SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Nahkuri, 2.

Transkriptio

1 Yhtymähallitus AIKA Torstai klo PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Nahkuri, 2. krs PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja Sinikka Hällström-Finni Maaria Juvela Pasi Koski Arja Lehtimäki Keijo Mäkilä Juhani Oksanen Kristiina Peltomaa Satu Törmä Jouni Viitasalo MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja Hannu Mansikkakorpi, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö Nina Peltomäki, /talousjohtaja Anne Laine, rehtori Veli-Matti Vuori, kehitysjohtaja Simo Aalto, sijoitusjohtaja Lassi Järvinen, senior sales manager (39 ) ALLEKIRJOITUKSET Kalle Virta Puheenjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Nina Peltomäki Pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Hällström-Finni ja Jouni Viitasalo. Ulvilassa Ulvilassa Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Sinikka Hällström-Finni pöytäkirjantarkastaja Jouni Viitasalo pöytäkirjantarkastaja Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimisto, Suoratie 1, Kokemäki. pe , klo Todistaa Nina Peltomäki, pöytäkirjapitäjä/talousjohtaja Satakunnan koulutuskuntayhtymä PL 87 (Suoratie 1), Kokemäki puh sataedu.fi

2 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISIIN TEHTÄVIIN Yh 36 Kuntayhtymän johtaja on Euprovet-järjestön hallituksen jäsen. AMKE ry on Euprovetin perustajajäsen. Euprovet on kansallisten ammatillisen koulutuksen järjestöjen etujärjestö. Lisäksi AMKE ry nimesi kansainvälisyystyöryhmän, ja kutsui kuntayhtymän johtajan sen puheenjohtajaksi. Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio on Euprovetin kautta jäsenenä kahdessa eri EU komission työryhmässä, EQAVET Steering Committeessa ja The Platform of European Associations of VET Providersissa. Kuntayhtymän johtaja antaa selvityksen em. työryhmätyöskentelystä. Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Kuntayhtymänjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee selvityksen tiedokseen.

3 Yhtymähallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yh 37 Esityslistan liitteenä on vuoden 2015 talousarvion toteutumisvertailu Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p Yhtymähallitus merkitsee tuloslaskelman toteutumisvertailun tiedokseen.

4 Yhtymähallitus VUODEN 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 38 Yhtymäkokous käsittelee Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion kokouksessaan Esityksen mukaan yhtymäkokous vahvistaa talousarvion sitovuustasot siten, että tuloslaskelmaosan vuosikate ja investointiosan kokonaismenot ovat sitovat tasot. Käyttösuunnitelman pohjana ovat talousarviossa esitetyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmassa yhtymähallitus päättää yhteisten palveluiden ja toimialojen tarkennetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kuntayhtymän johtaja ja rehtorit päättävät yhteisten palveluiden prosessien ja opintoalojen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelma on esityslistan liitteenä. Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p ja talousjohtaja Nina Peltomäki p Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan käyttösuunnitelman ja 2) valtuuttaa talousjohtajan valmistelemaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen yhtymähallituksen hyväksyttäväksi tammikuun 2016 loppuun mennessä. 3) Käyttösuunnitelman muutoksista päättää yhtymähallitus.

5 Yhtymähallitus Yhtymähallitus SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET Yh 24 Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan tarkoituksena on sijoittaa kuntayhtymän varat tuottavasti ja turvaavasti pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaisen sijoitustoiminnan osalta asetetaan useita rajoituksia, joiden tavoitteena on, että sijoitustoiminnan tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin sijoitustoimintaan liittyvät riskit huomioiden. Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään yhtymähallituksen vahvistamassa sijoitussuunnitelmassa. Toimintasäännön mukaan kassavarojen sijoittamisesta päättää yhtymähallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti kuntayhtymän talousjohtaja. Sijoitussuunnitelma esityslistan liitteenä. Lisätietojen antaja talousjohtaja Nina Peltomäki p Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitussuunnitelman ja siinä esitetyt sijoitustoiminnan periaatteet. Yh 39 Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitussalkun hoidosta on tehty sopimukset Nordea Pankki Suomi Oyjn kanssa. Salkunhoitajat sijoitusjohtaja Simo Aalto ja Senior Sales Manager Lassi Järvinen esittelevät yhtymähallitukselle kuntayhtymän sijoitussalkun rakenteen ja kehityksen. Yhtymähallitus merkitsee selvityksen tiedokseen.

6 Yhtymähallitus HENKILÖSTÖVALINNAT Yh 40 Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja päättää kuntayhtymän toistaiseksi otettavien viran- ja toimenhaltijoiden valinnasta. Kuntayhtymän johtaja on valinnut vuonna 2015 seuraavat henkilöt Satakunnan koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin toimiin/virkoihin (päätösjärjestyksessä): Puhdistus- ja ravitsemispalveluiden yhdistelmätyöntekijä: Anni Lähteenmäki, Kokemäki (hakijoita 17), Yhteiset palvelut, Puhdistuspalvelut, Ravitsemispalvelut, Sataedu Huittinen Ammatillisten aineiden lehtori (graafinen suunnittelu): Kirsi Liljeroos, Pori (hakijoita 9) Koulutuspalvelut, Tuote, Sataedu Nakkila Ammatillisten aineiden lehtori (tv- ja elokuva-ala): Taru Tuomisto, Pori (hakijoita 8) Koulutuspalvelut, Tuote, Sataedu Nakkila Ammatillisten aineiden lehtori (logistiikka): Tommi Aaltonen, Huittinen (hakijoita 9) Koulutuspalvelut, Auto ja logistiikka, Sataedu Kokemäki Ammatillisten aineiden lehtori (kone- ja metalliala): Marko Kivinen, Kankaanpää (hakijoita 11), Koulutuspalvelut, Metalli, Sataedu Kankaanpää Ammatillisten aineiden lehtori (terveydenhuolto), 2 virkaa: Tarja Alanissi, Vanha- Ulvila ja Minna Mari Virtanen, Pori (hakijoita 28) Koulutuspalvelut, Hyvinvointi, Sataedu Kankaanpää Ammatillisten aineiden lehtori (terveydenhuolto), 3 virkaa: Jenni Huhtasalo, Ulvila, Minna Kuusisto, Kokemäki ja Tapio Salo, Kokemäki (hakijoita 43) Koulutuspalvelut, Hyvinvointi, Sataedu Harjavalta Koulutuspäällikkö (kone- ja metalliala): Marko Aittamäki, Pori (hakijoita 32) Koulutuspalvelut, Metalli Ravitsemistyöntekijä: Jaana Kiviniemi, Kankaanpää (hakijoita 21) Yhteiset palvelut, Ravitsemispalvelut, Sataedu Kankaanpää Ravitsemistyöntekijä: Minna Ketola, Kokemäki (hakijoita 32) Yhteiset palvelut, Ravitsemispalvelut, Sataedu Kokemäki Koulunkäyntiohjaaja: Tuija Niinisalo, Pori (hakijoita 23) Koulutuspalvelut, Erityisopetus ja ohjaus, Sataedu Nakkila Koulunkäyntiohjaaja: Sarita Lindroos, Kankaanpää (hakijoita 25) Koulutuspalvelut, Erityisopetus ja ohjaus, Sataedu Kankaanpää Atk-vastava: Reima Karvonen, Kankaanpää (hakijoita 63) Yhteiset palvelut, Tietohallinto, Sataedu Harjavalta ja Nakkila

7 Yhtymähallitus HENKILÖSTÖVALINNAT ( JATKUU) Yh 40 Laitoshuoltaja: Carita Rosengren, Huittinen (hakijoita 26) Yhteiset palvelut, Puhdistuspalvelut, Sataedu Huittinen Laitoshuoltaja: Tarja Viitanen, Kankaanpää ja Tarja Viitaniemi, Kankaanpää (hakijoita 18), Yhteiset palvelut, Puhdistuspalvelut, Sataedu Kankaanpää Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedokseen.

8 Yhtymähallitus YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2016 Yh 41 Yhtymähallituksen kokoukset esitetään pidettäväksi keväällä 2016 seuraavasti: torstai klo Ulvila torstai klo Kankaanpää keskiviikko klo Kokemäki keskiviikko klo Ulvila (samana päivänä yhtymäkokous) torstai klo (paikka avoin) Yhtymähallituksen kokoukset pidetään keväällä 2016 yllä olevan esityksen mukaisesti.