SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015 KN

Transkriptio

1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2015 KN

2 SISÄLLYSLUETTELO Uusvanha soitin, uustuttu soittaja ja uutta ruoka-apua TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Todistus Palvelu Kasvatus Hautaustoimi Kiinteistöt Tunnuslukutaulukot Hallinto A Toimielimien kokoonpanot B Kirkkoneuvoston vuonna 2015 käsittelemät asiat C Lahjoitusrahastot D Tunnuslukuja Henkilöstö Väkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toteutumavertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Tilikauden palkat, palkkiot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Omistukset muissa yhtiöissä... Hautainhoitorahaston tilinpäätös ja tase ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 2

3 Uusvanha soitin, uustuttu soittaja ja uutta ruoka-apua Konserttien jälkeen kirkosta löytää monenlaisia sinne jääneitä tavaroita. Sauvon kirkosta joulun 2014 alla löytyi flyygeli, joka oli sinne konserttiin tuotu ja jota ei noudettu pois. Uuuden vuoden puolella sille löytyi omistajakin, joka mielellään sopivaa korvausta vastaan halusi siirtää soittimen seurakunnan omaisuudeksi. Keskellä Kipaan opettelua ja alijäämäisen sittemmin pahasti myöhästyneen tilinpäätöksen työstämistä kirkkoneuvosto ei katsonut olevan mahdollista sijoittaa seurakunnan varoja flyygelin, niin hyvin kuin se soikin. Niinpä perustettiin Sauvon kirkon soitinrahasto, jonka hankintaan Osuuspankista saaman lainan seurakunta takasi. Näin Sauvon kirkon musiikkia rikastuttaa liki satavuotias ja juuri peruskorjattu flyygeli. Diakonia sai kertomusvuoden alussa toimimaan yhteistyön Sauvon S- marketin kanssa. Joka aamu seurakunta hakee sieltä ylijäämäruokaa, joka kerran viikossa, aamiaiskahvilan yhteydessä, jaetaan ruokaavustusta tarvitseville. Asiaan sitoutuneiden vapaaehtoisten työpanos on korvaamaton niin ruoan noutajina viranhaltijan vapaa- ja lomapäivinä kuin avustusten jakajina. Kiitokset heille! Varhaisnuorille ja lapsille seurakunnan toiminta laajentui junnunuokkarin ja pyhäkoulujen vakiintumisen myötä. Lähetyksen suuri tempaus oli mongolialaisen jurtan saaminen lokakuun alussa viikoksi Sauvon seurakuntataloon. Sen avulla Kylväjä esitteli työtään Mongoliassa. Hautausmailla kokeiltiin adventin ja joulun aikana hautakynttilöiden kuorien keräystä kierrätystä varten. Sauvon hautausmaan rakennussuojeltu ulkokäymälä paloi kesällä korjauskelvottomaksi. Karunan seurakuntakoti liitettiin keväällä Karunan vesiosuuskunnan putkiin, ja liitosvalmius on olemassa myös Karunan kirkolla. Seurakunnan pitkäaikainen lähetyssihteeri Elli Nurmi, Lähetys-Elli, kuoli pääsiäisviikolla, ja seurakunta järjesti omaisten luvalla hänen hautajaisensa. Hautausmessu oli Sauvon kirkossa ja muistotilaisuus Sauvon seurakuntatalossa. Pitkällä työvapaalla ollut kiinteistönhoitaja-suntio Susanna Wasström palasi töihin kesäkuussa. Syksyllä kanttori Minna Higgins ilmoitti, ettei palaa virkavapaalta, vaan sanoutuu irti virastaan. Marraskuussa kirkkoneuvosto valitsi virkaa hoitaneen Eeva Moilasen virkaan siten, että hänen ensimmäinen tehtävänsä vakinaisessa virassa oli itsenäisyyspäivän ja samalla II adventin messu. Seurakunta on myös työllistänyt useita kuntouttavassa työtoiminnassa olevia. TD Kalle Elonheimo kirkkoherra 3

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Sauvo-Karunan seurakunnassa toimintaa tarkastellaan kolmessa vastuualueessa todistus, palvelu ja kasvatus. Niiden lisäksi on kolme muuta vastuualuetta hallinto, hautaustoimi sekä kiinteistöt. Vuoden 2015 toimintakertomus pohjautuu rakenteeltaan Kirkon palvelukeskuksen tasekirjamalliin. Yleiskatsaukseen (1.1.) sisältyvät henkilökunnan valmistelemat todistuksen, palvelun, kasvatuksen, hautaustoimen sekä kiinteistöjen toimintakertomustekstit ja tunnuslukutaulukot. Hallinnon vastaavat jakautuvat seuraaviin alalukuihin Todistus Yleiskuvaus Jumalanpalveluselämä, laajasti käsitettynä, on seurakunnan toiminnallinen ydin. Todistuksen vastuualueeseen kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, musiikki, tiedotus, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Jouko Fränti ja Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten sekä seurakunnallisten tilaisuuksien perustoimintakuvaus totetui kertomusvuonna. Erityinen tavoite jumalanpalvelusryhmien kokoamisesta jäi toteutumatta, koska kirkkoherran työpanosta tarvittiin tavanomaistakin enemmän hallintoon. Samasta syystä myöskin eri herätysliikkeiden seurat jäivät toteuttamatta. Niiden vajetta paikkasi kotiseuraperinteen orastava uudelleenherääminen. Kuukauden kolmannen sunnuntain jumalanpalvelus palautettiin iltapäivästä tavanomaiseen jumalanpalvelusaikaan, koska iltapäiväaika ei ollut tuonut lisää osallistujia ja koska tiedotuksellisesti on hankalaa pitää useita eri jumalanpalvelusaikoja. Pyhäkoulut ovat tuoneet jonkin verran lisää säännöllisiä osallistujia messuihin. Yksi hautaan siunaaminen toteutettiin hautausmessuna. Musiikkityö pyrki tarjoamaan kaikenikäisille musiikkia. Messuissa käytettiin lastenvirsiä ja lastenvirsikirjaa, Nuoren srk:n veisuuta sekä virsikirjaa. Flyygelin hankkiminen Sauvon kirkkoon rikastutti konserttielämää, ja konsertit toivat paljon kuulijoita kirkkoon. Sauvolaisia esiintyjiä kuultiin konserteissa. Turun Urkujuhlat ja Kemiön musiikkijuhlat vierailivat kesäkonserttien muodossa seurakunnassa. Lapsille oli muskarit, lauluhetkiä ja nuorten projektikuoro. Seurakuntalaiset osallistuivat virsi-iltoihin,joita toivottiin lisää. Verkkotiedotuksessa tavoitteena ollut siirtyminen Lukkari-julkaisujärjestelmään siirtyi niukasti uuden vuoden puolelle, helmikuun alkuun Sauvo-Karunan seurakunta oli mukana Lukkarin julkaisuerässä, jonka työt ja koulutus alkoivat lokakuun alussa ja josta ensimmäiset seurakunnat siirtyivät Lukkariin tammikuussa Palvelu Yleiskuvaus Palvelu on ihmisten kokonaisvaltaista auttamista, kristilliseen uskoon ja Kristuksen rakkauteen perustuvan toivon ylläpitämistä sekä ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamista tarvittaessa eri asiantuntijoiden luo. Palveluun kuuluu myös kasvatusta kohtaamaan erilaisia ihmisiä niin lähellä kuin kaukana. Palvelun vastuualueeseen kuuluvista tehtävistä diakoniatyö, sielunhoito, vanhustyö ja kansainvälinen diakonia hoidetaan seurakunnan omana työnä ja sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin ostopalveluina. Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen. 4

5 Kansainvälisen diakonia merkittävin toiminto Yhteisvastuukeräyksen ohella on hiippa- ja rovastikunnallinen ystävyyskirkkotyö El Salvadorin luterilaisen kirkon kanssa. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä ja edustajana diakoniatyön johtokunnassa toimi Teuvo Möttö. Toiminta ja sen arviointi Diakoniatyön toimintamuodoista kotikäyntityö sekä erilaisten ryhmien kokoontumiset tukevat ikääntyvää väestöämme. Erityisesti Juttutuvan kävijämäärä on noussut ja merkillepantavaa on myös runsas miesten osallistuminen ryhmään. Kotikäynneillä keskusteluaiheet ovat syventyneet niin vanhentuvan väestön kuin perheidenkin kanssa. Arjen ja uskon kysymykset puhuttavat monella tavalla. 70/75 vuotisjuhlat tavoittivat kuluneena vuonna puolet kutsutusta ikäryhmästä. 80, 85 ja 90 vuodesta eteenpäin tervehdittyjen määrä on vuosittain pysynyt samalla tasolla. Omaishoitajien ryhmäkoko on suurentunut aikaisemmista vuosista. Uusi toimintamuoto, S-Marketin ruokaylijäämän haku jokaisena arkipäivänä ja jakaminen tiistaisin seurakunnan kautta, on aiheuttanut vastaanottotyön siirtymän aamiaiskahvilaan. Siellä on syntynyt monia pidemmälle edenneitä auttamistilanteita, niin yksinäisille kuin myös perheille. Nämä kaupan ruokakassit täydensivät aukon, jonka EU-ruokien loppuminen keväällä -15 aiheutti. Ruokakasseja jaettiin kertomusvuonna 1226 kpl ja on ymmärrettävää, että avusta huolimatta tämä toiminta on työllistänyt myös diakonia. Monet eri ryhmien retket sekä leiripäivät rikastuttivat toimintaa viime vuonna. Seurakuntaväen yhteinen retki Paimion seurakunnan kanssa tehtiin Hämeenlinnaan. Sururyhmä jäi vähäisen osallistujamäärän vuoksi toteutumatta. Yhteiskunnalliset kysymykset haastavat seurakuntaa toimimaan eri verkostojen kanssa. Kouluterveydenhuolto, lastensuojelu, sosiaalitoimisto sekä Salon A-klinikka ovat viime vuonna olleet aloitteellisia toimijoita diakoniatyön kanssa. Kuntoutettavia työntekijöitä seurakunnassa on neljä henkilöä. Keskusteluryhmä Aspan kanssa on tuonut Aspan asukkaita muihinkin seurakunnan tapahtumiin. Diakonian viranhaltijan tukena toimii diakoniajohtokunta, joka kokoontui neljä kertaa. Kirkonulkomaanavun yhteyshenkilöpäivään osallistuivat kirkkoherra ja diakoni Kasvatus Yleiskuvaus Kristillisessä kasvatuksessa on kyse kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) toteuttamisesta mm. kasteopetuksena, perheiden kasvatusta tukevana toimintana sekä perheiden kohtaamisena ja tukemisena. Se mahdollistaa kasvamisen kristittynä lapsesta aikuisuuteen, hengellisen ja henkisen kasvun. Ihminen tutustuu itseensä ja Luojaansa eri tavalla kuin arjessa yleensä. Kasvatuksessa opetetaan kristillisen uskon perusasioita ja rohkaistaan seurakuntayhteyteen. Kasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat lapsi-, nuoriso-, rippikoulu,- perhe- ja aikuistyö, partio sekä lähetystyö. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilöinä toimivat Eeva-Kaarina Sundberg ja Pihla Luomala. Toiminta ja sen arviointi Lapsityö Päiväkerhot ja lapsityön tapahtumat pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Sijaisia saatiin käyttää tarvittaessa. Vanhemmuutta tuetettiin tarjoamalla mahdollisuus kahdenkeskisille keskusteluille vanhempien kanssa tarpeen mukaan. Kerhopaikkoja jaettaessa otettiin huomioon perheen tilanne, ja siitä johtuen saatettiin antaa kerhopaikka myös nuoremmalle lapselle. Partiotyö Lippukunnat vastasivat partiotyöstä itsenäisesti. Partiota on tuettu toimintasuunnitelman mukaan. Yhteistyö ja tiedottaminen toimi paremmin kuin aiempina vuosina. Vuoden 2016 yhteisten tapahtumien suunnittelu aloitettiin. 5

6 Rippikoulu Vuoden 2015 rippikouluun osallistui lähes kaikki vuonna 2000 syntyneiden ikäryhmästä Sauvon kunnassa. Isostoiminnassa jatkaa suuri osa rippikoulun käyneistä. Rippikouluun kuuluva viikonlopun syysleiri oli marraskuussa 2014, sunnuntaiset opetuspäivät kerran kuukaudessa lokakuusta toukokuuhun ja neljän päivän leirijakso kesäkuussa. Isoset osallistuivat erilliseen koulutukseen ja palvelivat vapaaehtoisina rippikoulutapaamisissa. Elokuussa kaikille vuonna 2001 syntyneille Sauvo-Karunan seurakunnan jäsenille lähetettiin kutsu vuoden 2016 rippikouluun ja avoin kutsu laitettiin koulun ilmoitustaululle. Uuden ikäluokan syysleiri oli lokakuussa ja rippikoulupyhä oli marraskuussa. Resurssit huomioonottaen rippikoulutyö onnistui hyvin. Nuorisotyö Uutena toimintana alkoi junnunuokkari yhteistyössä Sauvon kunnan kanssa alakoululaisille. Lapset pitivät toiminnasta. Rovastikunnallinen varhaisnuorten K12 -leiri peruuntui vähäisen ilmoittautuneiden määrän vuoksi. Muuten toiminta toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Pyhäkoulu Pyhäkoulu toteutettiin jumalanpalvelusten yhteydessä vapaaehtoisin voimin keskimäärin kerran kuukaudessa. Pyhäkoulunohjaajat siunattiin tehtäväänsä pääsiäisen perhemessun yhteydessä. Pyhäkoulu on onnistunut hyvin monipuolistamaan lapsille ja lapsiperheille suunnattua toimintaa. Perhetyö Perhehekerho ja perhetyön tapahtumat toteutuivat tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Perhekerho on monelle vanhemmalle tärkeä vertaistuen ja virkistymisen paikka. Myös isät ovat löytäneet kerhon. Perhekerhon vapaaehtoiset ovat olleet sitoutuneita palvelutehtäväänsä keittiötyössä. Perhekerho sujui hyvin siitä huolimatta, että nuorisotyönohjaaja opiskeli ja oli ajoittain poissa kerhoista ja että lastenohjaajan siirtovapaat aiheuttivat henkilökunnan vähyyttä. Tapahtumien järjestämismahdollisuuksista oli epävarmuutta. Lähetystyö Lähetysyhdistys Kylväjältä vuokrattiin mongolialainen jurtta, ja lokakuun alussa jurttaan, mongolialaiseen kulttuuriin ja lähetystyöhön pääsi tutustumaan ryhmiä koulusta, päivähoidosta, päiväkerhoista ja lisäksi oli kaikille vapaa lähetystyön tilaisuus. Oli hyvä tapa kutsua yhteistyökumppaneita seurakuntaan. Lähetyssihteeri oli edustamassa seurakuntaa sekä Suomen Pipliaseuran vuosikouluksessa ja Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa. Tilkkupiiri ei toteuttanut tilkkupiiriläisten toivomaansa retkeä Helsinkiin. Toimintavuoden aikana kasvatuksen työmuodot tekivät työalarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhteistyötä Sauvon kunnan, MLL:n Sauvo-Karunan yhdistyksen, Punaisen Ristin Sauvo-Karunan osaston, 4H:n, Karunan kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoiden ja Lions Club Sauvon piirin kanssa. Kasvatuksen työntekijät osallistuivat rovastikunnallisiin ja hiippakunnallisiin koulutuspäiviin ja kokoontumisiin Hautaustoimi Yleiskuvaus Hautaustoimilain perusteella Sauvo-Karunan seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan kaikille, joilla on kotikuntalain mukainen vakituinen asuinpaikka Sauvossa, sekä parille pienelle ihmisryhmälle. Velvollisuuden täyttämiseksi seurakunnalla on kaksi hautausmaata sekä sopimus tunnustuksettomasta hauta-alueesta. Seurakunta huolehtii myös vainajien säilyttämisestä sekä haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta. Haudan haltija on velvollinen huolehtimaan haudan kunnosta, mutta hän voi tehdä seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa sopimuksen hoidosta. Hautaustoimen vastuualueeseen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat, varsinainen hautaustoimi ja ruumishuoneena toimiva Sauvon tapuli sekä hautainhoitorahasto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimi Tuula Kankaanranta ja Terje Suominen. Toiminta ja sen arviointi 6

7 Kesäkukat hoitohaudoille toimitti Riipin puutarha (Tuulistarhat Oy). Kausityöntekijöitä oli yhteensä kolme, yksi Karunan hautausmaalla sekä Sauvon hautausmaalla oli yksi kausityöntekijä koulujen alkuun saakka ja hänen jälkeensä oli toinen kausityöntekijä loppusyksyyn saakka. Seurakunnan palkkaamia kesätyöntekijöitä oli koko kesän aikana yhteensä kuusi. Kelan korvauksella Sauvon hautausmaalla oli alkukesästä muutaman viikon yksi nuori työntekijä. Joulukuussa aloitettiin molemmilla hautausmailla muovisten hautakynttiläjätteiden keruu. Seurakunta vuokrasi Lounais-Suomen Jätehuollolta jäteastiat kahdeksi kuukaudeksi tätä kokeilua varten. Muovisia hautakynttilälyhtyjä kerättiin materiaalikierrätystä varten uusien muovituotteiden raaka-aineeksi. Talvikunnossapidosta on vastannut Sauvossa Jouni Metsola ja Karunassa Arto Alander. Hautojen avaamisesta ja peittämisestä on vastannut Arto Alander A Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston tavoitteet toteuttuivat, lukuun ottamatta uusien 10 vuoden sopimuksia Kiinteistöt Yleiskuvaus Vastuualue huolehtii seurakunnan seurakunnan rakennuksista ja maista, lukuun ottamatta hautausmaita ja niiden rakennuksia. Sille kuuluu myös investointisuunnitelman valmistelu ja seuranta myös hautaustoimen ja irtaimen omaisuuden osalta. Seurakunnan kiinteistöjä ovat kirkot, seurakuntatalot, virasto- ja työtilat ja Pappila. Maaomaisuuteen kuuluvat Vikanokan ja Långholman alueet, metsät ja pellot. Vastuualueeseen kuuluu myös kiinteistöhallinto. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Harri Vuorinen ja Mikko Jaakkola. Toiminta ja sen arviointi Karunan seurakuntakoti on liittynyt Karunan vesihuolto-osuuskuntaan, johon liittyvät työt on tehty välisenä aikana. Sauvon hautausmaalla sijaitseva vanha ulkokäymälä on tuhoutunut tulipalossa kesäkuun alussa. Palopaikan siistimistyöt suorittivat loppuun Jouni Metsola ja Arto Alander Tunnuslukutaulukot Todistus Pääjumalanpalvelukset osallistujat sanajumalanpalveluksena osallistujat Sauvo / Karuna / muualla 49 / / / / / 11 / 1 63 / 7 / 1 Muut jumalanpalvelukset osallistujat Sauvo / Karuna / muualla 13 / / / / / 9 / 9 10 / 12 / 12 Ehtoolliset osallistujat Hautaan siunaamiset

8 - saattoväki Sauvo ulkopaikkak Karuna ulkopaikkak ulkopuoliset papit Muualla siunattuja (oma srk) Maahan kätkemisiä Kasteet kirkoissa messussa Sauvo Karuna osallistujia muualla osallistujia Kastettuja yhteensä (oma srk) Avioliittoon vihkimiset osallistujia Sauvo Karuna ulkopaikkakuntalaisia pareja vihkiparin järjestämä pappi muualla vihittyjä paikkakunt Avioliiton siunaamiset osallistujia Konfirmaatiot Kodin siunaamiset 1 Seurat 1 / 4 / 180 2/ / /170 Kinkerit 2 / 72 1 / 35 3 / 46 1 / 35 Rukousryhmä (kok. / osanottajat) 31/ 46 / 5 40/ 8 30 / 8 Miesten sauna (kok. / osanottajat) 8 / / 17 12/ 15 9 / 17 9/15 Kuoroja osallistujia esiintymisiä omassa srk:ssa esiintymisiä muualla 1 Kirkkomuskari (kokoontumiset) osallistujia

9 Laulutilaisuudet osanottajia Konsertit osanottajia Muut musiikkitilaisuudet osanottajia Yksityiset ehtoollinen ehtoollisella Tiekirkkovieraat Rukoushetket osallistujat Palvelu Ruoka-avustukset , Yksinasuvat Avio/avoliitossa asuvat ilman lapsia Kahden huoltajan lapsiperhe Yksinhuoltajaperhe Muut (erikseen anotut avustukset) , ,26 EU-ruoka-avustukset, S-Market-kassit Joululahjakeräys Asiakaskontaktit, ei sis. aamiaiskahvilan as eri henkilöt kodeissa vastaanotolla(siirtynyt aamiaiskahvilaan) muualla Vierailut kodeissa laitoksissa muualla Hengellisiin kysymyksiin liittyvä keskustelut

10 Sururyhmään ilmoittautuneet YV-keräystuotto 1730, , , , ,82 - oman srk:n osuus ,50 226,19 271,57 252,68 Saadut avustukset , , ,84 - joululahjakeräys 1700 Vanhustyön ryhmät osallistujia keskimäärin(neljässä ryhmässä) Seurakuntaretket ja päiväleirit osallistujia Onnittelukäynnit / onniteltava ikäluokat yhteensä 70/75-v juhlan osallistujat / näistä juhlittavat / ikäl. 42 / 67 62/ 42 63/82 50 / 23 / 39 32/16/24 55/36/62 50/25/51 Kansainvälisen diakonian ryhmät osallistujia keskimäärin Kasvatus Päiväkerhoryhmät kokoontumiset keväällä kokoontumiset syksyllä Osallistujat (kevätkausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 8 / 5 7/8 10/6 8/7 2/9-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 11 9/8 9/8 4/9 14/4-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 2 4/1 1/2 5/12 3/3 Osallistujat (syyskausi) päivähoidosta tytöt pojat vuotiaat tytöt / pojat 7 / 8 9/6 8/6 3/10 13/3-4-vuotiaat tytöt / pojat 9 / 8 8/9 4/8 14/4 11/9-3-vuotiaat tytöt / pojat 2 / 0 1/0 3/2 1/5 2/0 Partiolippukuntia jäseniä tapahtumia srk:n kanssa

11 Rippikoulun käyneitä srk:n ryhmissä muualla Rippikoulupäiviä näistä konf. leiripäiviä uuden rippikoulun päiviä näistä leiripäiviä Isosia Isoskoulutettavia Varhaisnuorten tilaisuudet osallistujia Varhaisnuorten retket ja leirit osallistujia päiviä Nuorten tilaisuudet osallistujia Nuorten retket ja leirit osallistujia päiviä 3 3 Nuorisotyöntekijän vierailut yläkoulussa alakoulussa esikoulussa päivähoidossa muualla 8 - Perhekerho osallistujia aikuisia lapsia kahvitulot 520,35 298,10 782,85 - vapaaehtoisia Iltaperhekerho osallistujia aikuisia lapsia eri hlöitä a / l 16 / 28 10/ Retket ja leirit

12 - osallistujia Pyhäkoulu 1 - kokoontumiskertoja 12 - ohjaajia 8 - lapsia 26 Nimikkosopimukset vuotuinen sitoumus lähetyskannatus 2637, , , ,60 Lähetysmyyjäisiä tuotto 661,80 402,40 564, ,60 Lähetystyön vierailuja srk:ssa osallistujia Lähetystyön tapahtumia osallistujia Hautaustoimi Hautaukset Arkkuhautauksia Sauvo Karuna Uurnahautaukset Sauvo Karuna Sirottelut Sauvo Karuna Paikkakuntalaisia S/K 19 / 12 22/10 15/8 20/10 25/2 Ulkopaikkakuntalaisia S / K 3 / 3 2/1 4/2 4/4 5/2 Muualla siunattuja S / K 1 / /3 2/0 10 Kirkkoihin kuulumattomia S / K 0 / 1 1/2 1/0 1/0 6 Kausityöntekijät (S/K) 1/1 1/1 1/1 1+1/1 - henkilötyövuosia 1,08 1,08 1,08 Kesätyöntekijät (S/K) 3/3 4/3 4/3 3/3 - henkilötyövuosia 0,7 0,7 0,7 Talkoopäiviä (S/K) 4 2/2 2/2 2/2 2/2 - talkoolaisia yhteensä (S/K) 90 42/57 42/35 51/22 55/25 12

13 Kiinteistöt Jumalanpalvelukset Sauvossa osallistujia ehtoollisvieraita Jumalanpalveluksia Karunassa osallistujia ehtoollisvieraita Musiikkitilaisuuksia Sauvossa osallistujia Musiikkitilaisuuksia Karunassa osallistujia Kirkollisia toimituksia Sauvossa osallistujia Kirkollisia toimituksia Karunassa osallistujia Muita tilaisuuksia Sauvossa osallistujia Muita tilaisuuksia Karunassa osallistujia Sauvon seurakuntatalo Seurakunnan yksittäistilaisuuksia Muistotilaisuuksia Muita tilaisuuksia Karunan seurakuntakoti Seurakunnan yksittäistilaisuuksia Muistotilaisuuksia Muita tilaisuuksia Hautainhoitorahasto 2015 toteutuma tavoite Kesähoidot

14 Kasteluhoidot Keväthoidot 9 10 Syyshoidot Haudanhoitosop. 10 v, uusi 6 15 Keväthoitosop., 10 v, uusi 2 2 Syyshoitosop., 10 v, uusi 2 2 Haudanhoitosop. 25 v, uusi 2 1 Haudanhoitosopimusten lukumäärä 460 kpl Haudanhoitokulut Yhden haudan kulu keskimäärin 84,19 / hauta Jäljellä olevat sopimusvuodet 899 vuotta Haudanhoitovastuu Sopimuksia vastaava pääoma Yli-/alikatteisuus

15 1.2. Hallinto Yleiskuvaus Hallinnon vastuualue huolehtii seurakunnan tukitoiminnoista, päätöksenteosta ja viranomaistehtävistä. Vastuualueeseen kuuluvat päätöksenteon, talouden ja hallinnon tehtäväalueet sekä kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranviraston hoito. Lisäksi vastuualue huolehtii seurakunnan rahastoista, lukuun ottamatta hautojen hoitoon liittyviä rahastoja. Kirkkoneuvoston yhteyshenkilönä toimivat Päivi Kallio ja Antti Rusi. Toiminta ja sen arviointi Vuoden alussa tuli voimaan säädös lapsivaikutusten arvioinnista kaikessa päätöksenteossa. Sitä ryhdyttiin välittömästi toteuttamaan siten, että asian valmistelija arvioi, onko lapsivaikutuksia. Jos niitä on, hän voi siirtää tarkemman arvion tekemisen lapsiasiahenkilöille. Kirkkovaltuusto valitsi toimikautensa 1. kokouksessa kaksivuotiskaudeksi puheenjohtajansa, varapuheenjohtajansa, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, kirkkoneuvoston jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä toimikaudekseen diakoniajohtokunnan ja tilintarkastajan. Tilintarkastajan valintaan se joutui palaamaan loppuvuodesta, koska valittu tilintarkastaja oli kesken vuoden vaihtanut työnantajaa. Toisessa kokouksessa se vahvisti vuoteen 2024 ulottuvan metsäsuunnitelman, perusti Sauvon kirkon soitinrahaston ja päätti seurakunnan takaavan soitinrahaston lainan flyygelin hankintaan. Kolmannessa kokouksessa se antoi valtuudet käyttötalouteen tarvittavaan lainaan. Neljännessä kokouksessa vuosirutiiniin kuuluvien asioiden lisäksi se hyväksyi Sauvon kirkon sadevesijärjestelmän suunnitelmat, jotka alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettaviksi, ja käsitteli tilintarkastajan valinnan uudelleen. Kirkkovaltuuston varajäsen Juhani Marsala kuoli kertomusvuoden aikana. Kirkkoneuvoston 12 kokouksessa käsittelemistä asioista suuri osa liittyi vuotuiseen rutiiniin. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti kirkkoherran ja talouspäällikön palkasta (14, 15, 22, 68), flyygelin hankinnasta Sauvon kirkkoon Sauvon kirkon soitinrahaston nimissä ja toimimisesta soitinrahaston johtokuntana (26, 35, 48) sekä kanttorin viran hoidosta ja täyttämisestä (100, 101, 109,110). Se vahvisti työsuojelun toimintaohjelman (90) ja käsitteli muita työsuojeluasioita (99), muutti vuokralaisen pyynnöstä Sauvon peltojen vuokraehtoja (112), käsitteli seurakunnan maksuvalmiutta (59) ja päätti, miten seurakunta antaa kirkonkirjoista otteita sukututkimukseen (88). Edellisvuoden tilinpäätös viivästyi KJ:n määräämästä aikarajasta, ja kirkkoneuvosto käsitteli sitä useaan kertaan kevään, kesän ja syksyn aikana. Viivästymisen pääasiallisena syynä oli se, että seurakunta ei ollut riittävästi varautunut edellisvuodeksi Kirkon Palvelukeskukseen liittymiseen. Kun 2014 ei siinä ollut riittävästi työvoimaa, siirtymäkauden asiat estivät kertomusvuoden keväällä paneutumisen tilinpäätökseen. Työntekijäkokouksia oli 15. Aluehallintovirasto toteutti diakonia- ja lapsityöhön suunnatun työsuojelutarkastuksen osana alueellista painopistettä kesäkuussa. Alkusyksystä toteutettiin suunnattu työpaikkaselvitys, jonka yhteydessä m.m. laadittiin työsuojelun toimintaohjelma ja annettiin ohjeet epäasiallisen käytöksen raportoinnista. Työterveyshuolto siirtyi huhtikuun alussa Paimion-Sauvon terveyskeskuksesta Mehiläinen Oy:öön. Yksityinen työterveyshuolto osoittautui aiempaa kalliimmaksi, mutta säädösten muutosten vuoksi seurakunnan on oltava jonkin yksityisen palveluntarjoajan asiakas. Selvitys sisäisestä valvonnasta Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäinen valvonta on suunnittelun ja johtamisen apuväline. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. 15

16 Aiempi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan osallistuminen laskujen käsittelyyn ei Kipa-kaudella enää ole mahdollinen. Kipa-kautta varten kirkkoneuvosto antoi uudet ohjeet. Laskujen tarkastajina toimivat kaikki muut vakituisen henkilökunnan jäsenet paitsi kirkkoherra. Tarkastusvastuut on jaettu tehtäväalueiden mukaan. Toiminnallisiin tehtäväalueisiin (pl. 2) liittyvät laskut sekä talouspäällikön tarkastamat laskut menevät kirkkoherran hyväksyttäviksi, muut talouspäällikön hyväksyttäviksi. Kirkkoherra tarkastaa ja hyväksyy muun vakituisen henkilökunnan matkalaskut, talouspäällikkö hänen matkalaskunsa. Talouspäällikkö huolehtii laskujen maksamisen. Kertomusvuonna kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden tarkastuskatselmus oli 9. ja 10 lokakuuta. Siihen osallistuivat kirkkoherra, talouspäällikkö, seurakuntamestari ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston jäsenet Jaakkola ja Vuorinen (vain 9.10.). Muistio annettiin kirkkoneuvostolle investointisuunnitelman laadinnan avuksi. 1.2.A Toimielimien kokoonpanot Kirkkovaltuusto Teijo Högman, pj Jouko Högmander Teija Itälä Päivi Kallio Mirja Kanervo Tuula Kankaanranta Susanna Katajainen Silvia Koski Teuvo Möttö Antti Rusi Satu Simelius Eeva-Kaarina Sundberg Tuija Särvä Erik Söderholm, vpj Harri Vuorinen Kirkkoneuvosto Kalle Elonheimo, kirkkoherra, pj. Päivi Kallio, vpj. Jouko Fränti Mikko Jaakkola Tuula Kankaanranta Pihla Luomala Teuvo Möttö Antti Rusi Eeva-Kaarina Sundberg Terje Suominen Harri Vuorinen Diakoniajohtokunta puheenjohtaja Marja Peltola Teijo Högman Reijo Kavander Aira Loikas 16

17 Timo Paaso Riitta Marsala Helme Högblom Tilintarkastus Päävastuullinen tilintarkastaja JHTT Martin Slotte, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy 1.2. B Kirkkoneuvoston vuonna 2015 käsittelemät asiat KN 1 / Asiat KN 2 / Asiat KN 3 / Asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kirkkoneuvoston kutsutapa ja aikaraja Kirkkoneuvoston työsuunnitelma ja koulutus Kirkkoneuvoston tehtävienjako Kukkienlaskijat Yhteistyöpäivä henkilökunnan kanssa Kesätyöntekijöiden rekrytointi Vikanokan vuokrat Työaikakorvaukset Kirkkoherran palkka Talouspäällikön palkka Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön oikaisuvaatimus palkkauspäätöksestään Toimintakertomus vuodelta 2015 Sähköisen asioinnin ohjeistuksen päivitys Työaika-asia: lisä- ja ylitöiden korvaaminen työaikana Flyygelin hankinta Yhteistyöpäivän järjestelyt Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Työterveyshuolto Flyygelin hankinta Karunan seurakuntakodin viemäri ja vesijohto Muutoksenhaku 17

18 KN 4 / Asiat KN 5 / Asiat KN 6 / Asiat KN 7 / Asiat KN 8 / Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vs. kanttorin vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttava palvelus Vuosilomasuunnitelma 2015 Kirkkoherran vuorotteluvapaa Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Karunan seurakuntakodin vesiliittymä Flyygelin hankinta (Soitinrahaston johtokuntana tehtävä hankintapäätös) Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Ma. nuorisotyönohjaajan määräaikaisuuden jatkaminen Vuosilomasuunnitelma 2015 Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Seurakunnan edustuksia Seurakunnan maksuvalmius Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös Loppuvuoden kolehtisuunnitelma Talouspäällikön oikaisuvaatimus palkkauspäätöksestään Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Tilintarkastajan muistio Rippikoulusuunnitelma Kemiönsaaren musiikkijuhlien anomus Seurakunnan edustuksia Sauvon kirkon sadevesijärjestelmä Muutoksenhaku 18

19 Asiat KN 9 / Asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Tilinpäätös vuodelta 2014 Kirkonkirjojen tarkastaminen Virkatodistukset sukututkimukseen Talouspäällikön opintovapaa Työsuojelun toimintaohjelma Muutoksenhaku Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Tilinpäätös vuodelta 2014 Kirkonkirjojen tarkastaminen Työsuojeluasiat Kanttorin irtisanoutuminen ja viran hoito Kanttorin viran avoimeksi julistaminen TTS suuntaviivoja Muutoksenhaku KN 10 / Asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Kanttorin valinta Kanttorin viran vastaanottamiseen liittyvät toimenpiteet Tilintarkastuskertomuksen edellyttämät toimenpiteet Sauvon peltojen vuokralaisen pyyntö (saada jättää salaojitus tekemättä) Valtuustokauden tilintarkastus (valittu tilintarkastaja on vaihtanut työnantajaa) Vuoden 2016 veroprosentti Hautapaikkojen hinnat vuonna 2016 TTS As.oy Sauvon Säästötalleron vuosikokous Rahoitustarve Muutoksenhaku KN 11 / Asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Talouspäällikön katsaus Vikanokan vuokrat

20 Hautaustoimen maksut 2016 Tilojen vuokrat ja kerhomaksut 2016 Hautainhoitorahaston talousarvio ja haudanhoitojen hinnat 2016 Kokouspalkkiot 2016 Toimintasuunnitelma sekä talousarvio 2016 (TTS 2016) Tammi-kesäkuun 2016 jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma Hoitamattomien hautojen palauttaminen seurakunnalle Lastenohjaja-lähetyssihteerin osa-aikavapaa Muutoksenhaku KN 12 / Asiat Kokouksen avaus Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Kokouksen työjärjestys Tiedoksi Toimintasuunnitelma sekä talousarvio 2016 (TTS 2016) Muutoksenhaku 1.2.C Lahjoitusrahastot Toiminta Kirkkovaltuusto perusti 2009 (6/ ) neljä rahastoa ja vahvisti niille säännöt: Kerttu ja Sulho Venhevirran rahasto, Yleinen lahjoitusrahasto, Lahjoitus- ja testamenttirahasto sekä T. Sjöblomin rahasto. Pääosa tilien varoista oli talletettuna Nordean Salon konttorin määräaikaisella tilillä, josta ne yhdistettiin ylijäämätilin sijoituspääoman kanssa tuotavammaksi sijoitukseksi Nordeaan Vuoden viimeisenä päivänä tilillä on yhteensä ,77. Tästä kertynyttä arvon muutosta on 22609,29. Tuotto jaetaan aikanaan samassa suhteessa kuin rahastoista ja ylijäämätilin sijoituksesta on pääomaa sijoitettu. Sijoitusta purettiin vuoden aikana kahdesti: 12. toukokuuta 8 924,00 ja 16. marraskuuta ,00. Taimi Sjöblomin lahjoitusvaroista käytetään vuosittain euroa vanhusten virkistäytymiseen. 1.2.D Tunnuslukuja Kirkkovaltuuston kokoukset asiakohtia ilman kokousteknisiä Kirkkoneuvoston kokouksia asiakohtia ilman kokousteknisiä Kirkkoherran viranhaltijapäätökset Sairauslomapäätökset ** Sairauslomapäiviä Tal.päällikön viranhaltijapäätökset

21 Tilintarkastuspäiviä Palkan tai palkkion saajia Uusia työasemia Virkatodistukset sukuselv muut Nettomenot/ jäsen 8,17 10,17 14,68 10,56 10,20 11,15 Kolehtitapahtumat Kolehtituotot* * erillisen kolehtikirjanpidon mukaan; ei sama kuin kirjanpidon Kolehdi ja muut keräystuotot ) , , , ,50 ** Seurakunnan siirryttä Kipaan erillisiä viranhaltijapäätöksiä sairauslomista ei enää tehdä, vaan esimies hyväksyy sairauslomat järjestelmässä. Sen vuoksi sairauslomapäätösten määrää ei enää tilastoida Henkilöstö Vakinaiset tehtävät Kirkkoherra Kanttori Diakoni Talouspäällikkö Seurakuntamestari Kiinteistönhoitaja-suntio Toimistonhoitaja Lastenohjaaja-lähetyssihteeri Nuorisotyönohjaaja Tilapäiset tehtävät Kirkkoherran vuosilomasijaisuudet Kanttorin vuosilomasijaisuudet TD Kalle Elonheimo Minna Higgins, asti, virkavapaalla Eeva Moilanen, lukien, siihen asti vs. Leena Hyvönen Päivi Ahlroos Tarmo Toikkanen Susanna Wasström (työvapaalla asti) Risto Suomi, sijainen Anu Breilin Jutta Lahtinen Hannele Airola Tuomo Silvast Samuli Välimäki 1.4. Väkiluku Jäsenmäärä (vuoden lopussa) Läsnä olevia jäseniä Kastettuja Kuolleita Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet

22 Muutot sisään Muutot ulos Poissaolevat jäsenet Kielellinen vähemmistö Ulkomaan kansalaiset Keskiväkiluku Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Vuodelle suunnitelluista, edellisvuosiin verrattuna vähäisistä investoinneista moni jäi tekemättä. Verotuloja kertyi huomattavasti arvioitua vähemmän, etenkin kirkollisverona. Seurakunnan jäsenmäärän vähenemisen lisäksi syynä oli veronmaksukyvyn aleneminen. Strateginen tavoite seurakunnan jäsenmäärän ja väestöosuuden nousemisesta pakeni entistä kauemmaksi. 22

23 Toteutumavertailu Pääluokka 2 Seurakunnallinen toiminta TA kuluva 2015 Toteuma 2015 Yli-ali Toimintatuotot (ulkoiset) , ,53 78,4 Toimintakulut (ulkoiset) , ,94 94,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,41 95,6 Toimintatuotot (sisäiset) 1 204, ,60 0,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,66 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,85 133,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 63,12-63,12 0,0 Sisäiset vyörytyserät ,68 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , , ,65 T-% 0,0 0,0 173,5 4 Hautaustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-565,00 96,6 Toimintakulut (ulkoiset) , ,22 90,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,22 89,2 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) 6 780, ,15 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,07 97,2 Poistot ja arvonalentumiset 3 748, ,36 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 21,33-21,33 0,0 Sisäiset vyörytyserät , ,88 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,50 137,0 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot (ulkoiset) , ,93 110,7 Toimintakulut (ulkoiset) , ,72 96,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,65 91,0 Toimintatuotot (sisäiset) , ,80 0,0 Toimintakulut (sisäiset) , ,20 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,65-29,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,06 0,0 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 831,35-831,35 0,0 Sisäiset vyörytyserät 5 334, ,40 0,0 TA kuluva 2015 Toteuma 2015 Yli-ali Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,84-1,5 23

24 6 Rahoitustoimi Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut (ulkoiset) 563,43-563,43 0,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 563,43-563,43 0,0 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 563,43-563,43 0,0 Poistot ja arvonalentumiset ,00 Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,02 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,59-256,5 1 Hallinto Toimintatuotot (ulkoiset) ,72 282,72 110,9 Toimintakulut (ulkoiset) , ,20 102,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,48 102,1 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,59 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,07 109,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät , ,92 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,85 38, Verotulojen erittely Sauvo-Karunan seurakunta Talousarvio 2015 Talousarvion muutokset Toteuma 2015 Yli-ali T-% 24

25 Kirkollisverotulot , , ,31 91,6 Osuus yhteisöveron tuotoista , , ,95 155,2 Yhteensä , , ,36 Verotulojen määräytymisen perusteet Kirkollisvero ( ) ja -% ,69 1, ,34 1,70 % ,82 1,70 % Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus ( ) Seurakunnan jako-osuus 0, , % % Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus 0, , % % Seurakunnan jako-osuus ( ) ,44 25

26 Investointiosan toteutuminen Tilaus Kustannus arvio TA kuluva2015 Toteuma 2015 Yli/ali T- % Kustannusa rviosta käytetty Viemäriin liittyminen Karunan kirkko 92,07-92,07 0,0 0, Flyygeli 8 000, ,00 0,0 0, Päältäajettava ruohonleikkuri Vesi- ja viemäriliittymä/karuna n srk-tal 6 900, ,00 0,0 0, , ,62 0,0 0, Metsäliiton osuudet 3 055, ,00 0,0 0,0 Kokonaistulos , ,69 0,0 0, Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,38 Toimintakulut , ,20 TOIMINTAKATE , ,82 Verotulot ja valtionrahoitus , ,12 Verotuskulut , ,69 Keskusrahastomaksut , ,00 Toiminta-avustukset 8 525,99 Rahoitustuotot ja -kulut , ,85 VUOSIKATE , ,24 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 TILIKAUDEN TULOS , ,60 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 11,93 19,50 Vuosikatteen osuus poistoista, % -222,15-124,86 Vuosikate, euroa/jäsen -24,96-11, Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

27 Tulorahoitus ,76 Vuosikate ,76 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit ,69 Investointimenot ,69 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta ,45 Lainakannan muutokset ,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,77 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 797,08 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,84 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos ,53 Rahoitustoiminnan rahavirta ,77 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,68 Rahavarojen muutos , Investointien tulorahoitusprosentti % -218,84 Rahavarojen riittävyys. pv 124,64 Lainanhoitokate -2, Tase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,44 Aineelliset hyödykkeet , ,04 Maa- ja vesialueet , ,20 27

28 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ,24 336,38 Rakennukset , ,84 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,18 Koneet ja kalusto , ,87 Muut aineelliset hyödykkeet , ,57 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 749,69 Sijoitukset , ,40 Osakkeet ja osuudet , ,40 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,38 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,41 Muut toimeksiantojen varat , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,52 Saamiset , ,89 Lyhytaikaiset saamiset , ,89 Myytisaamiset 4 192, ,50 Muut saamiset 8 525,99 0,00 Siirtosaamiset , ,39 Rahoitusarvopaperit , ,00 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,34 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,07 Peruspääoma , ,82 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,85 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,60 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,06 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,95 VIERAS PÄÄOMA , ,21 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,21 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,54 Ostovelat ,29 Muut velat , ,45 Siirtovelat , ,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , Omavaraisuusaste, % 55,68 60,26 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 109,35 130,28 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 85,04 73,34 Lainakanta, euroa/jäsen 172,71 164, Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 87920,18 siirretään edellisten kausien yli/alijäämätilille. Menoihin varataan vastaisuudessakin riittävät varat, mutta edelleenkin hankintoja tehdään niiden puitteissa harkitusti. Seurakunta ryhtyy aktiivisesti selvittämään etenkin tukitoimintojen hoitamista yhteistyönä suuremmissa yksiköissä, jotta kirkon yhteisistä toiminnoista (Kipa, Kirjuri) saataisiin myös taloudellisia hyötyjä. Tämä tulee kuitenkin tehdä niin, että seurakunnan palvelun taso ei laske. 28

29 Kirkonkirjojenpidon osalta tuomiokapitulin asettama työryhmä valmistelee alueellista keskusrekisteriä, mutta taloustoimiston osalta on pyrittävä vapaaehtoiseen yhteistyöhön naapuriseurakuntien kanssa tai jopa seurakuntayhtymään. Seurakuntamestarin vapaapäivien suntiotehtäviin ryhdytään kouluttamaan vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Vuoden 2017 talousarvion valmisteluun on myös saatava laskelmat puun tai metsämaan myynnistä saatavissa olevista tuloista. 29

30 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2.1. Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,38 Korvaukset 0, ,67 Myyntituotot 2 331, ,32 Maksutuotot , ,73 Vuokratuotot , ,89 Metsätalouden tuotot 3 245,08 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 6 272, ,96 Tuet ja avustukset 2 377, ,13 Muut toimintatuotot 1 453, ,68 Toimintakulut , ,20 Henkilöstökulut , ,13 Palkat ja palkkiot , ,84 Henkilösivukulut , ,88 Henkilökulujen oikaisuerät , ,59 Palvelujen osto , ,39 Vuokrakulut , ,92 Aineet ja tarvikkeet , ,70 Ostot tilikauden aikana , ,70 Annetut avustukset , ,68 Muut toimintakulut , ,38 TOIMINTAKATE , ,82 Verotulot ja valtionrahoitus , ,12 Kirkollisverotulot , ,34 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,78 Verotuskulut , ,69 Keskusrahastomaksut , ,00 Toiminta-avustukset 8 525,99 Rahoitustuotot ja -kulut , ,85 Korkotuotot 13,03-330,06 Muut rahoitustuotot 0,10 Arvon muutokset sijoituksista 0,00-160,00 Korkokulut , ,79 Muut rahoituskulut -4,60 VUOSIKATE , ,24 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , ,20 Kulut , ,28 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,92 TILIKAUDEN TULOS , ,60 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,60 30

31 2.2. Rahoituslaskelma Tulorahoitus ,76 Vuosikate ,76 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit ,69 Investointimenot ,69 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta ,45 Lainakannan muutokset ,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,77 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 797,08 Lyhytaikaisten saamisten muutos ,84 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos ,53 Rahoitustoiminnan rahavirta ,77 Rahoitustoiminnan nettorahavirta ,68 Rahavarojen muutos ,68 31

32 2.3. Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,44 Aineelliset hyödykkeet , ,04 Maa- ja vesialueet , ,20 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ,24 336,38 Rakennukset , ,84 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,18 Koneet ja kalusto , ,87 Muut aineelliset hyödykkeet , ,57 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 9 749,69 Sijoitukset , ,40 Osakkeet ja osuudet , ,40 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,38 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,41 Muut toimeksiantojen varat , ,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,52 Saamiset , ,89 Lyhytaikaiset saamiset , ,89 Myytisaamiset 4 192, ,50 Muut saamiset 8 525,99 0,00 Siirtosaamiset , ,39 Rahoitusarvopaperit , ,00 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,34 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,07 Peruspääoma , ,82 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,85 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,60 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,06 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,95 VIERAS PÄÄOMA , ,21 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,21 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,54 Ostovelat ,29 Muut velat , ,45 Siirtovelat , ,22 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,34 32

33 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Vyörytys ja sisäiset vuokrat on laskettu Kipassa Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu Kirkkohallituksen ohjeistuksien mukaisia arvostusperiaatteita ja -menetelmiä sekä jaksotusperiaatteita ja -menetelmiä. Tilinpäätöksen vertailtavuutta edellisiin vaikeuttaa se, että nyt on ensimmäisen kerran ollut käytössä Kirkon palvelukeskuksen tapa kirjata. Aiemmin Hautainhoitorahaston henkilöstökulut, jotka hoidettiin seurakunnan kautta, tuloutettiin siten, että ne näkyivät ulkoisena tulona. Nyt kyseiset kulut on vähennetty suoraan ja ne ovat vastaavasti kirjattu suoraan hautainhoitorahastoon omille kulutileilleen. Kun talousarviossa oli vielä noudatettu edellistä tapaa, toimintatuotot ovat jääneet huomattavasti alle tavoitellun. Vuonna 2014 oli kirjattu liikaa palkkoja ja se on oikaistu tähän tilinpäätökseen. Oikaisu pienensi henkilöstökuluja 7.208, Tuloslaskelman liitetiedot Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisestä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa, jonka Kirkkovaltuusto on vahvistanut ja Aktivointirajaa ei ole päätetty Poistosuunnitelma AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet ATK-ohjelmien käyttöoikeus Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Hautausmaiden maa- ja vesialueet Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennukset Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelin urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Hautaustoimen muut pitkäv. menot 3 v 3 v 3 v 3 v ei poistoa ei poistoa 50 v 20 v 20 v 30 v 3 v 3 v 33

34 Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet Rakennukset Kirkot Seurakuntatalot Kappelit Leiri- ja kurssikeskukset Asuinrakennukset Huolto- ja talouslaitokset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET Sijoitukset Osakkeet ja osuudet käyttöajan mukaan 70 v 40 v 50 v 20 v 30 v 20 v 20 v 30 v 30 v 10 v 3 v 3 v 3 v käytön mukaan ei poistoa ei poistoa Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Ks Tilikauden palkat, palkkiot Henkilöstökulut 2015 Palkat ja palkkiot ,1 Eläkekulut 96857,34 Muut henkilösivukulut 22241,18 Saadut henkilöstökorvaukset 2985,32 Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) 7208,18 Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut 0 Yhteensä ,12 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut 8153,37 Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut 1967,01 Työterveyshuolto 9971,09 Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) 6,99 Yhteensä 20098,46 34

35 3.4. Taseen liitetiedot Arvo Lisäys Vuoden poistot Arvo Maa- ja vesialueet ,06 0,00 0, ,06 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ,38 0,00-157, ,24 Rakennukset ,84 0, , ,6 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,32 0, , ,67 Koneet ja kalusto 7 181, , , ,65 Muut aineelliset hyödykkeet ,57 0, , ,40 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,69 0, ,69 Osakkeet ja osuudet , ,00 0, ,40 Yhteensä , , , ,71 Muut Arvopaperit Nordea Capital Corporate ,48 (markkina-arvo ,77) Metsäliitto A-osuudet 21,00 35

36 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) Lahjoitusrahastot Lahjoitusrahastojen kirjanpito on seurakunnan pääkirjanpidossa. Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta Muut vakuudet ja vastuusitoumukset Vakuudet ja vastuut Nordean lainaa (maalämpö) on jäljellä , lyhennys /kk. Lainan vakuutena on pantattu talletus Osuuspankin lainaa (Kirkon korjauslaina) on jäljellä 80600, lyhennys /kk. Lainaan ei ole vaadittu vakuutta.lyhennys vuodessa Osuuspankista nostettu vuoden aikana lainaa 8000 euroa flyygelin hankintaan, ja sitä on jäljellä 6857 Vastuusitoumukset Turun Tietopalvelu Oy/Kopiokone -leasing Sharp MX-2610N; sopimusnumero / ; vuokra-aika 60 kk. Jäljellä oleva leasingvastuu 3751,50 euroa ( ). 36