AIKA Klo 14:03-16:46 Tauko 15:09-15:27 PAIKKA Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto AIKA Klo 14:03-16:46 Tauko 15:09-15:27 PAIKKA Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 3 Henkilöstöraportti Vuoden 2014 arviointikertomus 9 5 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 6 Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien 2017 ja 2018 mahdollinen käyttö 7 Talousarvion osavuosiraportti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen /ehdotus kunnille 9 Hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudella Valtuustoaloitteet Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa

2 PÖYTÄKIRJA 1/ KOKOUSAIKA klo 14:03-16:46 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Moilanen Erkki 14:03-16:46 pj. Varimo Pertti 14:03-16:46 I vpj. Polvinen Osmo 14:03-16:46 II vpj. Heikkinen Pertti 14:03-16:46 jäsen Tolonen Helka 14:03-16:46 jäsen Aavakare Eila 14:03-16:46 jäsen Hyry Jussi Y 14:03-15:55 jäsen Poistui 5 aikana Juntunen Hannu 14:03-16:46 jäsen Kananen Hilkka 14:03-16:46 jäsen Lämpsä Jouni 14:03-16:46 jäsen Meriläinen Pasi 14:03-16:46 jäsen Niva Teemu 14:03-15:57 jäsen Poistui 5 aikana Sarparanta Tiina 14:03-16:46 jäsen Tolonen Markku 14:03-16:46 jäsen Törrö Leena 14:03-16:46 jäsen Väisänen Sanni 14:03-16:46 jäsen Komulainen Antti 14:03-16:46 jäsen Hoffrén Päivi 14:03-16:46 varajäsen Piipponen Eira 14:03-16:46 jäsen Arffman Paavo 14:03-16:46 jäsen Vilén Seppo 14:03-16:46 varajäsen Moilanen Tuulikki 14:03-16:46 jäsen Uusitalo Anna-Kaarina 14:03-16:15 jäsen Poistui 7 aikana Kemppainen Anu 14:03-16:09 jäsen Poistui 6 aikana Hyvönen Timo 14:03-16:46 jäsen Kemppainen Helmi 14:03-16:00 jäsen Poistui 5 aikana Sarparanta 14:03-16:46 varajäsen Vesa-Pekka Holappa Veijo 14:03-16:46 jäsen Seppänen Jonna 14:03-16:46 varajäsen Moilanen Lauri 14:03-16:46 jäsen Nilkku Heikki 14:03-15:10 jäsen Poistui 4 aikana Poissa Ojavuo Maarit jäsen Immonen Tyyne jäsen Komulainen Eija jäsen Pääkkönen Matti jäsen Ruskonmäki Niina jäsen Granholm Tapani jäsen Penttinen Outi jäsen

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kettunen Riitta Alasalmi Aila Sirkeinen Unto jäsen hallitus jäsen hallitus Puolangan kunnan ed. Muut osallistujat Myllylä Raili 14:03-16:46 hallitus pj. Kemppainen Tapani 14:03-16:46 hallitus I vpj. Hyry Jussi 14:03-15:55 hallitus II vpj. Hakkarainen Annikki 14:03-16:46 hallitus jäsen Kurikka Elina 14:03-15:39 hallitus jäsen Poistui 4 aikana Heikkinen Pekka 14:03-16:46 hallitus jäsen Piirainen Mauri 14:03-16:46 hallitus jäsen Horto Ilkka 14:03-16:46 hallitus jäsen Ritakallio Pirjo 14:03-16:46 hallitus jäsen Oikarinen Paavo 14:03-16:04 hallitus jäsen Poistui 5 jälkeen Heikkinen Pirjo 14:03-15:49 hallitus jäsen Poistui 4 aikana Seppänen Juhani 15:00-16:46 hallitus jäsen Saapui 4 aikana Ahopelto Maire 14:03-16:46 kuntayhtymän johtaja Piirainen Sanna 14:03-16:46 valt.sihteeri Tolonen-Manninen 14:03-16:46 talousjohtaja Eija Holttinen Tuija 14:03-16:46 lakimies Uhrman Riitta 14:03-16:46 henkilöstöjohtaja Soikkeli Anne 14:03-16:46 sisäinen tarkastaja ALLEKIRJOITUKSET../2015../2015 Erkki Moilanen Puheenjohtaja Sanna Piirainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS../2015../2015

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Pertti Varimo Leena Törrö PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja yleisesti nähtävillä, Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, Kajaani, ke

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YV 1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yh ty mä val tuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kokouskutsu on lä he tet tä vä kokoukseen vähintään (7) päivää ennen kokousta lä het tä mis päi vä mukaan lukien. Tämä esityslista on postitettu Lisäksi kokouksesta on ilmoi tet tu keskiviikon ilmestyneessä Koti-Kajaani lehdessä se kä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän il moi tustau lul la, os. Urho Kekkosen katu 2.4, Kajaani sekä Kainuun kuntien jul kis ten kuulutusten ilmoitustaululla. Toimitetaan nimenhuuto luettelon mukaan. Siinä todetaan, ketkä Kai nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yh ty mä val tuuston edustajat ovat saapuvilla. Valtuusto: Suoritetussa nimenhuudossa oli läsnä valtuutettuja 27 ja varavaltuutettuja 4. Valtuusto totesi, että kokous on sääntöjen mukaan koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta YV 2 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yh ty mä val tuuston työjärjestyksen 33 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tar kas taa kaksi kullakin kertaa tehtävään valittua valtuutettua, jollei val tuus to jonkin asin kohdalla toisin päätä. Tarvittaessa pöy tä kir jan tar kas ta jat ovat samalla ääntenlaskijoita. Valtuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin Pertti Varimo ja Leena Törrö. Valtuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Varimon ja Leena Törrön.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuusto Henkilöstöraportti 2014 H 42 (valmistelija: henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman) Henkilöstöraportti vuodelta 2014 on liitteenä. Sen tunnusluvut antavat kuntayhtymän henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonaisnäkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida ja suunnata kehittämistoimenpiteitä niille alueille, joissa ne ovat tarpeen. Kainuun sote aloitti tomintansa uutena organisaationa vuonna 2013, joten vuosi 2014 on ensimmäinen, josta voidaan tehdä vertailuja menneeseen. Henkilötyövuosia oli kertomusvuonna 3242, joista Kainuun Työterveys liikelaitoksen osuus oli 52. Työpanokset toteutuivat hieman yli suunnitellun. Poissaoloja oli 20 prosenttia työajasta, näistä lähes puolet (46%) oli vuosilomia.välittömät palkkakustannukset ilman sivukuluja olivat 127 M, talousarvio alitettiin 1 prosentilla. Keskimääräinen eläköitymisikä nousi lähes vuodella (59,4 -> 60,5 v) ja näin lähes saavutimme valtakunnallisen tason (60,7 v). Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin 2014 kokouksessaan Henkilöstöraportti on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antvat henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2014 ja saattaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle. Hallitus: Hyväksyi. Asiantuntijana kuultiin henkilöstöjohtaja Riitta Uhrmania tässä asiassa sekä pykälät Riitta Uhrman poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. YV 3

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuusto Valtuusto: Henkilöstöjohtaja Riitta Uhrman esitteli vuoden 2014 henkilöstörapottia. Valtuusto merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta Liitteet Erillisliite 3 (H ) Henkilöstöraportti 2014

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Vuoden 2014 arviointikertomus TARLTK 46 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokouksessaan käynyt alustavan keskustelun vuoden 2014 arviointikertomuksen sisällöstä. Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta kokouksissaan , , ja Tarkastuslautakunnan valmistelun pohjalta on laadittu vuoden 2014 arviointikertomus. Liite 1: Vuoden 2014 arviointikertomus Lisätietoja antaa sisäinen tarkastaja Anne Soikkeli, puh , sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Tarkastuslautakunta 1. päättää vuoden 2014 arviointikertomuksen sisällöstä. 2. allekirjoittaa vuoden 2014 arviointikertomuksen ja antaa sen edelleen yhtymävaltuustolle ja 3. esittää, että yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä hallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin ryhdytään esitysten johdosta. Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2015 seuraavassa yhtymävaltuustossa. Hyväksyi. YV 4 Valtuusto: Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Yhtymävaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä hallituksen selvitykset niistä

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin ryhdytään esitysten johdosta. Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2015 seuraavassa yhtymävaltuustossa. Kokous keskeytettiiin kahvitauon ajaksi klo: Liitteet Liite 1: Vuoden 2014 arviointikertomus

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 41 (valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tu loslas kel ma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to teu tu mis ver tailu ja toi min ta ker to mus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel vitys val tuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden to teu tu mi ses ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista ta louteen liit ty vis tä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa tu los laskel mas sa tai taseessa. Hyväksyessään tilinpäätöksen Kainuun so siaa li- ja ter vey den huol lon yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tu lok sen kä sit te lys tä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koske vis ta toi men pi teis tä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava seuraavan vuoden maa lis kuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luo vutet ta va ti lin tar kas ta jien tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen al le kir joit tavat hallituksen jä se net ja kuntayhtymän johtaja. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintatuotot kas voi vat edellisvuodesta( ilman liikelaitosta ) 3,3 %. Toimintakulut (il man liikelaitosta) kasvoivat edellisvuodesta 4,4 %.Jäsenkuntien mak su osuu det kasvoivat tilinpäätöksestä ,2 %. Verrattaessa jä sen kun tien lopullista maksuosuutta 2014 talousarvion ja käyt tösuun ni tel man maksuosuuteen ( euroa), ti lin pää tök sessä maksuosuus kuitenkin laski 3% eli 7,9 milj. euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tulos on 7,9 milj. euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma vuodelta 2014 ilman lii ke laitos ta osoittaa yli/ali -jäämää nolla (0) euroa, sen jälkeen kun jä senkun nil le on merkitty tilinpäätöksessä palautettavaksi 7, ,19 eu roa maksuosuuksien vähennystä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tu los si säl täen Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tu lok sen muo dostuu seuraavasti (tuloksesta on eliminoitu lii ke lai tos ten ja Kainuun soten välinen rahaliikenne): 2014 Toimintatuotot ,13

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Toimintakulut ,16 Toimintakate ,97 Rahoitustuotot/-kulut ,76 Vuosikate ,21 Poistot ,89 Satunnaiset erät 0,00 Tilikauden tulos ,32 Rahastojen ja varausten muutos ,00 Tilikauden yli/alijäämä ,32 Kainuun Työterveys liikelaitos mukaan lukien tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa ylijäämää yhteensä ,32 euroa. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tulos on ,32 ylijäämäinen. Kai nuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta on kirjannut va rauksiin poistoeron muutosta yhteensä euroa ja kirjannut ke hittä mis ra has ton muutosta euroa. Tästä aiheutuu Rahastojen ja varausten muutosta euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilikauden tulos va raus ten ja ra has to siir to jen jälkeen osoittaa ylijäämää ,32 eu roa, johon si säl tyy Kai nuun Työ ter vey den ylijäämä ,32 euroa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2013 ta sees sa ilman liikelaitosta oli ylijäämää ,78. Tämä yli jäämä palautetaan täysjäsenkunnille perussopimusmuutoksen mu kaises ti tilinpäätöksen 2014 yhteydessä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien hy väk sy män ja voimaan tulleen perussopimuksen 16 :n mu kaan maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan ta lous ar vio-vuoden tilinpäätöksen yhteydessä kustannuksia vastaavaksi. Tasaukset suo ri te taan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen. Ennen vuotta 2015 syntyneet yli- ja alijäämät tasataan kuntien mak su osuuk sia korjaamalla vuoden 2014 tilinpäätöksessä kyseisen talousarviovuoden maksuosuuksien suhteessa. Erillisliitteinä ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Vuosikertomus 2014 ja Tilasto-osa Liitteet: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Vuosikertomus 2014 Tilasto-osa 2014 (Tilasto-osa jaetaan hallituksen jäsenille kokouksessa)

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Erillisliitteet nro: 1-2 Lisätietoja vuosikertomuksesta antavat talousjohtaja Eija To lonen-man ni nen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse etu nimi.sukunimi@kainuu.fi Hallitus 1) esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy perussopimuksen mukaiset maksuosuuksien palautukset kuntayhtymän täysjäsenkunnille. Vuodelta 2013 jäsenkunnille palautetaan 3, ,78 euroa ja vuodelta 2014 palautetaan ,19 euroa. Yhteensä kunnat saavat maksuosuuksien palautusta ,97 euroa. 2) esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun ta yh ty män vuoden 2014 tilinpäätöksen, jonka yli/ali -jäämä on Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän osalta nolla (0) euroa sekä Kainuun Työterveys -lii ke lai tok sen ylijäämän ,32 euroa. Yli- ja alijäämät kirjataan tilinpäätöksessä taseen kun kin omaan pää omaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. 3) allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen ti lin tar kas tajien tar kas tet ta vak si 3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel leen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 4) ehdottaa, että hallitus antaa oikeuden tehdä ti lin pää tös esi tykseen tek nis luon tei sia korjauksia ja muutoksia. Hallitus: Hyväksyi. Asiantuntijoina kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista, talouspäällikkö Pirkko Heikkistä, Kainuun työterveys -liikelaitoksen johtaja Juha Korhosta, ympäristöterveysjohtaja Päivi Nykästä, hallintoylilääkäri Esa Ahosta, perhepalvelujohtaja Matti Heikkistä, vs. vanhuspalvelujohtaja Jaana Mäkliniä, jotka poistuivat ennen päätöksentekoa.

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto TARLTK 35 Tilintarkastaja on tarkastanut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen. Kuntalain 75 :n 2 mom. mukaan, jos tilintarkastajat havaitsevat, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tilintarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Anne Soikkeli, p tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Puheenjohtajan ehdostus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta toteaa, että 1) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja ovat laatineet tilinpäätöksen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi, ovatko vuoden 2014 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, 2) tilintarkastaja on suorittanut hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut oheisen liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen. Liite 1: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 75 :n tarkoittamaa muistutusta taikka muuta merkittävää huomautusta, joten tarkastuslautakunta ei pidä tässä vaiheessa tarpeellisena lausunnon pyytämistä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselta tilintarkastuskertomuksen sisällöstä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto: 1) hyväksyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntyhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteineen sekä 2) myöntää Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta: YV 5 Valtuusto: kuntayhtymän johtajalle ja muille tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2014 hallinnosta ja taloudesta. Hyväksyi. 1) Yhtymävaltuusto hyväksyi perussopimuksen mukaiset maksuosuuksien palautukset kuntayhtymän täysjäsenkunnille. Vuodelta 2013 jäsenkunnille palautetaan ,78 euroa ja vuodelta 2014 palautetaan ,19 euroa. Yhteensä kunnat saavat maksuosuuksien palautusta ,97 euroa. 2) Yhtymävaltuusto hyväksyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen, jonka yli-/alijäämä on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osalta nolla (0) euroa sekä Kainuun Työterveys -liikelaitoksen ylijäämän ,32 euroa. Yli- ja alijäämät kirjataan tilinpäätöksessä taseen kunkin omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. 3) Yhtymävaltuusto merkitsi vuoden 2014 korjatun tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. 4) Yhtymävaltuusto hyväksyi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteineen sekä 5) myönsi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä kuntayhtymän johtajalle ja muille tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2014 hallinnosta ja taloudesta. Liitteet Erillisliite 1 (H ) Vuosikertomus 2014 Erillisliite 1 (H ) Vuosikertomus 2014 päivitetty Erillisliite 1 (YV ) Allekirjoitettu vuosikertomus 2014 Erillisliite 2 (H ) Tilasto-osa 2014 Liite 1 (YV ) Korjattu tilintarkastuskertomus Liite 1: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Tilintarkastuspalveluiden optiovuosien 2017 ja 2018 mahdollinen käyttö TARLTK 47 Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Tarkastuslautakunta: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Pohjolan Tilintarkastustoimisto Oy:n (fuusioitu BDO Audiator Oy:öön) syyskuussa 2013 allekirjoittama Sopimus tilintarkastuspalveluista valtuustokaudella sisältää option vuosille 2017 ja Ko. sopimuksen mukaan päätös optioiden käytöstä tehdään viimeistään Keskustellaan tilintarkastuspalveluiden optiovuosien 2017 ja 2018 mahdollisesta käytöstä. Päätösehdotus tehdään kokouksessa asiasta käytävien keskustelujen perusteella. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, ettei tilintarkastuspalveluiden optiota vuosille 2017 ja 2018 käytetä. Hyväksyi. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. YV 6 Valtuusto: Hyväksyi.

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Talousarvion osavuosiraportti YV 7 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman vuo sil le Alkuperäisen hyväksytyn talousarvion toimintakulut ilman liikelaitosta ovat 320,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 323 mil joo naa eu roa. Toimintakulut liikelaitos (Kainuun Työterveys) mukaan lu kien ovat yhteensä 326,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ovat 329,2 mil joo naa euroa. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yli jää mä ta voi te vuo del le 2015 on 0,2 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2015 on (il man liikelaitosta) 4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma hyväksyttiin kun ta yh tymän hallituksessa Tulosalueet ovat sisällyttäneet al kupe räi seen hyväksyttyyn talousarvioon kuntayhtymän hallituksen talousarvioon tekemät menojen lisäykset, yhteensä euroa siten, että yhtymävaltuuston hyväksymän ta lous arvion toimintatuotot (323 milj. ) ja toimintakulut (320,6 milj. ) eivät muu tu ja talousarvio on yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti euroa alijäämäinen. Toimintakulujen kasvuprosentti ti linpää tök seen 2014 verrattuna on 4%. Talousarvion 2015 osavuosiraportti ajalta on val mistu nut. Raportissa talouden toteutumista verrataan muu tettuun käyttösuunnitelmaan. Raportti on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: H Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. tai säh kö pos tit se etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportti ajalta ja esittää talousarvion osavuosiraportin yh ty mä valtuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

18 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: YV Valtuusto: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on käsitellyt Talousarvion osavuosiraportin Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportin ajalta ja esittää talousarvion osavuosiraportin yh ty mä valtuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. Hallitus merkitsi tiedoksi talousarvion 2015 osavuosiraportin ajalta ja esitti talousarvion osavuosiraportin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi sekä tiedoksi Kainuun kunnille. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista, joka poistui ennen päätöksentekoa. Valtuusto merkitsi tiedoksi talousarvion osavuosiraportin ja lähettää sen tiedoksi Kainuun kunnille. Liitteet Erillisliite 1 (YV ) Talousarvion osavuosiraportti

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Yhtymävaltuusto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen /ehdotus kunnille 828/ /2014 H 207 (valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Nykyisen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien maksu osuu det määräytyvät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtion osuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % so siaa li huol lon 0-6 -vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivä hoi to ker roin ta, kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kun ta yh ty mäl le. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2015 alusta lähtien. Uudes sa valtinosuusjärjestelmässä ei voida erottaa STM:n val tionosuut ta kokonaisuudesta. Nykyisessä perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa siihen, mi ten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään. Perussopimuksen 16 :n mukaan: Vuotuinen maksuosuus kan netaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen pe rus teella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia ei kor ja ta talousarviovuoden aikana, vaan mahdolliset muutokset tu lopoh jas sa huomioidaan seuraavan vuoden talousarviota laa dit taessa. Määräys ei anna selkeätä toimintaohjetta. Se vaikeutti Kainuun so ten vuoden 2013 ylijäämän käsittelyä. Siksi on tarpeellista tehdä yli- tai alijäämän käsittelyä koskevat tarkennukset pe rus so pi mukseen. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntien ja kun ta yh tymän toimintaympäristössä ja/tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta pää tetään kuntien maksuosuuden määrittelyperusteet uudelleen. Pe russo pi mus ta voidaan muuttaa kuntalain 79 :n mukaan, jos vähintään kak si kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asu kas luku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukas lu vus ta. Nyt voidaan ennakoida, että vuoden 2017 alussa soten palveluiden jär jes tä mis vas tuu ja -oikeus siirtyy pois kunnilta, mutta ra hoi tus vastuu jää. Se tulee muuttamaan taas Kainuun soten pe rus so pi muk sessa ainakin tehtävien määrittelyä ja rahoituspykäliä. Näin ollen tämä muu tos on voimassa niin kauan, kuin sote -järjestämislain mukainen rahoitus on selvillä.

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Yhtymävaltuusto Monijäsenisien kuntayhtymien perussopimukset muutetaan yleen sä kuntayhtymän valmistelusta ja sen hallituksen eh do tuk ses ta. Kainuun sotessa on seitsemän täysjäsenkuntaa, joten pe rus so pimuk sen muutokset on valmisteltu yhdessä kuntajohtajien ja ta lousjoh ta jien kanssa. Liitteenä on ehdotus perussopimukseksi, jossa muu te tut kohdat on kirjoitettu punaisella kursiivilla. Ehdotetusta perus so pi muk ses ta 2015 on poistettu tarpeettomina kohdat, jotka liittyivät uuden kun ta yh ty män toiminnan käynnistämiseen. Liite: Ehdotus Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän pe russo pi mukseksi alkaen Liite nro: 3 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh , tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus päättää lähettää muutetun liitteen mukaiset Kainuun sosiaali- ja ter vey den huollon kuntayhtymän voimaantulevaksi tarkoitetun perussopimuksen muutokset jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Hallitus: Hyväksyi. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista. H Hallitus lähetti muutetun liitteen mukaiset Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän voimaantulevaksi tarkoitetun perussopimuksen muutokset jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Kainuun soten jäsenkunnat ovat hyväksyneet perussopimukseen tulleet muutokset omissa valtuustoissaan ja allekirjoittaneet perussopimuksen. Muutettu perussopimus tuli voimaan alkaen. Allekirjoitettu perussopimus on liitteenä. Liite nro: 4

21 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Hallitus Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: YV 8 Valtuusto: Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus merkitsee tiedoksi voimaantulleen perussopimuksen. Hyväksyi. _ Valtuusto merkitsi tiedoksi voimaantulleen perussopimuksen. Liitteet Liite 3 KORJATTU (H ) Perussopimusluonnos muutokset Liite 4 (H ) Allekirjoitettu, muutettu perussopimus

22 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuusto Hallituksen ja valtuuston kokousaikataulu syyskaudella 2015 H 89 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin päättää kokousajastaan ja -paikastaan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle sitä koskevan esityksen. Hallintosäännön 6 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti tai kirjallisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta ja valtuuston kokoukseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus päättää, että hallituksen strategia/talous-2016 seminaari sekä varsinaiset hallituksen kokoukset syyskaudella 2015 pidetään seuraavasti: Hallituksen kokoukset 2015: ke klo ti klo ke klo ke klo ke klo ke klo ke klo Kokoukset pidetään pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto-osaston neuvotteluhuoneessa Kajaanissa osoite: Urho Kekkosen katu kerros. Samalla hallitus päättää, että yhtymävaltuuston kokous syyskaudella 2015 pidetään seuraavasti:

23 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuusto Hallitus: YV 9 Valtuusto: ma klo Hallituksen ja valtuuston talous-/strategiaseminaari: ti klo Hyväksyi. _ Valtuusto merkitsi tiedoksi hallituksen ja valtuuston kokousaikataulun syyskaudella 2015.

24 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuusto Valtuustoaloitteet H 57 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yh ty mä val tuuston työjärjestyksen 3. luvun 20 :n mukaan hallituksen on vuosittain maa lis kuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuu tet tu jen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuus to ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti kä si tellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryh dyt ty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Alla on lueteltu keskeneräiset valtuustoaloitteet sekä niiden kä sit te lyti lan ne: 1. Aulaemännän tarpeen selvittäminen Kainuun kes kus sai raalan päivystysvastaanottoon (Pertti Varimo ) - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on käsi tel lyt aloitteen ja päättänyt lähettää sen vir ka miesval mis te luun. - Asia on valmisteltava siten, että kysymys ratkaistaan Sähköisen ilmoit tau tu mi sen käyttöönoton yhteydessä. Sähköisen il moit tau tu misen käyttöönotto on toukokuussa Sihteeripalvelut -yksikkö hoi taa asiaa. 2. Lääkäripula ratkaistava valtakunnallisesti (Keskustan valtuustoryhmä ) - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on käsi tel lyt aloitteen ja päättänyt lähettää sen vir ka miesval mis te luun. - Aloite on saatettu tiedoksi ja ratkaistaneen valtakunnallisesti. Kainuun sote hoitaa asiaa kaikin käytettävissä olevin keinoin. 3. Vanhusneuvostot mukaan palvelujen riittävyyden ja laadun ar vioin tiin (Sanni Väisänen, vihreiden valtuustoryhmä ) - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on käsi tel lyt aloitteen ja päättänyt lähettää sen vir ka miesval mis te luun. - Vanhusneuvostot osallistuvat potilas-, vammais- ja kan sa lais jär jestö jen yhteisiin suunnittelutilaisuuksiin, jossa arvioidaan palvelujen

25 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän johtajan ehdotus: riit tä vyyt tä ja laatua kahdesti vuodessa. Seuraava tilaisuus pidetään Kai nuun keskussairaalan auditoriossa Asumisyksiköiden ja laitosten henkilöstö ja kilpailutus (Taina Matero, vastaava sairaanhoitaja ) - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on käsi tel lyt aloitteen ja päättänyt lähettää sen vir ka miesval mis te luun. - Aloite on saatettu tiedoksi ja asiaan kiinnitetään huomiota seuraavan asumispalvelukilpailutuksen valmistelun yhteydessä. 5. Patologian osaston tilat ovat valmistumassa keskussairaalaan (Kajaanin kaupunki, vanhusneuvosto ) - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on käsitellyt aloitteen ja päättänyt lähettää sen virkamiesvalmisteluun. - Laboratorion toimipiste toimii näytteenottopisteenä Satamakadulla. - Parkki- ja invapaikat on huomioitu teknisen osaston kanssa. - Suunnittelussa on huomioitu Uusi Sairaala -hanke, jossa toiminnat keskittyvät keskussairaalan yhteispäivystyksen läheisyyteen. - Päivystysasetus alkaen ohjaa päivystävien yksiköiden toimintaa, laboratoriopalvelut mukaan lukien. Lisätietoja asiasta antaa kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja saattaa edelleen tiedoksi yhtymävaltuustolle. Hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteet 1-5 loppuunkäsitellyksi. Hallitus: Hyväksyi. _

26 PÖYTÄKIRJA 1/ Hallitus Yhtymävaltuusto YV 10 Valtuusto: Yhtymävaltuusto merkitsi valtuustoaloitteet 1-5 loppuunkäsitellyiksi.

27 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Valtuustoaloite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa YV 11 Yhtymävaltuusto on merkinnyt pöytäkirjaan valtuutettu Tiina Sarparannan ja Kokoomuksen Kainuun SOTE:n yhtymävaltuustoryhmä esittämän aloitteen: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon valinnanvapauden toteutuminen Kainuun SOTE:ssa: "Terveydenhuoltolaki muuttui (1326/2010, 48 ja 79 ). Kuntalaiset ovat siis voineet jo käytännössä puolentoista vuoden ajan valita itse sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa. Hallituksen esityksessä (HE 103/2013 vp, s. 14) todetaan, että valinnan mahdollisuudella halutaan vahvistaa asiakkaita palvelujärjestelmän ohjaajana. Tulevaisuudessa tällainen asiakkuuden muutos tullee vaikuttamaan myös palvelurakenteen ratkaisuihin. Se parantaa myös alueellista tasa-arvoa. Valinnanvapaus toteutuu siten, että henkilö tekee kirjallisen ilmoituksen hoitovastuussa olevan kotikunnan ja valitun kunnan terveyskeskukselle ja valinta astuu voimaan viimeistään kolmen viikkon kuluttua. Valinta voi kohdistua vain yhteen terveyskeskukseen. Vaihdon saa tehdä kerran vuodessa. Valinnan mahdollisuus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Myös hoitohenkilökunnalla tulee olla valmius kertoa tästä mahdollisuudesta, varsinkin jos henkilöllä ei ole mahdollista saada haluamaansa hoitoa omasta sairaanhoitopiiristään. Erikoissairaanhoitoon tulee hakeutua lähetteellä. Potilas voi yhteyisymmärryksessä lääkärin tai hammaslääkärin kanssa valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Tämä ei kuitenkaan koske yksityissairaalaa. Laskun maksaa kotikunta, eikä maksusitoutumusta tarvita. Valinnanvapaus ei koske päivystysluonteista hoitoa. Kainuun SOTE:n kuten muidenkin sairaanhoitopiirien kannalta on keskeistä se, miten ne palveluitaan kehittävät ja ovatko hoitotaso sekä hoitokeinot riittävän nykyaikaisia ja tehokkaita. Ihmiset haluavat kuitenkin parasta mahdollista hoitoa ja uuden lain myötä heillä on myös sitä mahdollista itselleen hakea. Kainuulaisten etu ei liene se, että maksamme näistä palveluista muualle, vaan että pyrimme kehittämään omaa toimintaamme kaikkien asukkaidemme parhaaksi. Me Kokoomuksen Kainuun SOTE:n yhtymävaltuustoryhmän jäsenet esitämme, että: Valinnanvapaus tuodaan Kainuun SOTE:n puolesta jatkossa aktiivisesti henkilölle esille, erityisesti silloin, kun Kainuun SOTE:lla ei ole tarjota sellaista hoitoa, mitä henkilö haluaa ja mitä on mahdollista saada toisessa sairaanhoitopiirissä.

28 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhtymävaltuusto Valtuusto: Valinnanvapaus tulee huomioida myös Kainuun SOTE:n oman toiminnan kehittämisessä. Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 20 :n mukaisesti yhtymävaltuusto päätti lähettää vastuustoaloitteen hallituksen valmisteltavaksi.

29 PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy täntöönpanoa. :t 1-4, 6-7, 9-11 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. :t Valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL OULU Faksi: Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus :t 5, 8 Valitusaika 30 päivää Valitusaika al kaa / 2011, jolloin päätös on ollut julkisesti nähtä villä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ilmoitustaululla, os. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, Kajaani. Hallintovalitus :t Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Tiedoksianto katsotaan saapuneeksi perille 7 vrk:tta sen lähettämisestä. Muu valitusviranomainen: Markkinaoikeus Radanrakentajantie Hel sinki Faksi: Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä: Valitusaika 14 päi vää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mai nittava myös laa tijan

30 PÖYTÄKIRJA 1/ Valitusasiakir jojen toimittaminen Lisätie to ja am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kuperäisenä tai viran puolesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet tava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille en nen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanot teeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan