Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Transkriptio

1 LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2016 Kunnanhallitus ( 146): Kuntalain 110 :n mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Vuoden 2016 talousarvion valmistelu käynnistetään kunnanhallituksen ohjeistuksella ja siinä tarkoituksessa on valmisteltu myös raamilaskelma. Valmistelu käynnistetään tilanteessa, jossa yleisen taloustilanteen kehitykseen yhä sisältyy epävarmuustekijöitä, jotka on tiedostettava valmistelussa. Verotulojen kasvuodotus on edelleen alhainen. Valtion taholta kuntasektorille on kohdistettu talouteen kohdistuvia merkittäviä lisäpaineita niin tehtävien lisäämisen kuin valtionosuusleikkausten kautta. Lopen osalta lisäksi valtionosuusjärjestelmän uudistaminen vähensi tuntuvasti kunnan saamaa valtionosuutta. Menopaineita puolestaan lisää terveydenhuollon kuntayhtymien talouden alijäämäisyyden kattaminen. Valtuusto on linjannut kunnan kehittämisen keskeiseksi kriittiseksi menestystekijäksi sen, että kunnan talous pidetään tasapainossa. Pääosin ulkoapäin tulevien syiden takia kunnanhallitukselle ollaan kuitenkin esittämässä perusteiltaan alijäämäistä talousarvioraamia. Pyrkimys kuitenkin on etsiä valmistelun aikana ratkaisumalleja, joiden myötä lopullinen talousarvioehdotus voidaan tehdä raamia parempana ja lähempänä tasapainoa. Raamilaskenta perustuu tässä vaiheessa useiden tekijöiden osalta täysin alustaviin arviointeihin, jotka tarkentuvat laadinnan edetessä mm. valtion budjettivalmistelun myötä.

2 Verotulojen osalta laskenta on tehty nykyisin veroprosentein, mutta veroperusteet saattavat nousta esiin valmistelun edetessä, jos nyt käytetty rahoituserien laskenta osoittautuu optimistiseksi. Laskennassa on käytetty perusteena verotuksen valtakunnallisia kehitysarvioita Kuntaliiton tuottaman arviointitiedon pohjalta kuntakohtaisesti soveltaen. Yhteisöveron osalta on huomioitu, että kuntaryhmän jako-osuuden viiden prosentin korotus poistuu nykypäätöksin vuoden 2016 alusta lukien. Valtionosuuksien osalta laskenta perustuu Kuntaliiton julkaisemiin laskelmiin, joissa on huomioitu jo tiedossa olevat laskentaperusteet esim. väestötietojen osalta sekä aikaisemmin tehtyjen päätösten vaikutukset kunnan valtionosuuksiin. Monilta osin valtionosuuden määräytymisperusteita ei vielä ole saatavissa, joten laskenta tarkentuu talousarviovalmistelun aikana. Toimintatuottojen osalta arvio edellyttää kustannuskehitykseen perustuvia maksu- ja taksaperustetarkistuksia. Myyntituottojen osalta laskentapohjaa on tarkistettu vuosien toteutuneen tason perusteella. Keskeisten toimintakulujen osalta henkilöstökuluihin on saavutettuun neuvotteluratkaisuun perustuen laskettu 0,5 %:n kasvu tulevan syksyn tasoon. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen sisältyy hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman mukainen korotettu taso. Avustusmenoihin lisäyspainetta tuo ennen kaikkea työmarkkinatuen kuntaosuuksien voimakas kasvu. Raamilaskelmassa toimintakulujen kasvu kuluvan vuoden talousarvioon on 1,2 %, ilman sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksuosuutta vain 0,5 %. Kuitenkin verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen toimintakuluissa on kasvua 5,2 %. Toimintakatteessa on 1,1 %:n kasvu kuluvan vuoden talousarvioon, mutta 7,0 %:n kasvu vuoden 2014 tilinpäätökseen. Täten raami on nykyolosuhteissa realistinen, mutta vaatii hallintokunnilta tarkkaa taloudenpitoa. Laadintatavoitteen saavuttaminen edellyttää lisäksi aikaisemmin päätettyjen tervehdyttämistoimien täysimääräistä toteuttamista. Raamilaskennassa käytettyjen perusteiden mukaan vuoden 2016 talousarvion vuosikatteeksi muodostuisi euroa, minkä jälkeen poistot huomioiden laskelma on euroa alijäämäinen. Investointien osalta lähtökohta on voimassa olevan taloussuunnitelman taso. Sen mukaan edessä on kaksi kunnan taloutta rasittavaa investointivuotta ja kun niihin kyetään käyttötalouden kautta osoittamaan entistä vähemmän omaa tulorahoitusta, johtaa se kunnan velkamäärän kasvuun. Sen johdosta on tärkeätä, että vuoden 2017 jälkeen on investointitasoltaan kevyempiä vuosia, joiden avulla velkamäärää voidaan taas hillitä. Kunnanhallitukselle on toimitettu vuoden 2016 talousarvion laadintaohje hallintokunnille sekä raamilaskelmat sisältäen tuloslaskelman, meno- ja tulolajikohtaisen laskennan ja toimielinkohtaiset raamit. (Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

3 Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion valmistelulle laadintaohjeen, asiaselostuksessa esitetyt perusteet ja niiden perusteella tehdyn raamilaskelman. Päätös: Keskustelun kuluessa talousjohtaja Pekka Leppänen päivitti esityslistatekstissä olleita numerokirjauksia seuraavasti: Raamilaskelmassa toimintakulujen kasvu kuluvan vuoden talousarvioon on 1,2 %, ilman sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksuosuutta vain 0,5 %. Kuitenkin verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen toimintakuluissa on kasvua 5,1 %. Toimintakatteessa on 0,9 %:n kasvu kuluvan vuoden talousarvioon, mutta 6,8 %:n kasvu vuoden 2014 tilinpäätökseen. Täten raami on nykyolosuhteissa realistinen, mutta vaatii hallintokunnilta tarkkaa taloudenpitoa. Laadintatavoitteen saavuttaminen edellyttää lisäksi aikaisemmin päätettyjen tervehdyttämistoimien täysimääräistä toteuttamista. Raamilaskennassa käytettyjen perusteiden mukaan vuoden 2016 talousarvion vuosikatteeksi muodostuisi euroa, minkä jälkeen poistot huomioiden laskelma on euroa alijäämäinen. Päätösehdotus hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Kunnanhallitus ( 172): Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan ja iltakouluissaan talousarviovuoden 2016 ja suunnitelmavuosien toimintaa ja tavoitteita. Lautakuntien esitykset tavoitteiksi on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille. Hallintokuntien vastuuhenkilöt tulevat kokoukseen esittelemään tavoitteiden taustoja ja sisältöä. Talousarviotavoitteet määrittävät määrärahasuunnittelua. Tämän vuoksi ennen talousarvion käyttötalousosion käsittelyä lautakuntien tavoiteluonnokset käsitellään kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen näkemykset, painotukset ja linjaukset huomioidaan talousarvion jatkotyöskentelyssä eli kunnan johtoryhmän talousarvioseminaarissa ja kunnanjohtajan lopullista talousarvioesitystä laadittaessa. Lautakunnat ovat käsitelleet talousarviovuoden 2016 investointeja ja tehneet omat esityksensä talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien investoinneiksi. Teknisen lautakunnan käsittelemä investointiesitys on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanhallituksen odotetaan ottavan kantaa lautakuntien esityksiin investointikokonaisuuden jatkotyöstöä varten. Hallintokuntien edustajat kertovat oman toimialueensa talousarvion valmistelutilanteesta ja -haasteista. Hallintokuntien lopulliset talousarvioesitykset valmistuvat mennessä. Kunnan laajennettu johtoryhmä käy läpi talousarviokokonaisuutta seminaarissaan

4 Valtuuston talousarvioiltakoulu pidetään Valtuustolle esitellään tuolloin talousarvion valmistelun yhteydessä esille nousseita taloudellisia ja toiminnallisia haasteita ja suunnitelmavuosien verokehitys- ja palvelurakenteen uudistamispaineita. Kunnanjohtaja laatii talousarviovuotta 2016 ja suunnitelmavuosia koskevan esityksensä kunnanhallituksen ja valtuuston näkemykset mahdollisuuksien mukaan huomioiden, valtuuston iltakoulun jälkeen. Kunnanhallitus käsittelee talousarviokokonaisuutta kokonaisuudessaan kokouksessaan Tuolloin kunnanhallitus tekee myös esityksen valtuustolle vuoden 2016 veroista. (Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Viitanen, p ) Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanteen ja evästää kunnan virkamiesjohtoa talousarvion 2016 ja suunnitelmavuosien tavoitteiden, käyttötalouden ja investointien valmisteluun liittyen. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että perusturvajohtaja Riitta Lehtinen, Kirkonkylän koulun rehtori Erika Kauppi-Nykänen, yläkoulun ja lukion rehtori Vilho Ylönen, kirjastotoimenjohtaja Leena Yli-Halla, tekninen johtaja Timo Rahikainen ja ympäristöpäällikkö Juha Viinikka olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Pöytäkirjaan merkittiin, että Nina Lilja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo ja Karoliina Saari klo Kunnanhallitus ( 199): Lautakunnat ovat tehneet omat esityksensä vuoden 2016 talousarvioksi sisältäen sekä valtuustotason sitovat tavoitteet, lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet että määrärahasuunnitelmansa alaisensa toiminnan kustannusten kattamiseksi. Laajennettu johtoryhmä on käsitellyt lautakuntien esityksiä seminaarissaan ja ydinjohtoryhmä on tämän jälkeen vielä linjannut kokouksessaan oman näkemyksensä pohjalta kunnan keskeisimmät tavoitteet, kehittämishankkeet, määrärahakohdennukset, säästötoimenpiteet sekä laatinut kuntajohdon investointiesityksen vuosille Lautakuntien talousarvioesitysten pohjalta laaditun ensimmäisen talousarvioluonnoksen tulos oli euroa alijäämäinen. Kunnanhallituksen kesäkuussa asettaman valmisteluraamin tavoitetulos puolestaan on euroa. Ensimmäinen lautakuntien esitysten pohjalta koottu talousarvioluonnos on näin ollen euroa tavoitetulosta heikompi.

5 Laajennettu johtoryhmä on käsitellyt talousarvioluonnosta ja täsmentänyt lautakuntakäsittelyiden jälkeen ilmi tulleiden asioiden johdosta hallintokuntien määrärahasuunnitelmia ja korjannut talousarvioluonnoksen tarkistamisen jälkeen havaittuja virheitä. Hallintokuntien vastuuvirkamiehet esittelevät kokouksessa kunnanhallitukselle oman hallintokuntansa tämänhetkistä talousarviokokonaisuutta. Talousarvion saaminen käyttötalouden osalta asetetun raamin mukaiselle tasolle edellyttää kunnallisveron korottamista. Toiminnan kustannusarvioita supistamalla ei saada aikaiseksi realistista talousarviota. Toisaalta, kunnassa ei ole mahdollisuutta toteuttaa talousarviotasapainon näkökulmasta riittävän nopeasti ja vaikutukseltaan riittävän suuria palvelutason leikkauksia tai palveluiden supistamista. Lopen kunnan tuottamat ja ostamat palvelut ovat pääosin lakisääteisiä ja ei-lakisääteisten palveluiden ja tehtävien alasajo vaatii perusteellista poliittista keskustelua ja pitkäjänteistä toteuttamissuunnitelmaa. Kunnanjohtajan talousarvioehdotuskokonaisuus sisältää 1 %:n veronkorotuksen siten, että vuonna 2016 Lopen kunnan kunnallisveroprosentti on 21,5. Kunnanjohtajan lopullisen talousarvioesityksen sisältö ja taso ovat vielä usealta kohdin auki, mutta tavoitteena on tulokseltaan kunnanhallituksen kesäkuussa asettaman raamin mukainen kokonaisuus. Kunnanhallitukselle on toimitettu hallintokuntien täsmennetyt talousarvioesitykset ja niihin liittyvät hallintokuntakohtaiset perustelut ja selvitykset. Kunnanhallitukselle on toimitettu myös täsmennetty investointisuunnitelma ja yhteenveto koko kunnan käyttötaloussuunnitelmasta. Kunnanjohtaja laatii lopullisen talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle kokoukseen, kuultuaan kunnanhallituksen linjaukset lautakuntien ja hallintokuntien viranhaltijajohdon täsmentämiin talousarvioesityksiin. (Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Viitanen, p ) Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion valmistelutilanteen ja evästää kunnanjohtajaa lopullisen talousarvioesityksen laatimista ajatellen. Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että Jori Hovi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Pöytäkirjaan merkittiin, että Eeva Sahari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo ja vastaavasti Asko Niemelä saapui kokoukseen klo Pöytäkirjaan merkittiin, että kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo

6 Pöytäkirjaan merkittiin, että Joni Lähde saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Pöytäkirjaan merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo Pöytäkirjaan merkittiin, että Timo Heinonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Pöytäkirjaan merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä tämän asian käsittelyn ajan johtava rakennustarkastaja Olli Kuntonen, kasvatus- ja koulutusjohtaja Tero Kuusisto, kehittämispäällikkö Jyrki Käki, perusturvajohtaja Riitta Lehtinen, varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Ojanen, kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Tuula Pirinen, tekninen johtaja Timo Rahikainen, ympäristöpäällikkö Juha Viinikka ja kirjastotoimenjohtaja Leena Yli-Halla. Pöytäkirjaan merkittiin, että Tarja Ojanen poistui kokouksesta klo 15.35, Tuula Pirinen klo ja Tero Kuusisto klo Olli Kuntonen, Jyrki Käki, Riitta Lehtinen, Timo Rahikainen, Juha Viinikka ja Leena Yli-Halla poistuivat kokouksesta klo tämän asian käsittelyn jälkeen. Yhteistyötoimikunta ( 17): Kunnanhallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan Tavoitteena on, että kunnanhallitus saa kyseisessä kokouksessa tehtyä esityksen valtuustolle vuoden 2016 talousarvioksi. Tarkoitus on, että valtuusto hyväksyy Lopen kunnan talousarvion vuodelle 2016 kokouksessaan Kunnanjohtaja Karoliina Frank esittelee talousarvioluonnosta yhteistyötoimikunnan kokouksessa. (Valmistelija: Hallintopäällikkö Katja Väistö, p ) Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta merkitsee kunnanjohtaja Karoliina Frankin esittelyn talousarvioluonnoksesta tiedokseen ja antaa siitä lausuntonsa. Päätös: Hyväksyttiin. Kunnanhallitus ( 215): Talousarvioehdotuksen valmistelua on jatkettu yhdessä hallintokuntien kanssa kunnanhallituksen edellisten käsittelyjen pohjalta ja huomioitu valtuuston päätökset vuoden 2016 veroperusteista. Jatkovalmistelussa suurimmat muutokset on tehty lastensuojelumenojen ja muutoinkin sosiaalitoimen asiakaspalvelujen ostojen ja yhteistoimintaosuuksien määrärahoja lisäävästi sekä palkkausmäärärahojen oikaisuun.

7 Tehdyillä määrärahalisäyksillä on reagoitu hallintokuntakäsittelyn jälkeen muuttuneisiin tilanteisiin, jotta talousarvion perusta olisi mahdollisimman realistinen. Rahoituseristä verotuloarvioon on lisätty tuloveroprosentin korotuksesta kertyvä lisäys sekä valtionosuusarviota on hieman tarkistettu alemmaksi tiedossa oleviin laskentatekijöihin perustuen, varovaisuusperiaatetta noudattaen. Näiden muutosten jälkeen talousarvioehdotuksen toimintatuottojen määrä on euroa, missä on kuluvan vuoden talousarvioon vähennystä 0,8 %, ja toimintakulujen määrä euroa, kasvua 1,9 %. Niiden jälkeen toimintakate on euroa, jossa on kasvua 2,5 %. Verotulojen ja valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on euroa ja tilikauden tulos poistojen jälkeen alijäämäinen euroa. Tuloksen muodostumiseen vaikuttaa oleellisesti verotulokehitys, sen ohella, että kunnan maksuosuudet terveydenhuollon kuntayhtymille, varsinkin sairaanhoitopiirille, sekä lastenhuollon laitospalvelujen oston tarve kasvavat voimakkaasti. Tilannetta kuvaa se, että mikäli arvioidusta kunnallisverotulosta vähennetään veroprosentin korotusten vaikutus, on talousarvioehdotukseen sisältyvä verotulo 1,3 % pienempi kuin vuoden 2014 toteutuma. Vastaavasti talousarvioehdotuksen määrärahavarauksissa sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen maksuosuuksiin sekä lastenhuollon laitospalvelujen ostoon on samalla aikajaksolla kasvua euroa, mikä vastaa 1,7 tuloveroprosentin tuottoa. Lisäksi valtionosuuksien määrä on talousarvioehdotuksessa euroa pienempi kuin vuoden 2014 toteutuma. Edellä todetun johdosta talousarviota ei saatu tasapainoon. Talousarvion toteutuksessa tulee kuitenkin etsiä ratkaisuja, joilla talous saadaan tasapainotettua ja pyrkimyksenä tulee olla budjetoitua parempi tilinpäätös. Investointien osalta merkittävimmät hankkeet talousarvioehdotuksessa ovat Silmänkannon yritysalueen liittymäjärjestelyjen ja alueen sisäisen kunnallistekniikan rakentamisen loppuunsaattaminen, Launosten koulun peruskorjaustöiden loppuunsaattaminen sekä Läyliäisten koulun peruskorjaus- ja laajennustöiden aloittaminen. Vuosi 2016 on investointien osalta kunnan talouden resursseille erittäin raskas, nettoinvestointien määrä talousarvioehdotuksessa on euroa. Kunnalla on vuosina raskas investointijakso, joka johtaa siihen, että kunnan velkamäärä kääntyy kuluvana vuonna ensimmäisen kerran vuoden 2009 jälkeen nousuun. Tämän johdosta on tärkeätä, että jakson jälkeen saadaan taloussuunnitelman mukaisesti useamman vuoden kevyt investointijakso, jolla velkamäärä saadaan taas laskevaksi. Laskennassa käytettyjen arviointiperusteiden mukaan kunnan talous on suunnitelmavuosien osalta tasapainoinen, lievästi ylijäämäinen. Sen edellytyksenä kuitenkin on, että päätöksenteossa noudatetaan tarkkaa linjaa niin, ettei käyttötaloutta paisuteta, vaan palvelujen tuottamisessa etsitään ja noudatetaan taloudellisia toteutusvaihtoehtoja.

8 Talousarvioehdotuksessa uuden pitkäaikaisen lainan lainanottovaltuudeksi esitetään euroa raskaaseen investointivuoteen ja heikkenevään vuosikatteeseen perustuen. Kun vanhoja lainoja lyhennetään ohjelman mukaisesti euroa, tulee kunnan velkamäärä kasvamaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi perusteluineen, sisältäen vuosien investointisuunnitelman. Lisäksi kunnanhallitukselle on toimitettu talousarviokirjaa yksityiskohtaisempi erittely investointisuunnitelmasta ja kunnanjohtajan talousarvioesityksen perustelut. (Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) Päätösehdotus: Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sekä esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy talousarviolainojen lainanottovaltuuksiksi kunnanhallitukselle enintään euroa. Päätös: Käsiteltäessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokonaisuutta Tiina Seppälä esitti, että talousarviokirjan sivulle 53 kirjattua toiminnallisten tavoitteiden neljättä kohtaa täydennetään siten, että kyseisen kohdan tavoite kuuluu seuraavasti: Vuoden 2016 aikana laaditaan kouluverkon kehittämissuunnitelma, uuden OPS:n vaatimukset ja täytäntöönpano huomioiden siten, että nykyinen kouluverkko voidaan säilyttää. Jarmo Laukkanen kannatti tehtyä esitystä. Koska Tiina Seppälän tekemää muutosesitystä oli kannatettu, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava äänestyksellä ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Tiina Seppälän tekemän esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä 0. Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen päätökseksi. Käsiteltäessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokonaisuutta Tiina Seppälä esitti, että perusopetuksen tehtäväalueelle lisätään euroa JOPOopetuksen toteutusta varten syyslukukaudeksi Jarmo Laukkanen kannatti tehtyä esitystä. Koska Tiina Seppälän tekemää muutosesitystä oli kannatettu, puheenjohtaja totesi, että asia on ratkaistava äänestyksellä ja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA ja ne, jotka ovat Tiina Seppälän tekemän esityksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin.

9 Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä. Äänestysluettelo on liitteenä 0. Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen päätökseksi. Käsiteltäessä investointeja Sakari Vuorinen esitti, että Elmolan lattia uusitaan vuoden 2016 aikana ja vuodelle 2016 talousarviossa esitetty keskusurheilukentän saneeraus siirretään vuosille Esitys raukesi kannattamattomana. Esitys talousarvioksi hyväksyttiin esitetynsisältöisenä. Pöytäkirjaan merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä tämän asian käsittelyn ajan johtava rakennustarkastaja Olli Kuntonen, kasvatus- ja koulutusjohtaja Tero Kuusisto, perusturvajohtaja Riitta Lehtinen, tekninen johtaja Timo Rahikainen ja kirjastotoimenjohtaja Leena Yli-Halla. Pöytäkirjaan merkittiin, että Karoliina Saari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo ja Janne Kataja klo Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallitus piti neuvottelutauon klo Pöytäkirjaan merkittiin, että Olli Kuntonen, Tero Kuusisto, Riitta Lehtinen ja Leena Yli-Halla poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Valtuusto ( 66): Valtuustolle on toimitettu kunnanhallituksen hyväksymä esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi perusteluineen, sisältäen vuosien investointisuunnitelman. Lisäksi valtuustolle on toimitettu talousarviokirjaa yksityiskohtaisempi erittely investointisuunnitelmasta ja kunnanjohtajan talousarvioesityksen perustelut. Kunnanhallituksen päätösehdotus: Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman sekä esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy talousarviolainojen lainanottovaltuuksiksi kunnanhallitukselle enintään euroa. Päätös: Asiaa käsiteltäessä Kokoomus esitti ryhmäpuheenvuorossaan kahta vuoden 2016 talousarvioon tehtävää muutosta: Kasvatus- ja koulutuslautakunnan perusopetuksen tehtäväalueen sivulle 53 kirjattu neljäs strateginen tavoite muutetaan muotoon: Vuoden 2016 aikana laaditaan perusopetuksen kehittämissuunnitelma uuden OPS:n vaatimukset ja täytäntöönpano huomioiden siten, että nykyinen kouluverkko voidaan säilyttää.

10 Talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että Elmolan lattiaremontti ja valaistus toteutetaan eurolla vuonna 2016 ja talousarvioon kirjattu kirkonkylän keskusurheilukentän remontti siirretään toteutettavaksi vuosina Käsiteltäessä perusturvalautakunnan kokonaisuutta Eija Saksala esitti, että Harjukotiin perustetaan sekä kolme pysyvää pitkäaikaispaikkaa lisää että yhden lähihoitajan toimi. Muutoksesta syntyvät lisäkustannukset olisivat arvioidusti noin euroa. Esitystä kannattivat Raili Vuorinen, Marianna Rautiainen, Eeva Sahari, Karoliina Saari, Satu Myllykoski ja Elis Väänänen. Käsiteltäessä perusturvalautakunnan kokonaisuutta Sirpa Hopearuoho esitti, että jatkossa lääkkeiden annosjakelu Hoivakoti Eedilän ja Hoivakoti Salmelan asukkaille toteutettaisiin ostopalveluna. Kustannukset olisivat vuositasolla noin euroa. Esitystä kannattivat Raili Vuorinen, Antti Salminen, Marianna Rautiainen, Eeva Sahari ja Elis Väänänen. Valtuusto piti neuvottelutauon klo Neuvottelutauon jälkeen Sirpa Hopearuoho veti tekemänsä esityksen takaisin ja teki ponsiesityksen, jonka mukaan lääkkeiden annosjakelun toteuttaminen ostopalveluna Hoivakoti Eedilän ja Hoivakoti Salmelan asukkaille selvitetään vuoden 2016 aikana. Antti Salminen, Tarmo Turunen, Raili Vuorinen, Marianna Rautiainen, Eeva Sahari ja Elis Väänänen kannattivat Sirpa Hopearuohon tekemää ponsiesitystä. Käsiteltäessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokonaisuutta Tiina Seppälä esitti, että perusopetuksen tehtäväalueen sivulle 53 kirjattu neljäs strateginen tavoitekohta muutetaan muotoon: Vuoden 2016 aikana laaditaan perusopetuksen kehittämissuunnitelma uuden OPS:n vaatimukset ja täytäntöönpano huomioiden siten, että nykyinen kouluverkko voidaan säilyttää. Anniina Lucenius, Harri Hatakka, Seppo Kuparinen, Leila Ahlqvist ja Antti Salminen kannattivat Tiina Seppälän muutosesitystä. Käsiteltäessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokonaisuutta Tiina Seppälä esitti, että perusopetuksen tehtäväalueelle lisätään euroa JOPOopetuksen toteutusta varten syyslukukaudeksi 2016 kasvatus- ja koulutuslautakunnan alkuperäisen esityksen mukaisesti. Anniina Lucenius, Leila Ahlqvist ja Antti Salminen kannattivat Tiina Seppälän tekemää muutosesitystä. Käsiteltäessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan varhaiskasvatuksen tehtäväaluetta Marianna Rautiainen esitti, että talousarviokirjan sivulle 49 kirjattu tekstikappale siitä, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen rajautuu vähintään 20 tuntiin viikossa, poistetaan ja tilalle lisätään tekstikappale: Lopella säilytetään lasten subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Leila Ahlqvist ja Outi Kekki kannattivat Marianna Rautiaisen tekemää muutosesitystä.

11 Käsiteltäessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan varhaiskasvatuksen tehtäväaluetta Outi Kekki esitti, että päiväkodeissa ryhmäkoko yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä tulee säilyttää nykyisellään eli jatkossakin ryhmässä on yksi aikuinen seitsemää lasta kohden. Kasvatus- ja koulutusjohtaja Tero Kuusiston mukaan lisäkustannukset syyskauden 2016 osalta olisivat noin euroa, mikäli ryhmäkokoja ei muuteta. Harri Hatakka ja Leila Ahlqvist kannattivat Outi Kekin tekemää muutosesitystä. Valtuusto piti neuvottelutauon klo Käsiteltäessä talousarvion investointiosaa Ossi Kollin esitti, että Elmolan lattiaremontti ja valaistus toteutetaan eurolla vuonna 2016 ja talousarvioon kirjattu kirkonkylän keskusurheilukentän remontti siirretään toteutettavaksi vuosina Joni Lähde ja Markku Savolainen kannattivat Ossi Kollinin tekemää muutosesitystä. Käsiteltäessä talousarvion investointiosaa Marianna Rautiainen esitti, että sivulle 82 kirjatusta ikäihmisten liikuntapaikan rakentamisesta poistetaan maininta paikan sijoittumisesta kirkonkylän keskusurheilukentän yhteyteen. Eija Saksala kannatti Marianna Rautiaisen tekemää muutosesitystä. Kunnanjohtaja totesi, että ikäihmisten liikuntapaikan rakentamisesta ja sijoittumisesta on jo asianmukaisesti päätetty kunnanhallituksen kokouksessa aiemmin tänä vuonna. Tämän jälkeen Marianna Rautiainen veti tekemänsä esityksen pois. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa tehtyjen kannatettujen muutosesitysten johdosta siirrytään seuraavaksi äänestyksiin. Äänestys 1: Sirpa Hopearuohon tekemä ponsiesitys, jonka mukaan lääkkeiden annosjakelun toteuttaminen ostopalveluna Hoivakoti Eedilän ja Hoivakoti Salmelan asukkaille selvitetään vuoden 2016 aikana. Sirpa Hopearuohon tekemän kannatetun ponsiesityksen johdosta puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Sirpa Hopearuohon tekemän esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni, 33 EI-ääntä ja 1 äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on osanottajaluettelon yhteydessä. Puheenjohtaja totesi ponsiesityksen tulleen hyväksytyksi. Äänestys 2: Eija Saksalan tekemä muutosesitys, jonka mukaan Harjukotiin perustetaan sekä kolme pysyvää pitkäaikaispaikkaa lisää että yhden lähihoitajan toimi. Eija Saksalan tekemän kannatetun muutosesityksen johdosta puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Eija Saksalan tekemän esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin.

12 Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 JAA-ääntä, 14 EI-ääntä ja 1 äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on osanottajaluettelon yhteydessä. Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hyväksytyksi. Äänestys 3: Sekä Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossaan että Tiina Seppälän tekemä muutosesitys, jonka mukaan perusopetuksen tehtäväalueelle talousarviokirjan sivulle 53 kirjattu neljäs strateginen tavoitekohta muutetaan muotoon: Vuoden 2016 aikana laaditaan perusopetuksen kehittämissuunnitelma uuden OPS:n vaatimukset ja täytäntöönpano huomioiden siten, että nykyinen kouluverkko voidaan säilyttää. Sekä Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossaan tekemän muutosesityksen että Tiina Seppälän tekemän kannatetun muutosesityksen johdosta puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat sekä Kokoomuksen että Tiina Seppälän tekemien esitysten kannalla, vastaavat EI. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä, 22 EI-ääntä ja 1 äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on osanottajaluettelon yhteydessä. Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi. Äänestys 4: Tiina Seppälän tekemä muutosesitys, jonka mukaan perusopetuksen tehtäväalueelle lisätään euroa JOPO-opetuksen toteutusta varten syyslukukaudeksi 2016 kasvatus- ja koulutuslautakunnan alkuperäisen esityksen mukaisesti. Tiina Seppälän tekemän kannatetun muutosesityksen johdosta puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Tiina Seppälän tekemän esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä, 22 EI-ääntä ja 1 äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on osanottajaluettelon yhteydessä. Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi. Äänestys 5: Marianna Rautiaisen tekemä muutosesitys, jonka mukaan talousarviokirjan sivulle 49 varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle kirjattu tekstikappale siitä, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen rajautuu vähintään 20 tuntiin viikossa, poistetaan ja tilalle lisätään tekstikappale: Lopella säilytetään lasten subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Marianna Rautiaisen tekemän kannatetun muutosesityksen johdosta puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Marianna Rautiaisen tekemän esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 JAA-ääntä, 9 EI-ääntä ja 1 äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on osanottajaluettelon yhteydessä. Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hyväksytyksi.

13 Äänestys 6: Outi Kekin tekemä varhaiskasvatuksen tehtäväaluetta koskeva muutosesitys, jonka mukaan päiväkodeissa ryhmäkoko yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä tulee säilyttää nykyisellään eli jatkossakin ryhmässä on yksi aikuinen seitsemää lasta kohden. Outi Kekin tekemän kannatetun muutosesityksen johdosta puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat Outi Kekin tekemän esityksen kannalla, vastaavat EI. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 JAA-ääntä, 11 EI-ääntä ja 1 äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on osanottajaluettelon yhteydessä. Puheenjohtaja totesi pohjaesityksen tulleen hyväksytyksi. Äänestys 7: Sekä Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossaan että Ossi Kollinin tekemä muutosesitys, jonka mukaan Elmolan lattiaremontti ja valaistus toteutetaan eurolla vuonna 2016 ja talousarvioon kirjattu kirkonkylän keskusurheilukentän remontti siirretään toteutettavaksi vuosina Sekä Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossaan tekemän muutosesityksen että Ossi Kollinin tekemän kannatetun muutosesityksen johdosta puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Ne, jotka ovat käsittelyn pohjana olevan ehdotuksen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat sekä Kokoomuksen että Ossi Kollinin tekemien sisällöltään yhteneväisten esitysten kannalla, vastaavat EI. Äänestysehdotus ja -tapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä, 19 EI-ääntä ja 7 äänesti tyhjää. Äänestysluettelo on liitteenä 0a. Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi. Muilta osin talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Täytäntöönpano: Talousarviokirja + ote + kunnanhallituksen antama täytäntöönpano-ohje valtuutetut nuorisovaltuutetut tarkastuslautakunta johtoryhmä esimiehet kirjanpito palkanlaskenta Lopen kunnan kotisivut