Sisällys. Henkilöstö...2 Hallinnointiperiaatteet...3 Johtoryhmä...6 Hallitus...8 Hallituksen toimintakertomus... 10

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2007

2

3 Sisällys Henkilöstö...2 Hallinnointiperiaatteet...3 Johtoryhmä...6 Hallitus...8 Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tase, FAS Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS Osakkeet ja osakkeenomistajat Tilintarkastuskertomus Tietoja osakkeenomistajille Vuosikooste... 68

4 Henkilöstö Comptel on kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, jonka henkilöstöä työskentelee 20 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Vuoden 2007 aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 555 henkeä ja vuoden lopussa 554 henkeä. Henkilöstöstä työskenteli vuoden lopussa Suomessa 60 % 59 % Norjassa 18 % 22 % Muissa maissa 22 % 19 % Henkilöstön keski-ikä 38 vuotta 38 vuotta Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika 6,7 vuotta 7,2 vuotta Henkilöstön jakauma toiminnoittain Henkilöstön sijainti markkina-alueittain % 15 % 9 % 80 % 3 % 14 % 44 % 3 % asiakaspalvelu tutkimus, tuotekehitys ja tuotehallinta myynti ja markkinointi hallinto ja tukipalvelut Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Aasia ja Tyynenmeren alue Amerikka Henkilöstön ikäjakauma % Henkilöstön koulutustausta % Sukupuolijakauma % 0 < >60 v muu opistotaso ammattikorkeakoulu yliopisto/korkeakoulu miehiä naisia Henkilöstön palvelusvuodet % < v COMPTEL

5 Hallinnointiperiaatteet Suomalaisena pörssiyhtiönä Comptel noudattaa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässään sekä sitä koskevassa tiedottamisessa Suomen yhtiö-, kirjanpito- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin sääntöjä. Comptel edistää toimintansa läpinäkyvyyttä tiedottamalla hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästään Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton vuonna 2003 antaman Corporate Governance -suosituksen edellyttämällä tavalla. Toimielimet Comptel Oyj:n ylintä päätöksentekovaltaa käyttävät toimielimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous Yhtiökokous on Comptel Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle; hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tai tilintarkastusyhteisö. Lisäksi kokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Comptel Oyj:n yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Comptel Oyj:n vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Hallitus Tehtävät ja vastuu Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja Comptel Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa. Hallitus vahvistaa konsernin strategian, budjetin, yhtiörakenteen, merkittävät yritysjärjestelyt ja investoinnit. Hallitus hyväksyy ja vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista. Hallitus on vuoden 2007 aikana arvioinut toimintaansa Corporate Governance -suosituksen mukaisesti. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä sen lisäksi tarpeen mukaan. Vuonna 2007 hallitus kokoontui 13 kertaa (2006: 16). Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti hallituksen kokouksissa oli 99 prosenttia (92). Hallituksen palkitsemisvaliokunta, jossa on kolme jäsentä, kokoontui kolme kertaa (yksi). Hallituksen tarkastusvaliokunta, jossa on kolme jäsentä, kokoontui kuusi kertaa (kolme). Hallituksen jäsenet Yhtiökokous valitsee hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että kaikkien jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen kokoonpano vuonna 2007 Varsinainen yhtiökokous valitsi Comptel Oyj:n hallitukseen kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin uudestaan Timo Kotilainen, Juhani Lassila, Matti Mustaniemi, Olli Riikkala ja Hannu Vaajoensuu. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Juhani Hintikka. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi uudestaan Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Yhtiökokouksessa valittujen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 19. maaliskuuta 2008 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallituksen sihteerinä katsauskaudella toimi Comptelin päälakimies Sami Ahonen. Valiokunnat Hallituksessa on kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Matti Mustaniemi ja jäseniä ovat Juhani Hintikka ja Juhani Lassila. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu. Hallituksen jäsenten riippumattomuus Comptelin hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia Corporate Governance -suosituksen mukaisesti. Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot. Varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaan hallituksen jäsenille maksettiin palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa varapuheenjohtajalle euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa jäsenille euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta; ja valiokuntien kokousten osalta kokouspalkkiona valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot maksettiin siten, että hallituksen jäsenille hankittiin 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Comptel Oyj:n osakkeita OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin Hallinnointiperiaatteet

6 järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittiin Toimitusjohtaja Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista sisältäen palkat ja palkkiot luontoisetuineen, jotka on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, strategian, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta Comptel-konsernissa. Hän valmistelee hallituksessa päätettävät asiat ja panee toimeen hallituksen päätökset. Comptel Oyj:n toimitusjohtajana toimi vuonna 2007 Sami Erviö. Toimitusjohtajan sijaisena toimi verkkotietojärjestelmäliiketoiminnan johtaja Harri Palviainen. Toimitusjohtaja Sami Erviön eläkeiäksi on sovittu 62 vuotta. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos yhtiö irtisanoo hänet ja kaksi kuukautta toimitusjohtajan irtisanoutuessa itse. Yhtiön tekemän irtisanomisen perusteella toimitusjohtajalle maksetaan korvauksena 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus vähennettynä irtisanomisajan palkkaa vastaavalla määrällä. Konsernin johtoryhmä Comptel-konsernin johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Johtoryhmän muita jäseniä ovat liiketoiminta- ja tukiyksiköiden johtajat. Vuonna 2007 johtoryhmä kokoontui 11 kertaa (20). Comptel-konsernin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2007 aikana toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt: Markku Järvenpää, johtaja, asiakaspalvelut; Harri Palviainen, johtaja, verkkotietojärjestelmäliiketoiminta, toimitusjohtajan sijainen; Kari Pasonen, johtaja, provisiointiliiketoiminta; Markku Penttinen, johtaja, mediointiliiketoiminta; Mikko Saavalainen, myyntijohtaja (31.8. asti); Veli Matti Salmenkylä, talousjohtaja; Arnhild Schia, johtaja, markkinoiden kehitys; Leena Suviranta, henkilöstöjohtaja ( asti); Simo Sääskilahti, johtaja, veloitusliiketoiminta. Niina Pesonen aloitti henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Comptel tarkensi konsernin johtoryhmän kokoonpanoa ja vastuualueita tammikuussa 2008 osana organisaatiouudistustaan. Nykyinen johtoryhmä on esitelty seuraavalla aukeamalla. Lisäksi konsernissa toimi vuonna 2007 laajennettu johtoryhmä päätöksentekoja tiedottamisfoorumina. Laajennettuun johtoryhmään kuului konsernin johtoryhmän lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa. Laajennettu johtoryhmä kokoontui 11 kertaa (11). Henkilöstön edustajina Comptel-konsernin laajennetussa johtoryhmässä toimivat ohjelmistoasiantuntija Olli Perälä ja myyntipäällikkö Janne Timonen. Henkilöstön edustajien varahenkilöinä toimivat ohjelmistoarkkitehti Juha Jantunen (31.8. asti) ja myyntipäällikkö Michel M Rabet. Liiketoimintojen johtaminen Liiketoiminnan johtaminen Comptelissa perustuu tulosyksiköiden ja kustannusyksiköiden toimintaan. Tytär- ja osakkuusyhtiöt toimivat liiketoiminta-alueiden osina. Johtoryhmä vastaa siitä, että konsernin ja sen osien toiminta suunnitellaan vuotuisen budjetin yhteydessä toimintasuunnitelmaksi toteuttamaan konsernin strategiaa. Vuoden aikana toiminnan tulokset raportoidaan kuukausittain vertailtuna budjettiin ja toimintasuunnitelmaan sekä poikkeamien syyt sekä niiden aiheuttamat korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan asianmukaisesti. Palkitsemisjärjestelmät Comptel pyrkii kehittämään palkitsemisjärjestelmiään siten, että ne motivoivat yhtiön johtoa ja henkilöstöä toimimaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Palkitsemisjärjestelmiin kuuluvat tavoitteisiin sidottu bonusjärjestelmä ja optiojärjestelmä sekä avainhenkilöiden osakepohjainen kannustusjärjestelmä, jonka mahdollinen tuotto on sidottu liikevaihdon ja liikevoiton kehittymiseen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Comptel Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, tuotettava taloudellinen informaatio on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Valvontatoimia toteutetaan kaikissa yksiköissä ja kaikilla organisaatiotasoilla. Valvontatoimet sisältävät mm. raportoinnin, hyväksymismenettelyt ja toimintaperiaatteiden noudattamisen. Riskienhallinta on olennainen osa Comptelin sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattista prosessia, jonka avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan konsernin ulkopuolisista tekijöistä sekä omasta toiminnasta johtuvia riskejä. Comptelin hallitus on vahvistanut riskienhallinnan periaatteet, joissa määritellään riskienhallinnan tavoitteiden ja yleisten menettelytapojen lisäksi riskienhallintaan liittyvät tehtävät ja vastuut. Riskienhallinnan koordinointi konsernissa on talousjohtajan vastuulla. Liiketoimintaorganisaatio on ensisijaisesti vastuussa omaan toimintaansa vaikuttavien riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Riskien arviointi ja hallinta ovat keskeinen osa konsernin vuosittaista toiminnan suunnittelu- ja strategiaprosessia, kaupallisten tarjousten ja sopimusten sekä investointien ja muiden panostusten valmistelu- ja päätöksentekoprosessia sekä muuta operatiivista toimintaa. Riskienhallintajärjestelmä perustuu kuukausittaiseen raportointiin, jolla valvotaan rahoitusaseman, liikevaihdon, kannattavuuden, tilauksien, toimitusten, myyntisaatavien, tilauskannan ja -virran kehitystä ja niiden kautta koko konsernin COMPTEL

7 tuloksen kehittymistä. Kuukausittainen sisäinen raportointi toteutetaan johtoryhmän kokouksissa liiketoiminta-alueittain ja konsernin tukitoimintojen katsauksissa. Comptel altistuu normaalissa liiketoiminnassaan pääasiassa strategisille, rahoitus- ja operatiivisille riskeille. Comptelin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida riskien haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Comptelilla on voimassa asianmukainen vakuutusturva. Sen tarve määritetään vuosittain. Comptelin liiketoiminnan riskejä on kuvattu tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa ja rahoitusriskejä tilinpäätöksen liitetiedossa 24. Tilintarkastus Tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Tämän lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle hallinnon ja toimintojen jatkuvasta tarkastuksesta. Comptel-konsernin tilintarkastusyhtiöille maksettiin tilikaudelta 2007 palkkioita yhteensä euroa ( ), josta euroa maksettiin tilintarkastustehtävistä ( ). Tilintarkastusyhtiöille maksettiin palkkioita myös tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, kuten veroneuvonnasta, IFRS-neuvonnasta ja koulutuksesta yhteensä euroa ( ). Sisäpiirihallinto Comptel noudattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin sisäpiiriohjetta. Comptel ylläpitää arvopaperimarkkinalain mukaisesti ns. ilmoitusvelvollisiin sisäpiiriläisiin kuuluvien henkilöiden sisäpiirirekisteritietoja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE-järjestelmässä. Sisäpiiriläisiä olivat pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt ja hankekohtaiset sisäpiiriläiset. Vuoden 2007 lopussa ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä oli 16 henkilöä (17) ja yrityskohtaisia pysyviä sisäpiiriläisiä 65 henkilöä (53). Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet sekä päävastuullinen tilintarkastaja. Comptelin sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä velvoittaa ns. suljettu ikkuna, joka alkaa kolme viikkoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistamista ja päättyy kaksi vuorokautta julkistuksen jälkeen. Erityistä avointa ikkunaa ei sovelleta. Ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä ja heidän osake- ja optio-omistuksistaan Comptel Oyj:ssä ylläpidetään päivitettyä listaa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa Osakeomistus ja optio-oikeudet Hallitus Osakkeet Optiot 2001 Optiot 2006 Optiot yhteensä Hintikka Juhani Kotilainen Timo Lassila Juhani Mustaniemi Matti Riikkala Olli Vaajoensuu Hannu Toimitusjohtaja Erviö Sami Johtoryhmä Järvenpää Markku Palviainen Harri Pasonen Kari Penttinen Markku Pesonen Niina Salmenkylä Veli Matti Schia Arnhild Sääskilahti Simo Hallinnointiperiaatteet

8 Johtoryhmä Tammikuusta 2008 alkaen SAMI ERVIÖ HARRI PALVIAINEN ARNHILD SCHIA SIMO SÄÄSKILAHTI MARKKU JÄRVENPÄÄ NIINA PESONEN VELI MATTI SALMENKYLÄ COMPTEL

9 SAMI ERVIÖ Toimitusjohtaja Syntynyt 1962, DI, MBA. Comptelin toimitusjohtaja vuodesta Työskennellyt Instrumentariumin asiantuntija- ja johtotehtävissä , mm. Instrumentarium Oyj:n Datex- Ohmeda -divisioonan myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen johtotehtävissä sekä Instrumentarium Oyj:n liiketoiminnan kehitysjohtajana. Viimeksi toiminut Instrumentarium Oyj:n terveydenhuollon tietojärjestelmiä tuottavan tytäryhtiö Deion toimitusjohtajana ja General Electric Instrumentariumin Euroopan integraatiojohtajana. HARRI PALVIAINEN Liiketoimintajohtaja, Pohjois- ja Itä-Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka, asiakaskohtaiset ratkaisut; toimitusjohtajan sijainen Syntynyt 1968, FM. Comptelin palveluksessa vuodesta 2001, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin verkkotietojärjestelmäliiketoiminnasta ja asiakaspalvelusta vastaavana johtajana sekä T&K-yksikön osastopäällikkönä. Ennen Compteliin tuloaan toiminut mm. Satama Interactive Oyj:n teknologiajohtajana , Elisa Communications Oyj:n tutkimuskeskuksen kehitysyksikön päällikkönä sekä tuotekehitys- ja konsultointitehtävissä Merita Pankki Oyj:ssä, Teleste Oyj:ssä ja Nokia-yhtymässä. ARNHILD SCHIA Liiketoimintajohtaja, Etelä- ja Länsi-Eurooppa, Aasian ja Tyynenmeren alue, Amerikka Syntynyt 1963, ylempi korkeakoulututkinto tietojenkäsittelyopista ja tutkintotodistus kolmen vuoden liikkeenjohdollisista opinnoista. Comptelin palveluksessa vuodesta 2005, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin Markkinoiden kehitys -yksikön johtajana. Ennen Compteliin tuloaan toiminut EDB Telecomin toimitusjohtajana, Incatelin toimitusjohtajana, Telesciences Inc:n toimitusjohtajana Yhdysvalloissa sekä Telenorin tutkimusja kehitysosaston IT-johtajana. Yli 15 vuoden työkokemus televiestinnästä ja ohjelmistoalasta. SIMO SÄÄSKILAHTI Johtaja, Tuotteet ja ratkaisut Syntynyt 1971, DI, KTM. Comptelin palveluksessa vuodesta 2001, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin veloitusliiketoiminnasta vastaavana johtajana, talousjohtajana ja yrityssuunnittelupäällikkönä. Ennen Compteliin tuloaan toiminut liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyssä. MARKKU JÄRVENPÄÄ Johtaja, Yhteiset tukitoiminnot Syntynyt 1958, DI. Comptelin palveluksessa vuodesta 2000, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin asiakaspalvelusta ja teknologiasta vastaavana johtajana, EDB Telecom -hankinnan intergraatiojohtajana, provisiointiliiketoiminnan johtajana sekä tietohallintopäällikkönä. Ennen Compteliin tuloaan toiminut mm. Oy Suomen Michelin Ab:ssä tietohallintopäällikkönä ja , ja Michelin SA:ssa Sveitsissä kansainvälisen tietohallinnon projektitehtävissä sekä Tietotehdas-ryhmässä suunnittelu- ja esimiestehtävissä NIINA PESONEN Henkilöstöjohtaja Syntynyt 1965, kasvatustieteiden maisteri. Comptelin palveluksessa vuodesta 2007, johtoryhmässä vuodesta Työskennellyt aiemmin henkilöstöjohdon ja henkilöstön kehityksen tehtävissä Nokiassa Viimeksi toiminut Nokia Networksin Delivery Operations -yksikön Business HR -johtajana ja Nokia Siemens Networksin North East -alueen HR-johtajana. VELI MATTI SALMENKYLÄ Talousjohtaja, Hallinto Syntynyt 1960, DI. Comptelin palveluksessa vuodesta 2006, johtoryhmässä vuodesta Ennen Compteliin tuloaan työskenteli Pretax City Oy:n toimitusjohtajana Aiemmin toiminut HEX-konsernissa Arvopaperipalveluiden liiketoimintajohtajana , talousjohtajana ja talous- ja hallintopäällikkönä Johtoryhmä

10 Hallitus HANNU VAAJOENSUU Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2005 KTM, syntynyt 1961 Ammatillinen kokemus BasWare Oyj Toimitusjohtaja Partneri, johtaja Johtava konsultti Konsultti Execuplan Oy Ohjelmistoasiantuntija Hallitustehtävät BasWare Oyj, päätoiminen puheenjohtaja 2005 BasWaren ulkomaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäsen 1990 Efecte Oy, jäsen 2005 Festum eservices Oy, puheenjohtaja 2007 JUHANI LASSILA Hallituksen jäsen vuodesta 2006 KTM, syntynyt 1962 Ammatillinen kokemus Agros Oy Toimitusjohtaja 2005 GE Healthcare Talousasioiden integraatiojohtaja Instrumentarium Oyj:n ja GEMS/IT:n yhdistyessä Instrumentarium Oyj Konsernin talous- ja rahoitusasioista vastaava johtaja Rahoitusjohtaja Rahoituspäällikkö Postipankki Oy Yritystutkija Instrumentarium Oy Sijoitusasiantuntija Hallitustehtävät Evald ja Hilda Nissin Säätiö, puheenjohtaja 2003 Lassila & Tikanoja Oyj, varapuheenjohtaja 2007, jäsen 1998 Suominen Yhtymä Oyj, jäsen 2005 MATTI MUSTANIEMI Hallituksen jäsen vuodesta 2005 KTM, syntynyt 1952 Ammatillinen kokemus Tempo CSF Oy Partneri 2006 Wihuri Oy Toimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja Talousjohtaja Wilson Sporting Goods Co (Amer-yhtymä) Taloushallinto- ja järjestelmäjohtaja Talousjohtaja Aspo Oy Talousjohtaja MPS Yhtiöt Oy Talousjohtaja Sanoma Osakeyhtiö Laskentapäällikkö Sisäisen tarkastuksen päällikkö Hallitustehtävät Tempo Group Oy, jäsen 2007 Tempo CSF Oy, puheenjohtaja 2006 Petromaa Oy, puheenjohtaja 2006 SRV Yhtiöt Oyj, jäsen 2005 Isamot Capital Oy, varajäsen 2005 Astrum Invest, jäsen, toimitusjohtaja 2004 COMPTEL

11 OLLI RIIKKALA Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005 DI, MBA, syntynyt 1951 Ammatillinen kokemus GE Healthcare Neuvonantaja Senior Executive Toimitusjohtaja GEMS/IT Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka, Instrumentarium Oyj Hallituksen jäsen Toimitusjohtaja Johtaja Johtaja, Health Care Group Eri johtotehtävissä Hallitustehtävät Fastems Oy Ab, puheenjohtaja 2007 Helvar Oy Ab, puheenjohtaja 2007 Oriola-KD Oyj, puheenjohtaja 2006 PaloDEx Group, puheenjohtaja 2005 PaloDEx Holding, puheenjohtaja 2005 TietoEnator Oyj, jäsen 2004 Instrumentarium Tiedesäätiö, jäsen 2004 Helvar Merca Oy Ab, puheenjohtaja 2004, jäsen 1999 Biomedicum Säätiö, jäsen 2000 HYKS-Instituutti Oy, jäsen 2000 Nimitys Teknillisten tieteiden akatemiaan 2002 JUHANI HINTIKKA Hallituksen jäsen vuodesta 2007 DI, syntynyt 1966 Ammatillinen kokemus Nokia Siemens Networks Johtaja, Network Solutions, Customer and Market Operations, 2007 Nokia Networks Johtaja, Care Business Line, Services Business Unit, Johtaja, Care Services, Delivery Operations, Johtaja, Mobile Entry Solutions, Customer and Market Operations, Johtaja, Broadband Wireless Access, IP Mobility Networks, Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Radio Access Systems, Konecranes Oyj Johtaja, KCI Chain Hoists, Eri tehtävissä TIMO KOTILAINEN Hallituksen jäsen vuodesta 2005 DI, syntynyt 1959 Ammatillinen kokemus Nixu Oy Toimitusjohtaja 2006 Nokia Networks Johtaja, Euroopan ja Lähi-idän ja Afrikan asiakasliiketoimintaryhmä, Johtaja, Pohjoismaiden asiakasliiketoimintaryhmä, Johtaja, Mobile Internet Applications, Myynti ja markkinointi, Myyntijohtaja, Etelä-Eurooppa, Myyntijohtaja, Pohjois-Eurooppa, Asiakkuuspäällikkö, Suomi, Hewlett-Packard Oy Asiakkuuspäällikkö Solid Information Technology Myyntipäällikkö Proha Oyj Konsultti Hallitustehtävät Finngulf Yachts Oy, varajäsen 2006 Hallitus

12 Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto ja liikevoitto milj. euroa / % liikevaihdosta 0,15 0,10 0, * 2004** 2005** 2006** 2007** *FAS **IFRS Tulos/osake euroa 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** *FAS **IFRS Oman pääoman tuotto % 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** *FAS **IFRS Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden tukiohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. Operaattorimarkkinoilla toimijoiden yhdistyminen jatkui. Samalla operaattorit pyrkivät alentamaan liiketoimintakulujaan ja pienentämään IT-organisaatioitaan. Perinteisten verkko-operaattoreiden kanssa kilpailee yhä enemmän uudenlaisia toimijoita, kuten yksinomaan palveluihin keskittyviä virtuaalioperaattoreita. Myös perinteiset operaattorit tarjoavat liittymäasiakkailleen aiempaa yksilöllisempiä palvelupaketteja. Tukiohjelmistomarkkinat kehittyivät suotuisasti vuonna Alan ohjelmistotoimittajien yhdistymiskehitys on johtamassa kilpailijoiden entistä laajemman tuotevalikoiman tarjontaan markkinoilla. Teleoperaattoreilla on kasvavaa kysyntää toimintaa tehostaville ohjelmistoille, jotka edesauttavat uusien liittymäpalveluiden innovointia ja nopeuttavat niiden käyttöönottoa. Comptel laajensi kertomusvuonna ratkaisutarjontaansa merkittävillä uusilla tuotteilla sekä vahvisti myyntikanavaansa ja toimituskykyään. Comptel suuntaa tarjontaansa yksittäistuotteista kohti joustavia kokonaisratkaisuja. Liikevaihto ja kannattavuus Comptel-konsernin vuoden 2007 liikevaihto oli 82,4 miljoonaa euroa (2006: 80,4; 2005: 66,1). Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 prosenttia (21,8). Liikevaihdon kasvu jäi ennakoitua alhaisemmaksi Yhdysvaltain dollarin jatkuvan heikkenemisen sekä Inventory- ja Convergent Charging -ratkaisujen ennakoitua pidempien myyntiaikojen vuoksi. Vuoden 2006 kasvu johtui pääosin EDB Telecom -liiketoimintakaupasta. Konsernin liikevoitto kasvoi 47,1 prosenttia 16,5 miljoonaan euroon (2006: 11,2; 2005: 10,5), mikä oli 20,0 prosenttia (2006: 14,0; 2005: 15,9) liikevaihdosta. Vuonna 2007 ei kirjattu liiketoiminnan kertaluonteisia eriä. Myyntisaamisista kirjattiin luottotappioita vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa pääosin sotatoimialueella toimivasta asiakkaasta johtuen. Nettorahoituserät olivat -0,24 miljoonaa euroa (0,03). Konsernin voitto ennen veroja oli 16,4 miljoonaa euroa (11,2) eli 19,9 prosenttia (13,9) liikevaihdosta. Konsernin nettotulos oli 10,9 miljoonaa euroa (5,8). Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (2006: 0,05; 2005: 0,07). Tulosta heikensi kahdenkertaisen lähdeverotuksen vaikutus, joka oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Tästä johtuen vuoden verokanta oli 33,8 prosenttia. Comptelin kahdenkertaisen lähdeverotuksen estämiseksi tekemä hakemus on edelleen valtiovarainministeriön käsittelyssä. Yhtiö uskoo saavansa muutoksen lähdeverojensa verokohteluun. Oman pääoman tuotto oli 21,9 prosenttia (2006: 12,7; 2005: 15,8). Konsernin tilauskanta kasvoi voimakkaasti pääosin vahvistuneen ylläpitosopimuskannan vuoksi ja oli katsauskauden päättyessä 35,1 miljoonaa euroa (2006: 29,5; 2005: 24,5). Tunnusluvut, osakekohtaiset tunnusluvut sekä niiden laskentakaavat on esitetty laajemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Liiketoiminta-alueet Comptelin liiketoiminnan pääsegmentit ovat neljä maantieteellistä markkinaaluetta: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue sekä Amerikka. Segmenttien liikevoitto sisältää myynnin ja asiakaspalveluiden kulut. Konsernin tutkimus-, tuotekehitys- ja yleiskuluja ei ole kohdennettu segmenteille. Comptel myi vuonna 2007 yhteensä 28 (29) uutta päälisenssiä, joista 11 oli Comptel Mediation and Charging -ratkaisuja, 10 Comptel Provisioning and Activation -ratkaisuja, kaksi Comptel Inventory -ratkaisua, kaksi Comptel TETRA COMPTEL

13 -ratkaisua, kaksi Comptel Interconnect Billing -ratkaisua ja yksi Comptel Data Retention -ratkaisu. Comptel Interconnect Billing ja Comptel Data Retention ovat kertomusvuonna markkinoille tuotuja uusia ratkaisuja. Eurooppa oli konsernin selkeästi suurin markkina-alue. Alueen liikevaihto oli 48,5 miljoonaa euroa (47,6). Konsernin liikevoitto Euroopan liiketoiminnasta oli 28,3 miljoonaa euroa (23,0), mikä on 58,3 prosenttia segmentin liikevaihdosta (48,2). Comptel myi kertomusvuonna 14 päälisenssisopimusta eurooppalaisille asiakkailleen. Vuonna 2007 Comptelin merkittävimpiä asiakkaita Euroopassa olivat Elisa ja Telenor sekä Cosmote-, O2-, T-Mobile- ja Vodafone -ryhmien operaattorit sekä KPN ja Vimpelcom. Lähi-idän ja Afrikan alueen liikevaihto aleni 18,7 prosenttia edellisvuodesta. Alueen liikevaihto oli 9,8 miljoonaa euroa (12,0). Konsernin liikevoitto alueen liiketoiminnasta oli 5,7 miljoonaa euroa (7,2), mikä on 58,4 prosenttia segmentin liikevaihdosta (59,9). Comptel myi vuonna 2007 Lähi-idän ja Afrikan asiakkailleen 10 päälisenssisopimusta, joista valtaosa syntyi viimeisellä vuosineljänneksellä. Comptelilla on asiakkainaan useita Lähiidän suurimmista teleoperaattoreista. Vuonna 2007 merkittävimpiä asiakkaita alueella olivat Orascom, Q-Tel ja Zain -ryhmien operaattorit sekä Saudi Telecom ja Telenor Pakistan. Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihto kasvoi 34,2 prosenttia edellisvuodesta muun muassa merkittävien lisenssilaajennusten ansiosta. Alueen liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa (12,6). Konsernin liikevoitto Aasian ja Tyynenmeren liiketoiminnasta oli 9,5 miljoonaa euroa (6,4), mikä on 56,5 prosenttia segmentin liikevaihdosta (50,6). Comptel myi vuonna 2007 kolme päälisenssisopimusta Aasian ja Tyynenmeren alueen asiakkailleen. Vuonna 2007 Comptelin merkittävimpiä asiakkaita alueella olivat Bharti Airtel ja Idea Intiassa, AIS ja DTAC Thaimaassa, Indosat Indonesiassa, FET Taiwanissa sekä Vodafone Australiassa ja Intiassa. Amerikan liikevaihto laski 11,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Alueen liikevaihto oli 7,2 miljoonaa euroa (8,2). Konsernin liikevoitto Amerikan liiketoiminnasta oli 3,9 miljoonaa euroa (4,5), mikä on 54,1 prosenttia segmentin liikevaihdosta (54,9). Comptel myi vuonna 2007 yhden päälisenssisopimuksen amerikkalaisille asiakkailleen. Vuonna 2007 Comptelin merkittävimpiä asiakkaita Amerikan alueella olivat América Móvil ja Telefónica -ryhmien operaattorit sekä Axtel Meksikossa ja T-Mobile Yhdysvalloissa. Comptelin liikevaihto jakautuu ohjelmistolisenssien ja lisenssilaajennusten myyntiin ja toisaalta yhtiön ratkaisuja tukevien palveluiden ja ylläpidon myyntiin. Vuonna 2007 lisenssimyynti oli 27,8 miljoonaa euroa (25,8) ja palveluiden sekä ylläpidon myynti 54,6 miljoonaa euroa (54,6). Comptel myy ja toimittaa tuotteitaan ja ratkaisujaan sekä suoraan oman organisaationsa että yhteistyökumppaniensa kautta. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat järjestelmäintegraattorit kuten Accenture, IBM, LogicaCMG sekä verkkolaitevalmistajat kuten Alcatel-Lucent, Huawei ja Nokia Siemens Networks. Maailmanlaajuisten kumppanien lisäksi Comptel tekee yhteistyötä lukuisien omalla markkina-alueellaan merkittävien paikallisten kumppaneiden kanssa, joista esimerkkinä on T-Systems Saksassa. Vuonna 2007 yhteistyökumppaneiden ja jälleenmyyjien kautta liikevaihdosta toteutui 21,8 miljoonaa euroa (17,6) ja suoramyynnin kautta 60,6 miljoonaa euroa (62,8) Liikevaihdon maantieteellinen jakauma milj. euroa 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka *FAS **IFRS Liiketoiminnan jakelukanavat milj. euroa 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** suoramyynti partnerimyynti *FAS **IFRS T&K -menojen kehitys milj. euroa / % liikevaihdosta 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** *FAS **IFRS Aasia ja Tyynenmeren alue Amerikka Hallituksen toimintakertomus

14 Tase milj. euroa 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** *FAS **IFRS Liiketoiminnan rahavirta milj. euroa 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** *FAS **IFRS Omavaraisuusaste % 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** *FAS **IFRS Investoinnit Vuoden 2007 bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin kasvoivat 1,9 miljoonaan euroon (1,5) ja muodostuivat pääasiassa laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä Suomen uuteen toimitilaan liittyneistä hankinnoista. T&K -panostukset kohdistuivat pääasiassa uusien joustavien kokonaisratkaisujen kehittämiseen. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Tutkimus ja tuotekehitys Comptelin välittömät tutkimus- ja tuotekehityskustannukset ja tuotekehitysinvestoinnit olivat 10,3 miljoonaa euroa (11,1) ja niiden osuus liikevaihdosta oli 12,5 prosenttia (13,8). IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat 2,9 miljoonaa euroa (1,7). Comptel jatkoi kaikkien päätuotteidensa kehitystä kilpailukyvyn edelleen parantamiseksi sekä uusien toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien tarjoamiseksi erityisesti IP-pohjaisiin palveluihin kuten internet-puheluihin. Laskutustieto- ja veloitusratkaisun kehittämisessä Comptel keskittyi kehittämään hinnoittelutuotetta, joka on osa konvergentin ja reaaliaikaisen veloitusratkaisukokonaisuuden rakentamista. Tuotteistoa kehitettiin niin, että se sopii entistä paremmin myös uudentyyppisten palveluoperaattoreiden käyttöön ja vastaa aiempaa kokonaisvaltaisemmin asiakkaiden tarpeisiin. Vuonna 2007 Comptel laajensi kokonaistarjontaansa tuomalla markkinoille kolme merkittävää uutta ratkaisua. Comptel Service Catalog -ratkaisun avulla operaattori voi aiempaa paremmin hallinnoida monimutkaisia palvelupaketteja ja niiden elinkaarta. Comptel Interconnect Billing on ratkaisu operaattoreiden väliseen laskutukseen, jolle luo kasvavaa kysyntää IP-palveluiden lisääntyminen ja aiempaa reaaliaikaisempi laskujen käsittely. Comptel Data Retention -ratkaisu mahdollistaa maailmanlaajuisesti teletunnistetietojen pitkäaikaisen tallentamisen viranomaismääräysten mukaisesti. Comptel jätti vuonna 2007 kaksi (kaksi) uutta patenttihakemusta. Tämän lisäksi yritys jatkoi aiemmin jätettyjä patenttihakemuksia 14 jatkohakemuksella. Comptelille myönnettiin vuoden 2007 aikana kaksi patenttia, jotka liittyivät tietoliikenneyhteyden veloituksettoman käytön estämiseen ja valvomiseen pakettivälitteisissä tietoliikenneverkoissa sekä tietoliikennetapahtumien laskutustietojen reaaliaikaiseen keruuseen. Comptelilla oli vuoden 2007 lopussa vireillä 58 (50) päätuotteisiin ja -ratkaisuihin liittyvää patenttihakemusta. Yrityksen tuotemerkki Comptel on Comptel Oyj:n rekisteröimä tavaramerkki useissa maissa. Rahoitusasema Taseen loppusumma oli 73,6 miljoonaa euroa (68,8), mistä likvidit varat olivat yhteensä 14,7 miljoonaa euroa (12,9). Likvidien varojen kasvu tammi joulukuussa oli 1,8 miljoonaa euroa (3,3). Liiketoiminnan kassavirta tammi joulukuussa oli 12,8 miljoonaa euroa (8,3), maksetut osingot olivat 5,4 miljoonaa euroa (4,3) ja nettoinvestoinnit olivat 4,9 miljoonaa euroa (0,7). Myyntisaamiset katsauskauden lopussa olivat 27,1 miljoonaa euroa (28,2). Siirtosaamiset olivat 8,6 miljoonaa euroa (4,9). Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,5). Omavaraisuusaste oli 77,6 prosenttia (2006: 74,6; 2005: 75,2) ja nettovelkaantumisasteprosentti (gearing) oli -28,2 (-27,7). Konsernilla ei ollut korollisia velkoja tilinpäätöshetkellä. Comptel Oyj solmi tammikuussa 2007 vuokrasopimuksen toimitiloista AC Salmisaari Oy:n kanssa. Vuokrasopimuksen myötä Comptel yhdisti heinäkuussa Suomen toimintonsa kolmesta kiinteistöstä yhteen Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevaan uudisrakennukseen. Konsernin COMPTEL

15 vuokra- ja leasingvastuut olivat 19,6 miljoonaa euroa. Yhtiörakenne Comptel-konserniin kuului vuoden 2007 päättyessä emoyhtiö Comptel Oyj:n lisäksi täysin omistetut tytäryhtiöt Comptel Passage Oy, Comptel Communications Oy, Comptel Communications Inc., Comptel Communications Sdn Bhd, Comptel Communications Brasil Ltda, Comptel Communications AS ja Comptel Ltd. Konserniin kuuluivat myös tytäryhtiö Probatus Oy (omistusosuus 60,4 prosenttia) sekä irlantilainen osakkuusyhtiö Tango Telecom Ltd. (omistusosuus 20,0 prosenttia). Comptelilla on rekisteröidyt sivuliikkeet Australiassa, Intiassa, Italiassa, Kiinassa, Saksassa, Venäjällä ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Henkilöstö Comptelin henkilöstömäärä oli vuoden alussa 540 ja vuoden lopussa 554. Henkilöstömäärä kasvoi 2,6 prosenttia vuonna Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 555 henkilöä (2006: 561; 2005: 462). Vuoden 2007 lopussa konsernin henkilöstöstä työskenteli Euroopassa 80,0 prosenttia (82,1), Lähi-idässä ja Afrikassa 2,7 prosenttia (1,8), Amerikassa 3,6 prosenttia (3,7) sekä Aasiassa ja Tyynenmeren alueella 13,7 prosenttia (12,4). Vuoden 2007 lopussa konsernin henkilöstöstä työskenteli asiakaspalveluissa 44,6 prosenttia (42,2), tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja -hallinnassa 31,8 prosenttia (33,6), myynnissä ja markkinoinnissa 15,0 prosenttia (12,6) sekä hallinnossa ja tukipalveluissa 8,7 prosenttia (11,5). Vuoden 2007 lopussa konsernissa oli 543 vakituista (535) ja 11 määräaikaista (12) työsuhdetta. Kokoaikaisia työsuhteista oli 513 (519) ja osa-aikaisia 41 (28). Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus vuonna 2007 oli 12,3 prosenttia (14,8). Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika oli 6,7 vuotta (7,2). Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 38 vuotta (38). Vuoden lopussa henkilöstöstä oli miehiä 71 prosenttia (70) ja naisia 29 prosenttia (30). Tilikauden palkat ja palkkiot olivat vuonna 2007 yhteensä 27,6 miljoonaa euroa (2006: 29,7; 2005: 22,1). Johdon palkat ja palkkiot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedossa 20. Osakeperusteiset maksut. Henkilöstön koulutukseen käytettiin keskimäärin euroa (973) henkilöä kohden. Koulutuspäivien lukumäärä henkilöä kohden oli 5,9 (5,2). Henkilöstöstä 50 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon, 25 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnon, 12 prosenttia opistotason tutkinnon ja 13 prosenttia muun koulutuksen. Vuonna 2007 sairauspoissaolojen osuus aktiivisesta työajasta oli 2,4 prosenttia (2,0). Comptelin laatima tasaarvosuunnitelma on käsitelty työsuojelutoimikunnassa vuonna 2005 ja sitä noudatetaan koko konsernissa. Henkilöstön edustajina Comptelkonsernin laajennetussa johtoryhmässä toimivat ohjelmistoasiantuntija Olli Perälä ja myyntipäällikkö Janne Timonen. Henkilöstön edustajien varahenkilöinä toimivat ohjelmistoarkkitehti Juha Jantunen ( asti) ja myyntipäällikkö Michel M Rabet. Yhtiön hallinnointi Comptel-konsernin johtoryhmän muodostivat vuonna 2007 seuraavat henkilöt: Sami Erviö, toimitusjohtaja; Markku Järvenpää, johtaja, asiakaspalvelut; Harri Palviainen, johtaja, verkkotietojärjestelmäliiketoiminta; Kari Pasonen, johtaja, provisiointiliiketoiminta; Markku Penttinen, johtaja, mediointiliiketoiminta; Mikko Saavalainen, myyntijohtaja ( asti); Henkilöstön määrä vuoden lopussa Henkilöstön jakauma toiminnoittain % asiakaspalvelu myynti ja markkinointi Oma pääoma milj. euroa tutkimus, tuotekehitys ja tuotehallinta hallinto ja tukipalvelut 2003* 2004** 2005** 2006** 2007** *FAS **IFRS Hallituksen toimintakertomus

16 Arnhild Schia, johtaja, markkinoiden kehitys; Leena Suviranta, henkilöstöjohtaja ( asti); Veli Matti Salmenkylä, talousjohtaja; Simo Sääskilahti, johtaja, veloitusliiketoiminta. Kasvatustieteiden maisteri Niina Pesonen aloitti konsernin henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edellisen hallituksen jäsenet: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, BasWare Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy)ja Matti Mustaniemi (Partner, Tempo CSF Oy). Lisäksi uudeksi jäseneksi valittiin Juhani Hintikka (johtaja, Nokia Networks). Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudestaan puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Matti Mustaniemi ja jäseniä ovat Juhani Hintikka ja Juhani Lassila. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu. Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Comptelin osake ja oma pääoma Comptelilla on yksi osakelaji. Jokaisella osakkeella on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni. Yhtiön osakepääoma oli ,20 euroa sekä osakkeiden kokonaisäänimäärä ääntä. Comptelin osakkeiden kokonaisvaihto vuonna 2007 oli 57,5 miljoonaa kappaletta (49,8), joka vastaa 53,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä (46,5). Vuoden 2007 päätöskurssi oli 1,42 euroa (1,80). Comptelin markkina-arvo oli vuoden lopussa 151,7 miljoonaa euroa (192,7). Comptelin omistusjakauma ryhmittäin ja suuruusluokittain sekä suurimmat omistajat sekä osakkeen vaihdon ja kurssin kehitystä kuvaavat luvut on esitetty tilinpäätöksen osassa Osakkeet ja osakkeenomistajat. Vuoden 2007 aikana jaetuista optioohjelma 2006 B-sarjan optio-oikeuksista oli katsauskauden päättyessä Comptelkonsernin avainhenkilöstön hallussa yhteensä kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2006B on 1,99 euroa, mikä vastaa Comptel Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä Comptel Oyj:n hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen yhteenlaskettu omistusosuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä oli 0,2 prosenttia sekä yhtiön optio-oikeuksista 5,7 prosenttia katsauskauden päättyessä. Mainituilla optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä osaketta. Yhtiön liikkeelle laskemien optiooikeuksien nojalla voidaan merkitä yhteensä osaketta. Comptel Oyj:n hallituksella on saakka voimassa oleva valtuutus hankkia enintään omaa osaketta. Tämän valtuutuksen nojalla yhtiö hankki kertomusvuonna yhteensä omaa osakettaan ja luovutti niistä kappaletta vuoden 2006 osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä omaa osaketta, mikä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vastaarvo oli euroa. Liiketoiminnan riskit Comptelin liiketoiminnan riskejä arvioidaan säännöllisesti osana konsernin vuosittaista toiminnan suunnittelu- ja strategiaprosessia, kaupallisten tarjousten ja sopimusten sekä investointien ja muiden panostusten valmistelu- ja päätöksentekoprosessia sekä muuta operatiivista toimintaa. Merkittävin uhka koetaan strategisissa riskeissä. Strategiset riskit jakautuvat markkinaympäristöön ja toisaalta Comptelin liiketoimintastrategiaan liittyviin riskeihin. Seuraavassa on kuvaus merkittävimmistä konsernin ulkopuolisista sekä omasta toiminnasta johtuvista tekijöistä, joilla saattaa olla merkitystä Comptelin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja osakkeen hintaan tulevaisuudessa. Comptel toimii teleoperaattoreiden tukiohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. Yhtiö kehittää joustavia kokonaisratkaisuja alan johtaville toimijoille. Tämä edellyttää, että Comptel ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaidensa tarpeiden huomioimisessa ja tuotteidensa oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Comptelin kasvuodotukset perustuvat tukiohjelmistomarkkinoiden kasvun jatkumiseen. Yhtiön liikevaihdolle ja sen myötä kannattavuudelle saattaa aiheutua huomattavaa haittaa, jos markkinat eivät kasva yhtiön odotusten mukaisesti. Merkittävä osa Comptelin liiketoiminnasta muodostuu Elisalle ja Telenorille tuotettavista asiakaskohtaisista ratkaisuista, joiden osuuden liikevaihdosta ei ennusteta kasvavan. Pitkällä aikavälillä tämän liiketoiminnan odotetaan pienentyvän. Työvoimakustannukset ovat kasvaneet ja kasvamassa merkittävästi Suomessa. Kehityksellä voi olla huomattava haitallinen vaikutus Comptelin liiketoimintaan ja erityisesti kannattavuuteen, mikäli yhtiö ei onnistu maailmanlaajuisesti hallitsemaan tuotteisiinsa ja toimintaansa liittyviä kustannuksia. Kilpailu tukiohjelmistomarkkinoilla on kireää. Teollisuudenalalla on käynnissä toimijoiden yhdistymiskehitys, millä on ollut vaikutusta sopimusten pituuteen ja hinnoitteluun. Mikäli Comptel ei onnistu pitämään tai parantamaan hintatasoaan ja vastaamaan kilpailuympäristönsä COMPTEL

17 muutoksiin, markkinakehityksestä voi seurata huomattavaa haittaa yhtiön liiketoiminnalle ja liiketoiminnan tulokselle. Lähi-itä, Afrikka ja Aasia ovat Comptelille entistä merkittävämpiä markkina-alueita. Yhtiö toimii myös useassa maassa, jossa poliittinen ja yhteiskunnallinen tilanne on epävakaa. Tilanteen heikkeneminen näillä alueilla voi johtaa Comptelin liiketoiminnan vaikeutumiseen ja vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen. Yksittäisen toimitusprojektin arvo voi olla useita miljoonia euroja. Näin ollen yksittäiseen toimitusprojektiin tai asiakkaaseen voi liittyä huomattava riski. Comptelin menestys maailmanlaajuisesti perustuu osaavaan henkilöstöön ja toimivaan asiakaslähtöiseen organisaatioon. Tämä edellyttää uuden organisaation jalkauttamista, jatkuvaa pätevien työntekijöiden rekrytointia, palveluksessa pitämistä ja heidän taitojensa kehittämistä. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Norjan kruunun välillä saattavat vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Comptelin kahdenkertaisen lähdeverotuksen estämiseksi tekemä hakemus on edelleen valtiovarainministeriön käsittelyssä. Yhtiö uskoo saavansa muutoksen lähdeverojensa verokohteluun. Kahdenkertaisella lähdeverotuksella saattaa kuitenkin olla vaikutusta yhtiön osakekohtaiseen tulokseen. Yhtiön sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa kuvataan vuosikertomuksen osiossa Hallinnointiperiaatteet. Rahoitusriskit on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 24. Rahoitusriskien hallinta. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Comptel organisoi toimintaansa uudelleen tammikuussa 2008 yhdistämällä myynti- ja asiakaspalveluyksikkönsä alueellisiksi liiketoiminnoiksi sekä yhdistämällä neljä erillistä tuoteyksikköään. Liiketoimintaa tukevat yhteiset toiminnot sekä hallinto ja henkilöstöyksikkö. Uuden organisaation tavoitteena on lisätä päätöksentekoa lähellä asiakkaita ja tehostaa kokonaisratkaisujen myyntiä. Konsernin johtoryhmän muodostavat alkaen toimitusjohtaja Sami Erviö, liiketoimintajohtajat Harri Palviainen ja Arnhild Schia, joille neljä maantieteellistä aluetta raportoivat, tuotteista ja ratkaisuista vastaava johtaja Simo Sääskilahti, yhteisistä tukitoiminnoista vastaava johtaja Markku Järvenpää, hallinnosta vastaava talousjohtaja Veli Matti Salmenkylä ja henkilöstöjohtaja Niina Pesonen. Näkymät vuodelle 2008 Tukiohjelmistojen globaalien markkinoiden ja Comptelin liiketoimintanäkymien arvioidaan kehittyvän suotuisasti. Yhdysvaltain dollarikurssin säilyminen edellisvuotta alhaisemmalla tasolla tai heikkeneminen nykytasosta hidastaa kuitenkin konsernin euromääräistä liikevaihdon kasvua. Merkittävä osa Comptelin liiketoiminnasta muodostuu edelleen Elisalle ja Telenorille tuotettavista asiakaskohtaisista ratkaisuista, joiden osuuden liikevaihdosta ei ennusteta kasvavan. Yhtiön tilauskanta on hyvällä tasolla johtuen pääasiassa vahvasta ylläpitosopimuskannasta. Kuluvana vuonna Comptel panostaa edelleen kokonaisratkaisujen kehittämiseen ja myyntiorganisaationsa vahvistamiseen. Comptelin liikevaihdon arvioidaan kasvavan maltillisesti vuonna Comptelin liikevoiton arvioidaan olevan hieman alle yhtiön pitkänajan tavoitteen, joka on 20 prosenttia liikevaihdosta. Comptelin liiketoiminnasta yhä suurempi osa kertyy olemassa olevien asiakkaiden palveluliiketoiminnasta, joka osaltaan pienentää vuosineljännesten välistä liikevaihdon vaihtelua. Yksittäisillä kaupoilla ja toimitusprojekteilla voi edelleen olla huomattava vaikutus yhtiön vuosineljänneksen tulokseen. Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli ,96 ( ,04). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen käytettävänä olevista voittovaroista osinkoa maksetaan 0,06 euroa osakkeelta (0,05), yhteensä ,14 euroa ( ,50). Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2008 Olli Riikkala Juhani Hintikka Timo Kotilainen Juhani Lassila Matti Mustaniemi Hannu Vaajoensuu Sami Erviö Toimitusjohtaja Hallituksen toimintakertomus

18 Konsernin tuloslaskelma euroa Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Voitto ennen veroja Tuloverot Tilikauden voitto Jakautuminen omistajille: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille 6 33 Osakekohtainen tulos: 12 Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,05 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,05 COMPTEL TILINPÄÄTÖS

19 Konsernin tase euroa Liitetieto VARAT Pitkäaikaiset varat Muut aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 0 18 Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 70 0 Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset 21, Muut velat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Konsernin tuloslaskelma ja tase

20 Konsernin rahavirtalaskelma euroa Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Verot Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Liiketoiminnan hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit tuotekehityshankkeisiin Aineellisten hyödykkeiden myynti Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa COMPTEL TILINPÄÄTÖS