VARSINAIS-SUOMEN LIITTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

Transkriptio

1 1 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto Oheismateriaali TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

2 2 ISBN Varsinais-Suomen liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36) Turku Puh. (02) Faksi. (02)

3 SISÄLTÖ 3 1. VARSINAIS-SUOMI - EGENTLIGA FINLAND MUUTOKSET LIITON TOIMINNASSA JA TALOUDESSA MUUTOKSET LIITON HALLINNOSSA MUUTOKSET LIITON TEHTÄVISSÄ JA TALOUDESSA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TILIKAUDEN TULOS KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TIIVISTELMÄ LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO ALUEKEHITTÄMINEN MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ EDUNVALVONTA JA KUNTAYHTEISTYÖ SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA TALOUSARVION ERI OSIEN TOTEUTUMINEN 41

4 4

5 1. VARSINAIS-SUOMI - EGENTLIGA FINLAND Varsinais-Suomen vuotta 2014 leimasi taloudellisen laskusuhdanteen jatkuminen. Työttömyysaste jatkoi jo vuoden 2012 puolivälissä alkanutta kasvua, ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi nopeasti. Ainoastaan Vakka-Suomen seudulla työttömyysaste aleni selvästi, mutta sielläkin vain vuoden alussa kääntyen kesästä alkaen jälleen kasvuun. Varsinais-Suomen yritysten liikevaihdon kehitys jäikin vuoden 2014 aikana jälkeen koko maan tasosta, joskaan selvää tuotannon romahdusta ei havaita millään toimialalla. Työttömyyden kasvu jatkui sitkeänä koko vuoden. Vaikka alkuvuodesta kehitys näytti valoisammalta työttömyysasteen kasvun tasaisesti hidastuessa, pysähtyi kasvun hidastuminen toukokuussa, ja työttömyysaste vakiintui noin yhden prosenttiyksikön korkeammalle tasolle kuin vuonna Vuoden 2014 lopussa työttömiä oli maakunnassa yhteensä yli , ja työttömien määrä kasvoi 2 700:lla. Itse asiassa työttömyyden kasvun hidastuminen vuoden alussa ei johtunut niinkään työllisyyskehityksen elpymisestä, vaan ennemmin vuoden 2013 alun hyvin nopeasta työttömyyden kasvusta. Työttömyyskehitys oli siis vuoden 2013 vertailukuukausina niin synkkää, että vuoden 2014 alun kehitys näyttäytyi tilastoissa valoisammalta. Työttömyyden kasvu oli suurelta osalta rakenteellista, sillä suurin osa työttömyyden kasvusta selittyy pitkäaikaistyöttömien määrän lisääntymisellä. Vuoden 2014 aikana pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi noin 1 500:lla, muiden rakennetyöttömien (esim. palveluista työttömäksi jääneillä) määrä kasvoi lähes tuhannella, mutta alle vuoden työttömyysjaksot kasvoivat vain noin 400:lla. Alueittain tarkasteltuna työttömyyden kasvu on ollut nopeinta Turun seudulla. Jopa Vakka-Suomessa, jossa työttömyys laski nopeasti vuoden alussa, on työttömyysaste kääntynyt taas kasvuun. Autotehtaan rekrytoinnit eivät näytä riittävän pitämään seudun työttömyyskehitystä jatkuvalla lasku-uralla etenkin, kun rekrytointeja on viime aikoina suunnattu enenevissä määrin seutukunnan ulkopuolelle. Viime kuukausina työttömyyden kasvu on ollut hitainta Salon seudulla, jonka työttömyysaste on kuitenkin yhä Varsinais- Suomen seutukunnista korkein. Varsinais-Suomen yritysten liikevaihdon kehitys jäi vuoden 2014 aikana jälkeen koko maan kehityksestä. Päätoimialojen kehitystrendit seurasivat kuitenkin melko tarkasti koko talouden kehitystä, eikä millään toimialalla tapahtunut selvää käännettä nousuun tai laskuun. Teollisuustuotannossa vuonna 2012 tapahtunut voimakas notkahdus näyttää pysähtyneen, ja teollisuusyritysten liikevaihto itse asiassa kasvoi vuoden 2014 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Tämä tosin johtuu muutamasta heikosta kuukaudesta kesällä 2013, eikä liikevaihdon kehitystrendissä näy vielä käännettä ylöspäin. Muista toimialoista kaupan liikevaihdon kehitys on ollut hitaasti ja tasaisesti laskevaa, mutta palvelujen ja rakentamisen liikevaihdon kehityksessä on ollut enemmän vaihtelua. Pitkän aikavälin trendi on kuitenkin rakentamisen osalta selvästi laskujohteinen, kun palvelujen liikevaihdon kehitys on maakunnan kokonaistilanteeseen nähden valoisin. Varsinais-Suomen haasteena on ollut teollisten toimialojen rakennemuutoksen hallinta, erityisesti Salon elektroniikkaklusterissa ja Turun seudun meriteollisuudessa. Näiden alojen supistuminen on luonut tuotannon ja työvoiman kysynnän kuopan, jolla on ollut merkittäviä kerrannaisvaikutuksia koko maakuntaan. Yritysten suhdannenäkymät ovat kuitenkin viime aikoina parantuneet etenkin teknologiateollisuuden osalta, joskin kotimainen kysyntä on vielä normaalia heikommalla tasolla. Erityisesti Turun telakan omistajanvaihdos ja uudet laivatilaukset poistivat epävarmuutta maakunnan meriteollisuuden tulevaisuudesta, mikä on heijastunut myönteiseen ilmapiiriin laajemminkin Turun seudulla. Maakunnassa on myös käynnissä tai käynnistymässä merkittäviä investointeja, kuten valtatie 8:n parannus ja Naantalin uusi voimalaitos. Valonpilkahdukset vientiteollisuuden kehitysnäkymissä näyttäisi heijastuvan myös maakunnan satamien liikennemääriin. Vaikka ostovoiman heikkeneminen näkyi tuonnin supistumisena, kasvoi Varsinais-Suomen suurimpien satamien yhteenlaskettu vienti yli 10 prosenttia vuonna Sama ilmiö näkyy matkailussa: kotimaisten yöpyjien määrä laski maakunnan majoitusliikkeissä, mutta ulkomailta

6 6 tulevien matkailijoiden määrä kasvoi. Turun lentoaseman matkustajamäärät laskivat selvästi johtuen koko heinäkuun kestäneistä lentoaseman toiminnan pysäyttäneistä uudistustöistä. Muina kuukausina matkustajamäärissä ei kuitenkaan tapahtunut selvää käännettä suuntaan tai toiseen, ja Finavian merkittävät investoinnit valavat joka tapauksessa uskoa Turun lentoaseman tulevaisuuteen. Varsinais-Suomessa asui vuoden 2014 lopussa ihmistä, mikä oli noin asukasta enemmän kuin vuotta aiemmin. Väestömuutos vaihtelee kuitenkin merkittävästi alueittain. Viime vuosina valtaosa väestönkasvusta on tapahtunut Turun seudulla, erityisesti Turussa. Turun seudun kehyskuntien väestönkasvu onkin hiipunut tasaisesti vuoden 2014 kuluessa. Sen sijaan Vakka-Suomen väestökehitys kääntyi vuoden aikana selvään kasvuun, ja myös Salon seudulla matkapuhelinvalmistuksen loppumisen käynnistämä väestökato hidastui merkittävästi. Loimaan seudulla väestömuutokset ovat viime vuosina olleet vähäisiä, mutta Turunmaalla väestön väheneminen kiihtyi vuoden 2014 aikana. Suurin osa Varsinais-Suomen väestökasvusta selittyy maahanmuutolla. Koko maakunnan väestönkasvusta jo lähes 80 prosenttia johtuu maahanmuutosta, ja kaikki seutukunnat saivat muuttovoittoa ulkomailta. Ehdottomasti suurin osa maahanmuutosta suuntautui Turun kaupungin alueelle, jonne tuli myös valtaosa kotimaisesta muuttovoitosta.

7 7 EGENTLIGA FINLAND 2014 Året 2014 för Egentliga Finland präglades av att den ekonomiska konjunkturnedgången fortsatte. Arbetslöshetsgraden fortsatte med att tillta, något som börjat vid mitten av 2012, och speciellt antalet långtidsarbetslösa ökade snabbt. Endast i regionen Vakka-Suomi sjönk arbetslösheten klart, men även där endast i början av året och den började åter tillta efter sommaren. Utvecklingen för företagens omsättning i Egentliga Finland blev de facto efter nivån för hela landet, även om man inte kan lägga märke till någon kollaps inom någon bransch. Arbetslösheten fortsatte envist att öka hela året. Fastän utvecklingen i årets början föreföll ljusare, då ökningen i arbetslöshetsgraden stadigt blev långsammare, stannade denna långsamma ökning upp i maj, och arbetslöshetsgraden etablerade sig på cirka en procent högre nivå än år I slutet av 2014 fanns det sammanlagt över arbetslösa i landskapet, och antalet arbetslösa ökade med I själva verket berodde den långsammare ökningen av arbetslösheten i början inte så mycket på att sysselsättningsutvecklingen hade vaknat, utan snarare på att arbetslösheten ökat mycket snabbt i början av år Sysselsättningsutvecklingen var alltså under referensmånaderna år 2013 så dyster att utvecklingen i början av 2014 i belysning av statistikerna verkade ljusare. Den ökade arbetslösheten är till stor del strukturell, för största delen av tillväxten inom arbetslösheten förklaras av att antalet långtidsarbetslösa har ökat. Under år 2014 ökade antalet långtidsarbetslösa med cirka 1 500, men antalet arbetslösa p.g.a. strukturerna (vilka exv. blivit arbetslösa inom servicen) ökade med nästan ett tusen, medan arbetslöshetsperioderna på ett år ökade med endast cirka 400. En regional granskning visar att den ökade arbetslösheten har varit snabbast i Åboregionen. Till och med i Vakka-Suomi, där arbetslösheten snabbt gick ned i början av året, har arbetslöshetsgraden igen svängt om och ökat. Rekryteringarna till bilfabriken tycks inte räcka till för att hålla regionens arbetslöshetsutveckling på ett nedgångsspår i synnerhet som rekryteringarna den senaste tiden i allt tilltagande grad har riktats utanför regionkommunen. De senaste månaderna har ökningen i arbetslösheten varit långsammast i Saloregionen, vars arbetslöshetsgrad dock alltjämt är den högsta bland regionkommunerna i Egentliga Finland. Utvecklingen för företagen i Egentliga Finland stannade under året 2014 efter utvecklingen för hela landet. Trenderna för huvudsektorernas utveckling följde dock rätt exakt hela den ekonomiska utvecklingen, och inte inom någon bransch har det skett en tydlig omsvängning uppåt eller nedåt. Det verkar som om svackan inom den industriella produktionen år 2012 har stannat upp, och industriföretagens omsättning ökade i själva verket under det andra och tredje kvartalet år Detta beror visserligen på några dåliga månader sommaren 2013, och ännu kan man inte se någon omsvängning i en uppgång i trenden för omsättningens utveckling. Bland de andra branscherna har utvecklingen för handels omsättning varit långsam och långsamt på nedåtgående, men i utvecklingen för service och byggbranschen har det funnits mera fluktuationer. Trenden på lång sikt är dock i fråga om byggnationen klart nedåtgående, medan utvecklingen för omsättningen inom service är den ljusaste med hänsyn till situationen i sin helhet för landskapet. Utmaningen för Egentliga Finland har varit att behärska strukturomvandlingen inom de industriella branscherna, speciellt inom elektronikklustret i Salo och marinindustrin i Åboregionen. Dessa krympande sektorer har gett upphov till en svacka i efterfrågan på produktion och arbetskraft med betydande återverkningar på hela landskapet. Företagens konjunkturutsikter har dock förbättrats på sistone i synnerhet för teknologiindustrin, även om den inhemska efterfrågan ännu befinner sig på en svagare nivå än normalt. Särskilt ägarbytet för Åbovarvet och de nya fartygsbeställningarna avlägsnade osäkerheten om marinindustrin framtid i landskapet, vilket har återspeglats i en positiv atmosfär mer omfattande i Åboregionen. I landskapet pågår eller håller på att inledas betydande investeringar, liksom i förbättringen av riksväg 8 och det nya kraftverket i Nådendal.

8 8 Ljusglimtarna i exportindustrins utvecklingsutsikter förefaller återspeglas även i trafikvolymerna för landskapets hamnar. Fastän den försämrade köpkraften syntes i en minskad import, ökade den sammanlagda utförseln för de största hamnarna i Egentliga Finland med över 10 procent år Samma fenomen kommer till synes inom turismen: antalet inhemska övernattningar minskade hos landskapets inkvarteringsrörelser, men antalet resande som kom från utlandet ökade. Antalet resande för Åbo flygstation sjönk klart beroende på renoveringsarbetena hos flygstationen, vilka stoppade verksamheten hela juli månad. Under andra månader skedde det inte någon klar omsvängning i den ena eller andra riktningen, Finavias ansenliga investeringar ingjuter dock tillförsikt om framtiden för Åbo flygstation. I Egentliga Finland var personer bosatta i slutet av år 2014, vilket är invånare fler än året innan. Förändringen i befolkningen varierar ändå betydligt för de olika områdena. Största delen av förändringen i befolkningen har skett i Åboregionen, särskilt i Åbo. Befolkningstillväxten för kretskommunerna i Åboregionen har dock stadigt avtagit under år Däremot svängde befolkningsutvecklingen i Vakka-Suomi under året om i en klar tillväxt, och även i Saloregionen blev befolkningsflykten, startad av att tillverkningen av mobiltelefoner upphörde, betydligt långsammare. I Loimaaregionen har förändringarna i befolkningen varit obetydliga, men i Åboland accelererade befolkningsminskningen under år Största delen av befolkningstillväxten i Egentliga Finland förklaras av invandringen. Av hela landskapets befolkningstillväxt beror inemot 80 procent på invandringen, och alla regionkommuner fick ett inflyttningsöverskott från utlandet. Det absolut största delen av invandringen riktades till Åbo stads område, dit även största delen av det inhemska flyttningsöverskottet kom.

9 2. MUUTOKSET LIITON TOIMINNASSA JA TALOUDESSA MUUTOKSET LIITON HALLINNOSSA Luottamushenkilöorganisaatioon ei tehty muutoksia vuonna Tarvasjoen kunta yhdistyi Liedon kuntaan , josta seurauksena jäsenkuntien lukumäärä ja maakuntavaltuuston jäsenmäärä vähenevät yhdellä. Luottamushenkilöorganisaatio JÄSENKUNNAT (28) EDUST AJAINKOKOUS MAAKUNT AVALT UUST O (102) TARKASTUSLAUTAKUNTA (4) MAAKUNT AHALLIT US (19) Hankerahoitusjaosto (7) Maankäyttojaosto (7) Saaristotoimikunta (16) Kulttuuritoimikunta (11) Kielellisten palvelujen toimikunta (6) Valintatoimikunta (6) Suluissa ovat toimielimien jäsenten lukumäärät. Toimielimien jäsenet ja pöytäkirjat ovat nähtävissä sivustolla Virasto-organisaatio MAAKUNT AJOHT AJA Aluekehittäminen Edunvalvonta ja kuntapalvelu Maankäyttö ja ympäristö Yhteiset toiminnot ja hallinto Central Baltic - ohjelmat Hanketoiminta Virasto-organisaatioon ei tehty muutoksia vuonna Varsinais-Suomen liiton yhtenäisvirastoa johtaa maakuntajohtaja apunaan johtoryhmä, johon hänen lisäkseen kuuluvat osaamisryhmien johtajat ja henkilökunnan edustaja. Johtoryhmä kokoontui pääsääntöisesti viikoittain. Johtoryhmän kokouksista laadittiin muistiot, jotka lähetettiin sähköpostilla henkilökunnalle tiedoksi. Maakuntajohtaja toimi maakuntahallituksen kokousten esittelijänä. Maakuntajohtaja Juho Savo jäi eläkkeelle alkaen ja uudeksi maakuntajohtajaksi valittiin varatuomari Kari Häkämies (mv ). Muutokset luottamustoimielimien ja henkilökunnan kokoonpanoissa on esitetty liiteasiakirjassa Luottamustoimielimet ja edustukset sekä henkilökuntaluettelo vuodelta 2014.

10 2.2 MUUTOKSET LIITON TEHTÄVISSÄ JA TALOUDESSA 10 Toiminta-ajatus Kehitämme kokonaisvaltaisesti Varsinais-Suomesta menestyvää aluetta, jossa elämisen laatu on Suomen parasta. Ohjaamme ja tuemme aktiivisesti alueemme toimijoita kohti maakunnan yhteisesti sovittuja päämääriä ja kokonaisetua demokraattiseen päätöksentekoon tukeutuen. Edistämme kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa sekä maakuntien välistä yhteistoimintaa. Olemme tunnustettu toimija koko Itämeren alueella. Avaintehtävät Varsinais-Suomen liitto on 27 jäsenkunnan ( lähtien) muodostama lakisääteinen kuntayhtymä, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hoitaa alueensa maakuntakaavoituksen ja alueiden kehittämislainsäädännön mukaan vastaa alueensa yleisestä kehittämisestä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät sillä on ollut vuodesta Aluekehitystehtävät liitolle määrättiin vuoden 1994 alusta. Lisäksi liiton lakisääteisenä tehtävänä on vuoden 2000 alusta lähtien ollut huolehtia rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista. Kansallista alueiden kehittämistä ohjaavat lait alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) ja rahoittamisesta (8/2014) sekä em. lakeja koskevat valtioneuvoston asetukset (356/2014 ja 357/2014). Maankäyttöä ja suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999. Vuonna 2006 liitto otti sisäasiainministeriön toimeksiannosta hoitaakseen Central Baltic Interreg IV A -ohjelman hallinto- ja todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät, jotka jatkuvat vuoteen Varsinais-Suomen liitto hoitaa myös uuden ohjelmakauden Central Baltic ohjelman hallinnoinnin jäsenvaltioiden (Suomi, ml. Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia) toimeksiannosta. Uuden ohjelman toimeenpanossa liitto hoitaa sekä hallinto- että tarkastusviranomaistehtävät. Varsinais-Suomen liitto vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa; vastaa maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman sekä maakuntakaavan laatimisesta ja hyväksyy ne; valmistelee maakuntaohjelman perusteella vuosittain maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy MYR (maakunnan yhteistyöryhmä); osallistuu kansallisia rakennerahasto-ohjelmia koskevien ohjelmaehdotusten laatimiseen ja toimeenpanoon yhdessä alueen muiden toimijoiden ja keskushallinnon kanssa. edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa; hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä; vastaa mm. alueellisen pitkän- ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnista ja yhteen sovittamisesta vastaa kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta, vastaa alueellisen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessista sekä laaja-alaisten vesi- ja jätehuoltoa sekä luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien maakunnallisten suunnitelmien laadinnasta sekä hoitaa muut laissa säädetyt tehtävät.

11 11 Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostavat alueiden kehittämislainsäädännön mukaisen yhteistoiminta-alueen. Yhteistoimintasopimuksen mukaan päätökset maakuntaohjelmiin sisältyvistä yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista tehdään maakuntavaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Päätökset maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sisältyvistä yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista tehdään maakuntahallitusten yhtäpitävillä päätöksillä. Maakuntaohjelmien ja niiden toimeenpanosuunnitelmien yhteiset, ylimaakunnalliset strategiset osat muodostivat pohjan tulosohjausprosessissa keskushallinnon kanssa. Liitto osallistui elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) strategisten tulossopimusten laadintaan ja vuosittaisia neuvotteluja käytiin myös aluehallintoviranomaisen (AVI) kanssa. Etelä-Suomen liittouman (ELLI) yhteistyö jatkui Etelä-Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kesken. Yhteistyöasioiden hoitamisesta vastaa kulloinkin vuorossa oleva puheenjohtajaliitto, vuonna 2014 Varsinais-Suomen liitto ja vuonna 2015 Kymenlaakson liitto. Maakuntavaltuusto (mv ) hyväksyi Varsinais-Suomen maakuntastrategian ja sen toteuttaminen aloitettiin välittömästi mm. kumppanuusfoorumien ja liiton sisäisen kumppanuustiimin kautta. Maakuntahallitus (mh ) päätti siirtää Valonian (Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) toiminnat Varsinais-Suomen liiton yhteyteen. Valonian toiminta voidaan jakaa kolmeen osakokonaisuuteen: 1) kuntarahoitteiseen perustoimintaan, 2) kunnille, yrityksille ja muille sidosryhmille myytäviin ostosopimuspalveluihin sekä 3) hanketoimintaan. Salon kaupunkia lukuun ottamatta kaikki Varsinais-Suomen kunnat osallistuvat Valonian perusrahoitukseen 45 senttiä/asukas. Varsinais-Suomen liitto seurasi tarkasti kuntarakenteiden ja sote-palvelujen uudistamista koskevan lainsäädännön valmistelua ja varautuu uuden lainsäädännön liiton toiminnalle asettamiin kehittämistarpeisiin.

12 12 3. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 3.1 TILIKAUDEN TULOS Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto (mv ) hyväksyi: 1. Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman siten, että talousarviossa 2014 jäsenkuntien maksuosuudet ovat euroa. 2. että, talousarvion 2014 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Vuosien ja 2012 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2014 voitiin tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti ( euroa). Alijäämä suunniteltiin katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Talousarvion 2014 investointiosaan varattiin euron määräraha, jota käytetään tieto- ja toimistojärjestelmien kehittämiseen. TULOSLASKELMAN KESKEISET TUNNUSLUVUT ulkoinen/sisäinen TP2014 TA2014 TA/TP2014 TP2013 TULOSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös _Toimintatuotot _Toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS Tilikauden 2014 tulos osoittaa ylijäämää ,20 euroa, jolloin ylijäämä talousarvioon verrattuna on euroa. Talousarvion 2014 investointiosaan varattu euron määräraha toteutui ,40 eurona.

13 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN Maakuntahallitus (mh ) päätti vahvistaa Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2014 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1) kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso sekä 2) ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa). Kuntarahoitteiset kustannuspaikat Kuntarahoitteisen toiminnan kustannuspaikat katetaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksilla ja ne ovat maakuntahallitukseen nähden nettositovia tiliryhmätasolla. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2014 talousarvion käyttötaloussuunnitelman toteutuminen tiliryhmätasolla kuntarahoitteisten kustannuspaikkojen osalta. KUNTARAHOITTEINEN TOIMINTA ulkoinen/sisäinen KÄYTTÖTALOUS TP2014 TA2014 TP/TA 2014 TP/TA2014 TA2015 Tilinpäätös Talousarvio % Talousarvio TUOTOT Kuntien maksuosuudet , Myyntituotot , Muut tuotot , TUOTOT YHT , KULUT Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Vuokrat , Muut toimintakulut , YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , Käyttötalouden toimintakate osoittaa euron ylijäämää, jolloin kuntarahoitteisten kustannuspaikkojen toimintakate toteutui talousarvioon (alijäämä euroa) verrattuna euroa alle suunnitellun. Käyttötalouden toteutuminen tiliryhmätasolla Tiliryhmän Henkilöstökulut toteutuma alle suunnitellun ( euroa) perustuu pääosin vuorotteluvapaa- ja äitiyslomajärjestelyistä saavutetuista säästöistä ( euroa) sekä eläkemenoperusteisten eläkemenojen suunniteltua pienemmästä toteutumasta ( euroa). Toinen henkilöstökulujen toteutumaan vaikuttanut tekijä oli se, että pitkäaikaisiin sairaslomasijaisuuksiin (henkilöstökorvaukset euroa) käytettiin henkilöstövuokrausyrityksen palveluja, jotka kustannukset toisaalla lisäsivät tiliryhmän Palvelujen ostot toteutumaa. Tiliryhmän Muut toimintakulut toteutuma alle suunnitellun ( euroa) johtuu pääosin siitä, että toimintavuoden tilaisuudet kyettiin järjestämään suunniteltua edullisemmin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

14 Ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikat 14 Central Baltic ohjelmien sekä Kilpailukyky- ja työllisyysohjelman (EAKR) hallinnointikulut katetaan pääosin ohjelmiin liittyvien teknisten tukien rahoituksella, jolloin ko. kustannuspaikat ovat liiton tilinpidossa omakatteisia (toimintakate 0 euroa). Rakennerahastokaudella ei teknistä tukea ole käytettävissä lukuun ottamatta maakunnan yhteisryhmän (MYR) kuluja (5 000 euroa/vuosi). EU-ohjelmien teknisten tukien kustannusarviot ja vuosittaiset käyttösuunnitelmat perustuvat ko. ohjelmien seurantakomiteoiden päätöksiin. Maakuntahallitus käynnistää liiton hallinnoimat hankkeet sekä päättää niiden tilivelvolliset ja tiliryhmäkohtaiset talousarviot siten, että ko. kustannuspaikat ovat omakatteisia (toimintakate 0 euroa). OHJELMA- JA HANKETOIMINTA ulkoinen/sisäinen KÄYTTÖTALOUS TP2014 TA2014 TP/TA 2014 TP/TA2014 TA2015 TUOTOT Tuet ja avustukset , KULUT Henkilöstökulut (V-S liitto) , Muut toimintakulut , YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE Ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikat toteutuivat suunnitellusti omakatteisina, jolloin niillä ei ollut vaikutuksia tilikauden tulokseen.

15 15 Tilinpäätöksen tunnusluvut Henkilöstön tunnusluvut Henkilöstökulut/henkilötyövuosi Henkilötyövuosimäärä (htv) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut % 101,12 99,97 101,02 Jäsenkuntien maksuosuudet /asukas 8,04 8,04 7,88 Vuosikate euroa/asukas 0,16 0,01 0,14 Vuosikate/Poistot % 463,17 31,59 568,65 Taseen tunnusluvut Current ratio (maksuvalmius; hyvä yli 2) 1,71 1,58 1,66 Vieras pääoma % :a omasta pääomasta 136,84 166,35 148,03 Omavaraisuusaste (hyvä yli 40 % ) 59,37 54,39 57,47 Rahoitusvarallisuus /asukas 1,70 1,58 1,62 Suht. velkaantuminen (hyvä alle 40 % ) 18,44 20,67 19,38 Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä /asukas 1,03 0,90 0,92 Asukasmäärä Omavaraisuusaste = 100*(oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus = (saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma - saadut ennakot)) / asukasmäärä Suhteellinen velkaantuneisuus = 100* (vieras pääoma - saadut ennakot)/käyttötulot 3.3 MAAKUNTAHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää: 1) hyväksyä Varsinais-Suomen liiton vuoden 2014 talousarvion käyttötaloussuunnitelman tilinylitykset ja merkitä käyttötalouden toteutumisvertailun ja investointiosan toteutumisvertailun tiedoksi. 2) esittää maakuntavaltuustolle vuoden 2014 tilikauden tuloksen hyväksymistä ja ylijäämän ,20 euroa siirtämistä oman pääoman ylijäämätilille. 3) allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja päättää jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi

16 4. TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN TIIVISTELMÄ Aluekehitys Maakuntastrategia hyväksyttiin ja sen toteuttaminen alkoi aktiivisesti mm. kumppanuusfoorumien ja liiton sisäisen kumppanuustiimin kautta. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan kumppanuusbarometrin avulla. Prosessi on aidosti koko viraston yhteinen ja se on vahvistanut yhtenäisvirastoajattelua. Maakunnan kehittämisrahoitus suunnattiin strategiaa tukeviin hankkeisiin. Kansainvälisen toiminnan painopisteinä olivat mm. Itämeri-teemaan liittyvät tapahtumat ja konkreettisen yhteistyösopimuksen/toimintasuunnitelman allekirjoitus Puolan Pommerin alueen kanssa. EU:n rahoitusohjelmatiedotuksen fokuksena oli keskitettyjen ohjelmien (mm. Horizon 2020) rahoitusmahdollisuuksien tiedotus ja kumppanuuksien edistäminen alueella. Kansallisten rakennerahasto-ohjelmien osalta pääpaino oli edellisen ohjelmakauden ( ) päättämisessä ja samalla uuden ohjelmakauden aloittamisessa. Uusi, entistä enemmän keskitetty hallintomalli (Rakennerahasto-elyt ja koordinoivat maakunnan liitot) otettiin käyttöön. Hankkeiden vaikuttavuusarviointia maakunnallisesti tukeva hankeverkko saatiin valmiiksi. Ennakointitoimintaan panostettiin voimavaroja ja sitä tehtiin tiiviissä yhteistyössä alueen muiden viranomaisten, työelämän ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Rajat ylittävien ohjelmien osalta pääpaino oli Central Baltic ohjelman päättymiseen liittyvissä toimenpiteissä ja samalla uuden ohjelman ( ) valmistelussa ja hyväksyttämisessä.. Ohjelma on temaattisemmin vahvemmin fokusoitu, käytettävissä oleva myöntövaltuus on kasvanut ja ohjelman hallinto keskitetty Turkuun. Maankäyttö ja ympäristö Maakuntastrategia hyväksyttiin ja sen toteuttaminen alkoi aktiivisesti mm. eri teemasisältöisten kumppanuusfoorumien ja liiton sisäisen kumppanuustiimin kautta. Strategiaprosessi oli aidosti koko maakunnan yhteinen ja vahvisti myös yhtenäisvirastoajattelua liiton sisällä. Sidosryhmät ovat sitoutuneet hyvin maakuntastrategian toteuttamiseen, mikä näkyi mm. alueen muissa strategia- ja ohjelma-asiakirjoissa sekä aktiivisena hankkeiden valmisteluna. Ympäristöministeriö vahvisti Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan. Ensimmäinen kokonaismaakuntakaavakierros sai päätöksensä KHO:n hylätessä kaikki Loimaan seudun, Turunmaan, Turun seudun kehyskuntien ja Vakka-Suomen maakuntakaavoja koskeneet valitukset. Maakuntakaavan tarkistus Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava eteni suunnitellusti selvitysten ja luonnoksen laatimisella yhteistyössä kuntien kanssa. Varsinais-Suomen liikennestrategia ja Turun seudun rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuivat syksyllä ja ne toimivat vahvoina kehyksinä muulle suunnittelulle ja edunvalvonnalle sekä maakunnan elin- ja vetovoiman kehittämiselle. Varsinais-Suomen liiton ylläpitämä Lounaispaikka on ollut merkittävässä roolissa suurten kaupunkiseutujen yhteisen 6Aika-hankkeen valmistelussa ja on saanut tehtäväkseen alueen avoimen datan koordinoinnin ja jakelun osana kehitettävää aluetietopalvelua.

17 17 Edunvalvonta ja kuntapalvelu Maakunnan edunvalvonnassa nousi esille kaksi isoa asiaa. Turun telakan olemassaolo varmistui, kun sen omistajiksi tulivat Meyer Werft ja Suomen valtio. Tunnin juna lanseerattiin julkisuuteen ja saatiin mukaan suomalaisehdokkaana eurooppalaiseen liikenneverkkoon. Edunvalvonnan kannalta vuosi 2014 oli menestysvuosi. Vuonna 2014 ja alkuvuonna 2015 kariutuivat lopullisesti kuntapuolen rakenneuudistukset. Sosiaali- ja terveydenhuolto-, kuntajako- ja metropolihallintouudistus epäonnistuivat. Maakunnan liitot eivät olleet keskeisesti mukana kuntapuolen rakenneselvityksissä. Jatkossa liittojen alueellinen asiantuntemus tulee ottaa paremmin huomioon. Hallinto ja yhteiset toiminnot Viraston hallinnon kannalta vuonna 2014 tehtiin seuraavat merkittävät päätökset: 1) maakuntahallituksen puheenjohtajan valinta, 2) maakuntajohtajan valinta, 3) viraston toimitilan järjestelyt ja lisätilojen vuokraus sekä 4) Valonian toimintojen siirto liiton yhteyteen. Henkilöstöhallinnon kannalta merkittäviä toimenpiteitä olivat viraston koulutussuunnitelman ja palkkausjärjestelmän päivitykset Yksityiskohtaisempi kuvaus maakuntavaltuuston asettamista tavoitteista ja osaamisryhmien toiminnasta on luvuissa

18 4.2. LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 18 Toiminta-ajatus Liiton luottamushenkilöhallinto huolehtii demokraattisesta päätöksenteosta ja ohjauksesta. Luottamushenkilötoimielimien toimikausi on kunnallisvaalikausi. Luottamustoimielimet Kattava luettelo luottamustoimielinten jäsenistä ja kokousmääristä on liiteasiakirjassa Luottamustoimielimet ja edustukset sekä henkilökuntaluettelo vuodelta Luottamustoimielimien pöytäkirjat löytyvät sivulta Edustajainkokous Edustajainkokous on kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti liiton toimielin ja sen tehtävänä on valtuustokausittain valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajainkokous ei kokoontunut vuoden 2014 aikana. Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuusto ylimpänä päättävänä elimenä kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa: 1) Tilinpäätösasiat ja muut ajankohtaiset asiat ja 2) Talousarvio ja muut ajankohtaiset asiat sekä maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan valinnat Maakuntavaltuuston puheenjohtajana toimi Pekka Myllymäki. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta työskenteli laatimansa tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja arvioivat ja tarkastivat toimintavuoden 2013 talouden ja hallinnon tehokkuuden ja tuloksellisuuden. Tarkastuslautakunta laati kokouksessa arviointikertomuksen ja tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Marja Jalli. Maakuntahallitus Maakuntahallitus toimeenpano- ja hallintoelimenä kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa. Maakuntahallitus seurasi ja ohjasi maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteutumista sekä maakuntajohtajan ja liiton viraston toimintaa. Lisäksi hallitus päätti maakuntajohtajan esittelystä liiton toimenpiteistä, lausunnoista ja kannanotoista. Maakuntahallitus toimi liiton edunvalvojana ja edusti liittoa ulospäin. Maakuntahallituksen puheenjohtajana toimi Petteri Orpo asti ja Ilkka Kanerva lähtien. Muut luottamustoimielimet Liiton luottamushenkilöt toimivat seuraavissa maakuntahallituksen nimeämissä jaostoissa ja toimikunnissa yms.: maakunnan yhteistyöryhmä, saaristotoimikunta, hankerahoitusjaosto, maankäyttöjaosto, valintatoimikunta, kulttuuritoimikunta, yhteistyökomitea sekä kielellisten palvelujen toimikunta. Seuraavassa on taulukkomuodossa esitetty osaamisryhmittäin 1) toiminta-ajatus, 2) valtuuston asettamat tavoitteet, 3) toiminnan painopisteet 2014 (mh ), 4) toiminta 2014 sekä 5) seuranta ja mittarit.

19 4.3 YHTEISET TOIMINNOT JA HALLINTO 19 Toiminta-ajatus Liiton hallinto huolehtii viraston hallinto- ja henkilöstöpalveluista, taloudesta ja kirjanpidosta, atk-palveluista ja arkistotoimesta sekä hankinnoista siten, että luottamushenkilöhallinto ja viraston vastuualueet pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan niille asetetut tavoitteet ja tehtävät. TAVOITTEET TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 TOIMINTA 2014 SEURANTA JA MITTARIT Henkilöstöpolitiikka Toteutetaan Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelmaa (mh ). Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön terveydelliseen toimintakykyyn ja työhyvinvointiin. Henkilöstöpolitiikan painopisteet ovat (ytk ):1) liiton tehtävät ja toimintamallit (strategiatyö), 2) tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (palkkausjärjestelmän päivitys), 3) työhteisötaitojen kehittäminen, 4) terveydellinen toimintakyky ja työhyvinvointi (taukoliikunta) ja 5) sisäinen viestintä Maakuntahallitus (mh ) merkitsi tiedoksi henkilöstökertomuksen Henkilöstökertomus 2014 käsitellään maaliskuun 2015 maakuntahallituksessa. Kehityskeskustelut on käyty huhtitoukokuussa kaikkien työntejöiden kanssa ja tulokset on purettu osaamisryhmittäin ja johtoryhmässä. Maakuntahallitus (mh ) päivitti viraston palkkausjärjestelmän. Kehityskeskustelujen yhteenveto virastotasolla muodostaa kokonaiskuvan henkilöstöpolitiikan kehittämistarpeista. Keskeiset seurantaindikaattorit raportoidaan henkilöstökertomuksessa Jatketaan viraston strategiatyötä siten, että kaikilla liiton työntekijöillä on yhtenäinen tieto ja ymmärrys sekä liiton yhteisestä että osaamisryhmien erityisistä toiminta-ajatuksista ja arvoista. Lisäksi tavoitteena on liiton toiminnan painopisteiden, strategisten tavoitteiden ja kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen ja tiedostaminen. Kehitetään perjantai-infojen menettelytapoja sisäisen viestinnän parantamiseksi. Kootaan yhteen johtoryhmässä, osaamisryhmissä ja kehityskeskusteluissa esiin nostetut näkökulmat liiton arvoista ja toiminnan visioista. Puretaan kehityskeskustelut sekä osaamisryhmä- että virastokohtaisina yhteenvetoina. Osaamisryhmien kehittämispäivillä on lisätty tietämystä ja yhteisymmärrysta liiton toiminnan tavoitteista ja painopisteistä. Tpdpäivillä purettiin kehittämiskeskustelujen virastokohtainen yhteenveto sekä käytiin läpi viraston toiminnan kehittämisen painopisteet. Valonian toimintojen siirrosta liittoon päätettiin juolukuussa (mh ) Osaamisryhmien kehittämispäivillä ja syksen 2014 tpd-päivillä vedetään yhteen viraston strategiaja painopistetyön saavutetut tulokset.

20 Yhteiset toiminnot ja hallinto 20 TAVOITTEET TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 TOIMINTA 2014 SEURANTA JA MITTARIT Sisäinen valvonta ja tarkastus Tehostetaan sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan ja työsuojelun menettelytapoja. Sisäisen tarkastajan toimintasuunnitelma tehdään vuosittain ja tarkastukset kohdennetaan riskianalyysiin perustuen. Eri toimintojen ja ostopalvelujen kustannuksia seurataan sekä pidetään kilpailuttamisten ja sopimusjärjestelyjen avulla kustannukset kurissa. Tehdään liiton hallintosääntöön kuntalain ja uuden ohjelmankauden hallinnoinnin edellyttämät muutokset. Tarkistetaan vakuutusturva ja kilpailutetaan vakuutusyhtiö. Kootaan yhteen sisäisen tarkastajan, tilintarkastajien, järjestelmätarkastajien ja hanketarkastajien kehittämissuositukset. Päivitetään ohjelmahallinnoinnin riskienarviointikaavio. Maakuntavaltuusto (mv ) hyväksyi kuntalain edellyttämät muutokset liiton hallintosääntöön. Ohjelmahallinnon (Central Baltic ohjelma) riskienarvointi päivitettiin.. tasalla. Vakuutusturvaa parannettiin oikeusturvan osalta. Vakuutusyhtiöitä ei kilpailutettu keskeneräisen vahingonkorvausoikeudenkäynnin takia. Tarkastusraporteissa ei ole nostettu esiin kriittisiä korjaus- tai kehittä-mistarpeita. Maakuntahallitus (mh ) hyväksyi viraston koulutussuunnitelman. Seurannan mittareina ovat tilintarkastajien, järjestelmätarkastajien, hanketarkastajien ja sisäisen tarkastuksen raportit. Tietojärjestelmien hyödyntäminen Ylläpidetään ja kehitetään asianhallinnon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmiä siten, että hallinto- ja tukitoiminnoissa saavutetaan riittävä laatu ja kustannustehokkuus. Maakuntahallituksen kokouksissa vakiinnutetaan paperiton kokousmenettely. Lisätään sähköisiä menettelytapoja myös maakuntavaltuuston ja liiton muiden luottamustoimielimien kokousmenettelyissä. Otetaan käyttöön taloushallinnon tietojärjestelmään kytkeytyvät henkilöstöhallinnon ja myyntilaskutuksen osajärjestelmät. Henkilöstöhallinnon, tietojärjestelmien, työympäristön ja sähköisten tietopalvelujen ylläpito- ja kehittämistoimia toteutetaan jatkuvana toimintana sisäisen ja ulkoisen palautteen pohjalta. Liiton toimilelimien paperiton kokousmenettely edellyttää tietojärjestelmien ylläpidon varmistamista 7/24 tasolle.. Uusien hallinnon ja talouden menettelytapojen käyttöönotossa saavutettiin asetetut tavoitteet. Hankittiin henkilöstöhalllin tietojärjestelmä. Vuoden aikana hallintoasioissa tehtiin yhteensä 573 viranhaltijapäätöstä, joista 252 päätöstä koski henkilöstöasioita. Henkilöstön palkkaa ja palkkausta koskevia maakuntajohtajan päätöksiä tehtiin 41 kpl ja koulutuspäätöksiä 37 kpl. Kirjattuja asiakirjoja (käsittelyvaiheita) oli ja uusia kirjattuja asioita diaarissa oli 573 kpl. Maakuntahallituksen ja jaostojen paperiton kokousmenettely toimi hyvin ja pöytäkirjan tarkastus sähköistettiin (mh ). Edetään askel askeleelta ottaen huomioon hallintokulttuurin ja käyttäjien sopeutuminen uusiin menettelyihin. Toimintakertomuksessa raportoidaan käyttöön otetut uudet menettelyt.

21 Yhteiset toiminnot ja hallinto 21 TAVOITTEET TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 TOIMINTA 2014 SEURANTA JA MITTARIT Työympäristön ylläpito ja kehittäminen Ylläpidetään työympäristön ja siihen liittyvän tekniikan taso riittävän korkealla tehokkaan ja innostavan työilmapiirin luomiseksi. Seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työympäristön tilaa ja puututaan välittömästi havaittuihin epäkohtiin. Kaikille yli 12 kk työsuhteisille hankitaan työterveyshuollon kautta ergonomiatarkastukset. Toimistokalusteita säädetään ja uusitaan ergonomiatarkastuksien suositusten mukaisesti. Työympäristöön tehdään suositellut parannukset. Jatketaan varhaisen puuttumisen ja välittämisen malliin liittyviä toimenpiteitä. Ergonomiatarkastukset on tehty ja suositukset on toteutettu. Työterveyshuollon suosituksiin perustuen on työntekijöille hankittu säätöpöytiä. Helmikuussa 2015 toteutuva muutto viraston 2. kerroksen uusiin työtiloihin parantaa työympäristön tilaa ja tuo synergiaetuja yhtenäisviraston toimintaan (mh ). Työterveyshuollon raporteissa ei ole ilmennyt kriittisiä kehittämistarpeita. Ergonomiatarkastusten suositusten toteuttaminen ja työterveyshuollon raportit.

22 4.4 ALUEKEHITTÄMINEN 22 Toiminta-ajatus Aluekehittämisellä parannetaan maakunnan omatoimista ja tasapainoista kehitystä ja pyritään lisäämän maakunnan kilpailukykyä. Maakunnan aluekehittämistyö tukeutuu maakunnan olemassa oleviin vahvuuksiin ja erityisesti osaaminen, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden vahvistaminen sekä kestävä kehitys ovat Varsinais-Suomen aluekehittämisen keskeisiä elementtejä. Kansainvälisellä verkostoyhteistyöllä lisätään maakunnan tunnettavuutta ja edistetään maakunnan roolia Itämeren alueen yhtenä keskeisenä toimijana. Aluekehitystyö pohjautuu laaja-alaiseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön jäsenkuntien, valtion aluehallintoviranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden maakunnan toimijoiden kanssa. Tässä yhteistyössä maakunnan toimijat määrittelevät kehitystavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi ja samalla sitoutuvat omalta osaltaan niiden toteutukseen. Työkaluina aluekehittämisessä käytetään mm. EU:n rakennepoliittisia ohjelmia ja valtion erillisiä budjettimäärärahoja. Aluekehityksen keskiössä on kaupunki-, maaseutu ja saaristoalueiden kehittäminen käytettävissä olevien instrumenttien, yhteistyön ja kumppanuuden kautta. Temaattisesti keskitytään mm. älykkään erikoistumisen määrittelemiin toimialoihin (meriklusteri, bio- ja lääkeklusterit, elintarvikeklusteri jne.) sekä matkailuun ja koulutusasioihin. TAVOITTEET TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 TOIMINTA 2014 SEURANTA JA MITTARIT Maakuntastrategia Maakuntastrategian (maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma ) viimeistely saatujen lausuntojen perusteella. Eri toimijatahojen sitouttaminen kehitystyöhön. Helmi-maaliskuussa järjestetään laaja lausuntokierros strategiasta, jonka jälkeen strategiaa täydennetään ja muokataan saatujen lausuntojen perusteella. Maakuntastrategian hyväksyminen valtuustossa. Strategian jalkauttaminen maakuntaan. Liiton henkilökunnan ja eri toimijoiden sitouttaminen toimenpiteiden toteuttamiseen ja kumppanuusstrategian periaatteisiin (mm. kunta/seutukuntakierrokset). Käytettävissä olevan maakunnan kehittämisrahoituksen suuntaaminen maakuntaohjelmassa määriteltyihin painopisteisiin ja toimenpiteisiin. Maakuntastrategiaan liittyvällä lausuntokierroksella saatiin 69 palautetta eri sidos- ja toimijaryhmiltä. Strategia hyväksyttiin valtuustossa Kumppanuusfoorumityöskentely käynnistyi pidetyn laaja-alaisen seminaarin jälkeen. Maakunnan kehittämisrahoituksella tuettiin seitsemää ohjelman toimenpiteitä tukevaa hanketta yhteensä n eurolla. Aluetietopalveluhanke käynnistyi maakunnan kehittämisrahoituksella. Saatu palaute/lausunnot, strategiaviestintätilaisuude t (kpl) esim. kuntakierrokset. Maakunnan kehittämisrahoituksella tuetut hankkeet (kpl).

23 Aluekehittäminen 23 TAVOITTEET TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 TOIMINTA 2014 SEURANTA JA MITTARIT Voimassa olevan maakuntaohjelman toimenpiteiden toteutumisen seuranta. Maakuntaohjelman toteutumisen seuranta hoidetaan perinteiseen tapaan liiton ja ELY:n asiantuntija-arvioiden pohjalta. Raportti toimitetaan valtuustolle. Uuden strategian toteutumista tullaan seuraamaan osana aluetietopalvelua ja käyttäen hyväksi strategiaprosessissa mukana olleiden työryhmien asiantuntemusta (kumppanuusfoorumi). Perustetaan liiton sisäinen valmisteleva kumppanuustyöryhmä, jonka vetäjäksi edunvalvontaan valitaan virastosta erikoissuunnittelija (toimenkuvan tarkistus). Kehitetään maakuntastrategian seurantamenetelmiä. Päättyneen maakuntaohjelman viimeinen seurantaraportti esitettiin maakuntavaltuustolle Kumppanuusbarometri toteutettiin ensimmäisen kerran loka marraskuussa Verkkokysely lähetettiin yhteensä noin 400 varsinaissuomalaiselle asiantuntijalle, ja kyselyyn vastasi yhteensä 130 henkilöä. Maakuntavaltuustoa ja hallitusta informoitiin kyselyn tuloksista. toimenpiteiden toteutumisen seuranta/ arviointi, raportointi mh:lle ja valtuustolle. Kumppanuusfoorumien toiminnan käynnistyminen. Maakunnan keskeisten toimijoiden keskuudessa tehtävä verkkokysely, joka toteutetaan osana aluetietopalvelua. InnoAura-palkinnon jakaminen InnoAura-Luovaa innovoimaa Varsinais- Suomesta kilpailu järjestetään kolmannen kerran. Palkinto (8 000 ) jaetaan Eurooppapäivän vastaanotolla Toimenpide on kirjattu maakuntaohjelmaan Keväällä 2014 ei kilpailuun oteta erillistä teemaa, vaan pyritään yleisesti tekemään luovia toimialoja tunnetuksi sekä nostamaan kilpailua aiempaa tutummaksi Varsinais- Suomen luovien toimialojen yrityksissä. Valintaraati on kuitenkin halukas näkemään, miten luovien toimialojen ja perinteisten tuotannonalojen yhteistyöhön on löydetty uusia näkemyksiä. Hakemuksia InnoAura kilpailuun saatiin yhteensä 26 kpl. Palkinto myönnettiin turkulaiselle oppimispelejä tekevälle ohjelmistoyritys NordicEdu:lle ja kunniamaininnan sai Art Teatron Cirque Dracula-produktio. Kilpailu sai laajaa huomiota tiedotusvälineissä ja palkittu yritys oli hyvin esillä alueen medioissa. Hakemusten määrä ja laatu, kilpailun ja sen tulosten näkyvyys eri viestimissä. Palkinnon jakaminen.

24 Aluekehittäminen 24 TAVOITTEET TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 TOIMINTA 2014 SEURANTA JA MITTARIT Rakennerahasto-ohjelmat ja maakunnan kehittämisrahoitus Uuden rakennerahastoohjelmakauden käynnistäminen TEM toimittanut ohjelma-asiakirjan ja kumppanuussopimuksen EU:n komissiolle hyväksyttäväksi joulukuussa Ohjelma käynnistettäneen keväällä 2014 ja ensimmäiset rahoituspäätökset voidaan tehdä EURAjärjestelmässä alkaen. Aktiivinen tiedottaminen sekä kansallisesta EUrahoituksesta, että EU:n keskitetyn haun rahoituslähteistä. Uuden rakennerahastohallintomallin (Uudenmaan liitto koordinoivana liittona Etelä-Suomen alueella) sisäänajo. Uuden MYR:n ja MYRS:n asettaminen ja niiden työjärjestysten hyväksyminen. Eri rahoitusohjelmakohtaisia tiedotustilaisuuksia järjestettiin Eurooppatoimiston ja Europe Direct-toiminnon tukemana yhteistyössä mm. korkeakoulujen kanssa. Ensimmäinen hakukierros käynnistyi kesäkuussa 2014 ja siihen liittyen järjestettiin 2 tiedotustilaisuutta yhdessä ELY:n kanssa. Hakukierroksella saatiin 32 kpl Varsinais- Suomeen kohdistuvia hakemuksia, joista pystyttiin rahoittamaan vain kaksi maakunnallista hanketta, Hankkeiden käsittelyaika hakukieroksen päätymisestä varsinaiseen, Uudenmaan liiton tekemään rahoituspäätökseen oli n. 3 kk. Varsinais-Suomeen kohdistuvien hankehakemusten määrä, MYR:n käsittelyyn menevät hankkeet (kpl) ja sidottu rahamäärä ( ). Hakemusten käsittelyaikaa seurataan (vrk) mm. EURA 2014-järjestelmän kautta ohjelmakauden rahoituksen täysimittainen sitominen ja maksatusten hoitaminen, ohjelman sulkemistoimenpiteiden käynnistäminen Pääosa rahoitetuista hankkeista päättyy vuoden 2014 aikana. Varmistetaan, että hankkeet voidaan sulkea (=kaikki seurantaraportit toimitettu, loppuraportti saapunut ja hyväksytty, maksatushakemus hyväksytty/maksettu). Liiton käytössä oleva EAKR-myöntövaltuus oli alkuvuonna 2014 sidottu täysimääräisesti. Hankemaksatuksia tehtiin kansalllisesta rahasta 55 kpl, yhteisummaltaan n. 1,4 M. EAKR-maksatushakemuksia käsiteltiin 50 kpl, maksettu summa oli n. 3,2 M. Loppuvuonna vapautui päättyneistä hankkeista vielä n , joka sidotaan jatko- ja täydentäviin pienehköihin hankkeisiin alkuvuonna Ohjelmakauden aikana rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuusarviointi on tehty keskitetysti hallintoviranomaisen johdolla (Työ- ja elinkeinoministeriö) osana uuden ohjelmakauden valmisteluprosessia.

25 Aluekehittäminen 25 TAVOITTEET TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 TOIMINTA 2014 SEURANTA JA MITTARIT Hankkeiden vaikuttavuusarvioinnin tehostaminen Uuden hankeverkon tekninen viimeistely keväällä Hankeverkko valmiina viimeistään toukokuussa 2014, jolloin ensimmäiset rahoituspäätökset uudesta ohjelmakaudesta on mahdollista tehdä. Hankeverkko on osa Lounaispaikkaan sijoitettavaa Aluetietopalvelua ja hankeverkon ylläpidosta vastaavat sopimuksen mukaisesti sekä VSL että Varsinais-Suomen ELYkeskus. Hankeverkko oli toimintavalmiina kesällä 2014 Nykyisellään vain maakunnan liitolle osoitetut hakemukset kirjataan järjestelmään. Elykeskukselle osoitettuja hankkeita ei toistaiseksi kirjata tietokantaan, joten hankeverkon lisäarvo hankkeiden vaikuttavuuden ja tulosten arvioinnin kannalta on osoittautunut marginaaliseksi. Neuvotteluja tilanteen muuttamiseksi jatketaan. Hankeverkko toimintavalmiina ja käytössä viimeistään kesällä Uuden ohjelmakauden rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuusarviointi toteutetaan hankeverkon kautta, Ennakointitoiminnan vahvistaminen Lakisääteinen keskipitkän ja pitkän aikavälin koulutusennakointityö on jatkuvaa. Järjestetään yhteistyössä muiden ennakointitoimijoiden kanssa maakunnallisia ennakointifoorumeja mm. SoTe:n, matkailun, ICT:n ja luovien alojen osalta. Maakunnallinen ennakointiseminaari "Vipua ja Vetoa" Kevätkaudella järjestettiin kolme ennakointija yhteistyöfoorumia, toimialoina kaupan ala, korkeakoulutettujen työmarkkinat sekä logistiikka-ala. Syksyn ennakointifoorumien teemoina oli rakennus- ja kiinteistöala, luovat alat sekä matkailutoimi. Osallistujia eri tilaisuuksissa oli yhteensä useita satoja. järjestetään Aloitetaan KESU Horisontti-palvelun käyttöönotto laaja-alaisena 2020 valmistelu (=Koulutuksen ja tutkimuksen ennakointia tukevana teknisenä alustana jäi kehittämissuunnitelma). Ennakointia tukevan toteutumatta vuonna 2014 teknisten sähköisen Horisontti-palvelun viimeistely ja ongelmien vuoksi, ja sen toteuttaminen käyttöönotto yhteistyössä muiden palvelua siirrettiin osaksi aluetietopalvelun myöhempää käyttävien tahojen kanssa (.. ja käytettävissä kehitystyötä. Ennakointia tukevaa olevien resurssien puitteissa). taustamateriaalia tuotettiin säännöllisesti ja maakunnan tilaa koskevat katsaukset julkaistiin liiton nettisivuilla. Järjestetyt tilaisuudet (kpl), osallistujamäärä