RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 1/2013

2 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET Tuloslaskelma - Resultaträkning Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor Verotulot vuonna 2012 Skatteintäkter år Rahoitus - Finansiering Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Kadunrakennusinvestoinnit - Gatuinvesteringar Muut investoinnit Övriga investeringar TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Konsernihallinto - Koncernförvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektorn Sivistystoimi - Bildningssektorn Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland Liikelaitokset - Affärsverk... 37

3 3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Työllisten määrä väheni 1,0 prosenttia ja tehtyjen työtuntien määrä väheni 3,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen. Suomen viennin arvo pieneni maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 13 prosenttia ja tuonnin arvo 11 prosenttia. Suuret muutokset johtuivat osaksi siitä, että vuoden 2012 maaliskuun viennin ja tuonnin arvot olivat poikkeuksellisen suuria. Kauppatase jäi maaliskuussa 225 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tammi-maaliskuussa vajetta kertyi 740 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa alijäämä jäi 180 miljoonaan euroon, mutta tammi-maaliskuussa vajetta kertyi viime vuonna yli 1,1 miljardia euroa. Työllisyys Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 maaliskuussa , mikä oli enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 8,5 prosenttia. Työllisiä oli vähemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 24,8 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaista oli maaliskuussa 66,6 prosenttia, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia. Porvoon työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 8,3 %, mikä 0,5 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2041 henkilöä, josta alle 25-vuotiaita oli 297. Yli vuoden työttömänä olleita oli 525. Avoimien työpaikkojen määrä on 476 työpaikkaa. Hintataso Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui huhtikuussa 1,5 prosenttiin. Maaliskuussa se oli 1,7 prosenttia. Kuluttajahintoja nostivat elintarvikkeiden ja ravintopalvelujen kallistuminen. Inflaatiota hidasti energian halpeneminen. Euroalueen inflaatio hidastui huhtikuussa 1,2 prosenttiin vuositasolla. Kuntatalouden hintaindeksi nousi viime vuonna 2,0 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikuttivat etenkin henkilöstökustannusten kasvu sekä tavaroiden ja palvelujen hintojen kallistuminen. Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP on laskenut ohjauskoron 0,75 prosentista 0,5 prosenttiin. Ohjauskoron lisälasku on mahdollinen, sillä euroalueen inflaatio on selvästi kahden prosentin tavoitetason alapuolella. Keskuspankin talletuskorko on nollassa ja voidaan laskea negatiiviseksi. Euroalueen heikko tila painaa korkoja alas. Kolmen kuukauden euribor on Totalproduktion Volymen i Finlands bruttonationalprodukt minskade under det första kvartalet år 2013 med 0,1 procent från det föregående kvartalet. Antalet sysselsatta minskade med 1,0 procent och antalet gjorda arbetstimmar minskade med 3,1 procent jämfört med det första kvartalet förra året. Värdet på den finska exporten minskade i mars enligt Tullens förhandsstatistik med 13 procent och importen med 11 procent. De stora förändringarna beror delvis på att värdet på exporten och importen i mars 2012 var exceptionellt stora. Handelsbalansen hade i mars ett underskott på 225 miljoner euro. Underskottet uppgick i januari mars till 740 miljoner euro. I mars förra året förblev underskottet på 180 miljoner euro, men i januari mars uppgick underskottet till över 1,8 miljarder euro. Sysselsättning Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i mars , dvs mer än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,0 procent, jämfört med 8,5 procent i mars förra året. Antalet sysselsatta var mindre än i mars förra året. Arbetslöshetsgraden för unga mellan 15 och 24,8 år var 24 procent i mars, vilket är 0,7 procentenheter mindre än i mars föregående år. Sysselsättningsgraden dvs. andelen sysselsatta bland åringar var i mars 66,6 procent, vilket är 1,0 procentenheter mindre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent. Arbetslöshetsgraden var i Borgå i slutet av mars 8,3 %, vilket är 0,5 procentenheter svagare än för ett år sedan. Antalet arbetslösa och permitterade var 2041 personer. Av dem var under 25-åriga 297. Antalet dem som hade varit arbetslösa över ett år var 525. Antalet lediga arbetsplatser var 476. Prisnivå Den av statistikcentralen beräknade årsförändringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen, sjönk i april till 1,5 procent. I mars var den 1,7 procent. Orsaken till höjda konsumentpriser var dyrare livsmedel och restaurangpriser. Inflationen bromsades upp av billigare energi. Inflationen inom euroområdet minskade i april till 1,2 procent på årsnivån. Prisindexet i kommunekonomin steg förra året med 2,0 procent. Ökningen av prisindexet för utgifterna i kommunekonomin påverkades särskilt av ökningen av personalkostnader samt ökningen av priser på varor och tjänster. Löneuppgörelsen i kommunsektorn Kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till Penningmarknaderna Europeiska centralbanken (ECB) har sänkt styrräntan från 0,75 procent till 0,5 procent. En ytterligare sänkning av styrräntan är möjlig, eftersom inflationen i euroområdet är klart under den eftersträvade nivån på två procent. Centralbankens insättningsränta ligger vid noll och kan sänkas så att den blir negativ. Euroområdets svaga tillstånd trycker

4 4 laskenut 0,2 prosenttiin. Myös pitkät korot ovat olleet laskussa euroalueen taantuman jatkuessa. räntorna ned. Tre månaders euribor har sjunkit till 0,2 procent. Även långa räntor har hållit på att gå ned i och med att tillbakagången i euroområdet fortsätter. 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät huhtikuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Talousarvion toteutuminen Vuoden 2013 talousarviota on tarkistettu talousarviomuutoksella, jossa käyttötalouden tuloja on lisätty 2,3 miljoonaa euroa, käyttötalouden menoja on lisätty 3,3 miljoonaa euroa, investointeja on vähennetty 2,2 miljoonaa euroa ja verotuloarviota on vähennetty 1,2 miljoonaa euroa. Talousarviomuutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin rahoitusasemaan. Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 28 milj. euroa, mikä on 31,8 % talousarviosta. Kertymäprosentti talousarviomuutos huomioiden vastaa aikaisempien vuosien keskiarvoa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Käyttötalousmenoja on syntynyt 104 milj. euroa, mikä on 31,9 % talousarviosta. Keskimääräisen toteutumaprosentin tulisi olla noin 1 prosenttiyksikköä pienempi, jotta talousarvion määrärahat riittäisivät. Palkkamenojen toteutumisaste on 31,3 %. Palkkojen toteutumisaste on noin 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ajankohdan keskimääräinen toteutumisaste. Lomarahat maksetaan kesäkuussa. Investoinneista on toteutunut 1,8 milj. euroa eli 10,6 %. Talousarvioennuste Toimialojen talousarvioennusteissa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarviomuutos. Talousarviomuutoksen lisäksi sosiaali- ja terveystoimi on arvioinut ennusteessaan, että nettomenot ylittyisivät vielä eurolla. Konsernihallinnossa tarkistetut ennusteet näyttävät euron nettotuloa. Kokonaisuutena toteutumisennuste poikkeaa muutetusta talousarviosta 0,4 miljoonaa euroa. Verotulot Huhtikuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 2,9 %, josta kunnallisverotulojen vähennys on 3,0 % ja yhteisöverojen 2,4 %. Kunnallisverotuloja on maksettu 65 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Verohallinto tarkistaa jako-osuudet sen jälkeen, kun vuoden 2012 verotus on vahvistettu. Ennakkotietojen mukaan kaupungin jako-osuuteen ei ole tulossa merkittäviä muutoksia, sillä tulokehitystilaston mukaiset vuoden 2012 veronalaiset tulot ovat kasvaneet keskiarvon mukaisesti. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta nousi vuoden alussa 2,1 %. Kaupungin yhteisöverotulot ovat kuitenkin keskimäärin edellisen vuoden tasolla, sillä koko yhteisöverokertymä on laskenut viime vuodesta. Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av april. Då har en tredjedel av budgetåret gått. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller utfallet per april, årsprognoser ocht prognoser för de bindande målen. Budgetutfall per Budgeten för 2012 har justerats med en budgetändring där inkomster i driftsekonomin har ökats med 2,3 miljoner euro, utgifter i driftsekonomin har ökats med 3,3 miljoner euro, investeringar har minskats med 2,2 miljoner euro och beräknade skatteintäkter har minskats med 1,2 miljoner euro. Budgetändringarna påverkar inte stadens finansieringsläge. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 28 miljoner euro, dvs. 31,8 % av de budgeterade. Utfallsprocenten med hänsyn till budgetändringen motsvarar de tidigare års genomsnitt efter årets fyra första månader. Driftsekonomiutgifter är 104 milj. euro, vilket är 31,9 % av budgeten. Den genomsnittliga utfallsprocenten borde vara cirka 1 procentenhet mindre för att anslagen i budgeten räcker. Utfallet för löneutgifterna är 31,3 %. Utfallet för löneutgifterna är cirka 0,7 procentenheter högre än det genomsnittliga utfallet vid tidpunkten. Semesterpengen betalas i juni. Investeringar har genomförts för 1,8 milj. euro dvs. 10,6 %. Budgetprognos I sektorernas budgetprognoser har man beaktat budgetändringen som stadsfullmäktige har godkänt. Vid sidan av budgetändringen har social- och hälsovårdssektorn uppskattat i sin prognos att nettoutgifterna ytterligare kommer att överskridas med euro. Inom koncernförvaltningen visar de justerade prognoserna en nettoinkomst på euro. Som helhet avviker utfallsprognosen från den ändrade budgeten med 0,4 miljoner euro. Skatteinkomster Enligt uppgifterna om skatteinkomster för april har skatteinkomsterna minskat med 2,9 % jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Av ändringen är 3,0 % kommunalskatteinkomster och 2,4 % samfundsskatter. Skatteinkomsterna har betalats 65 miljoner euro, vilket är 2 miljoner mindre än förra året. Skatteredovisningar av kommunalskatten har betalats i enlighet med den fördelningsandel som fastställdes i början av året. Skatteförvaltningen kontrollerar fördelningsandelarna efter det att beskattningen för 2012 har fastställts. Enligt förhandsuppgifterna kommer stadens fördelningsandel inte att ändras påtagligt, eftersom skattepliktiga inkomster år 2012 enligt inkomstutvecklingsstatistiken har ökat enligt genomsnittet. Stadens fördelningsandel beträffande samfundsskatten ökade i början av året med 2,1 %. Stadens samfundsskatteinkomster ligger ändå i genomsnitt på förra årets nivå, för hela samfundsskatteintäkten har minskat från förra året.

5 5 Kiinteistöverot tilitetään lokakuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella eivätkä taloudelliset suhdanteet vaikuta sen tasoon. Valtionosuuksia on kertynyt 17,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet maksetaan kuukausierinä. Valtionosuudet vastaavat talousarviota. Rahoitus Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 4 miljoonaa euroa ja koko vuonna 24 miljoonaa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu raportointijakson aikana. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,4 milj. euroa. Lainojen keskikorko oli 1,5 %. Fastighetsskatterna redovisas i skatteredovisningar för oktober och november. Fastighetsskatten betalas enligt fastigheternas beskattningsvärde och ekonomiska konjunkturer påverkar inte dess nivå. I statsbidrag har flutit in 17,8 miljoner euro. Statsandelarna betalas som månatliga poster. Statsandelarna utfaller enligt budgeten. Finansiering Amorteringarna av lånen är i januari april 4 miljoner euro och under hela året 24 miljoner euro. Nya budgetlån har inte lyfts under rapporteringsperioden. Ränteutgifterna för budgetlånen var 0,4 milj. euro. Medelräntan var 1,5 %.

6 6 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TA 2013 M TA+m 2013 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA BU 2013 Ä BU+ä 2013 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-4/2013 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter ,6 % Maksutuotot Avgiftsintäkter ,5 % Tuet ja avustukset Understöd och bidrag ,1 % Vuokratuotot Hyrestintäker ,3 % Muut toimintatuotot Övriga intäkter ,5 % Yhteensä Sammanlagt ,8 % Valmistus omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk ,2 % Toimintakulut Henkilöstökulut Verksamhetens kostnader Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden ,3 % Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter ,8 % Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader ,2 % Palvelujen ostot Köp av tjänster ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat Material och förnödenheter ,3 % Avustukset Understöd ,4 % Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader ,6 % Yhteensä Sammanlagt ,9 % TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG ,0 % Verotulot Skatteinkomster ,2 % Valtionosuudet Statsandelar ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Korkotuotot Ränteintäkter ,2 % Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster ,8 % Korkokulut Räntekostnader ,9 % Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader ,2 % VUOSIKATE ÅRSBIDRAG ,8 % Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar ,5 % TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPER. RESULTAT ,4 % Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT ,4 %

7 7 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TA 2013 M TA+m 2013 TOTEUTUMA TOT-% BU 2013 Ä BU+ä 2013 UTFALL UTF-% 1-4/2013 TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN Vuosikate Årsbidrag ,8 % Satunnaiset erät Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel * Yhteensä * Sammanlagt ,8 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter ,6 % Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter ,1 % Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg * Yhteensä * Sammanlagt ,4 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT ,0 % ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen * Yhteensä * Sammanlagt LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån ,0 % Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån ,9 % Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån * Yhteensä * Sammanlagt ,5 % MUUT MAKSUVALMIUSMUUTOKSET ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Toimeksiantojen varojen Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändringar av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder * Yhteensä * Sammanlagt RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT ,3 % RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,2 % Rahavarat 1.1. Likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat Likvida medel

8 8 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TA+m 2013 TOTEUTUMA POIKKEAMA TOT-% BU+ä 2013 UTFALL DIFFERENS UTF-% 1-4/2013 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,0 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,4 % * Yhteensä * Sammanlagt ,1 % Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,1 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,6 % Konsernijohto yht. * Sammanlagt ,5 % Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,5 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,9 % Kaupunkikehitys yht. * Sammanlagt ,3 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,8 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,0 % * Yhteensä * Sammanlagt ,6 % SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,4 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,7 % * Yhteensä * Sammanlagt ,2 % ALUEELLINEN PELASTUS- TOIMI REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,0 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,9 % * Yhteensä * Sammanlagt ,2 % Toimintatuotot Verksamhetsintäkter ,7 % Toimintakulut Verksamhetsutgifter ,9 % Yhteensä * Sammanlagt ,0 %

9 9 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA 2013 M TA+m 2013 TOTEUTUMA TOT-% POIKKEAMA BU 2013 Ä BU+ä 2013 UTFALL UTF-% DIFFERENS 1-4/2013 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter ,2 % Valtionosuudet Statsandelar Myyntitulot Försäljningsinkomster * Yhteensä * Sammanlagt ,6 % KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,5 % Valtionosuudet Statsandelar ,5 % Myyntitulot Försäljningsinkomster * Yhteensä * Sammanlagt ,3 % SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,1 % * Yhteensä * Sammanlagt ,1 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,4 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Myyntitulot Försäljningsinkomster * Yhteensä * Sammanlagt ,9 % PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,2 % Valtionosuudet Statsandelar ,0 % Myyntitulot Försäljningsinkomster * Yhteensä * Sammanlagt ,4 % Investointimenot Investeringsutgifter ,6 % Rahoitusosuudet Finansieringsandelar ,3 % * Yhteensä * Sammnanlagt ,2 % Verotulot vuonna 2013 Skatteintäkter år 2013 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj ENNUSTE PROGNOS Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT + PROGNOS TALOUSARVIO BUDGET POIKKEAMA DIFFERENS

10 MEUR MEUR Rahoitus Finansiering Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 1,5 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,92 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat 2013 (EUR), Talousarvio Lyhennykset 2013 (EUR) Euribor 3kk 42% Lainojen korkosidonnaisuus Muu 1% Kiinteä 23% Kiinteä 3 vuotta 16% Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) ,0 31,4 18,4 15,7 13,9 26,8 5 Euribor 6kk 18% 0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 25 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Maksuvalmiustarve 29 Rahavarat 22 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 20 Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 76% 53% 52% 29% 14% 10% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,92 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

11 Henkilöiden lkm Henkilöstömäärän kehitys (tilanne ) Utveckling av antalet anställda (situationen ) Porvoon kaupungin henkilöstömäärä (sis. liikelaitokset) Vakituiset, määräaikaiset, lyhytaikaiset palvelussuhteet sekä vapautetut omista tehtävistään Borgå stads personal (inklusive affärsverk) Ordinarie, visstidsanställda, kortvariga anställningsförhållanden samt befriade från egen uppgift Vakinaiset Määräaikaiset Vapautetut omista tehtävistä Lyhytaikaiset Yhteensä Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2013 kaupungin henkilöstömäärän tulisi kasvaa 37 henkilöllä. Suurin henkilöstömäärän lisäys tulee sosiaali- ja terveystoimeen, kun uuteen vanhusten asumispalveluyksikköön Johannisbergiin palkataan lisää hoitohenkilökuntaa. Lisäksi terveydenhoitolain velvoitteiden täyttäminen edellyttää terveydenhoitajien ja palvelutarpeen kasvu sosiaalityöntekijöiden lisäämistä. Palvelussuhteiden määrä huhtikuun lopussa on 36 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Vakituisten palvelussuhteiden määrä on kasvanut 27:llä, kun samanaikaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden määrä on laskenut 44 palvelussuhteella. Määräaikaisia tehtäviä vakinaistetaan, kun palvelutarve on vakiintunut. Omasta tehtävästä vapautettujen määrä on laskenut 9 palvelussuhteella. Tämä tarkoittaa, että he ovat palanneet työkierrosta omaan tehtäväänsä ja heidän palvelussuhteensa raportoidaan vakinaisissa palvelussuhteissa. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. Henkilöstösuunnitelmassa olevaa hoitohenkilökuntaa uuteen asumispalveluyksikköön ei ole vielä palkattu, joten vakinaisten palvelussuhteiden määrän kasvu ei selity vielä sillä. Enligt personalplanen borde antalet anställda hos staden öka år 2013 med 37 personer. Den största ökningen kommer till social- och hälsovårdssektorn när det anställs mer vårdpersonal i den nya boendeserviceenheten i Johannisberg för åldringar. Uppfyllandet av hälso- och sjukvårdslagens förpliktelser förutsätter att det anställs mer hälsovårdare och det ökade servicebehovet förutsätter att det anställs mer socialarbetare. Antalet anställningsförhållanden i slutet av april är 36 anställningsförhållanden mer än vid årsskiftet. Antalet ordinarie anställningsförhållanden har ökat med 27 medan antalet anställningsförhållanden för viss tid har minskat med 44. Visstidsantällningar omvandlas till ordinarie när servicebehovet har blivit permanent. Antalet anställda som är befriade från sitt eget uppdrag har minskat med 9. Detta betyder att de har återvänt från arbetsrotationen till sitt eget uppdrag och deras anställningsförhållande rapporteras bland ordinarie anställningsförhållanden. Antalet korttidsanställda varierar i enlighet med rapporteringstidpunkten och korta ledigheter. Den i personalplanen nämnda vårdpersonalen till den nya boendeserviceenheten har ännu inte anställts vilket innebär att ökningen av ordinarie anställningsförhållanden skulle kunna förklaras med det.

12 Talonrakennusinvestoinnit - Husbyggnadsinvesteringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2013 Käytetty TOT-% 5050 Hankesuun.ja kuntoselv ,0 % 5100 Eestinmäen päiväkoti ,0 % 5108 Tolkkisten päiväkoti ,8 % 5137 Suomenkylän päiväkoti ,3 % 5155 Elinkaaripvk, ensisij.kalustaminen ,0 % 5201 Uusi terveysasema ,6 % 5225 Hammashoitola, G.backa ,0 % 5260 Vanhusten palveluas ,0 % 5419 Västra enhetsskolan ,0 % 5420 Lyceiparkens skola ,0 % 5430 Hinthaaran siv.keskus ,0 % 5770 Energiansäästöinv ,0 % 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Hankesuunnitelmien ja kuntoselvitysten laadinta on käynnissä. Kustannukset painottuvat loppuvuoteen. Määrärahat tulevat riittämään Eestinmäen päiväkoti Päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty. Rakennussuunnittelu käynnistyy syksyllä Tolkkisten päiväkoti Päiväkodin peruskorjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Urakkatarjoukset saadaan elokuussa. Peruskorjauksen suunnittelussa on ilmennyt yllätyksiä, joiden seuraamuksena peruskorjauksen kustannukset tulevat nousemaan. Tämän vuoden talousarvioon ei tule muutoksia Suomenkylän päiväkoti Päiväkodin peruskorjaustyöt ovat käynnistyneet. Tilat otetaan käyttöön ensi vuoden alussa Elinkaaripäiväkotien ensisijainen kalustaminen Viimeinen kolmesta elinkaaripäiväkodista valmistuu kesällä. Omenatarhan päiväkodin kalusteet toimitettiin tammikuussa ja Hinthaaran päiväkodin kalustehankinnat ovat meneillään Uusi terveysasema Uuden terveysaseman tarveselvitys on valmistunut. Suunnittelutyön kilpailuttamista valmistellaan ja hankesuunnittelutyö on tarkoitus aloittaa syksyllä Hammashoitola, Gammelbacka Gammelbackan hammashoitola siirretään Näsin terveyskeskukseen. Suunnittelutyö on valmistunut ja urakkatarjouspyyntöjä valmistellaan Vanhusten palveluasuntojen kalustaminen Johannisbergin vanhusten palvelutalon rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti ja talo valmistuu tämän hetken tietojen mukaan lokakuun loppuun mennessä. Irtaimistohankinnat ovat meneillään ja talo kalustetaan marraskuussa Västra enhetsskolan Neuvottelut ent. kauppaoppilaitoksen ostamisesta ovat käynnissä Porvoo International Collegen kanssa. Neuvottelujen tulosta ei tässä vaiheessa voida arvioida. Suunnittelu- ja tutkimustyö käynnistyy syksyllä Lyceiparkens skola Koulun peruskorjaustyön hankesuunnittelutyö on käynnistynyt. Meneillä oleva ruotsinkielisten kouluverkkoselvityksen tulos saattaa vaikuttaa Lyceiparkens skolanin suunnitteluratkaisuun Projektplaner och fastighetsbesiktningar Projektplaner och fastighetsbesiktningar utarbetas som bäst. Största delen av kostnaderna utfaller i slutet av året. Anslagen räcker till Estbacka daghem Projektplanen för daghemmet har godkänts. Byggnadsplaneringen kommer i gång på hösten Tolkkisten päiväkoti Planerna för saneringen av daghemmet har blivit färdiga. Entreprenadanbuden fås i augusti. När saneringen planerades förekom det överraskningar som ledde till att kostnaderna för saneringen kommer att stiga. Det kommer inte några ändringar i detta års budget Finnby daghem Ombyggnadsarbetena i daghemmet har blivit färdiga. Lokalerna tas i bruk i början av nästa år Möblering av livscykeldaghem Det sista av de tre livscykeldaghemmen blir färdigt på sommaren. Möblerna till Äppelgårdens daghem levererades i januari och upphandlingen av möbler till Hindhårs daghem pågår som bäst Ny hälsostation Utredningen av behovet av en ny hälsostation har blivit färdig. Konkurrensutsättningen av planeringsarbetet bereds och avsikten är att projektplaneringsarbetet börjar på hösten Tandklinik, Gammelbacka Gammelbacka tandklinik flyttas till Näse hälsovårdscentral. Planeringsarbetet har blivit färdigt och anbudsförfrågningar bereds Möblering av servicebostäder för åldringar Byggarbetena i servicehuset i Johannisberg för åldringar framskrider enligt tidsplanen och enligt aktuella uppgifter blir huset färdigt senast i slutet av oktober. Inventarieanskaffningar pågår som bäst och huset möbleras i november Västra enhetsskolan Förhandlingarna om köpet av det f.d. handelsläroanstalten pågår med Porvoo International College. Förhandlingsresultatet kan inte i detta skede ännu bedömas. Planerings- och undersökningsarbetet börjar på hösten Lyceiparkens skola Projektet med arbetet med planeringen av saneringen av skolan har börjat. Resultatet med den pågående svenska skolnätsutredningen kan påverka på planeringsresultatet med Lyceiparkens skola.

13 Hinthaaran sivistyskeskus Suunnittelutyö Hinthaaran sivistyskeskuksen päiväkotitilojen muuttamisesta koulutiloiksi on meneillään. Korjaustyöt tehdään syksyllä, kun uusi päiväkoti on otettu käyttöön Energiansäästöinvestoinnit Energiasäästöinvestointien kumppanin kilpailuttamisen valmistelu on meneillään. Kilpailutus tehdään syksyn aikana Hindhår bildningscentrum Planeringsarbetet med ändringen av daghemsutrymmen i Hindhår bildningscentrum till skolutrymmen pågår som bäst. Ombyggnadsarbeetna utgörs på hösten när det nya daghemmet har tagits i bruk Energisparinvesteringar Beredningen av konkurrensutsättning av en part i energisparinvesteringar pågår som bäst. Konkurrensutsättningen sker under hösten. 2.9 Kadunrakennusinvestoinnit Gatuinvesteringar Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty nro % UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut ,0 % Ara - avustus Käräjätalontie ,0 % 6009 Kerkkoo ,0 % 6016 Haikkoon ranta ,0 % 6021 Suomenkylä ,0 % 6027 Aleksanterinkatu (kevyen liik.väylä) ,0 % 6037 Huhtistentie ,2 % 6039 Tarmola ,0 % 6046 Haikkoo, Lasaretti ,0 % 6048 Toukovuori, Humlan reitti ,1 % Ara - avustus Tolkkinen ,0 % 6051 Itä-Mensas ,0 % 6052 Ylä-Haikkoo, Haikkoon rinne ,0 % Ara -avustus Hinthaara ,0 % 6057 Hermanninsaari ,7 % 6086 Ruutikellarinkatu ,0 % 6089 Puromäki ,0 % 6090 Pellingintie ,0 % 6092 Tykin alue ,0 % 6099 Erittelemätön kadunrakennus ,1 % Uudisrakennus yhteensä ,1 % KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6106 Raivaajantie/Pienteollisuustie ,0 % 6139 Haja-asutusal. Kevyenliikenteenväylät ,0 % 6140 Kevyen liikenteen laatukäytävä ,0 % 6159 Kevyen liikenteen väylät, erittelemätön ,0 % Kevyen liikenteen väylät yhteensä ,0 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyö ,8 % 6510 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet ,0 % 6515 Liikennemerkkien uusinta ,3 % Liikennejärjestelyt yhteensä ,4 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä ,0 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä ,0 % PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6802 Kaupungin puisto ,0 % 6806 Lyseonpuisto ,0 % 6815 Runebergin puisto ,0 % 6818 Kevätkumpu, Lohentie ,0 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus ,2 % 6852 Joonanmäenpuisto ,0 % 6855 Kansallinen kaupunkipuisto ,0 % 6899 Puistot, erittelemätön ,0 % Puistot, perusparantaminen yhteensä ,3 %

14 14 PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6846 Koddervikin ranta ,3 % 6847 Alkrogin puistoympäristö ,3 % 6848 Voimalinjapuiston käytävät ,0 % 6853 Haikkoo, lasaretti, kev.liikenteen väylä ,0 % Puistot, uudisrakennus yhteensä ,2 % SATAMA 7001 Jokiuoman tuenta ,0 % 7005 Rantamuurit, Länsiranta ,0 % 7009 Vierasvenesatama ,0 % 7020 Pienvenesatamat ,0 % Satama yhteensä ,0 % MATTOLAITURIT 7011 Mattolaiturit, erittelemätön, yht ,0 % AVO-OJAT, PERUSPARANNUS 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä ,0 % ALUEPARANNUSHANKKEET 7215 Jokiranta ,0 % 7255 Kävelykeskusta ,8 % Alueparannukset yhteensä ,0 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut ,0 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä ,0 % Työpaikka-alueet yhteensä ,0 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnittelu yhteensä ,9 % KAIKKI YHTEENSÄ ,0 % IRTAIN OMAISUUS 1040 Tiehöylä ,0 % 1048 Tiehoitokalusto ,8 % 1083 Puistojen irtain omaisuus ,6 % Irtain omaisuus yhteensä ,9 % MAAPOLITIIKKA IRTAIN OMAISUUS 1073 Takymetrit ,0 % Irtain omaisuus yhteensä ,0 % 2.10 Muut investoinnit Övriga investeringar Hanke nro Hankkeen nimi TA 2013 Käytetty TOT-% KAUPUNGINHALLITUS 1096 Rondon päivitys ,9 % 1097 Kaupungin käyttäjähallintaohjelma ,1 % 1098 Rondon sopimuskohdistus ,0 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1028 Effica tietojärjestelmä ,7 % 1099 Muu irtain omaisuus ,3 % 1013 Sähkösängyt ,1 % 1015 Eläinlääkintäh. irt. om ,0 % 1016 Kotihoidon irtain om ,0 % 1023 Suun th:n irtain om ,0 % 1029 Muut terv.palv. Irtain om ,6 % SIVISTYSLAUTAKUNTA 1065 Sivistystoimen atk-hankinnat ,4 % 1066 Sivistystoimen irtain omaisuus ,0 % 1067 Varhaiskasvatuksen ohjelmisto ,0 % 4080 Lähiliikuntapaikat ,8 % 4200 Ulkoilualueet ,0 %

15 15 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Vuonna 2013 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. Val År 2013 ordnas inga regelbundna val. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Tulot Intäkter ,0 % 0 0 Menot Kostnader ,7 % Toimintakate Verk.bidrag ,7 % Tarkastustoimi Revision Tulot Intäkter ,0 % 0 0 Menot Kostnader ,3 % 0 0 Toimintakate Verk.bidrag ,3 % 0 0 Konsernijohto KAUPUNGIN JOHTO Kaupunki on vuoden alussa käynnistänyt uuden kaupunkistrategian laatimisen. Kaupunkistrategia kuvaa kaupungin toiminnan ja talouden kehittämisen keskeisimmät suuntaviivat vuosina Kaupunginvaltuuston on tarkoitus hyväksyä uusi strategia elo syyskuussa Strategiatyö perustuu kuntalakiin. Kuntalain mukaan kunnan on pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Hyvinvoinnin näkökulma ymmärretään strategiatyössä laajasti niin, että se käsittää asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi myös heidän osallistumismahdollisuutensa sekä ympäristön, luonnon, yritysten ja elinkeinoelämän hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn. Työn aikana tunnistetaan porvoolaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeimmät ja kriittisimmät ilmiöt ja kehityspiirteet ja etsitään niihin mahdollisimman hyvin purevia toimenpiteitä. Kaupunginvaltuusto on linjannut strategiatyötä työpajassaan Kaupunginhallitus on käsitellyt strategiaa kokouksissaan tammi- ja maaliskuussa ja seminaarissaan Strategiaa on valmistellut kolme, edellä mainittujen aiheiden mukaan koottua teemaryhmää ja sen lisäksi taloudellisia reunaehtoja pohtinut työryhmä. Tämän lisäksi valmistelun ajankohtaistilanne on otettu esille kokouksessa tarvittaessa. Strategiatyötä on ohjannut kaupungin johtoryhmä ja käytännön työtä on tehnyt projektiryhmä erikseen palkatun strategiakoordinaattorin johdolla. Apuna työssä on myös ulkopuolinen konsultti. Kuntalaiset ovat voineet osallistua strategian laadintaan vastaamalla tulevaisuuskyselyyn ja vaikuttajaraateihin. Henkilöstö on osallistunut työhön yhteistyöelinten, johtoryhmien ja työpaikkojen kokouksissa. Kaupungissa on käynnistynyt myös hyvinvointikertomuksen valmistelu, joka on kunnan lakisääteinen tehtävä. Hyvinvointikertomus hyödyntää rekisteri- ja tilastotietoja sekä asukkaiden kokemuksia jokapäiväiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hyvinvointikertomus toimii osaltaan apuna kaupunkistrategian valmistelussa ja johtamisen tukena. Se on myös Koncernledningen STADENS LEDNING Staden har i början av året inlett en beredning av en ny stadsstrategi. Stadsstrategin beskriver de viktigaste riktlinjerna för utvecklingen av stadens verksamhet och ekonomi under åren Avsikten är att stadsfullmäktige godkänner den nya strategin i augusti september Strategiarbetet bygger på kommunallagen. Enligt kommunallagen ska kommunen sträva efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Välfärdssynpunkten uppfattas i strategiarbetet vitt så, att den vid sidan av invånarnas välfärd omfattar deras deltagandemöjligheter samt miljöns, naturens, företagens och näringslivets välfärd och konkurrenskraft. Under arbetet identifierar man de viktigaste och mest kritiska fenomen och utvecklingsdrag i Borgåbornas välfärd och hittar åtgärder som påverkar dem så bra som möjligt. Stadsfullmäktige har gett riktlinjer för strategiarbetet på sin workshop Stadsstyrelsen har behandlat strategin vid sina möten i januari och mars samt på sitt seminarium Strategin har beretts av tre temagrupper som har bildats enligt ovannämnda teman och dessutom av en arbetsgrupp som har dryftat ekonomiska villkor. Utöver detta har den aktuella situationen behandlats i beredningen vid behov på möten. Strategiarbetet har handletts av stadens ledningsgrupp och det praktiska arbetet har utförts av en projektgrupp under ledning av en separat anställd strategikoordinator. Också en utomstående konsult har bidragit i arbetet. Kommuninvånarna har kunnat delta i utarbetandet av strategin genom att svara på en framtidsenkät och i påverkarråden. Personalen har deltagit i arbetet vid samarbetsorganens, ledningsgruppernas och arbetsplatsernas möten. Också beredningen av en välfärdsberättelse har kommit i gång i staden. Det är en lagstadgad uppgift för kommunerna. Välfärdsberättelsen utnyttjar registeruppgifter och statistiska uppgifter samt invånarnas erfarenheter av saker som

16 16 osa talousarvio- ja suunnitteluprosessia. Valtuustokausittain laadittava laajempi kertomus valmistui maaliskuun loppuun mennessä ja vuosittain tehtävään suppeampaan kertomukseen laaditaan yhteenveto ja arviointi päättyvästä vuodesta. Yhteenvedosta ilmenevät kuntalaisten hyvinvoinnin muutokset ja arviointi tehdyistä hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteistä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Kaupunginvaltuusto käsittelee hyvinvointikertomusta kokouksessaan HALLINTOJOHTO Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohdon alaisuuteen kuuluu myös Porvoon, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien asukkaita palveleva talous- ja velkaneuvonta. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä. Palvelupiste Kompassin toimintaa on kehitetty ja palveluvalikoimaa edelleen laajennettu yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa. Palvelupistettä on tehty tunnetuksi kaupunkilaisille eri tavoin. Asiakkaiden määrä on koko ajan lisääntynyt. Uutena kehityskohteena on vuoden vaihteessa aloitettu asiakashallintajärjestelmän pilotointi- ja kehittämistyö. Hallintojohdosta on lisäksi osallistuttu tiiviisti valtion Asiakaspalvelu ja yleisneuvontapalveluhankkeeseen. Sähköisen asioinnin alusta, eporvoo, on otettu käyttöön. Ensimmäiset palvelut, sähköiset päivähoito-, esiopetus- ja kerhohakemus, ovat valmistuneet julkaistavaksi asiakkaille toukokuussa. Intranet / sähköinen työpöytä -projektin määrittely- ja konseptisuunnittelu valmistui tammikuun lopussa. Järjestelmän toteutusvaihe päättyi huhtikuun lopussa, ja testausvaihe on käynnissä. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu on otettu käyttöön kaupunginhallituksen ja kahden lautakunnan esityslistojen julkaisemista varten. Näiden toimielinten jäsenille on hankittu tablettitietokoneet. Tietohallinto-ohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa Ohjelmassa kuvataan kaupungin tietohallinnolliset tavoitteet ja kehitystarpeet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietohallinto-ohjelman toimenpidesuunnitelman mukaisesti kaupunkiin perustetaan tietohallinnon ohjausryhmä. Ryhmän ensimmäisenä tehtävänä on koordinoida ja johtaa kaupungin tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin suunnittelutyötä. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran Kaupungin uudet linjaukset mukana kulkevien tieto- ja viestintätekniikan laitteiden (ns. mobillilaitteet) ja palvelujen hyödyntämisestä ovat valmistuneet. Linjaukset on käsitelty ja hyväksytty kaupungin johtoryhmässä. Lync- pikaviestintä- ja videoneuvottelujärjestelmät on otettu käyttöön. 80 prosenttia henkilöstöstä on suorittanut tietoturvakoulutuksen. Hallintojohto on myös koordinoinut uusien luottamushenkilöiden koulutusta alkuvuoden aikana, samoin valmiussuunnittelua. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut alkuvuonna 58 uutta asiakasta, mikä on hieman enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna anknyter till den dagliga välfärden. Välfärdsberättelsen är för sin del en hjälp i beredningen av stadsstrategin och stöd för ledarskapet. Den är också en del av budget- och planeringsprocessen. Den mera omfattande berättelsen som utarbetas för varje fullmäktigeperiod blev färdig senast i slutet av mars och den mera kortfattade berättelsen som utarbetas årligen innehåller ett sammandrag och en bedömning av året som gått. Av sammanfattningen framgår ändringarna i kommuninvånarnas välfärd och en bedömning av vidtagna åtgärder för välfärden samt hur målen har nåtts. Stadsfullmäktige behandlar välfärdsberättelsen vid sitt sammanträde FÖRVALTNINGSLEDNING Förvaltningsledningens uppgift är att utveckla kommuninvånarnas rätt till deltagande och kundservicen, bereda och verkställa stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut, koordinera stadens hela beslutsprocess, stötta de förtroendevalda i deras verksamhet, utveckla förvaltningen, sköta juridiska ärenden och den centraliserade kommunikationen och leda och utveckla IT-administrationen. Under förvaltningsledningen hör också ekonomi- och skuldrådgivningen som betjänar invånarna i Askola, Borgnäs, Borgå, Mörskom och Sibbo. Förvaltningsledningen sköter också arrangemangen kring val. Verksamheten av servicekontoret Kompassen har utvecklats och tjänsteutbud har fortfarande utvidgats i samarbete med stadens sektorer. Man har på olika sätt gjort servicekontoret bekant för stadsborna. Kundantalet har ökat hela tiden. Ett nytt utvecklingsmål är pilot- och utvecklimgsarbetet med kundhanteringssystemet som påbörjades vid årsskiftet. Förvaltningsledningen har också aktivt deltagit i projektet Kundservicen 2014 och projektet för allmän rådgivningstjänst. Plattformen för elektronisk ärendehantering, eborgå, har tagits i bruk. De första tjänsterna, elektroniska dagvårds-, förskoleundervisnings- och klubbansökningar har blivit färdiga att publiceras för kunderna i maj. Definierings- och konceptplaneringen av intranätet/elektroniska arbetsbordet blev färdig i slutet av januari. Fasen för realiseringen av systemet slutade i slutet av april och testningsfasen pågår. En webbtjänst för förtroendevalda har tagits i bruk för utgivningen av stadsstyrelsens och två nämnders föredragningslistor. Till ledamöterna i dessa organ har det skaffats datorplattor. Informationsförvaltningsprogrammet har godkänts i stadsstyrelsen I programmet beskrivs det stadens dataadministrativa mål och utvecklingsbehov samt åtgärder för att målen kan nås. Enligt en åtgärdsplan som finns i informationsförvaltnigsprogrammet kommer det att inrättas en styrningsgrupp för informationsförvaltningen. Gruppens första uppgift kommer att vara att samordna och leda arbetet med planeringen av en helhetsarkitektur för stadens datasystem. Styrningsgruppen sammanträder första gången Stadens nya riktlinjer för utnyttjande av mobila informationsoch kommunikationstekniska anordningar (s.k. mobilanordningar) och tjänster har blivit färdiga. Riktlinjerna har behandlats och godkänts i stadens ledningsgrupp. Lync-snabbkommunikations- och videokonferenssystemen har tagits i bruk. 80 procent av personalen har avlagt datasäkerhetsutbildningen. Förvaltningsledningen har också samordnat utbildningen av nya förtroendevalda i början av året, samt beredskapsplaneringen. Ekonomi- och skuldrådgivningen har fått 58 nya kunder i början av året, vilket är lite mer än vid motsvarande tidpunkt år 2012.

17 17 HENKILÖSTÖJOHTO Henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena on henkilöstöresurssien turvaaminen, jonka toteuttamiseksi vuonna 2013 otetaan käyttöön henkilöstölaskelma. Henkilöstölaskelma on esitelty tammikuussa 2013 yhteistyötoimikunnassa hyväksytyssä rekrytointisuunnitelmassa. Henkilöstölaskelmaa hyödynnetään mm. henkilöstösuunnitelman ja talousarvion laatimisessa. Uutena henkilöstöetuutena on helmikuussa otettu käyttöön liikuntasetelit ja lounasseteleiden nimellisarvoa on tarkistettu. Henkilöstöohjausta täsmennetään ja ohjeet tulevat helpommin löydettäviksi uuden intranetin myötä. Kaupungin rekrytointi-ilmettä on uudistettu kevään aikana ja uudet ilmoituspohjat on tehty sukunäköisiksi kaupungin muun markkinointimateriaalin kanssa. Rekrytoinnin uusi ilme on käytössä myös kaupungin verkkosivuilla. Tehtäväkiertoon, oppisopimukseen ja mentorointiin liittyvä päivitetty ohjeistus julkaistaan uudessa intranetissä. Kaupunki on mukana Edupolin 50+-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja testata menetelmiä ja palveluita, joiden avulla voidaan tukea yli 50-vuotiaita työntekijöitä jatkamaan työssään pidempään. Pilottiryhmässä on kuusi osallistujaa eri toimialoilta.. Esimiesinfoja ajankohtaisista aiheista pidetään edelleen kerran kuukaudessa. Alkuvuonna 2013 on käsitelty muun muassa erilaisia uusia tai päivitettyjä ohjeistuksia, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa sekä henkilöstötilinpäätöstä. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Yhteistyötoimikunta valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja henkilöstön edustajat vuodelle Toimikunta käsitteli Porvoon kaupungin strategiaprosessia, kuntatekniikan organisaatiouudistusta, henkilökunnan liikuntaseteleitä, lausuntoa kuntarakenneuudistuksesta, vuoden 2012 tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä, virkistystoiminnan toimintakertomusta 2012 ja kielisääntöä. Lisäksi päivitettiin perehdyttämisohje. Henkilöstökyselyn tuloksista johdettujen toimenpiteiden toteutusta käsitellään yhteistyötoimikunnassa vielä toukokuussa, samalla kun valmistaudutaan jo seuraavan henkilöstökyselyn toteuttamiseen vuonna Työhyvinvointimäärärahalla on järjestetty työhyvinvointia tukevia luentoja ja tuettu työnohjausta. Määrärahaa käytetään myös uudelleensijoituksiin liittyvien työkokeilujen tukemiseen sekä työpaikkojen työhyvinvointihankkeisiin. Työpaikkaselvitykset etenevät suunnitelman mukaisesti. Työterveyshuolto on tehnyt yhteensä 76 työpaikkaselvityistä, joista 26 on työpaikkaselvityksiä ja 50 kohdennettuja ergonomisia tarkastuksia. Työsuojeluriskien arvioinnit etenevät suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että kolmen vuoden aikana kaikilla kaupungin työpaikoilla tehdään systemaattiset riskien arvioinnit. Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 644 nuorta sähköisen Kuntarekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin 75:lle, iältään vuotiaalle nuorelle. Kaupungin 10 vuokramökin kirjallista kesähakuaikaa on tänä vuonna siirretty noin kuukaudella eteenpäin. Toukokuun vuokra-aikoja on voinut varata puhelimitse tänä keväänä. Kirjallinen hakuaika koskee kesäkuuta syyskuuta. Hakuaika oli tänä vuonna huhtikuun alusta toukokuun 7. päivään asti, jotta henkilökunnalla olisi jo oma kesäloma-aika tiedossa mökkejä hakiessaan (kesälomat ilmoitettava huhtikuun loppuun mennessä). Arvonta tehdään myöhemmin tänä vuonna. PERSONALLEDNING Ett bindande mål för personalledningen är tryggande av personalresurser. För förverkligande av det tas det år 2013 i bruk en personalberäkning. Personalledningen har presenterats i januari 2013 i rekryteringsplanen som godkändes i samarbetskommittén. Personalberäkningen utnyttjas bl.a. när personalplanen och budgeten utarbetas. En ny personalförmån som infördes i februari är friskvårdscheckar och lunchsedlarnas nominella värde har justerats. Personalstyrningen klarläggs och anvisningarna blir lättare att hitta på det nya intranätet. Stadens rekrytering har fått ett nytt grafiskt utseende under våren och nya annonsunderlag har ett likadant utseende som stadens övriga markandsföringsmaterial. Rekryteringens nya utseende används också på stadens webbsidor. Uppdaterade anvisningar om arbetsrotation, läroavtalsutbildning och mentorskap läggs ut på det nya intranätet. Staden deltar i Edupolis projekt 50+, som syftar till att utveclla och testa metoder och tjänster med hjälp av vilka man kan stöda anställda över 50 år att fortsätta längre i sitt arbete. Pilotgruppen har sex deltagare från olika sektorer. Informationsmöten om aktuella ärenden hålls fortfarande för chefer en gång i månaden. I början av 2013 har det behandlats bl.a. olika nya eller uppdaterade anvisningar, företagshälsovårdens verksamhetsplan samt personalbokslutet. Samarbetskommittén har sammanträtt två gånger. Samarbetskommittén valde en ordförande och en vice ordförande och personalens representanter för år Kommittén behandlade Borgå stads strategiprocess, organisationsreformen inom kommuntekniken, personalens friskvårdscheckar, utlåtandet om kommunstrukturreformen, bokslutet och personalbokslutet för 2012, rekreationsverksamhetens verksamhetsberättelse 2012 och språkstadgan. Introduktionsanvisningen uppdaterades också. Verkställigheten av åtgärder som härletts från personalenkätens resultat behandlas i samarbetskommittén ännu i maj, samtidigt när man förbereder sig på att genomföra den följande personalenkäten år Med anslaget för arbetshälsa har det ordnats föreläsningar som stöder arbetshälsan och stötts arbetshandledning. Anslaget används också för att stöda arbetsprövningar i anslutning till omplaceringar samt arbetsplatsernas arbetshälsoprojekt. Arbetsplatsutredningar framskrider enligt planen. Företagshälsovården har gjort sammanlagt 76 arbetsplatsutredningar av vilka 26 är arbetsplatsutredningar och 50 riktade ergonomiska inspektioner. Arbetarskyddsriskbedömningarna framskrider enligt planen. Målet är att det under tre år utförs på stadens alla arbetsplatser systematiska riskbedömningar. Genom det elektroniska Kommunrekry-programmet sökte 644 ungdomar stadens sommararbetsplatser för skolelever och studerande. Sommarjobb ordnades för 75 ungdomar i åldern år. Den skriftliga ansökningstiden av stadens 10 hyresstugor har i år skjutits upp med cirka en månad. Hyrestiderna för maj har denna vår kunnat reserveras per telefon. Den skriftliga ansökningstiden gäller tiden juni september. Ansökningstiden varade i år från början av april den 7 maj, för att personalen skulle veta sina semestertider när de söker stugor (sommarsemestrar ska meddelas senast i slutet av april). Utlottningen sker senare i år.