Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura. MARJAMÄKI Pipsa Lotta PITKÄNEN Pirkko.

Transkriptio

1 SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Aika klo Paikka Malmin kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina JUKANEN Hannele KOSKELAINEN Laura VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI Pipsa Lotta PITKÄNEN Pirkko PONTELA Tuula RAITTILA Kaisa SAARELA Veronica SALMI Kauko SALOMAA Pekka YLÄNKÖ Arja vara UGUR Hannele YLINEN Antti sihteeri HUOMO Tuila tiedottaja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (14/17). 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Salomaa ja Hannele Ugur. 4 Esityslistan hyväksyminen Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esitys hyväksyttiin.

2 5 Ilmoitusasiat: 2 1. Seurakuntaneuvoston syksyn kokoukset tiistaisin klo Malmin kirkko 9.9. Malmin kirkko Jakomäen kirkko Pihlajamäen kirkko Tapulin seurakuntakoti 2. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut viranhoitomääräyksen pastori Saara Pasoselle Malmin seurakunnan vs. XVI seurakuntapastoriksi Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 6 Kirkkoherran päätökset Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran päätökset 40-61/2014 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 7 Talousarvioin toteutuminen Seurakuntaneuvostolle on talousarvion toteutuma esitetty puolivuosittain. Kirkkoherra, työalavastaavat ja kappalaiset seuraavat toimintamäärärahojen toteutumaa kuukausiraporttien avulla. Liitteessä A on kuluvan vuoden talousarviovertailu Talousarvioista on käytetty 44,4 %. Luvussa on mukana edelliseltä vuodelta siirtynyt säästö Säästö on lisätty seurakuntayhtymässä talousarviomuutoksena kohtaan muut palvelut. Henkilöstökustannukset ovat talousarvion merkittävin osa ja näin myös kriittisin tekijä. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet 50,7 %: tarkkuudella. Henkilöstökustannuksiin sisältyy kesäkuussa maksetut lomarahat. Henkilöstökustannuksissa on tullut jonkin verran säästöjä, kun alkuvuodesta osa viroista on ollut täyttämättä tai täytetty osa-aikaisina ja muutamat työntekijät ovat ottaneet lomarahan vapaana. Heinäkuun henkilöstökustannukset olivat Tämän perusteella voi arvioida, että vuoden henkilöstökustannukset toteutuvat melko tarkasti. Liitteessä B on myös toimintamäärärahojen toteutumavertailu Taulukon sarakkeeseen muutos sisältyy vuoden 2013 säätöjen ja ylitysten vaikutus. Määrärahoista on käytetty 40 %. Kaikin osin vuoden käyttö ei ole tasaista, esim. rippikoulutyön kulut painottuvat kesään eivätkä kaikki menot ole vielä kirjautuneet. Voidaan kuitenkin arvioida, että toimintamäärärahoista syntyy säästöä jonkin verran. Vuoden 2015 talousarvion valmisteluun sitä ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi merkittävästi ottaa huomioon. Jos säästön vaikutus otetaan pois, on talousarvion toteutuma 49,3 %. Näin voidaan olettaa, että säästö jää käytettäväksi vuosien

3 3 talousarvioissa. Näin tulevien vuosien talousarvioissa on säästöjä käytettävissä noin euroa. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. 8 Lähetekeskustelu vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vuoden 2015 talousarvioista Seurakuntaneuvosto vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion syyskuun kokouksessaan. Tässä kokouksessa käydään lähetekeskustelu. Seurakuntaneuvoston asettama toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta on käsitellyt vuoden 2015 talousarvioita Kokoukseen osallistuivat kirkkoherra, Laura Koskelainen, Joni Penkari ja Pekka Salomaa. Seurakunnalle annettu määräraha (kehys) vuonna 2015 on euroa, josta toiminta- ja palkkaraha on 6.005,929 euroa ja vuokraraha Seurakuntien toiminta- ja palkkakehystä on leikattu 1,5 %. Vuoden 2016 vähennykseksi arvioidaan 1 %. Kehys on kasvanut vuodesta 2014 noin euroa. Toiminta- ja palkkaraha on laskenut noin euroa ja vuokraraha kasvanut euroa. Koska sisäiset vuokrat ovat nousseet noin euroa, on henkilöstöön ja toimintaan käytettävä nettomääräraha vähentynyt noin euroa. Säästöjä on käytettävissä euroa. Liitteessä A on yhteenveto määrärahojen kehityksestä vuosina Seurakuntarakenteen muutoksen myötä poistettiin seurakuntien määrärahojen jakoperusteista tasajako-osuus. Tästä syystä Malmin seurakunnan määrärahat kasvoivat vuosina 2011 ja 2012 noin Sen jälkeen seurakuntien kehysmäärärahaa on yhtymän tiukentuneen taloustilanteen vuoksi pienennetty. Vuonna 2014 Malmin nettovähennys oli Vuoden 2015 henkilöstöön ja toimintaan käytettävä kehys on euroa suurempi kuin vuonna Vastaavana aikana henkilöstökustannukset ovat kasvaneet euroa. Alustavan talousarvio, johon sisällytetty on työalojen talousarvioesitykset ja nuorisokanttorin tehtävän vakinaistaminen sekä jätetty kaksi suntion virkaa avoimeksi, toimintakate (nettomenot) ovat euroa, mikä ylittää käytettävissä olevan kehyksen euroa. Henkilöstökustannukset ovat , vuokrakustannukset ja työalojen sekä seurakuntapiirien talousarvioehdotukset euroa. Talousarvioluonnos on liitteessä B. Talousarvio edellyttää tasapainottamista. Nykyisillä menoilla seurakunnan säästö käytetään 2,5 vuodessa. Merkittävimmät säästöt saadaan henkilöstömenoista. Jonkin verran voidaan säästää työalojen ja piirien toimintarahoista. Toimitiloista voidaan vähentää erillisiä kerhohuoneistoja, joista useimmat ovat pääosin partiolippukuntien käytössä. Toimintojen siirtäminen kirkoille ja seurakuntakodeille ei kuitenkaan ole helppoa eikä aina mahdollistakaan. Henkilöstön osalta talousarviosta on poistettu edellä mainittu kahden suntion palkkakustannukset. Tehtävät on tarkoitus hoitaa sisäisin järjestelyin. Malmin kirkolla on jatkossa kolme suntiota neljän sijasta. Tapulin ja Siltamäen seurakuntakodeilla on molemmilla nyt kaksi

4 4 suntiota. Tarkoitus on jatkossa hoitaa toimipisteet kolmen suntion voimin, siten, että yhden suntion työaika jaetaan molempien seurakuntakotien kesken. Muut luonnollisen poistuman kautta mahdolliset henkilöstövähennykset vuosina on kuvattu liitteessä C. Nuorisomuusikon toinen määräaikainen työsuhde päättyy vuoden 2014 lopussa. Työala pitää nuorisomuusikon palkkaamista erittäin tärkeänä. Samalla työala on valmis luopumaan yhdestä nuorisotyönohjaajan virasta sen vapautuessa. Talousarvioehdotukseen on sisällytetty nuorisomuusikon tehtävän vakinaistaminen. Kirkkoherra on pyytänyt työalavastaavilta ehdotuksia elokuun loppuun mennessä esityksiä siitä, miten työalan tehtävät järjestettäisiin, jos työalalta joudutaan vähentämään yksi virka. Henkilöstösuunnitelmasta on syytä keskustella seurakuntaneuvostossa. Yhteenveto työalojen toimintamäärärahaesityksistä on liitteessä D ja ehdotus seurakuntapiirien toimintamäärärahoiksi liitteessä E. Erillisinä liitteinä on työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat. Seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat käsitellään seurakuntaneuvostossa marraskuussa. Työalojen toimintasuunnitelmat pyydetään säilyttämään syyskuun kokousta varten. Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunnan käsittelyssä talousarvioon sisällytettiin nuorisomuusikon tehtävän vakinaistaminen ja uutena menona kannettavien tietokoneiden hankinta papeille, kanttoreille, nuorisotyönohjaajille, lapsityönohjaajalle, tiedottajalle ja lähetyssihteereille. Tietokoneiden kustannusvaikutus on euroa vuodessa. Talousarvion valmisteluohjeissa työaloilta edellytettiin 2 % vähennystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Talousarvion valmistelussa toimintamäärärahaesityksiin on lisäksi tehty noin 5 %:n vähennykset. Ehdotukset vähennyksistä on liitteessä F, kirkkomusiikkityön piirikohtaiset vähennykset liitteessä G. Seurakuntapiirien määrärahoja on jo esityksessä vähennetty eurosta euroon. Henkilöstökustannusten osalta toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta esittää, että vuoden alusta jätetään yksi kanttorin virka avoimeksi ja nuorisotyön yhteen nuorisotyönohjaajan virkaan ei oteta sijaista tammi- heinäkuun ajaksi. Näillä muutoksilla kehyksen ylitys on euroa, liite H. Säästöt riittäisivät kattamaan talousarvion alijäämää noin 3,5 vuotta. Talouden tasapainottamista joudutaan lähivuosina jatkamaan. Seurakuntaneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun. Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun. 9 Seurakuntapastori Seija Knuutila-Loukosen virkavapaus ja viransijaisuuden hoito Seija Knuutila-Loukonen on vanhempainvapaalla saakka ja vuosilomalla Hän anoo Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen keskeyttämistä hoitovapaata varten ajalle Seija Knuutila-Loukosen sijaisena seurakunnan rippikoulupapin tehtävässä toimii pastori Jenni Tuulensuu saakka. Sijaisuuden

5 5 jatkaminen hoitovapaan ajaksi on välttämätöntä seurakunnan rippikoulutyön hoitamiseksi. Seurakuntaneuvosto päättää 1) puoltaa pastori Seija Knuutila-Loukosen anomusta viranhoitomääräyksen keskeyttämisestä; 2) pyytää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Jenni Tuulensuulle viranhoitomääräystä Malmin seurakunnan X seurakuntapastorin virkaan ajalle Esitys hyväksyttiin. 10 Naiskuoro Pihlajan anomus kuoropuvuista Naiskuoro Pihlaja on pyytänyt tekstiilitaiteilija Liisa Riskiltä suunnitelmaa ja tarjousta uusista kuoropuvuista. Esitykseen sisältyy 25 kuorolaisen pukua, kuoronjohtajan puku ja 26 pukuun tehtyä korua. Tarjouksen yhteishinta on euroa, josta kuorokorujen osuus euroa on jo maksettu. Näin kuoro anoo seurakuntaneuvostolta euron määrärahaa kuoropukujen hankintaan. Liitteessä A on anomus, liitteessä B tarjous ja liitteessä C kuoropuvun mustavalkoinen kuva. Värillinen kova voidaan näyttää seurakuntaneuvoston kokouksessa. Toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunta keskusteli kokouksessaan anomuksesta ja piti nykyisessä taloustilanteessa esitystä kalliina. Kirkkoherran tehtäväksi jätettiin jatkoneuvottelut kuoron kanssa mahdollisesta osarahoituksen hankkimisesta muualta. Tässä vaiheessa asia esitellään seurakuntaneuvostolle lähetekeskustelua varten. Seurakuntaneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun. Seurakuntaneuvosto kävi lähetekeskustelun. 11 Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen A mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Pertti Simola puheenjohtaja Antti Ylinen sihteeri

6 6 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pekka Salomaa Hannele Ugur Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Kunnantie 1 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla laitetulla ilmoituksella.