TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Talousarvion rakenteesta säädetään kuntalaissa siten, että talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa, joten tätä rakennetta noudatetaan myös talousarvion toteutumisvertailussa. Hyväksyessään talousarvion on valtuusto määritellyt määrätyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toimielinten ja vastuuhenkilöiden sitovasti noudatettaviksi. Tehtäväalueiden ja investointien vastuuhenkilöt on määrätty talousarviossa. Toteutumisvertailuihin on lisätty ns. vyörytyserät, jotka kuvaavat kunkin tehtäväalueen osuutta keskitetysti hoidetuista palveluista. Vyörytyseriin kuuluvat myös tehtäväalueen käyttöomaisuuden poistot sekä toimielimen käytössä olevan, kaupungin omistaman maa-alueen käyvän hinnan mukaan laskettu laskennallinen korko (4,50 % p.a.). Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tehtäväalue- ja investointikohtaiset toteutumisvertailut ja arviot tavoitteiden toteutumisesta muodostavat osan kaupunginhallituksen toimintakertomusta ja sen alussa on keskeisten toimialojen infosivut. Toimintakertomuksen yleinen osa on tasekirjassa omana kohtanaan. 48

2 KAUPUNGINHALLITUS (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , ,78 89,4 Valm. omaan käyttöön ,00 0,00 Ulkoiset menot , , ,58 93,3 Toimintakate, ulk , , ,20 60,9 INVESTOINNIT Menot , , ,85 114,3 Tulot , , ,72 401,8 Nettomeno , , ,87 63,3 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Urpo Alho Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Heini Jalkanen Kaupunginhallituksen jäsenet Hannu Aalto Hanna Gustafsson Sirpa Hagsberg Jan Lindström Matti Rantanen Samuli Santalahti Arja Savolainen Taija Terä KOK SDP KESK SDP KOK SDP KOK KOK KESK SDP KOK Kaupunginhallituksen esittelijä Timo Kvist Kaupunginhallituksen sihteeri Riitta Lehtinen kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Kaupunginhallituksen alaisuudessa olivat vuonna 2010 seuraavat tehtäväalueet: - Hallinto - Asiahallinto - Tietohallinto - Rahatoimi - Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio - Järjestelyerät TEHTÄVÄT Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 49

3 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot 0, ,00 0,00 Valm. omaan käyttöön ,00 0,00 Ulkoiset menot , , ,29 89,4 Toimintakate, ulk , , ,29 89,4 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Taija Terä Timo Kvist Martti Sipponen TEHTÄVÄT Kaupunkisuunnittelujaoston tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. 50

4 YLEISJAOSTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , ,19 131,1 Valm. omaan käyttöön ,00 0,00 Ulkoiset menot , , ,29 100,5 Toimintakate, ulk , , ,90 94,3 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Arja Savolainen Timo Kvist Riitta Luotio TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Kaupunginhallituksen yleisjaoston tehtävänä on ollut vastata kaupungille työnantajana kuuluvista henkilöstöasioista sekä kaupungin arkistotoimesta.yleisjaoston toimialueeseen on myös kuulunut vastuu kaupungin hankintatoimesta, asumiseen liittyvät tehtävät sekä huolehtiminen asioista, jotka koskevat anomuksia kunnallisverosta tai muusta julkisoikeudellisesta maksusta vapauttamiseksi osittain tai kokonaan. Henkilöstöpalvelut * Henkilöstöpalvelut ja palkkatoimisto * Työterveyshuolto * Yhteistyötoimikunta ja työsuojelu Työllistämistoiminta Henkilöstöhallinnon toimintamenot alittuivat noin 2000 ja toimintatuotot ylittyivät noin Työllistämistoiminnan tulot ylittyivät noin ja menot ylittyivät noin Ulkoisten menojen ylitys oli noin Henkilöstöhallinnon tulojen ylitys muodostuu työterveyshuollon Kela-korvauksesta. Työllistämistoiminnan tulojen ylitys muodostuu Te-toimiston palkkatukitilityksistä. Menojen ylitys muodostuu työllistettävien tukipalkoista sivukuluineen. Koko yleisjaoston tulot ylittyivät noin euroa ja ulkoiset menot ylittyivät noin euroa. Yleisjaoston tulot yhteensä olivat noin ja ulkoiset menot Tulot totetuivat 131 prosenttisesti ja menot 101 prosenttisesti. Yleisjaoston katteeksi muodostui näin ollen - 1,7 miljoonaa euroa. 51

5 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , ,42 110,2 Valm. omaan käyttöön 0, ,00 0,00 Ulkoiset menot , , ,74 99,1 Toimintakate, ulk , , ,16 98,0 INVESTOINNIT Menot , , , ,30 73,6 Tulot ,00 0,00 100,0 Nettomeno , , ,30 68,6 Lautakunta Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Yksilöjaosto Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Hyvinvointijaosto Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Elina Salokangas Juhani Kylämäkilä/ Iiro Pöyhönen Ulla Heikkonen Pirjo Maja Riitta Ylipelkonen Kari Virtanen Anne Linja Juhani Kylämäkilä/ Iiro Pöyhönen Airi Laurila TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Sosiaali- Teksti. ja terveyslautakunnan tehtävänä on tarjota sosiaali- ja terveyspalveluja kuntalaisille. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, sosiaalista, henkistä ja aineellista toimintakykyä sekä perusturvallisuutta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösten toimeenpanosta ja sille kuuluvien tehtävien hoidosta vastaavat hallinnon, terveyspalveluiden, kuntoutuksen, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon, aikuisten psykososiaalisten palveluiden, lapsiperheiden sosiaalityön, aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueet. Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana 14 kertaa ja käsiteltyjen asioiden määrä oli 128. Keskeisiä päätöksiä olivat mm: - toimialan talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu - vammaispoliittisen ohjelman laadinnan käynnistäminen - sopimus alueellisesta yhteistyöstä terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotossa ( E-resepti ) - seulontaohjelman mukaiset paksusuolensyövän seulontojen aloittaminen vuoden 2012 alusta - ikäihmisten ja kehitysvammaisten seudullisen perhehoidon toimintamallin käytännön toteuttamisen hyväksyminen suunnitelman mukaisena neljän vuoden määräaikaisena toimintana - osallistuminen lastensuojelun sijaishuollon palvelujen seudulliseen kilpailutukseen - Naantalin terveyskeskuksen yöpäivystyksen järjestäminen - osallistuminen vanhusten tehostetun palveluasumisen seudulliseen kilpailutukseen - SHL:n mukaisten kuljetuspalvelujen kriteereiden tarkistaminen bruttotulorajojen osalta - sosiaali- ja terveystoimen tietoturvapolitiikan hyväksyminen - osallistuminen Remonttihankkeen jatkoon ajalle osallistuminen Länsi 2012 hankkeen jatkoon ajalle omaishoidontuen myöntämisperusteiden tarkistaminen 52

6 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Lautakunnan yksilöjaosto kokoontui vuonna 2011 kymmenen kertaa ja käsitteli 66 asiaa. Käsitellyistä asioista 38 kpl oli viranhaltijoiden päätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Yhdeksästä päätöksestä valitettiin edelleen Turun Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei muuttanut yksilöjaoston päätöksiä. Lautakunnan hyvinvointijaosto kokoontui yhden kerran vuoden 2011 aikana. Jaosto käsitteli vammaispoliittista ohjelmaa ja tilannekatsausta hankkeista. Vammaisplvelut 8,0 % Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötalousmenot 2011 Hoito- ja vanhuspalvelut 25,3 % Hallinto 3,1 % Terveyspalvelut 8,2 % Kuntoutus 1,4 % Suun terveydenhuolto 3,1 % Ympäristö terv.huolto 0,4% Aikuisten psykosos. palv 3,2 % Aikussosiaalityö 5,1 % Lapsiperheiden sos.työ 6,7 % Erikoissairaanhoito 35,5% Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttötaloustulot 2011 Hallinto 5,1 % Terveyspalvelut 9,8 % Kuntoutus 2,2 % Hoito- ja vanhuspalvelut 46,1 % Suun terveydenhuolto 10,4 % Aikuisten psykosos. palv 0,9 % Vammaisplvelut 0,2 % Lapsiperheiden sos.työ 4,0 % Aikuissosiaalityö 21,2 % 53

7 KOULUTUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , ,94 123,6 Valm. omaan käyttöön Ulkoiset menot , , ,35 101,8 Toimintakate, ulk , , ,59 99,8 INVESTOINNIT Menot , , ,27 45,7 Tulot ,00 Nettomeno , , ,27 45,7 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Juha Takanen Irmeli Myllymäki Timo Saario Koulutuslautakunta Teksti. ohjaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, musiikin opetuksen ja Naantalin opiston toimintaa, asettaa tavoitteita ja arvioi tuloksia. Lautakunta seuraa valtiovallan kasvatus- ja koulutuspoliittisia uudistuksia ja tukee päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia näiden kehittäessä omaa toimintaansa ja kasvatus- ja opetustyötään. Koulutuslautakunnalle tulevien asioiden valmistelusta ja sen päätösten täytäntöönpanosta huolehtii sivistystoimisto. Koulutuslautakunnalla on kasvatus- ja koulutustehtävää toteuttamassa alaisuudessaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksiköt, lukio, musiikkiopisto ja Naantalin opisto sekä aamu- ja iltapäiväkerhot. Koulutuslautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Lautakunta antoi lausunnot Velkuanmaan osayleiskaavasta, Airismaa-Aaslan osayleiskaavan muutoksesta, henkilstöstrategiasta, Talanpään ranta-asemakaavaehdotuksesta, Naantalin matkailustrategiasta, Naantalin maankäytön kehityskuvasta, teki ehdotuksensa Kultarannan koulun sijaintipaikasta, teki keskustan sivistystilojen tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnitelman, teki päätöksen Ahteentaantien koulukukjetuksista, antoi ohjeet koulukuvauksista, hyväksyi sivistystoimen valmiussuunnitelman, varhaiskasvatussuunnitelman ja Rymättylän esiopetuksen siirron varhaiskasvatuksen alaisuuteen, valitsi Naantalin opiston rehtorin, päätti koulujen irtaimen omaisuuden täydennys- ja uusimishankinnat, sijoitti ekaluokkalaiset alakouluihin ja 7.-luokkalaiset yläkouluihin, vahvisti koulujen vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja koulujen opetussuunnitelmien muutokset. Koulutuslautakunnan käyttötalousmenot 2011 Perusopetus 48 % Ap-ip-toiminta 2 % Opphuolto 3 % Varhaiskasvatus 31 % Musiikkiop 1 % Opisto 2 % Lukio 6 % Hallinto 2 % Vk-tuki 4 % 54

8 KULTTUURILAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , ,15 470,15 100,6 Valm. omaan käyttöön Ulkoiset menot , , ,73 101,0 Toimintakate, ulk , , ,58 101,0 INVESTOINNIT Menot 1 701, , ,82 7,2 Tulot Nettomeno 1 701, , ,82 7,2 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Pekka Ritvanen Anne Sjöström Anu Anttila Kulttuuripalveluilla Teksti. edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä tukemalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen tiedonhankintaan ja kirjallisuuden sekä musiikin käyttöön. Museotoiminnalla vaalitaan naantalilaista kulttuuriperinnettä ja vahvistetaan kaupunkilaisten paikkakuntatietoisuutta. Kulttuuripalveluja tuottamalla kehitetään myös Naantalia matkailukaupunkina. Museo- ja näyttelytoiminnasta vastasi museonjohtaja Anne Sjöström, yleisestä kulttuuritoimesta kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila ja kirjastotoimesta kirjastotoimenjohtaja Tarja Tuomi. Lautakunta kokoontui vuoden aikan 5 kertaa. Lautakunta tuki avustuksin 16 yhdistyksen/ yhteisön toimintaa, antoi lausunnon Velkuanmaan osayleiskaavasta, Airismaa-Aaslan osayleiskaavan laajennuksesta, Naantalin kaupungin matkailustrategiasta ja Naantalin maankäytön kehityskuvasta, vuokrasi muesolle uudet varastotilat sekä hyväksyi sivistystoimen valmiussuunnitelman. Kulttuurilautakunnan käyttötalousmenot 2011 Yleinen kulttuuri 11 % Hallinto 3 % Museo- ja näyttelytoiminta 21 % Avustukset 10 % Kirjasto 55 % 55

9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , ,24 136,7 Valm. omaan käyttöön Ulkoiset menot , , ,29 109,2 Toimintakate, ulk , , ,95 97,6 INVESTOINNIT Menot , , ,65 113,4 Tulot Nettomeno , , ,65 113,4 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Kati Väätänen Eija Laurila Maija Puolakanaho TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Vapaa-aikapalveluilla Teksti. edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja vapaa-ajan vieton aktiivisuutta tukemalla asukkaiden omaa toimintaa ja tarjoamalla toimintaedellytykset liikunta- ja nuorisojärjestöille. Järjestämällä omaa ohjattua toimintaa pyritään tavoittamaan myös ne ryhmät ja henkilöt, joita järjestöt tai muut ohjauspalvelut eivät tavoita. Vapaa-aikalautakunta tukee avustuksin ja antamalla asiantuntija-apua yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Alueellisia nuorten palveluja järjestetään vuosittain sopimusten mukaisesti. Tehtäväalueesta vastasi vapaa-aikatoimen päällikkö. Aluekoordinaattori vastasi tulosyksiköstä "alueelliset nuorisopalvelut" ja tilapäällikkö tulosyksiköstä "tilapalvelut". Vakinaisia työntekijöitä olivat tilapäällikön ja aluekoordinaattorin lisäksi 4 nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaa, nuorisotilojen valvoja, 2 hallivalvojaa, liikunnanohjaaja ja vapaa-aikatoimen sihteeri. Lautakunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Lautakunta tuki yhdistystoimintaa avustuksin, myönsi nuorten urheilijoiden valmennusapurahat Camilla Grönbergille ja Valter Patroselle, osallistui seudullisen liikuntastrategian laadintaan ja työsti vapaa-aikatilojen tilantarveselvityksen. Vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenot 2011 Hallinto 2 % Avustukset 7 % Liikuntatoiminta 46 % Nuorisotoiminta 45 % 56

10 RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , , ,19 96,7 Valm. omaan käyttöön 100, , , ,75 351,7 Ulkoiset menot , , , ,18 92,1 Toimintakate, ulk , , , ,74 78,7 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Harri Laine Juha Kuokkanen Turo Järvinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Rakennuslautakunnan tehtävänä on toimia maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennuslautakuntaan kuuluu yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä. Rakennusvalvontatoimiston henkilöstön muodostavat rakennustarkastaja, kaksi tarkastusinsinööriä, rakennuslakimies (25 %) ja kaksi toimistosihteeriä. TOIMINTA Rakennuslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana 7 kertaa. Lautakunta on myöntänyt Teksti. 13 rakennuslupaa ja 1 toimenpideluvan. Rakennusluvista merittävin oli Soinisten passiivitalokohde Toimintatulojen ja -menojen vertailu ed. vuoteen toimintamenot toimintatulot

11 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , , , ,73 108,8 Valm. omaan käyttöön 1 505, ,00 Ulkoiset menot , , , , ,80 91,8 Toimintakate, ulk , , , , ,53 48,5 INVESTOINNIT Menot , , , ,01 96,7 Tulot Nettomeno , , , ,01 96,7 Puheenjohtaja Hannu Taskinen Esittelijä Elise Lehikoinen Asemaakaavoitusta koskevat asiat: Kirsti Junttila Ympäristönsuojelua koskevat asiat: Marjut Taipaleenmäki Pöytäkirjanpitäjä Saila Porthén TEHTÄVÄT Teksti. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla asemakaavojen tuottamisesta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kiinteistöjen muodostamisesta ja ympäristönsuojelusta. ORGANISAATIO Kaavoitus- ja ympäristölautakunta jakautuu ympäristönsuojelun, asemakaavoituksen ja maanmittauksen tehtäväalueisiin. Hallintoa, henkilöstöä ja taloutta, kiinteistönmuodostusta sekä lautakunnan alaisia tehtäväalueita yleisesti koskevat asiat samoin kuin kaavoitusohjelman ja -katsauksen valmistelua koskevat asiat ratkaistaan maankäyttöpäällikön esittelystä. Muut asemakaavoitusta koskevat asiat ratkaistaan kaupunginarkkitehdin esittelystä. Ympäristönsuojeluun ja luonnonsuojeluun sekä niihin liittyvään lainsäädäntöön, kuten vesi- ja maastoliikennelakeihin ja maa-aineslupiin liittyvät asiat ratkaistaan ympäristöpäällikön esittelystä. Tiejaoston tehtävänä on toimia tielautakuntana ja käsitellä yksityisistä teistä annetun lain 6 a :ssä tarkoitetulle viranomaiselle kuuluvat asiat. Tiejaostossa asiat ratkaistaan lautakunnan toimikaudekseen nimeämän maanmittausinsinöörin esittelystä. Ympäristöviraston johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa sekä oikeus ottaa esiteltäväkseen lautakunnan toimialaan kuuluva asia lukuun ottamatta ympäristönsuojelun toimialaan kuuluvia viranomaistehtäviä. 58

12 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) TOIMINTA Kaavoitus- ja ympäristölautakunta kokoontui vuoden aikana kertaa 11 ja käsiteltyjä pykäliä oli , , , ,00 Toimintamenot, vertailu ed. vuoteen , ,00 Toimintatulot, vertailu ed. vuoteen ,00 Maanmittaus , , ,00 Asemakaavoitus Ympäristönsuojelu , ,00 Maanmittaus Asemakaavoitus Ympäristönsuojelu , , , ,00 0, ,

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , , , ,77 103,8 Valm. omaan käyttöön , , , ,97 107,3 Ulkoiset menot , , , , ,44 102,2 Toimintakate, ulk , , , , ,70 100,6 INVESTOINNIT Menot , , , , ,37 88,3 Tulot , , , , ,93 70,3 Nettomeno , , , , ,44 89,0 Puheenjohtaja Kimmo Aho Esittelijä Kauko Kangas Yhdyskuntatekniikkaan liittyvät asiat: Kimmo Suonpää Tilapalveluun liittyvät asiat: Pekka Alm Sihteeri Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Teknisen Teksti. lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liityvät asiat. Teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja vastuuhenkilöt: * Palvelukeskus Ympäristöviraston johtaja Kauko Kangas * Pelastustoimi Ympäristöviraston johtaja Kauko Kangas Yhdyskuntatekniikan osasto: * Liikenneväylät * Viheryksikkö * Liikuntapaikat * Joukkoliikenne * Kaukolämpölaitos * Konevarikko * Keskusvarasto * Vesihuoltolaitos Tilalaitos * Tilapalvelu * Ruokapalvelu * Siivouspalvelu Kaupungininsinööri Kimmo Suonpää Kiinteistöpäälikkö Pekka Alm TOIMINTA Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa käsiteltäviä pykäliä oli

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. VESIHUOLLON TASEYKSIKKÖ (toimielimen informaatiosivu) , , , , , ,00 Toimintamenot, vertailu ed. vuoteen Palvelukeskus Pelastustoimi Joukkoliikenne Keskusvarasto Konekeskus Liikuntapaikat Viheryksikkö Liikenneväylät Kaukolämpö Ruokapalvelu Siivouspalvelu Tilapalvelu Vesihuoltolaitos Toimintatulot, vertailu ed. vuoteen , , , , ,00 Palvelukeskus Joukkoliikenne Keskusvarasto Konekeskus Liikuntapaikat Viheryksikkö Liikenneväylät Kaukolämpö Ruokapalvelu Siivouspalvelu Tilapalvelu Vesihuoltolaitos 0, , Toimintakate tehtäväalueittain , , ,00 0, , , ,00 Palvelukeskus Pelastustoimi Liikenneväylät Viheryksikkö Joukkoliikenne Liikuntapaikat Tilapalvelu Siivouspalvelu Konekeskus Keskusvarasto Kaukolämpö Vesihuoltolaitos Ruokapalvelu 61

15 SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2010 TA2011 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Ulkoiset tulot , , ,32 103,3 Valm. omaan käyttöön Ulkoiset menot , , ,50 94,4 Toimintakate, ulk , , ,82 106,2 INVESTOINNIT Menot , , ,86 90,5 Tulot Nettomeno , , ,86 90,5 Puheenjohtaja Esittelijä Sihteeri Tero Tavio Yrjö Vainiala Tarja Siekkinen TEHTÄVÄT ORGANISAATIO Lautakunnan Teksti. tehtävänä on huolehtia kaupungin satamasta, sen toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa kaupungin sataman suunnittelua ja toteutusta. Satamalautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä sekä heille omat varajäsenet. Vuonna 2010 satamalaitoksen vakinaisesta henkilöstöstä kolme (3) työskenteli, hallinnossa, 12 liikenneosastolla ja kaksi (2) kiinteistöpuolella. TOTEUTUNUT Kertomusvuoden aikana satamassa tehtiin tie-, kenttä- ja laiturialueisiin liittyvää suunnittelua sekä satamarakenteisiin ja terminaaliin liittyviä kuntokartoituksia ja kunnostuksia. Sataman laiturien 23 ja 24 peruskorjaus saatiin valmiiksi vuoden 2011 aikana. Satamassa käynnistettiin lisäksi VTS-tutkaaseman rakennustyöt, hankittiin ongelmajätekontti, asfaltoitiin sataman liikennealuetta, uusittiin ratamerkkejä ja vaihdettiin raiteiden ratapölkkyjä, tehtiin hulevesiverkon muutostöitä ja asennettiin niihin sulkuventtiilit. Edelleen satamassa tehtiin myös harmaavesiputken liitostöitä, hankittiin terminaalin kaukolämmön varalaite sekä korjattiin ja uusittiin RoRo-laiturin 20 ylä- ja sivurampin teräsosia. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY suoritti Naantalin satamassa ympäristöluvan valvontatarkastuksen. Tarkastuksessa käytiin sataman ympäristölupamääräykset kohta kohdalta ja numerojärjestyksessä läpi ja kirjattiin ylös kaikki tarkastusajankohtana havaitut sataman ympäristölupamääräyksiin liittyneet tekniset (vaati investointeja) ja toiminnalliset puutteet sekä myös vaaditut ilmoitukset ja selvitykset, jotka tuli vuoden 2011 aikana saattaa kuntoon. Satama sai kaikki valvontatarkastuksessa havaitut tekniset ja toiminnalliset puutteet sekä vaaditut toimenpiteet, ilmoitukset ja selvitykset valmiiksi vuoden 2011 aikana. Viimeisimpänä vaadituista toimenpiteistä ja selvityksistä, joka tuli saada valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä, oli sataman meluselvitys, joka on toimitettu ELY-keskukselle ja aluehallintovirastoon. Meluselvitys käsiteltiin sekä satamalautakunnassa että kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa ja toimitettiin myös Humaliston kaavoitustyöryhmän käyttöön ja huomioon otettavaksi niin suunnitelmia ja esityksiä valmisteltaessa kuin päätöksiä tehtäessä. 62

16 SATAMALAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) Käyttökate Taloudellisuus 10 milj. tonnia käyttökate-% aluskäynnit lkm kustannukset euroa/alus milj. tonnia käyttökate % aluskäynnit kustannukset euroa/alus Tuottavuus, panos/tuotto Sataman vaikuttavuus kunnan talouteen 3,5 3 2,5 2 1,5 2,3 1,9 2,7 2,5 2,6 2,1 2,6 1,9 2,8 2,3 1,7 3,1 1, milj. euroa %-osuus verotuloista , verotulot milj. euroa ylijäämän %-osuus verotuloista 63

17 TEHTÄVÄKUVAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Riitta Lehtinen Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT ,00-139,00 99,5 99,5 ULKOISET TULOT YHT ,00-139,00 99,5 99,5 Myynti ,00-139,00 99,5 99,5 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT. 20, , ,01 103,0 103,0 ULKOISET MENOT YHT. 1, ,88 647,12 98,4 98,4 Henkilöstö , ,20 95,2 95,2 Palvelut 1, ,89-55,89 100,5 100,5 Materiaali ,19-730,19 282,5 282,5 Avustukset Vuokrat Muut SISÄISET MENOT 18, , ,13 124,9 124,9 TOIMINTAKATE Ulk. -1, ,88-508,12 96,3 96,3 TOIMINTAKATE Ulk. + sis. -20, , ,01 107,5 107,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,93 57,5 57,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -20, , ,92 85,9 85,9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Vuoden 2011 eduskuntavaalit hoidettiin säädösten mukaisesti. Oikeusministeriö suoritti korvausta vaalien hoitamisesta 1,9 euroa /äänioikeutettu, yhteensä euroa. Vuoden lopussa alkoi presidentinvaalin valmistelut; keskusvaalilautakunnan kokous, lehtiilmoitukset sekä ulkomainonnan valmistelut. Toimintakuluihin varatun määrärahan ylitys johtuu siitä, että vuoden 2011 määrärahoissa varauduttiin vain eduskuntavaalien hoitoon. 64

18 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO Riitta Lehtinen Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Valtuuston toimivallasta säädetään tarkemmin Kuntalain 13 :ssä. Valtuusto on siirtänyt osin toimivaltaansa muille toimielimille hallintosäännöllä. TOIMINTATULOT YHT ,27 TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM ULKOISET TULOT YHT ,27 Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 4 088,27 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , , ,17 82,7 82,7 ULKOISET MENOT YHT , , ,74 62,7 62,7 Henkilöstö , , ,17 82,7 82,7 Palvelut , , ,56 42,0 42,0 Materiaali , , ,45 80,4 80,4 Avustukset Vuokrat , , ,56 71,8 71,8 Muut 65, ,00 SISÄISET MENOT , , ,57 255,2 255,2 TOIMINTAKATE Ulk , , ,74 62,7 62,7 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,17 82,7 82,7 Poistot ja arvonalentumiset -41, ,48-45,52 35,0 35,0 Laskennalliset erät , , ,37 103,8 103,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,32 88,6 88,6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Vuoden 2011 talousarviossa todetaan, että valtuuston toiminnan panopisteenä on strategisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta osana kehittyvää toiminta- ja taloussuunnittelujärjestelmää. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Konserniohjeen sekä Elinkeinopoliittisen ohjelman. Kokouksessaan valtuusto hyväksyi Matkailustrategian. Talouteen liittyvä seminaari pidettiin 6.9. Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 laadintaa koskeva valtuustoseminaarin oli Valtuuston kokouksia pidettiin 8. 65

19 TEHTÄVÄKUVAUS TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Riitta Lehtinen Tarkastuslautakunta arvio kuntalain 71 :n mukaisesti ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä laati arviotyönsä tuloksena kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. 440, ,86-59,14 88,2 88,2 ULKOISET TULOT YHT. 440, ,86-59,14 88,2 88,2 Myynti 440, ,86-59,14 88,2 88,2 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , , ,68 81,7 81,7 ULKOISET MENOT YHT , , ,33 81,6 81,6 Henkilöstö 8 573, , ,24 67,3 67,3 Palvelut , , ,09 86,0 86,0 Materiaali 25, ,00 Avustukset Vuokrat Muut ,00 SISÄISET MENOT 2 436, ,65 451,35 83,9 83,9 TOIMINTAKATE Ulk , , ,19 81,6 81,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,54 81,7 81,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,92 117,5 117,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,46 48,2 48,2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Tarkastuslautakunnan painopistealueena vuonna 2011 oli sivistystoimi. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2011 aikana 10 kertaa. Tarkastuslautakunta antaa työstään kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, joka käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. 66

20 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo lisäksi kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,88 68,2 68,2 ULKOISET TULOT YHT , , ,88 68,2 68,2 Myynti 2 204,32 895,21 895,21 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut , , ,09 67,2 67,2 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT 16,26 TOIMINTAMENOT YHT , , ,52 88,4 87,5 ULKOISET MENOT YHT , , ,90 88,0 87,1 Henkilöstö , , ,59 93,7 93,7 Palvelut , , ,92 91,6 90,0 Materiaali , , ,37 81,5 81,5 Avustukset , , ,00 32,1 30,6 Vuokrat 1 036, , ,60 50,5 50,5 Muut , , ,42 37,1 41,4 SISÄISET MENOT , ,38 115,62 99,8 99,8 TOIMINTAKATE Ulk , , ,02 89,0 88,1 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,64 89,4 88,5 Poistot ja arvonalentumiset , , ,60 6,2 6,2 Laskennalliset erät , , ,19-26,7-26,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,43 44,6 44,3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Talousarviossa on arvioitu saatavan pysäköintivirhemaksuja euroa. Toteutuneen mukaan pysäköinninvalvonnan tuloksi vuodelta 2011 kertyi n euroa. Ero talousarviossa asetettuun tavoitteeseen selittyy sillä, että annettujen pysäköintivirhemaksukehotuksien kokonaismäärä on vuonna 2011 aiempaa pienempi. Tarkastajien havaintojen mukaan pysäköintivirheitä tehtiin kesäkaudella 2011 edelliskesää vähemmän. Maksullista pysäköintiä oli noudatettu kiitettävästi, samoin pysäköintikiekon käyttöä. Naantalin väkiluku on saadun ennakkotiedon mukaan Talousarviossa asetettiin vuosittaiseksi väestökasvutavoitteeksi keskimäärin 150 henkeä. Naantalin väkiluku kasvoi 264 hengellä, missä luvussa on mukana toteutunut osakuntaliitos Maskun kunnasta Naantalin kaupunkiin (Livonsaari - Lempisaari). Osakuntaliitoksessa siirtyneiden henkilöiden määrä on n Vuoden 2011 työttömyysaste oli Naantalissa keskimäärin 6,5 % (v vastaava luku oli 7,3 %). Hissiavustuksiin varattu määräraha euroa jäi käyttämättä, koska vuoden aikana ei saapunut yhtään avustushakemusta. Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 36 kertaa. 67

21 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Timo Kvist Tiedotustoiminta: Kaupungin tiedotuslehti Nasta ilmestyi kuusi kertaa. Lehti tehtiin omana työnä taittoa ja painatusta lukuun ottamatta. Henkilöstölehti Trumputtaja ilmestyi neljä kertaa. Saariston kuntatiedotteet ilmestyivät Merimaskussa ja Rymättylässä kerran kuukaudessa ja Velkuan alueella joka toinen viikko. Velkuan saaristotiedotteen ja Nastan jakelu laajennettiin Livonsaareen, joka liittyi vuoden 2011 alussa Naantaliin. Tietohallinnon ja kaupungin viestinnän yhteistyönä aloitettiin uuden intranetin suunnittelu ja rakentaminen. Sen tavoitteena on toimia viestinnällisenä tiedotuskanavana kaupungin henkilöstölle. Naantalin kaupungin graafisen ohjeistuksen suunnittelu aloitettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on luoda kaupungin viestinnälle ja markkinoinnille yhtenäinen visuaalinen ilme vahvistamaan kaupungin positiivista imagoa. Tavoitteen mukainen kriisiviestintäsivustojen rakentaminen internetiin ja intranetiin alkaa intranetin valmistuttua vuoden 2012 syksyllä. Erillistä kuvapankkisovellusta ei hankittu, vaan se päätettiin toteuttaa osana intranetiä. Naantaliaiheisen kuvamateriaalin hankinta siirrettiin vuodelle 2012, koska siirrettäessä nykyisiä valokuvia intranetiin kartoitetaan samalla uusien kuvien tarve. Kysymystori-palvelun, joka ohjaa kuntalaisten kysymykset suoraan vastaavalle viranhaltijalle, rakentaminen kaupungin verkkosivuille aloitettiin. Tiedotustoiminnan tehtäväalueen vastuuhenkilön tehtävät siirrettiin hallintojohtajalta saaristoasiamiehelle. Saaristoasiamiehen työpanoksesta 40 % ja sivistystoimen kulttuuri- ja tiedotussihteerin työpanoksesta 50 % on tehtävänkuvauksen mukaan varattu tiedottamiseen. 68

22 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS ASIAHALLINTO Riitta Lehtinen Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjahallinnosta, arkistoinnista, sisäisistä tukipalveluista ja yhteispalvelupisteistä. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,87 104,1 104,1 ULKOISET TULOT YHT , , ,19 136,5 136,5 Myynti , , ,18 117,4 117,4 Maksu , , ,01 274,3 274,3 Tuet ja avustukset 778,29 Vuokrat Muut 170, , ,00 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT , ,68 873,68 100,3 100,3 TOIMINTAMENOT YHT , , ,05 88,2 88,2 ULKOISET MENOT YHT , , ,55 91,1 91,1 Henkilöstö , , ,38 100,6 100,6 Palvelut , , ,38 67,9 67,9 Materiaali , , ,77 70,6 70,6 Avustukset Vuokrat , , ,99 69,4 69,4 Muut , , ,79 8,4 8,4 SISÄISET MENOT , , ,50 56,5 56,5 TOIMINTAKATE Ulk , , ,74 89,4 89,4 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,92 80,3 80,3 Poistot ja arvonalentumiset -1, ,00 Laskennalliset erät , , ,58 73,3 73,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,34 95,0 95,0 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Sisäisten menojen alitus n eurolla johtuu kirjaamiskäytännön muutoksesta. Sisäisen kuljetuksen menot on kirjattu suoraan ao. kustannuspaikoille eikä enää postituksen kustannuspaikan kautta laskennallisina erinä jaettavaksi ao. kustannuspaikoille. Ulkoisissa menoissa palvelujen ostossa menojen alitus euroa koostuu mm. painatus- ja ilmoitusmenojen, posti- ja telepalvelujen, koulutuksen sekä matkustus- ja kuljetuspalvelujen määrärahojen alituksesta. Valtiovarainministeriö myönsi kaupungille valtionavustusta yhteispalvelupisteen laajentamiskustannuksiin. Avustuksen suuruus oli 30 % toteutuneista kustannuksista, enintään euroa. Toteutuneen laajennuksen kustannukset olivat n euroa, jolloin avustuksen suuruudeksi tuli euroa. Laajennuksen myötä Kelan palveluneuvoja siirtyi palvelemaan asiakkaita kaupungintalon yhteispalvelupisteeseen. Kelan toimisto jäi Naantaliin ja se toimii ratkaisutoimistona. Kela ja kaupunki tekivät toimitiloista vuokrasopimuksen ja Kelan palveluja koskien jatkettiin yhteispalvelusopimusta. Sopimustenhallintaa parannettiin ottamalla vuoden lopussa käyttöön sopimushallintaohjelma. Ohjelmassa kunkin viraston sopimukset tallennetaan omiin kansioihin, mutta ohjelman käyttäjillä on lukuoikeudet kaikkien virastojen julkisiin sopimuksiin. Esityslistan sähköinen jakelu ei ole laajentunut lautakuntiin. Laajentamista ei ole mahdollista toteuttaa ilman kaupungin tekemiä laitehankintoja. 69

23 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen siten, että turvataan helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuttumattomuus. Tämän tehtävän täyttämiseen kuuluvat erityisesti tietoverkkojen hallinnointi sekä palvelinjärjestelmien, sovellusten, työasemien ja oheislaitteiden ylläpito. Lisäksi tietohallinto hoitaa loppukäyttäjien teknisen tuen, kouluttamisen ja koulutuksen järjestämisen em. osa-alueilla. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,61 101,4 101,4 ULKOISET TULOT YHT , , ,42 81,3 81,3 Myynti , , ,42 81,1 81,1 Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 100,00 100,00 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT , , ,03 102,3 102,3 TOIMINTAMENOT YHT , , ,24 98,6 98,6 ULKOISET MENOT YHT , , ,06 98,6 98,6 Henkilöstö , , ,71 95,7 95,7 Palvelut , , ,57 94,5 94,5 Materiaali , , ,99 419,4 419,4 Avustukset Vuokrat , , ,17 83,2 83,2 Muut 892, ,40-297,40 143,7 143,7 SISÄISET MENOT 6 954, ,82-678,82 127,4 127,4 TOIMINTAKATE Ulk , , ,64 99,3 99,3 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,85 Poistot ja arvonalentumiset , , ,82 66,8 66,8 Laskennalliset erät , , ,49 130,1 130,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,18 63,1 63,1 Vaikuttavuus Hyvin toimivat tietoliikenneyhteydet: Tietoliikenneratkaisu kilpailutettiin 2011 aikana ja uudet entistä laadukkaammat ratkaisut otetaaan käyttöön vuoden 2012 ensimmäisen puolikkaan aikana. Virtuaalisia työasemia pilotoitiin ja todettiin ratkaisut tehokkaiksi mutta lisätutkimista vaativiksi. Kehitystyö jatkuu 2012 edelleen. Langattomien verkkojen käyttöä on edistetty yhteistyössä Raision kanssa. Toimintakyky Järjestelmien käytettävyys on ollut korkealla tasolla (yli 99%). Palaute asiakastyytyväisyyskyselyssä on ollut minimitavoitteita selvästi parempaa huolimatta rajallisista resursseista (tavoite 3,35 - tulos 3,85). Runsaahko projektitoiminta on aiheuttanut tietohallinnolle melkoisesti painetta. 70

24 KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Juha Riekkinen Uudistumiskyky Tietohallinnon henkilöstön koulutusta tuettiin. Seudullisesti on päätetty aloittaa yhteinen kouluttautuminen kokonaisarkkitehtuurin johdonmukaiseksi kehittämiseksi. Kehityskeskustelut on käyty täysimääräisinä ja niiden annista pystyttiin löytämään selkeitä sekä yksilökohtaisia, että yleisiä kehityskohteita. Yhteistoiminnalla Raision tietohallinnon kanssa saavutettiin teknisiä etuja sekä yhteisten projektien kautta selkeitä toiminnallisia synergiaetuja. Talouden tasapaino Talous pysyi hyvin tasapainossa mutta vertailtavuus esimerkiksi seudullisesti on vielä varsin hankalaa. Tietohallinnon kokonaiskulujen arviointi on eri kunnissa toteutettu todella vaihtelevasti ja siksikin yhteismitallistaminen on hidasta. Talouden raportointi sisäisesti on voitu toteuttaa jatkuvana ja luotettavana. Laajempaa vaikuttavuutta on saavutettu esim. seuraamalla laskujen trendikäyttäytymistä aiempaa tarkemmin. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Toiminta on ollut talousarvion mukaista. 71

25 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS RAHATOIMI Juha Heinonen Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,89 82,7 82,7 ULKOISET TULOT YHT , , ,89 82,7 82,7 Myynti , , ,60 53,8 53,8 Maksu 187, ,00 Tuet ja avustukset Vuokrat Muut 9 015, , ,71 316,0 316,0 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , , ,03 102,1 102,1 ULKOISET MENOT YHT , , ,81 100,9 100,9 Henkilöstö , , ,49 103,7 103,7 Palvelut , , ,52 97,2 97,2 Materiaali , , ,55 72,9 72,9 Avustukset Vuokrat 162,60-162,60 Muut 5 787, ,79-675,79 118,3 118,3 SISÄISET MENOT , , ,22 134,1 134,1 TOIMINTAKATE Ulk , , ,70 102,7 102,7 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,92 104,0 104,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,46 879,46 119,2 119,2 Laskennalliset erät , , ,61 96,7 96,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,99 772,3 772,3 TUNNUSLUVUT TP2010 TP2011 Toimintakulut, ulk. + sis. 27,0 26,2 euroa / asukas Toimintakulut, ulk. + sis. 0,7 0,5 euroa / vienti Viennit kpl Tositteet kpl Toimintakate, ulk. + sis. -0,7-0,5 euroa / vienti Toimintakate, ulk. + sis. -4,8-3,8 euroa / tosite Asukasluku TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: SEPA-valmiudet ovat olemassa. Tilalaitoksen perustamisen aiheuttamat ja muut käytännön päivitykset eri sovelluksiin on tehty. Toiminnallisesti pyritään aktiivisesti lopettamaan paperilaskujen vastaanotto ja siten vapauttamaan henkilötyökapasiteettia. Ostotoiminnan kehittämiseksi hankittiin sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä. Sähköisestä tilaamisesta tehtiin sovellushankinnan sijaan hyödynjakomalliin perustuva monivuotinen sopimus, minkä avulla haetaan tehoa tositekäsittelyyn. 72

26 KAUPUNGINHALLITUS KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITTO- TAI TAPPIO Timo Kvist TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,78 76,2 76,2 ULKOISET TULOT YHT , , ,78 76,2 76,2 Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut , , ,78 76,2 76,2 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , , ,71 ULKOISET MENOT YHT , , ,34 Henkilöstö 268,99-268,99 Palvelut , ,97 Materiaali Avustukset Vuokrat Muut , , ,38 SISÄISET MENOT 2 192, ,37 TOIMINTAKATE Ulk , , ,12 74,6 74,6 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,49 74,5 74,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 Laskennalliset erät -101, , ,57 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,44-139,6-139,6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Merkittävimmät kohteet, jotka eivät toteutuneet budjetin perustelujen mukaisesti ovat Metsäluikkion tontit kunnallistekniikan rakentamisesta tehtyjen valitusten takia. Kunnallistekniikan rakentaminen valmistui siten, että tontit voidaan luovuttaa keväällä Metsäluikkion vaikutus myyntivoittoon yli euroa, koska alueen tonttiluovutukset eivät toteutuneet. Lisäksi myymättä jäivät mm. Merimaskun terveystalo / Merimaskun muut kiinteistöt pääasiassa asemakaavan laatimisen viivästymisen myötä. Kulut ovat luovutettujen kohteiden puhdistamiskuluja ja välityspalkkioita, joihin ei ollut varattu määrärahoja. 73

27 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNGINHALLITUS JÄRJESTELYERÄT Juha Heinonen Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT , ,00 100,0 100,0 ULKOISET TULOT YHT , ,00 100,0 100,0 Myynti Maksu Tuet ja avustukset , ,00 100,0 100,0 Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , , ,78 16,2 102,5 ULKOISET MENOT YHT , , ,78 16,2 102,5 Henkilöstö , , ,78 16,6 103,6 Palvelut 0,04 Materiaali Avustukset Vuokrat Muut ,00 SISÄISET MENOT TOIMINTAKATE Ulk , , ,78 148,7 99,8 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,78 148,7 99,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,61 85,1 85,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,39 97,8 89,1 Yhdistymisavustukset (tulot) toteutuivat suunnitelman mukaan. Kohdentamattomat eläkemenot ylittyivät lievästi. 74

28 TEHTÄVÄKUVAUS KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO KAUPUNKISUUNNITTELU Martti Sipponen Kaupungin kehittämisen painopistealueiden mukaisesti valmistella esitykset tavoitteiden toteuttamiselle. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT. ULKOISET TULOT YHT. Myynti Maksu Tuet ja avustukset Vuokrat Muut VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , , ,54 89,6 89,6 ULKOISET MENOT YHT , , ,29 89,4 89,4 Henkilöstö , , ,20 117,1 117,1 Palvelut , , ,49 88,4 88,4 Materiaali 459, ,00 Avustukset 1 200, ,00 200,00 85,7 85,7 Vuokrat Muut ,00 SISÄISET MENOT 3 449, ,75-834,75 128,3 128,3 TOIMINTAKATE Ulk , , ,29 89,4 89,4 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,54 89,6 89,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , , ,24 184,7 184,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,30 92,6 92,6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN: Talousarviossa 2011 ei asetettu kaupunkisuunnittelujaoston toiminnalle toiminnallisia tavoitteita päinvastoin kuin Merkittävät asiat vuoden 2011 aikana: Naantalin kaupungin kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen 2011 valmistelu, Naantalin maankäytön kehityskuva 2035, strategisen yleiskaavan valmistelu, Airismaa-Aasla osayleiskaava, Röölän taajamaosayleiskaava sekä Velkuanmaan osayleiskaava yleiskaavoista sekä useita ranta-asemakaavoja ja ranta-asemakaavojen muutosehdotusten valmistelu. Asemakaavoista merkittävin oli Unikeon korttelin asemakaavan muutos. Määrärahaa jäi käyttämättä osittain sen takia, että osayleiskaavat eivät valmistuneet arvioidun mukaisesti. Kaupunkisuunnittelujaosto osallistui omalta osaltaan Turun kaupungin seudun rakennemalli 2035 valmisteluun. Keskustan rakennemallia käsiteltiin useissa kaupunkisuunnittelujaoston kokouksissa. 75

29 TEHTÄVÄKUVAUS YLEISJAOSTO HENKILÖSTÖHALLINTO Riitta Luotio Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon, työsuojelun, yhteistyötoiminnan sekä neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on henkilöstö- ja koulutuspolitiikan keinoja hyväksi käyttämällä luoda henkilökunnalle edellytykset hyvän palvelun tuottamiseen pitkäjänteisesti inhimilliset tekijät huomioon ottaen. TP2010 TA2011 MRM TA2011+MRM TOT 2011 YLI / ALLE EUR / TA / +MRM TOIMINTATULOT YHT , , ,97 163,8 163,8 ULKOISET TULOT YHT , , ,97 163,8 163,8 Myynti 8 936, , ,25 82,5 82,5 Maksu Tuet ja avustukset , , ,22 170,4 170,4 Vuokrat Muut ,00 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN SISÄISET TULOT TOIMINTAMENOT YHT , , ,42 99,8 99,8 ULKOISET MENOT YHT , , ,93 99,7 99,7 Henkilöstö , , ,39 93,7 93,7 Palvelut , , ,63 104,3 104,3 Materiaali , , ,25 70,3 70,3 Avustukset 197, ,80 109,20 94,5 94,5 Vuokrat 5 040, ,64-457,64 108,8 108,8 Muut 278, , ,64 SISÄISET MENOT , , ,51 104,1 104,1 TOIMINTAKATE Ulk , , ,90 89,0 89,0 TOIMINTAKATE Ulk. + sis , , ,39 89,4 89,4 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,9 Laskennalliset erät , , ,45 124,1 124,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,87-7,0-7,0 Toimintakyky Työhyvinvointitutkimus Kunta10:n mukaan johtaminen ja esimiestyönlaatu kehittyivät myönteiseen suuntaan kolmen kriteerin osalta. Kahta kriteereistä ei raportoitu vuoden 2010 tutkimuksessa. Sairauspoissolot raportoidaan erikseen. Savuton Naantali -hanketta editettiin työterveyshuollon toimenpitein. Tupakointi työaikana on kielletty. Uudistumiskyky Henkilöstöstrategia laadittiin vuoden 2011 aikana. Palkkausjärjestelmien päivittäminen on tapahtunut TS-alalla työn vaativuuden arvioinnin osalta. Työsuorituksen arvoinnin uudistaminen oli vireillä. 76