Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 6/ (26)

Transkriptio

1 1 (26) Aika: klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Hämeen liiton osavuosikatsaus Rahoituspäätöksen muuttaminen ja käyttösuunnitelman hyväksyminen Kanta- Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille Riihimäen Hyvinkään seudun maankäytön kehityskuva projektin käynnistäminen Hämeen liitossa Rahoitussitoumuksen raukeaminen Suomen Yrittäjäopisto Hämeen hankkeeseen: Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen Hakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Tiedosta kasvun taito Agropolis-Tiedepuiston tutkimuslaitosyritysyhteistyö hankkeelle Hakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Lentokenttä Forssan seudulle - liiketoimintasuunnitelma hankkeelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Moreenin alueen kehittämissuunnitelma projektille Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksistä opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosille Open Days 2008 tapahtuma Brysselissä Hämeen liiton henkilöstöraportti vuodelta Hannu Raittisen siirtyminen osa-aikaeläkkeelle alkaen Aluehallinnon uudistuksen ajankohtaiskatsaus Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot...24

2 2 (26) 107 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja...24 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..25

3 2 (26) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio - Pietilä Leena - Laine Harri X Keskinen Eeva Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kaisa Hemilä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Maire Rissanen 108 Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Harri Laine Matti Puotila Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

4 3 (26) 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Tapio Eerola (Timo Silván) ja Harri Laine (Anneli Poikselkä). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Laine ja Matti Puotila. 92 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksessa maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää ottaa käsiteltäväksi lisälistalla olevat asiat (107 Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja ja 108 Muut asiat) ja päättää, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen käsitellään 108 Muut asiat ja sen jälkeen edetään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Maakuntahallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen.

5 4 (26) 93 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi". Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtävillä pitämistä siitä on lähetetty jäljennös kaikkien Hämeen liiton jäsenkunnan kunnan- /kaupunginhallitukselle. Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä virastolla ja kokouksessa. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa:. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Jäsen Timo Silván poistui kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi.

6 5 (26) 94 Hämeen liiton osavuosikatsaus Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan maakuntajohtajan on kolmannesvuosittain raportoitava maakuntahallitukselle liiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Liitteenä 15/08 on Hämeen liiton osavuosikatsaus , mihin sisältyy toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 hyväksytyt tavoitteet ja selvitykset niiden toteutumisesta sekä talousarvion toteutuminen. Tammi-huhtikuun 2008 tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteutuma on (30,5 %), toimintakulujen toteutuma on (31,1 %) ja toimintakate on Toimintakulujen toteutuma on 0,6 prosenttiyksikköä tuottoja suurempi. Myyntituottoihin sisältyvät jäsenkuntien maksuosuudet kannetaan kuukausittain tasasuuruisina erinä ja niiden toteutuma huhtikuun lopussa oli (33,3 %) ja niiden osuus kaikista toimintatuotoista oli 66 %. Muita kuin jäsenkuntien maksuosuustuloja kertyi pääosin kesäyliopiston kurssimaksuina ja valtionosuuksina sekä markkinointi -projektin kuntarahaosuuksina. Projektien toimintamenot olivat euroa tuloja suuremmat, koska kehittämisrahojen maksatushakemukset tehdään toteutuneiden menojen perusteella. Tässä vaiheessa vuotta ei ennakoida suurempia poikkeamia tuloslaskelman toimintatulojen ja - menojen toteutumisessa. Vuosikate oli Poistoja, poistoeron muutoksia ja varausten muutoksia ei ole vielä kirjattu. Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän tuloslaskelmassa ennakoidun mukaisesti. Vuoden 2008 talousarvion tuloslaskelma osoittaa tilikauden ylijäämää 183. Tammi-huhtikuun 2008 toteutumassa tilikauden yli-/alijäämä oli Alijäämäisyys syntyi projektien tulorahoituksen pienuudesta. Maksuvalmius on heikentynyt tilinpäätöksestä. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton osavuosikatsauksen liitteen 15/08 mukaisena. Jäsen Minna Lintonen poistui kokouksesta tämän asian tultua käsitellyksi.

7 6 (26) 95 Rahoituspäätöksen muuttaminen ja käyttösuunnitelman hyväksyminen Kanta- Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille Maakuntahallitus päätti kokouksessaan myöntää valtion rahoitusta ja EAKR-rahoitusta Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille Projektin toteutusaika on Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille ja talousarvioon 2008 ei sisälly Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektia. Maakuntavaltuusto ( ) antanut maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla. Liitteenä 16/08 on talousarvion käyttösuunnitelma 1 Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille. Toteutusvaiheessa nähtiin tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa hankkeeseen sisällytetty kulttuurituottajaverkkosuunnitelma siten, että Kehittämiskeskus Oy Häme osallistuu kustannuksiin euron osuudella. Maakuntahallituksen (207 /2007) tekemän rahoituspäätöksen mukaisia hankkeen kokonaiskustannuksia nostetaan vastaavalla määrällä ja kustannusarvion loppusumma on siten Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus 1. hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelma 1:n Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko projektille liitteen 16/08 mukaisena, 2. muuttaa maakuntahallituksen pykälässä 207 tekemää päätöstä siten, että Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektin hyväksyttävien kustannusten loppusummaksi hyväksytään ja 3. myöntää projektille tukea 76,93 % hyväksyttävistä kustannuksista, enintään , jakautuen seuraavasti: - EAKR -rahoitusta 30,77 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista ja - valtion rahoitusosuutta 46,16 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät kustannukset: Toimisto- ja vuokrakustannukset 0 Koneiden ja laitteiden hankintamenot 0 Palkka- ja henkilöstökulut 0 Matkakulut 2800 Ostopalvelut 30600

8 7 (26) Tiedotus ja painatukset 1000 Koulutus 1400 Vuokrat 0 Muut kulut 3200 BRUTTOMENOT Tulot 0 NETTOMENOT Kustannuksiin ei sisälly arvonlisäveroa. Rahoitussuunnitelma: EAKR- rahoitus Valtion rahoitusosuus Kuntarahoitus 9000 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 39000

9 8 (26) 96 Riihimäen Hyvinkään seudun maankäytön kehityskuva projektin käynnistäminen Hämeen liitossa Kanta-Hämeen maakunta koostuu kolmesta vahvasta ja omaleimaisesta kaupunkiseudusta. Toimiva, taloudellinen ja kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne on kaupunkiseutujen kilpailu- ja vetovoimatekijä. Hämeen liiton toimintasuunnitelmaan sisältyy maankäytön kehityskuvatyön käynnistäminen kaupunkiseuduittain. Maankäytön kehityskuva on väline käsitellä kokonaisuutena seudun maankäytön strategisia vaihtoehtoja ja niihin johtavia kehityspolkuja. Työssä varaudutaan ja luodaan edellytyksiä Kanta-Hämeen kaupunkiseutujen kehittämiseen osana pääkaupunkiseudun laajaa metropolialuetta. Maankäytön kehityskuva luo taustaaineistoa kuntien kaavoitukselle ja maakuntakaavoitukselle. Riihimäen-Hyvinkään seutu muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, joka sijaitsee kahden maakunnan - Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueella. Seudun kasvu ja kehitys on tällä hetkellä vahvaa. Maankäytön kehityskuvatyö on käynnistynyt Riihimäen, Hyvinkään, Hausjärven ja Lopen sekä Hämeen liiton vetämänä. Työhön on kytketty mukaan myös Janakkala, Tuusula, Nurmijärvi sekä Uudenmaan liitto. Hyvinkään-Riihimäen seudun aluekeskusohjelma on päättänyt osallistua maankäytön kehityskuvatyön rahoitukseen eurolla. Lisäksi Hyvinkää ja Riihimäki osallistuvat hankkeeseen eurolla sekä Hausjärvi, Loppi ja Hämeen liitto tuhannella eurolla kukin, mikä nostaa hankkeen rahoituksen euroon. Kuntien toivomuksen mukaisesti hanke hallinnoidaan Hämeen liitosta käsin. Hämeen liittoon palkataan työn toteuttamista varten suunnittelija Hanke toteutetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille ja talousarvioon 2008 ei sisälly Riihimäen-Hyvinkään seudun maankäytön kehityskuva - projektia. Maakuntavaltuusto on antanut maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla. Liitteenä 16/08 on talousarvion käyttösuunnitelmaesitys 1 Riihimäen-Hyvinkään seudun maankäytön kehityskuvatyö projektille, jonka toimintatuotot ja -kulut ovat molemmat ja toimintakate 0. Projektin tavoite: maankäytön kehityskuvan laatiminen Riihimäen-Hyvinkään seudulle. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: Mkj: Maakuntahallitus - päättää, käynnistää Riihimäen-Hyvinkään seudun maankäytön kehityskuva - projektin Hämeen liitossa. Hämeen liitto osallistuu hankkeen rahoitukseen eurolla - hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelma 1:n Riihimäen-Hyvinkään seudun maankäytön kehityskuvatyö projektille liitteen 16/08 mukaisena

10 9 (26) 97 Rahoitussitoumuksen raukeaminen Suomen Yrittäjäopisto Hämeen hankkeeseen: Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen Maakuntahallitus päätti kokouksessaan osallistua Suomen Yrittäjäopisto Hämeen hakemusvaiheessa olleen Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen -hankkeen kuntarahoitukseen vuosien 2008, 2009 ja 2010 aikana yhteensä enintään eurolla. Samalla hallitus päätti, että lopullinen päätös rahoituksesta tehdään seuraavassa kokouksessa, jolloin hallitukselle esitellään hankesuunnitelma ja siitä tehty seurantasuunnitelma päättyneeseen opetusministeriön hallinnonalan valtakunnallisen ESRohjelman hakuun jätettiin määräaikana 38 hakemusta, joista ohjelman ohjausryhmä pidetyssä kokouksessa suositti tässä vaiheessa rahoitettaviksi kuusi hanketta. Suomen Yrittäjäopisto Hämeen hakemus ei kuulunut tähän joukkoon. Suomen Yrittäjäopisto Häme on saanut suullisesti hankkeesta hyvin myönteisen palautteen ja suosituksen hakea rahoitusta uudelleen syksyn haussa. Tältä pohjalta Suomen Yrittäjäopisto Häme on harkitsemassa mahdolliseen syksyn hakuun tehtäviä muutoksia hankesuunnitelmaan ja on kutsumassa tätä varten koolle kuntarahoitukseen (yli ) tässä vaiheessa sitoutuneet tahot: Riihimäen kaupunki, Etelä-Pohjamaan liitto, Kehittämiskeskus Oy Häme, Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Rauman Seudun Kehitys Oy sekä Hämeen liitto. Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattamista koskenut päätös on tässä vaiheessa rauennut, mutta Hämeen liitto osallistuu hankkeen kehittämiseen syksyn hakua varten ja harkitsee mahdollisen osallistumisen uuden hakemuksen valmistuttua.

11 10 (26) 98 Hakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Tiedosta kasvun taito Agropolis-Tiedepuiston tutkimuslaitosyritysyhteistyö hankkeelle Projektin nimi: Tiedosta kasvun taito Agropolis-Tiedepuiston tutkimuslaitosyritysyhteistyö Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Agropolis Oy Humppilantie 9 A, Jokioinen Hankekuvaus: Projekti keskittyy Agropolis-Tiedepuiston ydinosaamisen (elintarvike ja ympäristö) kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Agropolis-Tiedepuisto on osa suomalaista teknologiakeskus- ja osaamiskeskusverkostoa. Projektissa kehitetään Kanta-Hämeen elintarvike- ja ympäristöyritysten kilpailukykyä sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti panostamalla innovatiivisiin toimintoihin kysyntälähtöisen ja vuorovaikutteisen (DUI = Doing, Using, Interacting) innovaatiotoiminnan rakentamiseksi. Kehitystyön kivijalkana on vahva tutkimusosaaminen. Kehittämisen moottoreina toimivat innovatiiviset elintarvike- ja ympäristöyritykset. Kolmantena peruspilarina ovat vahvasti sekä Kanta-Hämeessä että valtakunnallisesti verkottuneet teknologiakeskukset, kehittämisyhtiöt ja alueviranomaiset. Tavoitteet: Projektin toiminnalla keskeisinä tavoitteina ovat: 1) Terveyttä ylläpitävien ja edistävien elintarvikkeiden kehittäminen ja tuotteistaminen hyödyntämällä kotimaisia raaka-aineita, kehittämällä prosesseja, pakkauksia ja teknologioita sekä hyvinvointisairauksien ennaltaehkäisy. 2) Kuluttajan hyvinvoinnin edistäminen elintarvikealan palveluiden kautta tunnistamalla kuluttajan odotuksia, kehittämällä elintarvikemarkkinoiden tuntemusta ja alan asiantuntija-, ravitsemis- ja ruokapalveluita. 3) Riskienhallinnan ja turvallisuuden järjestelmien kehittäminen koko elintarvikeketjussa ja hallintaan liittyvän osaamisen vienti. 4) Elintarviketuotannon sivuvirtojen hyödyntämisen kehittäminen (innovatiiviset biojalosteet, kuten rehut, viherpinnoitteet ja bioenergia) 5) Klusterien rajapintayhteistyön kehittäminen varsinkin elektroniikkainnovaatioiden käyttöönotossa elintarvike- ja ympäristöyrityksissä. Uudet työpaikat: 6 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 2 Ympäristövaikutukset: Hankkeella on myönteisiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia.

12 11 (26) Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 2, innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää -myöntää Tiedosta kasvun taito Agropolis-Tiedepuiston tutkimuslaitosyritysyhteistyö -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2008 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle % hyväksyttävistä kustannuksista jakautuen seuraavasti -EAKR-rahoitusta enintään euroa -valtion rahoitusta enintään euroa -varata rahoitussuunnitelman mukaisen EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen vuosille Hyväksyttävä kustannusarvio: v v v v Yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset Kustannukset yhteensä Projektin tulot Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen.

13 12 (26) Rahoitussuunnitelma: v v v v Yhteensä EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen Yhteensä Toteutusaika: Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö

14 13 (26) 99 Hakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Lentokenttä Forssan seudulle - liiketoimintasuunnitelma hankkeelle Projektin nimi: Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Osoite: Lentokenttä Forssan seudulle - liiketoimintasuunnitelma Humppilan kunta Kisakuja 2, Jokioinen Hankekuvaus: Lentokenttä Forssan seudulle - liiketoimintasuunnitelma - hankkeessa kehittämistyötä jatketaan Etelä-Suomen lentokenttä Forssan seudulle -esisuunnitelmasta. Lentokentän esisuunnitelmassa tutkittiin mahdollisia sijaintivaihtoehtoja Etelä-Suomen uudelle lentokentälle Forssan seudulta. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen lentokentän toiminnoille on seuraava askel projektin eteenpäin viemisessä. Liiketoimintasuunnitelmassa lasketaan tulevan kentän toiminnan kustannuksia ja suunnitellaan kaikki tarvittavat liiketoiminnot sekä lentokentän alueelle että seudullisesti läheisille lentokentän toimintoja tukeville alueille. Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on saada käyttöön realistinen liiketoimintasuunnitelma koko suunnitellun lentokentän alueelle ja siihen läheisesti kytkeytyville toiminnoille. Suunnitelman perusteella voidaan laskea uuden lentokentän kannattavuus ja määritellä tarvittavia oheispalveluja ja toimintoja. Suunnitelman perusteella tullaan etsimään yhteistyökumppaneita projektin jatkotyöskentelyyn. Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Hankkeella ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli hankehakemuksen kokouksessaan ja hyväksyi hankkeen Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman mukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi toimintalinjassa 3, alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen parantaminen. Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Lentokenttä Forssan seudulle - liiketoimintasuunnitelma -projektille Hämeen liitolle osoitetusta vuoden 2008 myöntämisvaltuudesta momentilta Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin sekä momentilta EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön osalta rahoitusta vuodelle % hyväksyttävistä kustannuksista jakautuen seuraavasti -EAKR-rahoitusta enintään euroa

15 14 (26) -valtion rahoitusta enintään euroa. Hyväksyttävä kustannusarvio: v Henkilöstökustannukset 0 2. Ostopalvelut Matkakustannukset 0 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 0 7. Toimistokulut 0 8. Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset 0 Kustannukset yhteensä Projektin tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: v EAKR ja valtio Kuntarahoitus Muu julkinen rahoitus 0 Yksityinen 0 Yhteensä Toteutusaika: Hankerahoitukseen liittyvät päätöksen perusteet ja ehdot määritellään yksityiskohtaisessa EURA2007-järjestelmässä tehtävässä hankepäätöksessä. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään EURA2007-järjestelmässä tehtävän yksityiskohtaisen päätöksen. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö.

16 15 (26) 100 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Moreenin alueen kehittämissuunnitelma projektille Projektin nimi: Moreenin alueen kehittämissuunnitelma Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Ari Räsänen Raatihuoneenkatu 17 A Hämeenlinna Maakuntaohjelma Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Kehittämiskeskus Oy Häme on kehittämässä Moreenin yritysaluetta vetovoimaiseksi ja kasvavaksi maakunnan elinkeinoalueeksi uutta sijoittumispaikkaa etsiville yrityksille. Projektissa laaditaan kehittämissuunnitelma toimenpiteistä, joilla Moreenin yritysalueen vetovoimatekijöitä ja palvelurakennetta voidaan kehittää edelleen sekä lisätä alueen tunnettavuutta valtakunnallisella tasolla. Hankkeella on suuri merkitys seutukunnan ja maakunnan yritysalueiden kehittämiselle. Hanke kytkeytyy suoraan myös meneillään olevaan seudun kahdeksan kunnan yhteiseen Maankäytön kehityskuva 2030 hankkeeseen. Maantieteellisesti hanke kattaa nykyisen ns. kuljetussolmun alueen sekä uuden Painokankaan - Karanojan yleiskaavaehdotuksen mukaiset alueet. Suunnitelmassa luodaan katsaus myös Hämeenlinnan seudun muiden yritysalueiden hyödyntämiseen osana seudun elinkeinoalueiden kokonaiskehittämistä. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää: - myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa 5312,5 euroa, kuitenkin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2008 Yht. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut - vähäiset koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut - projektihenkilöstön palkat - muut palkat ja palkkiot - muut matkakulut

17 16 (26) Matkakulut - ulkomaan matkakulut - muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen ehtona on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2008 Yht. Maakunnan kehittämisraha 5312,5 5312,5 Kuntarahoitus 5312,5 5312,5 - hakijan omarahoitus 5312,5 5312,5 - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO pääsylipputulot tms.

18 17 (26) - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Heikki Pusa Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti.

19 18 (26) 101 Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishanke-esityksistä opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosille Etelä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt Hämeen liitolta lausuntoa mennessä esityksestään opetusministeriölle maakunnan oppilaitosten, kirjastojen sekä liikuntapaikkojen perustamishankkeista. Oppilaitosten osalta esitys koskee yleissivistävän ja vapaan sivistystyön hankkeita sekä liikuntapaikkojen osalta kustannusarvioltaan yli euron hankkeita. Lääninhallituksen esitykseen sisältyvät seuraavien maakunnan hankkeiden valtionavustukset: Yleissivistävät oppilaitokset: (sija lääninhallituksen ao. vuoden esityksessä) Vuosi 2009 (2.) Lopen yläasteen ja lukion 3.-vaihe, lisärakenn. ja peruskorj. (3.) Hikiän koulu, Hausjärvi, uudisrakennus (yht. hanke liikunnan kanssa) vuosi 2011 (3.) Rengon kirkonseudun koulu, lisärakenn. ja peruskorj. Vuosi 2012 (2.) Paanaan koulun 1.-vaihe, Jokioinen Rahoitussuunnitelmaehdotuksen ulkopuolelle jäi yhteensä 10 maakunnan kuntien esitystä. Kirjastot: Vuosi 2009 (1.) Ypäjän pääkirjaston peruskorjaus Vuosi 2010 (2.) Jokioisten pääkirjaston perusk. ja laajennus Liikuntapaikat: Vuosi 2009 (3.) Hikiän koulukeskuksen liikuntahalli, Hausjärvi (13.) Riihimäen jääurheilukeskus Vuosi 2011 (1.) Ahveniston alue ja rakenteet, Hämeenlinna

20 19 (26) Vuosi 2012 (3.) Jokioisten monitoimihalli Rahoitussuunnitelmaesityksen ulkopuolelle jäi neljä maakunnan kuntien esitystä. Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon lääninhallituksen esityksestä oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen perustamishankkeista opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan vuosille : Lausunto (Dnro 08-93/10) Hämeen liitto on jo pitkään huolestuneena seurannut opetusministeriön oppilaitosten, kirjastojen ja liikuntapaikkojen valtionavustus määrärahojen tasoa. Varsinkin silloin, kun on kyseessä kuntien järjestämisvastuulle lakisääteisesti kuuluvasta toiminnasta valtionosuuksilla tulisi varmistaa, että kunnilla on tarjota asianmukaiset ja riittävät tilat toiminnan järjestämiseen. Erityisesti valtion määrärahojen alimitoitus kärjistyy alueilla, joissa väestön lisäys muuttoliikkeen tai muuta kautta on nopeaa. Myös harkinnanvaraisen valtionavun osalta tilanne on vaikein maan väestörikkaimmilla alueilla, joilla myös on samaan aikaan useita perustamishankkeita vireillä. Hämeen liitolla ei sinänsä ole huomautettavaa rahoitussuunnitelmassa esitettyihin maakunnan hankkeisiin, vaan pitää esitystä perusteltuna. Hankkeista monet ovat olleet pitkään vireillä ja esitetty toistuvasti valtionavustuksen piiriin. Lääninhallituksen esityksessä olevien oppilaitosten lisäksi Hämeen liitto haluaa nostaa seuraavaksi, mikäli rahoitusraami antaa siihen mahdollisuuden, Hämeenlinnan Kirkonkulman koulun 1. vaiheen vuodelle Hämeenlinnan kaupunki on esittänyt hanketta kaksivaiheisena, joista 1. vaihe on laajennusosa, jolla saataisiin tarvittavat tilat toisen vaiheen peruskorjauksen toteuttamiseksi. Peruskorjaus on siinäkin suhteessa kiireellinen, että vanhan osan osalta on menossa selvitys mahdollisten kosteusvaurioiden laajuudesta.

21 20 (26) 102 Open Days 2008 tapahtuma Brysselissä Open Days on eurooppalaisten alueiden suurin perinteinen kohtauspaikka. Brysselissä järjestettävään tapahtumaan odotetaan yli 5000 johtavaa poliitikkoa, virkamiestä ja muuta osallistujaa Euroopan alueilta. Tapahtuman yhteydessä järjestetään yli 120 seminaaria ja workshopia liittyen mm. innovaatioihin alueilla, rajat ylittävään yhteistyöhön, ilmastomuutokseen ja koheesiopolitiikan tulevaisuuteen. Seminaareihin osallistumisen lisäksi Open Days on erinomainen tilaisuus tavata Hämeen maakunnan eurooppalaisia yhteistyökumppaneita. Hämeen liiton luottamushenkilöistä Open Days 2008 tapahtumaan osallistuu maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jari Koskinen. Matkan kustannukset katetaan maakuntavaltuuston määrärahoista. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jari Koskisen osallistumisen Open Days tapahtumaan Brysselissä

22 21 (26) 103 Hämeen liiton henkilöstöraportti vuodelta 2007 Kunnallinen Työmarkkinalaitos on yhdessä kunnallisten pääsopijajärjestöjen kanssa laatinut ja hyväksynyt Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen vuonna 2004, jolla on korvattu Suomen Kuntaliiton aiemmin antama suositus henkilöstötilinpäätöksestä kunta-alalla. Henkilöstöraportoinnin ja arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on liiton strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä parantaminen. Suosituksen tunnusluvuista on otettu käyttöön ne tiedot, joita pidetään omien tarpeiden kannalta tärkeinä ja joita omista tietojärjestelmistä saadaan koottua. Raportteja kehitetään jatkossa niin, että ne tuottavat liiton toiminnan ja kehittämisen kannalta oleellista tietoa. Hämeen liiton henkilöstöraportti vuodelta 2007 on liitteenä 17/08. Vuoden 2007 henkilöstöraportti on yhteistyötoimikunnan käsittelyssä Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen liiton henkilöstöraportin vuodelta 2007.

23 22 (26) 104 Hannu Raittisen siirtyminen osa-aikaeläkkeelle alkaen Kuntien eläkevakuutus on päätöksellään myöntänyt Hannu Raittiselle osa-aikaeläkkeen 40 % eläkeosuudella alkaen toistaiseksi. Hannu Raittinen on päivätyllä maakuntahallitukselle osoitetulla kirjeellään anonut, että hän voisi siirtyä 40 prosenttiselle osa-aikaeläkkeelle alkaen. Viraston säännöllinen toimistotyöaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa (KVTES/ työaikaluvun 8 ) ja virastossa noudatetaan liukuvaa työaikaa. Eläkepäätöksen mukaiseksi Hannu Raittisen uudeksi säännölliseksi toimistotyöajaksi tulee 21 tuntia 45 minuuttia viikossa, mitä hän toteuttaa liukuvan työaikajärjestelmän puitteissa. Osa-aikaiseksi siirtyvän Hannu Raittisen peruspalkka ja euromääräiset lisät ovat samassa suhteessa alempia kuin hänen työaikansa on täyttä säännöllistä toimistotyöaikaa lyhempi lukien (TS 11 ). Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedoksi Kuntien Eläkevakuutuksen Hannu Raittiselle myöntämän osa-aikaeläkkeen alkaen toistaiseksi, - hyväksyy Hannu Raittisen siirtymisen alkaen osaaikaeläkepäätöksen ja anomuksensa mukaiseksi osa-aikaiseksi viranhaltijaksi, jonka osa-aikatyöaika on 21 tuntia 45 minuuttia viikossa eli 60% toimistotyöajasta (36,25 tunnista/viikko) toteutettuna maakuntajohtajan kanssa sovitulla tavalla, - hyväksyy, että Hannu Raittisen tehtäväkohtainen palkka ja euromääräiset lisät ovat 60 % hänen nykyisen viran palkkauksesta alkaen ja - toteaa, että maakuntajohtaja päättää Hannu Raittisen tulostoimenkuvasta ja virkanimikkeestä alkaen.

24 23 (26) 105 Aluehallinnon uudistuksen ajankohtaiskatsaus Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja antavat aluehallinnon uudistuksen ajankohtaiskatsauksen erityisesti aluejakojen osalta. Aluejakotyöryhmä antaa aluejakoja koskevan esityksensä ja se tulee lausunnoille juhannuksen jälkeen. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen, - käy tarvittavan keskustelun asiasta ja - päättää käsitellä asiaa ja valmistautua lausunnon antamiseen kokouksessaan Käsittely: Maakuntajohtaja selosti aluehallinnon uudistuksen ajankohtaiskatsauksen ja täydensi päätösesitystä seuraavasti - päättää uudistaa aluejakotyöryhmälle maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan lähettämän kirjeen (liite 18/08). Maakuntahallitus keskusteli asiasta. Jäsenet Eeva Nurmi ja Hannele Yrjö-Koskinen poistuivat kokouksesta klo keskusteltaessa tästä asiasta.

25 24 (26) 106 Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/08. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 2/ ( :t 17-31) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Lisätietoja: rehtori Jari Tiainen, puh (03) Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 2/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi.