VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA 2017 pl tonttiyhtiöt

Transkriptio

1 1 (6) VANTAAN KAUPUNGIN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUMA pl tonttiyhtiöt Vuonna valittavan valtuuston toimikauden alkuun asti sovellettavan kuntalain (365/1995) 13 :n 47 :n, 60 :n ja 110 :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuusto voi ohjata asettamillaan tavoitteilla tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa. Valtuuston ohjaus ei kuitenkaan sido oikeudellisesti tytäryhteisöjä. Valtuuston tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit), palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. asettelu tässä tarkoituksessa on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista. - Konsernin liikevoitto, M M *36 41 Konsernin SIPO % % 5,7 10,3 7,1* 7,9 Toimitushäiriöt sähkö h/as/a h/as/a 0,12 0,2 0,08 *Merkityt mittarien t vuosina ovat syksyllä 2016 tehdystä vuoden taloussuunnitelmasta. Vantaan Energian hallitus vahvistaa tavoitteet saavan kerran joulukuussa. Vantaan Energia Konserni Uusiutuva energia koko energiatuotannosta % (vesivoima, tuulivoima, bioenergia, jäte-energia) % 32 % 27* 31 % *Jätteellä tuotettu energia on jaettu 50% uusiutuviin ja 50% muuhun päästökauppavapaaseen perustuen tilastokeskuksen polttoaineluokitukseen Muu päästökauppavapaa energia kokio energiatuotannosta % (ydinvoima, jäte-energia) % 20 % 16* 22 % VAV Asunnot Oy VAV Asunnot Oy:n, VAV Asunnot Oy:n kiinteistöjen korjaukset Uusien asuntojen tuotantotavoite, kpl T Yhtiö 8,9 M M 15,4 19,4 20,1 Yhtiö 4,9 kpl Yhtiö Martinlaaksonkuja 2b yht. 52 asuntoa saattaa valmistua kuluvana vuonna, mutta todennäköisesti vasta tammikuussa 2018

2 2 (6) - Toiminnan tehostuminen % Hinnan alennukset + Kustannustason muutos + Tuloksen muutos = Tehostamis-% (luvut % lv:sta) 4,5 % 4,9 % Vähintään 3% Yhtiö Hinnanalenukset ja kustannusten sopeuttamiseen tähtäävät toimet budjetin ja toimintasuunnitelman mukaisesti Laskelma päätyttyä - Täysin Tehostamistavoite 2016 vähintään 3% Vantaan tilapalvelut Vantti Oy Asiakastyytyväisyys Asteikko 1-5 2,83 3,21 3,6 Yhtiö Toimenpieet asiakastapamisten ja asiakaskyselyn perusteella, laatukierrokset, säännöllinen yhteistyö ostoyksikön kanssa Mittaus syksyllä - Täysin 2016: 3,55 Henkilöstötyytyväisyys Asteikko 1-5 3,33 3,29 3,6 Yhtiö Työhyvinvointisuunnitelma Mittaus syksyllä 2018 Toiminnan laatu Asteikko 1-5 4,71 4,77 4,5 Yhtiö Laatukierrokset 4,73 - Täysin Sairauspoissaolot % 8,02 % 7,80 7,00 % Yhtiö Työhyvinvointisuunnitelma 9,28 % - Osittain - Täysin 2016: 3, : 4, : 7,3% netto Jussi Kurki, Nykyisellä kulurakenteella talousarvion taso saavutetaan. Uudet tulonlähteet, kustannuskuri, uuden rahoituslain analysointi ja koelaskelmat VOS leikkaukset budjetoitu -12% vuonna, ammatillisen koulutuksen uusi rahoituslaki vuonna 2018 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy täyttöaste % % Opiskelijarekrytointitoimenpiteet, markkinointitoimenpiteet, opiskelijoiden tukitoimenpiteet 101 opiskelijoiden työllistyminen % % Työ- ja uravalmennus, työssäoppimisen tuki, hyvin tuloksin suoritetut opinnot, työvaltaiset opintopolut raportointi syksyllä opintojen keskeyttäminen kpl kpl Joustavat opetusmenetelmät ja henkilökohtaiset opinto-polut sekä opiskelijapalve-luiden toimivuus raportointi syksyllä

3 3 (6) - VTK Kiinteistöt Oy VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten kohteiden vuokrausaste. Energiatehokkuus liikunta- ja teollisuuskiinteistöt Energiatehokkuus koulut, päiväkodit ja toimistot Vuokratut kohteet / ulosvuokrattavat tilat vuoden lopussa % energiankulutuksen energiatehokkuus ET-luku (skaala G-A) F F F G-A D D D F D Tulkkaustuntien määrän kasvu edelliseen verrattuna % % ,7 % vähintään 5% kasvu aktiivinen myynti ja tuotekehitys 18,0 % A-Tulkkaus Oy Tulos, ,78 asiakastyytyväisyys asteikko 1-4 asteikolla 1-4 ei mitattu 3,0 3,1 asiakaskontaktien vastausprosentti % vastattujen kontaktien vastaus% 79 % 84 % 85 % kysely syyslokakuussa tiukka kulukuri asiakaspalvelun jäntevöittäminen ennuste asiakaspalvelun ohjaus 84 % Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy liikevoitto liikevoitto toimitusjoht aja laskutuksen ja vedenmyynnin toimenpiteet Kiinteistö Oy Kehäsuora Toimitusjohtaja 139 Hakunilan varikon toiminta päättyy 2019

4 4 (6) - Tilikauden Kari Laine ei toteudu ei aiheuta verosaamuksia. Kiinteistö Oy Tiedepuisto Peruskorjausinvestoinnit vu tulorahoituksella Kari Laine mitoitetaan investoinnit oikein. 0 peruskorjaukset eivät vielä alkaneet Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti Tilikauden, 0 79 k tj Pasi Salo 71 k Ratakujan Pysäköinti Oy Pitkän tähtäimen tavoittena liike, joka kattaa yhtiön poistot -135 k -100 k Liike./.50% poistoista = tj Pasi Salo 3 k kuukausipysäköinnin hinnan päivitys sa Tikkuparkki Oy Pitkän tähtäimen tavoittena liike ilman, 31 k 99 k Liike./. Poistot = positiiviinen tj Pasi Salo 27 k Vantaan Moottorirata Oy Tilikauden 240 k 76 k 11 k Tapahtumat ja kilpailut kpl Tilikauden, Hallitus budjetointi 5 Ruukkukujan Autopaikat Oy toimitusjoht aja tekniset ratkaisut toteutunut

5 5 (6) - Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo Tilikauden vedenkulutus, ei toteuteta isoja korjauksia automatiikan säätö liike 2 % säästö saavutettane en vuosi oli lämpimämpi vuosi kuin 2016 Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema Tilikauden vedenkulutus, ei yllättäviä korjauksia automatiikan säätö liike % säästö saavutettane en vuosi oli lämpimämpi vuosi kuin 2016 Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo Tilikauden, vedenkulutus, ed. tilikauteen Liikevoitto Liiketappio Liike ei suoriteta isoja korjauksia automatiikan säätö Liike toteutuneen vuosi oli lämpimämpi vuosi kuin 2016 Korson Pienteollisuustalo Oy Tilikauden, vedenkulutus, ed. tilikauteen Pasi Salo ja Timo Saikanmäki nosto-ovien uusiminen vaikuttanee lämmityksen kulutukseen tavoite toteutunee osin Kiinteistöllä ei tiedossa investointeja, tonttivuokra päättyy Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus Tilikauden vedenkulutus , hallitus, hallitus talotekniikka ja sen säädöt pidetään kunnossa tavoite toteutuu tavoite toteutuu

6 6 (6) - Tilikauden, -23 k 60 k talousarvion mukainen (+ 8 k) Pallastunturin Liikekiinteistö Oy lämpö 35,7 kwh/m3 sähkö 1,56 kwh/m3 vesi 773 m3 lämpö 37 kwh/m3 sähkö 3,90/m3 vesi 830 m3 lämpö kwh/m3 sähkö 3.82 kwh/m3 vesi 813 m3 Seppo Pasanen santa kuukausitasolla lämpö 21,21/m3 =58 % sähkö 1,16/m % vesi 261 m % lämmön ja sähkökulutus alkuvuonna korkeampi edellis verrattuna johtuen uudesta ilmanvaihdosta ja jäähdytyksestä vasta 2018 saadaan oikea vertailu Kiinteistö Oy Katriinanrinne Tilikauden, Normaalia as oy toimintaa Normaalia as oy toimintaa Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto Tilikauden, Normaalia as oy toimintaa Normaalia as oy toimintaa As Oy Vantaan Pihka, As Oy Vantaan Maarukka lepääviä yhtiöitä, ei aseteta tavoitteita.koy Vantaan Maakotkantie 10 ei asetettu tavoitteitta, Vantaan Helikopteritukikohta annettu lahjoituksena kaupungille, yhtiö ei tavoittele voittoa eikä tavoitteita aseteta.