VUOSI 2012 KÄYTETYT LYHENTEET

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 VUOSI 2012 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto sähkölämmitystalon energia vuodessa GWh gigawattitunti 151 GWh, toimialueellamme käytetty sähköenergia 2012 TEHO W watti 60 W, hehkulampun teho kw kilowatti 6 kw, sähkökiukaan teho kva kilovolttiampeeri näennäistehon yksikkö, esim. muuntajan koko MVA megavolttiampeeri kilovolttiampeeria VIRTA A ampeeri virran yksikkö ka kiloampeeri ampeeria JÄNNITE V voltti jännitteen yksikkö kv kilovoltti volttia AIKA s sekunti minuutin kuudeskymmenesosa h tunti 1 h = s 2

3 SISÄLTÖ Haukiputaan Sähköosuuskunta 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallinto ja organisaatio 6 Talous Tuloslaskelma 9 Tase 10 Tuloslaskelma verkkotoiminta 11 Tase verkkotoiminta 12 Rahoituslaskelma 13 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 15 Tilintarkastuskertomus 16 Sähkönsiirto 18 Taulukot ja hinnastot 22 Tunnusluvut

4 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNTA Osuuskunnan 94. toimintavuosi Haukiputaan Sähköosuuskunta on perustettu Nykyisen toimialueensa se sai 1980, jolloin Kellon Sähköosuuskunta fuusioitui Haukiputaan Sähköosuuskuntaan. Toimialue on pinta-alaltaan 445,35 km 2 ja asukkaita on noin Osuuskunta on keskittynyt palvelemaan Haukiputaan ja Kellon kylien sähkönkuluttajia panostamalla laajaan ja käyttövarmaan jakeluverkkoon sekä varmistamaan kilpailukykyiset hinnat. Osuuskunta on ensimmäisen asteen osuuskunta. Ensimmäisen asteen osuuskunta on osuuskunta, jonka jäsenet ovat luonnollisia tai juridisia henkilöitä tai niitä molempia. Osuuskunnan jäsenmäärä on noin Ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskuntakokous. Osuuskuntakokouksessa päätetään muun muassa tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osuuskuntakokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajan että varatilintarkastajan. Hallituksen muodostavat osuuskuntakokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemat seitsemän jäsentä. Hallitukseen voidaan valita lisäksi kaksi varajäsentä vuodeksi. Hallitus vahvistaa muun muassa siirron ja liittymismaksujen hinnat. Haukiputaan Sähköosuuskunta on ollut v alkaen osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä. Sähkönmyynti Oy vastaa osakasyhtiöidensä sähkön myyntiliiketoiminnasta. Muita osakkaita Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä ovat Kemin Energia Oy, Keminmaan Energia Oy, Oulun Energia, Rantakairan Sähkö Oy, Raahen Energia Oy, Tenergia Oy ja Tornion Energia Oy. Tuotanto-osuuksista saatavan sähköenergian myynti ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta. Kuluttajaosuuskunnan perustehtävä on tuottaa jäsenistölle edullisia palveluja ja tehdä tuloksellista liiketoimintaa. Osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti voittoja ei tulouteta ulkopuolelle, vaan niillä kehitetään liike- toimintoja. Toimialueen yksityis- ja yritysasiakkaat hyötyvät osuuskunnan harjoittamasta kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja verkoston jatkuvasta kehittämisestä. Tuloksellinen toiminta mahdollistaa etujen tarjoamisen jäsenille. Viime vuosina etu on palautettu asiakkaille suoraan edullisena sähkön siirtohintana. TUNNUSLUVUT VUOSI 2012 Liikevaihto (1 000 ) Haukiputaan Sähköosuuskunta Verkkoliiketoiminta Tilikauden tulos (1 000 ) Haukiputaan Sähköosuuskunta Verkkoliiketoiminta Investoinnit (1 000 ) Asiakkaat Energiamäärät (GWh) 150,5 143,7 4

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 oli Sähköosuuskunnan 94. toimintavuosi. Haukiputaan Sähköosuuskunta harjoittaa jakeluverkkotoimintaa, tarvikeasennusmyyntiä sekä pienimuotoista palveluasennustoimintaa. Lisäksi teemme yhteistyötä Oulun Sähkönmyynti Oy:n kanssa jakeluverkkoalueen sähköenergian myyntitoiminnassa. Energiasektori on ollut mielenkiinnon kohteena niin mediassa kuin julkisessa keskustelussa. Keskeisinä aiheina ovat olleet eri energiamuotojen tuet, sähköenergian omavaraisuus ja myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot. Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot tulevat aiheuttamaan muutoksia myös sähkömarkkinalakiin. Sähkömarkkinalakiin tulee tiukempia vaatimuksia sähkön toimitusvarmuuden suhteen, asemakaava - alueella sähkökatko saisi kestää enintään 6 tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia. Kyseisten aikojen ylittyessä verkkoyhtiö on korvausvelvollinen asiakkaalle. Yleisesti tämä aiheuttaa kasvavaa tarvetta verkostoinvestointeihin ja sen seurauksena korotuspainetta siirtohintoihin. Sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö edellyttää, että asiakkaille on asennettava etäluettavat ja tunneittain lukemat rekisteröivät mittalaitteet 2013 vuoden loppuun mennessä. Osaltamme työ on käytännössä valmis, mittalaitteista on jo vaihdettu 99 %. Lukematiedon saamiseksi ja käsittelemiseksi tehdyt järjestelmätyöt ovat valmiit ja niiden kautta lukematiedot voidaan välittää asiakkaille, sähköenergian myyjille ja kantaverkkoyhtiölle. Sähköenergian toimitusvarmuus heikkeni merkittävästi edellisestä vuodesta. Asiakaskohtainen keskimääräinen häiriöaika oli 136,2 min/asiakas. Toimitusvarmuutta heikensivät heinäkuun lopun Asta-myrsky sekä elokuun lopun sähköasemasuojauksen virhetoiminta. Asta-myrskyn aiheuttamat pisimmät sähkökatkot olivat yli 12 tuntia. Kesän poikkeukselliset luonnonilmiöt sekä sähköasemien huoltotoimenpiteiden yhteydessä esille noussut suojauksen asetteluvirhe nostivat kertaalleen positiivisesti esille alueellisen yhtiön ammattitaitoisen ja tehtävään sitoutuneen henkilökunnan suuren arvon. Paikallisuus ja paikallinen osaaminen ovat olleet voimavara myös jokapäiväisessä toiminnassa. Osuuskunnan liikevaihto kasvoi 3,5 %. Sähköosuuskunnan liikevaihdoksi muodostui 4,28 miljoonaa euroa, josta sähkön siirtotoiminnan liikevaihto oli 3,32 miljoonaa euroa ja muiden osa-alueiden liikevaihto 0,96 miljoonaa euroa. Osuuskunnan kulunut toimintavuosi oli taloudellisesti onnistunut. Siirtohinnoissa olemme valtakunnan tasolla 15 edullisimman joukossa saavuttaen samalla ylijäämäisen tuloksen. Kulunut vuosi oli Sähköosuuskunnan viimeinen toimintavuosi itsenäisen Haukiputaan kunnan alueella. Jatkossa toimimme yhtenä neljästä jakeluverkkoliiketoimintaa harjoittavasta yrityksestä uuden Oulun alueella. Tämä tulee asettamaan omat mahdollisuudet/haasteet toiminnan kehittämiselle. Osuuskuntaperiaatteiden kulmakiviin kuuluu hyödyn tuottaminen jäsenasiakkaille. Pitkänajan tavoitteemme on pitää sähkön siirtohinta Suomen edullisimpien joukossa ja tehdä samalla kannattavaa liiketoimintaa. Haluan kiittää kuluneesta vuodesta asiakkaitamme, yrityksemme henkilökuntaa ja hallintoa osuuskunnan eteen tehdystä tuloksellisesta työstä ja niitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme olleet kanssakäymisissä. Hannu Hietala toimitusjohtaja 5

6 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 Henkilökunnan TYHY-päivä, Virpiniemi. Hallinto ja organisaatio Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä vuoden 2012 lopussa oli 24 (24), joista 11 (11) toimihenkilöitä ja 12 (12) asentajia sekä 1 (1) siivooja-emäntä. Henkilökunnasta naisia on 6 ja miehiä 18. Henkilöstön keski-ikä vuoden päättyessä oli 46 (44). Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja on ollut 3 % (4 %). Henkilöstöryhmien luottamushenkilöt Toimihenkilöunioni ry Markku Joensuu Työntekijät Esa Nikkinen Työturvallisuushenkilöt Työsuojelupäällikkö Sakari Ikonen Työsuojeluvaltuutettu Timo Taskinen Henkilökunnan TYHY-päivä, Virpiniemi. Henkilöstön koulutus Koulutuspäiviä oli vuoden aikana keskimäärin 1 (3) päivä. Koulutukset ovat olleet eri työtehtävien vaatimaa ammatillista koulutusta. Henkilöstöllä oli TYHY - toimintaan liittyvä liikuntatapahtuma Haukiputaan Virpiniemessä. Lisäksi on ollut erimuotoisia virkistystapahtumia. Henkilökunnan vapaa-ajanharrastuksia on tuettu kulttuuri ja liikuntaseteleillä. Koulutusyhteistyötä on tehty tarjoamalla harjoittelu ja kesätyöpaikkoja ammattiopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hallitus ja tarkastustoiminta Hallitus 2012 Hallituksen keskeisin tehtävä on toiminnan suuntaviivojen määrittely ja niiden toteutumisen seuranta. Hallitus keskittyy pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantamiseen jäsenistön eduksi muun muassa seuraamalla ympäristöä ja kilpailutilannetta. Hallitus päättää toiminnan kannalta keskeisimmät asiat kuten liiketoiminnan laajentamisen, ylimmän johdon valinnan, hinnoitteluperusteet. Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kumpaisenakin kolmannesta lähinnä oleva kokonainen luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Erovuorossa Vuonna Varsinaiset jäsenet Jussila Jouko pj Kurkela Hannu vpj Myllylä Jaakko 2012 Määttä Jukka 2013 Nikkinen Esa 2013 Savilaakso Jarmo 2014 Virtanen Tauno

7 Erovuorossa Vuonna Varajäsenet Manninen Marjukka 2012 Nikkinen Vilho 2012 Johtoryhmä Osuuskunnan johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Hannu Hietala, talouspäällikkö Jaana Puurunen sekä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallituksen sihteerinä on toiminut verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Osuuskunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastustoimisto Ernst & Young Oy päävastuullinen tilintarkastaja KHT Risto J. Hyvönen. Osuuskuntakokoukset Osuuskuntakokous vahvistaa muun muassa tilinpäätöksen, päättää vastuuvapauden myöntämisestä ja valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Osuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Haukiputaan Kehityksen tiloissa , Teollisuustie 1. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuoden 2011 tileistä ja hallinnosta. Kokouksessa valittiin lisäksi uusi hallituksen jäsen sairauskohtaukseen menehtyneen Arvo Rompasaaren tilalle. Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haukiputaan kunnanvirastolla Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Ympäristöasiat Sähköosuuskunnan ympäristötoiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten tunteminen ja ennakoiminen. Ympäristöasioita seurataan ja saadun tiedon perusteella toimintaa kehitetään ympäristöä vähemmän kuluttavaksi. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä osuuskunnan toiminnoista ovat sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätehuolto. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat mm. materiaalien kuljetuksista syntyvät päästöt ja koko toiminnan käyttämän energian tuotannon vaikutukset. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Jätteiden lajittelu sekä keräys mm. kyllästetyt pylväät hoidetaan asetuksen 440/2003 mukaisesti. Romumetallien kierrätyksestä on tehty sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa, joka on toimittanut osuuskunnalle astiat, joihin eri metalliromu kerätään. Kuusakoski Oy käy tyhjentämässä astiat, punnitsee romun ja tilittää tulot sopimuksen mukaisesti osuuskunnalle. Haukiputaan Sähköosuuskunnan organisaation toiminnot Osuuskuntakokous Hallitus pj. Jouko Jussila Toimitusjohtaja Hannu Hietala Hallinto- ja talousosasto Jaana Puurunen Laskentatoimi Toimistopalvelut Laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu Henkilöstöasiat - palkanlaskenta Talous ja rahoitus Verkkopalvelut Juha Sipola Siirtopalvelut Suunnittelu, rakentaminen, käyttö, kunnossapito Sähköenergian mittaukset Karttapalvelu Asennuspalvelu Materiaalitoimi Sähköliittymät Kehitysinsinööri Keijo Meriläinen Jäsenyydet ja osuudet eri yhtiöissä Osuuskunta on jäsenenä Oulun Kauppakamarissa, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistyksessä, Sähköteollisuus ry:ssä ja Pellervo Seurassa. Osuuskunta on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä, Fincopower Oy:ssä ja Oulun Puhelin Oy:ssä. 7

8 Haukiputaan Sähköosuuskunta

9 TALOUS Tilikausi oli Haukiputaan Sähköosuuskunnan 94. toimintavuosi. Haukiputaan Sähköosuuskunta on jäsentensä omistama ensimmäisen asteen osuuskunta. Tilikauden liikevaihto oli 4,28 milj. euroa (4,14 milj. euroa vuonna 2011). Siirtoliiketoiminnan osuus oli 77,4 % (73,8 %), energian tuotanto-osuuksista saatu tulo 9,4 % (12,9 %), verkonrakentamispalvelujen ja tarvikemyynnin osuus 11,2 % (9,0 %), tarvikemyynti oli euroa. Liiketoiminnan kulut olivat euroa, jossa muutosta edelliseen tilikauteen oli euroa. Toimintakuluista suurin erä muodostui aineiden ja tarvikkeiden hankinnasta ( ) euroa. Kokonais- henkilömenot olivat ( ) euroa. Muut liiketoimintamenot olivat ( ) euroa. Liikevoitto oli euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli euroa. Taseen loppusumma oli euroa, omavaraisuusaste 55,8 % ja oman pääoman tuottoprosentti 10,7. Uusista sähköliittymistä tuloja kertyi euroa. Kokonaisinvestoinnit olivat euroa. Verkoston uudistus- ja kunnostusinvestoinnit olivat euroa, etäluentamittareiden asennukset euroa. Keskeneräisten töiden määrä oli vuoden 2012 lopussa euroa. TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

10 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TASE / vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASE / vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

11 TULOSLASKELMA / Verkkotoiminta LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Haukiputaan kirkonkylä vesitornista kuvattuna. 11

12 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TASE / Verkkotoiminta / vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASE / Verkkotoiminta / vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden tulos TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 RAHOITUSLASKELMA E E Liikevoitto/tappio Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) Lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+) 9 9 Käyttöpääoman muutokset LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta (B) Liittymismaksujen lisäys Osuuspääoman ja muun oman pääoman muutos 2 2 Korjaus ed. tilikausien voitosta 0-69 Rahoituksen rahavirta (C) RAHAVIRTOJEN MUUTOS Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos tilikaudella

14 Haukiputaan Sähköosuuskunta kv kaksoisjohdon päätepylväs, Kropsunkangas. 14

15 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA Arvio osuuskunnan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Osuuskunnan liikevaihto oli 4,28 M, liikevaihto kasvoi 3,5 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat 4,7 % kasvanut sähkön siirtomäärä, tehty 3 % siirtoenergian hinnankorotus sekä ulkopuolisten verkostotöiden kasvanut osuus. Vuoden aikana siirretty sähköenergiamäärä (GWh) oli 4,7 % edellisvuotta suurempi. Tuotanto-osuuksista saatavat energiaosuudet (MWh) kasvoivat 8,3 %, tarvikemyynti kasvoi noin 5 % Liikevoitto-% 7,1 3,8-21,8 Oman pääoman tuotto-% 10,7 11,5-38,4 Omavaraisuusaste-% 55,8 55,1 69,0 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Osuuskunta suoritti seuraavat voima-antiosuuksien suoritukset Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen tehdyn päätöksen perusteella. Osuuskunnan teho-osuus on 2,3 MW. Investoinnit ja rahoitusvälineet Vuoden 2012 investoinnit olivat kaikkiaan 516 t, joista verkoston uudisrakentamisen ja perusparannuksen sekä AMR - mittareiden osuus oli 392 t. Automaattisen mittarinluentajärjestelmän mittareiden ja keskittimien asennustyö saadaan päätökseen 2013 aikana. Asennettuna on joulukuun 2012 loppuun mennessä noin 99 % (~9170 kpl) mittalaitteista. Osakkeet ja osuudet ovat kasvaneet euroa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Osuuskunnan asiakasmäärä kasvaa noin 0,5 % ja sähköenergian siirtomäärä kasvaa noin 1 %, mikäli vuosi 2013 on vertailukelpoinen vuoden 2012 lämmitystarvelukuun. Osuuskunnan liikevaihdoksi vuonna 2012 on budjetoitu 4,1 M. Tuulivoimatuotantoon panostetaan vuosina noin yhden (1) MW:n osuudella, mikäli tuulivoimaan liittyvä syöttötariffi pysyy voimassa, hankkeet ovat kannattavia ja mittaviksi paisuneet lupaprosessit saadaan kuntoon. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan siirtämän sähköenergian määrä on riippuvainen muun muassa ulkolämpötiloista ja teollisuusasiakkaiden tuotantotoiminnan muutoksesta. Vuoden 2013 siirtotulot on arvioitu edellisen vuoden energian siirtomääriä/lämmitystarvelukua vasten. Suurmyrskyt ovat uhka sähkönjakelun pitempiaikaisille häiriöille ja jakelukeskeytyksille. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan sähköverkon suunnitelmallisella uudistamisella, suorittamalla raivaukset ajallaan, ennakoimalla huoltotyöt vika-alttiisiin kohtiin sekä pitämällä yllä varallaolojärjestelmä. Tietoja jäsenten ja osuuksien yhteenlasketusta määrästä / Jäsenet ja osuudet Osuuskuntaan on liittynyt 29 uutta jäsentä joulukuun loppuun mennessä, kolme jäsentä on eronnut. Lisäosuuksia on hankittu yhteensä 18 kappaletta. Osuuksien siirtoja vuoden 2012 joulukuun loppuun mennessä on tapahtunut 194 jäsenen osalta 195 osuudella. Käyttöpaikkojen lukumäärä lisääntyi 90, uusia liittymiä tuli 56. Kokonaisasiakasmäärä vuoden lopussa oli kpl. Jäsenet Osuudet Vuoden 2012 alussa Uusia jäseniä liittynyt Osuuskunnasta eronnut 0 0 Vähentänyt osuuksia 1 Lisäosuuksia 27 Yhteensä Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Haukiputaan Sähköosuuskunnan toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallituksen esitys ylijäämän käytöstä Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää ,00 euroa ja taseen loppusumma on ,01 euroa. Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että tilinpäätöksen osoittama ylijäämä ,00 euroa siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien ali/ylijäämä tilille. Haukiputaalla 28. päivänä helmikuuta 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta / Hallitus Jouko Jussila puheenjohtaja Hannu Kurkela, varapuheenjohtaja Jukka Määttä Esa Nikkinen Erkki-Pekka Rehu Jarmo Savilaakso Tauno Virtanen Hannu Hietala toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Haukiputaalla 28. päivänä helmikuuta 2013 Risto J. Hyvönen, KHT 15

16 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TILINTARKASTUSKERTOMUS Haukiputaan Sähköosuuskunnan jäsenille Olemme tilintarkastaneet Haukiputaan Sähköosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Haukiputaalla, helmikuun 28. päivänä 2013 Risto J. Hyvönen KHT 16

17 17

18 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 SÄHKÖN SIIRTO Sähkön hankinta käyttö Verkkopalvelut huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, kunnossapidosta ja käytöstä, asiakkaiden liittämisestä verkkoon sekä energiamittauksista. Kuluneella vuodella toimitusvarmuutta heikensivät heinäkuun lopun Asta-myrsky sekä elokuun lopun sähköasemien huoltotoiminnan yhteydessä sattunut suojareleen virhetoiminto ja jatkotoimintona ilmennyt valokaarivahdin virheellinen laukaisu. Tämä aiheutti koko jakeluverkkoalueelle sähkökatkon, pisimillään 1,5 h. Asta-myrsky oli hyvin paikallinen trombi, jonka seurauksena noin 2000 m 3 puita kaatui Jokelantien varrelta. Kaatuessaan puut rikkoivat niin keskijännite kuin pienjännitepuolen sähköjohtoja. Pisimmillään sähkökatkot kestivät yli 12 tuntia, jolloin noin 30 asiakasta tuli vakiokorvausten piirin. Aineelliset vahingot olivat lopulta suhteellisen pieniä. Suurin aika meni kaatuneiden puiden poistamisessa sähköjohtojen päältä. Työ tehtiin omalla henkilöstöllä, joka saatiin nopeasti työmaalle lomakaudesta huolimatta. Sähkönsiirto kasvoi 4,7 %, ollen MWh. Keskeytysten määrä oli kolminkertainen edelliseen vuoteen eli 136,2 min/asiakas. Uusien liittymien osuus väheni ~ 50 % vuoteen 2011 verrattuna. Sähkön siirtohintaa korotettiin kantaverkkomaksujen nousun seurauksena 3 %. Sähköverkkotoimintaa valvoo Energiamarkkinavirasto. Valvonta suoritetaan ns. kohtuullisen tuoton laskennalla. Laskentamallin avulla saadaan esille liiketoiminnan yli- tai alituotto. Laskentamallin mukaisesti osuuskunta on tehnyt vuosittain alituottoa vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2011 osalta tilikauden alituotto oli noin 1,7 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina alituoton ennakoidaan pienentyvän, koska on kyettävä tekemään siirto- ja jakeluverkon uudistamista sekä kyettävä kattamaan etäluennasta tulevat vuosittaiset luenta- ja ylläpitokustannukset. Siirtoverkon uudistamisella turvataan siirtoja jakeluverkoston uuden sähkömarkkinalain mukainen käyttövarmuus ja sähkönsiirron laaduntuottokyky sekä varmistetaan etäluettavien mittalaitteiden luentapalvelun luotettava toiminta. Osuuskunnan vuosittaisen siirtoja jakeluverkon tarkastuksen suoritti Inspecta Oy lokakuussa Energiamarkkinaviraston suorittama sähköverkkotoiminnan valvonnan tavoitteet ovat seuraavat. Asiakkaiden sähköenergian toimitusvarmuus on turvattava ja siirtoverkostoon on investoitava riittävästi. Lisäksi siirtohinnan on oltava kohtuullinen, jotta sen kautta voidaan turvata kannattava liiketoiminta. Liiketoiminnan ollessa kannattava voidaan huolehtia toimitusvarmuudesta, verkon investoinneista sekä muista velvoitteista. Sähkön hankinnan huipputeho vuonna 2012 oli 40,1 MW. Osuuskunnan oma sähkökäyttö oli 309 MWh. SÄHKÖN SIIRTO 2012 Muutos % vuodesta 2011 Sähkön siirto MWh ,7 Asiakkaat ,9 110 kv ilmajohdot 24,8 km 0 20 kv:n ilmajohdot 213,7 km 0,3 20 kv kaapelit 37,5 km 6,8 0,4 kv johdot 677,2 km 1,1 Jakelumuuntamot 305 0,3 Sähköasemat 3 0 Sähkön hankinta 2012 hankinta/mwh muutos % teho/mw Tammikuu ,14 37,2 Helmikuu ,03 40,1 Maaliskuu ,44 30,6 Huhtikuu ,53 26,2 Toukokuu ,13 22,0 Kesäkuu ,19 17,1 Heinäkuu ,90 14,3 Elokuu ,75 16,7 Syyskuu ,56 20,3 Lokakuu ,77 26,5 Marraskuu ,27 26,7 Joulukuu ,51 39,1 Yhteensä ,74 40,1 GWh Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Sähkön käyttö tariffiryhmittäin VUONNA 2012 Tariffiryhmä Käyttäjiä kpl MWh Käyttö-% Tehotariffi 68 29,259 20,1 Aikatariffi 3,618 75,892 52,2 Yleistariffi 5,717 40,128 27,6 Hankinta 150,548 Käyttö 145, ,0 Sähkön käyttö pääryhmittäin vuonna 2012 Käyttäjäryhmä Käyttö MWh Käyttö-% Yksityinen käyttö 93,948 64,7 Maatalous 882 0,6 Jalostus 18,527 12,8 Palvelu 20,141 13,9 Julkinen käyttö 11,782 8,1 Hankinta 150,548 Käyttö 145, ,0 Tariffiryhmittäin 2012 Yleistariffi 27,6 % Tehotariffi 20,1 % Syys Pääryhmittäin 2012 Palvelu 13,9 % Jalostus 12,8 % Loka Marras Joulu Julkinen käyttö 8,1% Aikatariffi 52,2 % Maatalous 0,6 % Yksityinen käyttö 64,7% 18

19 Keskeytykset Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Vuoden aikana omassa 20 kilovoltin verkossa oli yhteensä 47 keskeytystä, joista 22 (29) oli suunniteltua ja 25 (29) oli vikakeskeytystä. Pikajälleenkytkentöjä oli 27 ja aikajälleenkytkentöjä 5. Pienjänniteverkossa vikakeskeytyksiä oli 50 kpl. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYKSET KPL / VUOSI Odottamattomat keskeytykset Suunnitellut keskeytykset Ukkosen rikkoma pylväs ohitustien varressa. KESKIJÄNNITEVERKON KESKEYTYSTEN KESKIMÄÄRÄINEN KESTOAIKA h / ASIAKAS Odottamattomien keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h / asiakas Suunniteltujen keskeytysten yhteenlaskettu kestoaika h / asiakas Asta-trombi Jokelantien varressa Päivystystoiminta Päivystäjän tapahtumia kirjattiin vuoden 2012 aikana 152 kappaletta. Tapahtumat lisääntyivät edellisvuodesta 47 kappaleella. Kirjauskäytäntöä on tarkennettu verrattaessa edellisiin vuosiin. MUUT TYÖT Tulipalo 5 5 Asiakkaan laitteen vika Asiakkaan pääsulake 5 2 Pääkytkinvika 2 5 Sulatus 0 1 Ulkopuolinen varomattomuus 8 6 Muut 20 6 Yhteensä kpl VIAT JAKELUVERKOSSA Viat kantaverkossa 2 0 Viat keskijänniteverkossa Muuntamon pienjännitesulake 7 3 Välisulake, jakokaappi, pylväs 8 3 Pääsulake, jakokaappi, pylväs Pienjännitelinja viallinen 3 1 HSO:n laitevika 4 11 Muuntamon suurjännitesulake 1 2 Puu pienjännitelinjassa 4 2 Ulkopuolinen varomattomuus 13 4 Yhteensä kpl KAIKKI YHTEENSÄ

20 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 SÄHKÖN SIIRTO Sähköverkon investoinnit Siirto- ja jakeluverkko Vuoden investoinnit suuntautuivat verkoston uusien liittymien sähköistyksiin ja aikaisemmin suunniteltujen tärkeiden solmupisteiden käyttöönottoihin sekä etäluettavien mittalaitteiden vaihtoprojektin loppuun viemiseen. Vuoden loppuun mennessä sähkömittalaitteista on saatu vaihdettua etäluettaviksi noin 99 %. Uusia muuntoasemia otettiin käyttöön yhteensä viisi kappaletta; pylväsmuuntoasemia kaksi ja puistomuuntoasemia kolme kappaletta. Haukiputaalta Ouluun johtavaa siirtoviemäripumppaamoa varten rakennettiin Lassilanperälle pylväsmuuntoasema. Hautausmaan lähettyville rakennettiin uusi puistomuuntoasema uutta koulurakennusta varten. Virpiniemen Eläinurheilukeskuksen kaava-alueen sähköistystä varten rakennettiin pylväsmuuntoasema Virpiniemeen johtavan linjan alle. Isojen työmaiden työmaasähköistyksiä varten tehtiin puistomuuntoasemat Oulun Seudun ammattikoulun Haukiputaan yksikköä ja Kirkonkylän alakoulua varten. Muuntajakoneita vaihdettiin huoltojen ja vikaepäilyjen vuoksi. Lassilanperän pylväsmuuntoasemalle rakennettiin uusi noin 900 metriä pitkä PAS-linja. Holman alueella korvattiin vanhoja ilmalinjoja maakaapeleilla. Putaankylän kohdilla uusittiin 20 kv:n johto parantamaan sähköasemien välistä yhteyttä. Lisäksi rakennettiin rengasyhteyksiä OSAO:n ja Pöllön puistomuuntoasemille. Pienjänniteverkkokohteet sijoittuivat rakennettujen muuntoasemien ympärille. Uudisrakennuskohteita oli Virpiniemessä Eläinurheilualueella. Korjausinvestointihankkeet sijoittuvat Halosenniemeen ja Kivarin seudulle. Uutta pienjänniteverkkoa rakennettiin 11,5 kilometriä ja purettiin 3,95 kilometriä, joten lisäys vanhaan oli 7,55 kilometriä. Sähköverkon käyttö Muuntajatehoa jakeluverkossa oli vuoden lopussa yhteensä 97,5 MVA. Keskimääräinen muuntajateho muuntoasemaa kohden on 320 kva. Sähköasemien päämuuntajien teho on yhteensä 82 MVA. ALUEVERKKO Johtoväli pituus Onkamo - Martinniemi 11,9 km Kortesuo - Haapasuo 7,2 km Nurmesoja - Kello 5,7 km Alueverkkoa yhteensä 24,8 km JAKELUVERKKO Johtotyyppi pituus 20 kv:n avojohtoa 162,91 km 20 kv:n PAS-johtoa 50,71 km 20 kv:n ilmakaapelia 0,09 km 20 kv:n maakaapelia 37,49 km 20 kv:n johtoa yhteensä 251,20 km 0,4 kv:n johtoa yhteensä 677,16 km Jakeluverkkoa yhteensä 928,36 km UUDET MUUNTOASEMAT Nro Nimi kva Laji M017 Viemäripumppaamo 100 pylväsmuun. M037 Hautausmaa puistomuun. M305 Eläinurheilualue 100 pylväsmuun. M500 Työmaa YIT/OSAO 500 puistomuun. M501 Työmaa NCC/alakoulu 315 puistomuun PURETUT MUUNTOASEMAT Nro Nimi kva Laji MUUNTAJAKONEET Käytössä muutos Muuntaja 50 kva kva kva kva kva kva kva kva Yht. kpl kva UUDISTETUT MUUNTOASEMAT Nro Nimi kva Laji SUORITETUT MUUNTAJAVAIHDOT Nro Nimi poist. kone kva asen. kone kva M117 Siipolanvainio M162 Topinperä

21 20 kv kaksoisjohdon päätepylväs, Kropsunkangas. 21

22 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TAULUKOT JA HINNASTOT 2012 SÄHKÖNJAKELUN TUNNUSLUKUJA kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % Kuluttajamäärä , , , , ,9 Henkilöstö / kuluttajaa 2,9 2,6 2,9 2,9 2,7-1,3 2,7-1,4 2,7-1,9 MWh MWh MWh MWh MWh kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % kpl muutos % Sähkön kokonaishankinta , , , , ,7 Jaettu energia / hlö , , , , , E E E E E Liikevaihto , , , , ,5 SÄHKÖN HANKINTA, KÄYTTÖ JA TEHO Vuosi hankinta MWh/a muutos % käyttö MWh/a häviöt MWh/a häviöt % hankinnan teho/mw , ,5 % 40, , ,8 % 40, , ,1 % 40, , ,8 % 38, , ,6 % 32, , ,7 % 37, , ,5 % 35, , ,5 % 31, , ,0 % 31, , ,4 % 32, , ,4 % 32,3 SÄHKÖN HANKINTA SÄHKÖN HANKINNAN TEHO (MW) GWh/a 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Käyttö Häviöt ,0 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 4,0 0,

23 KULUTTAJAMÄÄRÄ (1 000 KULUTTAJAA) HENKILÖSTÖ / KULUTTAJAA (HLÖ) JAETTU ENERGIA / HENKILÖ (GWh) SÄHKÖN KOKONAIS- HANKINTA (GWh)

24 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 Tievalopylvästys, Paavonpolku. OMINAISLUKUJA VUODELTA 2012 Ominaiskäyttö 15,450 kwh / käyttäjä Ominaiskäyttö 476,325 kwh / muuntoasema Sähkönkäyttäjiä 31 kpl / muuntoasema 20 kv:n johtoa 27 m / käyttäjä 20 kv:n johtoa 824 m / muuntoasema 0,4 kv:n johtoa 72,0 m / käyttäjä 0,4 kv:n johtoa m / muuntoasema Muuntajatehoa 10,3 kva / käyttäjä SÄHKÖN KÄYTTÖ KÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN 2012 Tunnus Käyttäjäryhmä Käyttäjiä kpl MWh Yht. / MWh Yksityinen käyttö 0 - asuinhuoneistot asuinkiinteistöt Maatalous 2 - maatilat maataloustuotanto Jalostus 4 - teollisuus rakennustoiminta Palvelu 6 - liike-elämä kuljetus, tievalot Julkinen käyttö 8 - hallinto yhdyskuntahuolto

25 LIITTYMISMAKSUT 2012 Pääsulake vyöhyke 1 vyöhyke 2A vyöhyke 2B vyöhyke 2C vyöhyke 3 1/3 x 25 A E E E Katso aluehinnoittelu 3 x 35 A E E E - tapauskohtainen 3 x 63 A E E hinnoittelu 3 x 80 A E E 3 x 100 A E E 3 x 125 A E E 3 x 160 A E E 3 x 200 A E E 3 x 250 A E E 3 x 315 A E 3 x 400 A E 3 x 500 A E 3 x 630 A E Mittarointimaksu 2012 (1)3 - vaihemittari 150 E Pienjännitetehomaksu: kapasiteettivarausmaksu (57 E/kVA) + rakentamiskustannus Keskijänniteliittymismaksu: kapasiteettivarausmaksu (45 E/kVA) + rakentamiskustannus Keskijänniteliittymismaksuun lisätään arvonlisävero 23%. *) Liitettävän tehon määrittely: Liittymätehon määrittelee sähkösuunnittelija. Tehoa seurataan asennetulla tuntitehomittarilla. Haukiputaan kirkko. 25

26 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 TUNNUSLUVUT LIIKEVAIHTO (t ) TULOS (t ) INVESTOINNIT (t ) OMAVARAISUUSASTE (%) Liikevoitto-% = Liikevoitto Liikevaihto x 100 Oman pääoman tuotto-% = (Tulos ennen satunnaisia eriä - Verot) Kahden vuoden keskiarvo: Oma pääoma + (Tilinpäätössiirtojen kertymä laskenn. verovelka) x 100 Omavaraisuusaste = Oma pääoma + (Tilinpäätössiirtojen kertymä laskenn. verovelka) Taseen loppusumma Liittymismaksut x

27 27

28 PLUSMARK ERWEKO 2013 Martinniementie 31, HAUKIPUDAS PL 31, HAUKIPUDAS puh. (08) , fax (08) Vikailmoitukset puh