Tasekirja ja toimintakertomus

Transkriptio

1 Tasekirja ja toimintakertomus Yhteinen kirkkoneuvosto ja Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa

2 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus Kymin seurakunnan kirkkoherran katsaus Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus Talouspäällikön katsaus Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakuntayhtymän hallinto Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kymen krematorio Kiinteistötoimi Metsätalous Talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteumavertailusta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...51 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase...54 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Hautainhoitorahasto Kotkan diakoniarahasto...64 IV Tilinpäätöksen allekirjoitukset...67 V Tilintarkastuskertomus...68 VI Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset...69

3 3 I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Alku vuonna odotettiin kirkolliskokouksen päätöstä tulevaisuuden seurakuntarakenteessa. Kirkolliskokous ei kuitenkaan hyväksynyt sille tehtyä esitystä ja näin seurakuntarakenteen ja seurakuntien välisen yhteistoiminnan kehittäminen jäi paikalliselle tasolle. Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä jatkoimme selvittelytyötä, kävimme tutustumassa Saloon, missä on toteutettu iso seurakuntaliitos ja olimme yhteydessä Mikkeliin, missä puolestaan on purettu seurakuntayhtymä ja muodostettu yksi seurakunta. Salon seudulla on kysymys useiden pienien seurakuntien yhteenliittymisestä. Myös Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan kuuluu monia entisiä lähiseudun maaseurakuntia. Kotka on alueellisesti suhteellisen yhtenäinen ja niinpä ajatus yhdestä seurakunnasta, joka kattaa koko Kotkan kaupungin alueen, sai tuulta allensa. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti ohjausryhmän suunnittelemaan Tulevaisuuden seurakuntaa Tavoitteiksi asetettiin jäsenlähtöisen toimintatavan kehittäminen, strategisen suunnittelun vahvistaminen, johtamisen selkeyttäminen, byrokratian keventäminen ja yhtenäinen henkilöstösuunnitelma. Taustalla on luonnollisesti myös talouden ja sitä kautta seurakuntatyön turvaaminen. Tämän työskentelyn pohjalta Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien seurakuntaneuvostot tekivät aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta siten, että nykyiset seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan yksi uusi seurakunta, jonka nimeksi ehdotetaan Kotka-Kymin seurakunta. Uuden seurakunnan on tarkoitus aloittaa toimintansa Aloitteet on lähetetty Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin. Kirkkohallituksen päätöstä asiasta odottelemme kevään kuluessa. Toinen merkittävä hanke, jota on valmisteltu jo kauan, on Kotkan seurakuntakeskuksen peruskorjaus. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti toukokuussa kaavoitushakemuksen asemakaavamuutoksesta ja linjasi, että hanketta jatketaan uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisesti ja että kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden. Maailmamme on muuttunut viime vuosina ja erityisesti viime vuoden aikana maahamme on tullut paljon turvapaikanhakijoita. Tilanne on näkynyt monin tavoin myös seurakuntatyössä. Kotka- Kymin seurakuntayhtymä on antanut tiloja turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen käyttöön Mariankadulta ja Sunilan seurakuntatalon alakerrasta. Sunilan tiloja ei kuitenkaan lopulta tarvittu ja niiden vuokrasopimus on purettu. Kaiken kehittämisen ja suunnittelun rinnalla on jatkunut monipuolinen työ seurakuntayhtymän yhteisillä työaloilla ja seurakunnissa. Hallinto-, talous-, kiinteistö- ja hautaustoimi hoitavat tärkeää tehtäväänsä ja tuottavat monenlaisia palveluja yhteisen työmme hyväksi. Kiitän luottamushenkilöitä ja työntekijöitä tehdystä työstä. Hannu Marttila yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

4 1.2 Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus 4 Tämä Kotkan seurakunnan toimintakertomus antaa yhdessä Kotkan seurakunnan perustoimintakuvauksen kanssa kuvauksen siitä työstä, jonka työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat yhdessä tehneet. Samalla se on kuva elämästä Kotkassa ja Kotkan seurakunnassa. Tämä kuva on hyvin moninainen. Kulunut vuosi oli Kotkan seurakunnan 100 vuotis juhlavuosi. Kotkan seurakunta saavutti täyden itsenäisyyden vuonna 1915, jolloin sen ensimmäinen kirkkoherra asetettiin virkaansa. Juhlavuotta vietettiin pääasiassa työn merkeissä. Marraskuussa vietettiin seurakunnan juhlaa, jonka juhlamessussa saarnasi Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Juhlamessuun osallistui noin kolmesataa ihmistä. Messun jälkeen oli ruokailu ja juhla, jossa Antero Kekkonen kuvasi Kotkan seudun historiaa ja kehitystä. Tervehdyksiä esittivät Kotkan kaupunki, Mikkelin hiippakunta ja Kotkan rovastikunta. Seurakunnan juhlavuoteen niin kuin jokaiseen vuoteen sisältyi monia muita juhlia. Erilaisiin kirkollisiin toimituksiin kastejuhliin, häihin ja hautajaisiin osallistui yli kahdeksantuhatta ihmistä. Näiden kautta kosketuspinta seurakuntalaisiin on varsin laaja. Työntekijät kohtaavat kastettavien perheet, vihkiparit ja haudattavien lähiomaiset ennen toimituksia sekä itse juhlissa. Seurakuntalaisten kohtaamiseen on pyritty myös järjestämällä kirkkokahvit mahdollisimman usein messun jälkeen kirkossa. Kulunut vuosi on ollut myös tulevaisuuteen valmistautumisen vuosi. Kotkan ja Langinkosken seurakuntien välinen yhteistyö on laajentunut nuoriso- ja rippikoulutyöstä myös varhaisnuorisotyöhön. Ja neuvottelut kaikkien Kotkan seurakuntien lapsityön yhdistämisestä ovat alkaneet. Kotkan seurakunnan kappalainen Kirsi Hämäläinen siirtyi marraskuun alussa Elimäen kirkkoherraksi ja virka jätettiin täyttämättä, mikä välttämättä heijastuu myös seurakuntatyöhön. Molemmat kanttorit Irina Lampén ja Jenny Kallberg ovat olleet virkavapaalla, mutta heidän tilalleen saimme hyvät sijaiset Elisa Murtoperän ja Ville Perkkiön. Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanketta on jatkettu ja toivottavasti se johtaa lähivuosina hyvään lopputulokseen. Kaikki kolme seurakuntaneuvostoa tekivät marraskuussa aloitteen nykyisten seurakuntien lakkauttamisesta ja uuden yhden seurakunnan perustamisesta Edessä on siis iso muutos, joka vaatii paljon työtä, mutta joka samalla on mahdollisuus. Kiitän niin luottamushenkilöitä kuin työntekijöitä yhdessä tehdystä työstä Kotkan seurakunnassa vuonna. Hannu Marttila kirkkoherra, rovasti

5 1.3 Kymin seurakunnan kirkkoherran katsaus 5 Vuosi jää mieleen isojen muutosten vuotena. Keväällä seurakuntaneuvosto päätti pyytää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Kymin seurakunnan kirkkoherranviran avoimeksi. Heinäkuussa seurakuntaneuvosto valitsi Kymin seurakunnan kirkkoherraksi Anna-Tiina Järvisen. Piispa Seppo Häkkinen asetti uuden kirkkoherran virkaansa Rovastikuntaselvitys oli odottavassa tilassa kevään ajan. Odotettiin kirkolliskokouksen päätöstä seurakuntarakenteesta, toteutuessaan se olisi pakottanut kaikki seurakunnat osaksi seurakuntayhtymää. Hanke kuitenkin kaatui äänestyksessä. Kotkan seurakunnissa päätettiin kuitenkin jatkaa rovastikuntaselvityksen viitoittamalla tiellä. Syksyllä lähdettiin selvittämään Kotkan evankelisluterilaisten seurakuntien yhdistymistä ja seurakuntayhtymän purkamista. Rakennemuutoshanke oli käynnissä koko syksypuolen ajan. Selvitysten, kyselyjen ja keskustelujen jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto antoi lausunnon, joka puoltaa seurakuntien lakkauttamista, seurakuntayhtymän lakkauttamista ja uuden Kotka-Kymin seurakunnan perustamista vuoden 2017 alusta. Aloite lähetettiin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen käsiteltäväksi. Päätöstä odotetaan kevään 2016 aikana. Vuoden trendit ovat myös seurakuntarakenteen uudistamisen taustalla. Talous on kireä ja säästöjä etsitään ahkerasti. Toimintakuluja on jo karsittu, suuria säästöjä saadaan aikaan enää henkilöstö- ja kiinteistömenoista. Samanaikaisesti toimintaympäristön muutos haastaa myös seurakuntatyön. Uusia avauksia tarvitaan. Tulevaisuuden seurakuntaa ollaan rakentamassa jäsenlähtöiseen suuntaan. Se tarkoittaa toisaalta sitä, että tunnistamme jäsenten moninaisuuden. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että seurakuntatyötä ei voi olla ilman jäseniä, ilman ihmisiä. Työtä tulee tehdä yhdessä, toinen toistamme kuunnellen. Vuoden aikana tehtiin seurakunnassamme paljon hyvää työtä. Toimintakertomukset kertovat pyhän ääreen kokoontuvasta seurakunnasta, vahvasta kasvatustyöstä eri-ikäisten lasten ja nuorten parissa, henkisestä, hengellisestä ja taloudellisesta auttamisesta. Viestiä Jumalan rakkaudesta on viety eteenpäin. Kirkosta eroamisessa ei nähty samanlaista piikkiä kuin edellisenä vuonna. Kymin seurakuntaan liittyi vuonna 75 henkeä. Kastettuja oli 144 henkeä. Kokonaisjäsenmäärä laski vuoden hengestä henkeen. Kymin alueella kirkkoon kuuluu 72,4 % väestöstä. Haluan esittää lämpimät kiitokseni vuoden työstä niin työntekijöille, seurakunnan luottamushenkilöille kuin koko seurakunnallemme. Yhteinen työ on kantanut hyvää hedelmää. Samoin koko tämänkin vuoden ajan meitä on kannatellut yhteinen rukous ja usko siihen, että Jumala yhä vieläkin pitää huolta kirkostaan ja seurakunnistaan. Sen uskon varassa katsomme myös kohti tulevaa. Anna-Tiina Järvinen kirkkoherra

6 6 1.4 Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus Suurien päätösten vuosi Vuosi oli Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä suurien päätösten vuosi. Luottamushenkilöt päättivät ehdottaa, että kirkkohallitus tekisi päätöksen yhdistää vuoden 2017 alusta Kotkan kolme seurakuntaa yhdeksi Kotka-Kymin seurakunnaksi. Näin vuosisatoja kestänyt erillään olo palautettaisiin yhden seurakunnan toiminnoksi. Tällä ehdotuksella myös Langinkosken seurakunnan luottamushenkilöt osoittivat suurta rohkeutta ja viisautta tehdä päätös, jota tiukkeneva taloustilanne edellyttää. Toiminta Langinkosken seurakunnassa oli vuonna hyvin aktiivista. Henkilöstö pysyi muuten vakaana, paitsi että Tero Kuparisen virkavapauden ajan seurakuntapastorin tehtäviä hoiti Anne Koivunen. Poimintoja eri työalojen toiminnoista: aikuistyö järjesti parikin Ilta Parisuhteelle tapahtumaa sekä osallistui yhdessä Kotkan ja Kymin seurakunnan kanssa ns. Uskon yö tapahtumaan lapsityön perinteiset tapahtumat, retket ja perhekirkot kokosivat jälleen yhteen runsaasti lapsiperheitä varhaisnuorisotyön koulukonserteilla ja muutenkin hyvällä yhteistyöllä koulujen kanssa kohdattiin varhaisnuoria aktiiviset messuryhmät elävöittivät seurakunnan muutenkin monipuolista messutoimintaa jälleen kerran rippikoulut, konfirmaatiot ja niihin liittyvä isoskoulutus tavoitti sekä nuoria että heidän perheitään musiikkityön konsertit ja yhteislaulutapahtumat kokosivat vuoden aikana useaan kertaan seurakuntalaisia yhteen diakoniatyön retkien, leirien ja kohtaamisten avulla on pystytty auttamaan ja kulkemaan lähimmäisen rinnalla nimikkolähettien kohtaamiset kokosivat yhteen lähetysväkeä seurakuntayhtymän kotisivujen uudistaminen johti merkittävään kasvuun kotisivujen kävijämäärissä (Langinkosken sivujen kävijämäärä vuonna ja vuonna 16141; yhtymän sivujen kävijämäärä ja vuonna ) Kaikella toiminnalla on vuoden aikana kohdattu lukuisa määrä seurakuntalaisia. Tämä kohtaaminen on sitä seurakunnan perustyötä, jonka varaan tulevaakin toimintaa on syytä rakentaa. Kaikessa työssä luottamushenkilöt ovat olleet työntekijän tukena. Kiitän siksi työntekijöitä, vapaaehtoisia mukanaolijoita sekä luottamushenkilöitä vuoden toiminnasta. Uskon samalla, että jotain Jumalan hyvää olemme saaneet olla omalta paikaltamme välittämässä. Jukka Lopperi kirkkoherra

7 1.5 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus 7 Yleistä Vuoden aikana seurattiin, millä tavalla perheneuvojan viran lakkauttaminen vaikutti perheneuvonnan hoidollisten moduulien kehittymiseen, kuinka ennaltaehkäisevää työtä saadaan uudelleenorganisoiduksi, ja miten työtiimin toiminta ja työnohjaus hoituvat. Toimintakertomus osoittaa että toiminnallisten moduulien määrä kasvoi verrattuna niihin vuosiin jolloin toiminnassa oli kolme perheneuvojaa. Ennaltaehkäisevään työhön tarjottiin yhtymän muiden työntekijöiden resurssia. Työtiimin toimivuus oli hyvä. Viestinnän erityisosaamista ostettiin kahden viikkotyöpäivän sijasta vain yksi päivä viikossa. Sillä saatiin uutistuotanto pidettyä korkealla 75 juttua vuodessa, joista suuri osa julkaistiin paikallisissa lehdissä, kotisivujen ja sosiaalisen median lisäksi. Samalla erityisosaamisella koulutettiin omaa henkilöstöä uutistuotantoon ja kuvankäsittelyyn, ja henkilöstö osallistui merkittävällä panoksella uutistuotantoon omilla työaloillaan. Henkilöstön osallistuminen uutistuotantoon ei enää merkittävästi kasva. Vuoden aikana verkkotoimittaja muutti pois paikkakunnalta. Blogia kirjoitettiin harvemmin ja aineiston ohjaaminen sosiaaliseen mediaan jäi työntekijöiden varaan. Vuoden lopulla verkkokirjoittajan tehtäviä alettiin jakaa yhtymän henkilöstölle. Seurakuntayhtymän sähköistä viestintää voi nyt tilata RSS-syötteenä. Osviitta-lehti ilmestyi kolmena painoksena. Sisällössä kiinnitettiin huomiota seurakuntalaiskasvoihin ja juttuihin. Lehdestä julkaistiin pdf-muotoista näköispainosta kotisivuilla ja verkko-osviittaa suunniteltiin ja sille varattiin määräraha 2016 budjettiin. Kotisivulla kävijöiden määrä kohosi 83 % verrattuna edellisen vuoden kävijämääriin. Yhtymän viestinnän tiimi toimi yhdyslinkkinä seurakuntien viestinnän tiimeihin. Johtava sairaalapappi irtisanoutui vuoden aikana ja tehtävä täytettiin väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun. Sairaalasielunhoidon potilastapaamisten määrät kuitenkin nousivat. Palveleva puhelimen toiminta Kotkassa täytti 40 vuotta ja sitä juhlistettiin näkyvästi. Palvelevasta puhelimesta julkaistiin juttuja eri viestimissä. Vapaaehtoistyön koordinaattori ja yhteiskunnallisen työn tekijä ovat vuoden aikana saaneet organisoiduksi työtä yhtymän alueella hienosti. He ovat toimineet yhteisiin tapahtumiin varatuin määrärahoin. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

8 8 1.6 Talouspäällikön katsaus Talouden kehitys Euroopassa otsikoita hallitsi vuonna kasvava ja osittain hallitsematon pakolaisvirta Lähi-Idästä ja Pohjois-Afrikasta. Maailmankaupan yleistä kehitystä hidasti kehittyvien talouksien mm. Kiinan teollisuustuotannon ja investointien hiipuminen. Vuonna 2014 alkanut raakaöljyn hinnan lasku jatkui ja jatkuu edelleen. Raaka-aineiden hinnat laskivat yleisellä tasolla kysynnän hiipumisen seurauksena. Hintojen laskun seurauksena inflaatio pysyi erittäin alhaalla. Suomen talouden merkittäviä huomioita vuonna oli mm. Venäjän kaupan hiipuminen entisestään, ruplan heikkenemisen myötä kutistunut venäläisten matkailijoiden määrä, teollisuustuotannon ja viennin supistuminen: Vienti supistui 1,1 %. Suomen työmarkkinoiden tilanne jatkui heikkona. Työttömyysprosentti lähestyi kymmentä ja pitkäaikaistyöttömien (yli vuoden työttömänä olleet) määrä nousi yli , määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna yli työttömällä. Julkisen talouden velka kasvoi, velkaa ylitti loppuvuonna 100 miljardin euron rajan. Vuodelle 2016 valtionvarainministeriö ennustaa vaatimatonta 1,2 % kasvua. Kasvun jäädessä ennustetulle tasolle työttömyys pysyy edelleen korkeana (ennuste 9,4 %) ja työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen suuret. Työttömyys kasvoi kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa, Kotka-Haminan seutukunnassa 6,6 % edellisestä vuodesta. Pitkäaikaistyöttömiä on eniten Kotkan seutukunnassa, missä myös pitkäaikaistyöttömyys kasvoi eniten (+19 %). Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen julkaiseman tilaston mukaan koko maassa oli joulukuun lopussa työttömien osuus työvoimasta 14,4 %, Kotkassa vastaava luku oli 22,2 %. Kotkan kaupungin väkiluku (54 376) väheni vuoden aikana 211 henkilöllä (-0,4 %). Kotka-Kymin seurakuntayhtymän väkiluku oli vuoden lopussa , vähennystä edelliseen vuoteen on -562 (-1,6 %), vuonna 2014 väkimäärä muutos oli -978 (-2,5 %). Kirkkoon kuulumisprosentti on 68,1 ( ,5). Kirkkoon kuulumisprosentti seurakunnittain on seuraava: Kymi 72,4, Kotka 65,1 ja Langinkoski 67,8. Kirkkoon liittyi 164 henkilöä ja erosi 489. Käyttötalous Henkilöstökulut kasvoivat 5,0 %, edelliseen vuoteen verrattuna. Osan kasvusta selittää Kipan erilainen käytäntö kirjata jaksotettuja palkkoja. Jaksotettujen palkkojen ja sotujen kasvu edelliseen vuoteen on Jos kirjaustavan muutos putsataan pois, on henkilöstökulujen kasvu eli 0,9 %. Muut toimintakulut kasvoivat +3,6 %, Toimintatuotot kasvoivat Vuokratuotot kasvoivat , asuinhuoneistojen vuokratuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla, toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat kasvoivat 33 t. Hautaustoimen maksutuotot kasvoivat 33 t, kasvu tulee tuhkausmaksuista. Vuosikate oli , muutosta edelliseen vuoteen , budjetti ylittyi Poistot oli , muutos edelliseen vuoteen Toimintakuluista 22 % (21 % v. 2014) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63 % (63%) muutos muutos % TULOSLASKELMA, Toimintatuotot ,6 % Henkilöstökulut ,0 % Muut toimintakulut ,6 % TOIMINTAKATE ,9 % Kirkollisverotulot ,7 % Yhteisöverotulot ,8 % Verotulot ,5 % Verotuskulut ,8 % Keskusrahastomaksut ,0 % Eläkemaksut ,0 % Rahoitustuotot/kulut ,4 % VUOSIKATE ,3 % Poistot ,1 % Satunaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,2 % TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7 %

9 9 Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut ylittivät arvion ja muut toimintakulut alittivat arvion Toimintatuotot olivat budjetoitua suuremmat. Toimintakate alitti arvion Vuosikate ylitti arvion eurolla. TP TA ero % Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,1 % Palveluijen ostot ,5 % Vuokrat ,5 % Aineet ja tarvikkeet ,4 % Annetut avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,3 % Toimintakulut yhteensä ,7 % TOIMINTAKATE ,7 % VUOSIKATE ,3 % Poistot ja arvonalennukset ,1 % Satunnaiset tuotot ja kulut ,1 % TILIKAUDEN TULOS ,4 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 % Vastuukatetasolla talousarvion alittivat Kotka ja Kymin seurakunnat, yleishallinto sekä hautaustoimi. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion 60 t :lla. ero Muutos % Muutos Muutos % Ulkoinen toimintakate TA 15/14 15/14 TA TA Kotkan srk ,2 % -30-3,4 % Kymin srk ,1 % ,7 % Langinkosken srk ,2 % 16 1,3 % SEURAKUNNAT YHTEENSÄ ,3 % ,2 % Yleishallinto ,0 % -14-1,0 % Yhteiset työalat ,2 % 42 6,9 % Hautaustoimi ,0 % -7-1,3 % Kiinteistötoimi ,8 % 50 2,8 % Yhtymä ,3 % 71 1,6 % YHTEENSÄ ,9 % -60-0,7 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat 52 t edellisvuotta pienemmät, jäämä tulee kirkollisverosta. Kokonaisverotulon osalta talousarvio ylittyi 12 t. Verotulot TA ero TP/TA Kirkollisvero Yhteisövero Verotulot Kirkollisvero, muutos % 4,42 % -4,52 % -0,67 % Yhteisövero, muutos % 11,46 % 15,93 % 0,80 % Muutos yht. % 4,99 % -2,78 % -0,52 % Kirkollisvero, muutos Yhteisövero, muutos Muutos yht Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,5. Toteutuneet kirkollisverotulot olivat 60 t edellisvuotta ja 136 t talousarviota pienemmät. Viimeksi kirkollisveroja on kertynyt vuotta vähemmän vuonna Verontilityslain muutoksista johtuen vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Yhteisöveron tuotto oli 8 t edellisvuoden toteumaa ja 148 t talousarviota suurempi. Vuosikate ja tulos Vuosikate euroa ei kattanut investointeja (742 t ) ja lainojen lyhennyksiä (105 t ). Tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosina Sitä ennen ylijäämää on kertynyt vuonna 2008.

10 10 Rahoitustilanne Rahoitustuotot olivat 2400 euroa ja -kulut 5700 euroa. Mariankadun asunto-osan peruskorjauslainaa on jäljellä euroa (laina-aika 10 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2019) ja Parikan urkulainaa euroa (laina-aika 5 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2017) Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta ( ) on 837 t. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat 626 t ja lainanlyhennykset 105 t. Vuoden suurimmat investoinnit olivat Kymin kirkon katon uusiminen (383 t ) ja Höyterin kurssikeskuksen ruokalan ja Puustellin kattojen uusimiset (105 t ). Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishankkeeseen käytettiin 64 t. Kirkon palvelukeskus Kotka-Kymin seurakuntayhtymä siirtyi Kipan asiakkaaksi Palvelukeskusmaksuja varattiin talousarvioon Palvelukeskusmaksuja toteutui vuoden aikana Matti Ilmivalta talouspäällikkö 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto Kotkan seurakunnan edustajat (10) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Hauhia Mikko Sosiaalidemokraattinen: Hämäläinen Onni Pirinen Riku Kekkonen Antero Hokkanen Risto Koivukoski Jouko Valjus Tuula Koivunen Anne asti Innanen Pertti Korhonen Reino Forss Eija Kotiniemi Topias Leskinen Pirkko Laajapohjainen: Peltonen Anne Vornanen Timo Rönkä Kaisa Paasi Heli Tilli Juha Tähtinen Birgit Piispanen Eero Talikka Kyllikki Kokouksessa todettiin, että Anne Koivunen on menettänyt vaalikelpoisuutensa KL 23 luvun 4 :n perusteella. Yhteinen kirkkovaltuusto vapautti hänet yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Uusi viini -ryhmän valitsijayhdistyksellä ei ole varajäsentä ko. luottamustehtävään. Kymin seurakunnan edustajat (19) Varsinainen jäsen: Airaksinen Sini Eerola Seppo Hentunen Kari Hynninen Marja Hänninen Eine Jantunen Anita Johansson Anu Lemmetyinen Jukka Mansikkamäki Aarno Oksanen Heikki J., puheenjohtaja Osola Pirjo-Liisa Pekonen Isabelle Penttilä Joonas Romppanen Pirjo Räsänen Veikko Saastamoinen Marja-Leena Torkkeli Antti Vallema Satu Kaija Yläsuutari varajäsenet: Sitoutumattomat: Marjakangas Antero Jack Jorma Naski Heikki Sosiaalidemokraattinen SDP Ylivarvi Merja Kurttio Arto Laajapohjainen: Kansonen Jani Heikkilä Hannu Eerola Lauri Suursoho Soile Paananen Jani Pentti Martti Ojamies Timo Mikkola Jani Kujala Seija Nygren Janne

11 11 Langinkosken seurakunnan edustajat (12) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Harsia Päivi SDP: Heino Tapio Domander Anna-Leena Hellgren Pirjo Nordberg Terttu Ilomäki Aimo Lippo Jari Sanasta : Mielonen Ville Pöllänen Pasi Mättö Pekka Hyvättinen Lotta Neiglick Silja Ikonen Esa Pohjantuli Marika Seppänen Kari Laajapohjainen: Säämänen Juha Eerola Juho Vuorimaa Jari Van Wonterghem Freddy Ojanen Pilvikki Heikkilä Eija Rissanen Petri Yhteinen kirkkoneuvosto 2016 Varsinainen jäsen: Marttila Hannu, puheenjohtaja Rönkä Kaisa, varapuheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Jantunen Anita Korhonen Reino Lemmetyinen Jukka Mielonen Ville Pirinen Riku Romppanen Pirjo henkilökohtainen varajäsen Koivukoski Jouko Penttilä Joonas Neiglick Silja Airaksinen Sini Vornanen Timo Pekonen Isabelle Seppänen Kari Hokkanen Risto Räsänen Veikko Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Mielonen Ville, puheenjohtaja Vuorimaa Jari Hentunen Kari, varapuheenjohtaja Hynninen Marja Hämäläinen Onni Hauhia Mikko Hänninen Eine Saastamoinen Marja-Leena Kotiniemi Topias Paasi Heli Säämänen Juha Ilomäki Aimo Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema jäsen : Romppanen Pirjo Jantunen Anita Henkilöstöasiain jaosto 2016 Varsinainen jäsen Rönkä Kaisa, puheenjohtaja Harsia Päivi Korhonen Reino Romppanen Pirjo henkilökohtainen varajäsen Koivukoski Jouko Mielonen Ville Leskinen Pirkko Osola Pirjo-Liisa Kymen krematorion työvaliokunta Holmberg Kai Ilomäki Aimo Pirinen Riku Heikkinen Raimo Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta 2016 Marjakangas Antero, puheenjohtaja Leskinen Pirkko Pietikäinen Kirsi Railo Petri Kuukka Tuija, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Koivistoinen Virpi, perheneuvoja Leisti Anne, toimistonhoitaja Tanska Johanna, vs. perheneuvoja

12 12 Etelä-Kymenlaakson sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikunta 2016 Pöllänen Pasi, puheenjohtaja Vornanen Timo Lax Katarina Sala Irma Minna Uski Nikula Karoliina, johtava sairaalasielunhoitaja, asti Ruhala Maikki-Liisa, sairaalasielunhoitaja Hänninen Jukka, pastori Kotka-Kymin seurakuntayhtymän oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikunta vuosina 2016 Harsia Päivi, puheenjohtaja Koivukoski Jouko Hasko Tuula Norrbacka Sami Tilli Eeva Savinainen Jari, oppilaitostyöstä vastaava pastori Uusitalo Tuula, erityisnuorisotyönohjaaja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälisen työn toimikunta 2016 Pekonen Isabelle, puheenjohtaja Domander Anna-Leena Heikkilä Lorena Mikhaylova Galina Koskensalo-Tiainen Maarit, maahanmuuttajatyön koordinaattori Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien diakoniatyössä toimivat työntekijät. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ruotsinkielisen työn toimikunta 2016 Korhonen Carita, puheenjohtaja Berghäll Clarissa Kiukkonen Marjatta Toikka Liisa Larvi Tuomi, pastori Kotka-Kymin seurakuntayhtymän viestinnän toimikunta 2016 Koivunen Anne, puheenjohtaja asti Pöllänen Pasi, puheenjohtaja alkaen Korhonen Reino Aho Tellervo Karjalainen Seppo Kontkanen Matti, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja, Osviitan päätoimittaja Läsnäolo- ja puheoikeutettu: Spännäri Ulla, toimistosihteeri Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunta Jylhä-Vuorio Matti, puheenjohtaja Halinen Riku Osanen Sirpa Parikka Harri Pentti Martti Pietiläinen Petri Järnstedt Enna Nykvist Heidi Kurssikeskuspalvelujen yhteistyö ja markkinointityöryhmä Karjalainen Seppo, puheenjohtaja Kotola Sirpa Toikka Heli Itälä Pirkko Knuuttila Riitta Korpela Jorma Lopperi Jukka Vanhala Leila Vuorensola Erkko

13 13 Kotkan diakoniarahaston johtokunta Kontkanen Matti, puheenjohtaja Liakka Anna Spännäri Maija Vanhala Leila Tilintarkastajat BDO Audiator Oy Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT Antti Kärkkäinen, tarkastaja, tradenomi Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi mentori Heikki J. Oksanen ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä: 28.1./1 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi ja 2016 Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille ja 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten (8) valinta vuosille ja 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (8) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille ja 2016 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaali vuosiksi 2018 Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustaja /2 Investointiohjelman muutos/kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen Höyterin vesikaton harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen Kiinteistöjen investointien toteutuminen /3 Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke Kotka - Kymin seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut kaudelle Vuoden 2016 tuloveroprosentti Henkilöstökertomus 2014 Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan varajäsenen valinta /4 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös /5 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka Kiinteistötoimen virkojen lakkauttaminen Määräalojen myynti Asunto Oy Korsulanpuistolle/Esisopimus ja kauppakirja Perheneuvonnan työvoimaresurssin toimiminen vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja määrärahasiirto Hallinnonuudistuksen asiantuntijapalvelut Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen Hautausmaakatselmuspöytäkirja /6 Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä Vuoden 2016 talousarvio Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta Muutokset vuoden talousarvion investointiosaan Kiinteistöjen katselmukset Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui yksitoista kertaa. Puheenjohtajana toimi Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: 11.2./1 Erityisnuorisotyön ja kansainvälisen työn työntekijöiden katsaukset työaloilleen

14 14 Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskäytännöt Jäsenten valinta henkilöstöasiain jaostoon Jäsenen valinta kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi Hallinnon ja talouden suunnittelutyöryhmä Yhtymän työalojen toimikunnat vuosille Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus Kotkan diakoniarahaston tilin käyttöoikeus Talousarvion täytäntöönpano-ohje Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys Höyterin vesikaton harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Vahtimestari/kirkon opas Birgit Grönholmin irtisanoutuminen Kotkan kirkon äänentoisto 4.3./2 Kiinteistöjen investointien toteutuminen 2014 Heposenkadun vuokratonttien rajaoja Yhteisten työalojen toimintakertomukset Toimikuntien ja työryhmien muistiot Asunto-osakeyhtiöiden kokoukset Edustajat osuuskunnissa ja tiekunnissa 14.4./3 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2014 Henkilöstökertomus 2014 Kotkan diakoniarahaston johtokunta 2016 Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunnan jäsenet 2016 Vahtimestari Heikki Salmisen irtisanoutuminen Kiinteistönhoitajan työsuhteisen toimen vakinainen täyttö Talouspäällikön irtisanoutuminen 22.4./4 Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke Vuoden tuloveroprosentti Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustajan varajäsenen valinta 2018 Kauppakirja/Määräalan myynti Kotkan kaupungille/pienpappila /5 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätös Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2016 Kiinteistönhoitaja Timo Hoikkalan irtisanoutuminen Kappelivahtimestari Piia Porkan irtisanoutuminen Osa-aikaeläkkeen myöntäminen huoltoteknikko Simo Röngälle Talouspäällikön tilapäinen virka Vahtimestareiden työsuhteiden jatkaminen 10.6./6 Kiinteistönhoitajan valinta Tapulin tilojen muutossuunnittelu Oikaisuvaatimukset/Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 34 / (4.3.) Hankintapalvelusopimuksen uusiminen Käteiskassapalvelut keskusrekisterissä ja Kymin seurakuntatoimistossa 23.9./7 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Johtavan sairaalasielunhoitajan virka Kymin 3. toimistosihteerin viransijaisuus Talouspäällikön määräaikainen virka Langinkosken kirkon suntio Matti Kososen irtisanoutuminen Kiinteistötoimen virkojen lakkauttaminen Perheneuvonnan työvoimaresurssin toimiminen vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja määrärahasiirto Sairaalasielunhoidon sopimusten päivittäminen Hallinto- ja rakenneuudistuksen työryhmän perustaminen Hallinnonuudistuksen asiantuntijapalvelut Kotka-Kymin seurakuntayhtymän valmiussuunnitelma Yhteisten työalojen puolivuotisraportit Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen Esisopimus ja kauppakirja/as Oy Korsulanpuisto Hautausmaakatselmuspöytäkirja Tilojenkäyttösopimuksen hyväksyminen

15 /8 Rakennemuutosprosessin periaatteita ja aikataulu Kotka - Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka Suntion viran täyttäminen Ristiniemen kurssikeskuksen logo Yhteisten työalojen, keskusrekisterin ja seurakuntatoimistojen toimintasuunnitelmat /9 Johtavan sairaalasielunhoitajan virka Tulevaisuuden seurakunta /10 Kassan rahavarojen tarkastus Oppisopimuskoulutus/Marko Hänninen Muutokset vuoden talousarvion investointiosaan Vuoden 2016 talousarvio Rakennemuutosprosessin periaatteita ja aikataulu 2.12./11 Lausunto/Seurakuntajaon muuttaminen Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä Vuoden 2016 talousarvio Sopimus Pyhtään seurakunnan kirjanpito- ja palkanlaskennan tehtävien hoitamisesta Lainan ottaminen seurakuntayhtymälle Kotka-Kymin hautainhoitorahastolta Kiinteistöjen katselmukset Tilojenkäyttösopimuksen jatkaminen Rakennusavustuksen hakeminen Kymin kirkon korjaustyöhön Sopimus hankintapalvelujen tuottamisesta Henkilöstöasiain jaoston toiminta Henkilöstöasiain jaosto kokoontui viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi opetusneuvos Kaisa Rönkä ja sihteerinä henkilöstöasiainhoitaja Tiina Manner. Poimintoja henkilöstöasiain jaoston päätöksistä: 25.3./1 Työterveyshuollon toimintakertomus ja toimintasuunnitelma Hyvä työ työyhteisöhanke: Merkittiin tiedoksi työsuojelurahaston euron kehittämisavustus 21.5./2 Talouspäällikön viran tehtäväjärjestelyjen valmistelu 26.8./3 Työsuojelun toimintaohjelma Aloitetoiminnan säännöt /4 Seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen määräaikainen talouspäällikön virka: Päätettiin lausuntona esittää Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan yhteinen talouspäällikön virka perustettavaksi ajalle Hyvä Työ työyhteisöhankkeen väliraportin käsittely Henkilöstön muistamisen periaatteet Sairaalapappien tehtävänkuvaukset 3.12./5 Työterveyshuollon järjestäminen: Hyväksyttiin Kotkan Lääkärikeskuksen ilmoitus vuoden 2016 hinnoittelusta ja päätettiin jatkaa sopimusta saakka. Päätettiin kilpailuttaa työterveyspalvelut alkavalle kaudelle. Sisäilmaongelmien toimintamalli: Hyväksyttiin sisäilmaongelmien toimintamalli. Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan toiminta Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta kokoontui yksitoista kertaa. Puheenjohtajana toimi lakimies Ville Mielonen ja sihteerinä kiinteistö ja palkka-asiainhoitaja Päivi Tuomala. Poimintoja kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan päätöksistä: 7.1./1 Asemakaava ja asemakaavan muutos/ristinkallion teollisuusalue: Esitettiin lausuntona, että Kotkan kaupunki Ristinkallion aluetta asemakaavoittaessaan ja teollisuusalueelle hankkeita valitessaan ottaisi huomioon, ettei toiminnoilla vaikeuteta tai haitata seurakuntayhtymän alueen mahdollista käyttämistä tulevaisuudessa Ristinkallion asuntoalueen laajennuksena, esimerkiksi asumiseen, erityisasumiseen tai asumispalveluihin.

16 16 Vuokrien korottaminen 18.2./2 Varapuheenjohtaja valinta: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi varapuheenjohtajaksi Kari Hentusen. Edustajat osuuskunnissa ja tiekunnissa 17.3./3 Kymin kirkon vesikatteen uusimisen urakoitsijavalinta: Valittiin urakoitsijaksi Lavian Eristys Oy:n (sis. ALV 24 %) urakkahinnalla, ehdolla, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy hankkeen jaksotuksen kahdelle vuodelle. Kotkan seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän korjaus- ja puhdistustyö Lehtisensaaren kiinteistöjen myynti toimeksianto: Sopimus Kotifinanssi Oy:n kanssa väliseksi ajaksi. Korsulankatu 4, Käpylä/Asemakaavan muuttaminen: Seurakuntayhtymä hakee tontin asemakaavan muuttamista /4 Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke: Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kotkan kaupungille jätettäisiin kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmistelevan työryhmän perusteluissa on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän puoltavia perusteita kuin täydentämisrakentamisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen lähtökohtana voidaan käyttää uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia (Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos). Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ehdotti, että yhteinen kirkkoneuvosto tekisi ehdotuksen tarvittavasta lisärahoituksesta asiantuntija palveluksia varten. Höyterin kurssikeskuksen ruokalan vesikatteen uusiminen Keräävän ajoleikkurin hankinta Helilän hautausmaalle: Johtokunta hyväksyi Oy J-trading Ab:n tarjouksen ja päätti hankkia Iseki SFH240 ajoleikkurin hintaan euroa alv 0 %, kokonaishintaan euroa. Ecool- hanke/kyamk: Kymen Ammattikorkeakoulu haki EU-rahoitusta kolmivuotiseen Ecoolhankkeeseen, jossa selvitetään sovittujen kohteiden energiatehokkuutta sekä kartoitetaan uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia. Päätettiin osallistua hankkeeseen. 3.6./5 Höyterin ruokalan vesikatteen uusiminen: Valittiin urakoitsijaksi Rakennusliike Kolmera Oy:n (sis. alv. 24 %) urakkahinnalla Tapulin tilojen muutossuunnittelu: Johtokunta esitti, yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättäisi Tapulin 1. ja 2. kerroksen tilojen peruskorjauksen suunnittelun käynnistämisestä, jos suunnittelu päätetään tehdä seurakuntayhtymän kustannuksella 26.8./6 Hautausmaiden katselmus Parikan, Laajakosken ja Metsäkulman hautausmailla /7 Kiinteistöjen katselmukset Höyterin uuden osan majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen: Valittiin urakoitsijaksi Euro Katto Oy:n ,60 urakkahinnalla ehdolla, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää hankkeen rahoituksesta kokouksessaan Esisopimus ja kauppakirja/as Oy Korsulanpuisto 16.9./8 Kurssikeskuksien katselmukset Toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset /9 Investointiohjelma Kirkonmaan laituri: Johtokunta tutustui laadittuun raporttiin ja päätti, että laiturin suunnittelu aloitetaan vuonna Valmistelussa selvitetään toteutusaikataulua ja eri vaihtoehtoja laiturin rakentamiselle /10 Langinkosken kiinteistöjen katselmus Parikan maankäytön suunnittelua Merkittiin tiedoksi. Arvioidaan Parikan maankäytön suunnittelua uudelleen kiinteistöselvitystä tarkistettaessa /11 Hautainhoitorahaston ryhmäkasvit: Ryhmäkasvien toimittajaksi valittiin Tapio Koivulan Puutarha Ky:n. Kymin kirkon julkisivujen kunnostamisen suunnitelmat ja rakennusselvitys: Vaiheen 2 suunnitelmat ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi hankkeen värityssuunnitelman.

17 17 Aloitteet Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntaneuvostot tekivät aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä. Yhteinen kirkkovaltuusto antoi lausunnon seurakuntajaon muuttamisesta kokouksessaan ja valtuuston lausunto toimitettiin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille. 3. Henkilöstö Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on ollut yhteensä 129 vakinaisesti täytettyä vakanssia, 8 määräaikaisesti täytettyä vakanssia ja 3 avointa, ilman tehtävän hoitajaa olevaa vakanssia. Sijaisia on ollut seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa 13 työntekijää. Lisäksi kausiluonteisissa töissä on hautaustoimessa ollut enimmillään 45 työntekijää ja ruokapalveluissa 9 työntekijää. Kotkan seurakunta vakinaisesti täytetyt 14 määräaikaiset 1 avoimet 1 yhteensä 16 Kymin seurakunta vakinaisesti täytetyt 32 määräaikaiset 2 avoimet 1 yhteensä 35 Langinkosken seurakunta vakinaisesti täytetyt 24 määräaikaiset 0 avoimet 0 yhteensä 24 Yhtymän yhteiset työalat vakinaisesti täytetyt 6 määräaikaiset 0 avoimet 1 yhteensä 7 Hallinto vakinaisesti täytetyt 19 määräaikaiset 2 avoimet 0 yhteensä 21 Kiinteistötoimi vakinaisesti täytetyt 26 määräaikaiset 3 avoimet 0 yhteensä 29 Hautaustoimi vakinaisesti täytetyt 8 määräaikaiset 0 avoimet 0 yhteensä 8 Työntekijöiden keskiarvoikä on 47 v 11 kk 13 pv. Henkilöstökulut ovat kirkollisverosta 81 prosenttia (ilman jaksotuksia 78 prosenttia) ja toimintakuluista 63 prosenttia (ilman jaksotuksia 61 prosenttia). Palkkoja tarkistettiin 0,4 prosenttia Perustetut virat talouspäällikön tilapäinen virka Kotka Kymin seurakuntayhtymän ja Pyhtään seurakunnan määräaikainen talouspäällikön virka Lakkautetut virat vahtimestarin virka kiinteistönhoitajan virka Henkilöstökulut Rahapalkka Henkilöstökulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Henkilöstökulujen kasvu vuonna johtuu jaksotettujen kuluista, jotka vuonna 2014 olivat euroa ja vuonna vastaavasti euroa.

18 18 4. Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Läsnäoleva jäsenmäärä seurakunnittain vuoden lopussa Kotka Kymi Langinkoski Yhteensä Muutos- % edell. -1,6-2,5-2,1-1,1-1,3-2 -1,2 Kotkan kaupungin väkiluku Osuus kaupungin väkiluvuista 68,2 68,8 70,4 71,8 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kastetut Kuolleet Muuttoliike, netto Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Korjaukset Muutos yhteensä Väkilukumuutokset seurakunnittain 2014 Kotka ,9 % ,1 % Kymi ,6 % ,8 % Langinkoski ,1 % ,2 % Yhteensä Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 5. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain 5.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakuntayhtymän hallinto Hallinto- ja kiinteistötoimisto Hallinto- ja kiinteistötoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon, seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian arvoihin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen. Toimistomme missio Hallinto- ja kiinteistötoimisto vastaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, isännöinnin ja henkilöstöhallinnon toimisto- ja asiakaspalvelun tehtävistä. Toimisto vastaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, henkilöstöasiain jaoston ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sekä yhteistyötoimikunnan kokousasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Toimistomme visio Henkilökunta (5,5 työntekijää) tuottaa seurakuntayhtymän yleishallinnon, isännöinnin, kiinteistöhallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut korkealla ammattitaidolla asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotuksemme on avointa ja kattavaa. Työssä olemme omatoimisia ja aktiivisia, kehittämme sitä vahvistamalla oman ammattimme erityisosaamista. Tavoitteet vuosille 2017 Toimintojen vakiintuminen hallinto- ja kiinteistötoimistoksi kehitetään yleishallinnon, kiinteistöhallinnon ja isännöinnin vastuualueiden toimistopalvelukokonaisuutta tavoitteena asiakaslähtöisyys, töiden kokonaisvaltainen hallinta, sujuvuus ja taloudellisuus. Lisätään mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin. Arvio: Kirkon palvelukeskuksen rahoittamassa, Baronan toimesta tehdyssä, työntutkimuksessa ja - kartoituksessa tutkittiin palvelukeskuksen asiakkuuden vaikutuksia työhön, työn jakautumista eri työ-

19 19 tehtäville ja työn sujuvuutta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään toimistopalvelukokonaisuutta kehitettäessä. Sähköisenasioinnin mahdollisuuksia lisätään vähitellen. Haahtelan kiinteistötietojärjestelmän käyttöä laajennettiin isännöinnin toimistotyöhön. Kiinteistönhuollon työtilaukset tehdään sähköisenä intranetin välityksellä. Yhtymän toimisto- ja viestintäpalvelujen kehittäminen toimisto uudistaa ja kehittää oman vastuualueen kotisivuja ja intranettiä. Kotisivujen kiinnostavuutta ja vuorovaikutuksellisuutta lisätään, intranet on sisäisen viestinnän pääkanava yhtymän arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma tarkistetaan ja arkistot järjestään. Toimiva arkistojärjestelmä tukee tiedottamista. Selvitetään mahdollisuudet siirtyä sähköisen asianhallintaa vuonna Arvio: Amk-harjoittelija järjesti hallinnon arkistoja. Kirkkohallituksen sähköisen asianhallinnan projektissa on viivettä. Pilottiseurakunnat aloittavat vuonna Kotisivuilla uutisoitiin hallinnon ja kiinteistötoimen ajankohtaisista päätöksistä ja toiminnasta. Vuorovaikutuksellisuutta on tavoiteltu yhtymän face-booksivun käyttöä aktivoimalla. Ympäristöohjelma tavoitteet tiedotetaan ympäristöohjelman toteuttamiseen liittyvistä hankkeista (energiasäästöviikon tapahtumat/asuinkerrostalot ja liiketilat) hankitaan ympäristöystävällisiä tuotteita kopiointi ja kopiopaperin käyttö vähenee. Arvio: Energiansäästöviikkoon ei osallistuttu. Tiedotettiin ammattikorkeakoulun yhteishankkeesta ECool. Hankkeessa tutkitaan energiatehokkuutta ja mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttöön. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus on vähentänyt kopiointia. Laadukas asiakaspalvelu suunnittelemme ja otamme käyttöön vastuualueen palautejärjestelmiä (asukkaat ja liiketilojen yrittäjät). Arvio: Intranetissä on mahdollisuus palautteen antamiseen hallinnolle. Vuokra-asiakkaiden palautejärjestelmää ei ole otettu käyttöön. Jorma Korpela hallintojohtaja Taloustoimisto Taloustoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon ja seurakuntayhtymän strategisiin arvoihin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen Toiminta-ajatus Taloustoimisto tukee, palvelee ja konsultoi seurakuntia ja seurakuntatyötä. Taloustoimisto vastaa rahoitustoimesta, talousarvion laatimisesta, tilinpäätöksen laatimisesta liitetietoineen, talous- ja maksuvalmiussuunnittelusta ja Kotkan Diakoniarahaston kirjanpidosta. Kirkon palvelukeskus hoitaa ostolaskujen vastaanoton, kierron seurannan ja maksamisen, käyttöomaisuuskirjanpidon toteuttamisen, alv-tilitykset, tilinpäätöslaskelmat ja osan tilastoraporteista. Myyntilaskutus ja perintätoimen valvonta hoidetaan seurakuntayhtymän tukipalveluissa. Toimiston visio Taloustoimisto tuottaa taloushallinnon palvelut asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotamme taloushallinnon asioista kattavasti ja avoimesti koko yhtymässä. Omaa toimintaa ja osaamista kehitämme aktiivisesti. Koko henkilöstöä konsultoimme yleisen talousosaamisen ja taloushallinnon järjestelmien hallitsemisen parantamiseksi. Taloustoimiston henkilöstömäärä on vaihdellut vuoden aikana. Tammi-huhtikuun ajan yhtymällä oli yhteinen talouspäällikkö Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa, taloustoimiston vahvuus oli 2,4 työntekijään. Elokuun alusta yhtymällä on ollut kokoaikainen talouspäällikkö, henkilöstön vahvuus on ollut kolme henkilöä. Tavoitteet vuosille 2017 Seurakuntayhtymän taloushallinnon tehtävistä merkittävä osa ulkoistetaan Kirkon palvelukeskukselle 1.1. alkaen. Ostolaskujen kierto muuttuu sähköiseksi. Palvelukeskuksen hinnoittelu edellyttää taloushallinnon toimintaprosessien arviointia ja uudelleen järjestämistä niin, että laskutettavien suoritteiden määrä alenee suunnittelukaudella.

20 20 Laadukas asiakaspalvelu Varmistamme kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen sujuvuuden opastamalla työntekijöitä ostolaskujen käsittelyssä, talousarvioiden tallentamisessa sekä toteumavertailuiden seuraamisessa Kipan järjestelmän Akkunan kautta. Arviointi: Osto- ja matkalaskujen käsittelystä on muodostunut vuoden aikana rutiini. Vuoden 2016 talousarvio tehtiin aikataulun mukaisesti Ympäristöohjelman tavoitteet Vähennämme tulostuksen kokonaiskustannuksia keskittämällä tulostustyöt kaksipuoliset kopiot mahdollistaville isoille kopiokoneille. opastamalla budjettivastuullisia seuraamaan raportteja järjestelmästä paperitulosteiden sijaan. Arviointi: Pääosa tulosteista tehdään kaksipuoleisin. Pienet, henkilökohtaiset tulostimen poistuvat käytöstä sitä mukaa kun niiden käyttöikä tulee täyteen. Raportointi tehdään sähköisesti pääosin intran kautta. Kirkon palvelukeskuksen laskuttamien suoritteiden määrän alentaminen Nappimaksumahdollisuuden käyttöönotto (verkossa tapahtuva suoramaksu ilmoittautumisen yhteydessä) Arviointi: Nappimaksua on pilotoitu diakoniarahastossa. laajempi käyttöönotto keväällä Matti Ilmivalta talouspäällikkö Henkilöstöhallinto Toiminta-ajatus Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä työturvallisuuden parantaminen työyhteisössä ja muidenkin sisäistä yhteistoimintaa haittaavien kitkatekijöiden poistaminen ja vähentäminen sekä keskinäisen tasa-arvon, tasavertaisuuden ja kumppanuuden edistäminen. Henkilöstöasioiden päätökset ja linjaukset tekee henkilöstöasianjaosto. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti edistetään työnantajan ja työntekijöiden välistä vuoro-vaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin. Toimintaympäristö Seurakuntayhtymän ja seurakuntien työyhteisöt ja työtilat, tapahtumat sekä toimipaikat. Visio/työnäky Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on työntekijöitään arvostava ja heidän osaamistaan ja jaksamistaan tukeva työyhteisö. Työhyvinvoinnin tavoiteohjelma Arvot: Osaamisen arvostaminen ja kannustaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, avoimuus ja vuorovaikutuksellisuus, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen, yhteistyö-kyky ja luotettavuus. Työhyvinvointiohjelman tavoitteet: 1. johtajuuden ja esimiestoiminnan kehittämistyö 2. työterveys ja työturvallisuus 3. henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen 4. Työyhteisöviestintä 5. valmistautuminen rakenneuudistuksiin. Henkilöstöhallinnon tavoitteet Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Kirkon palvelukeskuksen asiakkuuden alkaessa 1.1. jatketaan työntekijöiden opasta-mista ja perehdyttämistä uusiin käytäntöihin. Arvioidaan Kipan palveluja ja ratkaistaan yh-dessä alkuvaiheen erityistilanteita. Arvio: työntekijät on perehdytetty Kirkon palvelukeskuksen sovelluksien käyttöön ja tarvitta-essa on annettu henkilökohtaista opastusta. Kirkon palvelukeskuksen käytäntöjä ja henkilöstö-hallinnon sovelluksia on edelleen kehitettävä työn joustavuuden parantamiseksi. Baronan työntutkimuksessa kartoitettiin Kipaan tehtävien lisäselvityksien määrää. 2. Työhyvinvointiohjelman tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta Työyhteisökohtaiset työhyvinvointiohjelmat kohdentavat käytännön toimenpiteitä. Työterveyskyselyt tukevat työterveyshuollon ennalta ehkäisevään toimintaa. Koulutusta painotetaan

21 21 esimiesryhmälle. Arvio: tavoitteita on toteutettu työsuojelurahaston rahoittamassa Hyvä Työ työyhteisöhankkeessa, josta on erillinen raportti vuoden henkilöstökertomuksessa. 3. Palvelemme laadukkaasti toimimme Kipan palveluprosessikuvausten mukaisesti henkilöstöasioiden tiedottamista parannetaan mm. hyödyntämällä seurakuntayhtymän intraa otamme intrassa käyttöön henkilöstöhallinnon palaute- ja kyselypostin/boxin. Arvio: Toiminnassa on noudatettu Kirkon palvelukeskuksen palveluprosessikuvauksia. Tiedottamista intranetin välityksellä on lisätty. Intranetissä on hallinnon palvelupalaute mahdollisuus. Aloitetoiminnan sääntö uudistettiin, aloitteet tulevat käsittelyyn intranetin välityksellä. 4. Ympäristöohjelman tavoitteet sähköisen asioinnin määrä kasvaa palkkakirjapidossa, asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa. Arvio: Kirkon palvelukeskukseen siirtyminen jälkeen henkilöstöhallinnon asiointi on pääosin sähköistä. Asianhallintajärjestelmässä ja arkistoinnissa edetään kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti, aikaisin ajankohta Kotka Kymin seurakuntayhtymässä sähköisen asianhallintaa siirtymiselle on vuosi Kiinteistö- ja henkilöturvallisuuden parantaminen Korjataan riskikartoituksessa (Kymin kirkonmäen alueet ja rakennukset, Parikan kiinteistöt ja hautausmaa-alueet) esiin tulleet vakavat ja haitalliset riskitekijät. Valmistellemme toimipaikkakohtaiset työsuojeluohjelmat. henkilöstö osallistuu pelastussuunnitelman mukaiseen koulutukseen ja perehdyttämiseen. järjestetään ensiapukoulutusta noudattamalla työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Arvio: Kymin kirkonmäen alueen ja rakennuksien työpaikkaselvitykset on tehty. Selvityksissä ei ole tullut esille vakavia tai haitallisia riskitekijöitä. Helilän huoltohallin tulityöpiste ei täytä säädöksien vaatimuksia. Parikan kiinteistöjen ja hautausmaa-alueiden selvitykset valmistuvat maaliskuussa Työpaikkakohtaiset työsuojeluohjelmat valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. Turvallisuuskoulutusta on järjestetty kurssikeskuksissa toimintaa järjestäville työntekijöille. Ensiapukoulutukseen osallistui EA 2 - kurssille 6 työntekijää ja EA1 kurssille 6 työntekijää. Jorma Korpela hallintojohtaja, työsuojelupäällikkö Tietohallinto IT-aluekeskus Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueita olivat IT-infrastruktuurin rakentaminen vastaamaan kirkon yhteisiä tietoturvavaatimuksia, tietoturvallisuuden parantaminen, tietojärjestelmien toiminnan turvaaminen sekä käyttäjätuesta huolehtiminen. Toiminnalliset tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen - Käyttölupajärjestelmien kehittäminen - Mobiiliratkaisujen ja liikkuvan työn mahdollisuuksien tehostaminen 2. Käyttäjätuen kehittäminen - Kipaan siirtyvien seurakuntien ja yhtymien tukeminen (tekninen tuki) - IT-aluekeskuksen intran käytön asiakaskäytön tehostaminen ja monipuolistaminen - 0-tason tuen lisääminen luomalla ohjeistusta verkkoon 3. Tietoturvatyön kehittäminen - It-alueen tietoturvaresurssien organisointi - ohjeistus, koulutus ja perehdytys 4. Kirkkohallituksen ja muiden it-aluekeskusten kanssa yhteisten palvelujen hyödyntäminen ja kehittäminen. - Skype for business-viestintäjärjestelmän käyttöönotto it-alueella Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. PHR/PPM käyttölupajärjestelmän uusimisen osalta tehtiin selvitystyötä loppuvuoden aikana. Yhtenä vaihtoehtona on tehdä itse korvaava järjestelmä joka hyödyntää KIPAn henkilöstötietoja.

22 22 Etäkäyttö, KH:n määräykset, kannettavien määrä. 2. KIPAn osalta tekniset asiat on saatu hyvin hoidettua. Laitekanta uusiutuu tällä hetkellä hyvin, ja ongelmakoneita ei enää paljoa löydy. Tältä osin myös käyttäjätuen tarve on hieman vähentynyt ja helpdeskiin tulleet tukipyynnöt vähentyneet. Uusia laitteita tarvitaan jotta KIPAn palvelut saadaan tarpeeksi lähelle käyttäjiä. IT-alueen Intranetin uusiminen Sharepointiin on suunnitteilla ja viestinnän osalta oltiin lähinnä KIPA-asioiden kanssa liikkeellä. Muuta asiakasviestintää on edelleen kehitettävä. 3. Käyttäjäohjeita on tehty lähinnä älypuhelinten käyttöön niiltä osin kun seurakuntien kalenteri ym. sovelluksia voi puhelimissa käyttää. 4. Skype for Business (entinen Lync) verkkokokous järjestelmä leviää maltillisesti, mutta varmasti. Mm. KIPA tuo mukanaan tarvetta palvelulle koulutuksien toteuttamisen takia. Palvelun toiminnassa on osittain parantamisen varaa ja tästä on keskusteltu Kirkkohallituksen ja palvelun toimittajan kanssa. Jyrki Lahti tietohallintopäällikkö Kouvolan seurakuntayhtymä Keskusrekisteri ja seurakuntatoimistot Toiminta-ajatus Keskusrekisterin keskeinen palvelutehtävä on antaa jäsenrekisteriotteita (virkatodistuksia) seurakuntien jäsenistä. Noin kaksi kolmasosaa keskusrekisterin toimistosihteerien työajasta kuluu lähinnä perunkirjoitusta varten laadittaviin sukuselvityksiin. Sukututkimuksia tehdään asiakkaan pyynnöstä tuntiveloituksella. Keskusrekisterin tehtäviin kuuluu Kotkan seurakunnan osalta kirkollisten toimitusten (siunaus, vihkiminen ja kaste) varaaminen, sekä Langinkosken hautausasioiden hoitaminen (papin, kanttorin sekä tilavaraukset), ja koko yhtymän hauta-asioiden hoitaminen. Toimintaympäristö Keskusrekisteri palvelee yhtymän kaikkien seurakuntalaisten virkatodistusasioita ja kirkollisten toimitusten hoitamisasioita. Useille asiakkaille asioiminen keskusrekisterissä on pitkään aikaan ensimmäinen tai ainut kontakti seurakunnan palveluihin. Visio/työnäky Keskusrekisteri ja toimistopalvelut ovat seurakunnan käyntikortti sekä palvelutarjonnaltaan että asiakaspalvelukokemukseltaan. Jäsentieto- ja muut palvelut liittyvät seurakuntien strategiassa jäsenyyttä vahvistaviin toimiin. Parempaan palveluun kyettäisiin yhdessä palvelupisteessä. Toiminta ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Jäsentietojärjestelmä Kirjuri on kehittynyt vuoden aikana mutta vieläkään se ei toimi suunnitellulla tavalla. Järjestelmä ei muun muassa kirjoita vielä sukuselvitystä automaattisesti. Kirjoitettujen virkatodistusten määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Virkatodistustuotoissa tapahtui nousu, kun korotetut virkatodistusten hinnat olivat voimassa koko vuoden. Digitietoja tarkistettiin vuoden aikana yhden kokopäiväisen viranhaltijan työn verran. Tarkastuksessa on edistytty siten että Kotkan tiedot on tarkastettu ja Langinkosken tiedoista on tarkastettu puolet. Syksyn aikana perehdytettiin työtä jatkamaan siviilipalvelusmies. Puhelinten kuuluvuuteen kiinnitettiin huomiota, kun Soneran kanssa solmittiin uusi palvelusopimus. Sonera ei ole yrityksistä huolimatta vieläkään kyennyt ratkaisemaan kuuluvuusongelmaa. Toiminnan tunnusluvut: Väestökirjanpitotapahtumia Hautausasian tehtäviä Sukuselvityksiä Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

23 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Seurakuntien yhteinen tiedotus, verkkoviestintä ja seurakuntalehti Osviitta Toiminta-ajatus Yhtymän viestintä keskittyy vaikuttavaan viestintään seurakuntalehden ja verkkoviestinnän keinoin. Seurakunnat hoitavat pääsääntöisesti itsenäisesti tiedottamisen verkossa, lehtien kirkollisissa ilmoituksissa, sosiaalisessa mediassa ja painetuin mainoksin. Yhtymän viestintä välittää seurakuntien tapahtumia paikallislehtiin ja radioon. Yhtymän viestintä on ohjeistanut yhtenäisen graafisen ilmeen käytöstä seurakuntien tiedottamisessa. Osviitan sisältö koostui vakiopalstoista, kolumneista, uutisista ja vaihtelevista juttukokonaisuuksista. Lehden avulla annettiin seurakuntaelämälle seurakuntalaisten kasvot ja avattiin palstatilaa heidän kertomuksilleen ja ajatuksilleen kristittynä elämisestä, lähimmäisvastuusta, oikeudenmukaisuudesta ja luomakunnan eheydestä. Osviitta jaettiin kappaleen peittojakeluna kotkalaisiin koteihin. Jakelusta vastasi Jakelusuora. Osviitan aineistoa oli saatavilla pdf-tiedostona seurakuntien verkkosivuilla. Toimintaympäristö Toimintaympäristö koostuu elämäntavoiltaan erilaisista seurakuntalaisista: uskolliset, maltilliset, avomieliset ja irralliset. Viestinnässä otetaan huomioon entistä enemmän maltillisten, avomielisten ja irrallisten maailma. Verkkopalvelu ja sosiaalisen median kasvu merkitsee kirkolle, sen työntekijöille ja seurakunnille jatkuvaa haastetta. Tiedot toiminnasta on pidettävä ajan tasalla. Haasteena on keskustelun vieminen sinne missä ihmiset liikkuvat. Visio/työnäky Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on viestinnässään aktiivinen ja määrätietoinen keskustelun ohjaaja. Yhtymä toteuttaa viestintäänsä yhtymän ja paikallisseurakuntien visioiden ja kirkon viestintästrategian linjausten mukaisesti. Toimintakertomus sekä toimintaa kuvaavat tunnusluvut Resurssit Yhtymän viestinnästä vastaa muun toimensa ohella yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja. Viestinnän strategisten painopisteiden määrittelystä vastaa johtoryhmä. Yhtymän viestinnän käytettävissä on päätoiminen verkkoviestintäsuunnittelija, yhden toimistosihteerin (aikaisemmin viestintäsihteerin) työstä 20 %. Päätoimisen verkkoviestintäsuunnittelijan päätehtävänä on verkkoviestinnän toiminnallisten edellytysten luominen. Osa-aikaisen viestintäsihteerin (20 %) tehtäviä hoitava toimistosihteeri käyttää osan työajastaan verkkosivujen monitorointiin ja toisen osan Osviitan sihteeritehtäviin. Osviitta -lehden toimittamisen ajaksi palkattiin sopimuksella toimitussihteeri. Kuvan käyttöön ja uutistoimittamiseen ostettiin erityisosaamista yhden viikkotyöpäivän verran. Yhtymällä on käytössä kuvapankki. Seurakunnissa toimii seurakuntien omat viestinnän tiimit. Nykyisillä resursseilla viestinnän kehittäminen törmää sisällön tuottamisen rajoihin. Henkilöstöä voidaan motivoida vain tiettyyn rajaan asti. Uuden seurakunnan viestinnän resurssoimiseksi tulisi luoda päätoimisen sisällön tuottajan tehtävä, jota tukisi ostopalveluin hankittava materiaali sekä paikallisesti että rovastikunnallisen ja hiippakunnallisen yhteistyöverkostojen välityksellä. Avaintavoitteiden toteutuminen Viestinnän teemojen valinta ja teemojen mukainen viestinnän toimintasuunnitelma puolivuosittain toteutui siten, että perustettiin yhtymän viestinnän tiimi, johon kuuluu edustus kunkin seurakunnan viestinnän tiimistä ja yhtymän viestinnän edustus. Tiimissä työstetään puolivuosittain kuukausiteemat ja avaintapahtumat kullekin seurakunnalle ja yhtymän työaloille. Tiimi koordinoi sekä kotisivujen että somen viestintää. Viestinnässä painotettiin vapaaehtoistyötä ja kirkon jäsenyyden vahvistamista. Viestinnän kanavia olivat niin printti kuin verkkoviestintä. Kuvia käytettiin runsaasti. Tuotettiin ainakin yksi video, messujen videointia valmisteltiin. Verkkotoimittajan puute kevään jälkeen paikattiin siten että henkilöstöä rohkaistiin jakamaan uutisaineistoa somessa. Seuraavaa vuotta varten tehtiin suunnitelma blogin kirjoittajavuorojen jakamisesta. Viestinnän palautteen saamiseen ja kohdennukseen keskityttiin samalla tavalla kuin edellisinäkin vuosina. Palautetta saatiin satunnaisesti, mutta mitään säännöllistä palautejärjestelmää ei ole luotu. Juttujen aiheiden valinnalla ja esittämistavalla sekä some -kanavan käytöllä pyrittiin kohdentamaan viestintää. Kotisivuja pidettiin yllä pääsääntöisesti entisellä formaatilla. Uutisjuttujen kiertoa pyrittiin nopeuttamaan. Sisäisen viestinnän kehittämisessä intran kehittämisryhmä ei kokoontunut toimintavuonna. Sen sijaan verkkoviestintäsuunnittelija on kehittänyt mm. tapahtumatiedotusten systeemiä, asiakohtaisia uusia sivuja lisätty, turhia linkkejä on karsittu, etusivun linkkilistaa on pidetty ajan tasalla. Seurakuntayhtymän henkilöstöä koulutettiin kahtena päivänä kotisivujen kirjoittamisessa ja kuvien

24 24 työstämisessä. Vuoden aikana tehtiin kuvapankkisopimus, jonka avulla saadaan laadukkaita kuvia kohtuuhintaan. Osviitan sisällöissä pyrittiin juhla-aikojen huomioimiseen, ajankohtaisuuteen ja hyvään visuaaliseen viestintään. Jokaisessa Osviitassa kerrottiin seurakuntien perustoiminnasta. Vuoden aikana Lehti ilmestyi 16-sivuisena kolme kertaa. Lehden formaatti muutettiin aikakauslehden muotoon. Kirjoittamiseen innostettiin seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia, mm. nuoria haastateltiin. Verkko-Osviitan kehittämistä jatkettiin. Suunniteltiin verkko-osviitan toimitusperiaatteita ja varattiin seuraavalle vuodelle määräraha verkko-osviitan sisällön tuotannon aloittamiseen. Päätoimittaja kävi keskustelun hiippakunnan muiden seurakuntalehtien päätoimittajien kanssa yhteistyön aloittamisesta sisällöntuotannossa. Viestinnän tunnuslukuja 2014 Kotisivuilla kävijät Juttuja kotisivuille Juttuja paik. mediaan 12 kk Osviitta ilmestymiskertoja 3 3 Yhtymän Facebook seuraajia 262 Kuvien käyttö Matti Kontkanen viestintävastaava Erityisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö ks. Perustoimintokuvaus Resurssit Erityisnuorisotyössä on yksi viranhaltija. Erityisnuorisotyössä oli sosionomi-opiskelija työharjoittelussa sekä sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja opiskelija työharjoittelussa Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta 1) Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä korjaavaan toimintaan panostaminen. Erityisnuorisotyö oli mukana oman erityisasiantuntijuutensa pohjalta useassa eri ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa toiminnassa kuten koulu- ja oppilaitosyhteistyön vierailut teemapäivissä ja oppitunneilla päihde-, parisuhde- ja seksuaalisuusteemoilla sekä toimintatuokiot luokan yhteistyökyvyn parantamiseksi, rippikoulutyö, tukioppilastoiminta, henkilökohtaiset keskustelut nuorten ja vanhempien kanssa, tukihenkilötoiminta, Tukisisko ja tukiveli toiminta sekä erilaiset tilaisuudet kuten itsemurhan tehneiden muistohetki ja Kotka by night tapahtuma. 2) Pienryhmät Yhdellä alakoululla toteutettiin pienryhmäluokassa ART-ryhmä sekä kuntouttavan luokan kanssa Sankarit-projekti sekä kaksi lasten eroryhmää yhteistyössä Kotkan perheneuvolan kanssa. Tarjottiin nuorten aikuisten suruleiriä ja nuorten eroryhmää, mutta ne eivät toteutuneet. 3) Vapaaehtoistoiminta Saappaan koulutus ei toteutunut. Tukisisko ja tukiveli toiminnan vapaaehtoisia koulutettiin pienimuotoisesti. Saappaan vapaaehtoisille esitettiin mahdollisuutta työnohjaukseen. 4) Yhteistyön kaupungin eri tahojen kanssa sekä työ yhdessä Kotkan, Langinkosken ja Kymin seurakuntien kanssa Erityisnuorisotyön resurssit ovat niukat, yksi työntekijä ei pysty vastaamaan kaikkeen siihen tarpeeseen mitä on eikä yksin toteuttamaan kaikkia työalan toimintoja. Tiivis yhteistyö on ollut työnalan hyvän ja laadukkaan toteutumisen perusasia. Yhteistyötahoja on ollut mm. yhtymän seurakunnat, Haminan seurakunta, Kasva Kotkassa -ryhmä, Kotkan hyvinvointityöryhmä, Kymiryhmä, itsemurhien ehkäisytyöryhmä, peruskoulut, Ekami, poliisi, kunnan nuoriso-, sosiaali-, terveydenedistämisen ja perheneuvolan palvelualat, SPR, Finders, Kymenlaakson ensi- ja turvakotiyhdistys, A-klinikka, Kotkan ohjaamo kehittämistyöryhmä sekä Nuorisopsykiatrian poliklinikka.

25 25 Ammatillinen osaaminen ja työssä jaksaminen Viranhaltija osallistui erityisnuorisotyön neuvottelupäiville, Kasvatuksen seminaariin, Ohjaamopäiville (1pv), Saappaan vastaavien ohjaajien työkokoukseen sekä jatkoi opintoja Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa sosiaalialan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Viranhaltija ei ole ollut työnohjauksessa. Viranhaltija on toiminut vuoden aikana Saappaan neuvottelukunnan varajäsenenä. Tunnusluvut TP 2014 TP Keskustelut, nuoret/huoltajat/perhetapaamiset 118/8/3 120/3/4 Tukinuoret 4 6 Saapas, katupäivystykset +kontaktit/nettipäivystykset 6/282/2 2/152/4 Vapaaehtoiset (Saapas, tukihenkilöt, T-H) Pienryhmät 1 4 Vierailut (rippikoulu, peruskoulut, ammattioppilaitokset, nuortenillat, vankilat) 40 krt/1796 hlö 65 krt/ 956 hlö Konsultaatiot/ammattilaiskeskustelut 8 7 Leirit ja retket 26 pv 20 pv Tilaisuudet 3 (n.200 osall.) 2 (n. 100 osall.) Kriisityön kohtaamiset 11 Vastuunkantajat Tuula Uusitalo Erityisnuorisotyönohjaaja Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö kts. perustoimintokuvaus Resurssit Perheasiainneuvottelukeskuksen tilat ja henkilöstö ovat olleet ennallaan vuonna. Yksi perheneuvoja on ollut koko vuoden virkavapaalla. Perheneuvojan sijaisena on toiminut osa-aikaisesti (80 % työaika) Johanna Tanska. Henkilöstöresurssien vajetta paikattiin ostamalla työpanosta entiseen tapaan Heli Luukkaiselta ja Raija Apajalahdelta. Toimikunta: Antero Marjakangasa(pj), Pirkko Leskinen (luottamushenkilö), kutsutut asiantuntijajäsenet: Kai Virtanen, Kirsi Wass, Kirsi Pietikäinen ja Petri Railo. Toimikunta kokoontui kolme kertaa. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Toimintasuunnitelman avaintavoitteet toteutuivat pääosin. Pitkiä jonoja ei ole ollut ja asiakkaille on voitu antaa aika noin kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Loppuvuodesta uusia asiakkaita tuli paljon. Hoidollisen työn modulimäärät ovat nousseet viime vuodesta. Kokonaismodulimäärä oli 2037 ja hoidollisen työn asiakasmäärä oli 379 henkilöä. Työntekijätilanteeseen nähden modulimäärä on erittäin hyvä. Keväällä järjestettiin aikuisten eroryhmä, joka kokoontui 10 kertaa. Palaute ryhmästä on ollut myönteistä. Retriitti eron kokeneille peruuntui. Vuonna on keskitytty pääasiassa asiakastyöhön. Kontaktit yhteistyökumppaneihin jatkuivat entiseen tapaan. Maraktyöryhmässä on oltu edelleen mukana. Kotkan kaupungin perhevalmennuksessa on pidetty parisuhdetta käsitteleviä tunteja yhdessä terveydenhoitajien kanssa. Kaikilta perheneuvonnan asiakkuuden päättäneiltä on pyydetty asiakaspalautetta. Perheneuvontaan on oltu palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä. Asiakkaista 65 % oli kokenut käsityksen kirkosta muuttuneen myönteisemmäksi, kukaan vastaajista ei ollut kokenut käsityksen kirkosta muuttuneen käyntien myötä negatiivisemmaksi. Tunnusluvut moduleina TP 2014 TA TP Poikkeama Hoidollinen työ Annettu koulutus Annettu työnohjaus ja konsultaatio Henkilöstön saama työnohjaus/tunnit Tuija Kuukka perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

26 26 Sairaalasielunhoito Toiminta-ajatus "Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa" (Matt. 25:36). Sielunhoitotyötä tehdään sairaaloissa ja avoterveydenhuollon alueella yhteistyössä hallinnon, hoidosta vastaavan henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimintaympäristö Kymenlaakson keskussairaala, Karhulan sairaala, hoivapalveluiden yksiköt City-kodissa ja terveydenhuollon avopalvelut. Sairaalasielunhoidon toiminta on ulottunut yhteistyöhön myös sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluiden sekä muiden auttamistahojen, kuten Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen, Kotisairaalan, KY- AMK:n ja sairaanhoitopiirin alueen seurakuntien kanssa. Resurssit Karoliina Nikula oli virkavapaalla , Maikki-Liisa Ruhala oli osittaisella hoitovapaalla (80 %) sekä Matti Kontkanen (johtavan sairaalapapin sijaisena, esimiestyö ja päivystystehtäviä) sekä (johtavan sairaalapapin siirtyessä muihin tehtäviin 21.8, hänellä oli pitämättömiä lomia marraskuuhun lopulle saakka). Outi Apell (sairaalapapin sijaisena (100 %) Minna Kumpukallio, kesäteologi 100 % ja sekä 40 % Erikoistumiskoulutus on jatkunut vuoden aikana päättyen keväällä. Syksy on toimittu vajaalla miehityksellä ja tämä on aiheuttanut kuormitusta. Tehtäviä on myös jouduttu rajaamaan ja priorisoimaan. Sairaalapastori Maikki-Liisa Ruhala työskenteli yksin ajanjakson Kesäteologin saaminen syksyllä kahdeksan päivän ajaksi mahdollisti sairaalapastorin syysloman. Arvokasta tukea tuli seurakuntien työntekijöiltä, muun muassa työtaakan jakamiseen sairaalapäivystysten osalta tarpeen mukaan. Myös Matti Kontkanen otti hoitaakseen sairaalasielunhoidon työtehtäviä, mikä oli merkittävä tuki sairaalapapille. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta: Saattohoidon kehittäminen: Yhteisvastuukeräyksen kohteena oli saattohoito vuonna Tämän ansiosta seurakuntien työntekijät saivat mahdollisuuden osallistua kaksipäiväiseen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin järjestämään saattohoitokoulutukseen syksyllä Kouvolassa. Saattohoidon esille nostaminen poiki muun muassa yhteistyötä keskussairaalan palliatiivisen poliklinikan kanssa keskusteluryhmän merkeissä. Yhteisvastuukeräyksen kohteena ollut saattohoito myös lisäsi omaisten tietoutta saatavilla olevasta henkisestä tuesta ja sen mahdollisuudesta. Kotisairaalan potilaat ja kotona sairastavat ovat osanneet hyödyntää paremmin henkistä tukea. Tämä on näkynyt omaisten yhteydenottona. Hyvän yhteistyön jatkaminen sairaalan hoidosta vastaavan henkilökunnan ja hallinnon, Kymenlaakson syöpäyhdistyksen, KYAMK:n ja alueen seurakuntien, kanssa: Kohdennamme työpanokset ja resurssit järkevällä tavalla. Sairaalasielunhoidon sopimukset päivitettiin sairaaloissa ja hoivapalvelussa. Kymenlaakson syöpäyhdistyksen ja Karhulan sairaalan osasto 3:n kanssa yhteistyössä alkoi tukihenkilöpäivystys keskusteluapua tarvitseville osastolla 3 syksyllä. Sairaalapappi oli mukana järjestämässä työnohjausta tukihenkilöille. KYAMK:n kanssa jatkui hyvä yhteistyö ja sairaalapappi oli pitämässä luentoa hoitotyön opiskelijoille joulukuussa aiheesta Hengellinen hoitotyö. Kaikkien seurakuntien papiston kanssa järjestettiin yhteistyössä viikonloppupäivystykset ja hartauskäynnit osastoilla. Tarvittaessa myös viikolla papit auttoivat syksyllä. Sairaalasielunhoitajien ammatillisen osaamisen ja työssä jaksamisen tukeminen: Panostamme osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen sekä hyödynnämme erityisosaamista. Sairaalapappien erikoistumiskoulutus päättyi keväällä. Työntekijät ovat osallistuneet erikoistumiskoulutuksen lisäksi neuvottelupäiville. Maikki-Liisa Ruhala teki erikoistumiskoulutuksen lopputyön elämäntarina ryhmästä. Elämäntarina ryhmiä on jatkossa tarkoitus tarjota lisää ja ajatuksena on myös ollut mahdollisuus kouluttaa vetäjiä elämäntarina ryhmiin vapaaehtoistyöntekijöistä. Sairaalapapeilla on ollut hyvin järjestetty työnohjaus. Hiippakunnallinen neuvottelupäivä järjestettiin Kotkassa syyskuussa, jonka suunnittelussa ja vastuussa sairaalapappi oli mukana. Päivän teemana oli Sairaana vieraalla maalla. Päivässä käsiteltiin monikulttuurisuutta, maahanmuuttoa, siirtolaisuutta ja pakolaisuutta. Teemaa on jatkossa tarkoitus myös hyödyntää Carean alueellisessa koulutuksessa lähitulevaisuudessa. Sairaalapappi on keskustellut asiasta Carean koulutuspäällikkö Tarja Huopaisen kanssa. Sairaalapappi oli myös mukana järjestämässä hyvinvoinnin teemapäivää lokakuussa. Aiheena oli Työelämä muutoksessa. Miten huomioidaan nuoret sukupolvet ja heidän tulonsa työelämään? Kotka-kymin seurakuntayhtymä oli järjestämässä päivää yhteistyössä muun muassa Carean, Kotkan kaupungin ja yrittäjien kanssa.

27 27 Sairaalapappi vieraili myös Yhteisen Kirkkoneuvoston kokouksessa syksyllä. Kokouksessa kerrottiin työalan kuulumisia, jonka jälkeen yhteisen kirkkoneuvoston jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Terveydenhuollon muutosten huomioiminen ja niihin vastaaminen: Kymenlaakson keskussairaalassa meneillään oleviin muutoksiin liittyvissä yt-neuvotteluissa sairaalasielunhoito oli mukana yhdessä yhtymän yhteiskunnallisen työn kanssa vuonna Tällöin sairaalapappi tarjosi keskusteluapua ja työnohjausta. Syntyneet kontaktit ja yhteistyö lisäsi henkilökunnan hakeutumista sairaalapapin työnohjaukseen. Työnohjaukseen otettavien määrää on joutunut rajaamaan syksyllä. Terveydenhuollossa on alueellisesti ja kansallisesti meneillään suuria muutoksia, joiden huomioiminen on tärkeää esim. Sote-uudistus. Muutokset heijastuvat ja vaikuttavat myös sairaalapapin työhön, mutta ennen kaikkea henkilökunnan työhön ja potilaiden hoitoon. Tunnusluvut TP 2014 TP Sielunhoidolliset keskustelut Hartaudet osastoilla Kirkolliset toimitukset Viikonloppupäivystysvuorokaudet Esitelmät, luennot, oppitunnit Konsultaatiot Maikki-Liisa Ruhala johtava sairaalasielunhoitaja, määräaikainen Etelä- Kymenlaakson Palveleva puhelin Toiminta-ajatus Palveleva Puhelin tarjoaa keskusteluapua ja tukea etsittäessä ratkaisumalleja missä tahansa mieltä askarruttavassa tilanteessa. Keskustelu perustuu luottamuksellisuuteen ja nimettömyyteen. Toimintaympäristö Palveleva Puhelin toimii osana kirkon valtakunnallista Palvelevan Puhelimen organisaatiota. Yhteistyötä tehdään muitten paikkakuntien palvelevan puhelimien kanssa. Toiminnanjohtaja Jukka Hänninen tapaa kollegansa kaksi kertaa vuodessa ja päivystäjät tapaavat maan muita päivystäjiä koulutuspäivillä kerran vuodessa. Resurssit Päivystys tapahtuu toimintaan varatussa tilassa. Työmuodon toimintaa koordinoi Jukka Hänninen ja listasihteerinä alkuvuoden toiminut Tuula Uusitalo sanoutui irti loppuvuodesta. Päivystäjinä toimii 25 vapaaehtoista, tehtävään koulutettua päivystäjää. Toimikunta kokoontui kerran keväällä ja syksyllä. Toimikunta on tukenut päivystystoimintaa. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1. Päivystäjien motivoiminen päivystäjää sekä työntekijä Jukka Hänninen osallistuivat Palvelevan Puhelimen valtakunnallisille neuvottelupäiville Peräpohjolan Opistolla Torniossa, joiden aiheena oli Rajat on. Näillä päivystäjien neuvottelupäivillä oli kouluttajana perheneuvoja Pirjo-Minna Lääkkö. Hänen luentojensa aiheet olivat Myötätunnon rajamailla ja Samassa veneessä soudellen. Oman työyhteisön koulutuksia on ollut yksi, kouluttajana oli keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen. Koulutuskulut maksoi Pyhtään seurakunta ja se pidettiin Siltakylän seurakuntatalossa. Virkistysiltoja on ollut kaksi, toukokuussa ja elokuussa Ristiniemessä. Työnohjausryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuunottamatta. Tavoite 2. Palvelun ylläpitäminen Uusia päivystäjiä koulutettiin vuonna syyskuussa. Uusien päivystäjien kurssi järjestetään piakkoin. Kouluttajina toimivat Jukka Hänninen, Tuula Uusitalo ja Päivi Harsia. Vanhoja päivystäjiä on tuettu koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Ns. purkuryhmät kokoontuivat 9 kertaa ja niissä kävi keskimäärin 7 henkeä. Jukka Hänninen Koulutussihteeri

28 28 Ruotsinkielinen toiminta Toiminta-ajatus Ruotsinkielisen työn toimikunnan tehtävä on suunnitella ja toteuttaa ruotsinkielistä toimintaa seurakuntayhtymän ruotsinkielisille jäsenille. Tarkoitus on tarjota messuja ja muuta kirkollista toimintaa omalla äidinkielellä ja sitä kautta syventää kristillistä identiteettiä. Toimintaympäristö Toimintaympäristö käsittää seurakuntayhtymän kolme seurakuntaa: Kotka, Kymi ja Langinkoski ja sen lisäksi erityisesti Kotkan ruotsinkielisen koulun ja ruotsinkielisen päiväkodin. Rippikoulu järjestetään tarpeen mukaan. Toimintavuonna sitä ei järjestetty. Resurssit Toimikunta suunnittelee ja koordinoi ruotsinkielistä seurakuntatyötä. Toimikuntaan kuuluu neljä seurakunnan jäsentä. Sihteerinä toimii viranhaltija Kymin seurakunnasta. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1: Tarjota kirkollista ja hengellistä toimintaa seurakuntalaisille omalla äidinkielellä ja siten syventää heidän kristillistä identiteettiään. messut (5) on pidetty vuorotellen yhtymän kirkoissa. Yksi messu jäi pitämättä, koska paikalla oli vai kolme seurakuntalaista Pyhäkoulua ei pidetty Keväällä tehtiin retki Anjalaan, 25 osallistujaa. Ohjelmalehtinen on postitettu kahdesti vuodessa kaikkiin ruotsinkielisiin talouksiin (350). Lehtisessä tiedotetaan ruotsinkielisestä toiminnasta. Sen lisäksi tapahtumista ilmoitetaan kirkollisissa ilmoituksissa ja Osviitassa. Seurakunta on tilannut Kyrkpressen lehden noin 250 seurakunnan jäsenelle. Tavoite 2: Aktivoida nuoria mukaan seurakunnan toimintaan. Rippikoulua ei järjestetty. Ruotsinkieliset nuoret ovat osallistuneet suomenkielisiin rippikouluihin. Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP Messut/osanottajat 7/178 7/174 8/100 6/86 Vastuunkantajat Kauneimmat joululaulut/osanottajat 1/28 1/20 1/30 1/25 Pyhäkoulu/osanottajat 10/70 5/48 -/- Messuosallistujiin on laskettu mukaan jouluhartauden osallistujat. Verksamhetsberättelse Kotka-Kymi samfällighet/kotka svenska kyrkokommittén Verksamhetsidé Kommitténs uppgift är att planera och förverkliga verksamheten bland de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna inom samfälligheten. Målet är att erbjuda mässor och annan kyrklig aktivitet på eget modersmål och på så sätt fördjupa den kristna identiteten. Verksamhetsområde Till verksamhetsområdet hör de tre församlingarna i samfälligheten: Kotka, Kymi och Langinkoski och därtill speciellt Kotka svenska samskola och svenska barnträdgården. Skriftskola ordnas vid behov. Resurser Kyrkokommittén planerar och koordinerar det svenskspråkiga församlingsarbetet. Till kommittén hör fyra församlingsmedlemmar. En tjänsteinnehavare från Kymi församling är sekreterare. Resurserna är knappa men räcker om ej extra utgifter uppkommer under verksamhetsåret. Kyrkpressen prenumeras till 250 hushåll i Kotka. Programblad skickas till 350 hushåll. Utvärdering Mål 1: Att erbjuda kyrklig och andlig aktivitet på församlingsmedlemmarnas mo-dersmål och på så sätt fördjupa den kristliga identiteten. Mässor har hållits regelbundet i samfällighetens kyrkor(5 mässor). En mässa blev inhiberad, pga för få deltagare (3) Vårens utfärd gjordes till Anjala med 25 deltagare. Mål 2: Aktivera de unga i församlingens verksamhet

29 29 Skriftskola har inte hållits pga för litet intresse. Svenskspråkiga har deltagit i finska skriftskolor. Statistiska uppgifter TP 2013 TP 2014 TP Mässor +julbön /deltagare 7/174 7/100 6/86 De vackraste julsångerna/deltagare 1/20 1/30 1/25 Söndagskola /deltagare - / - 1/15 Tuomi Larvi Ruotsinkielisen työn työalavastaava Yhtymän yhteiset tapahtumat Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisten tapahtumien toimintakertomus Yhteisiin tapahtumiin varattiin euron määräraha tiettyihin toistuviin yhteisiin tapahtumiin. Vuoden aikana Lohisoitossa järjestettiin messu Sapokassa. Missiosählytapahtumaa tuettiin. Hyvä olo tuntuu arjessa tapahtumaa tuettiin. Alla ovat erikseen toimintakertomukset yhteiskunnallisesta työstä ja vapaaehtoistyöstä yhtymän alueella. Yhteiskunnallinen työ Keväällä jatkui syksyllä 2014 alkanut yhteistyö Carean kanssa laajojen yt-neuvotteluiden vuoksi oli Anna Metterin luento aiheesta Kohdellaanko Kotkassa kohtuuttomasti? Kotkan seurakuntakeskuksessa. Kuulijoita oli vähän, mutta käyty keskustelu oli vilkasta. Arttu Laitisen opinnäytetyö MEIÄN PITÄS NIINKU HUUTAA Yhteiskunnallinen diakonia Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä Pieksämäen diakonia-ammattikorkeakouluun valmistui huhtikuussa. Lokakuussa olimme mukana Asunnottomien yön suunnittelussa ja itse tapahtumassa Kotkan seurakuntakeskuksen sisäpihalla. Korttelikodeissa Ratikka ja Alvariska seurakunnan työntekijä kävi 9 kertaa. Yhteiskunnallisen työn toteuttamiseen vaikutti yhteiskunnallisen työn viranhaltijan virkavapaus sekä hänen sijaisuutensa päättyminen Kymin seurakunnassa toiseen työhön siirtymisen vuoksi. Lokakuusta asti Kymin seurakunnan diakonian virkaa, johon kuuluu yhteiskunnallinen työ koko yhtymän alueella, on tehnyt vt. diakoni Liisa Lappi. Yhtymän yhteiskunnallisen työn työryhmä kokoontui kolme kertaa. Siihen kuuluivat vt. diakoni Arttu Laitinen, lokakuusta alkaen diakoni Liisa Lappi, diakonissa Elina Virmakoski, diakoni Anne Kuusisto ja pastori Nina Eskoli. Vapaaehtoistyö Suurella sydämellä vapaaehtoistoiminta joutui vaihtamaan kertomusvuoden aikana verkkosivujen alustaa ja toimittajaa. Vaihto tuli yllättäen, joten se hankaloitti jonkin verran perustyötä. Nykyisin sivusto on osoitteessa Syksyllä vapaaehtoistyössä koettiin tungosta, kun ennätysmäärä vapaaehtoisia ilmoittautui eri tehtäviin kansainvälisen työn saralla. Uusia vapaaehtoisia tuli syksyn aikana n. 70. Resurssit kuluivat uusien vapaaehtoisten haastatteluihin. Vapaaehtoistoiminnan koulutukseen oli varattu 1000 euroa sekä verkkosivujen ylläpitoon 2500 euroa. Koulutusrahat käytettiin kertomusvuonna markkinointiin, johtuen nettisivujen osoitteenmuutoksesta. Kolahtaako? -elokuvaviikko Vuonna Kolahtaako -elokuvaviikko järjestettiin viikolla elokuvateatteri Kinopalatsissa. Kahdennentoista kerran järjestetty tapahtuma toteutettiin Kotka-Kymi seurakuntayhtymän, Kristillisen taideseuran ja Kotkan Leffat Ky:n yhteistyönä. Markkinoinnista vastasi Sampo Mäkelän mainostoimisto. Tapahtuma sai Kristillisen taideseuran anomuksesta avustusta kaupungilta ja taiteen edistämiskeskukselta. Seurakuntayhtymä avusti tapahtumaa 2000 eurolla. Työryhmään, joka kokoontui kuusi kertaa kuului maallikkojäseninä Matti Jylhä-Vuorio puheenjohtaja, Harri Parikka varapuheenjohtaja, Sirpa Osanen, Tero Lindqvist (Kotkan Leffat Ky), Petri Pietiläinen ja seurakuntayhtymästä Heidi Nykvist joka toimi toimikunnan sihteerinä. Teemana oli elämä kolahtaa, jolla herätettiin keskustelua pysäyttävistä elämänkokemuksista.

30 30 Elokuviksi valittiin: Napapiirin sankarit, Edelleen Alice, Kaiken teoria, Kätilö, Tunteiden temppelit, Nuotin vierestä, Me Rosvolat, ja Hyvästi Afrikka. Kommentaattoreina olivat Antti Karjalainen, Johanna Tanska, Olavi Lempinen, Aleksi Lavaste, Lauri Nurkse, Joona Mielonen, Mio Määttä, ja Iiris Härmä. Viikon kestänyt tapahtuma keräsi kaikkiaan 1844 katsojaa. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Oppilaitostyö Toiminta-ajatus Oppilaitostyön tehtävänä on vahvistaa seurakuntien ja oppilaitosten yhteistyötä sekä tukea ja vahvistaa oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta. Tehtävänä on myös tukea opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa henkisesti ja hengellisesti. Toimintaympäristö Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk) ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (Ekami) Kotkan ja Haminan kampukset. Resurssit Langinkosken srk:n 3. seurakuntapastorin virka, jonka työalana on oppilaitostyö 50 %:n työajalla. Oppilaitostyön jakson pituus on kaksi viikkoa kuukaudessa. Oppilaitostyöllä on toimisto Etelä- Kymenlaakson Perheasiain neuvottelukeskuksessa sekä käytettävissään seurakuntayhtymän tiloja tarpeen mukaan. Oppilaitostyöllä on yhteinen toimikunta erityisnuorisotyön kanssa. Toimikunnan jäseniä olivat pj. Päivi Harsia, Jouko Koivukoski, Eeva Tilli, Tuula Hasko, Sami Norrbacka, Marja Rahkonen, Matti Kontkanen, Tuula Uusitalo ja Jari Savinainen. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta 1. Pitkäjänteisen työn vakiinnuttaminen oppilaitoksissa Työntekijä päivysti oppilaitosten Kotkan ja Haminan kampuksilla kaksi viikkoa kuukaudessa viran puolittamisen vuoksi. Kokoaikaiseen virkaan verrattuna päivystyksiä oli puolet vähemmän. Oppilaitosten kesäloman ajan työntekijä työskenteli Langinkosken seurakunnassa. Työntekijä kävi 45 minuutin pituisten sielunhoitokeskustelujen lisäksi 80 lyhyttä sielunhoidollista keskustelua lounas- ja kahvipöydässä tai kampusten käytävillä. Oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijat ottivat yhteyttä myös puhelimitse ja sähköpostiviesteillä. Työtekijä osallistui lokakuussa Kyamk:n pöytälätkäturnaukseen Metsolan kampuksella. Marraskuussa hän järjesti yhdessä Ekamin ja Haminan seurakunnan kanssa Peace United jalkapallo-ottelun Haminan palloiluhallissa. Ottelu oli osa Kirkon Ulkomaanavun Tekoja -kampanjaa ja siinä pelasivat Myllyhovin hätämajoitusyksikön asukkaat ja Ekamin maahanmuuttajaopiskelijat. Samassa kuussa työntekijä järjesti Ekamin henkilökunnalle luento- ja keskustelutilaisuuden Kotekon kampuksella, jossa pastori Antti Kilpi luennoi aiheesta Monikasvoinen uupumus oireiden kirjo ja varoitusmerkkien tunnistaminen. 2. Opiskelijoiden seurakuntayhteyden vahvistaminen Oppilaitospastori vieraili Ekamin tutor-koulutusleirillä maaliskuussa ja osallistui syksyllä Ekamin uusien opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviin Katariinan ja Haminan kampuksilla. Hän järjesti Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet Ekamin ja Kyamkin kampuksilla. Lisäksi oppilaitospastori osallistui Ekamin tutoreiden joulutapaamiseen Ristiniemen kurssikeskuksessa. 3. Textari-Helpin toiminta nuorten auttamiseksi Oppilaitostyön ja erityisnuorisotyön yhteishanke Textari-Helppi jatkoi toimintaansa. Tekstiviestipalvelu on suunnattu varhaisnuorille, nuorille ja opiskelijoille Etelä-Kymenlaakson alueella. Textari- Helppi päivysti myös loma-aikoina ja viikonloppuisin. Viestien määrä laski muutamiin ja toiminta päätettiin, toimikunnan käsittelyä asiaa, lakkauttaa vuoden 2016 alusta. Tilalle on tulossa työntekijävetoinen Tekstaritupu, joka on suunnattu varhaisnuorille. Tunnusluvut Kauneimmat joululaulut 5 (5), koulupäivystykset 65 (80), koulujen juhlat 6 (7), leiripäivät 1 (2), luennot 1 (2), opiskelijainfot 30 (43), oppitunnit 30 (43), sielunhoitokeskustelut 38 (15), yksityisrippikoulut 0 (1), osanottajat kauneimmat joululaulut 400 (480), koulupäivystykset 10 (10), koulu-

31 31 jen juhlat 430 (800), leirit 13 (40), luennot 40 (40), opiskelijainfot 600 (900), oppitunnit 45 (150), sielunhoitokeskustelut 11, (5). Jari Savinainen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän oppilaitostyö Kansainvälinen työ Toiminta-ajatus Uskon, armon ja rakkauden sanoman välittäminen maahanmuuttajien keskuuteen. Toimintaympäristö Kotkan alueella yhteistyössä seurakuntien ja yhtymän työntekijöiden, kaupungin ja muiden toimijoiden, erityisesti vapaaehtoisten kanssa. Resurssit Viranhaltijat, vapaaehtoistoimijat ja harjoittelijat. Arvio asetettujen toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta Tavoite 1: maahanmuuttajien kohtaaminen ja saattaminen srk:n toimintojen pariin. Diakoninen kohtaaminen ja sielunhoito. Monikulttuuristen messujen järjestäminen.osa maahanmuuttajista on löytänyt tiensä messuihin ja muuhunkin toimintaan, mm. perhekerhoihin. Maailmojen Messuja on järjestetty kaikissa seurakunnissa. Kesän ja syksyn aikana turvapaikanhakijoita tuli Suomeen ja myös Kotkaan paljon ennakoitua enemmän. Vapaaehtoiset toimijat reagoivat nopeasti, silti lisäresursseja turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskuksen henkilökunnan auttamiseen olisi tarvittu. Uusia vapaaehtoistehtäviä syntyi, mm. vaateavustuksen lajitteluun, avustusten kuljettamiseen, asuntojen sisustamiseen, lastenhoitoon. näihinkin tehtäviin löytyi vapaaehtoisia. Yhtymä antoi syksyllä Sunilan seurakuntatalon hätämajoitukseen (sitä ei tosin tarvittu) ja yhtä Mariankatu 14:sta asunnoista käytettiin hätämajoitustilana. Tavoite 2: järjestää laadukasta kokoavaa toimintaa. Omankieliselle toiminnalle on annettu tiloja, suomen alkeet ja lukutaidon opetusryhmiä on lisätty, kuten muutakin kerhotoimintaa, mm. monik. perhekerho. Tavoite 3: tiedon ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen Kotkassa. Rasisminvastaisen viikon tapahtumat onnistuivat. Pienimuotoista koulutusta annettu työpaikoilla, yhdistyksissä. Maailmanpoliittisen tilanteen, aktivoituneen maahanmuuton sekä turvapaikanhakijatilanteen vuoksi järjestettiin kaikille avoimet tiedotustilaisuudet Kotkassa ja Aittakorvessa. Kansainvälinen työ on ollut esillä mm. mediassa aiempaa enemmän. Kriittiset äänenpainotkin ovat lisääntyneet, muttei Kotkassa siinä määrin kuin jossain muualla Suomessa. Tunnusluvut TP 2014 TA TP Poikkeama Asiakaskontaktit Rippikoululaisia Messut Muut tilaisuudet 28/ /700 43/ Ryhmät/henkilöä 16/150 10/90 20/ Retki- ja leirivuorokaudet/osallistujat 4/160 6/120 7/200 +1/80 Vapaaehtoiset Maarit Koskensalo-Tiainen maahanmuuttajatyön koordinaattori

32 Hautaustoimi Toiminta-ajatus Hautaustoimen tehtävänä on hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen voimassa olevan lainsäädännön ja kristillisen perinteen mukaisesti. Hautaustoimi vastaa Kymen krematorion toiminnasta ja oman tehtäväkokonaisuuden muodostaa hautainhoitorahaston kanssa tehdyt haudanhoitosopimukset, joiden puitteissa hoidetaan yksittäisiä sukuhautoja. Hautaustoimi on tehnyt myös pienimuotoisia viherrakennustöitä seurakunnan kiinteistöille. Toimintaympäristö Hautaustoimi aloitti vuoden 2005 alussa yhtymän yhteisenä toimintamuotona. Seurakunta yhtymällä on 12 erillistä hautausmaata, joiden yhteispinta-ala on noin 47 ha. Toimintojen jakaantuminen usealle eri hautausmaalle lisää väistämättä toimintakuluja. Yhtymän hautausmaat ovat: Parikan hautausmaa, Metsäkulman hautausmaa, Laajakosken hautausmaa, Helilän hautausmaa, Kotkan Vanha hautausmaa, Kymin Vanha hautausmaa, Mussalon hautausmaa, Helilän kappelihautausmaa, Hurukselan hautausmaa, Kotkan sankarihautausmaa, Kymin sankarihautausmaa ja Kirkonmaan saarihautausmaa. Kotkalainen voi vapaasti valita hautapaikan haluamaltaan yhtymän hautausmaalta. Yhtymän siunauskappelit ovat Parikan, Metsäkulman, Laajakosken hautausmailla ja Helilän kirkonmäellä. Siunaustilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti kotiseurakunnan kappelissa tai siunauspaikka määräytyy tulevan hautauspaikan mukaisesti. Resurssit Hautaustoimessa on täysiaikaisessa, virka- tai työsopimussuhteessa 8 henkilöä. Hautaustoimenpäällikkö, työnjohtaja, krematorion hoitaja, 3 erityisammattimiestä ja 2 haudankaivajaa. Osaaikainen kappelivahtimestari sanoutui irti keväällä tehtävistään ja kokoaikainen kappelivahtimestari siirtyi kiinteistötoimen alaisuuteen. Kauden aikana solmittiin noin 45 työsopimusta kausityöntekijöiden kanssa, kahdella henkilöllä oli korotettu työllistämistuki, kaksi henkilöä oli työharjoittelussa ja yksi henkilö oli työkokeilussa vakuutusyhtiön vastatessa palkkakuluista. Käytännön toimintaan on haettu yhteisiä toimintamuotoja ja esimerkiksi konehuolto on keskitetty yhdelle henkilölle. Helilän huoltohallilla on parhaat tilat ja varustetaso konehuoltotöille. Hautaustoimi on huoltanut myös kiinteistöpuolen ympäristönhoidon pienkoneet. Haudankaivussa on omat yksikkönsä Kymin hautausmailla ja Kotkan ja Langinkosken hautausmailla. Toimipisteiden etäisyydet vaikeuttavat saman kaluston hyödyntämistä. Toiminta Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta kokoontui 10 kertaa ja hautausmaa- ja hautatausmaiden kiinteistökatselmus pidettiin elokuussa. Katselmuksen kohteina olivat Parikan, Laajakosken ja Metsäkulman hautausmaat. Hautausmaakatselmus on sisällytetty yhteen päivään. Katselmuskohteita vaihdetaan vuosittain siten, että nelivuotisen luottamusmieskauden aikana jokainen hautausmaakohde tulee katselmuksen kohteeksi. Seurakuntayhtymän hautausmaille oli vuoden aikana yhteensä 568 hautausta. Vainajista 417 haudattiin tuhkattuna, mikä on 73,4 % kaikista hautauksista. Tuhkahautausten osuus nousi reilun prosentin edelliseen kauteen verrattuna. Arkkuhautauksia oli yhteensä 151 kpl ja uusien arkkusukuhautojen tarve kaikilla hautausmailla yhteensä oli 50 kpl ja loput arkkuhautaukset tulivat jo suvun halussa oleviin joko määräaikaisiin tai ainaisiin sukuhautapaikkoihin. Kaikkiaan hautaustoimessa kirjoitettiin 717 toimitusohjetta. Hautaukset hautausmaittain: Arkut Uurnat Yhteensä Parikan hautausmaa Parikan uurnalehto Helilän hautausmaa Kymin Vanha hautausmaa Kappelihautausmaa Metsäkulman hautausmaa Kotkan Vanha hautausmaa Kotkan Vanhanhautausmaan uurnalehto Laajakosken hautausmaa Mussalon hautausmaa Hurukselan hautausmaa Kirkonmaan hautausmaa Hautaukset yhteensä

33 33 Hautaukset hautatyypeittäin: uusi arkkusukuhauta 42 kpl vanha arkkusukuhauta 232 kpl vanha arkkusukuhauta 109 kpl uusi arkkusukuhauta 8 kpl arkkuhautaukset yhteensä 151 kpl yhteismuistomerkkipaikka 64 kpl uusi uurnasukuhauta 54 kpl anonyymi uurnahauta 8 kpl vanha uurnasukuhauta 51 kpl uurnahautaukset yhteensä 417 kpl Hautausten kokonaismäärä lisääntyi edellisestä kaudesta, arkkuhautausten osalta vähenemä oli 10 hautausta, mutta uurnahautauksia oli vastaavasti 18 hautausta enemmän. Merialueelle siroteltiin 129 vainajan tuhka. Hautausmaiden ulkopuolelle haudattiin 30 Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista. Haudattujen jakauma väestökirjanpidon mukaan: Oma kunta, seurakunnan jäsen 424 Oma kunta, väestörekisterin jäsen 61 Ulkokunta, seurakunnan jäsen 16 Ulkokunta, väestörekisterin jäsen 5 Yhteensä 440 Yhteensä 67 Toiminnan tavoitteet 1. Asiakaspalvelutason säilyttäminen hyvänä kokonaisuutena onnistuttiin, tilaustyöt viivästyivät osittain 2. Työhyvinvoinnin kehittäminen, ennakoiva kuntoutustoiminta työmaakokoukset vakiinnuttaneet paikkansa, varhaisen puuttumisen keinoja kartoitettu yhdessä työterveyshuollon kanssa, on paneuduttu esimiesten jaksamiseen, hoitokäytännöissä on jouduttu etsimään uusia käytäntöjä, yleisten alueiden hoitotaso on laskenut. 3. Ympäristöohjelman tavoitteet käytäntöön ympäristöohjelman tavoitteet on saatu käytäntöön, kompostoinnin kautta olemme kasvualustojen suhteen omavaraisia. 4. Toiminnan sopeuttaminen niukkeneviin resursseihin toimintakulujen muodostumista seurattu aktiivisesti, kausityöntekijöiden kohdalla lyhyet työsuhteet jääneet pois. Hautaustoimen palvelumaksuja on tarkistettu vuosittain. Työvoimaresurssit ovat minimissä. Hautaustoimen toimintatuotot ovat keittyneet suotuisasti, toimintatuottojen osuus toimintakuluista on poistojen ja arvonalennusten jälkeen noin 39 %. Tuottoja muodostuu hautauspalvelumaksuista, hautapaikkamaksuista, hallinta-ajan uudistusmaksuista ja etenkin krematoriotoiminnasta. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö Kymen krematorio Toiminta-ajatus Krematorio tarjoaa toiminta-alueellaan mahdollisuuden vainajan tuhkaamiseen. Krematorio pyrkii toiminnallaan edistämään tuhkauksen yleistymistä hautausmuotona. Toimintaympäristö Krematorion toiminta-alue ulottuu länteen mentäessä Loviisa-Kouvola -linjalle. Pohjoiseen mentäessä Luumäki ja idässä Miehikkälä ja Virolahti rajaavat palvelualueen. Resurssit Kymen krematorio toimii Parikan kappelin yhteydessä olevassa kiinteistössä. Krematoriossa on ruotsalaisvalmisteinen Tabo-uuni, joka on asennettu vuonna Uunin muurausosat uusittiin Krematorionhoitajan lisäksi kaksi hautaustoimen työntekijää on perehdytetty krematoriotyöhön. Toiminta Krematorio toiminnassa keskimääräinen öljynkulutus tuhkausta kohden oli 36 litraa. Krematoriossa tuhkattiin 1224 vainajaa, mikä on suurin vuosikohtainen toimintamäärä. Krematoriouunin arina muurattiin uudestaan lokakuussa, työ saatiin hoidettua torstain ja perjantain kuluessa ja se ei aiheuttanut taukoa krematorion toimintaan. Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista 379 haudattiin Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautausmaille, uurnahautauksen osuus kaikista hautauk-

34 34 sista oli 73,4 prosenttia, luvussa on mukana myös muualta tulleet uurnat. Merialueelle haudattiin 129 vainajan tuhka ja 30 vainajan tuhkan sijoituspaikkana oli yksityinen maa- tai vesialue. Vapaaajattelijat yhdistyksen hautausmaalle haudattiin 6 vainajaa ja yhden tuhkatun vainajan kohdemaaksi ilmoitettiin Venäjä, yhden Espanja ja yhden Thaimaa. Tuhkahautausten osuus seurakuntayhtymän hautausmailla nousi edellisestä kaudesta reilun prosentin. Kaikista Kymen krematoriossa tuhkatuista vainajista 13 % haudattiin hautausmaiden ulkopuolelle. Kouvolan alueelle meni 347 uurnaa, Haminaan 115 ja Loviisaan 99. Suoria tuhkauksia, ei siunaustilaisuutta, oli 148. Tuhkausmaksu kotkalaisilta oli 120 euroa ja ulkopaikkakuntalaisilta 240 euroa. Alle 1-vuotiaiden kotkalaisten tuhkaus oli maksuton ja ulkopaikkakuntalaisten vastaava tuhkausmaksu oli 50 euroa. Uurnan lähetyskulut olivat 35 euroa ja krematorion pahviuurna 10 euroa. Krematorion hoitaja ja erityisammattimies osallistuivat Suomen hautaustoiminnan Keskusliiton järjestämään koulutustilaisuuteen marraskuussa. Vuosittaiset tuhkausmäärät vuodesta 2007 alkaen: kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl 1224 kpl Tuhkaukset aloitetaan kunkin viikon maanantaina ja jatketaan tarvittaessa aina perjantaihin asti. Ruuhkaviikkoina työpäiviä on jouduttu venyttämään, tulevaisuudessa on pohdittava osittaista kaksivuorojärjestelmää. Ajoittain ovat vainajien kylmätilat, 30 paikkaa, käyneet vähäksi. Muualta meille tuotavien vainajien tuonnin porrastamisella tilannetta pystytään helpottamaan. Poistojen jälkeen toteuma vuoden tilinpäätös euroa. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi/Rakennuttaminen Toiminta-ajatus: Tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöselvityksen periaatteiden mukaisesti vastata hankesuunnittelusta, rakennuttamisesta ja maankäytön suunnittelusta. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja ja kiinteistöpalvelupäällikkö. Kiinteistöselvityksen ja -ohjelman toimenpiteet Toiminnalliset tavoitteet : valmistella tarvittavat yksittäiset kiinteistöselvitykseen liittyvät toimenpiteet Arvio: Johtokunta on antanut lausuntonsa Ristinkallion kaavoitushankkeesta ja selvittänyt mahdollisuudet Parikan alueen kaavamuutokselle, valmistelun mahdollisesta jatkamisesta päätetään myöhemmin. Kerrostapulin yhtiöittämismahdollisuuksia on tutkittu. Katutason liiketilojen muuttamisesta toimistotiloiksi on laadittu alustavat arkkitehtisuunnitelmat. valmistella Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämis- ja peruskorjaushanketta yhdessä asiantuntijoiden kanssa Arvio: Kevään aikana valmisteltiin esitys kehittämishankkeesta esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle: Yhteinen kirkkovaltuusto 20.5.: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että Kotkan kaupungille jätetään kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmistelevan työryhmän perusteluissa on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän puoltavia perusteita kuin täydentämisrakentamisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen lähtökohtana voidaan käyttää uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia (Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos). Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhtymän talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden. valmistella kaavoitushankkeiden toteuttamisohjelma aikatauluineen ja tarjota ostettavaksi seurakuntayhtymän omistuksessa olevia rakennuksia ja kiinteistöjä Arvio: Käpylä kaupunginosaan, Korsulankadulle valmisteltiin asemakaavamuutos. Valmistelun yhteydessä As Oy Korsulanpuisto teki ostotarjouksen rivitalotontista. Tarjouksen perusteella käsiteltiin ja hyväksyttiin tonttikaupan esisopimus. Lehtisensaaren kesäkodin kiinteistöt tarjottiin ostettaviksi. Johtokunta hylkäsi saadut ostotarjoukset alhaisen tarjoushinnan perusteella.

35 35 valmistella tarveselvitys ja aloittaa tarveselvityksen perusteella kurssikeskuksien peruskorjauksien kokonaisvaltainen suunnittelu. Arvio: Tarveselvitys valmistellaan myöhemmin ottaen huomioon seurakuntarakenteen vaikutukset leiritoimintaan. Höyterin ruokalan katto on kunnostettu ja osa Puustellin vesikatosta uusittu. Ristiniemen kurssikeskuksessa on toteutettu ulkopuolista käyttöä palvelevia hankintoja ja pieniä korjaustöitä. Kotisivut on uudistettu Jorma Korpela hallintojohtaja Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus Kiinteistötoimen henkilöstön tehtävänä on tukea seurakuntien perustehtävää ja seurakuntatyötä pitämällä yllä seurakuntayhtymän omistamien kiinteistöjen käyttöolosuhteita ja -turvallisuutta sekä hoitamalla seurakuntien tilaisuuksien järjestelyjä ja asiakaspalvelua. Kiinteistötoimessa hoidetaan myös asuntojen ja liiketilojen ylläpitoa ja vuokrausta. Kurssikeskukset tuottavat laadukkaita ja monipuolisia ravitsemis-, majoitus-, kokous- ja tilapalveluita sekä pitopalvelutoimintaa ensisijaisesti seurakuntien toimintaa varten. Tilat Seurakuntayhtymän omistuksessa on 4 kirkkoa, 7 seurakuntataloa/keskusta, 2 kurssikeskusta. Vuokra-asuntoja on 112 kpl, joista 49 huoneistoa Tapulissa ja 35 huoneistoa Mariankatu 14 asunto -osassa. Lisäksi seurakuntayhtymä omistaa 7 yksittäistä kerrostalohuoneistoa. Seurakuntatalojen yhteydessä on 15 asuinhuoneistoa. Liikehuoneistoja on 34 ja autohallipaikkoja 64 kpl. Resurssit Kiinteistötoimessa on vakinaista henkilöstöä vuoden lopussa 24: Kiinteistötoimisto Kiinteistönhuolto Kirkonpalveluskunta Ruokapalveluhenkilöstö Kiinteistönhuollon tehtäviä hautausmaakiinteistöjen osalta on sisällytetty hautaustoimen erityisammattimiesten (2) tehtäviin. Kiinteistönhoitopalvelua hankittiin ostopalveluna mm. varallaolo, ulkopuhtaanapidon tehtäviä, siivousta sekä erityislaitehuollot. Vakinaisten työntekijöiden lisäksi kurssikeskusten keittiöihin palkattiin kesän ajaksi työntekijöitä eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin 8 henkilöä. Ruokapalvelussa oli resurssina myös siviilipalvelun työpalvelun suorittaja. Kiinteistötoimessa käytetään työkaluina Haahtelan kiinteistötietojärjestelmää, rakennuttamistietoosiota sekä huoltokirjaohjelma RES:iä. Kiinteistövalvontajärjestelmän avulla hallitaan keskitetysti LVISA-järjestelmien käyttöä. Katrina -tilavarausohjelma on kirkonpalveluskunnan työn tärkeä työkalu. Työvuorosuunnitteluun ja työaikakirjanpitoon käytetään Js-Työaikaohjelma. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen Toiminnan tavoitteiksi vuodelle olivat kiinteistötoimen työntekijät asettaneet: Tavoite 1: Kohdennamme työpanokset ja resurssit tehokkaalla ja järkevällä tavalla opettelemme näkemään töiden tärkeysjärjestyksen luomme työtehtäviin selkeät vastuualueet ja tavoitteet lisätäksemme työntekijöiden aktiivisuutta ja vastuullisuutta tehostamme kiinteistönhuollon ja kirkonpalveluskunnan yhteistyötä sekä panostamme työyksiköiden yhteistyön kehittämiseen hoidamme työmme pienemmälläkin resurssilla niin, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihimme Arvio tavoitteen 1 toteutumisesta: kiinteistönhuollolla on työpalaveri kerran viikossa kirkonpalveluskunnan valmiuksia työskennellä eri kiinteistöissä on lisätty perehdyttämisen ja työkierron avulla

36 36 kappelivahtimestari siirtyi kiinteistötoimen työntekijäksi ruokapalvelun esimiehenä on pääemäntä, joka suunnittelee ruokapalvelun työvuorot ruokapalvelun ja kirkonpalveluskunnan yhteistyötä on tiivistetty kiinteistönhuollon ja kirkonpalveluskunnan tehtävien rajapintaa selkeyttämään on tehty tehtäväluettelo Tavoite 2: Panostamme osaamisen kehittämiseen ja laajentamiseen ja hyödynnämme erityisosaamista järjestämme ammattiosaamista tukevaa koulutusta hyödynnämme vikatilanteiden korjaustyöt oppimistilanteina opettelemme käyttämään sähköisiä tiedonhallintatyökaluja päivitämme itsemme! Arvio tavoitteen 2 toteutumisesta: oppisopimuskoulutuksessa on 1 vahtimestari lähiesimiehet ovat osallistuneet vuosittain kirkonpalvelutyön esimiehille tarkoitettuun koulutukseen kiinteistöpihojen vihertöiden suunnitteluun/ohjaukseen ja arvoesineluettelon ylläpitämiseen käytetään vahtimestareiden erityisosaamista KIPA:n järjestelmät edellyttävät sähköisten järjestelmien käytön osaamista Tavoite 3: Uudistamme ja avaamme toimintaamme, olemme avoimia muutokselle olemme avoimia uusille ideoille lakkaamme kysymästä Kuuluuko tämä työtehtävä minulle? tai vastaamasta Tämä ei kuulu minulle. kehitämme intranetin kiinteistötoimen sivuja informatiivisemmiksi ja päivitämme niitä aktiivisesti otamme käyttöön palautejärjestelmän panostamme toimitilojen viihtyisyyteen, esim. siivous, somistus Arvio tavoitteen 3 toteutumisesta: Ristiniemen kurssikeskuksen nettisivut on uudistettu ja markkinointia tehostettu ajatuksemme työn tekemisestä on teemme yhdessä yhteisiä töitä Tavoite 4: Parannamme kiinteistö- ja henkilöturvallisuutta teetämme suunnitelmat kameravalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmien korjaus- ja muutos- ja uusimistarpeesta sekä kilpailutamme järjestelmien vuosihuollot suunnittelemme ja otamme käyttöön avainhallintajärjestelmän Arvio tavoitteen 4 toteutumisesta: teetimme turvallisuusjärjestelmien kehittämisestä hankesuunnitelman, jonka linjausten mukaisesti jatkamme järjestelmien ja laitteiden hankintaa kilpailutimme paloilmoitinjärjestelmien huollon ja vartiointipalvelun hankinnat Tavoite 5: Ympäristötavoitteet huomioimme toiminnassamme ympäristöohjelmaan kirjatut tavoitteet osallistumme KyAMK:n energiatehokkuushankkeeseen Arvio tavoitteen 5 toteutumisesta: ympäristöohjelman kirjauksia käsitellään säännöllisesti palavereissa energiatehokkuushankkeen kohteiksi on valittu Sunilan seurakuntatalo, Ristiniemen kurssikeskus, Parikan kappeli, Laajakosken kappeli Vuoden aikana merkittävänä haasteena henkilöstölle kiinteistötoimessa oli Kirkon Palvelukeskukseen liittymisestä johtuvat toimintaprosessien muutokset. Pirkko Itälä kiinteistöpalvelupäällikkö Metsätalous Seurakuntayhtymälle laadittiin uusi metsäsuunnitelma vuosille Lentokentän maastossa olevat kaksi palstaa ovat perinteisen talousmetsäohjelman piirissä. Kaudella ei ollut metsänhoitotoimenpiteitä. Kokonaisuudessaan yhtymän metsävarannot kasvuvaiheessa ja hakkuutuotot tulevat olemaan lähivuosina vähäiset. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö

37 Talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa toteumavertailu TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva Toteuma KOTKAN SEURAKUNTA Toimintatuotot , , , ,75 254,6 Toimintakulut , , , ,63 99,7 Henkilöstökulut , , , ,34 100,9 TOIMINTAKATE , , , ,38 96,7 VUOSIKATE , , , ,38 96,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,38 96,7 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,10 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,38 96,7 Yli-ali T-% Tuloslaskelmaosa toteumavertailu TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva Toteuma KYMIN SEURAKUNTA Toimintatuotot , , , ,78 87,8 Toimintakulut , , , ,37 94,0 Henkilöstökulut , , , ,40 97,2 TOIMINTAKATE , , , ,59 94,2 VUOSIKATE , , , ,59 94,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,59 94,2 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,30 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,59 94,2 Yli-ali T-% Tuloslaskelmaosa toteumavertailu LANGINKOSKEN SEURAKUNTA TP edellinen vuosi TA kuluva Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,39 123,7 Toimintakulut , , , ,64 104,6 Henkilöstökulut , , , ,10 102,9 TOIMINTAKATE , , , ,25 101,3 VUOSIKATE , , , ,25 101,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,25 101,3 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 0, ,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,25 101,4 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA TP edellinen vuosi TA kuluva Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,36 119,9 Toimintakulut , , , ,36 98,5 Henkilöstökulut , , , ,96 99,8 TOIMINTAKATE , , , ,72 96,9 VUOSIKATE , , , ,72 96,9 TILIKAUDEN TULOS , , , ,72 96,9 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 0, ,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,72 96,9

38 38 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YLEISHALLINTO TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Kirkolliset vaalit Toimintatuotot ,72 Toimintakulut , ,00 248, ,11 8,9 Henkilöstökulut 7 205,57 183,83-183,83 0,0 TOIMINTAKATE , ,00 248, ,11 8,9 VUOSIKATE , ,00 248, ,11 8,9 TILIKAUDEN TULOS , ,00 248, ,11 8,9 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,71 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,00 248, ,11 8, Kirkkovaltuusto Toimintakulut , , , ,40 73,3 Henkilöstökulut 9 582, , , ,12 116,5 TOIMINTAKATE , , , ,40 73,3 VUOSIKATE , , , ,40 73,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,40 73,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,40 73, Kirkkoneuvosto Toimintatuotot , ,00 0,0 Toimintakulut , , , ,48 106,3 Henkilöstökulut , , , ,82 113,1 TOIMINTAKATE , , , ,52 96,2 VUOSIKATE , , , ,52 96,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,52 96,2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,52 96, Srkneuvosto Kotka Toimintakulut , , , ,81 88,9 Henkilöstökulut , , , ,56 87,0 TOIMINTAKATE , , , ,81 88,9 VUOSIKATE , , , ,81 88,9 TILIKAUDEN TULOS , , , ,81 88,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,81 88, Srkneuvosto Kymi Toimintatuotot -55,80 55,80 0,0 Toimintakulut , , , ,65 96,1 Henkilöstökulut , , , ,44 102,7 TOIMINTAKATE , , , ,45 96,0 VUOSIKATE , , , ,45 96,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,45 96,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,45 96, Srkneuvosto Langinkoski Toimintakulut , , ,70-420,70 101,2 Henkilöstökulut , , , ,74 107,0 TOIMINTAKATE , , ,70-420,70 101,2 VUOSIKATE , , ,70-420,70 101,2 TILIKAUDEN TULOS , , ,70-420,70 101,2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,70-420,70 101, Tietohallinto Toimintatuotot , , ,00-270,00 97,4 Toimintakulut , , , ,89 91,7 Henkilöstökulut 3 877, , ,67-299,67 107,7 TOIMINTAKATE , , , ,89 91,5 VUOSIKATE , , , ,89 91,5 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,66 93,4 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,66 93,4 TILIKAUDEN TULOS , , , ,55 91,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,55 91,6 Yli-ali T-%

39 39 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma YLEISHALLINTO Tilintarkastus Toimintakulut 6 456, , , ,88 78,0 TOIMINTAKATE 6 456, , , ,88 78,0 VUOSIKATE 6 456, , , ,88 78,0 TILIKAUDEN TULOS 6 456, , , ,88 78,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 456, , , ,88 78, Henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , , ,84 87,8 Toimintakulut , , , ,43 87,5 Henkilöstökulut , , , ,28 93,7 TOIMINTAKATE , , , ,59 87,4 VUOSIKATE , , , ,59 87,4 TILIKAUDEN TULOS , , , ,59 87,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,59 87, Taloushallinto Toimintatuotot , , , ,00 137,2 Toimintakulut , , , ,97 103,3 Henkilöstökulut , , , ,84 141,9 TOIMINTAKATE , , , ,97 102,1 VUOSIKATE , , , ,97 102,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,97 102,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,97 102, Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot , , , ,60 118,5 Toimintakulut , , , ,75 102,8 Henkilöstökulut , , , ,18 98,2 TOIMINTAKATE , , , ,85 99,1 VUOSIKATE , , , ,85 99,1 Poistot ja arvonalentumiset 8 245,88 Suunnitelman mukaiset poistot 8 245,88 TILIKAUDEN TULOS , , , ,85 99,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,85 99, Srktoimisto Kotka Toimintakulut , , , ,18 104,4 Henkilöstökulut , , , ,23 103,8 TOIMINTAKATE , , , ,18 104,4 VUOSIKATE , , , ,18 104,4 TILIKAUDEN TULOS , , , ,18 104,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,18 104, Srktoimisto Kymi Toimintakulut , , , ,41 98,3 Henkilöstökulut , , , ,33 101,8 TOIMINTAKATE , , , ,41 98,3 VUOSIKATE , , , ,41 98,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,41 98,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,41 98, Srktoimisto Langinkoski Toimintakulut , , ,43-293,43 101,3 Henkilöstökulut , , ,47-953,47 104,5 TOIMINTAKATE , , ,43-293,43 101,3 VUOSIKATE , , ,43-293,43 101,3 TILIKAUDEN TULOS , , ,43-293,43 101,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,43-293,43 101, Työyhteisöhankkeet Toimintatuotot , ,00 0,0 Toimintakulut , , , ,21 413,2 Henkilöstökulut -33,66 TOIMINTAKATE , , , ,21 309,5 VUOSIKATE , , , ,21 309,5 TILIKAUDEN TULOS , , , ,21 309,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,21 309,5 Yli-ali T-%

40 40 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YLEISHALLINTO Rakenneuudistus Toimintatuotot TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma , ,00 0,0 Toimintakulut 7 000, , ,39 431,1 TOIMINTAKATE 7 000, , ,39 323,9 VUOSIKATE 7 000, , ,39 323,9 TILIKAUDEN TULOS 7 000, , ,39 323,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 000, , ,39 323, Hallintotoimisto Toimintatuotot , ,00 Toimintakulut , , , ,59 98,1 Henkilöstökulut , , , ,00 105,7 TOIMINTAKATE , , , ,41 101,7 VUOSIKATE , , , ,41 101,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,41 101,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,41 101,7 Yli-ali T-% Tuloslaskelmaosa toteumavertailu YLEISHALLINTO TP edellinen vuosi TA kuluva TA muutokset Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,56 116,0 Toimintakulut , , , , ,94 100,2 Henkilöstökulut , , , ,47 104,8 TOIMINTAKATE , , , , ,62 98,6 VUOSIKATE , , , , ,62 98,6 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,66 93,4 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,66 93,4 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,28 98,5 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,71 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,28 98,5 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YHTEISET SEURAKUNNALISET TEHTÄVÄT TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Tiedotustoimisto Toimintakulut , , , ,33 126,3 Henkilöstökulut 6 326, , , ,04-97,1 TOIMINTAKATE , , , ,33 126,3 VUOSIKATE , , , ,33 126,3 TILIKAUDEN TULOS , , , ,33 126,3 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,33 126, Verkkoviestintä Toimintakulut , , , ,50 107,4 Henkilöstökulut , , ,47 373,53 99,0 TOIMINTAKATE , , , ,50 107,4 VUOSIKATE , , , ,50 107,4 TILIKAUDEN TULOS , , , ,50 107,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,50 107, Srklehti Osviitta Toimintakulut , , , ,08 103,7 Henkilöstökulut 5 351, , ,62-809,62 121,0 TOIMINTAKATE , , , ,08 103,7 VUOSIKATE , , , ,08 103,7 TILIKAUDEN TULOS , , , ,08 103,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,08 103, Erityisnuorisotyö Toimintatuotot ,98-270,85 270,85 0,0 Toimintakulut , , , ,88 93,6 Henkilöstökulut , , ,28-250,28 100,5 TOIMINTAKATE , , , ,73 93,1 VUOSIKATE , , , ,73 93,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,73 93,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,73 93,1 Yli-ali T-%

41 41 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YHTEISET SEURAKUNNALISET TEH- TÄVÄT TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Yli-ali T-% Oppilaitostyö Toimintakulut , , , ,88 106,0 Henkilöstökulut , , , ,73 114,0 TOIMINTAKATE , , , ,88 106,0 VUOSIKATE , , , ,88 106,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,88 106,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -500,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,88 106, Ruokailutoiminta Toimintakulut , , , ,43-70,5 Henkilöstökulut 9 612,12 50, , , ,3 TOIMINTAKATE , , , ,43-70,5 VUOSIKATE , , , ,43-70,5 TILIKAUDEN TULOS , , , ,43-70,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,43-70, Perheneuvonta Toimintatuotot , , , ,10 75,8 Toimintakulut , ,00 0, , ,06 107,9 Henkilöstökulut , , , , ,62 112,8 TOIMINTAKATE , ,00 0, , ,16 119,7 VUOSIKATE , ,00 0, , ,16 119,7 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,16 119,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,00 0, , ,16 119, Sairaalasielunhoito Toimintatuotot , , , ,49 80,8 Toimintakulut , , , ,14 98,3 Henkilöstökulut , , ,69 903,31 99,2 TOIMINTAKATE , , ,35 395,65 99,6 VUOSIKATE , , ,35 395,65 99,6 TILIKAUDEN TULOS , , ,35 395,65 99,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,35 395,65 99, Palveleva puhelin Toimintakulut 9 989, , , ,17 92,3 Henkilöstökulut 3 928, , ,08-997,08 121,0 TOIMINTAKATE 9 989, , , ,17 92,3 VUOSIKATE 9 989, , , ,17 92,3 TILIKAUDEN TULOS 9 989, , , ,17 92,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 989, , , ,17 92, Diakoniarahasto Toimintatuotot , , , ,58 111,9 Toimintakulut , , , ,55 115,7 Henkilöstökulut , , , ,28 114,4 TOIMINTAKATE , , , ,97 119,8 VUOSIKATE , , , ,97 119,8 TILIKAUDEN TULOS , , , ,97 119,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,97 119, Kansainvälinen työ Toimintatuotot -235, , , , ,6 Toimintakulut , , , ,26 135,5 Henkilöstökulut , , , ,63 164,1 TOIMINTAKATE , , , ,32 89,1 VUOSIKATE , , , ,32 89,1 TILIKAUDEN TULOS , , , ,32 89,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,32 89,1

42 42 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu YHTEISET SEURAKUNNALISET TEHTÄVÄT Muu srktyö/työalaesimies Toimintatuotot TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma , ,00 0,0 Toimintakulut , , , ,46 108,5 Henkilöstökulut , , , ,72 105,0 TOIMINTAKATE , , ,46-435,46 100,7 VUOSIKATE , , ,46-435,46 100,7 TILIKAUDEN TULOS , , ,46-435,46 100,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,46-435,46 100, Ruotsinkielinen toiminta Toimintakulut , , ,54-448,54 103,9 Henkilöstökulut 6 225, , ,47-860,47 114,2 TOIMINTAKATE , , ,54-448,54 103,9 VUOSIKATE , , ,54-448,54 103,9 TILIKAUDEN TULOS , , ,54-448,54 103,9 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,54-448,54 103, Kolahtaako Toimintakulut 2 575, , , ,04 153,8 Henkilöstökulut 661,01 720,00-720,00 0,0 TOIMINTAKATE 2 575, , , ,04 153,8 VUOSIKATE 2 575, , , ,04 153,8 TILIKAUDEN TULOS 2 575, , , ,04 153,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 575, , , ,04 153, Yhteiset tapahtumat Toimintatuotot -258,15-600,00-600,00 Toimintakulut , , , ,77 70,8 Henkilöstökulut , , , ,12 89,0 TOIMINTAKATE , , , ,77 72,2 VUOSIKATE , , , ,77 72,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,77 72,2 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,77 72,2 Yli-ali T-% Tuloslaskelmaosa toteumavertailu YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,42 121,0 Toimintakulut , ,00 0, , ,31 104,3 Henkilöstökulut , , , , ,84 110,9 TOIMINTAKATE , ,00 0, , ,89 102,4 VUOSIKATE , ,00 0, , ,89 102,4 TILIKAUDEN TULOS , ,00 0, , ,89 102,4 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,00 0, , ,89 102,4 Yli-ali T-%

43 43 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu HAUTAUSTOIMI TP edellinen vuosi TA kuluva TA muutokset Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,04 120,5 Toimintakulut , , , ,30 107,6 Henkilöstökulut , , , ,07 110,0 TOIMINTAKATE , , , ,74 98,6 Rahoitustuotot- ja kulut 4,75 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE , , , ,74 98,6 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,98 94,7 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,0 Tuotot , ,52 0,0 Kulut , ,29 0,0 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,77 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,72 97,9 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,17 130,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,89 97,7 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu KIINTEISTÖTOIMI TP edellinen vuosi TA kuluva TA muutokset Toteuma 2014 Yli-ali T-% Toimintatuotot , , , ,40 105,0 Toimintakulut , , , ,32 104,7 Henkilöstökulut , , , ,57 110,7 TOIMINTAKATE , , , ,92 104,4 Rahoitustuotot- ja kulut 14,28 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE , , , ,92 104,4 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,52 91,5 Satunnaiset tuotot ja kulut 6 749, ,00 0, ,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , ,40 110,3 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,17-160,83 99,8 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -480,48 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,23 110,6 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu TULOSLASKELMAOSA TP edellinen vuosi TA kuluva TA muutokset Toteuma 2014 Yli-ali T-% Verotulot , , , ,22 100,1 Verotuskulut , , ,13-184,13 100,1 Keskusrahastomaksut , , ,00 852,00 99,9 Rahoitustuotot- ja kulut 4 273, , , ,92 42,4 VUOSIKATE , , , ,01 100,2 Satunnaiset tuotot ja kulut , , ,00 0,0 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot ,25 Kulut ,20 Siirrot rahastosta/rahastoon ,95 TILIKAUDEN TULOS , , , ,01 100,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , ,01 100,4 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , , ,78 111,3 Toimintakulut , , , , ,51 101,7 Henkilöstökulut , , , , ,99 104,2 TOIMINTAKATE , , , , ,27 99,2 Verotulot , , , ,22 100,1 Verotuskulut , , ,13-184,13 100,1 Keskusrahastomaksut , , ,00 852,00 99,9 Rahoitustuotot- ja kulut 4 292, , , ,92 42,4 VUOSIKATE , , , , ,28 114,7 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,16 91,9 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 300, , , ,00 8,9 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,56 133,2 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,34 101,8 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 0, ,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,22 167,8 Yli-ali T-%

44 Tuloslaskelman toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso TP edellinen vuosi 2014 TA kuluva TA muutokset Toteuma Toimintatuotot , , ,23 103,1 Korvaukset , , ,35 117,2 Myyntituotot , , ,86 143,1 Maksutuotot , , ,14 112,3 Vuokratuotot , , ,67 101,2 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , ,83 161,4 Tuet ja avustukset , , ,20 181,3 Muut toimintatuotot , , ,73 0 Sisäiset tuotot , , ,55 96,4 Toimintakulut , , ,96 100,6 Henkilöstökulut , , ,99 104,2 Palkat ja palkkiot , , ,52 105,5 Henkilösivukulut , , ,65 103,9 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , ,18 319,9 Palvelujen ostot , , ,36 100,7 Palvelun ostot - sisäiset , ,00 Vuokrakulut , , ,27 90,5 Sisäiset vuokrakulut , , ,55 97,2 Aineet ja tarvikkeet , , ,86 92,6 Ostot tilikauden aikana , , ,86 92,6 Annetut avustukset , , ,40 91,4 Muut toimintakulut , , ,69 117,3 TOIMINTAKATE , , ,27 99,2 Verotulot , , ,22 100,1 Kirkollisverotulot , , ,82 98,5 Osuus yhteisöveron tuotoista , , ,04 116,9 Verotuskulut , ,13-184,13 100,1 Keskusrahastomaksut , , ,9 Rahoitustuotot- ja kulut 4 292, , ,92 42,4 Korkotuotot , , ,57 55,7 Sisäiset korkotuotot , , ,92 15,7 Korkokulut , , ,49 47,1 Muut rahoituskulut -19,22 Sisäiset korkokulut , , ,92 15,7 VUOSIKATE , , ,28 114,7 Poistot ja arvonalentumiset , , ,16 91,9 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,16 91,9 Satunnaiset tuotot ja kulut 1 300, , ,00 8,9 Satunnaiset tuotot , , ,00 8,9 Satunnaiset kulut 6 749,20 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot , , ,52 0 Kulut , , ,29 0 Siirrot rahastosta/rahastoon , , ,77 0 TILIKAUDEN TULOS , , ,56 133,2 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , ,34 101,8 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,00 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,22 167,8 Yli-ali T-% 5.4 Verotulojen erittely Toteutuneet kirkollisverotulot olivat euroa (0,7 % ) edellisvuotta ja euroa (1,5 %) talousarviota pienemmät. Laskennallinen kirkollisverotuotto on 241 /jäsen (239 v.201). Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Vuoden pienentymisen laskennallinen kokonaisvaikutus on noin 135 t. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveron tilityksissä vuonna käytettävä jako-osuus on

45 45 helmikuun verotilityksistä alkaen 0,98 %. Osuus on vuosi sitten käyttöön otettuun jako-osuuteen verrattuna 1,35 % pienempi. Osuuksien laskennassa on otettu huomioon vuodesta 2013 vuoteen tapahtuvaksi arvioitu tulojen muutos ja verotuksessa myönnettävien vähennysten kehitys sekä vero- ja maksuprosenttien muutokset. Lisäksi on huomioitu jäsenmäärän nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen. Kirkollisvero on seurakuntalaisten ansio- ja pääomatuloista perittävä vero, joka lasketaan yhteisen kirkkovaltuuston määräämän tuloveroprosentin mukaan kunnallisverotuksen perusteena olevan verotettavan tulon määrästä. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,50. Yhteisöveron tuotto oli euroa (0,8 %) edellisvuoden toteumaa ja euroa (17 %) talousarviota suurempi. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli vuonna ,35, vuonna ,81 ja vuonna 2,78 prosenttia. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän osuudet olivat 0,84, 0,88 ja 0,81 prosenttia. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta päättyi vuoden lopussa. Vuoden 2016 alussa astui voimaan laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Rahoituksen kokonaismäärä on kirjattu lakiin. Rahoitus jaetaan seurakunnille alueen asukasmäärän mukaan, Kotkassa siis kaupungin asukasmäärän mukaan. Seurakuntayhtymän saama valtion rahoitus 2016 tulee olemaan euroa. Verotulot TA ero TP/TA Kirkollisvero Yhteisövero Verotulot Kirkollisvero, muutos % 4,42 % -4,52 % -0,67 % Yhteisövero, muutos % 11,46 % 15,93 % 0,80 % Muutos yht. % 4,99 % -2,78 % -0,52 % Kirkollisvero, muutos Yhteisövero, muutos Muutos yht Investointiosan toteutuminen Investointiosaan kirjattavan ja aktivoitavan menon alaraja on euroa. Tämän hankintamenon ylittävät investointimenot sisällytetään taseen arvoon ja ne vaikuttavat tuloslaskelman mukaiseen tulokseen poistojen kautta. Vuoden investointiohjelmaan oli investointeihin varattu euroa (v ). Investointimenojen toteuma oli euroa ( ), määräraha alitus oli euroa. Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset lisämäärärahoista Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3./Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen Hyväksyttiin Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen määräraha. Rahoitus hankkeelle otettiin vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa eurolla. Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3./Kymin kirkon vesikatto Hyväksyttiin investointiohjelman muutos niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi toteutetaan kesällä erillishankkeena. Yhteinen kirkkovaltuusto /Puustellin vesikaton uusiminen Hyväksyttiin investointimäärärahan siirto uudelle tilausnumerolle: Höyterin majoitussiiven Puustellin vesikaton uusiminen. Määrärahan siirto tehtiin tilausnumerolta Höyterin kurssikeskuksen ruokalarakennuksen vesikaton uusiminen Yhteinen kirkkovaltuusto /investointomäärärahojen muutokset Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavat muutokset vuoden talousarvion investointiosaan:

46 46 Investointimäärärahojen vähennykset tilausnro kohde työ Helilän seurakuntatalo Ikkunoiden ja ovien kunnostus/maalaus Tapuli Vesikaton uusiminen Eri kiinteistöt Kuntoarviot Höyterin kurssikeskus Ruokalan katon uusiminen Investointimäärärahojen vähennykset yhteensä Investointimäärärahojen lisäykset kohde työ Kotkan kirkko Sadevesijärjestelmä Kotkan kirkko Äänentoistolaitteiden uusiminen Aittakorven seurakuntatalo Peruskorjaus; puurunkoulkoseinien korjaaminen Eri kiinteistöt Turvallisuusjärjestelmien uusiminen; suunnittelu Höyterin kurssikeskus Ruokalan ja Liisanpirtin lattioiden pinnoittaminen Tapuli Lämmönsiirtimen uusiminen ja vesivahinkokorjaukset Ristiniemen kurssikeskus Saunojen panelointi Investointimäärärahojen lisäykset yhteensä Investointiosa toteumavertailu Tilaus Ed. vuosien käyttö TA kuluva Talousarviomuutoksetosten Talousarvio muu- jälkeen Toteuma Yli/ali T-% Kotkan srkkeskus:kiinteistöselvitys,kehi , , , , , Aittakorven srktalo:peruskorjauksen suun , Höyterin kurssikeskus:kokonaiseselvitys 9 670, Tapuli:Kuntokartoitus ja kehittämissuunn 8 553, Parikan haut.maa:kesävesilinjojen uusimi 2 806, Parikan hmaa huoltorak:vesikaton korjaus 6 667, Kotkan kko:sadevesijärjestelmä,kiviporta , , , ,09 89,91 98, Kotkan kko:kellotornin aukkojen verkotta 3 658, Kotkan kko:seinien kosteusvaur. korjaus , Kotkan kko:julkisivu,vesikatto,sisäpint , , ,00 102, , Kymin Kko:vesikatto,kellotap.,portaat, , , , , , ,12 68, Langinkosken kko:nuoriso-ja kerhotilojen , Langinkosken kko:kellaritilojen muuttami , Aittakorven srktalo:julkisivu ja ikkunat Ristiniemen kurs:keittiö,toimisto, inva , Kotkan srkkeskus:murtohälytysjärjestelmä 2 106, Helilän pappila:paloilmoitusjärjestelmän 1 520, Metsäkulma siun.kapp: Vanh os. korj.suun , , , Ristiniem. kurs.kesk:p-korj. suunnittelu , , , Ristiniemen kurssikeskus: Energiatehokku 5 000, , , , Höyterin kurs.kesk: P-korj. suunnittelu , , , ,71 27, Kiinteistöjen kuntoarviot , , Lng kirkko:2. krs kuor/kerhtil. ilmanvai 6 000, , , Helilä srktal: Ikkun/julks./ulk.ov. maal , , Tapuli: Vesikaton uusinta , , ,76-58, Helilän pappila: Ikkunoiden maalaus/uusi , , , ,64 112, Kotkan srk.kesk.ilmanvaihtoj.korj.ja puh , , , ,53 56, Ruohonleikkuri Helilän hautausmaalle , , , , Toimistokalusteet , , ,00

47 47 Investointiosa toteumavertailu Tilaus Ed. vuosien käyttö TA kuluva Talousarviomuutoksetosten Talousarvio muu- jälkeen Toteuma Yli/ali T-% Tietokoneet , , ,52-6, Ilmanvaihtojärjestelmien korj- ja puhd Höyterin ruok.rak.vesikat.uusim.lisälämm , , ,96 205,04 99, Kotkan kirkon äänentoistolaitteiden uusi 8 000, , ,43 155,57 98, Höyterin kurssik: Puustellin vesikaton u , , ,96 83,04 99, Turvallisuusjärjestelmien kehittäminen , , ,88 809,12 91, Ristiniemen kurssikeskus, saunat , , ,43 753,57 95, Aittakorven seurakuntatalo, puurunkoulko , , , ,72 61, Höyterin kurssikeskus, ruokalan ja Liisa , , , ,67 86, Tapuli, lämmönsiirtimen uusiminen ja ves , , , ,68 66,1 Kokonaistulos , , , , , ,91 74,5 5.6 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Käyttötalous Toimintakate (=nettokulut) vuonna oli , 0,7 % alle talousarvion ja 2,9 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kirkkovaltuuston asettaman TA TP Määrärahan Ero % TP Muutos % sitovuustason toteutuminen ylitys/alitus TP/TA Seurakuntatyö ,14 % ,33 % Seurakuntatyö, yhtymän ,90 % ,23 % Hautaustoimi ,39 % ,98 % Kiinteistötoimi ,85 % ,72 % Yleishallinto ,97 % ,95 % Käyttötalous yhteensä ,70 % ,88 % Tuloslaskelma Talouden tasapainon mittarina voidaan käyttää sitä, riittääkö yhtymän vuosikate korvausinvestointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate ei kata investointeja ja lanan lyhennyksiä. Investoinnit Investoinnin alittivat talousarvion eurolla. Investoinneista kohdistui korjausrakentamiseen, parannuksiin ja kehityshankkeisiin. Rahoituslaskelma Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate ei kata investointimenoja ja lainojen lyhennyksiä. Käyttöomaisuuden myynnistä kertyi kassavirtatuloa Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden aikana Lainoja oli jäljellä Yhteisen kirkkovaltuuston myöntämä lisärahoitus käyttömenoihin Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan seuraavat muutokset talousarvioon: Määrärahan siirto perheneuvonnan palkoista palveluiden ostoon Uudelle kustannuspaikalle rakenneuudistus varataan asiantuntijapalveluihin ja it-palveluihin ja muihin kuluihin.

48 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 48 Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate osoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, toiminta-avustuksilla ja rahoitustuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, jos tuloslaskelmassa vuosikate on poistojen suuruinen. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tuloa ennen tuloksen järjestelyeriä. Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % tunnusluku osoittaa, miten paljon toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Tuloslaskelman tunnusluvut TULOSLASKELMA/1000 euroa Muutos% Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 22,23 21,00 20,49 Vuosikatteen osuus poistoista, % 73,83 95,31 94,87 Vuosikate, euroa/jäsen 17,62 24,91 23, Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Investointien tulorahoitusprosentti (100 x vuosikate/investointien omahankintameno). Omahankintamenolla tarkoitetaan bruttoinvestointimenoja, joista on vähennetty investointeihin saadut rahoitusosuudet. Rahavarojen riittävyys, päivää (365 pv x rahavarat/kassasta maksut). Tunnusluku kertoo, miten pitkään rahoitusarvopapereissa ja pankissa olevat varat riittäisivät toiminnan ylläpitämiseen. Kassasta maksut (toimintakulut + verotuskulut + keskusrahastomaksut + korkokulut + muut rahoituskulut + bruttoinvestoinnit + pitkäaikaisten lainojen lyhennykset). Lainanhoitokate (vuosikate + korkokulut)/korkokulut + lainanlyhennykset. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun.

49 49 Rahoituslaskelman tunnusluvut RAHOITUSLASKELMA/1000 euroa Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 21-1 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut muutokset -31 Rahoitustoiminnan rahavirta Rahoitustoiminnan nettorahavirta Rahavarojen muutos Investointien tulorahoitusprosentti % 87,8 153,23 175,56 Rahavarojen riittävyys. pv 51,8 42,52 41,00 Lainanhoitokate 5,94 8,36 7,84 Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Kassavarojen riittävyys -tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainan hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi.

50 Tase ja sen tunnusluvut Omavaraisuusaste (omapääoma + poistoero)/(koko pääoma - toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot). Tunnusluku mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Yhtymän omavaraisuusaste on hyvä. Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - vieras pääoma - saadut ennakot)) / väkiluku). Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus tulisi olla positiivinen, ellei hiljattain ole tehty suurta investointi lainarahalla. Suhteellinen velkaantuneisuus, % ((vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot) kertoo, kuinka monta prosenttia käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta, euroa/jäsen (korollinen vieras pääoma/väkiluku). Taselaskelman tunnusluvut TASE/1000 euroa VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Saamiset 0 9 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasamiset Lyhytaikaiset saamiset Myytisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat muilta luotonantajilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Saadut ennakot VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 90,44 91,38 90,33 Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 5,92 4,13-7,45 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,57 14,30 15,89 Lainakanta, euroa/jäsen 9,19 11,84 14,26

51 7. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos on ,56 euroa. Poistoeroa on tuloutettu ,34 euroa. 51 Tilikauden alijäämä on ,22 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden ylijäämä/ alijäämä -tilille.

52 52 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase. Laskelmien laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja asetusta, kirkkolakia ja järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja 1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Toimintatuotot , ,68 Korvaukset , ,98 Myyntituotot , ,70 Maksutuotot , ,36 Vuokratuotot , ,84 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , ,69 Tuet ja avustukset , ,17 Muut toimintatuotot 2 997, ,94 Toimintakulut , ,52 Henkilöstökulut , ,77 Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut , ,51 Henkilökulujen oikaisuerät , ,22 Palvelujen osto , ,82 Vuokrakulut , ,32 Aineet ja tarvikkeet , ,83 Ostot tilikauden aikana , ,83 Annetut avustukset , ,33 Muut toimintakulut , ,45 TOIMINTAKATE , ,84 Verotulot , ,13 Kirkollisverotulot , ,08 Osuus yhteisöveron tuotoista , ,05 Verotuskulut , ,00 Keskusrahastomaksut , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,34 Korkotuotot 2 393, ,85 Korkokulut , ,41 Muut rahoituskulut 19,22 VUOSIKATE , ,95 Poistot ja arvonalentumiset , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot , ,64 Satunnaiset tuotot ja kulut , ,41 Satunnaiset tuotot , ,79 Satunnaiset kulut ,20 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0 0 Tuotot , ,25 Kulut , ,20 Siirrot rahastosta/rahastoon , ,95 TILIKAUDEN TULOS , ,10 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,04 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,05 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,99

53 53 2 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma Tulorahoitus , ,95 Vuosikate , ,95 Satunnaiset erät , ,41 Tulorahoituksen korjauserät , ,41 Investoinnit , ,38 Investointimenot , ,38 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta , ,57 Antolainauksen muutokset Antolainauksen lisäys Lainakannan muutokset , ,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset , ,72 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,58 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,51 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos , ,79 Muut muutokset ,19 Rahoitustoiminnan rahavirta , ,72 Rahoitustoiminnan nettorahavirta , ,85 Rahavarojen muutos , ,85 Kassavarat sisältävät ,63 euroa lahjoitusrahastojen varoja. Lahjoitusrahastojen pääomista loppuosa ,84 euroa osakkeita ja tontti, jotka näkyvät taseen vastaavien lahjoitusrahastojen varoissa.

54 54 3 Tase Taselaskelma VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,43 Aineettomat hyödykkeet , ,89 Muut pitkävaikutteiset menot , ,89 Aineelliset hyödykkeet , ,30 Maa- ja vesialueet , ,14 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , ,67 Rakennukset , ,53 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,95 Koneet ja kalusto , ,98 Muut aineelliset hyödykkeet , ,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,31 Sijoitukset , ,24 Osakkeet ja osuudet , ,39 Saamiset ,85 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,88 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,84 Muut toimeksiantojen varat , ,04 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,43 Saamiset , ,95 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lainasamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,95 Myytisaamiset , ,40 Muut saamiset , ,65 Siirtosaamiset , ,90 Rahat ja pankkisaamiset , ,48 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,74 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,23 Peruspääoma , ,81 Muut omat rahastot , ,41 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,02 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,99 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,40 Poistoero , ,40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,46 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,42 Muut toimeksiantojen pääomat , ,04 VIERAS PÄÄOMA , ,65 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,65 Lainat muilta luotonantajilta , ,00 Ostovelat , ,64 Muut velat , ,32 Siirtovelat , ,02 Saadut ennakot , ,67 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,74

55 55 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Verotuloiksi on kirjattu tammi-joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti maksuperusteella. Muut maksuperusteiset kirjaukset ovat vähäisiä liiketapahtumia lukuunottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden henkilöstösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä ,83 eur. 2 Tuloslaskelman liitetiedot HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut: Rahapalkat ,56 Jaksotetut palkat ,96 Eläkekulut ,90 Jaksotetut eläkekulut ,12 Sosiaalimaksut ,70 Jaksotetut sosiaalimaksut ,13 Muut henkilöstökulut ,80 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät: Sairausvakuutuskorvaustulot ,66 Tapaturmakorvaustulot 7 980,82 Muut henkilöstömenojen korjauserät 4 782,86 Kuntoutusraha 964,84 Henkilöstökulut yhteensä ,99 Vapaaehtoiset henkilöstökulut: Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravintopalvelut henkilöstölle ,84 Henkilöstön koulutus; matkat 5 504,43 Kuljetuspalvelut henkilöstölle 4 258,05 Koulutuspalvelut henkilöstölle ,11 Työterveyshuolto ,29 Vapaaehtoisten henkilöstökulujen korjauserät: Korvaus työterveyshuollosta ,00 Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä ,72 Satunnaiset tuotot (kiinteistöjen, osakehuoneistojen ja osakkeiden myyntivoitot) Myyntivoitto Tasearvo Yhteensä Pienpappila ,00 0, ,00 Yhteensä ,00 0, ,00 Satunnaiset kulut (kiinteistöjen, osakehuoneistojen ja osakkeiden myyntitappiot) Myyntitappio Tasearvo Yhteensä Yhteensä 0,00 0,00 0,00

56 56 Seurakuntayhtymän vakuutukset KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ /Sirpa Ekström VakuutusLaji Tarkenne Vakuutusyhtiö Sopimusnumero Vakuutuskausi Vak.maksu HUOM. ajoneuvovakuutus ajoneuvovakuutus Pohjola Liik Kioskivaunuvakuutus/päätetty IF ,87 päätetty alusvakuutus venevakuutus Pohjola ,09 keskeytysvakuutus keskeytysvakuutus Pohjola ,01 lakisääteinen tapaturmavakuutus lakisääteinen tapaturmavakuutus Pohjola ,59 ennakko lakisääteinen tapaturmavakuutus ryhmähenkivakuutus Pohjola ,77 ennakko omaisuusvakuutus metsävakuutus Pohjola ,96 omaisuusvakuutus lasivakuutus Pohjola ,63 omaisuusvakuutus kirkkovakuutus Pohjola ,58 omaisuusvakuutus rakennus- ja asennus Pohjola ,00 määräaik omaisuusvakuutus rakennus- ja asennus Pohjola jatkovakuutus ,00 määräaik omaisuusvakuutus rakennus- ja asennus Pohjola ,39 määräaik tapaturmavakuutus ryhmätapaturmavakuutus Pohjola ,42 Kaikki yhteensä ,84 VAKUUTUSLUETTELO/VAKUUTUSMAKSUT Auto ,00 tapaturmavakuutus ryhmätapaturmavakuutus Pohjola ,47 matkavakuutus matkavakuutus/päätetty Pohjola ,33 päätetty vastuuvakuutus Hallinnonvastuu Pohjola ,14 yritysvakuutus julkiyhteisövakuutus Pohjola ,59

57 57 Poistoajat KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ POISTOAJAT PYSYVÄT VASTAAVAT 1.1. Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmien käyttöoikeus 2. Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Atk-ohjelmat Muut Tasapoisto 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 3 vuotta 1.2. Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet Ei lasketa poistoja 2. Hautausmaat Hautausmaiden maa- ja vesialueet Siunauskappelit Hautaustoimen muut rakennukset Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet Siunauskappelien urut Hautaustoimen koneet ja laitteet Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet Ei poistoaikaa 60 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 25 vuotta 6 vuotta 10 vuotta 3. Rakennukset Kirkot 60 vuotta Seurakuntatalot 30 vuotta Kappelit - Leiri- ja kurssikeskukset 20 vuotta Asuinrakennukset 30 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset 0 vuotta Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta Muut rakennukset- 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet Maa- ja vesirakenteet Urut Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 5. Koneet ja kalusto Kuljetusvälineet Atk-laitteisto Muut koneet ja kalusto 6. Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Sakraali-, arvo- ja taide-esineet 15 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 5 vuotta 4 vuotta 5 vuotta Käytön mukaan Ei poistoa 1.3. Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet Ei poistoa

58 KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Taseen liitetiedot Selvitys käyttöomaisuuden muutoksista ja suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Käyttöomaisuuden muutokset : Arvo Lisäys Siirtokirjaus Myynti Poisto/ myynti Invest.tuki Arvonkor. Vuoden poistot Arvo Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,66 Maa- ja vesialueet , ,99 Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet , , ,45 Rakennukset , , , , ,10 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,83 Koneet ja kalusto , , , ,50 Muut aineelliset hyödykkeet , ,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,04 Osakkeet ja osuudet , ,39 Yhteensä , , , ,68 Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytettu ennalta laadittua ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat: Aineettomat hyödykkeet 3 vuotta Tasapoisto Maa- ja vesialueet Ei poistoa Hautausmaat 6-60 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 4-5 vuotta Tasapoisto Muut aineelliset hyödykkeet Ei poistoa Osakkeet ja osuudet Ei poistoa 58 3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Selvitys käyttöomaisuuden muutoksista

59 59 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma 2014 Peruspääoma , ,81 Muut omat rahastot , ,41 Ed.tilik. yli-/alijäämä , ,02 Tilikauden yli-/alijäämä , ,99 OMA PÄÄOMA , ,23 Muut omat rahastot 2014 Työkyky- ja työeläkerahasto 2 868, ,65 Kriisi- ja katastrofirahasto , ,93 Kotkan keh.rahasto 0, ,92 Kymin keh.rahasto , ,17 Langinkosken keh.rah , ,74 Yhteensä , ,41 4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajaus ja vastuusitoumukset Eläkevastuuvajaus Eläkevastuuvajaus Koko kirkon eläkevastuuvajaus ,00 Koko kirkon palkkasumma v ,00 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän palkkasumma v ,52 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on: ,09 Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Hilja Saloniemen testamenttirahasto ,99 - As Oy Korkeavuorenkatu 20 A 8 Helmi Kokkarisen testamenttirahasto ,85 - As Oy Puutarhakatu 17 as 23 Lahjoitustontti, Mussalon hautausmaa 100,00 Yhteensä ,84 Vastuusitoumukset Leasing-sopimus Tukirahoitus jäljellä 137,42 - Toshiba estudio 2040c/Höyterin kurssikeskus Leasing-sopimus Tukirahoitus jäljellä 138,20 - Toshiba estudio 255/Ristiniemen kurssikeskus Leasing-sopimus Siemens Financial Services jäljellä 937,44 - Postimaksukone DM125i/Kotkan seurakuntakeskus Leasing-sopimus Siemens Financial Services jäljellä 967,20 - Postimaksukone DM160i/Kymin seurakuntakeskus Yhteensä 2 180,26

60 60 Tasetilien kautta tilitetyt kolehdit seurakunnittain: Kotkan seurakunta ,01 Kymin seurakunta ,13 Langinkosken seurakunta ,59 Pääomasijoitus Kotkan diakoniarahastoon Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut Kotkan Diakoniarahaston alkupääomaksi ,00 (koko pääoma ,00 ). Toisena osakkaana Kotkan kaupunki. Vuonna 2011 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut lisää ,00, lisäksi Kotkan kaupunki sijoitti myös ,00. Pääoma on ,00. Vuonna 2013 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä on sijoittanut lisää 5 000,00, lisäksi Kotkan kaupunki sijoitti ,00. Peruspääoma on ,00. 5 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Seurakuntayhtymä on vähemmistöosakkaana seuraavissa yhtiöissä: Asuinhuoneisto-osakkeet Asunto Oy Eteläpuistokatu Asunto Oy Pesäpönttö A6 Asunto Oy Pesäpönttö C 24 Asunto Oy Harjanteenpuisto A22 Asunto Oy Keisarinnaapuri Autotalliosakkeet Asunto Oy Karhulantie Asunto Oy Harjanteenpuisto Asunto Oy Karhulan Kirkkokatu 8 Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistö Oy Karhulantie 31 käyttötarkoitus vuokra-asunto vuokra-asunto vuokra-asunto vuokra-asunto vuokra-asunto autotalliosake autotalliosake autotalliosake kerhotila Lisäksi seurakuntayhtymä on osakkaana: Parikan tienhoitokunta Hevossaaren tienhoitokunta Papinniityn tienhoitokunta Kaarniemen tienhoitokunta Laajakosken vesiosuuskunta Kaarniemen vesiosuuskunta Kaarniemen osakaskunta

61 61 6 Hautainhoitorahasto Toiminta-ajatus Hautainhoitorahaston varoin hoidetaan yksittäisiä sukuhautoja, joiden hoitamisesta omaiset ovat tehneet hoitosopimuksen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. Hautainhoitorahasto tekee omaisten kanssa hoitosopimuksia yhdeksi kaudeksi kerrallaan, kesähoito, tai 5-vuoden ja 10-vuoden määräaikaishoitosopimuksia. Toimintaympäristö Seurakuntayhtymä tekee omaisten kanssa haudanhoitosopimuksia kaikilla toiminnassa olevilla hautausmaillaan, paitsi Kirkonmaan saarihautausmaa. Resurssit Hautaustoimessa solmittiin yhteensä 45 työsopimusta kestoajaltaan 2-6 kuukautta, vastaava luku 2006 oli 64. Työharjoittelijoiden saanti vaikeutui, kaksi työntekijä oli palkattuna korotetulla työllistämistuella, kaksi oli työkokeilussa hautaustoimessa. Hautaustoimen kausityöntekijöistä suurin osa on ollut hautaustoimen palveluksessa jo aiempina vuosina. Vaihtuvuus on kuitenkin lisääntynyt eläkkeelle siirtymisten myötä. Toiminta Kausityöntekijöiden työt alkoivat huhtikuun viimeisellä viikolla, toukokuun alussa oli jo koko työvoimavahvuus käytössä. Äitienpäiväksi hautausmaat saatiin valtaosin siistittyä. Hautainhoitorahaston kokonaistilanne on kokonaisuudessaan hyvä, tämän hetkinen tilanne vastaa hoitovastuita. Ryhmäkasvit tulivat Tapio Koivulan Puutarhalta, Elimäeltä. Tilauksen mukaiset kasvit olivat vastaanotettaessa hyväkuntoisia. Viikolla 20 istutettiin sankarihautausmaille sinisiä ja valkoisia orvokkeja. Muut hoitokauden kesäkukat istutettiin viikolla 24. Kauden pääkasveina olivat kesäbegonia, samettikukka, ahkeraliisa ja pelargonia. Kasvinsuojelu työt tehtiin omana työnä. Kukkakuvioiden lannoitukseen käytettiin Ficote- kestolannoitetta, yksi lannoituskerta takaa 3-4 kuukaudeksi riittävän ravinnetason. Kasvualustat saadaan oman kompostoinnin kautta. Kasvukausi kokonaisuutena oli normaali, kylmän kesäkuun jälkeinen jakso kasvulle suotuisaa, kasveja ei jouduttu juurikaan vaihtamaan kasvukauden aikana kasvitautien takia. Kaikkiaan istutettiin seuraavat kukkamäärät: kesäbegonia kpl pelargonia 2000 kpl begonia hybrida 1500 kpl orvokki 1800 kpl samettikukka 5000 kpl ahkeraliisa 3000 kpl Pitäytyminen vain muutamaan kukkalajiin helpottaa hoitokauden töitä niin istutuksen, kasvinsuojelun kuin hoidon osalta. Kustakin kukkalajista on saatavissa useampia eri lajikkeita, jotka poikkeavat toisistaan värin ja kasvutavan osalta. Syyskuun lopussa päättyi työsuhde 20 kausityöntekijöitä osalta, 26 työntekijän työsuhde jatkui lokakuun loppuun. Hoitosopimukset hautausmaittain: Hautausmaa Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen hautainhoitorahaston tilinpäätös euroa. Luvussa ei ole mukana Ålandsbankenissa olevan sijoituksen korkotuotto (31.12., ). Hautainhoitorahastossa on ylikatteisuutta, jolla syntynyt hoitokauden alijäämä voidaan kattaa. Hautojen hoito- Kesähoitoja Määräaikaishoitoja, vuotta Määräaikaishoitoja 10-vuotta Määräaikaishoitoja 5-vuotta Hoidot yhteensä Parikka Parikan uurnalehto Kotkan Vanha Vanhan uurnalehto Mussalo Kymin Vanha Helilä Metsäkulma Laajakoski Kappeli hautausmaa Huruksela Yhteensä Hoitosopimusten kokonaismäärä lisääntyi edellisestä kaudesta 125 sopimuksella. Määräaikaisten sopimusten määrä lisääntyi 141 kpl ja kesähoitojen osalta vähenemä oli 16 sopimusta. Hoitosopimusten määrään vaikuttaa myös hautaustavan muutokset. Uurnalehdon yhteismuistomerkkien käyttö lisääntyy koko ajan, eikä näille hautapaikoille tehdä yksittäisiä hoitosopimuksia.

62 62 työ on hyvin pitkälle ihmistyövoimaa vaativaa, joten palkkakustannuksissa on vaikea löytää säästön paikkaa, vaikka se onkin suurin yksittäinen kuluerä. Raimo Heikkinen hautaustoimen päällikkö HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma Kuluva vuosi 2014 Edellinen vuosi Toimintatuotot , ,32 Maksutuotot , ,62 Tuet ja avustukset 6 368,70 Toimintakulut , ,87 Henkilöstökulut , ,96 Palkat ja palkkiot , ,85 Henkilösivukulut , ,13 Henkilökulujen oikaisuerät 7 290,02 Palvelujen osto , ,37 Vuokrakulut , ,95 Aineet ja tarvikkeet , ,59 Ostot tilikauden aikana , ,59 TOIMINTAKATE , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut 5 721, ,60 Korkotuotot 5 742, ,93 Korkokulut -21,29-522,33 VUOSIKATE , ,95 TILIKAUDEN TULOS , ,95 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,95 HAUTAINHOITORAHASTO Tase Kuluva vuosi 2014 Edellinen vuosi VASTAAVAA TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 927, ,49 Muut toimeksiantojen varat 2 927, ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,55 Saamiset , ,69 Pitkäaikaiset saamiset , ,00 Lainasamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset , ,69 Lainasamiset , ,00 Siirtosaamiset 736, ,69 Rahoitusarvopaperit , ,00 Osakkeet ja osuudet , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,04 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,68 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,63 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,95 VIERAS PÄÄOMA , ,36 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,47 Saadut ennakot , ,47 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,89 Muut velat ,00-0,71 Siirtovelat , ,40 Saadut ennakot , ,78 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,04

63 63 KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAINHOITORAHASTO Taseen liite HAUDANHOITOVASTUUT Kesähoidot 2116 kpl Hoitosopimukset 2076 kpl (pitkäaikaiset) Hoitovuodet 7456 haudanhoitovuotta Toimintakulut ,00 /hoito 110,63 Haudanhoitovastuut ,68 Hautainhoitorahaston varat ,92 Ylikatteisuus ,24

64 64 7 Kotkan diakoniarahasto Yleistä Kotkan diakoniarahasto on aloittanut toimintansa Rahaston toiminnan aloittamista on edeltänyt huolellinen valmistelu, jossa on ollut mukana rahaston ohjausryhmä ja asiantuntija-apua mm. Takuu -säätiöltä. Johtokunnan toimintaa säätelee rahaston säännöt. Johtokunta on sääntöjensä mukaan velkavalmistelijoiden esittelystä päättänyt pienluottojen myöntämisestä ja takauksista Kotkassa asuville pienituloisille ja vähävaraisille, joiden taloudellista omavaraisesti selviytymistä voidaan tukea luotoilla ja takauksilla. Rahaston johtokunta on kokoontunut vuoden aikana 11 kertaa. Luotonmyöntämisten lisäksi kokouksissa on keskusteltu luotonmyöntämisen toimintalinjoista, rahaston kehittämisestä ja muista johtokuntatyöskentelyyn ja luotonmyöntämisprosessiin liittyvistä asioista. Vuonna 2010 perintätoimistolle perintään menneiden asiakkaiden määrä oli 102 luotosta 14 eli 13,7 % ja vuonna luotosta 17 eli 10,7 %. Vuonna 2012 siihen mennessä myönnetyistä 197 luotosta perintään meni 8 eli 4 %. Vuonna 2013 perintään päätettiin laittaa 25 lainaa, eli 11 % siihen asti myönnetystä lainoista. Vuonna 2014 perintää siirrettiin 17 luottoa, eli 7 % siihen asti myönnetyistä 258 lainasta. Vuonna siirrettiin perintään 9 luottoa, eli 3 % siihen asti myönnetyistä 286 luotosta. Asiakastilasto Vuonna myönnettiin 33 luottoa. Luottoja on myönnetty kaikkiaan 286. Diakoniarahaston velkavalmistelijoiden asiakkaiksi hakeutuneita on ohjattu sosiaalipalvelujen pariin, velkaneuvontaan ja seurakuntien diakonia-avun piiriin. Myönnetyt lainat Luottoja myönnettiin 33 (51.652,91 ). Luottoja on nostettu vuoden loppuun mennessä yhteensä Keskimääräinen luoton suuruus on ollut Vuoden loppuun mennessä myönnetyistä lainoista perintään on mennyt kaikkiaan 90 luottoa ja velkajärjestelyyn hakeutunut 5 asiakasta. Luottotappiota on kirjattu vuosina loppuun mennessä yhtyeensä ,39. Osa perintään menneistä saatavista on saatu kokonaisuudessaan pois. Osa luottotappioista on syntynyt kuolemantapausten yhteydessä. Kirjanpidollinen luottotappio on ,19. Kaikki saatavat, myös luottotappioksi kirjatut ovat perintätoimistossa. Kirjanpidollinen luottotappio on myönnettyjen lainojen kokonaissummasta 18 %. Viranhaltijat Diakoniarahaston luottoasioiden osa-aikaisina valmistelijoina ja perinnän valvojina ovat toimineet diakoniatyöntekijät Anne Kuusisto Kotkasta, Elina Virmakoski Langinkoskelta ja Hanna Kokkomäki Kymistä ja hänen sijaisenaan 1.8. lukien Tuomas Salminen. Kirjanpidon on hoitanut kirjanpitäjä Kirsi Saarinen. Hallinto Diakoniarahastoa hallinnoi johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajana seurakuntayhtymän yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen, diakonissa Leila Vanhala sekä kaupungin edustajina sosiaalityön johtaja Anna Liakka ja kaupungin controller Maija Spännäri. Seurakuntayhtymän rahaston hallinnointikulut olivat ,15 Rahaston pääoman riittävyys Rahaston pankkitilin saldo oli ,67. Rahaston aloittaessa toimintansa 12 kk:n Euribor/360 oli 1,216 %. Kertomusvuoden lopussa se oli 0,063 %. Rahastoon lyhennysten muodossa tapahtuva palautuma vuoden 2014 lopussa oli 3.820,00 kuukaudessa ja noin Lahjoituksia ja avustuksia on saatu vuosien 2010, 2011 ja 2013 aikana n ja peruspääomaa on kasvatettu vuosien aikana Haasteita Pienluottoa tarvitsevia kaupunkilaisia on edelleen runsaasti. Diakoniarahastosta lainattavissa oleva pääoma on käytännössä rahastoon tulevan takaisinmaksupalautuman verran, eli noin vuodessa. Se merkitsee noin 30 luottoa vuodessa. Kolmen velkavalmistelijan tehdessä valmistelu- ja seurantatyötä maksuvaikeuksien seuranta on tehostunut. Kertomusvuoden aikana perinnässä olleista kirjattiin luottotappioksi ennen vuotta 2014 perintään menneet saatavat.

65 65 Kertomusvuoden aikana rahasto toteutti luvanvaraista rahainkeräystä. Keräys tuotti Keräykseen osallistui kymmenkunta liikeyritystä ja saman verran yksityisiä. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Kotkan diakoniarahasto T u l o s l a s k e l m a EUR Ulkoinen Toteutuma Toteutuma TOIMINTATUOTOT Toiminnan tuotot 975,38 486,82 Kolehdit ja muut keräystuotot 6.398,02 399,22 Muut toimintatuotot 101,33 TOIMINTATUOTOT 7.373,40 987,37 TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot ,57-90,87 Muut toimintakulut , ,36 TOIMINTAKULUT , ,23 TOIMINTAKATE , ,86 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 25,38 110,45 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 25,38 110,45 VUOSIKATE , ,41 TILIKAUDEN TULOS , ,41 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,41 KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOTKAN DIAKONIARAHASTO TASEEN LIITETIEDOT TASE VASTAAVAA LAINASAAMISET Lainasaamisten lyhennykset , , , , ,51 Lyhennyksissä ei ole huomioitu perinnässä tai velkajärjestelyssä olevia saamisia, koska ne ovat epävarmoja. Nämä saamiset ovat taseen pitkäaikaisissa saamisissa ja niissä on huomioitu myös mahdolliset luottotappioksi jäävät saatavat. Luottotappioita tilikaudella on kirjattu 9 731,22 eur. Aikaisempina vuosina luottotappioiksi kirjatuista on tuloutunut perintätoimiston kautta 1 998,87 eur. Maksamatta jääneitä kuukausieriä erääntynyt ,55 eur vuonna. TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 2014 Kotka-Kymin seurakuntayhtymä , ,00 Kotkan kaupunki , ,00 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,78 Tilikauden alijäämä , ,41 Oma pääoma , ,81 Mikäli rahaston toiminta päättyy tai rahaston perustajat muuten katsovat toiminnan käyneen tarpeettomaksi, rahaston jäljelle jääneet varat palautuvat rahaston perustajille sijoitetun peruspääoman suhteessa.

66 66

67 IV Tilinpäätöksen allekirjoitukset 67

68 V Tilintarkastuskertomus 68