KARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

2 TALOUS Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille Vuonna 2016 kaupunginhallituksen nettositova toimintakate on euroa, josta ulkoisen toimintakatteen osuus on euroa. Kaupunginhallitus TP2014 MTA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Kaupunginhallituksen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimialojen on valmisteltava toimielimien hyväksyttäväksi määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuraamista varten käyttösuunnitelman, jossa toimielimet tarkistavat määrärahajaon palvelualueille ja kustannuspaikoille. KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallitus (ulkoiset) TP 2014 MTA 2015 TOT 12/2015 TA 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Kaupunginhallituksen alainen toiminta koostuu toimialoista erillisestä Päätöksenteosta ja johtamisesta sekä hallinnon palvelualueesta. Päätöksenteko ja johtaminen sisältää myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen laskuttaman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Kaupunginhallituksen toimintakulujen kasvu vuoteen 2015 verrattuna johtuu sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten noususta. Muiden kustannuspaikkojen osalta toimintakuluja kasvattavat vuonna 2016 tehtävät virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkan korotukset. Kun sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset eliminoidaan kaupunginhallituksen budjetista, on se kuitenkin leikkaava vuoteen 2015 verrattuna. Toimintatuottoja verrattuna vuoden 2015 talousarvioon nähden kasvattaa odotukset, että perustoimeentulotuen valtionosuudet toteutuisivat lähes vuoden 2015 tasossa. Elinkeinotoimen osalta vuoteen 2015 keskittyi matkahuollolta saatuja kertaluonteisia palautuksia, joita ei ole odotettavissa vuonna Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2016

3 Kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa kaupunginhallituksen budjettia sopeutettiin eurolla. Tämä sopeutus on pyritty toteuttamaan siten, että se ei vaaranna merkittävästi Karkkilan kaupungin kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja, eikä aseta velvoitteita nykyisen henkilöstömäärän vähentämiseen. Sopeutus tulee kuitenkin näkymään vuotuisten tapahtumien, kuten valtuustoseminaarien ja talousseminaarien järjestämistavoissa sekä yksittäisten määrärahojen lievänä leikkauksena. Sopeutuksen paine siirtyy kaupunginhallituksen osalta kuitenkin pääosin vuoteen 2017, kun vuoden 2016 osalta osa sopeutustarpeesta saadaan kerättyä avoimien tehtävien sijaisjärjestelyillä (kaupunginjohtaja, työllisyyskoordinaattori). Henkilöstöjärjestelyillä voi olla kuitenkin epäonnistuessaan korottavia vaikutuksia esimerkiksi työllisyyden hoidon kustannuksiin, joita ei pystytä arvioimaan. PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN Kaupunginhallituksen alaisen Päätöksenteon ja johtamisen tehtävä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategista ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytykset toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen. Päätöksenteko ja johtaminen käsittää seuraavat kustannuspaikat: 107 Perusterveydenhuolto 108 Erikoissairaanhoito 136 Kaupunginvaltuusto 137 Kaupunginhallitus 138 Kaupunginjohto 151 Maatalouden kehittäminen Päätöksenteko ja johtaminen (ulkoiset) TP 2014 MTA 2015 TOT 12/2015 TA 2016 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Päätöksenteon ja johtamiseen alaiselle kaupunginhallituksen kustannuspaikalle on vuosina 2014 kohdistettu käyttöomaisuuden myyntivoitot. Vuodesta 2015 alkaen nämä tuotot ovat kohdistettu tekniselle toimialalle. Päätöksenteon ja johtamisen toimintakuluja kasvattavat sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten nouseminen. Päätöksenteossa ja johtamisessa on tehty leikkauksia muun muassa palkkoihin ja palkkioihin (kaupunginjohtajan sijaisjärjestelyt) sekä palveluiden ostoihin (majoitus- ja ravitsemuspalvelut, painatukset ja ilmoitukset). Leikkaukset on kohdistettu siten, että päätöksenteon ja johtamisen alaisiin toiminnallisiin, kaupunkia kehittäviin tavoitteisiin on edelleen riittävät määrärahat. Toteumatietojen osalta tulee huomioida, että joulukuun toteuma ei ole vielä lopullinen. 2

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Perusterveydenhuolto (ulkoiset) TP 2014 MTA 2015 TOT 12/2015 TA 2016 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Vuonna 2016 Perusturvakuntayhtymä Karviainen jatkaa panostamista ikäihmisten palvelurakenteen muutokseen sekä lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityöhön. Ikäihmisten hoidon painopisteenä on ikäihmisten kotihoidon kehittäminen. Ikäihmisten palvelujen hoitoketjun parantamiseksi kotihoidon lähihoitajien lisäksi sairaanhoitajat siirtyvät ilta- ja viikonlopputyövuoroihin. Kotihoidon kotiutustiimin toimintaa organisoidaan uudelleen vuonna Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena vuonna 2016 on omana toimintana tuotettujen avopalvelujen tarjonnan lisääminen. Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelun avohuollon tukitoimet, erityisesti perhetyö, ovat ensisijainen työmuoto ja lapsen sijoittaminen sekä huostaanotto viimeinen keino silloin, kun muut toimenpiteet eivät ole riittäviä. Päiväaikainen kiireellinen vastaanottotyö järjestetään vuonna 2016 myös uudella tavalla. Toiminnassa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen eli potilaiden ohjaus tehostuu ja nopeita lähipalveluja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Mittarina on lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon. Vuosina Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan vaikuttaa myös Karkkilan terveysaseman saneerauksen käynnistyminen ja Vihdin väistötilojen käyttöönotto. Vertaillessa niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollon osalta vuoden 2016 lukuja vuoden 2015 toteumalukuihin tulee huomioida, että toteumatiedot eivät sisällä vielä viimeisiä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja HUS:n tasauslaskuja. Tämän hetkisen ennusteen mukaan kaupunki on saamassa noin 470 tuhatta euroa palautusta erikoissairaanhoidon kustannuksista HUS:lta. Erikoissairaanhoito (ulkoiset) TP 2014 MTA 2015 TOT 12/2015 TA 2016 Toimintakulut Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Toimintakate Vuodelle 2016 erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat noin 4,9 % vuoden 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioon. Suuren kasvuprosentin syynä on toiminnallinen muutos, jossa virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan vuonna 2016 HUS:lta. Mielenterveyspalvelujen rakennemuutos erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä viedään loppuun vuonna Mielenterveyspalvelujen resursseja kohdennetaan erikoissairaanhoidon laitos- ja poliklinikkamuotoisesta palvelusta perusterveydenhuollon vastaanotto- ja päivätoimintaan, kotihoitoon ja asumispalveluihin painottaen kevyempiä palveluja. 3 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2016

5 HALLINNON PALVELUALUE Kaupunginhallituksen alaisen Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous-, henkilöstö-, tiedotus-, tietotekniikka- ja asianhallintapalvelut kaupungin eri toimialoille. Hallinnon palvelualueen alaisuudessa toimii myös elinkeinotoiminta ja palvelupiste serveri. Uutena asiana hallinnon palvelualueelle tulee työllisyydenhoidon koordinointi. Hallinnon palvelualue käsittää seuraavat kustannuspaikat: 106 It-palvelut 132 Elinkeinotoimi 142 Asianhallintapalvelut 143 Henkilöstöpalvelut 144 Talouspalvelut 145 Tiedonhankinta ja viestintäpalvelut 146 Yhteispalvelut 148 Työllisyydenhoito Hallinnon palvelualue (ulkoiset) TP 2014 MTA 2015 TOT 12/2015 TA 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Hallinnon palvelualueen henkilöstökulut kasvavat vuonna 2016 johtuen virka- ja työehtosopimusten korotuksista sekä edellisvuoteen poikkeavista henkilöstöjärjestelyistä johtuen. Tavoitteena on, että uusi kaupunginjohtaja aloittaa 15.3, työllisyyskoordinaattori tai vastaavan tapaista vakanssia harjoittava aloittaa 1.4 alkaen ja palvelupiste serveriin saataisiin vakituinen asiakassihteeri. Palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden toimintakulujen osalta on tehty leikkauksia, jotta pystytään vastaamaan valtuuston kokouksessa määrättyyn sopeutustarpeeseen. Avustusten osalta on kasvatettu joukkoliikenteen avustusosuuden määrää. Toteumatietojen osalta tulee huomioida, että joulukuun toteuma ei ole vielä lopullinen. 4

6 INVESTOINNIT KIINTEISTÖJEN TAI RAAKAMAAN HANKINTA Taloussuunnitteluvuosille on varattu euroa kiinteistöjen tai raakamaan hankintaan varten. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi etuosto-oikeustilanteita varten sekä muuta kiinteistöjen tai raakamaan hankintaa varten, joka edistää tehokasta maankäyttöä tai kaavoitusta Karkkilassa. Määrärahavarausta tullaan hyödyntämään vuoden 2016 aikana tarpeen mukaisesti. NYHKÄLÄNTIE 43 HANKINTA Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen kohteen hankinnan valmistelua on jatkettu ja se tullaan alkuvuodesta tuomaan uudelleen poliittiseen päätöksentekoon. SÄHKÖISET KOKOUKSET Sähköinen kokousmenettelyn käyttöönotto tapahtuu maalis-huhtikuun aikana. Ohjaus- ja projektiryhmänä toimii asianhallintatiimin jäsenet, joita ovat toimielinten pöytäkirjanpitäjät. Projektiryhmään osallistuu myös palvelutarjoajan edustaja ja tarvittaessa Tieran lähituen henkilöt sekä tietohallintojohtaja. Lautakunnat ottavat sähköisen kokousmenettelyn käyttöönsä ohjausryhmän järjestämän koulutuksen jälkeen kevätkauden viimeisissä tai syyskauden ensimmäisissä kokouksissaan. Kaupunginhallitus jatkaa sähköisen kokousmenettelyn käyttämistä. Keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta jäävät tässä vaiheessa vähäisen kokousmäärän vuoksi menettelyn ulkopuolelle. Kaupunginvaltuuston osalta toimintatapoja harkitaan vuodelle 2017 ja uuden valtuustokauden alkua varten. SISÄISEN VIESTINNÄN PARANTAMINEN Kaupungin sisäisen viestintäkanavan (Intranetin) päivittäminen. Investointi parantaa kaupungin sisäistä viestintää ja vahvistaa Intranetin asemaa johtamisen tukena. Intranetin on tarkoitus myös selventää dokumenttien hallintaa, mutta perusteellinen dokumentin hallinnan kehittäminen vaatii vielä erillisen projektin verkkolevyjen kuntoon saamiseksi. Projektin osalta on tarkoitus tehdä yhteistyötä Vihdin kunnan ja Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa, koska tarve on yhteinen. Sisäisen viestinnän kehittämisestä on laadittu henkilöstölle kysely ja tietohallinnon johtoryhmä on linjannut keskeisimmät tavoitteet hankkeelle. Hankkeelle on nimetty projektiryhmä, joka vastaa sisällöntuotannosta. Hankkeessa on tarkoitus kartoittaa nyt keväällä ulkoisen toimittaja vastaamaan teknisestä toteutuksesta. Uudet Intranet-sivustot on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä. TOIMINTA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Karkkilan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallituksen alaisuuteen on määritelty kuusi valtuuston nähden sitovaa toiminnallista tavoitetta. Kaupungin talous tasapainossa - Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Rahoitustoiminnan periaatteiden luominen ja käyttöönotto Kaupunkiin on luotu rahoitustoiminnan periaatteet ja ne on otettu käyttöön. Taseessa ei kattamatonta alijäämää. Talous- ja henkilöstöjohtaja Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen huhtikuussa aloitetaan rahoitustoiminnan periaatteiden suunnittelu. Tarkoituksena on luoda kestävät poliittisesti hyväksytyt linjaukset, jotka ohjaavat koko kaupungissa tapahtuvaa rahoitustoimintaa. Periaatteiden on tarkoitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ohjetta tarkemmin kaupungin 5 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2016

7 rahoitusta ja tukea rahoitukseen liittyvää riskienhallintaa. Valmistuessaan rahoitustoiminnan periaatteet tuo ohjenuoran jokaiseen lainanottopäätökseen. Ohjeiden laadinnan yhteydessä tulee poliittisen päätöksenteon kanssa pohtia keinoja, joilla kokonaislainamäärä aiotaan kääntää laskuun. Periaatteet valmistuvat lokakuussa. Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Toimintatapojen, prosessien ja palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti Kaupungin ydinprosessit on kuvattu ja palveluista tehty kaupunkilaisille kysely. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kaupunki on saanut tarjouksen kunnissa ja yksityisellä sektorilla toimineelta LEAN-organisaatiolta. Toiminnallisessa tavoitteessa on tarkoitus ensin kouluttaa koko kaupungin henkilökunnalle valmiudet asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Tämän jälkeen suoritetaan valitulle ydintiimille syventävät koulutukset ja ydintiimi linjaa ensimmäisenä kehitettävät palveluprosessit. Palveluprosessien yksilöinnin jälkeen kuvataan prosessin nykytila ja tahtotila. Tämän jälkeen pilotoidaan palveluprosessia. Onnistuneen palveluprosessin pilotoinnin jälkeen otetaan uusi toimintatapa osaksi normaalia palvelutuotantoa. Toiminnallisen tavoitteen tahtotilana on kehittää kaupungin palvelutuotanto asiakaslähtöisemmäksi ja erottua positiivisesti pitkällä aikavälillä muista vastaavista kunnista asiakaslähtöisemmällä palvelutuotannolla. Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja henkilöstöprosessien kehittäminen Henkilöstöstrategia on laadittu. Esimieskäsikirja on tehty ja jalkautettu. Henkilöstön etätyömahdollisuudet ovat parantuneet ja rekrytointiprosessia on kehitetty. Talous- ja henkilöstöjohtaja Toiminnallisen tavoitteen tahtotilana on edistää kaupungin strategiassa asetettua tavoitetta ammattitaitoisesta, hyvinvoivasta ja työkykyisestä henkilöstöstä. Tavoitteena on luoda henkilöstöstrategia, joka avaa valtuuston tahtotilan tarkemmalle tasolle ja arvio toimenpiteet, jolla nykytilasta päästään siihen. Strategiassa otetaan kantaa myös mittareihin, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Strategian lisäksi on tarkoitus parantaa esimiesten johtamisvalmiuksia uudistetulla esimieskäsikirjalla sekä esimiehille suunnatulla esimieskoulutusohjelmalla. Osana tavoitetta laaditaan myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä henkilöstön etätyösopimus. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen Matkailustrategian luominen Karkkilan kaupungille ja toteuttamisen aloittaminen Uusi strategia on käyttöönotettu. Toimenpiteitä matkailun lisäämiseksi on tehty. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Matkailustrategian valmistelu käynnistyy huhtikuussa ja se on tarkoitus tuoda poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen syyskuussa. Matkailustrategialla on tarkoitus tukea ja kehittää Karkkilan kaupunkiin kohdistuvia matkailuedellytyksiä. Strategian toimenpiteiden toteuttamista tukee myös viime vuodesta 6

8 alkanut kaupungin markkinointiviestintä. Toimenpiteen valmistelusta vastaa työryhmä, jota elinkeinotoimi ja kaupunginjohtaja johtaa. Strategian toimenpiteiden pitkänaikavälin tavoitteena on: Matkailuyritysten lukumäärän kasvattaminen Matkailuklusterin kokoaminen, yhteismarkkinointitoimenpiteet Karkkilan alueen matkailukohteiden lisääntyminen Matkailuelinkeinojen liikevaihdon lisääntyminen Matkailumajoitusyrittäjien lisääntyminen Majoituspaikkojen lisääntyminen Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena ja elinvoimaisena yritysalueena. Elinkeino-ohjelman uudistaminen Elinkeino-ohjelma on hyväksytty ja toimenpiteet käynnistetty. Kaupunginjohtaja Kaupungin elinkeino-ohjelman uudistamisella on tarkoitus tukea kilpailukykyisen elinkeinoympäristön kehittymistä Karkkilaan. Ohjelman valmistelu alkaa toukokuussa ja se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen lokakuussa. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön toteutumista tukee myös markkinointiviestinnän toimenpiteet, joiden yksi päätavoite tämä myös on. Elinkeino-ohjelman tavoitteet: Laatia nykytilanteen pohjalta elinkeinostrategia vuosille Ohjelman tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla saavutetaan päämäärä: Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena, elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä yritysalueena Elinkeinostrategia laaditaan yhdessä alueella toimivien elinkeinoelämän edustajien, kiinteistön omistajien, yritysten ja luottamushenkilöiden kanssa Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Luottamushenkilöorganisaation ja kaupungin muun johtamisjärjestelmän kehittäminen Johtamisjärjestelmän arviointi ja tarvittavat toimenpiteet tehty. Kaupunginjohtaja Luottamushenkilöorganisaation valmistelutyö tehdään johtoryhmän johdolla (hallintopäällikkö projektivastaavana ) ja ohjausryhmänä johtoryhmässä tehtävälle valmistelutyölle toimii kaupunginhallitus. Ohjausryhmälle esitellään johtoryhmän kokoamia arviointituloksia kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Erillinen kaupunginhallituksen kokouspykälä tehdään, kun tarvitaan arviointityölle virallinen ohjausryhmän linjaus tai arviointityöhön liittyvä toimenpide. Arvioinnin valmistelu jakaantuu eri teemoihin kuten esimerkiksi valtuuston ja muiden toimielinten koko, vaikuttajatoimielimet. Aikataulun mukaan viimeistään kaupunginhallituksen kesäkokoukseen tuodaan väliraportti/luonnos ja kesälomien jälkeen pidetään valtuuston iltakoulu/info asiasta. Hankkeen lopulliset toimenpiteet käsitellään marraskuun valtuuston kokouksessa. 7 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma 2016

9 8