3. Edellisen kokouksen pöytäkirja Todettiin, että pöytäkirjan tarkastajat ovat hyväksyneet edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Transkriptio

1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN URHEILUAKATEMIA Johtoryhmän kokous klo Mäkelänrinteen uintikeskus, III krs. PÖYTÄKIRJA 5/13 Läsnä: Este: Seppo Pitkänen puheenjohtaja Martti Merra Espoon kaupunki Jari Oksanen Suomen Salibandyliitto Timo Luopajärvi Arene Vera Varis urheilija, Mäkelänrinne Tuomo Salonen urheilija, yleisurheilu / HY Petri Vainio HAAGA-HELIA amk Jan-Erik Krusberg Arcada amk Timo Saarinen Aalto yliopisto Esa Partanen Sotungin lukio Kimmo Lipponen Suomen Palloliitto Sari Multala Suomen Purj. ja Veneily Julian Lagus taitoluistelu -Sykki Katja Lehtonen uinti / työelämässä Jan Lassus Klinikka 22 lääkäripalvelut Jarmo Mäkelä Suomen Urheiluliitto Heli Huotari SLK /HBC Mika Saari Urhea Anna Kirjavainen Suomen Voimisteluliitto Petteri Huurre Helsingin kaupunki Juha Ojajärvi Helmi Liiketalousopisto Heikki Taskinen Haukilahden lukio Vesa Vihervä Mäkelänrinteen lukio Ari Piispanen Suomen Jääkiekkoliitto Sampo Koskinen jalkapallo Arcada amk Simo Tarvonen esittelijä, sihteeri Juha Dahlström esittelijä Tuomas Raja Pohjois-Haagan yhteiskoulu Tiina Karihtala Metropolia amk Mika Heinonen Suomen sulkapalloliitto Teemu Heino taekwondo Aalto-yliopisto Anuliisa Uotila Suomen Taitoluisteluliitto Petri Heinilä Stadin ammattiopisto 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Seppo Pitkänen avasi kokouksen. 2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen esityslista, johon lisättiin käsiteltäväksi kohdassa Vammaisurheilun kehittämishanke / Suomen Paralympialiitto - Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset vuodelle haku päättyy Edellisen kokouksen pöytäkirja Todettiin, että pöytäkirjan tarkastajat ovat hyväksyneet edellisen kokouksen pöytäkirjan. 4. Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa Valittiin Tuomas Raja ja Mika Heinonen pöytäkirjan tarkastajiksi. 5. Urhea säätiön perustamiseen liittyviä asioita 5.1. Säätiön perustamisen alustava aikataulu Puheenjohtaja Seppo Pitkänen kertasi aikataulun. Todettiin, että syksylle laaditun aikataulun raameissa on pysytty. Syyskuun osalta ainoastaan kaksi säädepääoman rahatilitystä puuttuu ja allekirjoittajistakin tiedetään jo 70%. PRH:n Juha Viertolan kanssa on tarkoitus viimeistellä säätiön säännöt. Liitteessä 1 aikataulu Ennakkotiedot uuden valtuuskunnan jäsenistä Kaikki 15 perustajajäsentä ilmoittavat valtuuskuntajäsenensä allekirjoituspäivään mennessä. Vanhoista kumppaneista 17 jäsentä on jo ehdottanut henkilöä valtuuskuntaan. Puheenjohtaja luki valtuuskunnan ja hallituksen tehtävät säännöistä. Käytiin erinomaista keskustelua valtuuskunnan ja hallituksen työnjaosta. Pohdittiin valtuuskunnan jäsenten jalkautumisesta

2 pienempiin työryhmiin, jotka syntyvät arjen tarpeista. Näin vahvistetaan Urhean verkostomaista toimintaa Perustamiskirjan allekirjoitustilaisuus Allekirjoitustilaisuus pidetään Mäkelänrinteen uintikeskuksen palloiluhallissa klo Aamupuuron yhteydessä koripalloilijat ja rytmisen voimistelijat harjoittelevat hallin päädyissä. Tilaisuuteen pyydetään puheenvuorot ainakin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Olympiakomitealta ja huippu-urheilijoilta. Tavoitteena on saada myös media kiinnostumaan allekirjoitustilaisuudesta Tiedoksi Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkoon tarkastamat säännöt Liitteenä Urhean uusi visuaalinen ilme Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen esitteli Kisakallion urheiluopiston johdolla suunnitellun uuden visuaalisen ilmeen, mikä esitellään Urhea säätiön perustamistilaisuudessa. 6. Vuoden 2014 talousarvio- ja toimintasuunnitelma-asiat Toiminnanjohtaja Simo Tarvonen esitteli vuoden 2014 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Johtoryhmä hyväksyi ehdotukset ja päätti esittää niitä vuosikokoukselle hyväksyttäviksi. Päätettiin kysyä oppilaitoksilta, lajiliitoilta ja tukipalveluiden tarjoajilta toiminnan omarahoitusosuudet Opetus- ja kulttuuriministeriön ensi vuoden avustushakemusta varten. Toimintasuunnitelma ja talousarvio pöytäkirjan liitteinä erillisinä tiedostoina. 7. Syyskuun tapahtumia Toiminnanjohtaja Simo Tarvosen johdolla käytiin läpi syyskuun tapahtumat. Tapahtumat liitteessä 2 olevassa toimenpideluettelossa. 8. Tulevia tapahtumia Käytiin läpi tulevat tapahtumat. Tapahtumat liitteessä 2 olevassa toimenpideluettelossa. 9. Toimenpideluettelo loka-marraskuu 2013 Liite Muut esille tulevia - Paralympiakomitea on saanut OKM:n rahoituksen 1,5 vuodeksi vammaisurheilun kehittämishankkeeseen. Tuomas Törrönen aloittaa työt Urhean toimitiloissa. - Urheiluakatemioiden Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset vuodelle 2014 on haettava mennessä. - Päätettiin, että Urhean vuosikokous pidetään ti klo Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Seppo Pitkänen päätti kokouksen klo Vakuudeksi Seppo Pitkänen puheenjohtaja Simo Tarvonen sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Pöytäkirjan tarkastajat Tuomas Raja Mika Heinonen

3 Liite 1. Urhea-säätiö Ajateltu aikataulu perustamisen etenemiseksi s2013 SYYSKUU oletus, että kaikki allekirjoittajat on tiedossa/rahat tilillä LOKAKUU sääntöjen 2 ja 3 ja perustamiskirjan teksti valmiit (myös PRH:n hyväksynnästä tieto) - Uusien KUMPPANUUSSOPIMUSTEN muokkaustyö alkanut syys-lokakuussa ja valmis esitys valtuuskunnalle lokakuun aikana Urhean johtoryhmän kokous MARRASKUU perustamiskirjan allekirjoitus ja ensimmäisen valtuuskunnan nimeäminen (perustajajäsenet nimeävät) Urhea johtoryhmän vuosikokous (uusi valtuuskunta nimettynä) JOULUKUU valtuuskunnan kokous ja valtuuskunnan vuosikokous, Urhea-säätiön hallituksen valinta TAMMIKUU - Urhea-säätiö ja hallitus aloittaa toimintansa

4 Liite 2. Toimenpideluettelo syys-lokakuu 2013 Hallinto Säätiö hanke; säädekirja, säännöt, perustajajäsenet kokoon Tiedotus o OK:n tiedottajat 2.10 o Laajasalo Opinto yhteistyö Matkalla Huipulle 3/2013 vko 40 => siirtynyt Urhea OK yhteistyö o 10.9 yhteistapaaminen Helsinki-OK-OKM-Urhea o akatemiaohjelma Visuaalinen ilme ja uusi logo Valmennus lajiyhteistyö Sotsi yhteistyö UniSport yhteistreenit käynnistyvät Urhean valmentajaseminaari 26.9 Puolustusvoimien urheilukoulu o talvilajit 24.9 o joukkuepalloilut 2.10 valmennuskeskusten tapaaminen 25.9 Opiskelu korkea-asteen oppilaitosten kontaktointi yhteistyö OK:n ura-asiantuntija Jari Savolaisen kanssa Asiantuntijapalvelut fysioterapiaverkosto psyykkinen valmennus terveydenhuollon koordinointi HULA ravintovalmennus Tehostamishanke yläkouluprojekti o yläkouluseminaari 17.9 toiminnallisen yhteistyön käynnistäminen OK:n kanssa olosuhdestrategia o kysely Urhean lajeille ja kyselyn yhteenveto nykytilan analyysin pohjaksi o Olympiastadionin kuuleminen o Märsky-halli

5 Toimenpideluettelo loka-marraskuu 2013 Hallinto Säätiö hanke; perustamisasiakirjan allekirjoitus, valtuuskunnan 1. kokous Tiedotus o OK:n tiedottajat o Laajasalo Opinto yhteistyö o Espoon koulujen yhteisjuliste Matkalla Huipulle 3/2013 vko 41 Urheilijalistat Visuaalisen ilmeen ja uuden logon käyttöönotto Urheiluakatemiapäivät Valmennus lajiyhteistyö; esim. yleisurheilu, uinti, joukkuepalloilut Sotsi -yhteistyö UniSport yhteistreenit jatkuvat Puolustusvoimien urheilukoulu yhteistyön valmistelu koripallon Nuorten Euroopan liigan turnaus pojat U Opiskelu korkea-asteen oppilaitosten kontaktointi yhteistyö OK:n ura-asiantuntija Jari Savolaisen kanssa Espoon 2. asteen koulujen yhteispalaveri Dual Career seminaari pääkaupunkiseutu Asiantuntijapalvelut fysioterapiaverkosto psyykkinen valmennus terveydenhuollon koordinointi HULA ke 9.10 klo 10 ravintovalmennus Tehostamishanke tehostamishankkeen ohjausryhmä ma klo yläkouluprojekti toiminnallisen yhteistyön käynnistäminen OK:n kanssa olosuhdestrategia