1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA 4 VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TILAPALVELUJEN LIIKELAITOSTAMINEN 14 6 YT-NEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN TYÖN ORGANISOINNIN MUUTTAMISEKSI JA HENKILÖTYÖVUOSIEN VÄHENTÄMISEKSI 7 PALVELURAKENNUSTONTIN LUOVUTTAMINEN NÄSISTÄ, MAANKÄYTTÖSOPIMUS, HERMANNINSAARI, MAANKÄYTTÖSOPIMUS, HERMANNINSAARI, MAANKÄYTTÖSOPIMUS, HERMANNINSAARI, MAANKÄYTTÖSOPIMUS, HERMANNINSAARI, JA MAANKÄYTTÖSOPIMUS, HERMANNINSAARI, VALITUS KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN TAIDETEHTAAN SOPIMUKSIA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ TULOKSELLISUUTTA KOSKEVA KEHITTÄMISPROJEKTI SEUTUKUNTAJAKO ITÄ-UUDELLAMAALLA KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VASTAUS KALEVI VÄISÄSEN ALOITTEESEEN KOSKIEN TOIMIVIEN TILOJEN HANKKIMISTA ELÄKELÄISYHDISTYKSILLE 38 39

2 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ ALOITE VIIDEN ERILLISEN SAATTOHOITOHUONEEN PERUSTAMISESTA NÄSIN SAIRAALAAN KIRJAAMOON SAAPUNEET ALOITTEET LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖKSET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET VASTAUS TOROLF BERGSTRÖMIN VALTUUSTOALOITTEESEEN ASUNTO-OMAISUUDEN JÄRJESTELYISTÄ JA ASUNTO-OHJELMAN PÄIVITTÄMISESTÄ 46

3 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Osallistujat LÄSNÄ Bärlund Kaj puheenjohtaja Bäcklund Stig I varapj. Grönman Jarmo II varapj. Ahlqvist Susanne varajäsen Edgren Bernhard jäsen Elo Juha varajäsen Jalonen Jaakko jäsen Korpi Marianne jäsen Lund Bodil jäsen Mattila-Savikko Minnamaija jäsen Nystedt Åsa jäsen Raunio Christel jäsen Tohka Tarja jäsen Nylander Mikaela kv:n pj. Valasti Matti kv:n I vpj. Järvinen Marja kv:n II vpj. Ujula Jukka-Pekka kaupunginjohtaja von Schoultz Fredrick apulaiskaup.johtaja Ståhlberg Maarit tekn.- ja ymp. johtaja Mattsson Hilding sivistysjohtaja Nurme Pia sos.- ja terv.joht. Vaniala Raija talousjohtaja Kalliosaari Anu henkilöstöjohtaja Kontio Aino-Marja viestintäpäällikkö Lumijärvi Outi sihteeri

4 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH Kj: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KH Kj: Kaupunginhallitus valitsee Marianne Korven ja Bodil Lundin pöytäkirjantarkastajiksi.

6 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA KH Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja on kau punginhallituksen kokoushuoneessa tutustumista varten. Kj: Kaupunginhallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista valtuuston päätösten laillisuudesta.

7 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA 1647/13/130/2010 KH Valmistelu: talousjohtaja Raija Vaniala ja taloussuunnittelupäällik-kö Piia Väntsi Taloustilanne on kääntynyt nousuun vuoden 2010 alkupuolella jyrkän pudotuksen jälkeen. Kasvu jäänee kuitenkin vain lieväksi nousuksi. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan BKT:n vuosimuu-tos vuodelle 2009 oli -8 %. Tavaroiden ja palvelusten vienti laski viidenneksen ja yksityiset in vestoinnit alenivat yli 17 prosenttia. Yksityinen kulutus laski lähes kaksi prosenttia vuodesta Valtiovarainministeriö arvioi Suomen kansantalouden kasvuksi kuluvana vuotena noin 2 %. Vuonna 2011 kasvu kiihtyy vajaa-seen 3 %:iin ja vuonna 2012 kasvu hidastuisi noin 2,5 prosenttiin. Vaikka talous kääntyy tänä vuonna maltilliseen nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveel lä. Verotulojen laskeva trendi pitää taloustilanteen kireänä. Kun ta-alan kustannustason nousu on tosin hidastunut. Toimintamenojen kasvua hillitsee erityisesti kuntien taloudellisen tilanteen heikkene minen ja toimintamenoihin kohdistuvat säästötoimet. Kuntien palk kasumman kasvuvauhti hidastuu aikaisempia vuosia pienempien sopimuskorotusten ja henkilöstömäärän kasvua hillitsevien säästötoi mien johdosta. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2009 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 2,0 %. Tänä vuonna ja ensi vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mi tatun kustannustason nousuksi on arvioitu 2-2,5 prosenttia. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna 2010 noin 2,5 prosenttia. Kuluvan vuoden palkkasopimus ei sisällä vuotta 2011 koskevia mahdollisia sopimustarkistuksia. Tämän hetkisen arvion mukaan kunta-alan an siotasoindeksi kasvanee 2,5 %. Vuoden 2010 talousarvio laadittiin tiukan talousraamin puitteissa ja verotulot ennakoitiin kun tien kasvuennusteiden mukaisiksi. Kiinteistöveroja korotettiin valtion korotettua kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja. Talousarvion vuosikate jäi veron korotuksista huolimatta 2 milj. euroa alijäämäi seksi ja talousarvion kokonaisalijäämä kasvoi 14 milj. euroon. Ne gatiivinen vuosikate on kriisiytymisen merkki ja mer-

8 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kitsee vuotuisten käyttötalouden menojen rahoittamistarvetta lainanotolla. Vuosi 2011 tulee olemaan taloudellisesti erittäin vaikea. Yleinen talous on jo lähtenyt nou suun, mutta verotuloissa nousun vaikutukset näkyvät viiveellä. Ta louskasvunkin ennustetaan olevan melko vaimeaa, eikä sitä kautta ole odotettavissa ratkaisua laman aikana syntyneeseen suureen velkataakkaan. Ongelmaksi saattaa muodostua kustannusta son ja henkilöstökustannusten nousu yleisen taloustilanteen paran tuessa samalla kun verotulot jäävät vielä alhaiselle tasolle. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisoh jeet. Laatimisohjeisiin sisällytettiin talousarvioraami lautakunnille ja toimialoille otettavaksi huomioon ta lousarvio- ja taloussuunnitelma ehdotuksen valmistelussa. Talousarvioraamin lähtökohtana oli kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupungin strategia, jonka mukaan kaupungin tärkeimpänä tavoitteena on vel kaantumisen kasvun pysäyttäminen ja velkaantumisen kääntämi nen laskuun. Strategia edel-yttää, että kaupungin käyttötalousme noja vähennetään vuoden 2013 loppuun mennessä 15 miljoonalla eurolla vuoden 2010 tasosta palveluiden tasoa ja laatua tarkista malla. Strategian mukaiset vuosittaiset nettoinvestoinnit ovat enin tään 15 miljoonaa euroa. Kunnallisveron taso säilytetään kilpailuky kyisenä ja verotulojen kasvu ohjataan velan lyhentämiseen. Omai suuden myyntitulot tonttituotantoa lukuun ottamatta käytetään velan lyhentämiseen tai sellaisiin investointeihin, jotka säilyttävät omaisuu den arvon. Vuoden 2011 talousarvioraami on laadittu strategian mukaisesti. Tavoitteena on kohdistaa strategian tavoitteet etupainoisesti niin, että strategiakauden ensim mäisen vuoden käyttötalousmenojen vähennykset ovat 7 miljoonaa euroa. Vähennyksestä sivistystoimen osuus on 3 milj. euroa, sosi aali- ja terveystoimen osuus 2 milj. eu roa, tekninen ja ympäristötoi men osuus 1 milj. euroa sekä yleishal linnon ja pelastustoimen osuus yhteensä 1 milj. euroa. Tuloarviota korotettiin 1,7 %. Lautakuntien ehdotukset olivat pääosin asetetun raamin mukaiset lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystointa. Sosiaali- ja terveystoimen esitys oli noin 0,5 miljoo naa euroa raamia korkeampi. Lisäk si sosiaali- ja terveystoimen palk kamenoihin oli jäänyt budjetoimatta noin 0,5 milj. euroa. Erikoissai raanhoidon kustannukset kasvavat noin 45 milj. euroon, mikä on 3,8 milj. euroa sosiaali- ja terveystoimen ehdotusta enemmän.

9 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palkkamenoihin on tehty tulevia vuoden 2011 palkankorotuksia varten 2,5 milj. euron palkka varaus. Palkkavarausta tarkistettiin noin 1 %:sta 2 %:iin kunta-alan ansiotasoindeksiä koskevien ennusteiden perusteella. Tontinvuok ratulot on arvioitu uudelleen ja talousarvion tuloarviota on korotettu 2 milj. euroa. Talousarvioehdotus sisältää yleisen kiinteistöveron ja asuinraken-nusten kiinteistöveron ko rottamisen 0,05 %-yksikköä. Kiinteistöveron korotuksella saadaan noin euron lisätulo. Talousarvioehdotukseen on sisällytetty vähennyksenä 3,2 milj. eu-roa kohdassa kaupungin hallitus. Vähennyksen kohdentaminen talousarviossa toimialoille ratkaistaan talousarvion jatkovalmistelun yhteydessä ennen esitystä kaupunginvaltuustolle. Em. muutosten jälkeen toimintakatteen vajaus talousarvioraamiin verrattuna on 1,3 milj. eu roa. Käyttötalouden tasapainoa on haettu useilla eri keinoilla; verokorotuksella, strategian ensim mäisen vuoden tavoitteita pienentämällä ja yleisellä menovähennys tavoitteella, jonka kohdentuminen on vielä avoin. Investointiosan talousarvioehdotus on supistettu raamin tasolle siten, että nettoinvestointi menot ovat enintään 15 milj. euroa vuosina Talousarviovuonna valmistellaan elinkaarihankkeita. Talousarvioesitys on muunnettu uuden organisaatiomallin mukaiseksi. Talousarvion kannal ta keskeisin muutos on Tilapalvelut liikelaitoksen perustaminen. Talousarvion muokkaaminen uuden organisaatiomallin mukaiseksi ja Tilapalvelut liikelaitoksen sisäisten rahavirtojen budjetointi on ol lut erityisen vaativa tehtävä. Näiltä osin talousarviossa saattaa olla puutteita. Organisaatiomuutos sinänsä ei lisää eikä vähennä ulkoi sia menoja tai tuloja. Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu oletuksella, että kunnallisveron tulo veroprosentti pidetään koko suunnitelmakauden nykyisellä tasolla. Tuloveroprosenttia korotettiin vuoden 2009 alusta 0,5 prosenttiyksik köä 19,25 %:iin. Vuoden 2010 kunnallisveron tuoton arvioidaan las kevan Porvoossa alkuvuoden kertymätietojen perusteella 1,5 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2011 kasvuksi on arvioitu 2 %. Vero tulojen kasvuprosentit vuosina on

10 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus arvioitu 3 %:n mu kaan. Kiinteistöveroprosenteille on kiinteistöverolaissa säädetty ylä- ja alaraja. Kiinteistöverojen ylä- ja alarajoja tarkistettiin viimeksi niin, että ne tulivat voimaan vuoden 2010 alusta. Talousarvioehdotus sisältää kiinteistöveroprosenttien korottamisen 0,05 prosenttiyksiköllä. Taloustaantuma on vähentänyt Porvoossa eniten yhteisöveron tuottoa. Yhteisöverotilitykset lähtivät laskuun jo vuoden 2008 loppupuolella. Vuonna 2009 Por voon yhteisöverotulot laskivat 29,3 %. Vuonna 2010 lasku edellises tä vuodesta on noin 20 %. Yhteisöveron tilitykset ovat oletettavasti edelleen laskusuunnassa. Mikäli yhteisöveron kuntaosuus palaute taan vuonna 2012 noin 22 %:iin, yhteisöverotulot laskevat vielä noin kolmanneksen. Yhteisöverotulot on arvioitu Porvoon kuntakohtai sen jako-osuuden kehityksen perusteella. Epävarmuus yhteisöverojen kehityksestä on kuitenkin erittäin suuri. Kaupungin rahoitustarve määrittyy pääosin vuosikatteesta, nettoinvestointimenoista ja laino jen lyhennyksistä. Tasapainossa olevassa taloudessa vuosikatteel la voidaan rahoittaa investoinnit ilman lisälainanottoa. Kaupungin lainamäärä kasvaa vuonna 2010 noin 157 milj. euroon, joka on noin eu roa/asukas. Lainamäärän kehitys on arvioitu olettaen, että strategian taloustavoitteet toteutuvat. Strategian mukaisesti lainamäärän kas vu pysähtyy Vuosina 2012 ja 2013 lainamäärää voitaisiin pie nentää. Talousarvion valmistelutilannetta on esitelty suullisesti kaupunginhallituksen kokouksissa sekä yksityiskohtaisesti talousarvioseminaarissa Täl löin on käyty keskustelua kaupun gin talouden yleistilanteesta ja toi mialojen talousarvioesityksistä. Kaupunginhallituksen talousjaosto käsittelee kaupunginjohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdo tusta ja antaa siitä tarvittaessa lausunnon. Liite: Talousarvio ja taloussuunnitelma Kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun vuoden 2011 talous arviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Päätös: Kaupunginhallitus kävi keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta.

11 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH Liite: Talousarvio ja taloussuunnitelma Kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Päätös: Asia pantiin pöydälle. KH Liite: Talousarvio ja taloussuunnitelma Kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Päätös: Kaupunginhallitus kävi keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. KH Liite: Talousarvio ja taloussuunnitelma Kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Päätös: Asia pantiin pöydälle. KH Liite: Talousarvio ja taloussuunnitelma Kj: Kaupunginhallitus käy keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta.

12 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Päätös: Asia palautettiin uuteen valmisteluun. KH Talousjaosto kävi keskustelun vuoden 2011 talousarviosta ja vuo sien taloussuunnitelmasta, ja antoi siitä seuraa van lau sunnon: "Talousjaosto toteaa tyydytyksellä, että kaupungin strategiaa on lähdetty toteuttamaan kau punginjohtajan talousarvioesityksen kautta ja että kaupungin vel kaantuminen saadaan taittumaan. Täten saavutetaan yksi strategian keskeisimmistä tavoitteista. Talousjaosto toivoo, että yhteistoimintaneuvottelut saataisiin päätök seen hyvässä yhteistyös sä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Talousjaosto painottaa sosiaalista yhdenvertaisuutta ja kaupunkilais ten peruspalvelujen saatavuutta. Jaoston jäsenillä oli monissa yksityiskohdissa erilaisia näkemyksiä. Niiden yksityiskohtainen läpikäynti ei kuitenkaan ole tarkoituksenmu kaista, koska kaupungin hallitus on jo aloittanut talousarvion käsittelyn." Kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen sisältyi 3,2 miljoonan euron vähennys kohdassa kaupunginhallitus. Vähennyk sen kohdentamista toimialoille on val mistelu talousarvioehdotuk sen jatkokäsittelyn yh tey dessä. Henkilös töjärjestöjen kanssa on käyty yhteistoimintaneuvotte lut, joissa esityk senä on ollut henki lötyövuoden vä hentä minen. Yhteistoimintaneuvottelujen ja muiden tarkistusten tuloksena vuoden 2011 talousarvioehdo tukseen on teh ty seuraavat muu tok set: Henkilöstövähennyksistä syntyy vuonna 2011 yhteensä 1,7 milj. euron henkilöstömenosäästöt. Vuoden 2011 palkantarkistuksiin varattua mää rärahaa pienennetään 0,6 milj. euroa. Palkkavaraus on vähennyksen jäl keen vuositasolla noin 1,5 % palkkasummas ta. Pilaantuneiden maiden puhdistukseen varattuja määrärahoja siirretään myöhemmäksi 0,3 milj. euroa. Avustuksiin varattuja määrärahoja on poistettu yleishallinnosta ja sivistystoimesta. Yksityistieavustuksia on vähennetty euroa. So si aa li- ja terveystoimen ostopal ve luja siir re tään hoi det ta vak si omana työ nä. Palomäen vuokrakuluja on tar kis tet tu alas päin. Porvoon Veden tuottovaatimus on koro tettu 0,3 milj. eurosta 0,4 milj. euroon. Myyntituloja korotetaan 0,2 milj. euroa Porvoon Energian

13 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kans sa tehtävän tonttikaupan vuoksi. Työttömyyden hoitoon ja valtiolle maksettavaan työmarkkina tuen kunta osuuteen lisätään 0,3 milj. euroa pitkäaikaistyöttö myyden ennakoidun määrän perusteella. Edellä mainituilla toimenpiteillä vuoden 2011 talousarvioehdo tus on ta sapainossa. Vuosikate on 15,4 milj. euroa, mikä vastaa nettoinvestointeja. Kaupungin velkaantuminen voidaan pysäyt tää. Toimenpiteet on pyritty kohdistamaan niin, että niiden vaikutuk set suo raan kuntalaisille tarjottaviin palveluihin olisivat mahdol lisimman vähäi set. Palvelut tosin heikkenevät eräiltä osin, mutta kokonaisuutena pal velujen taso voidaan edelleen säilyttää hyvä nä ja kaikilta osin lakisäätei sellä tasolla. Liite: Talousarvio ja taloussuunnitelma Kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

14 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus TILAPALVELUJEN LIIKELAITOSTAMINEN 1594/10/105/2010 KH Valmistelu: kaupunginlakimies Roope Lenkkeri Kaupunginhallitus on päättänyt, että kau pungin joh taja asettaa viranhaltija työryhmän valmistelemaan tilapal velujen lii kelaitostamista. Kaupunginhallituksen päätöksessä edellytettiin, että samassa yh tey des sä sel vi te tään ruo ka pal ve lujen liikelaitostamis ky symys. Viranhaltijatyöryhmä on laatinut loppuraportin kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti. Raporttia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja asiasta on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus niille henkilöstöryhmille, joita liikelaitostaminen koskee. Kau pun gin hal li tuk sen tehtyä periaatepäätök sen ti la pal ve lu jen liikelaitostamisesta, aloi te taan yhteistoimintalain edellyttämät menettelyt henkilöstön kanssa. Liite: Tilapalvelujen liikelaitostaminen, loppuraportti Kj: Kaupunginhallitus päättää, että tilapalvelujen liikelaitostamisen valmistelua jatketaan työryhmän loppuraportissa ehdotetussa muodossa ja aikataulussa siten, että liikelaitoksen perustaminen tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi kuluvan vuoden toukokuussa. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että tilapalvelujen liikelaitostamisen valmistelua jatketaan työryhmän loppuraportissa ehdotetussa muodossa ja aikataulussa siten, että liikelaitoksen perustaminen tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi kuluvan vuoden toukokuussa. Päätös lähetetään tiedoksi lautakunnille. Christer Björkstrand ja Marianne Korpi jättivät asiaa koskevan pöytäkir ja mer kin nän.

15 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus KH Tilapalvelujen liikelaitostamisen perustamisen valmistelua on jatkettu. Lii ke laitoksen perustamisesta on tehtävä periaatteelinen päätös kau pun ginvaltuustossa ennen muun organisaatiouudistuksen käsittelyä. Lii kelaitoksen varsinainen perustamispäätös siihen liittyvine asiakirjoineen (mm. liiketoimintasuunnitelma ja johtosääntöpykälät) tuo daan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä Yhteistoimintaneuvottelut asiassa on käyty Ehdotetussa mallissa sisäiset vuokrat maksetaan kaupungin konsernihallinnossa olevalle kiinteistöyksikölle. Kiinteistöyksikön tulot muodostuvat vuokratuotoista, joita saadaan kaupungin muilta yksiköiltä sisäisellä vuokralla vuokratuista tiloista, ja ulkopuolisille vuokrattavista liiketiloista ja asunnoista. Tämän lisäksi tuloja saa daan kiinteistöjen myynnistä. Sisäisellä vuokralla vuokratuista tiloista kiinteistöyksikkö perii käyttäjiltä käyttövuokraa ja pääomavuokraa. Kiinteistöyksikkö on kaupungin normaaliin organisaatioon kuulu va yksikkö. Yksikkö laatii talousarvioehdotuksensa osana kaupungin talousarviota. Yksikölle asetetaan talousarviossa tuottotavoite. Kaupungin yksiköt voivat halutessaan vuokrata hallussaan olevia tiloja kolmansille osapuolille kuten esim. kolmannelle sektorille ja urheiluseuroille. Tällöin yksiköt määrittelevät tilojen ulosvuokraushinnan itse ja voivat halutessaan jopa periä alempaa vuokraa tiloista kuin mitä itse maksavat sisäisen vuokran muodossa. Kaupungin yksiköt tilaavat liikelaitokselta tilojen käyttöä koskevia palveluita, kuten siivouksen, ruokapalvelun, logistiikkapalvelun tai muun vastaavan tukipalvelun. Tämä tarkoittaa että yksiköiden pitää osata määritellä mitä palveluja tilataan, missä laajuudessa ja millä laatutasolla. Tilaajaosaamista tulee kehittää yksiköissä siirryttäessä uuteen toimintatapaan. Liite: tilapalvelujen liikelaitostaminen, loppuraportti yhteistyötoimikunnan päätös Kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevassa loppuraportissa kuvatun tilapalvelujen liikelaitostamisen jat ko val mis te lun pohjaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevassa loppuraportissa kuvatun tilapal-

16 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus velujen liikelaitostamisen jatkovalmistelun pohjaksi. Pykälä tarkastettiin heti. KV Jäsen Ruohonen-Lerner esitti jäsen Elon ja jäsen Välimäen kannattamana, että kaupunginhallituksen esitys hylätään. Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen 39 äänellä 12 vastaan hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen liitteenä olevassa loppu raportissa kuvatun tilapalvelujen liikelaitostamisen jatkovalmistelun pohjaksi. SDP:n valtuustoryhmä jätti asiaan pöytäkirjamerkinnän, jo hon Kokoomuksen, Vihreiden ja Vasemmistoliiton ryhmät yh tyi vät. Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan eriävän mielipiteen: "Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä tähän mennessä ei ole esitetty riittäviä perusteluja sille, että tilapalvelut muutettaisiin liikelaitosmuotoon. Liikelaitosmalli ja sen johtokunta, johon valitaan vain RKP:n, kokoomuksen ja SDP:n edustajia, kaventaa entisestään demokratiaa ja heikentää kunnallisen päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Siksi olemme sitä mieltä, että tilapalvelujen toimintoja tulee kehittää pääpiirteittäin työryhmän esityksen mukaisesti, mutta nykyisen organisaation puitteissa." Lisätietoja: kaupunginlakimies Roope Lenkkeri, puh , KH Valmistelu: Annika Malms-Tepponen ja Roope Lenkkeri Kaupunginvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen tilapalveluiden liikelaitostamisesta Tilapalvelut liikelaitostaminen, loppuraportin pohjalta. Nordic Adviser Group Oy on Porvoon kaupungin toimeksiannosta laatinut liikelaitossuunnitelman liikelaitos Porvoon Tilapalveluille. Liikelaitossuunnitelma käsittää yhteenvedon liikelaitoksen toiminnasta, tavoitteista ja organisaatiosta, liikelaitoksen avaavan taseen ja pro forma- tuloslaskelman vuodelle 2011 sekä kuvauksen rakenteellisten siirtojen teknisestä toteutuksesta.

17 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Liikelaitoksen tehtävistä määrätään johtosäännössä (Porvoon kaupungin hallinto- ja toimintasääntö XI 53-57). Liikelaitos Porvoon Tilapalveluiden tehtävinä on tuottaa tai hankkia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen ja toimitilojen isännöintiin, kiinteistönhoitoon, -huoltoon ja ylläpitoon liittyviä palveluja, siivouspalveluja, ruokahuoltopalveluja ja erilaisia käyttäjäpalveluja. Myöhemmin tilapalvelut huolehtii myös kaupunkiorganisaation sisäisistä logistiikkapalveluista. Perustettavalla liikelaitoksella on tuottajan rooli. Toiminta perustuu sopimusohjausmalliin, jossa tilaajana toimii toimitilajohto kiinteistöpalveluiden osalta ja kaupungin muut toimintayksiköt siivouksen, ruokapalveluiden ja muiden tukipalveluiden osalta. Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden toiminta rahoitetaan asiakkailta perittävillä maksuilla eikä liikelaitokselle osoiteta määrärahaa kaupungin talousarviossa. Liikelaitos sijoittuu kaupungin organisaatiossa kaupunginhallituksen ja konsernijohdon alaisuuteen. Liikelaitokseen siirrettävistä yksiköistä kiinteistöpalveluyksikkö (ent. Tilakeskuksen kiinteistöjen ylläpito), siivousyksikkö ja ruokapalveluyksikkö säilytetään erillisinä nettoyksiköinä. Henkilökunta siirtyy liikelaitokseen vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön tehtäväkuvat käydään lävitse ja joidenkin osalta työnkuva ja tehtävänimike saattaa muuttua. Henkilöstö palkataan työsopimuksella ja nykyiset virat lakkautetaan erillisellä päätöksellä. Liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaa hoitaa Annika Malms-Tepponen kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti enintään saakka. Yhteistoimintaneuvottelut tilapalveluiden liikelaitostamisesta on käyty Tämän lisäksi on käyty yt-lain mukaisia erillisneuvotteluja niiden henkilöstöryhmien kanssa, joiden osalta tulee tapahtumaan muutoksia työehdoissa tai toimenkuvissa. Koko henkilöstön yhteistoimintalain mukaiset kuulemis- ja tiedotustilaisuudet on järjestetty Liikelaitokseen siirtyvän vakinaisen henkilöstön määrä on 301,5 henkilöä. Strategisena tavoitteena on saada aikaan kustannussäästöjä toimintoja keskittämällä ja tehostamalla. Ruokapalveluyksikön toimintaa on tehostettu välisenä aikana toteuttamalla kaupunginvaltuuston hyväksymää ruokapalvelustrategiaa. Strategian seurannassa tarkasteltavat tehokkuusluvut ovat koulujen ja päiväkotien osalta nousseet yli 40 % ja vanhuspalveluiden osalta noin 30 %. Liikelaitos

18 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus tulee laatimaan uuden ruokapalvelustrategian. Vuonna 2008 keskitettiin suuri osa siivouksesta Tilakeskuksen siivousyksikköön. Vajaan kolmen vuoden siirtymäkauden aikana toimintaa on voitu tehostaa 20 henkilötyövuoden verran. Jatkossa tehokkuutta voidaan lisätä koordinoimalla resursseja yksiköiden välillä. Kiinteistöpalveluyksikön osalta kiinteistönhoidon ja -huollon mitoitukset tullaan tekemään ensimmäisen toimintavuoden aikana. Liikelaitoksen sisäisten rahavirtojen budjetointi on ollut erityisen vaativa tehtävä ja talousarviossa saattaa olla puutteita toimialajohdon ja tilapalveluiden kustannusten jaossa, jotka korjataan talousarviovuoden aikana. Liikelaitokseen tulee siirtymään kaikki palvelutuotannon kannalta tarpeellinen irtain omaisuus ja laitoskeittiöiden kiinteät koneet ja laitteet. Irtaimiston osalta on suoritettu inventaario. Liikelaitoksen avaavan taseen laatimisessa noudatetaan Kuntaliitolta saatujen ohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia ja kuntajaoston antamia ohjeita kirjanpitolain soveltamisesta. Näiden ohjeiden ja säännösten mukaisesti kaikki tase-erät siirretään liikelaitokseen tasearvoilla. Liikelaitoksella on toiminnan laajuuteen nähden varsin vähän sellaista omaisuutta, jolla on tasearvoa jäljellä. Keittiölaitehankintoja on myös aktivoitu osana talonrakennusinvestointeja. Näiden kohteiden osalta keittiölaitteiden tasearvot on laskettu erikseen. Avaavan taseen vastaavaa-puolelle siirtyy omaisuuserien lisäksi ainoastaan kassavaroja lyhytaikaisia velkoja vastaava määrä. Liikelaitokseen siirtyvä nettovarallisuus, joka vastaa siirtyvän omaisuuden tasearvoa, katetaan peruspääomalla. Kunnallisen liikelaitoksen on suoritettava korvaus peruspääomasta. Korvauksen määrästä päättää valtuusto. Taseen vastattavaa puolelle siirtyy lisäksi lyhytaikaisia velkoja, jotka muodostuvat siirtovelkoihin kirjatuista lomapalkkaveloista. Liikelaitoksen taseessa tai tuloslaskelmassa ei ole varauduttu varhaiseläkeperusteisiin maksuihin. Liikelaitoksen avaavan taseen loppusummaksi tulee noin 1,2 miljoonaa euroa. Tilapalveluiden maksuvalmius on päätetty varmistaa niin, että liikelaitoksen käytössä on kaupungin hoitama luotollinen tili, jonka negatiivisesta saldosta liikelaitos maksaa korkoa kaupungille. Liikelaitoksen tuloslaskelmassa tuotot muodostuvat asiakkailta perittävistä maksuista. Sisäiset siivous- ja ateriapalveluhinnat on vahvistettu keväällä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusten laatimisohjeiden yhteydessä, eikä liikelaitoksella ole mahdollisuutta tarkistaa asiakashintoja vuoden 2011 osalta. Henkilöstökulut on huomioitu siten, että siirtyvät työntekijät jatkavat liikelaitoksessa vanhoina työntekijöinä, liikelaitos toimii toimitilajohdon vuokralaisena ja maksaa sisäistä vuokraa käyttämistään tiloista.

19 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Liikelaitos solmii Hallintopalvelukseskuksen kanssa palvelusopimuksen talous-, henkilöstöhallinto- ja ATK-palveluiden ostamisesta. Sopimuksen arvoksi on arvioitu vuodelle euroa. Liikelaitoksen tuloslaskelmassa hallintopalvelukulut on huomioitu kuluissa ja näitä vastaavat tuotot asiakaspalvelumaksujen korotuksena, joiden osalta asiakkaiden tulisi saada kompensaatio vuonna Hallintopalveluiden tulee jatkossa sisältyä muiden yleiskustannusten tavoin asiakashintoihin. Yksityiskohtainen luettelo liikelaitoksen palvelukseen siirtyvästä henkilöstöstä ja liikelaitokselle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta on kau pun gin hal li tuk sen ja kau pun gin val tuuston näh tä vil lä ko kouk sessa. Liitteet: - Nordic Advisor Groupin laatima liikelaitossuunnitelman sisältäen liike lai tos Por voon tilapalveluiden avaavan taseen Kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että liikelaitos Porvoon tilapalvelut perustetaan kuntalain 10 a luvussa tarkoitettuna kunnallisena liikelaitoksena. Liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa kaupungille kiin teistö-, siivous-, ruokahuolto- ja logistiikkapalveluita. Liike lai tos aloit taa toimintansa Porvoon kaupunki siirtää liikelaitos Porvoon tilapalveluille 301,5 henkilöä käsittävän henkilöstön ja kiinteistöpalveluyksikön irtaimis ton, jolla ei ole tasearvoa, Liikelaitoksen avaavaan taseeseen merkitään peruspää omaksi käyttö omaisuuden poistamaton tasearvo arvoltaan noin euroa liitteen mukaisesti sekä loma palkkavelkoja vastaavat lyhytai kaiset velat arvol taan noin eu roa. Liikelaitokselle siirrettävät kassavarat ovat noin euroa. Ta seen loppusummaksi tulee noin 1,2 milj. euroa. Avaa van taseen luvut tarkennetaan kaupungin vuoden 2010 tilinpäätök sen valmistuttua. Liikelaitokselta peritään peruspääomasta viisi prosenttia vuotuista kor koa.

20 PORVOON KAUPUNKI ESITYSLISTA 32/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus YT-NEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN TYÖN ORGANISOINNIN MUUTTAMISEKSI JA HENKILÖTYÖVUOSIEN VÄHENTÄMISEKSI 2372/20/2010 KH Valmistelija: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari Vuosi 2011 tulee olemaan taloudellisesti erittäin vaikea. Yleinen talous on jo lähtenyt nousuun, mutta verotuloissa nousun vaikutuk set näkyvät viiveellä ja Porvoon kaupungin taloudellinen tilanne on pysynyt heikkona. Kaupungin ongelmana on ennen kaikkea tulojen riittämättömyys suhteessa käyttömenoihin. Lautakuntien talousarvioesitysten jälkeen on jouduttu tarkista maan ylöspäin erikoissairaanhoidon kustannuksia ja palkkavarausta sekä lisäksi on korjattu palkkabudjetissa ollut virhe. Vuoden 2011 talousarvioesityksessä on jo huomioitu tiedossa olevat eläköitymiset mahdollisuuksien mukaan ja vähennetty määräaikaista henkilöstöä, mutta ilman lisävähennyksiä talousarvioesitystä ei saada vastaamaan talousarviokehystä. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on merkitty kaupunginhallituksen määrärahoihin 3,2 miljoonan euron vähennys, joka kohdistetaan toimialoille ja menolajeille yt-neuvottelujen tulosten perusteella. Henkilöstömenot muodostavat kaupungin käyttömenoista noin 43 %. Talousarviokehykseen pääseminen edellyttää henkilöstömenojen karsimista noin henkilötyövuotta enemmän kuin luonnollisella poistumalla on saavutettavissa. Tämän lisäksi myös kaikki muut käyttötalouden säästömahdollisuudet selvitetään ja lopullinen henkilöstömenojen säästötarve selviää näiden selvitysten jälkeen. Talousarvion tasapainottamiskeinoina esitetään käytettäväksi myös veropohjan laajentamista ja tulojen lisäystä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden organisaation päälinjaukset. Organisaatiouudistus aiheuttaa henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja lisäksi Porvoon kaupungin heikon taloudellisen tilanteen johdosta kaupungin mahdollisuudet tarjota työtä ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi henkilötyövuoden määrältä. Edellä mainituista syistä johtuen kaupungin tulee käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavan työn organisoinnin muuttamiseksi ja henkilötyövuoden vähen tämiseksi. Kj: Kaupunginhallitus päättää käynnistää välittömästi yt-neuvottelut