SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNAN JA TALOUDEN VALMISTELUOHJEET

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kansalaisopiston johtokunta SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNAN JA TALOUDEN VALMISTELUOHJEET 1143/04/040/2008 KHALL 452 Kunnan johtoryhmä on kokouksessaan käynyt läpi suunnittelukauden toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Kunnanjohtajan antamien reunaehtojen mukaan hallintokunnat käynnistävät vuoden 2009 talousarvion laatimisen kuluvan vuoden tasosta. Näin ollen uusia menoeriä ei saisi syntyä, ellei niille voida osoittaa vastaavaa katetta. Menopohjaksi otetaan talousarvion toteumavertailu, johon tehdään ainoastaan pakolliset kustannusten nousutarkistukset. Valtuuston ohjeiden mukaisesti henkilöstömitoituksen on oltava edelleen tiukka; palkkamenoihin tehdään 4%:n korotus,ostopalveluissa otetaan huomioon mahdolliset hinnankorotukset. Johtoryhmän päätöksen mukaisesti lautakunnat käsittelevät ensin toiminnan strategiset tavoitteet ja niiden mahdolliset muutokset sekä vaikutukset tuloihin ja menoihin; tässä vaiheessa on myös jo saatavissa alustavia valtionosuuslaskelmia. Lautakunnat antavat talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle viimeistään lokakuussa, jolloin ne saavat myös mahdolliset karsintatarkistamisohjeet. Kunnanhallituksen talousarviokokouksia pidetään erikseen sovittava määrä. Kunnanhallitus antaa esityksen veroprosenteiksi lokakuun lopulla. Valtuusto vahvistaa ne 6.11, jolloin myös investointiohjelmasta päätetään. Valtuustoseminaari on marraskuuta, jolloin menokehykseen voidaan vielä tehdä tarpeelliset muutokset. Viime vuoden tapaan valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kahteen otteeseen. Esittely, keskustelu ja mahdolliset muutokset ovat ja lopullinen päätös Kuntatalouden yleiset näkymät ovat muuttumassa kolmisen vuotta jatkuneen korkeasuhdanteen jälkeen. Kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvun ennakoidaan olevan 2,5-3% ja vuonna 2009 n. 2,3%, jolloin inflaation arvioidaan olevan 2%:n paikkeilla. Yleisen palkkatason arvioidaan nousevan 4,5%. Sopimusten mukainen järjestelyvaraerä jaetaan toukokuussa ja yleiskorotus tehdään syyskuussa. Vuoden 2008 verotulokertymä on kasvanut n. 7% viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 kasvun arvioidaan olevan n. 5%. Verovuosi 2008 on ensimmäinen vuosi, jolloin kuntien verotilitysten jako-osuuteen on otettu huomioon kuluvan verovuoden asukasluku.

2 Kj:n ehdotus: Kh:n päätös: Tämä lisää tilitysten oikeellisuutta ja pienentää maksuunpanotilityksissä tehtäviä oikaisuja. Kunnanhallitus käy keskustelun toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta sekä antaa ohjeet ja linjaukset hallintokunnille jatkotyöskentelyä varten. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman alustavan käsittelyjärjestyksen ja aikataulun: elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu jory aloitus X X X X lautak unta hallitu s valtuu sto strategia ta-esitys karsinta? (13.10) esitys veroprosente ista -esitys investoinneis ta kokouksia tarpeen mukaan veroprosentit -investoinnit seminaari 1.12 (?) esittely päätös Kunnanhallitus - hyväksyi vuoden 2009 ylijäämätavoitteeksi vähintään velvoitti hallintokuntia visioimaan vuoden myös tilannetta (jolloin porkkanarahoja ei ole enää käytössä). Tuolloin kunnan talouden pitäisi olla vähintään +/- nollatasolla. Alijäämiä ei saa olla. - päätti verotulojen kasvun varovaisesta linjauksesta. - hyväksyi palkankorotusvaraukseksi 3 %. - toivoi terveydenedistämisteeman huomioimista kaikilla sektoreilla. - päätti, että hallintokuntien tulee uusia toimintamuotoja esittäessään ensisijaisesti löytää kate hallintokunnan sisältä. SIVLK 125 Sivistystoimen strategia on valmisteilla ja sitä on tarkoitus käsitellä valtuustoseminaarissa Näin ollen vuoden 2009 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa varten ei ole talousarviota laadittaessa tiedossa sivistystoimen strategisia linjauksia ja niiden mahdollisesti aiheuttamia talousarviossa

3 huomioitavia seikkoja. Talousarvion lähtökohtana on kuluvan vuoden euromääräinen taso. KVTES:ssä ja OVTES:ssä on sovittu myös vuoden 2009 palkankorotuksista. Yleiskorotuksen suuruus lukien on 2,4 % tehtäväkohtaisesta tai siihen rinnastettavasta kuukausipalkasta. Paikallinen järjestelyerä on 0,3 % palkkasummasta (KVTES). Opetusalalla 0,3 % päätoimisen opetushenkilöstön palkkasummasta. Opettajien ja muiden työntekijöiden palkankorotukset tehdään keskitetysti koulutoimistossa. Siivous- ja ruokapalvelut on ilmoitettu nousevan seuraavasti: siivous 5,4 %, ateriapalvelu 7 % ja aamu- ja iltapäivätoiminta elintarvikemääräraha 0,45 /kerta. Koulut ja muut tulosyksiköt huomioivat nämä esityksissään siten, että oppilastilanne on tarkistettu. Lisäksi toiminnallisena muutoksena on huomioitava elokuusta 2009 alkaen kouluruoan kuljetuksesta aiheutuva uusi kustannuserä. Kuljetukset on kilpailutettava ja järjestettävä osin omana työnä. Yhdessä teknisen viraston edustajien kanssa on arvioitu kiinteistökustannuksien ja vuokrien nousevan 4,5 %. Korotus johtuu energian hinnannoususta. Polttoaineen hinnannousun ja palkkojen nousun vuoksi koululaiskuljetuksien ja muiden kuljetusten määrärahatarve arvioidaan nousevan 7 %. (Kysytty Karhun Liikenne OY). Vuonna 2008 kuljetushinnat nousivat kahteen kertaan, yhteensä 11 %. Uutena määrärahavarauksena on otettava ATK-laitteiden leasinghankinnasta aiheutuva käyttötalouskustannus, noin euroa. Lisäksi kunnan puhelimet on vaihdettu leasing- eli vuokrapuhelimiksi, mikä on huomioitava talousarviossa (1 400 ). Kiinteistökierrokset on käyty Kunnossapitoon tarvittavat määrärahat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka määrää tekninen toimi. Kiinteistöjen investointisuunnitelma (kiireellisyys) päätetään erikseen. Koulunjohtajilta ja rehtoreilta on pyydetty kirjalliset esitykset kunnossapitokohteista. Kairitek Oy:n laatimat koulujen kuntoarviot ja korjaustarveselvitykset ovat valmistuneet syksyn 2008 aikana. Irtaimistoinvestoinneissa aktivointiraja on Sitä pienemmät hankinnat kuuluvat käyttötalouteen ja on huomioitava talousarviossa. Koulunjohtajat ja rehtorit sekä muut yksiköt toimittavat erilliset esitykset irtaimistoinvestointitarpeista.

4 Koulunjohtajien ja rehtoreiden kokous oli , jossa käsiteltiin talousarvion laadintaa ja sen reunaehtoja. Koulunjohtajat ja rehtorit tekivät myös esityksensä talousarviossa huomioitavista käyttötalouden määrärahatarpeista. Stj:n ehdotus: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suuntaviivoista: YLEISTÄ KVTES:n alaisen toiminnan palkankorotusvaraus + 3 %. OVTES: palkkavaraus + 1,2 % koko vuodelle. Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja + 3 %. Kuljetuskustannusten on arvioitu nousevan + 7 %. Joukkoliikenneostopalvelut siirretään yleishallinnosta sivistystoimen hallintoon. Sisäisiin vuokriin esitetään + 4, 5% korotus. Ruokapalvelujen hinnat pyydetään ruokahuolto- ja siivouspäälliköltä. Varaudutaan palkkojen ja elintarvikkeiden hinnannousuun 7 %. Siivouspalveluihin tulee +5,4 %. Maksuihin ja taksoihin esitetään palkankorotuksista johtuvana yleiskorotus. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 25 % on kansalaisopiston rehtorin palkkamenoina. Joukkoliikenteen ostopalveluina lisätty Koulupsykologipalvelujen järjestäminen alkaen yhteisesti Raahen kaupungin, Vihannin ja Pyhäjoen kuntien kanssa, peruskoululaisten määrän suhteessa, Kelpo-projekti AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavola, Revonlahden ja Ruukin kouluilla. Maksuihin ei korotuksia, koska ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 /aamupäivätoiminta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osallistuu molempiin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Välipalan hinta 0,45 /kerta (ei peritä huoltajilta). ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan olemassa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Erillisiä kuljetuksia ei järjestetä. PERUSOPETUS Jokaiselle koululle järjestetään erityisopetuksen pienryhmä, jossa toimii laaja-alainen erityisluokanopettaja. Olemassa olevaa erityisopetuksen tuntikehystä jaetaan uudelleen. Koulunkäyntiavustajien määrää vähennetään luonnollisen poistuman kautta alkaen kaksi uutta

5 erityisluokanopettajaa. Sijoituskoulut Luohua ja Revonlahti (yht ). Muu perusopetus ennallaan, tuntikehys nykyiseltä pohjalta, tarkistettuna oppilasmäärän kehityksellä. Osallistumme kerhotoimintaan 2 h/koulu, johon saatu erillinen valtionapu. Mamu-opetuksen järjestämiseen erillisenä varaudutaan. Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha eskarit+ alakoulu 130 /opp. ja yläkoulu 160 /opp. (entinen), toimistotarvikkeet alakoulu 55 /opp. ja yläkoulu 65 /opp. Muu materiaali (tn, ts, li,ko) alakoulu 55 /opp ja yläkoulu 65 /opp. Henkilökunnan koulutus 300 /vakinainen työntekijä. Kirjallisuus- ja kalustomäärärahat koulujen esityksissä. Oppilaiden kuljetusetu aikaisemman käytännön mukainen. Leasingvuokrat erillisen laskelman mukaisina yht Ruokakuljetukset ruokahuolto- ja siivouspäälliköltä saadun arvion mukaisina. LUKIO JA ETÄLUKIO Toiminnassa varaudutaan etälukiotoiminnan kehittämiseen ja lisäämiseen osaksi päivälukiotoimintaa. Erillistä suunnittelumäärärahaa verkostoitumiseen ei varata. Kaluston ja luokka-tilojen muutostarve selvitetään. Investointiosassa varaus kalusto- ja laitehankintoihin. Lukion aloittava luokka syksyllä 2009 yksisarjainen. TAITEEN PERUSOPETUS Seutukunnallinen käytäntö, kuntakohtaista maksua ei peritä Raahen Musiikkiopistossa opiskelevilta (konservatorio). Muskarissa lukukausimaksu 45 /oppilas (+2 ), sisarukset 35 /oppilas (+ 1 ). KANSALASIOPISTO Johtokunnalta tulee esitys. Opistomaksuja esitetään tarkistettavaksi. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä. Pääkirjaston "evakkoon" ei varauduta. Aineiston varastointiin varaudutaan 5000

6 . Aineistomäärärahat TA 2008 tasoisina. KULTTUURITOIMI Kansalaisopiston toimistosihteerin palkkauksesta 20 %. Erillistä "pitäjäpäivien" järjestelyihin varattua määrärahaa ei ole. VAPAA-AIKATOIMI Erillisinä kustannuspaikkoina nuorisotoimi ja liikuntatoimi sekä koululaisten kesätyöt. Nuorisotoimintaan varataan ostopalveluina , aikaisemmin nuorisosihteerin palkkamäärärahoista säästyneenä.julkinen tarjouspyyntö toiminnan järjestämisestä. Nuorisotoiminnan avustuksia korotetaan Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokuntiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistäville yrityksille, yhteisöille, järjestöille ja yksityisille henkilöille tukea yhteensä 170 kahden viikon ajalta. Tuntipalkka on 4,33 (+ 3%). Tuki koske noin 200 nuorta. 2. hyväksyä oheisena olevat sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mittarit sekä tunnusluvut tarkennettuina, 3. esittää irtaimistoinvestoinnit erikseen vuodelle 2009, 4. päättä, että sivistystoimen kiinteistöjen kunnossapidosta ja investoinneista tehdään erillinen ohjelma huomioitavaksi osana kunnan investointiohjelmaa. Päätös: Koulupsykologipalvelujen järjestämiseen seutukunnallisesti alkaen varataan :n määräraha. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Muilta osin hyväksyttiin sivistystoimenjohtajan ehdotus. Kunnanjohtaja Kaisu Tuomi poistui kokouksesta klo KANSA 21 Ruukin kansalaisopiston johtokunta on hyväksynyt opin to-ohjelman 16 /2008 lukuvuodeksi : Syyslukukausi 2008 Kevätlukukausi 2009 Yhteensä 3502 h 4827 h 8329 h Lukuvuodella ei ennakoida suuria toiminnallisia muutoksia. Yksi askarteluryhmä on jaettava Ruukissa. Tun timäärätarve ennakoidaan kuitenkin hiukan kasvavan ensi syksyksynä. Syyslukukaudelle 2009 varataan h.

7 Tulevan Siikaltvan kunnan edustajien kanssa käydyn neuvottelun pohjalta, esitetään toiminnan jatkamista Rantsilan alueella nykyisessä laajuudessan. Vuonnna 2008 toteutunee yhteensä tuntia. Neuvotteluissa tuntikorvaukseksi esitetään11,33 /h ja osastonjohtajan tehtäväkorvaus 121,36 /kk. Talousarviossa Rantsilan kustannuspaikalle siirretään tuloi na laskutuksena perittävä tuntikorvaus. Menoina siirretään osastonjohtajan korvaus ja hallinnollisia menoja opetettavan tuntimäärän suhteessa eli 28 % kuukausipalkoista. Opettajille maksettavan tunnin hintana on käytetty 23,43 /h. Virkaehtosopimuksessa 21,97-25,21 /h. Opetusministeriöltä on saatu opintosetelityyppistä valtion apua 5000, josta 500 varataan materiaalihankintoihin. Osa avustuksesta kuluu jo syyslukukaudella Tuntiopettajien palkat nousevat vuonna Palkannou suihin on varattu + 3%. Matkakustannusten korvausten määrälliseen ja kilometrikorvauksen nousuun yhteen + 7%. Laskutuksen hoitamiseen kunnan sisäisesti on varauduttu. Opistomaksuja esitetään korotettavaksi lukuvuonna seuraavasti: Opistomaksu on syyslukukaudella (2009) 20 ja kevätluku adella (2010) 30. Soitinopetuksen ja kielikursseille osallis tuvilta peritään erillinen, vain näihin kursseihin oikeuttava kurssimaksu syyslukukaudella 25 ja kevätlukukaudella (2010) 38. Atk-kursseista peritään erillinen kurssimaksu, jos ne joudutaan pitämään vuokratiloissa. Esityslistaa laadittaessa ei ole ollut käytettävissä vielä sisäi siä vuokria eikä muita kunnan sisäisiä menoeriä. Ne valmis tuvat talousarvion laadinnan edistyessä. tunnusluvut laske taan vasta sisäisten menoerien valmistumisen jälkeen. Rehtorin ehdotus: Päätös: Johtokunta esittää sivistyslautakunnalle vuoden 2009 talousarvioehdotuksen, mikä sisältää Ruukin kansalaisopiston ulkoiset menot vuodelle 2009 (liite 1) sekä sanallisen osion toiminnan tavoitteista ja tunnusluvuista (liite 2). Sisäiset me not tarkentuvat talousarviokäsittelyn kuluessa. Hyväksyttiin rehtorin esitys tarkistettuna siten, että Keväällä 2009 järjestetään kaksi 6-9- vuotiaiden askartelu kurssia (10432). Rantsilan alueen yhteistoimintakorvaukset merkitään 15,90 /h

8 mukaisesti :