Luomaniemi Kari. poissa Myllymäki Tuula, varavalt.

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja Nro 6 Kunnanvaltuusto Sivu 104 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Mäenpää Antti Haaro Kimmo, poissa Peltonen Juha-Matti Hautala Toni Ristiharju Vesa Herrala Heidi Siltaoja Anna-Maija Herrala Juhani Teikari Simo Jaakkola Antti Teikari Tapio Kankaanpää Mauri Uusitalo Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kortesniemi Hannu Lehtimäki Esa Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari poissa Myllymäki Tuula, varavalt. MUUT SAAPUVILLA Hapuanoja Kaija, johtaja OLLEET Mattila Juha, pöytäkirjanpitäjä (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, insinööri, Saunaluoma Juhani, rakennustarkastaja, Pesonen Kaija, rehtori, Heikinniemi Erja, perusturvajohtaja Kunnanhallituksen jäsenet: Kalliomäki Tapio, Saari Anna-Liisa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Luomaniemi Kari ja Peltonen Juha (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Antti Jaakkola Juha Mattila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS virasto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Kari Luomaniemi Juha Peltonen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2007

2 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 12, ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

3 Rakennus- ja tielautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TARKISTUS Valmistelu ja lisätiedot: Rakennustarkastaja Juhani Saunaluoma puh , rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteita on edellisen kerran tarkistettu vuonna Taksa on ollut voimassa 7 vuotta vuodesta 2001 lähtien. Ehdotus: Rakennus- ja tielautakunta esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet, sekä pyytää samalla kumoamaan valtuuston vahvistaman rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet. Uudet maksuperusteet astuvat voimaan Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävät ja muut viranomaistehtävät ovat lakiin perustuvina ja viranomaistoimintana arvonlisäverottomia Kh 203 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että taksat hyväksytään liitteen mukaisina. Voimaantulo Kv 41 Liite.

4 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto MUUTOS PERUSTURVATOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖÖN Valmistelija/lisätiedot: Erja Heikinniemi, puh Uusi lastensuojelulaki tulee voimaan Laki tuo kunnalle uusia velvoitteita kuten suunnitelman laatiminen lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä sekä moniammatillisen asiantuntemuksen, kuten lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellisen sekä muun lastensuojelutyössä tarvittavan asiantuntemuksen turvaaminen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän käyttöön. Kunnan tai useamman yhdessä tulee asettaa asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Myös lastensuojelulain mukainen päätöksentekojärjestelmä muuttuu siten, että vastentahtoisista huostaanotoista päättää hakemuksesta hallinto-oikeus. Eräiltä osin päätösvaltaa on siirretty toimivaltaiselle viranhaltijalle ja viranhaltijan päätöksestä voidaan valittaa suoraan hallintovalituksena hallinto-oikeuteen. Osa muutoksenhakuasioista käsitellään kuitenkin edelleen sosiaalihuoltolain mukaisessa järjestyksessä. Lastensuojelulain 13 :ssä säädetty lastensuojelutoimenpiteistä päättävistä viranhaltijoista, joilla tulee olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 10 :n 1 momentin mukainen kelpoisuus. Lastensuojelulain säännökset edellyttävät perusturvatoimen päävastuualueen johtosäännön muuttamista. Muutos koskee perusturvalautakuntaa, perusturvajohtajaa ja kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä. Uusittu perusturvatoimen päävastuualueen johtosääntö 4 Perusturvalauta ratkaisuvalta kohdat ja samat, mutta kohta 8; päättää lapsen huostaanotosta, poistetaan. 6 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Perusturvajohtaja 1)-8) samat kuin aikaisemmin 9) määrää sosiaalityöntekijän käyttämään päätöksentekovaltaa kiireellisissä sijoituksissa ja yhteydenpidon rajoittamista

5 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto kiireellisiä tilanteita koskevissa asioissa 10) nimeää lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän 11) päättää lastensuojelulain mukaisesta huostaanotosta ja sijaishuollosta sekä huostaanoton lopettamisesta 12) päättää lastensuojelulain mukaisesta erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta 13) päättää lapsen tutkimusta ja huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen tekemisestä hallintooikeudelle Edellä mainituissa lastensuojeluasioissa perusturvajohtaja voi määrätä päätösvaltaa käyttämään myös muun viranhaltijan, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 :n 1 tai 2 momentin tai 3 :n mukainen kelpoisuus Sosiaalityöntekijä Lasten ja perheiden palvelujen vastuualueen sosiaalityöntekijän osalta johtosäännöstä korvataan kohta 3 kuuluvaksi seuraavasti: 3.1. päättää lastensuojelulain mukaisesta kiireellisestä sijoituksesta ja kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta 3.2. päättää lastensuojelulain mukaisesta yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa sekä huostaanotetun lapsen osalta lastensuojelulain mukaisesta erityisen huolenpidon lopettamisesta Myös vanhusten ja vammaisten vastuualueen sosiaalityöntekijän päätösvaltaan lisätään edellä mainitut kohdat. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää tehtäväksi edellä esitetyt muutokset perusturvatoimen päävastuualueen johtosääntöön. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Johtosääntömuutoksesta on keskusteltu niiden henkilöiden kanssa joita se suoranaisesti koskee

6 109 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kh 197 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että muutos hyväksytään. Voimantulo Kv 42

7 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VUODEN 2007 TALOUSARVION MUUTOS LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS Perusturvatoimen lisämäärärahatarve erikoissairaanhoitoon sekä syyskuun että lokakuun lopun tilanteen mukaan näyttää Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osalta ylitystä asiakaspalvelujen ostoon euroa, avustuksiin yhteisöille euroa sekä KuEL eläkemenoperusteisiin menoihin euroa, yhteensä euroa. Vaasan sairaanhoitopiirin osalta ylitystä KuEL eläkemenoperusteisiin menoihin arvioidaan kuluvan euroa. Sairaanhoitopiirien osalta eläkemenoperusteisiin menoihin ei ole kuluvalle vuodelle kirjattu menoja. Nämä menot budjettiin kirjataan ensimmäistä kertaa v Vuodeosastolle em. kuluihin on varattu euroa, mutta ylitys tulee olemaan euroa tälle momentille. Vuodeosaston eläkemenoperusteisiin menoihin kirjataan myös kuntayhtymän aikaisesta vuodeosastotoiminnasta sekä vanhainkodilta aiheutuvat ko. menot. Muut osaston henkilöstömenot ylittynevät euroa johtuen mm. palkankorotuksista, sairaus- ja äitiyslomista, osaston suuresta kuormituksesta, pitkäaikaisten sijaisten vuosilomista, monista kuluvalle vuodelle osuvista juhlapyhistä, joista aiheutuu palkallisia vapaapäiviä. Vuoden 2007 palkkamäärärahat osastolla ja Koivukodissa ovat vuoden 2006 tilinpäätöstä euroa pienemmät. Vuodeosaston asiakasmaksujen arvioidaan puolestaan ylittyvän eurolla. Perusturvatoimessa on ns. joulurahan (270 ) saavaa henkilökuntaa suunnilleen 80 henkilöä, jolloin summa sosiaalivakuutusmaksuineen tekee yhteensä euroa. Ehdotus: Perusturvalautakunta pyytää lisämäärärahaa terveydenhuollon osastolle yhteensä euroa sekä koko perusturvalauta palkkausmenoihin euroa. Tuloja merkittänee vuodeosaston asiakasmaksuihin lisää. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle perusturvalauta lisämäärärahapyynnön hyväksymistä. Käyttötalous Perusturvalautakunta/osasto Perustelut petultk Lasten ja perheiden palvelut Menot Vanhusten ja vammaisten palvelut Menot Terveydenhuolto Tulot Menot Kv 43

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUSARVIO VUODELLE 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion laadintaohjeen /110 : Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman laadintaa varten tulorahoituksen arvioimiseksi otetaan verotuksen perusteet, valtionosuudet ja maksutulot. Verovuoden 2005 verotulot ovat 0,4 % pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2006 ennakkotieto saadaan vasta syyskesällä. Veroprosenteista päätetään myöhemmin, joten ne pidetään tässä vaiheessa entisen suuruisina: Tuloveroprosentti on 19,75 Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen kiinteistövero 0,60 % vakituinen asuinrakennus 0,28 % muu asuinrakennus 0,70 % voimalaitokseen kuuluva rakennus tai rakennelma 0,70 % yhdistys- ja seurantalot 0,00 %. Kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus on parhaillaan valmisteltavana. Uudistukseen sisällytetään esitys nykymuotoisesta kustannustenjaon tarkistamisesta luopumisesta. Ennakkolaskelmat vuoden 2008 valtionosuuksista saadaan syksyllä. Kunnalle maksettavien valtionosuuksien euromääräinen summa todennäköisesti vähenee valtionosuusleikkausten ja väkiluvun vähentymisen seurauksena.

10 113 Taksojen tarkistukset vuodelle 2008 tulee esittää talousarvioehdotuksen yhteydessä erillisinä pykälinä. Henkilöstömenot Kaikki palkat lasketaan nyt voimassa olevilla palkkaperusteilla. Syksyllä on 1.9. alkaen 0,5 %:n järjestelyvaraerä, mutta uusista palkkaratkaisuista ei tiedetä vielä ennen syksyä. Sosiaalivakuutusmaksut lasketaan keskitetysti. Huomioidaan vuoden 2006 tilinpäätös huomioiden poikkeukselliset kertaluonteiset erät. Voimassa olevan suunnitelmakauden vuosikatteet ovat negatiivisia. Tulorahoituksen riittävyyden ennustemallin mukaan tulorahoitus on heikko. Kokonaisuutena on huomioitava, että tulokehitys ei anna mahdollisuuksia uusiin toiminnan muutoksiin, jotka aiheuttavat menojen kasvua. Mahdollisista lisäyksistä, myös henkilöstön lisäyksistä, tulee ensisijaisesti pidättäytyä. Hallintokuntien tulee talousarvioehdotusta tehdessään karsia uusien toimintojen kertaluonteiset käynnistämiskustannukset pois. Pohjana käytetään tilinpäätöstä 2006 lukuun ottamatta henkilöstömenoja, jotka lasketaan edellä olevan ohjeen mukaisesti. Tavoitteena on, että talousarvion menot pienenisivät tilinpäätökseen 2006 verrattuna. Eduskunta hyväksyi kuntalakiin eräitä muutoksia, jotka on huomioitava myös talousarvion laadinnassa. Lain 65 :ää sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2006, kun laadittiin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 sekä sitä seuraaville vuosille. Lain 68, 69 ja 71 :ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 laadittavaan tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä niiden käsittelyyn. Lain 65 :n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan

11 114 valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Lain 69 :ssä todetaan, että mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Tarkastuslauta olisi (lain 71 ) arvioitava arviointikertomuksessa tasa-painotuksen toteutumista ja voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpide-ohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Talousarviossa on laskennallisesti eriytetty liikelaitokseksi muodostettu vesi- ja viemärilaitos, josta laaditaan oma tuloslaskelma ja tase. Rakentamisohjelman pohjaksi otetaan vuosille hyväksytty suunnitelma, jota tarkistetaan säästöjen aikaansaamiseksi. Ohjeena tarkistuksiin toimivat mm. valtuustoseminaarissa esitetyt valtuutettujen kannanotot. Käyttöomaisuushankinnan raja veroineen on 5045 euroa. Tämän rajan ylittävät hankinnat ovat investointimenoa. Pienemmät hankinnat ovat käyttötalousmenoa. Kalusto- ja irtaimistohankintojen osalta on mahdollisuus vain välttämättömiin korvaaviin hankintoihin. Hallintokuntien tulee kaikissa hankinnoissa huomioida yhteishankintojen mahdollisuus. Toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteista pyritään tekemään sellaisia, että niiden asettaminen valtuustossa on mielekästä, että ne voidaan todeta ja mitata, jolloin niiden toteutumista voidaan helpommin raportoida valtuustolle. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet, yleensä yksi tavoite/osasto, merkitään s merkinnällä näkyviin taulukkoon Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Osastotasolla voi olla useita tavoitteita. kuntastrategia liitetään taloussuunnitelmaan. Hallintokuntien tulisi löytää yhteys strategian ja taloussuunnitelman välille.

12 115 Ehdotus: Hyväksytään taloussuunnitelman laatimisen pohjaksi esittelyosassa mainitut perusteet. Kun hallintokunnilta on saatu ehdotukset, käsitellään asiaa vielä valtuustoseminaarissa myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Hallintokuntien ehdotukset tulee jättää hallitukselle mennessä. Päätös: Asia jätettiin pöydälle. Taloussuunnitelmaan vaikuttavia asioita esitellään kokouksessa. Yksi suuri tekijä tullee olemaan henkilöstömenojen kasvu tulevan tuloratkaisun takia. Tässä vaiheessa tulee päättää talousarvion käyttötalouden raami, joka voi olla tilinpäätös 2006 vähennettynä kertaluonteisilla käyttötaloushankinnoilla. Uudet hankinnat on perusteltava tarkoin. Käyttötalouden henkilöstömenojen pohjana käytetään syyskuun palkkoja, jotka korjataan sen jälkeen, kun tuloratkaisu on tiedossa. Veroprosentit tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään marraskuun 16 päivänä. Talousarviokaavaan tehdään käytännössä esiin tulleita korjauksia. Kaava vahvistetaan talousarvion yhteydessä. Konserniin kuuluu kolme tytäryhteisöä; Kiinteistö Oy Sahuri, Kiinteistö Oy Virastotalo ja Kiinteistö Oy Pappilanhaka, sekä kuusi kuntayhtymää. Tarkastuslauta arviointikertomukseen on kirjattu, että keskeisille tytäryhteisöille olisi syytä asettaa valtuuston hyväksymät tavoitteet. Taloussuunnitelman tasapainottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota kuntalain alijäämän kattamissäännösten takia, vaikka taseessa ei ole alijäämää ole. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan jo 2005 todennut, että talous tulee olla tasapainossa 2008.

13 116 Kh /110 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esittelyosassa mainitut asiat talousarvion 2008 laadinnan pohjaksi. Investointiohjelma tarkistetaan suunnitelman pohjalta. Hallintokuntien ehdotukset tulisi olla valmiina mennessä. Kh Ensimmäisen talousarviokierroksen jälkeen toimintakulujen kasvu on 6,47 % v talousarvioon verrattuna ja tilinpäätökseen 2006 kasvua on 6,94 %. Toimintakate on , josta verotuloilla katetaan ja valtionosuuksilla Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen vuosikate on kun se talousarviossa 2007 on 365. Henkilöstökulut yhteensä ovat , jossa kasvua talousarvioon 2007 on 5,92 % ja tilinpäätökseen 2006 kasvua on 6,26 %. Henkilöstökulujen vertailua vaikeuttaa se, että menoja on siirtynyt palvelujen ostamiseen, kun henkilöstöä ei ole ollut saatavilla virkoihin/toimiin. Talousarvion käsittely aloitetaan tutustumalla tuloslaskelmaan osastojen ja lautakuntien esityksistä talousarvioksi Alustava käsittely: Kh Talousarviokäsittely aloitettiin investointiohjelmaan tutustumalla. Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli hallitukselle taloussuunnitelman investointiohjelmaa Kunnanhallitus on käsitellyt talousarviota ja ja kokouksissa ja kuullut osastopäällikköjä.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus on käsitellyt hallintokuntien talousarvioesityksiä vuodelle 2008 ja taloussuunnitelmia vuosille seuraavasti: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, hallitus (yleis- ja taloushallinto sekä elinkeinotoimi), koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, kirjasto-kulttuurilautakunta ja tekninen lautakunta maaseutulautakunta, rakennus- ja tielautakunta ja perusturvalautakunta Hallintokuntien talousarviokäsittelyt toimitetaan tiedoksi erillisenä nippuna, jota ei liitetä pöytäkirjaan. Talousarvio v Hallintokunta/osasto Keskusvaalilautakunta/Vaalit Lautakunta järjestää vaalit lakien ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan keskusvaalilauta ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla 23. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta suorittaa hallinnon ja talouden tarkastuksen kuntalain ja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla sekä tarkastaa, että valtuuston päätöksiä on noudatettu. Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan tarkastuslauta ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla 24.

15 Kunnanhallitus Kunnanhallitus/ Yleis- ja taloushallinto Tähän sisältyy keskushallinto ja kaikkia hallintokuntia palveleva henkilö- ja taloushallinto. Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan Kunnanhallituksen/Yleis- ja taloushallinto ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla ja 67. Kunnanhallitus/Elinkeinotoimen edistäminen Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan Kunnanhallituksen/ Elinkeinotoimen edistäminen ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla ja 67. Perusturvalautakunta Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan perusturvalauta ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla ja 68. Koulutuslautakunta Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan koulutuslauta ehdotuksen talousarvioksi taloussuunnitelman sivuilla ja 69 olevan mukaisesti. Kirjasto-kulttuurilautakunta Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan kirjasto-kulttuurilauta ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla Kunnanhallitus

16 119 Vapaa-aikalautakunta Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan vapaa-aikalauta ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla ja Tekninen lautakunta Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan teknisen lauta ehdotuksen talousarvioksi taloussuunnitelman sivuilla 55-60, 68, 69 ja 71olevan mukaisesti. Rakennus- ja tielautakunta Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan rakennus- ja tielauta ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla ja 71. Maaseutulautakunta Ehdotus: Todetaan, että hallitus on hyväksynyt omalta osaltaan maaseutulauta ehdotuksen talousarvioksi, joka on taloussuunnitelman sivuilla KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että edellä olevat hallintokuntien ehdotukset käyttötalouden talousarvioiksi hyväksytään. HENKILÖSTÖOHJELMA Taloussuunnitelman sivulla 78. Kunnanhallitus

17 120 INVESTOINTIOHJELMA Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy investointiohjelmansivuilla ja taulukko s. 72. mukaan. IRTAIMISTO-OHJELMA Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy irtaimiston hankintaohjelman hallituksen ehdotuksen mukaisena, taloussuunnitelma s (käyttöomaisuuden osto). Rahoitus Kunnanhallitus päätti / 199, että kunnallisveron tuottoon kirjataan euroa, yhteisöverotuottoon euroa ja kiinteistöverotuottoon euroa. Valtionosuudet otetaan ennakkotietojen mukaisina talousarvioon. Lopulliset tiedot saadaan vuodenvaihteessa. Henkilöstöohjelma Hyväksytään henkilöstöohjelma taloussuunnitelman sivulla 78 olevan mukaisena. Kunnanhallitus

18 121 YHTEENVETO VUODEN 2008 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA: Tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä Investoinnit Investointimenot Oma rakentaminen Muut investointimenot Investointimenot Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti 1779 Rahoitusosuudet investointeihin - Investointitulot - Investoinnit netto Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoitus yhteensä Investoinnit netto Varsinainen toiminta ja investoinnit netto Kunnanhallitus

19 122 Rahoitustoiminta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset lisäys vähennys Vaikutus maksuvalmiuteen Taloussuunnitelmavuosina on henkilöstömenot tarkistettu virka- ja työehtosopimusten mukaisiksi sekä uusien investointien käyttökustannukset ja poistojen osuus on arvioitu suunnitelmassa. YT-elin on käsitellyt talousarvioehdotusta kokouksessaan ennen hallituksen kokousta. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikartta hyväksytään s talousarvio vuodelle 2008 hyväksytään taloussuunnitelma vuosille hyväksytään hallitukselle myönnetään pitkäaikaista lainanottovaltuutta euroa. Kunnanhallitus ehdottaa lisäksi, että talousarvion täytäntöönpanoon kirjataan, että vapautuvat virat ja toimet täytetään vain hallituksen luvalla. Talousarvion täytäntöönpanossa tulee noudattaa taloudellisuutta yhteishankintamahdollisuudet huomioiden. Vuoden alusta isompia hankintoja saa tehdä vain, mikäli ne ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Kv 44 Päätös: Hyväksyttiin jokainen kohta erikseen. Keskustelun aikana valtuutettu Malin teki esityksen lisätyövoiman palkkaamiseksi vapaa-aikatoimistoon. Tätä esitystä ei kannatettu.

20 Valtuusto ILMOITUSASIAT

21 Valtuusto VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 13.55