätään yhteishenkeä, vahvistetaan viihtyvyyttä Kanavagolfissa ja käydään avointa keskustelua jäsentemme kanssa. Teemme 1-2 -päiväisiä vierailumatkoja kiinnostaville golfkentille. Järjestämme klubilla kevyitä, iloisia, kylläisiä talkootapahtumia. Kerran kuukaudessa touko-syyskuussa senioreille on omat kuukausikilpailut, joissa on omat sarjat huipuille ja aloittelijoille. Sikspäkit ja seuravierailut säilyvät edelleen vahvasti mukana kilpailutapahtumissa.

6 Kaudelle 2018 valittava senioritoimikunta voi hankkia sponsoreita ja tehdä varainkeruuta omaa toimintaansa toteuttaakseen. Alijäämä: TIMANTTIRYHMÄ Seura ylläpitää itsenäistä urheilijoiden stipendirahastoa, jonka nimi on Timanttiryhmä. Timanttiryhmällä on oma tili seuran nimissä. Timanttiryhmä tekee vapaaehtoista, seurasta riippumatonta varainhankintaa ammattilaiseksi tähtäävien edustuspelaajien tukemiseksi. Seura ei siis rahoita Timanttiryhmää millään. Timanttiryhmän pelaajat kaudelle 2018 valitsee seuran hallitus. Timanttiryhmälle ollaan 2017 kerätty noin varoja, jotka on maksettu pelaajille. Kaudella 2018 budjetoidaan varainkeruuta 8.000, jotka myös maksetaan kauden aikana kilpailijoille. HALLINTO Yli-/alijäämä: 0 Hallintopalkkio yhtiölle Seura maksaa vuosittain yhtiölle hallinto-/palvelumaksua (sis. alv). Seura saa yhtiöltä seuraavat palvelut: jäsenten jäsenrekisterin, tasoitusten sekä ajanvarausjärjestelmän ylläpidon, caddiemasterin palvelut, opastuksen tasoitus- ja jäsenasioissa, maksuliikenteen hoidon (sis. seuran maksuliikenne, jäsenmaksut, tilitykset, laskujen tarkastus, reskontra, kirjanpito, tilinpäätös). Yhtiö tarjoaa toiminnanjohtajan palvelut, joihin kuuluu mm. toiminnan kehittäminen ja suunnittelu yhteneväiseksi yhtiön suunnitelmien kanssa, budjetointi, kokousten sihteerinä toimiminen, esityslistat, pöytäkirjat, sääntömääräisten kokousten järjestelyt, seuraedustaminen, yhteydenpito sidosryhmiin, osallistuminen seuran ja toimikuntien kokouksiin, tiedotus- ja markkinointikanavien luovuttaminen seuran käyttöön (ilmoitustaulu, nettisivut, viikkotiedotteet, seuran kilpailujen tulospalvelun hoitaminen sekä myös toimiston palvelut: tuloskortit, kopiot, ohjelmistot, toimistotarvikkeet, postitukset jne.). Alijäämä: Muut hallintokustannukset Seuran luottamustoimihenkilöiden seminaarit, koulutustilaisuudet ja palkkiot. Kaudelle 2018 seuran hallitus on budjetoinut varoja luottamustoimen palkkioihin. Alijäämä:

7 Seurahenkilön kustannukset Kaudella 2017 seuralla oli ensimmäistä kertaa palkattua henkilökuntaa seurasihteerin muodossa. Seurasihteerin tehtävänä oli toimia nimensä mukaisesti sihteerinä joka käytännössä toteutti seuran hallituksen ja toimikuntien päättämiä tehtäviä. Seurasihteerin tointa ei suunniteltu näkyväksi, mutta palautteen pohjalta näkyvyyttä kaivattiin. Kaudelle 2018 seuralle palkataan henkilö ympärivuotisesti siten, että yhtiö työllistää/maksaa palkan henkilölle 8-9 kuukauden osalta headcaddiemasterina, seuran vastatessa lopuista kuluista. Tällä toimenpiteellä seurassa on siis tulevaisuudessa yksi ympärivuotinen seuran asioita hoitava henkilö. Henkilön tehtäviin kuuluu myös seuratoiminnan kehittäminen esim. tukien ja yhteistyökumppaneiden haun muodossa. Alijäämä: Koko kauden budjetin yli-/alijäämä: 2762 YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YHTIÖN KANSSA SYNERGIAHYÖTYJÄ LÖYTÄEN Kanavagolf Oy ja Ry ovat lähentynyt viime vuosina ja tehneet yhä enemmän yhteistyötä. Molemmissa hallituksessa on jo pitkään puhuttu yhteisöstä eikä pelkästään osakkeenomistajista ja jäsenistä. Kun Kanavagolf aikoinaan perustettiin, molemmissa hallituksissa istuivat samat henkilöt. Miksi ne ovat sitten aikoinaan hajaantuneet, siitä ei ole tietoa. Ehkä ajan trendi ajoi eriyttämään kenttäyhtiön ja urheiluseuran, sillä toteuttivathan määrätyllä tavalla eri tehtäviä. Nyt on kuitenkin huomattu, että meillä on yksi yhteinen tehtävä: palvella yhteisömme jäseniä. Tästä syystä pyrimme siihen, että hallituksissa istuisi jatkossa yhä enemmän alan asiantuntijoita, samoja henkilöitä molemmissa. Näin parannamme tiedonkulkua kahden organisaation välillä. Se vähentää myös hallinnointia sekä raportointia, voidaksemme tehdä pienillä resursseilla jotakin hyödyllisempää. On myös huomattu, että jäsenmaksutulojen sekä menojen jälkeen seuran kuluista noin 70% ostetaan yhtiöltä. Ulkopuolelle jää vain hyvin pieni osuus lähinnä ulkopuolisilta ostettuja palveluja, kuten linja-autojen vuokrat, majoitukset, palkintoja ja Pro: iden palveluja. Tarve kahden organisaation olemassaoloon vähenee edelleen. Kanavagolf Vääksy Ry:n hallitus esittää että em. budjetoitu toimintasuunnitelman toteutus ostetaan kokonaisuudessaan palveluna Kanavagolf Vääksy Oy:ltä. Yhtiö rekrytoi seuralle ympärivuotisen henkilön, joka toimii myös caddiemasterina palvellen seuran jäsenistöä koko kesän ajan. Seuralla tulee edelleen olemaan hallitus sekä toimikunnat toimintansa suunnittelua varten. Seuran vastuulle jäävät pienimuotoiset, lähinnä henkeä nostattavat talkoohenkiset tehtävät, kuten esim. talkoot, forecaddienä oleminen, jne. Muuten kaikki palvelut toteutetaan yhtiön puolesta. Yhtiön kirjanpidossa tuotot ja kulut kohdennetaan suoraan ja näin tuloslaskelmasta löytyy seuran käyttämät tulot ja menot. Tämän toimintasuunnitelman ja budjetin toteuduttuaan sen mukaisesti Kanavagolf Vääksy Oy siis laskuttaa kauden aikana seuralta, jolloin seuran tilinpäätös näyttää tuon 2762 positiivisen tuloksen.

8 Budjetti 2018 Tulot Menot Jäsenmaksutulot 98800,00 Jäsenmaksumenot 31638,00 Yli-/alijäämä 67162,00 Loukun ylläpito kustannukset 3500,00 Loukun käyttökulut 5000, ,00 Timanttiryhmä 0,00 0,00 Kapteenit 1000,00 Seuran kilpailut 2600,00 Kilpailukorvaukset GKS 1000,00 Edustuspelaajien kilpailukorvaukset 7500,00 Naistoimikunta 1200,00 Junioritoimikunta 5200,00 Sennutoimikunta 1200,00 Voucher 3000,00 Kauden päättäjäiset 2000,00 Seuramatkat 1000,00 Koko Asikkala golfaa 1400,00 Hallintopalkkio 18600,00 Muut hallintokustannukset 7200,00 Seurahenkilön kustannukset 8000,00 Kauden tulos 2762,00