PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/ Kaupunginhallitus Aika klo 16:00. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Käsiteltävät asiat

Transkriptio

1 PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/ Aika klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia 23 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 24 KIRJE PORVOON SAARISTON VESIHUOLTOLAITOS OSUUSKUNNALLE Sivu 2 4

2 PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/ Sosiaali- ja terveysltk TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOTEL Valmistelu: vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme, ta loussuunnittelija Anders Backström Sosiaali- ja terveystoimi on vuonna 2010 toteuttanut mittavia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia menojen kasvun hillitsemiseksi, ja talousarviossa pysymi seksi. Vuoden 2010 menokehys on pienempi kuin vuoden 2009 tilinpäätös. Säästötavoite on haasteellinen, ottaen huomioon, että Julkisten menojen hintaindeksi on noussut III vuosineljännek sestä 2009 III vuosineljännekseen ,6 % ja kuntien vastaava indeksi 2,3 %. Suurimmat rakenteelliset muutokset olivat terveysasemien keskittäminen Lundinkadun ja As kolinintien kiinteistöihin, sekä neuvolatoiminnan keskittäminen Rau hankadun kiinteistöön. Lisäksi päihdetyön resursseja yhdistettiin Nuorten ja aikuisten päihdeklinikaksi. Suurimmat toiminnalliset muu tokset olivat hoitotarvikkeiden ilmaisjakelun keskittäminen, sekä si jaisten käytön radikaali vähentäminen. Sijaisten käytön vähentämi nen saataisiin aikaan terveysasemien yhdistymisen henkilöstösyner gioilla. Vanhuspalveluissa ajateltiin hyödyntää laitospaikkavähennyk sien kautta vapautuvaa työvoimaa, joka lokakuussa siirtyisi uuteen Palomäen palvelukeskukseen. Lisäksi palvelujen ja tavaroiden os toissa on noudatettu mahdollisimman suppeaa hankintapolitiikkaa. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että säästötoimet ovat vaikuttaneet kaikkiin sellaisiin kus tannuksiin, joihin sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, on syntynyt säästö jä. Sen sijaan erikoissai raanhoidon kustannuksiin pyrkimyksistämme huolimatta emme ole pystyneet vaikuttamaan. HUS:in tammi-syyskuun raportin perusteel la erikoissairaanhoidon menot ylittyvät Porvoon osalta ja erikoissairaanhoidon varhe-eläkkeet Myös pitkäaikaisten, lähinnä asiakkaiden asumispalveluihin, liittyviin sopimuksiin emme pysty lyhyellä tähtäimellä vaikuttamaan. Näiden sopimusten hintakehityk seen puututaan edelleen tehostamalla sopimuksenhallintaa ja kilpai lutusta. Tätä työtä tehdään mm. sopimusneuvotteluissa kuntayhty mien kanssa. Sosiaali- ja terveys toimen talouden suotuisa kehitys vuonna 2010 johtuu paitsi määrä tietoi sesta työstä myös satunnaisista olosuhteiden muutoksista. Toi min tatuottojen kasvu johtuu osittain siitä, että vanhuspalvelujen lai tos paikkoja ei ole vähennetty suunnitellussa laajuudessa. Myös so siaa lityössä tulee näkymään noin toisilta kunnilta saatavia ta kautuvia kertaluonteisia maksuja. Kulu-

3 PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/ Sosiaali- ja terveysltk puolella taas Palomäestä joh tuvat henkilöstösiirrot väliaikaisiksi sijaisiksi, sekä tietyt hyvitykset alentavat kustannuksia kertaluonteisesti. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että sosiaali- ja terveystoimi tämänhetkisten tieto jen valossa pystyy kattamaan toimintamenojen ylitykset omilla tuo toilla tai toimialan sisäisillä säästöillä. Ainoastaan erikoissairaanhoi don ylitystä toimiala ei pysty kokonaisuudessa kattamaan sisäisillä säästöillä. Sosiaali- ja terveystoimi TP 2009 TA 2010 TOT TOT Ennuste Poikkea ma 10/2010 % 09/2010 Tuotot , Kulut , Toimintakate , Syksyn aikana on ilmennyt paineita päihdehuollon laitoskuntoutukseen, ja erikoissairaanhoi dossa on myös ilmoitettu olevan useampi, laitoskuntoutusta vaativa siirtopotilas. Näihin tarpeisiin vastaaminen voi vielä vaikuttaa toi mintamenojen kehitykseen ja lisätä erikois sairaanhoidon lisälaskutusta. Vt. stj.: Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo erikoissairaanhoidon kustannuksiin ylitysoikeutta kau punginhallitukselta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti anoa erikoissairaanhoidon kustannuksiin ylitysoikeutta kaupunginhallitukselta. Pykälä tarkastettiin heti. KH Kaupunginhallitus toteaa, että teknisen ja ympäristötoimen vuoden 2010 talousarvioon merkityt tontinmyyntitulot ja muut omaisuuden myyntitulot tulevat ylittymään ja että sosiaali- ja terveystoimen ylitys voidaan rahoittaa ko. myyntituloilla. Kj: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että so siaali- ja terveyslautakunnalle myön netään oikeus ylittää vuoden 2010 nettomääräraha eurol la käytettäväksi erikoissai raanhoidon kustannusten kattamiseen. Ylitys rahoitetaan teknisen ja ympäristötoimen tontinmyyntituloilla kohdassa, kiinteistö- ja mit taustoimi.

4 PORVOON KAUPUNKI LISÄLISTA 32/ KIRJE PORVOON SAARISTON VESIHUOLTOLAITOS OSUUSKUNNALLE KH Valmistelu: taloussuunnittelupäällikkö Piia Väntsi Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos Osuuskunta järjestää ylimääräisen kokouksen Kokouksen aiheena on ylimääräisen maksun kerääminen osuus kunnan vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Maksun suuruus olisi 200 euroa jäseneltä ja se perittäisiin kahdessa erässä tammi- ja hel mikuussa Maksulla saataisiin kerättyä yhteensä euroa. Ylimääräinen maksu on välttämätön, jotta osuuskunta saa makset tua erääntyneitä ostolaskujaan. Kaupunginhallituksen talousjaosto on myöntänyt osuuskunnalle euron vesihuoltoavustuksen Osuuskunta on päivätyllä hakemuksella pyytänyt kaupungilta omavelkaista lainantakausta euron lainalle. Asia tulee kaupunginhallituk sen käsittelyyn myöhemmin. Liitteet: Kirje osuuskunnan ylimääräiseen kokoukseen Kj: Kaupunginhallitus päättää lähettää liitteenä olevan kir jeen Porvoon Saariston Vesihuoltolai tos Osuuskunnan ylimääräi seen kokoukseen.

5 [Nro] 1 (1) Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osuuskunta Kirje Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos osuuskunnalle Porvoon Saariston Vesihuoltolaitos Osuuskunta järjestää ylimääräisen kokouksen Kokouksen aiheena on ylimääräisen maksun kerääminen osuuskunnan vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. Porvoon kaupunki on aikaisemmin tukenut osuuskunnan toimintaa antamalla 2 miljoonan euron omavelkaisen takauksen osuuskunnan lainoille sekä myöntämällä vesihuoltoavustuksia. Kaupunki on osuuskunnan toimintaa tukiessaan luottanut sen maksukykyyn. Osuuskunta on päivätyllä hakemuksella anonut kaupunginhallitukselta uutta omavelkaista lainantakausta euron lainalle. Hakemus tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn myöhemmin. Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen maksun perimistä, kuten myös muita osuuskunnan toimia talouden tervehdyttämiseksi, ensiarvoisen tärkeänä osuuskunnan tulevaisuuden kannalta.. Mikäli osuuskunta ei saa taloudellista tilannettaan korjattua ja ajautuisi selvitystilaan ja toiminta päätyisi kaupungin hoidettavaksi, osuuskuntaa ei tulla liittämään Porvoon veteen. Em. tilanteessa kaupunki perustaisi osakeyhtiön tai vastaavan jatkamaan toimintaa osuuskunnan alueella talouden tervehdyttämiseksi vaadittavalla hinnoittelulla. Porvoon kaupunki [Osoite] puh. [Puh] faksi [Faksi], Borgå stad [Osoite] tfn [Puh] fax [Faksi], City of Porvoo [Osoite] tel. [Puh] fax [Faksi],