Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:00-13:41.

Transkriptio

1 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 12:00-13:41 Paikka Savonlinna Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 43 Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 44 Pöytäkirjan tarkastus 4 45 Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 5 46 Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano 6 47 Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus 7 48 Yhtymän taloustilanne 8 49 Korkosuojausten tilanne 9 50 Ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus Muut asiat 12

2 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haapasaari Ari varapj. Toijonen Merja jäsen Yli-Karro Ulla jäsen Kutvonen Ritva jäsen Heinänen Raimo jäsen Himanen Markku jäsen Paanila Juha sihteeri, esittelijä POISSA Hulkkonen Hannu pj. ALLEKIRJOITUKSET Ari Haapasaari Varapuheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Ritva Kutvonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Markku Himanen Emilia Hyyryläinen Toimistosihteeri

3 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän hallitus Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Pöytäkirjan tarkastus Kuntayhtymän hallitus Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Ritva Kutvonen ja Markku Himanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Kutvonen ja Markku Himanen.

5 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen Kuntayhtymän hallitus Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi.

6 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano Kuntayhtymän hallitus Kuntalain 96 :ssä säädetään kunnanvaltuuston (yhtymäkokouksen) päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa: "Jos yhtymän hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että yhtymäkokous on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymän hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi." Yhtymäkokouksessa on tehty mm. seuraavat päätökset: - 7 Hallintosäännön uusiminen - 8 Kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö - 9 Arviointikertomus vuodelta Vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus - 11 Tilintarkastuskertomus vuodelta Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen. Kj. Todettuaan, että yhtymäkokouksen päätökset pykälien 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 osalta ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne mene yhtymäkokouksen toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lainvastaisia, kuntayhtymän hallitus päättää panna päätökset täytäntöön. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen.

7 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus Kuntayhtymän hallitus Uuden kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan sekä kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymässä ei aikaisemmin ole ollut tällaista sopimusta vaan virkasuhde on perustunut hallituksen päätökseen ja KVTESin määräyksiin. Myös yhtymän tilintarkastaja on keskusteluissa ottanut johtajasopimuksen tarpeen esille. Nyt laadittavalla sopimuksella ei ole tarkoitus olennaisesti muuttaa voimassa olevan virkasuhteen ehtoja vaan ainoastaan kirjata sen olennaisimmat asiat ja selventää tiettyjä kohtia. Erityisesti on kiinnitetty huomiota virkasuhteen mahdollisesta päättymisestä aiheutuvaan tilanteeseen, jossa yhtymän toiminnan jatkuvuuden edellytykset on syytä turvata. Tämän johdosta on irtisanomisajan kestoa jatkettu KVTESistä poikkeavasti. Sopimusehdotus on yhteisesti neuvoteltu hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan kesken. Esitys, pj. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtajan Juha Paanila välisen johtajasopimuksen. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi johtajasopimuksen seuraavilla muutoksilla. Kohta 2.5 Sivutoimet: lisätään lause Kuntayhtymän hallitusta on informoitava uusista yritysten hallitusten jäsenyyksistä.. Kohta 2.7 Virkasuhteen päättyminen: muutetaan työntekijän irtisanoutumista koskeva lause kuulumaan Työntekijän irtisanoutuessa on irtisanomisaika kolme (3) kuukautta.. Muilta osin johtajasopimus säilyy esitetyssä muodossa. Kuntayhtymän johtaja hyväksyi omalta osaltaan hallituksen tekemät muutokset.

8 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymän taloustilanne Kuntayhtymän hallitus Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus yhtymän taloustilanteesta. Hallitukselle esiteltiin kuntayhtymän taloustilanne.

9 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Korkosuojausten tilanne Kuntayhtymän hallitus Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymällä on pitkäaikaista lainaa n. 31 milj. euroa hallituksen päätöksen mukaisesti korkosuojausten kokonaismäärä ei saa ylittää 90% lainojen määrästä. Korkomarkkinat ovat edelleen edulliset lainanottajan näkökulmasta, mutta koroissa on jo havaittavissa nousua ja yleisesti arvioidaan, että korkojen nousu tulee jatkumaan pitkällä aikavälillä. Kuntayhtymän suojauspolitiikkaa ja korkosuojausten määrää syytä tarkastella uudelleen. Myös yhtymäkokouksessa käydyssä keskustelussa asiaan kiinnitettiin huomiota. Koska kuntayhtymän omaisuus on kiinteistöissä, joilla on pitkät kuoletusajat, on korkojen suojaaminen pitkällä aikavälillä erittäin tärkeää yhtymän korkorasituksen hallitsemiseksi. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan on järkevää nostaa suojaustaso korkeaksi vallitsevassa tilanteessa. Esitys Muutetaan kuntayhtymän korkosuojauspolitiikka siten, että suojausten kokonaismäärän on oltava % vaihtuvakorkoisten lainojen määrästä. Korkosuojausten maksimikesto saa olla 10 vuotta. Valtuutetaan kuntayhtymän johtaja purkamaan, päivittämään tai vastakaupoilla kumoamaan aikaisempia korkosuojauksia sekä tekemään uusia korkosuojauksia päätetyn korkosuojauspolitiikan mukaisesti. Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi, kunnes asiasta tehdään uusi päätös. Kuntayhtymän johtajan on raportoitava yhtymän hallitukselle tekemistään korkosuojauksista. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Muutetaan kuntayhtymän korkosuojauspolitiikka siten, että suojausten kokonaismäärän on oltava % vaihtuvakorkoisten lainojen määrästä. Korkosuojausten maksimikesto saa olla 10 vuotta. Valtuutetaan kuntayhtymän johtaja purkamaan, päivittämään tai vastakaupoilla kumoamaan aikaisempia korkosuojauksia sekä tekemään uusia korkosuojauksia päätetyn korkosuojauspolitiikan mukaisesti. Tämä valtuutus on voimassa toistaiseksi, kunnes asiasta tehdään uusi päätös. Kuntayhtymän johtajan on raportoitava yhtymän hallitukselle tekemistään korkosuojauksista. Lisäksi päätettiin, että kuntayhtymän korkosuojausten määrä nostetaan olemaan 95% vaihtuvakorkoisten lainojen määrästä. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

10 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen Kuntayhtymän hallitus Kj Hallitus päättää kutsua ylimääräisen yhtymäkokouksen koolle. Kokousajankohta päätetään kokouksessa. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen yhteydessä. Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle klo 10:00. Hallituksen valinta: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi loppuvuoden 2017 hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Tarkastuslautakunnan valinta: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain säännökset. ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

11 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus Kuntayhtymän hallitus Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja rakentamisen osalta. Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin vuokralaistilanne.

12 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Muut asiat Kuntayhtymän hallitus Hallituksella ei ollut muita asioita.

13 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykälät (43-45, 51) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikaisuvaa timus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät ( ) HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 3 VALITUSOSOI TUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaatimuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.)

14 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maail man kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti (HankintaL ). Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekirjoitettava. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille

15 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ markkinaoikeudessa. Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) ei kä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista han kinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Radanrakentajantie 5, Helsinki, puhelin , faksi , sähköposti: