Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu 2014

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu

2 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö Talouden kehitys Yleistä Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste Rahoituslaskelma Investoinnit Talouden tasapainottamisohjelma Henkilöstö Toiminnan ja talouden toteutuminen Toimialat Konsernipalvelut Kaupunkikehitys Hyvinvointipalvelut Liikelaitokset Liikelaitos Kouvolan Vesi Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Keskeiset konserniyhteisöt Liite Talouden tasapainottamisohjelman seuranta

3 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 1 Toimintaympäristö Valtionvarainministeriön kevään Taloudellisen katsauksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen (BKT) ennustetaan kasvavan vain 0,5 % vuonna. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan ja suurin yksittäinen tekijä talouskasvun takana on ulkomaankauppa. Yksityinen kulutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Yksityiset investoinnit laskevat edelleen ja niiden BKT-osuus alenee jo 15,4 prosenttiin. Työttömyysaste nousee edelleen ja tämän vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi ennustetaan 8,4 %. Myös työllisyys heikkenee 0,3 prosentilla edellisestä vuodesta. Työtunneissa mitattuna tuottavuus kehittyy varsin vaimeasti. Huolimatta viimeaikaisesta positiivisesta kehityksestä kansainvälisessä taloudessa ja parantuneista kotimaisen talouden näkymistä, ennusteeseen liittyvät riskit painottuvat edelleen negatiiviseen suuntaan. Julkisyhteisöjen rahoitusasema on ollut alijäämäinen jo viisi vuotta ja myös vuosina julkinen talous pysyy alijäämäisenä. Kahden koetun taantumavuoden jälkeen verrattain hidas talouskasvu ennustejaksolla ei yksin riitä kääntämään julkista taloutta ylijäämäiseksi. Julkista taloutta rasittaa lisäksi ikärakenteen muutos, mikä vähentää työikäisten määrää ja samalla kasvattaa ikäsidonnaisia menoja. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan ja velkasuhde on jo kohoamassa yli 60 prosentin rajan. (lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus kevät, 3.4.) Maan hallituksen kevään kehyspäätöksen ratkaisut kurittavat kuntataloutta. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan jo aiemmin päätettyjen lisäksi ensi vuonna 292 milj. euroa, jolloin leikkaukset vuonna 2015 ovat yhteensä 1,4 miljardia euroa. Leikkaukset jatkuvat koko kehysajan siten, että niiden kumulatiivinen vaikutus Kouvolan kaupungille vastaa noin 2 veroprosentin tuottoa. Veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta kuntatalouden rahoitusasemaan, vaan valtionosuusjärjestelmän kautta tehdään vastaavansuuruinen korjaus. Valtionosuuksia tulevat vähentämään myös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionosuuksien leikkaukset sekä valtionosuusuudistus, jonka vaikutus tulee olemaan negatiivinen Kouvolan osalta. Näiden lisäksi valtion rakennepoliittisen ohjelman tavoitteena on kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä saavuttaa 1 miljardin euron vähennys kuntien toimintamenoissa vuoden 2017 tasossa. Väestö Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kouvolan väestömäärä on Kaupungin väestömäärä on vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana vähentynyt 58 henkilöllä, kun vähennystä edellisvuoden vastaavaan ajankohtana oli 49 henkilöä. Tilastokeskuksen alustavan väestöennusteen mukaan väestömäärä tulee laskemaan myös tulevina vuosina. 1

4 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Lähde: Tilastokeskus Työttömyysaste edelleen korkealla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Kouvolassa oli työttömänä työtöntä työnhakijaa, 7,3 % enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Työttömien osuus työvoimasta Kouvolassa oli 13,3 %, kun se koko maassa oli 11,7 %. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Kaakkois-Suomessa edelleen. Nuoria alle 25- vuotiaita oli Kouvolassa työttömänä 734 henkilöä. Nuorten työttömyys on lisääntynyt kaikissa seutukunnissa ja Kaakkois-Suomen nuorten työttömyyden lisäys on koko maan keskiarvoa suurempi. Yli vuoden työttömänä olleita Kouvolassa oli henkilöä, noin 150 henkilöä enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Uusia avoimia työpaikkoja oli Kouvolassa 4,2 % vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. (Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Elokuun työllisyyskatsaus 4/, 20.5.) 2 Talouden kehitys 2.1 Yleistä Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, mm. väestön ikääntyminen ja yleisen taloustilanteen vaikutukset, aiheuttavat hyvinvointipalveluiden tuottamissa palveluissa kasvutarpeita. Palvelutarpeiden lisääntyminen sekä työllisyyden heikkeneminen luovat kasvupaineita menojen näkökulmasta. Tulevina vuosina keskeistä on kaupungin tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta pystytään turvaamaan palvelujen riittävyys ja saatavuus. Kaupungin talouteen on syntynyt rakenteellinen menojen ja tulojen epätasapaino. Vaikka vuoden 2013 tilinpäätös muodostui 3,6 milj. euroa ylijäämäiseksi ja pienensi kaupungin taseen kattamattoman alijäämä 4,9 milj. euroon, on edelleen jatkettava talouden tasapainottamista. Taloudellinen tilanne edellyttää toimenpiteiden suunnittelemista, jotta saavutetaan tasapainoinen talous. Vuoden talousarvion yhteydessä on laadittu talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2017, jolla pystytään toteuttamaan talouden tasapainottamisvaatimus. Kouvolan kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on 600 henkilön vähennys vuoden 2013 alun tilanteesta vuoden loppuun mennessä. Yhteistoimintamenettelyn ensimmäisen vaiheen tuloksena henkilöstö vähenee vuoden loppuun mennessä yhteensä noin 320:llä. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Erityisesti vakinaisen henkilöstön määrä on selvästi vähentynyt alkuvuodesta. Henkilöstövähennyksiä koskeva yhteistoimintamenettelyn toinen vaihe kytketään palveluketjuittain tehtävään rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti , ettei työvoiman vähentämistä koskevaa yhteistoimintaneuvottelua käynnistetä tässä vaiheessa, vaan rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia sekä niihin liittyviä henkilöstövähennyksiä valmistellaan toimialojen esitysten pohjalta. Kaupunginhallituksen asettamista henkilöstön vähennystavoitteista pidetään kiinni, mutta vähennykset kytketään rakenteellisiin ja toiminnallisiin uudistuksiin palveluketjuittain sekä näiden edellyttämiin tapauskohtaisiin yhteistoimintamenettelyihin siten, että sopeuttamispäätökset tehdään vuoden aikana. Rakenteellisina muutoksina valmistelussa ovat Kouvolan seudun ammattiopiston yhtiöittäminen markkinoilla tapahtuvan koulutuksen sekä työvoimakoulutuksen osalta, Kouvolan Veden yhtiöittäminen ja rakentamispalveluiden siirtäminen. 2

5 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt tammi-huhtikuun aikana 25,8 milj. euroa, joka edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 1,3 milj. euroa vähemmän (-4,8 %). Toimintatuottojen suurimmat erät ovat myyntituotot 8,0 milj. euroa ja maksutuotot 9,6 milj. euroa. Toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulut Toimintakulujen toteuma on tammi-huhtikuun tilanteessa 180,2 milj. euroa, lähes sama kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakulut ovat toteutuneet vain euroa suurempina edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin ryhmä toimintakuluissa on henkilöstökulut. Henkilöstökuluja on kertynyt 86,5 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 88,6 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat pienentyneet 2,1 milj. euroa (-2,4 %). Henkilöstökulujen väheneminen suhteessa edellisvuoteen johtuu pääasiassa henkilötyövuosien määrän vähenemisestä. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 208 henkilötyövuotta eli 3,6 %. Toimialojen varhe- ja eläkemenoperusteiset ennakkomaksut on jaettu toimialoille jo alkuvuodesta, viime vuonna jako organisaatiomuutoksesta johtuen tehtiin vasta syksyllä. Henkilöstöstä ja kustannuksista on kerrottu tarkemmin osavuosikatsauksen 3. Henkilöstö osiossa. Palvelujen ostojen toteuma on tammi-huhtikuun tilanteessa 66,1 milj. euroa, mikä on lähes sama kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Aineisiin ja tarvikkeisiin on käytetty 11,6 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 13,0 milj. euroa (-10,9 %). Avustuksia on maksettu 12,3 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaava toteuma oli 9,1 milj. euroa eli 35,2 % enemmän. Kasvua selittää viime vuonna tehty kirjauskäytännön tarkistaminen palveluiden ostojen ja avustusten välillä. Toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella palveluiden ostoissa epävarmuutta aiheuttaa potilaan valinnanvapauteen perustuvan kaupungin ulkopuolella annetun hoidon menojen arviointi. 3

6 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Toimintakate Toimintakatteeksi muodostui vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana -154,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli -152,3 milj. euroa. Toimintakatteen ennustetaan olevan -481,8 milj. euroa, kun talousarviossa sen on arvioitu olevan -486,9. Verotulot ja valtionosuudet Verotulokertymä toukokuun tilitys huomioiden on yhteensä 143,0 milj. euroa. Verotulojen tilityksiin on alkuvuonna vaikuttanut verontilityslain muutos, jonka johdosta aiemmin tammikuussa tilitetyt jäännösverot tilitettiin jo joulukuussa ja aiemmin maaliskuussa tilitetty jäännösverojen toinen erä tilitettiin helmikuussa. Kouvolan verotulojen kumulatiivinen kasvu edellisestä vuodesta on 2,3 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 5,5 %. Vuoden verotuloennuste Kouvolan osalta on aikaisempaa negatiivisempi eli verotuloja arvioidaan kertyvän 321,0 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä tammi-toukokuulta on 133,6 milj. euroa eli 1,3 % edellistä vuotta enemmän. Koko maan osalta vastaava luku on 4,1 %, kasvua selittää osittain kunnallisveroprosenttien nostaminen vuodelle. Kunnallisverojen kertymää kasvattavasti vaikuttaa tammikuussa maksetut ennakontäydennysmaksut, joita maksettiin huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Valtakunnallisesti tämä kasvu oli 75 % ja Kouvolan osalta 55 % aiempaan verrattuna eli noin 2 milj. euroa enemmän helmikuun verotilityksessä. Helmikuussa on otettu käyttöön kuntaryhmän jako-osuus, joka on laskenut 61,96 prosentista 61,76 prosenttiin. Kouvolan kunnallisverojen jako-osuus on laskenut hieman aiemmasta. Tulokehitystilaston mukaan vuoden 2013 Kouvolan ennakonpidätysten alaisten tulojen kehitys oli yhteensä ainoastaan 1,3 % ja palkkatulojen muutos -1,1 %. Tarkemmat tiedot saadaan vuoden 2013 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta. Vuoden ansiotulojen ei arvioida Kouvolan osalta juurikaan kasvavan edelliseen vuoteen nähden ja vuonna tilitettävien kunnallisverojen arvioidaan jäävän 6-7 milj. euroa pienemmäksi kuin vuoden 2013 tilitykset. 4

7 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Yhteisöveroja on kertynyt tammi-toukokuussa 9,3 milj. euroa eli 1,9 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen vuoden vertailuun vaikuttaa tammikuun tilitys, jolloin yhteisöveroa tilitettiin aiempaa enemmän, koska verotulojen edellisen vuoden ennakonpalautukset eivät olleet vähentämässä tilitettävää määrää, vaan ne vähennettiin jo joulukuun tilityksistä. Kiinteistöverojen kertymä tammi-toukokuussa on 0,1 milj. euroa. Kiinteistöverot tilitetään pääosin syys- ja marraskuussa. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 164,5 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 156,7 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus -2,9 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 11,1 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Tämän oikaisun arvioidaan olevan negatiivinen Kouvolan osalta. Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä on -0,5 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteenlasketun neton ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota heikommin. Kirjauskäytäntöä korkokulujen osalta on korjattu. Tilinpäätöksessä 2013 koronvaihtosopimusten korkokulut on oikaistu muista rahoituskuluista korkokuluiksi, tuloslaskelman vertailutietoa on korjattu näiden erien osalta. Vuosikate Vuosikatteeksi muodostui 13,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 12,5 milj. euroa eli on 0,6 milj. euroa parempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. 5

8 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tilikauden tulos Tulokseksi muodostui poistojen jälkeen 6,3 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan luvun ollessa 5,6 milj. euroa. Huhtikuun tilanteen mukaan tilikauden tulos on 0,8 milj. euroa parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella kaupungin tuloksen ennustetaan jäävän noin 14,4 milj. euroa alijäämäiseksi. Jos Kouvolan Veden liiketoimintajärjestelyt toteutuvat kuluvan vuoden aikana, parantaa satunainen myyntituotto kaupungin tulosta 20 milj. eurolla. Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2013 TA KS Muutettu ta TOT 4/2013 TOT 4/ -% muut. ta Muutos-% /2013 Muutos, /2013 TP-ennuste Toimintatuotot ,1 % -4,8 % Myyntituotot ,6 % 0,5 % Maksutuotot ,2 % -1,9 % Tuet ja avustukset ,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot ,5 % 4,7 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % -47,1 % Toimintakulut ,5 % 0,0 % Henkilöstökulut ,2 % -2,4 % Palkat ja palkkiot ,1 % -2,8 % Henkilösivukulut ,6 % -1,1 % Eläkekulut ,0 % -0,2 % Muut henkilösivukulut ,0 % -4,7 % Palvelujen ostot ,5 % -0,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % -10,9 % Avustukset ,9 % 35,2 % Muut toimintakulut ,4 % 9,2 % Toimintakate ,6 % 1,1 % Verotulot ,8 % 2,6 % Valtionosuudet ,4 % 0,4 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % Korkotuotot ,5 % Muut rahoitustuotot ,4 % Korkokulut ,1 % Muut rahoituskulut ,3 % Vuosikate ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % Tilikauden tulos ,7 % Poistoeron muutos 102 Tilikauden yli/alijäämä ,7 % Tilikauden yli/alijäämä satunnainen myyntituotto huomioiden Rahoituslaskelma Tammi-huhtikuun toiminnan rahavirta muodostui 12,8 milj. euroa positiiviseksi. Kun investoinnit samaan aikaan toteutuivat 5,9 milj. euron suuruisina, muodostui toiminnan ja investointien rahavirta 6,9 milj. euroa ylijäämäiseksi. Toiminnan ja investointien rahoittamiseen ennustetaan tarvittavan 32,2 milj. euroa. Rahoituksen rahavirta toteutui tammi-huhtikuussa 22,3 milj. euroa negatiivisena. Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 9,0 milj. ja pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuonna. Lainakannan nettona arvioidaan pysyvän talousarviossa arvioidun tason mukaisena. Rahavarojen muutos eli vaikutus maksuvalmiuteen oli -15,4 milj. euroa ja maksuvalmius oli keskimäärin 9 päivää. Tammi-huhtikuun tilanteen mukaan lainakanta asukasta kohti oli euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan lainakannan arvioidaan olevan vuoden lopussa noin euroa asukasta kohti. 6

9 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2013 TA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muutettu TA. 4/ Muut maksuvalmiuden muutokset Ennuste Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa Investoinnit Investointimenojen toteuma tammi-huhtikuussa on 6,4 milj. euroa, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana menoja oli kertynyt 10,1 milj. euroa. Investointimenot ovat 3,7 milj. euroa pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Nettoinvestoinnit tammi-huhtikuulta ovat 5,9 milj. euroa, joka on 3,1 milj. euroa vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rahoitusosuuksia ja pysyvien vastaavien myyntituloja on saatu 0,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Peruskaupungin investoinneista Vesipuiston kunnallistekniikan rakentamisen investointi on laajentunut, eikä siihen varattu määräraha tule riittämään hankkeen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi alkuvuodesta on tullut esille toteuttamista vaativia kohteista, kuten Ratamon liikennejärjestelyt ja uusien maankaatopaikkojen valmistelut sekä Halkotorin alue, joille ei ole varattu määrärahaa investointisuunnitelmassa. Näiden kustannusvaikutusten vuodelle arvioidaan olevan 0,8 milj. euroa. Tilaliikelaitoksen osalta Ratamon rahoitusratkaisusta johtuen investointien lisärahoitustarve on 2,0 milj. euroa. Tilaliikelaitoksen investoinneista jää käyttämättä Utinkatu peruskorjauksesta ja KSAO:n metalliosaton rakentamisesta yhteensä noin 1,9 milj. euroa. Lisäksi on ilmennyt vastaavan suuruinen lisärahoitustarve, joka koostuu Myllykosken VPK:n toimitilojen rakentamisesta, Kankaan ja Oppikujan koulujen muutostöistä (Yhteiskoulun tulipalo) ja Palmenian toimitilojen muutostöistä Mediakasarmiin sekä POKS:n sisäilmaongelmien aiheuttamien väistötilojen muutostöihin. Kouvolan Veden investoinnit toteutunevat suunnitellusti. Kaupungin ja liikelaitosten investointimenojen arvioidaan toteutuvan 2,8 milj. euroa talousarviota suurempina. Talousarviomuutokset käsitellään valtuustossa kesäkuussa. 7

10 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Investointiohjelmassa esitettyjä kohteita tulee arvioida palvelutarpeen kehityksen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen näkökulmista. On myös arvioitava, voidaanko osaa investoinneista ajallisesti siirtää myöhemmäksi, uudelleen jaksottaa tai hylätä kokonaan. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investointitasoa on laskettava, koska nykyisellään investointitaso on poistoihin nähden liian korkealla tasolla. Investoinnit Peruskaupunki Liikelaitokset Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2013 TA TOT 04/ TP 2013 TA TOT 03/ TP 2013 TA TOT 04/ Ennuste Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset 7 7 Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Talouden tasapainottamisohjelma Vuoden talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteydessä on laadittu talouden tasapainottamisohjelma, jonka toimenpiteet sisältyvät talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Toimialat ja liikelaitokset ovat osavuosikatsauksen yhteydessä raportoineet tietonsa tasapainottamisohjelman toteutumista tammi-huhtikuulta sekä arvioineet sen toteutumisesta koko vuodelta. Osavuosikatsaukseen mennessä on toteutunut 1,9 milj. euroa vuoden tavoitteesta, joka oli 8,9 milj. euroa. Yhteensä vuonna arvioidaan toteutuvan 7,3 milj. euroa, mutta kaikkien asetettuja säästötoimenpiteiden toteutumista ei vielä ole pystytty ennakoimaan. Tarkempi toimiala- ja liikelaitoskohtainen talouden tasapainottamisohjelman on esitetty liitteessä nro 1. Kouvolan kaupunki Koonti toimialoittain Konsernipalvelut Kaupunkikehitys Hyvinvointipalvelut Peruskaupunki yhteensä Toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi Taloudellinen nettovaikutus euroa/vuosi eutunut euroa Arvio vuoden toteutumisesta euroa Liikelaitokset Kouvolan Vesi Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto Liikelaitokset yhteensä Kaupunki yhteensä euroa

11 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 3 Henkilöstö Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Erityisesti vakinaisen henkilöstön määrä on selvästi vähentynyt alkuvuodesta. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. Kausivaihtelusta johtuen henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 207,81 htv:lla eli 3,6 %:lla. Vähennys on vakinaisten osalta 88,71 htv, määräaikaisten osalta 89,58 htv sekä työllistettyjen osalta 29,52 htv. Henkilötyövuosien vähennys suhteessa viime vuoteen on ollut huomattavaa, mikä näkyy myös henkilöstömenojen kehityksessä. Huhtikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle 44 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 14 eli 32 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 7 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 86,5 milj. euroa (30,2 %), mikä on noin 2,1 milj. euroa (2,4 %) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin 22 % edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut huhtikuun loppuun mennessä keskimäärin 6,4 kalenteripv/hlö ja 7,2 kalenteripv/htv, joten niiden määrä on selvästi edellisvuotta suurempi. Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 904, määräaikaisia 1 330, tukitoimenpitein työllistettyjä 127 ja oppisopimussuhteisia 16. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Henkilöstö Muutos-% Konsernipalvelut ,1 Hyvinvointipalvelut ,6 Kaupunkikehitys ,4 Tilaliikelaitos ,3 Tekninen tuotanto ,5 Kouvolan Vesi ,7 Yhteensä ,0 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen vakinaiseen henkilöstöön on laskettu mukaan myös päätoimiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (yht. 10 henkilöä). **) Kaupunkikehitys sisältää myös lomituspalvelut, joten henkilöstöön kuuluu 115 vakinaista ja 15 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on kääntynyt selvään laskuun. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. Määräaikaista henkilöstöä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Vuonna 2013 palkkatuella työllistettyjen määrä oli poikkeuksellisen alhainen henkilöstön lomautuksista johtuen. 9

12 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Muutos- %.2013 Ennuste Konsernipalvelut 60,00 14,19 0,00 74,19 81,09-8,5 78,05 71,41 Hyvinvointipalvelut 3 242, ,40 79, , ,18-2, , ,33 Kaupunkikehitys 208,83 30,42 0,00 239,25 259,29-7,7 251,26 231,84 Tilaliikelaitos 17,40 0,00 0,00 17,40 18,09-3,8 17,72 17,04 Tekninen tuotanto 567,09 101,55 14,49 683,13 728,73-6,3 700,61 656,77 Liikelaitos Kouvolan Vesi 52,98 3,15 0,00 56,13 64,32-12,7 59,61 52,02 Yhteensä 4 148, ,71 93, , ,70-3, , ,41 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 207,81:llä eli 3,6 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 88,71:llä, määräaikaisten osalta 89,58:lla ja työllistettyjen osalta 29,52:lla. Palkattomien talkoovapaiden vaikutus henkilötyövuosien määrään on noin 10 htv, kun se oli vuotta aiemmin noin 33 htv. Henkilötyövuosien väheneminen johtuukin selvästi henkilöstömäärän vähenemisestä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: HVP hallinto 75,75 htv, kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen 2292,60 htv, aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen 1138,23 htv ja ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen 1044,21 htv. Kaupunkikehityksen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: kaupunkikehityksen hallinto 19,02 htv, elinvoiman vahvistaminen 125,34 htv ja elinympäristön kehittäminen 94,89 htv. Eläkkeelle siirtyneet Huhtikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 44 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 37 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 14 eli 32 prosenttia. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 7 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 3 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa edelleen työssä, eikä työnantajalle tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu). Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osaaikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut % Hyvinvointipalvelut % Kaupunkikehitys % Tilaliikelaitos % Tekninen tuotanto % Kouvolan Vesi % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % 10

13 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on huhtikuun lopussa 86,5 milj. euroa (30,2 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet noin 2,4 % edellisvuoteen verrattuna. Vähennys johtuu ennen kaikkea henkilöstömäärän vähenemisestä. Konsernipalvelujen henkilöstömenojen suuri vähennys verrattuna viime vuoteen ja vastaavasti muiden toimialojen henkilöstömenojen kasvu johtuu siitä, että eläkemenoperusteiset maksut on siirretty toimialojen menoksi tänä vuonna maaliskuussa. Vuotta aiemmin tämä siirto toteutettiin vasta toukokuussa. Henkilöstömenot (1000 e) TP 2013 TA Muutettu TA TOT TOT 04 MUUTOS% 2013/ TOT% Muut TA Konsernipalvelut ,5% 30,7% Kaupunkikehitys ,6% 29,9% Hyvinvointipalvelut ,7% 30,4% Kouvolan Vesi ,2% 27,2% Tilaliikelaitos ,2% 32,7% Liikelaitos Tekninen tuotanto ,5% 29,1% Kaupunki yhteensä ,4% 30,2% Vapaaehtoisia virka-/työvapaita eli ns. talkoovapaita on pitänyt huhtikuun loppuun mennessä 372 henkilöä ja vapaita on ollut yhteensä kalenteripäivää. Niistä saatu säästö on ,82 euroa sosiaalikustannuksineen, kun se vuotta aiemmin oli ,49 euroa. Vuonna 2013 talkoovapaita pidettiin selvästi enemmän, koska niillä sai korvata lomautuksia. Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Ainoastaan helmikuun toteuma on hieman edellisvuotta suurempi. Huhtikuun toteuma alittaa sen sijaan selvästi viime vuoden toteuman. Vuonna 2013 sopimuskorotukset, jotka olivat keskimäärin 2,06 %, toteutettiin helmikuun alussa. 11

14 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Lisä- ja ylitöiden määrään on kiinnitetty erityistä huomiota ja niiden määrän vuosittainen väheneminen on jatkunut edelleen. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin 22 % viime vuotta vähemmän. Leuto talvi näkyy erityisesti teknisen tuotannon liikelaitoksen ylityökorvausten määrässä. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä sis. henkilösivukulut Yhteensä 2013 sis. henkilösivukulut Muutos% 2013/ Konsernipalvelut ,0 Hyvinvointipalvelut ,7 Kaupunkikehitys ,1 Tilaliikelaitos ,0 Tekninen tuotanto ,6 Kouvolan Vesi ,2 Yhteensä ,5 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2013: kalenteripäivää). Sairauspoissaolojen kokonaismäärä on suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana huolimatta henkilöstömäärän vähentymisestä. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä noin kalenteripäivää (10 %). Vuoden alusta alkaen esimies on saanut myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 6,4 kalenteripäivää henkilöä kohden eli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2013: 6,1 kalenteripäivää/henkilö). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet konsernipalveluissa, kaupunkikehityksessä, tilaliikelaitoksessa ja liikelaitos Kouvolan Vedessä sekä puolestaan lisääntyneet hyvinvointipalveluissa ja teknisen tuotannon liikelaitoksessa. Vuosina 2013 ja 2012 sairauspoissaoloja kertyi keskimäärin 17,9 kalenteripäivää/henkilö. Tämänhetkisen toteuman perusteella sairauspoissaolojen määrän ennustetaan nousevan edellisvuodesta. Sairauspoissaolojen määrää seurataan myös henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaoloja oli huhtikuun lopussa 7,2 kalenteripäivää/henkilötyövuosi (v. 2013: 6,9 kalenteripäivää/htv). Toimiala Sairauspoissaolot Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä Kalpv/ hlö v kalpv/ hlö Kalpv/ htv v kalpv/ htv Konsernipalvelut ,8 5,0 3,9 5,8 Hyvinvointipalvelut ,2 5,9 7,1 6,7 Kaupunkikehitys ,9 7,5 6,8 8,6 Tilaliikelaitos ,6 1,0 0,6 1,1 Tekninen tuotanto ,0 7,1 9,2 7,7 Kouvolan Vesi ,5 5,9 5,6 6,2 Yhteensä ,4 6,1 7,2 6, ,1 6, ,6 7,4 *Kalenteripäivää/koko henkilöstömäärä ** Kalenteripäivää/henkilötyövuosi ***Kaupunkikehityksessä sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 5,0 kpv/hlö ja 5,4 kpv/htv. 12

15 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 4 Toiminnan ja talouden toteutuminen 4.1 Toimialat Konsernipalvelut Vastuuhenkilö Sitovuustaso Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Konsernipalveluissa on valmisteltu uuden voimaantulevaa organisaatiota. Organisaatiomuutoksen myötä tapahtuu tukipalvelujen keskittämistä henkilöstö-, viestintä- ja hallintopalvelujen osalta. Tähän liittyvät henkilöstösiirrot toteutetaan Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintakatteen toteuma on 33,6 % huhtikuun lopussa. Toimintatulojen arvioidaan jäävän n. 0,2 milj. euroa arvioidusta, koska Kelan korvaukset työterveyshuollon kustannuksista on arvioitu liian suureksi. Toimintamenoissa on huomioitu yhteistoimintamenettelyn ensimmäisen vaiheen vaikutukset sekä muut henkilöstökulujen muutokset ja toteutuman arvioidaan olevan noin 0,2 milj. euroa pienemmän kuin talousarviossa. Edellisiin liittyvät talousarviomuutokset hyväksytään kesäkuun valtuustossa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Koko kaupunkia koskevien työterveyshuollon kustannusten hallinta on keskeistä talousarvion toteutumisen kannalta. Työterveyshuollon tulot, jotka ovat Kelan korvauksia työterveyshuollon kustannuksista, on arvioitu talousarviossa liian suureksi. Kelalla on työterveyshuollon työntekijäkohtaisista kustannuksista ja korvauksista enimmäismäärät, joiden vuosittainen korotus on normaalia kustannuskehitystä hitaampaa. Työterveyshuollon kustannukset ovat olleet kahtena viime vuotena korkeammat kuin Kelan enimmäismäärät, vaikka kustannusten seurantaa on tehostettu, palvelujen osalta on tehty karsintaa sekä tarkistettu toimintaohjeita. Työterveyshuollon osalta tehdään jatkossakin toiminnan priorisointia. Työterveyshuollon vuoden yleismaksu (n e) on kirjattu huhtikuussa. Henkilöstöpalvelujen menoksi kirjataan ne eläkemenoperusteiset maksut, joita ei voida kohdistaa aiheutumisperiaatteen mukaisesti toimialoille. Näille on varattu määrärahaa vuoden talousarviossa yhteensä noin 1,4 milj. euroa, mutta huhtikuun kirjausten perusteella ne olisivat nousemassa noin 1,9 milj. euroon. Tältä osin kirjauksia on vielä erikseen tarkasteltava. Määrärahaa eläkemenoperusteisia maksuja varten on kuitenkin koko kaupungin tasolla varattu riittävästi. Toimenpiteet riittävät tällä hetkellä. Toiminnallisten tavoitteiden osalta joukkoliikenteen ja erityisryhmien kuljetusten tehostaminen on siirtynyt hyvinvointipalvelujen vastuulle. Kokonaispalveluverkko on kuvattu, sen tavoitetilan määrittely on käynnistynyt ja tullaan toteuttamaan vuoden loppuun mennessä. Investointien pitkän aikavälin suunnitelman laadinta on aloitettu. Kaikkien toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen on aloitettu. Palveluiden ostoja atk-palveluiden osalta (lisenssit, asennetut paketit ja käyttö) seurataan jatkuvasti ja seurannan perusteella tehdään tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden ennustetaan riittävän. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset asiantuntijapalveluiden vähennykset talousarviossa toiminnanohjauksen osalta ovat toteutuneet suunnitellusti. Organisaatiomuutoksen aiheuttamien tietojärjestelmämuutoksien osalta joudutaan tekemään talousarviomuutos syksyllä, kun kustannukset ovat selvillä. Nämä kustannukset tullaan jakamaan kaikkien toimialojen kesken. Investointien toteutuminen Investointien osalta ei toteudu Effican Lifecare lääkitys -osio, josta tehdään talousarviomuutos syksyllä. Investointien toteumaennustetta seurataan kuukausittain. 13

16 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 2013 Muutos% /2013 Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , , Eläkemenot , , Muut henkilösivumenot , ,1-211 Palvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot 0 Muiden palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavara , ,5-215 Avustukset , ,0-179 Muut toimintamenot , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalentumise Muutos% /2013 Konsernipalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , ,1 508 Maksutulot , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatulot , ,8 713 Investoinnit 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Investointitulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Alueen saavutettavuuden kehittäminen ja hyödyntäminen Varmistetaan Vt. 6 ja 12 tiesuunnitelmien rahoituskelpoisuus Hevossuo Keltti ja Kouvola - Lahti yhteysväleillä sekä Vt 15 liikennekäytäväsuunnitelman käynnistyminen. 2. Työn alla Kaakkois-Suomen ELY edellytti suunnitteluhankkeen rahoittamista siten, että suunnittelukustannukset jaetaan kuntien, maakuntien sekä ELY:n kesken. Kouvolan kaupungin osuus on euroa. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Joukkoliikenteen ja erityisryhmien kuljetusten tehostaminen. 2. Työn alla Vastuu siirtynyt hyvinvointipalveluihin. Strategiavalinta: Vetovoimaiset luontokohteet Kimolan vesiväylän yleissuunnitelman laadinta AVI:lle. 2. Työn alla Vesilain edellyttämät hakemussuunnitelmat on laadittu. Hakemuksen sisällöstä on neuvoteltu AVI:n kanssa. 14

17 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Kokonaispalveluverkon nykytila kuvataan ja tavoitetila määritellään. 2. Työn alla Kokonaispalveluverkko on kuvattu. Tavoitetilan määrittely on käynnistynyt ja toteutetaan vuoden loppuun mennessä huomioiden palvelu- ja hankintapoliittiset linjaukset. Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Työkykyyn liittyvät toimintamallit päivitetään ja otetaan käyttöön. 2. Työn alla Valmistelu aloitettu huhtikuussa. Strategiavalinta: Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Johdon mittariston määrittely. 2. Työn alla Mittaristohankkeessa on määritetty pilottikohteen mittaristo. Ylimmän tason strategiamittariston työstäminen jatkuu johtoryhmätyönä. Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinta. 2. Työn alla Periaatteet hyväksytty kaupunginhallituksessa. Työ valmistuu syksyllä. Suunnittelukauden riskienhallinnan arviointimallin kehittäminen ja tuki. 2. Työn alla Riskienhallinnan yleisohje on päivitetty ja käsitelty riskienhallinnan kehittämisryhmässä. Riskienhallinnan taloussuunnitteluun kytkettävät tehtävät on ohjeistettu kh:n hyväksymässä talousarvio-ohjeessa sekä suunnittelukauden valmistelua koskevassa infotilaisuudessa Strategiavalinta: Vaikuttava omistajaohjaus Energia- vesi ja tietoteknisten palvelujen yhtiöittämisselvitysten laadinta. 2. Työn alla Veden yhtiöittämisselvitykset laadittu ja asia on päätöksentekovaiheessa. Energiapalvelujen osalta on valmius jatkaa selvitystyötä, tavoitteena on vahva kuntaomisteinen energiayhtiö. Neuvottelut Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n omistusjärjestelyistä Kuntien Tiera Oy:n kanssa ovat toistaiseksi päättyneet. Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Strategian toteuttamisohjelmien koordinointimalli otetaan käyttöön. Strategian toteuttamisen varmistavan viestintäohjelman laadinta. Henkilöstöä koskeva muutosprosessi toteutetaan vastuullisesti ja hallitusti. 2. Työn alla Koordinointimallia on tarkennettu. Malli ja työn eteneminen on esitelty suunnittelukauden valmistelua koskevassa infotilaisuudessa Työn alla Ohjelman valmistelu käynnistetty ja hyväksytty joryssa Tehty kyselyt kunnan kokonaisviestinnästä ja viestinnän nykytilasta. 2. Työn alla Yt-menettelyn I vaihe päättyi tammikuussa. Siihen liittyen on järjestetty erilaisia tukitoimia. II vaiheen osalta ytneuvottelut käydään ja sopeuttamispäätökset tehdään vuoden aikana (kh ). 15

18 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Kaupunkikehitys Vastuuhenkilö Sitovuustaso Tekninen johtaja Hannu Luotonen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti ilman merkittäviä muutoksia. Riskitekijä talousarvion toteutumiselle on tulojen kertyminen. Maanmyyntituotot sekä viranomaistoiminnan tuotot voivat toteutua myös ennakoitua pienempinä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Menokertymä painottuu vuoden toiselle ja kolmannelle kolmannekselle. Yhdyskuntatekniikassa alkuvuoden menot ovat edellistä vuotta pienemmät mm. lumen vähäisyyden vuoksi. Joitakin säästöjä on tullut henkilöstökuluissa. Viranomaistoiminnan kulut ja tuotot ovat lähellä edellisen vuoden tasoa. Riskitekijä talousarvion toteutumiselle on tulojen kertyminen. Maanmyyntituotot sekä viranomaistoiminnan tuotot voivat toteutua myös ennakoitua pienempinä. Ennuste osoittaa, että taloudessa päästään kesäkuussa (kv 9.6. ) käsiteltävän, muutetun talousarvion mukaisiin lukuihin vuoden loppuun mennessä. Kansallinen laajakaista 2015 hankkeen rahoitusosuuden toteutuminen täysimääräisenä on epävarmaa. Mikäli avustusmeno ei toteudu joiltakin osin, muutos esitetään syyskuussa valtuuston hyväksyttäväksi. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talousarvion ja käyttösuunnitelman mukaisella toiminnalla saavutetaan tavoitteet. Kaikissa hankinnoissa tavoitellaan kustannustehokkuutta ja henkilöstön määrä optimoidaan palvelutarpeen mukaiseksi. Talousarvion seuranta pysytetään hyvällä tasolla ja ennakoinnilla estetään suunnittelematon menojen kasvu. Kaupunkikehitys 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , , Tuet ja avustukset , ,0 10 Muut toimintatulot , , Valmistus omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , , Eläkemenot , , Muut henkilösivumenot , ,2-558 Palvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot , ,5-401 Muiden palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintamenot , ,9-842 Toimintakate , , Poistot ja arvonalentumiset

19 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Investointien toteutuminen Yhdyskuntatekniikan investointien osalta on tekninen lautakunta esittänyt talousarviomuutoksia yhteensä 0,8 milj. eurolla. Muutokset käsitellään kesäkuun valtuustossa. Investointiohjelman mukaisten katusaneerausten toinen vaihe (kustannuksiltaan suurin osuus) käynnistyy vasta toukokuussa. Tykkimäen vesipuiston kunnallistekniikka valmistuu ohjelman mukaan ja Tuohikotti-Kääpälä kevytväylä Investoinnit 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Investointitulot , , Rahoitusosuudet , Pysyvien vastaavien myynti , , Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Rakennus- ja ympäristölupien läpimenoaika on keskimääräistä parempi. Rakennusvalvonnan lupien läpimenoaika verrattuna vertailukuntiin. Ympäristönsuojelun lupien läpimenoaika korkeintaan 3 kk. Lupien läpimenoaika (pv) Työn alla Rakennusvalvonnan lupien läpimenoaika edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pidentynyt, mutta edelleen hyvä vertailukuntiin verrattuna (kymmenen suurinta kaupunkia). Ympäristönsuojelun lupien läpimenoaika on suunnilleen tavoitteen mukainen. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys vähintään vertailuseutujen keskiarvossa (indeksi 2012=100) Yritysten määrä (kpl) Yritysten määrän suhteellinen muutos (%) Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos (%) 2. Työn alla Mittaus toteutetaan koko vuoden osalta. Kaupunkiin sijoittuneita uusia yrityksiä on 141. Osuuskuntamuotoiset vesihuoltoja laajakaistahankkeet etenevät. eutumisaste (%) 2. Työn alla Kylien vesilaitosten toimintaaluehakemukset on jätetty 95 %:sti. Suurin osa toiminta-alueista on ollut tai on parhaillaan nähtävänä. Uusia vesihuoltohankkeita ei ole aloitettu. Laajakaistahankkeen 1. vaiheen rakennustyöt saadaan päätökseen kuluvana vuonna. 17

20 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne eutetaan strategisesti merkittävät maakaupat. Asuntotonttivaranto vastaa kolmen vuoden tarvetta. Lukumäärä (kpl) 2. Työn alla Strategisesti merkittäviä maakauppoja ei ole toteutunut alkuvuonna. Neuvotteluja on jatkuvasti käynnissä. Tonttien lukumäärä (kpl) 2. Työn alla 80 luovutetun AO-tontin tavoite ei tule täyttymään, tonttien luovutuksessa päästäneen noin 30 tontin tasoon. Strategiavalinta: Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Kaavoitusohjelma toteutuu: Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaehdotus on valmis. eutumisaste (%) 2. Työn alla Yleiskaavaluonnos nähtävillä (eutumisaste 80%). Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Jätepoliittisen ohjelman laatiminen. eutumisaste (%) 2. Työn alla Työ aloitettu. (Jätelautakunta toimii koordinoijana). Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Teknisen tuotannon liikelaitoksen operatiivinen toiminta ja tulos talousarvion mukaiset. Liikelaitos Kouvolan Veden operatiivinen toiminta ja tulos talousarvion mukaiset. ylijäämä/alijäämä ( ) 2. Työn alla Ylijäämä : Tp-ennuste on budjetin mukainen. ylijäämä/alijäämä ( ) 2. Työn alla Alijäämä : Palveluketju Vastuuhenkilö Kaupunkikehityksen hallinto vt. kehittämisjohtaja Sirkka Kettunen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Hallinnon osalta suurin muutos on kaupunkikehitysjohtajan viran täyttämättä jättäminen edellisen viranhaltijan siirtyessä muihin tehtäviin 1.4. alkaen. Virkaa on hoitanut tekninen johtaja oman viran ohella. Kehittämisjohtaja ja talousanalyytikko ovat jääneet eläkkeelle vuoden alkupuolella ja heidän tehtäviään on hoitanut yksi henkilö, vs. kehittämisjohtaja. Osa tukipalveluhenkilöstöstä siirrettiin alkuvuodesta rakennusvalvontaan, jossa he olivat työskennelleetkin. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti ja näyttää siltä että tavoitteessa pysytään. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Eläkkeelle tai muutoin palveluksesta pois siirtyvien henkilöiden tilalle palkataan uutta henkilöstöä suunnitelman mukaisesti. Suurin osa tehtävistä pyritään hoitamaan nykyisellä henkilöstöllä. 18

21 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Kaupunkikehityksen hallinto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , ,7 974 Toimintamenot , , Toimintakate , ,3-146 Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinvoiman vahvistaminen Vt. hankejohtaja Harri Kivelä Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto/maaseutulautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminta on elinkeinopalveluissa toteutunut budjetin ja toimintasuunnitelmien mukaan. Elinkeinopalvelujen henkilöstö on vähentynyt kahdella henkilöllä. Maaseutupalveluissa henkilöstömuutoksia tapahtuu eniten touko-kesäkuun aikana, joten ne eivät vielä näy tässä katsauksessa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio on toteutunut tavoitetta ja edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa paremmin. Maaseutupalvelujen avustusmenot toteutuvat vuoden puolivälissä ja loppuvuodesta, joten nyt toteuma näyttää tässä vaiheessa pieneltä. Maaseutupalveluissa saattaa osa avustusrahoista jäädä käyttämättä valokuituhankkeen etenemisen hitauden vuoksi. Tästä aiheutunut mahdollinen menosäästö esitetään syyskuun talousarvion muutoksessa huomioon otettavaksi. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Elinkeinopalveluissa vähennykset palkkakuluissa eli kehityspäällikön palkka 1.4. alkaen ja määräaikaisen tutkimussihteerin palkka lähtien. Hankejohtaja on jäänyt eläkkeelle ja kehityspäällikkö siirtynyt hoitamaan vt. hankejohtajan virkaa. Tutkimussihteerin määräaikainen työsuhde on päättynyt. Elinvoiman vahvistaminen 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Elinkeinojaoston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys vähintään vertailuseutujen keskiarvossa (indeksi 2012=100) Elinvoimaa vahvistavien infrahankkeiden eteneminen Yritysten määrä (kpl) Yritysten määrän suhteellinen muutos (%) Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos (%) 2. Työn alla Mittaus toteutetaan koko vuoden osalta. Kaupunkiin sijoittuneita uusia yrityksiä Työn alla Kullasvaara - Tehola alueen kehittämishanke käynnistetty. 19

22 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Maaseutulautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Yrittäjyyden edistäminen päätöksenteossa ja johtamisessa Osuuskuntamuotoisten vesihuoltolaitosten toiminta-aluehakemukset on jätetty ja alueista vahvistettu suurin osa (min. 75 %) Laajakaistahankkeen 2. vaiheen rakentaminen on alkanut. Vesiosuuskuntien hyväksyttyjen toiminta-alueiden määrä (kpl) Vesiosuuskuntien hyväksyttyjen toiminta-alueiden osuus kaikista vesiosuuskunnista (%) 2. Työn alla Toiminta-aluehakemuksista on jätetty n. 95 %. Toiminta-alueiden vahvistaminen on edelleen siirtynyt, koska uusi vesihuoltolaki ei ole vielä valmistunut. 2. Työn alla Rakentaminen ei ole alkanut. Rahoitushakemus on viestintäviraston käsiteltävänä. Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Luotonen Rakennus- ja ympäristölautakunta/tekninen lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tekniset palvelut Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä Korian pioneeripuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuuleminen päättyi Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kinansaaren ja Valkealan pohjoisosan rantaosayleiskaavan muutoksen Kymijoen ranta-alueiden osayleiskaava sai lainvoiman Asemakaavoja on hyväksytty 2 kpl, yhteensä 14,75 ha ja ranta-asemakaavoja 1 kpl. Lainvoiman on saanut 3 asemakaavaa, yhteensä 26,6 ha. Poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja on tehty yhteensä 29 kpl. Maanmyyntituloja on saatu euroa. Omakotitontteja on luovutettu 9 kpl. Yleisten alueiden kunnossapidon ja hoidon kustannukset ovat toteutuneet liki arvioidun mukaisesti. Vähälumisen alkuvuoden ansiosta liikenneväyliin varattuja rahoja on siirrettävissä erikseen sovittaviin töihin. Viheralueilla toteutuneet kustannukset ylittävät ennakoidut kustannukset suotuisan alkukevään ansiosta. Tilannetta tarkkaillaan. Jätehuoltopalvelut Kymen jätelautakunnan toiminta on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti. Lautakunta päätti kokouksessaan jätteen kuljetusjärjestelmästä niissä kunnissa missä oli kiinteistön haltijan järjestämä jätteen kuljetus. Jätehuoltomääräysten päivitys jatkuu aikataulun mukaisesti, jätehuoltomääräykset pyritään saamaan hyväksytyksi vuoden aikana. Jätepoliittisen ohjelman laatimisen valmistelu on aloitettu. Ympäristöpalvelut Rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintatuottoja on kertynyt 0,3 milj. euroa, joka on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden samansuuruinen. Toimintakulut ovat toteutuneet asetetun tavoitteen mukaisesti. Talousarvion toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisesti. Rakennusvalvontaan on tullut vireille ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana erilaisia lupia yhteensä 365 kpl ( kpl), joista rakennuslupia on 217 kpl ( kpl) ja toimenpidelupia 114 ( kpl). Haettujen lupien lukumäärä on hiukan suurempi kuin vastaavana ajankohtana Ympäristölupia on myönnetty yksi ja ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksiä on tehty kolme, lisäksi on tehty kaksi päätöstä ympäristöluvan raukeamisesta. Yksi päätös on annettu alle 10 ha:n turvetuotantoalueen käyttöönotosta. Ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaan valvontakohteina ovat tänä vuonna malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto, liikennepaikat, asfalttiasemat sekä maasto- ja vesiliikenneluvat Yhteensä tarkas- 20

23 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tuksen kohteena on 42 ympäristöluvan omaavaa tai rekisteröityä laitosta. Ympäristönsuojelun hankkeet etenevät suunnitellusti. Terveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty 340 kpl, mikä on vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. eutuneiden tarkastusten määrä on kuitenkin alle suunnitellun. Keskusvirastojen (Evira, Tukes, Valvira) vaatimat uudet järjestelmät (KUTI- ja YHTI- tietojenkeruujärjestelmä) ovat edelleen tuoneet lisätyötä kohteiden ja tarkastusten kirjaamiseen. Elintarvikevalvonnan valvontaprojektit ovat toteutumassa suunnitellusti. Eläinlääkinnän potilaskäyntien määrä on ollut samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talous näyttää toteutuvan suunnitelman mukaan. Investointien toteutuminen Yhdyskuntatekniikan investointien osalta on haettu talousarviomuutosta kahteen otteeseen. Investointiohjelman mukaisten katusaneerausten toinen vaihe (kustannuksiltaan suurin osuus) käynnistyy vasta toukokuussa. Vt 15 parantaminen Käyrälammen risteyksessä on alkanut Tykkimäen vesipuiston kunnallistekniikka valmistuu aikataulussa Maantien 369 Kääpälä-Tuohikotti kevytväylä on aikataulussa ja valmistuu sopimuksen mukaan 1.8. mennessä, jolloin pidetään väylän avajaiset. Elinympäristön kehittäminen 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Valm. omaan käyttöön , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Teknisen lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Eheä kaupunkirakenne Tonttivaranto vastaa kolmen vuoden tarvetta; luovutetut tontit (tavoitearvo : 80 kpl) Tonttien lukumäärä (kpl) 2. Työn alla 80 luovutetun AO-tontin tavoite ei tule täyttymään. Tonttien luovutuksessa päästäneen noin 30:en, joka vastaa kahden edellisen vuoden toteutunutta tasoa. Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Joukkoliikenteen käytön edistäminen. Linja-autopysäkkien laadun parantaminen (kpl/v) 2. Työn alla Katusuunnitelmia valmiina toteutukseen. Strategiavalinta: Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Kaavoitusohjelma toteutuu: keskeisen kaupunkialueen yleiskaavaehdotus on valmis. Liikenneturvallisuuden parantaminen. eutumisaste (%) 2. Työn alla Yleiskaavaluonnos nähtävillä (eutumisaste 80 %). Liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden määrä (kpl/v) 2. Työn alla Tehtyjen aloitteiden pisteytys meneillään. 21

24 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen. Uusien kevyen liikenteen väylien pituus (km/v) 2. Työn alla Tuohikotti-Kääpälän välin KLV:n valmiusaste 50 %. Muiden KLV:en katusuunnitelmat hyväksytty. Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Lupien läpimenoaika on keskimääräistä parempi verrattuna vertailukuntiin. Ympäristönsuojelun lupien läpimenoaika korkeintaan 3 kk. Lupien läpimenoaika (pv) Työn alla Rakennusvalvonnan lupien läpimenoaika edelliseen vuoteen verrattuna hiukan pidentynyt, mutta edelleen hyvä vertailukuntiin verrattuna (kymmenen suurinta kaupunki). Ympäristönsuojelun lupien läpimenoaika on suunnilleen tavoitteen mukainen. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Energiatehokkuuden parantaminen rakentamisessa. Toimenpiteiden määrä (kpl) Työn alla Kymenlaakson energianeuvonta toteutunut alkuvuonna laaditun ohjelman mukaisesti. Strategiavalinta: Viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö Rakennusjärjestys on päivitetty. eutumisaste (%) Aloittamatta Rakennusjärjestyksen päivittämistä ei ole vielä aloitettu. Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Ympäristönsuojelun laatukäsikirja on laadittu. eutumisaste (%) Työn alla Laadinta käynnissä. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanoton selvitys on laadittu. eutumisaste (%) Valmis Selvitys lähes valmis. Lautakuntakäsittely yhteisvastaanoton perustamisesta on kesäkuussa. 22

25 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Jätelautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Ympäristöystävällinen kaupunki Jätehuoltorekisterin luominen ja liittymisvelvollisuuden seuranta Jätehuoltomääräysten päivittäminen (Tavoite 100%). Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen arvioiminen sako- ja umpikaivolietteen osalta Jätepoliittisen ohjelman laatiminen (Tavoite 100%) eutumisaste (%) 2. Työn alla Toiminta on jatkuvaa. Rekisteritietoja kerätään ja seurantaa tehdään jatkuvasti. eutumisaste (%) 2. Työn alla Määräysten päivittäminen käynnissä. Näillä näkymin tarkoitus on, että määräykset astuvat voimaan eutumisaste (%) 2. Työn alla Työ aloitettu. eutumisaste (%) 2. Työn alla Työ aloitettu. (Jätelautakunta toimii koordinoijana). 23

26 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö Sitovuustaso Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen Valtuusto, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Vuoden ensimmäistä vuosikolmannesta on leimannut YT I vaiheen täytäntöönpano hallinnon ja johtamisen resurssin supistamiseksi. Samalla on jatkettu organisaation uudistamista niin, että vuoden 2015 toiminta voidaan aloittaa kaupunginvaltuuston hyväksymän organisaatiolla. Tämä työ jatkuu edelleen syksyn aikana. Palveluketjuittain on sopeutettu toimintaa käyttösuunnitelmien mukaisesti. Yhteisiä asiakasprosesseja on kehitetty kaikissa palveluketjuissa ja toiminnan vaikuttavuutta seurataan jatkuvasti. Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet, joskin lääkärivaje on osittain aiheuttanut jonojen pitentymistä. Asukasosallisuusjärjestelmää on valmisteltu yhteistyössä Socomin kanssa. Asukas- ja asiakasosallisuusjärjestelmä on tarkoitus saada systemaattiseksi toimintamalliksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ovat toteutuneet 28,6 %:sti. Alhaiseen toteutumaprosenttiin vaikuttaa Rautatiealan koulutuksen tulojen sekä menojen eli ns. läpilaskutuksen puuttuminen alkuvuodelta. Toimintamenot ovat toteutuneet 31,4 %:sti ja toimintakate 32%:sti. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tulos ennakoi Hyvinvointipalvelujen pysymistä vahvistetussa talousarviossa. Palkkamenot ovat pienentyneet yli miljoonalla eurolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden henkilöstömenojen toteutumassa on mukana eläkemenoperusteiset KuEL- ja varhemaksut koko alkuvuodelta, joiden kirjaukset puuttuivat vuoden 2013 toteutumasta kokonaan. Niiden yhteenlaskettu toteutuma on n 3,5 milj. euroa. Henkilöstömenot tullevat alittumaan budjetoidusta. Palvelujen ostojen määrärahat tulevat ylittymään samoin kuin avustuksiin varattu määräraha. Palveluketjuittaiset ennusteet määrärahojen riittävyydestä on arvioitu siten, että Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen-palveluketju alittaa määrärahansa samoin kuin Ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisenpalveluketju. Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen -palveluketjun määrärahat tulevat ylittymään Muutos % Hyvinvointipalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot , , Maksutulot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatulot , , Valmistus omaan käyttöön ,0 0 Toimintamenot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , , Eläkemenot , , Muut henkilösivumenot , , Palvelujen ostot , , Asiakaspalvelujen ostot , , Muiden palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintamenot , , Toimintakate , , Poistot ja arvonalentumiset

27 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Investointien toteutuminen Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitellusti 2013 Muutos % Investoinnit 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta Ennuste Investointitulot 439 Rahoitusosuudet 439 Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot , Investoinnit, netto , Valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaden, kumppanien ja henkilöstön kanssa Uusien palvelukonseptien määrä (kpl) 2. Työn alla Useissa palveluissa erillisiä asiakasosallisuus menetelmiä. Kehitämme palveluita asiakkaiden kanssa yhteistoiminnasilla menetelmillä. Asiakkaiden osallistusmisjärjestelmä on luotu ja otettu käyttöön. Palvelusiirtymä ennakoiviin palveluihin/palvelusiirtymän muutos 2 % Uusien palvelukonseptien määrä (kpl) 2. Työn alla Valmistellaan projektisuunnitelmaa asiakkaiden ja asukkaiden kuulemiseksi. 2. Työn alla Raportoidaan tilinpäätöksessä. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikeaaikaisesti ja kustannustehokkaasti. Kustannuskehitys on enintään peruspalvelubudjetin mukainen. 2. Työn alla Valmistellaan palveluverkkomuutokset osana vuoden 2015 talousarvioesitystä. 2. Työn alla Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Palveluketju Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Hyvinvointipalvelujen hallinto Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Perheiden varhaisten tukimuotojen kehittämistä on jatkettu sekä sisäisen toiminnan kehittämisellä (neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö, lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli, päivähoidon kerhotoiminta) että keskeisten ulkoisten kumppanien esim. MLL kanssa. Carean kuntouttavan luokan toimintaa on jatkettu syyslukukauden ajaksi, kunnes se siirretään omaksi toiminnaksi alkaen lastensuojelulain mukaiseen omaan yksik- 25

28 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus köön. Lastensuojelun ja oppilashuollon yhteisiä prosesseja on kehitetty edelleen vahvistaen varhaisen tuen palveluja. Kouvola osallistuu valtiovarainministeriön kuntakokeiluun nuorisotakuun toimintamallin osalta, johon liittyen nuorten ohjaus- ja tukikeskuksen perustamiseen tähtäävää hankesuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä kumppanien kanssa sekä valmisteltiin aloite nuorten työllistämisen ottamiseksi mukaan yhdeksi kriteeriksi hankittaessa kaupungille palveluja ja tavaroita sekä kilpailutettaessa rakennushankkeita. Talouden tasapainottamiseen sekä henkilöstövähennysvelvoitteeseen liittyvät toimenpiteet on käynnistetty. Uuden organisaation käyttöönottoa valmistellaan mm. henkilöstön tehokasta ja joustavaa käyttöä edistämällä johtamisen toimintatapoja muuttamalla sekä varahenkilöjärjestelmän käyttöä tehostamalla. Kaikissa kasvatus- ja koulutuspalveluissa on hallinnollista henkilöstöresurssia sopeutettu eri yksiköiden johtamista yhdistämällä sekä sisäisin järjestelyin tehtäväkuvauksia muuttamalla. Palveluverkkovaikutteista toiminnan kehittämisen valmistelua on aloitettu esim. neuvola- ja perhepuistotoiminnan osalta. Aiemmin päätettyjen perusopetuksen palveluverkon muutoksien täytäntöönpanoa on jatkettu ja valmisteltu Kankaan koulun lakkaamista sekä Tornionmäen ja Mansikka-ahon koulujen yhdistymistä lukuvuoden 2015 alusta alkaen. Lukiokoulutuksen toimintaan vaikutti helmikuinen Kouvolan yhteiskoulun ja lukion tulipalo, jonka johdosta tehtiin väliaikaisia tilajärjestelyjä opetuksen turvaamiseksi kevätlukukaudella. Keskusta-alueen opetustilajärjestelyt lukuvuodelle on toteutuksessa. Valtuuston kesäkuussa 2013 tekemän lukioverkkopäätöksen täytäntöönpanon suunnittelua on jatkettu keskustan lukioiden yhdistämiseksi. Kevään yhteishaussa lukiokoulutuksen vetovoima nousi poikkeuksellisen korkeaksi 49 %:iin ikäluokasta. KSAO:n yhtiöittämisselvityksen valmistelu alkoi tammikuussa ja ensimmäisessä vaiheessa on päädytty ehdottamaan yhtiöittämisen laajuudeksi kuntalain muutoksen velvoittavaa kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa koulutusta ja työvoimakoulutusta. Keskeinen osa yhtiöitettävää koulutusta on VR Yhtymälle myytävä rautatiealan koulutus, joka käynnistyi KSAO:ssa vuoden alusta. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintatuotot ovat kertyneet talousarviossa arvioitua heikommin ensimmäisellä vuosikolmanneksella (26,1 %) johtuen viivästymistä KSAO:n rautatiealan koulutuksen myyntitulojen kirjauksessa sekä nuorisopalvelujen työpajatoiminnan valtionavustusten jaksotetusta maksatuksesta. Hanketulojen kirjaustavan muutos tasetilille jaksottaa tuloja ja vaikuttaa kirjanpidon tulokertymään. KSAO Aikuisopistossa on käynnistynyt tarpeeseen perustuvaa koulutusta, jota ei ole voitu ennakoida talousarviossa, ja tulot näistä saadaan yleensä jälkikäteen menojen kirjautuessa niiden synnyttyä. Toimintamenojen osalta toteuma on alle suunnitellun (31,1 %). euman alhaisuuteen vaikuttaa tarkastusjaksolta kirjautumattomat aine- ja tarvikemaksut mm. oppimateriaalihankintojen osalta. Henkilöstökulut ovat n. 1,5 milj. euroa alle talousarvion, mutta n. 1,3 milj. euroa yli edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittää voimaan tullut yleiskorotus 1,46 % ja toteutettu järjestelyvaraerä, joiden vaikutus palkkavertailussa on korostuneena ensimmäisen vuosikolmanneksen tarkastelussa. Lisäksi eläkemenoperusteiset ja varhe maksut ovat kasvaneet ja niiden kirjautuminen on ajan tasalla. Vuoden alusta aloittaneet uudet palvelut (mm. rautatiealan koulutus) ovat vaikuttaneet henkilöstömäärään ja siten kustannuksiin vertailtaessa ainoastaan henkilöstömenoja. Tuloperusteisten palveluiden kustannuskehitystä tulisi tarkastella katetasolla. Palveluketjun toimintakate on toteutunut suunnitellusti (32,5 %). Talousarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan n. 1,4 milj. euroa alle talousarvion. Lopulliseen toteutumaan vaikuttaa tulojen kertymät sekä menojen hallinta ml. säästötoimenpiteet, joilla on vaikutus lukuvuosi- ja toimintakausijärjestelmän mukaisesti toteutettavissa palveluissa vasta vuoden viimeiselle viidelle kuukaudelle. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Palvelut tuotetaan talousarviosuunnittelun ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Kaikilta osin toteutetaan tiivistä talousarvion toteutumisen seurantaa. Ensimmäisen vuosikolmanneksen tietojen perusteella toiminnalliset tavoitteet on saavutettavissa ja talous toteutuisi alle talousarvion. Lukuvuosittaisen ja toimintakausittaisen palvelun suuri taloudellinen merkitys mahdollistaa talousarviomuutosten esittämisen vasta uuden kauden käynnistyttyä alkusyksystä, jolloin myös suunnitellut säästötoimenpiteet ml. talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet on pääosin toteutuksessa. 26

29 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Erityistä huomiota toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi kohdennetaan: suunniteltujen säästötoimenpiteiden täytäntöönpanoon (ml. rakenteelliset muutokset ja investointien toteutus) henkilöstön työhyvinvointiin ja sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyvien tavoitteiden toteuttaminen mm. vastuuttavalla johtamisella sekä palvelutuotannon avainhenkilöstöryhmien rekrytointia tehostamalla. Näillä toimenpiteillä vaikutetaan myös ulkopuolisten ostopalveluiden tarpeeseen. asiakkuuksien ja niiden palvelutarpeiden muutoksiin huomioivalla resurssiohjauksella sekä toiminnallisella kehittämisellä (tunti- ja kurssiresurssit, hankerahoituksen hyödyntäminen sekä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppanuuksien edistäminen) Investointien toteutuminen Korian Lehvätien päiväkoti valmistuu aikataulussa ja otetaan käyttöön Uuden Valkealan päiväkodin suunnittelu on meneillään. Rakentaminen alkaa toisella vuosikolmanneksella. Valmistuminen ja käyttöönotto v Uusi Mansikkamäen koulu valmistuu lukuvuoden 2015 alkuun mennessä. Lastensuojelulain mukaisen oman yksikön toiminta entisessä Huoltokodin tilassa alkaa alkaen. Kirkonkylän koulun ja Sarkolan koulun peruskorjaushankkeet on siirretty vuodelle Tornionmäen kampuksen rakentamisessa meneillään on kone- ja metallialan opetustilan suunnittelutyö, rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä. Samoin Utinkatu muutostöiden suunnittelu on käynnissä. Kasvun, oppimisen ja lapsiperh. tukeminen 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Asiakkaiden tarpeita vastaavat oikea-aikaiset palvelut Palvelutakuun toteutuminen Asiakastyytyväisyys (1-5) Palveluiden painopisteen muutos edistäviin palveluihin (%) 3. Valmis Jatkuva tavoite, joka ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta on toteutunut. Raportointi 2. osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kehittämistoimenpiteet käynnistetty ja strategiset suunnitelmat valmistelussa. 27

30 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Joukkoliikenne osana palvelujärjestelmää Palveluiden saavutettavuuden edistäminen joukkoliikenteen suosiota ja kattavuutta parantamalla sekä eri asiakasryhmien erityistarpeita huomioiden. Asiakastyytyväisyys (1-5) Linjojen lukumäärä (kpl) Tehtyjen matkojen lukumäärä (kpl) Väestö % < 1km päässä joukkoliikennepalveluista 2. Työn alla Joukkoliikenteen kehittämisohjelma ja palvelutasosuunnitelma päivitetään vuoden aikana. Tässä yhteydessä järjestetään asiakastyytyväisyyskysely kuntalaisille (toteutuu syksyllä ). ensimmäisen kvartaalin aikana tehty ensimmäiset päätökset kesään ja syksyyn liittyen. Kesän osalta lakkautetaan joitakin vähällä käytöllä olleita vuoroja. Syksyn osalta tiedetään, että ELY-keskus joutuu vuoden aikana karsimaan kuntien välistä liikennettä ja tämä tulee heikentämään myös Kouvolan sisäistä palvelutarjontaa. Kausilipuilla (kaupunkilippu yms.) tehtyjen matkojen määrää seurataan kuukausittain. tehtyjä matkoja (-4 % vuoteen 2013). Asiointitaksireitistöä on päätetty laajentaa kesäaikana. Kilpailutuksissa ja reittejä suunniteltaessa on huomioitu lukioverkkosuunnitelman sekä perusopetuksen oppilaiden kulkutarpeet. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Kustannustehokkaat, asiakastarpeisiin ja niiden muutoksiin reagoivat palvelut Kustannukset / asukas ( ) Tilojen määrä (m2) Kustannukset / asiakas ( ) 2. Työn alla Ensimmäiset toimenpiteet käynnistyvät 1.8. alkaen. eutumaa seurataan jatkuvasti ja tilanne raportoidaan kuukausittain. Strategiavalinta: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Palvelukysynnän mukainen monialainen henkilöstöresurssi Henkilöstötyytyväisyys (1-5) Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Henkilöstön pätevyys (%) Vakinainen henkilöstö (%) 2. Työn alla Vuoden 2013 mittaustuloksien pohjalta toimenpiteitä käynnistetty ja toteutusta seurataan osana työhyvinvoinnin edistämistä. eutus työyksiköissä, aktiivisen hyvinvoinnista välittämisen malli käytössä. Jatkuva tavoite. Huomioidaan rekrytoinneissa ja kehitetään yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa. Toimenpiteinä käytössä mm. varahenkilöjärjestelmät, työnkierrot, tehtävien uudelleen järjestelyt. 28

31 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Palvelujen järjestämisen kannalta ensimmäinen osavuotisjakso on ollut erittäin haastava johtuen YT 1. vaiheen vähennyksistä, jotka realisoituivat aikuisväestön hallinnon resurssin osalta. Erityisestä tämä on koskettanut hyvinvoinnin edistämisen ja yhteisötyön palveluita. Työttömyyden kehitys on ollut edelleen voimakasta, jonka vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuus on myös nousussa. Tämän hetken arvion mukaan aktiivisen elämän kokonaisuuteen kohdistuu noin 1 milj. euron ylityspaine. Terveydenhuollon palveluissa olemme saavuttaneet hoitotakuut. Palvelujen kysyntä on ollut alkuvuonna nousussa, joka on lisännyt jonotusaikoja. Edelleen toimintaamme haittaa lääkärivajaus, johon olemme joiltakin osin saaneet parannusta. Potilaan valinnanvapauden vaikutuksia emme pysty vielä arvioimaan, koska lähetteitä antavat myös muut tahot kuin kaupungin omat lääkärit. Kaupungin ulkopuolella annetusta hoidosta maksamme aiheutuneet kustannukset. Carean ostot ovat arviota pienemmät, mutta vastaavasti meille on tullut muista erikoissairaanhoidon ostoja noin 0,4 milj. euroa kuukaudessa, joka merkitsisi noin 4 milj. euron kustannusta. Ensimmäiset arviot ulkopuolisen hoidon kustannuksista koko vuodelle saamme seuraavassa osavuosikatsauksessa. Potilasvirtaan liittyvät haasteet näyttävät helpottuneen lyhyen aikavälin tarkastelussa huhtikuussa Marjoniemen os. 5 sulkeuduttua maaliskuun lopussa ja potilaiden siirryttyä sieltä Harjukotiin. Tämä on erityisen hyvä tulos, kun vertaamme tilannetta alkuvuoden vastaavaan. Palvelusiirtymän parantamiseksi otettiin uusi toimintatapa käyttöön maaliskuussa. Sisäilmaongelmat ovat tuoneet POKS:n tilojen osalta väistötilan selvittämisen tarpeen huhtikuussa, jolloin aloitimme väistötilojen suunnittelun. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio on toteutunut viime vuoteen verrattuna noin 1,6 % kasvulla, kun huomioidaan eläkemenoperusteiset KuEL- ja varhe-maksut, joita ei viime vuoden vastaavalla ajalla ollut kirjautunut. Henkilöstömenoissa kehitystä on vauhdittanut sijaisten käytön lisääntyminen sekä laitoshoidon siirtyminen omaksi toiminnaksi henkilöstömenoissa. Alkuvuoden tulokertymä on lievästi painuksissa. Ostopalveluissa on noin 2 % laskua viime vuoteen verrattuna. Toiminnalliset vaikutukset, joita on tehty, alkavat vaikuttamaan ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Toisaalta kustannuspaineet, joita edellisessä on kuvattu, ovat noin 5 milj. euron luokkaa. Henkilöstöriski on merkittävä. Asiantuntijoiden väheneminen organisaatiossa tekee siitä varsin haavoittuvan. Tilipäätösennuste aikuisväestön osalta on 2,5 milj. euroa negatiivinen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Johtamisjärjestelmää tulee kehittää reaaliaikaisen tiedon tuottamiseen. Tällä voimme päästä parempaan johtamiseen ja asiakkaan palvelujen kohdentamiseen oikea-aikaisesti. Potilaan palvelusiirtymää edistävien toimenpiteiden parantaminen tulee nostaa keskiöön. Tässä ketjujen ylimenevien palvelujen tarkentaminen sekä informaation edelleen parantaminen ovat tärkeitä. Kuntouttavien toimintatapojen käyttöönottoa edistetään. Omien toimintojen merkittävä rationalisointi, jolloin asiakkaan saama palvelu muuttuu entistä omatoimisempaan suuntaan, joka kehitys on osin jo alkanut. Tässä sähköiset palvelut tekevät tuloaan jo lähitulevaisuudessa. Toimintaa tehostetaan tavoitteiden mukaisesti kehittämällä uusia palvelukonsepteja. Esitetyt toimenpiteet sopeuttamisesta on vietävä päätökseen aikana. Työvuorosuunniteluun panostaminen ja palkattomien vapaiden suosiminen myös jatkossa hillitsee henkilöstömenojen kasvua. Henkilöstön mahdollisuus päästä omaa osaamistaan edistävään koulutukseen tulee turvata, jotta varmistamme osaamisemme jatkossa. 29

32 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Investointien toteutuminen Investointien osalta hankinnoista osa on tehty ja osa työn alla (kilpailutus tehty). Talouden toteutumassa hankinnat eivät vielä ole nähtävissä. Aikuisväestön toimintaedell. vahv euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Aikuisväestön lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Asiakkuuksien hallinnalla parannetaan tuottavuutta. Arkielämän tukipalveluiden asiakkuudet laskevat. Arkielämän tukipalveluiden aktiiviset asiakkuudet (hlö) Palveluiden painopisteen muutos edistäviin palveluihin (%) 2. Työn alla Arkielämän tukipalveluiden palvelut ovat järjestäytyneet kolmeksi asiakasprosessiksi. Asiakastietosovellusta parannetaan parhaillaan paremmin asiakkuuden hallintaa tukevaksi. Sosiaalityössä siirrytään uuteen asiakkuuden hallintaa tukevaan työtapaan. Terveyspalveluissa hoitosuunnitelmia laaditaan pitkäaikaissairaille sekä sosiaali- ja terveyspalveluita runsaasti käyttäville. Käytössä olevista suunnitelmista pidetään kiinni. Taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa painopisteen muutos vaatii pidempää tarkastelua. Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan omavastuuta tukemalla. Hyvinvointi-indikaattorit kohenevat, mm. työikäisten mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa saavien määrä alenee 18:sta/1000 as. Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet v (/1000 hlö) 2. Työn alla Terveyden ja liikunnan edistämisen palveluita viedään sinne, missä ihmiset liikkuvat, hyvinvointipisteen ja liikuntaneuvonnan kehittäminen omavastuuta ja aktivointia tukevaksi. Yhteisötyössä suunnitellaan yhdistysten kanssa kuntalaisia aktivoivia toimintoja alueille. Terveyspalveluissa sähköisten palvelujen käyttöönotot: Kansalaisen ajanvaraus, Sähköinen ilmoittautuminen, Omahoito Strategiavalinta: Yhteisöllisyyden kehittäminen Palvelutuotantoa toteutetaan kumppanuussopimuksin yhdistysten kanssa Kumppanuussopimuksin toteutettujen palvelujen määrä (kpl) 2. Työn alla Skeittihalli aloitti Lehtomäen Lukulehto aloitti 1.4. kuntalaisten olohuoneena Kouvolan korttelikodit ry:n vastuulla. Huhti-toukokuussa kokeillaan lipunmyyntiä Kuusankosken teatterin kanssa yhteistyönä. Kaupungin tukema vapaaehtoinen kriisikeskus aloitti

33 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Uusien palvelukonseptien käyttöönotto toteutetaan aikaisempien palvelupisteiden sijaan Uusien palvelukonseptien määrä (kpl) 2. Työn alla Inkeroisten omatoimikirjasto valmistelu etenee, marraskuussa avautuu. Terveydenhuollon palveluverkon uudelleen tarkastelu ja sen pohjalta tehtävät palvelutuotannon muutokset ns. "fiksut palvelut". Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Ikääntyneiden palvelujen johtaja Arja Kumpu Ikääntyneiden lautakunta, strateginen palvelusopimus Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palvelujen painopisteen siirtyminen kotona asumista tukeviin palveluihin on toteutunut ikäihmisten palveluverkko suunnitelman mukaisesti. Mäkikylän palvelukeskuksen vanhainkotihoidon yksiköiden, Kissankellon palvelukodin ja Seivästien tehostetun palveluasumisen yksiköiden toiminta on päättynyt viikolla 6/ ja vastaavasti em. yksiköiden asiakkaat ovat siirtyneet pääosin Mehiläinen Oy:n Kustaakotiin (tehostetun palveluasumisen yksikkö). Seivästien yksikön toiminta jatkuu Kuusankosken vanhainhuoltoyhdistyksen vuokra-asumisen yksikkönä ja asukkaat ovat oikeutettuja kotihoidon palveluihin niitä tarvitessaan. Harjukoti (entinen Kotiharju 10) on käynnistynyt tehostetun palveluasumisen yksikkönä. Toiminta on kaupungin omaa tuotantoa. Harjukodin käynnistymisen yhteydessä suljettiin Marjoniemen terveyskeskussairaalan osasto 5 ja asiakkaat siirtyivät Harjukotiin. Vastaavasti ao. yksikön hoitohenkilökuntaa siirtyi (5 hlöä) Harjukotiin hoitotyöhön. Ao. ajankohdasta lukien lisääntyi puitesopimusten mukainen tehostetun palveluasumisen hankinta 30 paikalla Attendo Oy:n Kankaron hoivakodista. Kaunisnurmen palvelukeskuksen vanhainkotiosastojen toiminta on muuttunut tehostetuksi palveluasumiseksi 1.3. suunnitelman mukaisesti. Kouvolan Asunnot Oy:lle on myönnetty ARA:n investointiavustusta Elimäkikodin rakentamiseen. Kohde valmistuu 3/2016 ja suunnittelu alkaa kuluvana vuonna. Elimäkikoti tulee korvaamaan Elimäen hoivakodin ja Vaskirinteen palvelukeskuksen vanhainkotihoidon yksikön. Yllä olevien toiminnallisten muutosten yhteydessä on siirtynyt hoiva-asumisen yksiköiden toiminnan päättymisen myötä hoitohenkilökuntaa kotona asumista tukeviin palveluihin ja siten on voitu resurssoida kotona asumista tukevia palveluja (varhaiset palvelut ja kotihoito). Kotihoidon säännöllisten asiakkuuksien määrä on lisääntynyt 20%:lla 1-4/ välisenä aikana. Ikääntyneiden palvelujen palveluohjaus on organisoitunut alueellisesti 1.2. lukien. Alueellisesti toteutetaan gerontologinen sosiaalityö, palveluohjaus sekä palvelutarpeen arviointi ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Varhaisten palvelujen hyvinvointiasematoimintaa on vahvistettu ja syksyllä avataan Inkeroisiin hyvinvointiasema Kymijoen Hoivan tiloihin. Ikääntyneiden palvelujen ja aikuisten palvelut/terveydenhuollon palveluiden rajapinta-asiakkuuksien ja kotiutusten sekä asiakasjonojen hallitsemiseksi on työskennellyt palvelusiirtymätyöryhmä. Toiminnan tavoitteena on ollut kotiutusten toimintamallin tarkistus ja kotiutusten tukeminen. Kotiutusten osalta on laadittu toimintamalli sekä ns. huoneentaulu ao. palveluihin kotiutusten tueksi. Palvelusiirtymätyöryhmä kokoontuu kuukausittain ja ao. ryhmä seuraa kotiutusten sujuvuutta ja asiakasjonoja sovittujen mittareiden mukaisesti sekä tarvittaessa tarkentaa toimintatapaa. Vanhuspalvelulain mukaisia odotusaikoja seurataan kuukausitasolla ja niistä raportoidaan ikäihmisten lautakunnalle. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ikääntyneiden palvelujen osavuosikatsauksen talousarvion toimintatulon toteutuma on ollut 32,6 % (tasainen toteutuma 33,3 %) ja toimintamenon toteutuma 29,7 % sekä toimintakate 29,1 %. Talousarvion ennusteen mukaan ikääntyneiden palvelujen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellun mukaisesti kuluvana vuonna. Asiakas- 31

34 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus maksun tuotto on toteutunut arvioidun mukaisesti palvelukokonaisuuksien osalta. Toimintamenon osalta henkilöstösäästöt ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti lukien on ikääntyneiden palvelut vastannut lääkkeiden koneellisen annosjakelun kustannuksista kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden osalta (kustannusvaikutus noin euroa). Ikääntyneiden palvelujen talouden tasapainottamisohjelma tulee toteutumaan pääosin suunnitelman mukaisesti kokonaisuutena, osassa toimenpiteitä toteutuma jää alle arvioidun. Toimintamenon osalta henkilöstömenojen toteutuma on palveluketjun tasolla 29,2 % (-2 % 2013), mutta henkilöstömenojen hallinta vaatii ajantasaista kokonaisseurantaa erityisesti sijaismenojen osalta. Henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan kuukausittain ja tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa on jatkunut tiiviinä. Omaishoidon palkkioiden toteutuma on ollut 35 % ja omaishoitajien lakisääteisten vapaiden aikaisten sijaisten palkkion toteutuma 40 %. Sijaisten käyttö on lisääntynyt ao. vapaiden sijaistamisissa. Kuluvan alkuvuoden aikana on tullut omaishoidon hakemuksia 20 kpl enemmän kuin vastaavana ajankohtana Omaishoidon palkkion ja sijaisten aikaisten palkkamenojen seuranta toteutuu kuukausitasolla ja elokuun osavuosikatsauksessa arvioidaan em. määrärahan riittävyyttä loppuvuoden osalta. Kotikuntalain mukainen muutto on ollut vilkkaampaa Kouvolasta pois kuin muutto Kouvolan suuntaan (30.4. on 19 hlöä muuttanut pois Kouvolasta ja vastaavasti 10 muuttanut muualta Suomesta Kouvolaan). Kotikuntalain mukaiset kustannukset on huomioitu talousarvion laadinnassa ja toteutuma suunnitellun mukaista. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti, osa tavoitteista toteutuu loppuvuodesta. Erityisesti asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit (asiakasraadit ym. tilaisuudet) ovat toimintamallina vahvistuneet. Säännöllisen kotihoidon raskaimpien luokkien asiakkuudet ovat lisääntyneet 20 %:lla. Palveluohjauksen organisoituminen alueellisesti on toteutunut 1.2. lukien. Investointien toteutuminen Ikääntyneiden palvelujen investointi Lauttarannan hoivakodin (Poukama ja Valkama) on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja peruskorjaus valmistuu 6/ loppuun mennessä. Ikääntyneiden toimintakyvyn tukem euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , , Ikääntyneiden lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Asiakkaan kuuleminen Asiakasraadit ym. yhteistoiminnallisten toimintatapojen kehittäminen. eutuneet toimintamallin muutokset (kpl) 2.0 eutuneet tilaisuudet (kpl) Työn alla Palveluohjauksen toimintamallin muutos alueille, hyvinvointiaseman muutos. 8 omaistenraatia, 10 omaisteniltaa, 2 järjestöpalaveria, 2 arviointia 32

35 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kotona asumisen tukeminen: varhaisen tuen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin painopiste, kotihoidon toimintamallien kehittäminen. Palveluiden painopisteen muutos edistäviin palveluihin (%) Asiakassiirtymä säännöllisen kotihoidon raskaimpiin hoitoluokkiin (%) Työn alla Keltakankaan ja Mäkikylän lopetuksen myötä siirtynyt 27+4(+9) vakanssia. Kotihoidon säännöllisiä asiakkaita 1-4/ , 1423 eli 20% enemmän. Tilapäisiä , 1671 eli 10% vähemmän. Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Ekotukihenkilötoiminnan vahvistaminen ja juurruttaminen Energiatehokkaan toimintatavan vahvistaminen 2. Työn alla Jätteiden lajittelun toimintamalli käytössä/vahvistetaan, yksiköiden ekotukihenkilöt valittu ja koulutuksiin osallistuttu. 2. Työn alla Energiatehokkuutta vahvistettu, valittu yksikkökohtaisia kehittämiskohteita. Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Asiakaslähtöisten toimintamallien vahvistaminen: palvelutarpeen arviointi ja ajantasaiset palvelusuunnitelmat. Palvelusetelin laajentaminen. Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen määräajassa (%) Palvelusuunnitelmien tarkistusten toteutuminen 6 kk:n välein (%) Työn alla Säännöllisten asiakkaiden osalta. Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Johtamisen tukeminen ja esimiesten osaamisen vahvistaminen, mm. kustannustehokkuuden vahvistaminen, sähköisten ym. toimintamallien vahvistaminen. Esimiesten osallistumisaktiivisuus (%) 80.0 Kustannukset / asukas ( ) Työn alla Esimiehet osallistuneet esimiesinfoihin, hoitajamiitingit, toimiva työyhteisökoulutukseen, toiminnanohjauksen käyttöönottoa valmisteltu, koulutuksia autonomisesta työvuorosuunnittelusta, kehittämisiltapäiviä, tiimi- ja työyhteisövalmennusta. 33

36 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 4.2 Liikelaitokset Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Vastuuhenkilö Kouvolan Vesi Timo Kyntäjä Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Liikelaitos Kouvolan Vesi huolehtii Kouvolan kaupungin alueen vesihuollosta toiminta-alueellaan. Lisäksi Iitin kunnan sekä teollisuuden jätevesiä puhdistetaan Kouvolan Veden jätevesipuhdistamolla. Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta vettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Käyttötalouden osalta talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Liikevaihdossa huhtikuun lopussa on laskutettu vesi- ja jätevesilaskutuksen erä 1/4. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Veden ja jäteveden hintojen korotukset on tehty 1.1. alkaen talousarvion mukaisesti. Liikelaitos Kouvolan Vesi varmistaa toiminnan varmuutta kehittämisen ja saneerausten kautta. Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Vedenhankinnan varmistaminen: jakelu asiakkaille on hoidettavissa varalähteiden kautta 70 prosenttisesti vuoteen 2017 mennessä. Vuonna pitkän tähtäimen suunnitelmat valmiit (100%) eutus käynnistetty eutumisaste (%) 2. Työn alla Suunnittelu verkostojen ja pohjavedenottamoiden osalta käynnissä. 2. Työn alla Strategiapäämäärä: Laadukas ympäristö tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Alennetaan laitosten ja pumppaamojen energiankulutusta /kustannuksia, suunnittelutyö valmis eutumisaste (%) 2. Työn alla Selvitykset käynnissä. Investointien toteutuminen Huhtikuun loppuun mennessä suurimpien investointien suunnitelmat ovat meneillään esimerkiksi vedenhankinnan varmistamisen ja Haukkajärven vedenottamon osalta. Muiden investointikohteiden rakentaminen edistyy suunnitellusti. 34

37 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tulosbudjetin toteutuminen Kouvolan Vesi 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muutettu TA -% muut. ta ed. vuoden alusta Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Valmistus omaan käyttöön , , Muut tulot , ,7 9 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavara , , Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Muut menot ,5-78 8,4-237 Toimintakate , , Rahoitusmenot ja -tulot , , Korkotulot ,5 1 37,5 20 Muut rahoitustulot ,3 9-7,0 40 Muut korkomenot , ,2-120 Korvaus peruspääomasta , Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Tilikauden tulos , ,5 25 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,5 25 Investoinnit Investointitulot Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Rahoituslaskelman toteutuminen Kouvolan Vesi 1000 euroa TP 2013 TA Muut TA 1-4/ Poikkeama Tamuutos Poikkeama -% muut. ta Ennuste Toiminnan rahavirta Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto 35

38 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tilaliikelaitos Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuuden arvon säilymisestä. Rakennusomaisuuden ja rakennusten myyntiä jatketaan. Asuntoja on myyty tänä vuonna 5 kpl. Rakennuksista on myyty Aitoniemen koulu ja Muhniemen koulu myydään toukokuun aikana. Kouluja on myynnissä vielä Oravalan koulu, Tuohikotin koulu ja Vuohijärven koulu. Suurin myytävä kohde on Anjalankosken kaupungintalo. Merkittävä vahinko oli Yhteiskoulun tulipalo. Kiinteistöllä ja irtaimistolla on täysarvovakuutus, ja lisäksi kaupungilla on toiminnan keskeytysvakuutus. Neuvottelut koulun kohtalosta ovat menossa vakuutusyhtiön ja luottamushenkilöiden kanssa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Käyttötalousarvio toteutuu käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttötalousarvio sisältää Mansikka-ahon koulun purkukustannukset. Purkutyöt alkavat kesäkuussa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talousarvion toteutumista seurataan päivittäin ja seurantakokouksissa, joilla turvataan Tilaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman kokonaisuuden toteutuminen osa-alueineen. Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Vaikuttava omistajaohjaus Palvelutuotannossa käytämme ensisijassa kaupungin omia kiinteistöjä Tyhjät kiinteistöt myymme tai vuokraamme Ulkoa vuokrattujen tilojen suhde omiin tiloihin (%) 98.0 Tyhjien kiinteistöjen myynti (%) 2. Työn alla Tilanne selkiytyy palveluverkon kehittymisen myötä. 2. Työn alla Aitomäen koulu myyty. Investointien toteutuminen Investointimäärärahoista jää käyttämättä Utinkatu peruskorjauksen määrärahoista n. 1,5 milj. euroa, koska Utinkadun investointi joudutaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen toteuttamaan vaiheittain ja aikataulullisista syistä hankkeen muut vaiheet siirtyvät vuodelle Metalliosaston kustannuksista siirtyy 0,4 milj. euroa vuodelle 2015 suunnitelmien viivästymisestä johtuen. Mansikkamäen koulu toteutuu talousarvion mukaisesti. Investointien osalta suoritetaan tehostettua kustannusseurantaa. 36

39 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tilaliikelaitos 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muutettu TA -% muut. ta ed. vuoden alusta Muutos% /2013 Ennuste Tuloslaskelma Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Valmistus omaan käyttöön , ,8 500 Muut tulot , ,6 813 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavara , , Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Muut menot , , Toimintakate , , Rahoitusmenot ja -tulot , , Korkotulot ,9 0 Muut rahoitustulot ,9 0 Muut korkomenot ,7 0 Korvaus peruspääomasta , Muut rahoitusmenot , ,9-30 Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Tilikauden tulos , , Poistoeron lisäys(-) tai vähe ,0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , , Investoinnit Investointitulot , , Rahoitusosuudet ,9 250 Pysyvien vastaavien myynti , ,2 900 Investointimenot , , Investoinnit, netto , , Rahoituslaskelman toteutuminen Tilaliikelaitos 1000 euroa TP 2013 TA Muut TA 1-4/ Poikkeama Tamuutos Poikkeama -% muut. ta Ennuste Toiminnan rahavirta Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät ,1-800 Investointien rahavirta Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 250 Omaisuuden myyntitulot ,2 900 Toiminnan ja investointien rahavirta , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto 37

40 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitos Vastuuhenkilö Tekninen tuotanto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kuluja on osilla palveluista ollut aiempaa vähemmän, mutta toisaalla aluepalveluissa on tuloja kertynyt arviota vähemmän. Tulojen ennustettua pienempi toteutuminen johtuu lauhan talven lumenpoistokulujen normaalia pienemmästä osuudesta ja kunnallistekniikan investointien leikkauksista. Käyttäjäpalvelut ovat saaneet säästöjä materiaalin ja palvelujen ostoissa sekä vakinaisten henkilöstön palkkamenoissa. Henkilöstömenojen toteutumassa on mukana eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ja varhemaksut koko alkuvuodelta, joiden kirjaukset puuttuivat edellisvuoden vastaavan ajankohdan toteutumasta. Koko vuoden toteutuma tulee olemaan eläkekulujen osalta edellisen vuoden tasoa. Kokonaisuutena teknisen tuotannon liikelaitoksen alkuvuosi on onnistunut suunnitellusti. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toiminnan ja talouden toteutuminen talousarvion suhteen ovat ennusteen mukaisia. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Tarkalla talouden seurannalla ja muutosten nopealla reagoinnilla sekä hallitulla henkilöstöpolitiikalla talousarvion taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Johtokunnan hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Ennaltaehkäisyyn panostaminen Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien työtapaturmien määrän aleneminen, tavoitearvo : -5% ed. vuodesta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 8.0 Työtapaturmien lukumäärä (kpl) Työn alla Sairauspoissaolot kpv/hlö (vuonna 2013 vastaavana aikana 7,1 ja koko vuonna 25,4). Sairauslomaa aiheuttaneita työtapaturmia kpl (vuonna kpl) Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous tavoite Mittari Tavoitteen tila Tilannekuvaus 4/ Strategiavalinta: Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Tuotteiden ja palveluiden hintataso pysyy ennallaan. Ruokapalvelut: /Ateria Puhtauspalvelut ( /m2) Viheralueiden hoito ( /ha) Liikennealueiden hoito ( /m2) Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 2. Työn alla Mittarit saadaan vuoden lopun tilanteesta. Vertailutieto 2013: Ruokapalvelut 2,93 /ateria Puhtauspalvelut 23,09 /m2 Kiinteistöjen hoito 1,21 /m2/kk Viheralueiden- ja liikunta-alueiden hoidon osalta vertailutietoa ei ole saatavilla vuodelta Strategiavalinta: Vastuullinen ja osallistava johtaminen Talousarvion mukainen tilikauden tulos. ylijäämä/alijäämä ( ) 2. Työn alla Ylijäämä TP-ennuste on budjetin mukainen. 38

41 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Tuloslaskelma Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Muut tulot ,6 0 Muut tuet ja avustukset ,9 72-4,6 431 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Muut menot , , Toimintakate , ,6 898 Rahoitusmenot ja -tulot Muut rahoitustulot Muut rahoitusmenot Vuosikate , ,6 898 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-525 Suunnitelman muk. poistot , ,6-525 Tilikauden tulos , ,2 373 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,2 373 Rahoituslaskelman toteutuminen Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama Poikkeama -% muut. ta Ennuste Toiminnan rahavirta Vuosikate ,5 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta ,5 0 Rahoituksen rahavirta 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 0 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen ,2 0 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto Palveluketju Vastuuhenkilö Hallinto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Hallinnon kustannuksiin sisältyy liikelaitoksen johtokunnan kustannuksia euroa, josta on laskutettu tilaliikelaitosta 50 % eli euroa. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talous ja toiminta ovat toteutuneet hallinnossa talousarvion mukaisesti. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Tarkalla talouden seurannalla turvataan talousarvion toteutuminen myös hallinnon osalta. 39

42 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Hallinto 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , ,9 510 Toimintamenot , ,9-481 Toimintakate , ,3 29 Liikeylijäämä , ,3 29 Palveluketju Vastuuhenkilö Rakennuspalvelut vs. Rakennuspalvelupäällikkö Kaija Särkkä Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Rakennuspalvelujen toteuma on 30,7 %, mikä on suunnitellun mukainen. Materiaalit ja palvelut ovat n euroa pienemmät kuin vastaavana aikana viime vuonna. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on mennyt n euroa enemmän kuin viime vuonna. Palveluja on ostettu n euroa edellistä vuotta vähemmän. Uudet kohteet (koulu ja päiväkoti) valmistuvat toukokuun aikana. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Rakennuspalvelujen toteuma on suunnitellun mukainen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Meneillään olevalla kiinteistönhoidon mitoituksella pyritään optimoimaan henkilöstön tarve. Uimahallien tekniikan kaukokäytön kehittäminen mahdollistaa henkilöstöresurssien tehokkaamman käytön, kuten myös tuntipalkkaisten ns. pekkasten muutos päivittäiseksi työajanlyhennykseksi. Rakennuspalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,5 58 Liikeylijäämä , ,5 58 Palveluketju Vastuuhenkilö Aluepalvelut Logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kausityöntekijät on tänä keväänä otettu töihin tavanomaista aiemmin. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet eivät ole vielä tässä vaiheessa toteutuneet. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Alueiden rakentamisessa ja viheralueiden hoidossa on laskuttamatta keskeneräisiä työmaita. Talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Aluepalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,5-302 Liikeylijäämä , ,

43 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Palveluketju Vastuuhenkilö Käyttäjäpalvelut Käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Käyttäjäpalvelujen palvelusopimuksia on yhteensä 8 kpl, joiden yhteisarvo on euroa. Uutena asiakaskohteena alkoi Harjukoti. Materiaalien ja palvelujen ostoissa on saatu lähes euron säästö edelliseen vuoteen nähden, samoin vakituisen henkilöstön palkoissa on säästynyt noin euroa. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 5 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle 3 henkilöä, nämä toimet on jätetty täyttämättä. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä neljässä kohteessa. Määrätietoista henkilöstön kehittämistä on jatkettu moniammatillisuutta lisäämällä. Lisähaasteita työnsuunnitteluun ovat tuoneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien sairauspoissaolot. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Käyttäjäpalvelujen tuotot ovat alkuvuodesta huomattavasti suuremmat kuin kulut, koska koulujen ruokapalvelulaskutusta ei tehdä kesäaikana, laskutus tapahtuu vain toimintakuukausilta. Tulos on talousarvion ennusteen mukainen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Hallitulla henkilöstösuunnittelulla ja tarkalla talouden seurannalla päästään talousarvion tavoitteisiin. Palvelusopimusten sisältöä avataan sekä asiakkaille että henkilöstölle. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa, kustannustietoisuutta, osto-osaamisen tehokkuutta sekä sairauspoissaolojen syy-seurantaa. Käyttäjäpalvelut 1000 euroa TP 2013 TA Ta-muutos Muut TA Poikkeama -% muut ta 2013 Muutos% /2013 Ennuste Toimintatulot , , Toimintamenot , , Toimintakate , ,4 589 Liikeylijäämä , ,

44 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 4.3 Käyttötalouden toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2013 Talousarvio Ta-muutos Muut. talousarvi o vuoden alusta Poikkeama -% ta ed. vuoden alusta Muutos% /201 3 Konsernipalvelut Toimintatuotot ,7 % 886-2,0 % Toimintakulut ,6 % ,1 % Tuukka Forsell Toimintakate ,6 % ,5 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,6 % ,4 % Ennuste Valm. omaan käyt Toimintakulut ,4 % ,1 % Annikki Niiranen Toimintakate ,0 % ,8 % HVP hallinto Toimintatuotot ,1 % ,9 % Valm. omaan käyt Toimintakulut ,6 % ,9 % Toimintakate Kasvun, oppimisen sekä Toimintatuotot ,1 % ,9 % lapsiperheiden tukeminen Toimintakulut ,1 % ,6 % Ismo Korhonen Toimintakate ,5 % ,7 % Aikuisväestön toiminta- Toimintatuotot ,4 % ,3 % edellytysten vahvistaminen Toimintakulut ,6 % ,8 % Vesa Toikka Toimintakate ,9 % ,5 % Ikääntyneiden toiminta- Toimintatuotot ,6 % ,3 % kyvyn tukeminen Toimintakulut ,7 % ,0 % Arja Kumpu Toimintakate ,1 % ,8 % Kaupunkikehitys Toimintatuotot ,4 % ,1 % Valm. omaan käyt ,1 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,5 % Hannu Luotonen Toimintakate ,0 % ,3 % Kaupunkikehityksen hallinto Toimintatuotot ,3 % ,7 % 974 Toimintakulut ,1 % ,0 % Toimintakate ,0 % ,3 % -146 Elinvoiman vahvistaminen Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,1 % ,5 % Harri Kivelä Toimintakate ,2 % ,9 % Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot ,2 % ,2 % Valm. omaan käyt ,1 % ,5 % Toimintakulut ,7 % ,5 % Hannu Luotonen Toimintakate ,5 % ,5 % Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,5 % ,7 % Valm. omaan käyt ,1 % ,5 % Toimintakulut ,0 % ,0 % Toimintakate ,7 % ,1 % Liikelaitokset Kouvolan Vesi Tilikauden tulos ,0 % ,5 % 25 Timo Kyntäjä Toimintakate ,9 % Tilaliikelaitos Tilikauden tulos ,9 % Timo Oksanen Toimintakate ,8 % Tekninen tuotanto Tilikauden tulos ,2 % 373 Jari Horppu Toimintakate ,6 % 898 Liikelaitokset yhteensä Tilikauden tulos ,6 % ,4 % Toimintakate ,7 % ,4 % Kaupunki yhteensä Toimintakate ,6 % ,1 %

45 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus 5 Keskeiset konserniyhteisöt Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: - peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot - kunta, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot - konserni, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiöt ja kuntayhtymät sekä osuus osakkuusyhtiöistä. KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energiayhtiöt KSS Energia Oy 100,0 % Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 % Kouvolan Innovation Oy 100,0 % Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 % Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 %) 37,8 % Kouvolan Teatteri Oy 100,0 % Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 % Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 % Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 % Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100,0 % Kiinteistö Oy Madekuja 1 68,1 % Kiinteistö Oy Pihlajakara 79,0 % Kiinteistö Oy Päätie ,0 % Kouvolan Asunnot Oy 100,0 % Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy 95,0 % päivitetty Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 23,5 % Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 % Kyamk-kiinteistöt Oy 47,0 % Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 %) 32,6 % Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 % Kymenlaakso Orkesteri Oy 45,0 % Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 % Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 % Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 % Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 % Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 % Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 % Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 % Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 % Asunto Oy Kuntalantie 9 23,1 % Asunto Oy Hiidentie ,2 % Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto 25,0 % Asunto Oy Lohitie 5 33,3 % Asunto Oy Siltapuisto 1 30,6 % Asunto Oy Valkealan Riihikaari 27,5 % Kiinteistö Oy Korian Portti 39,9 % Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus 32,8 % Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy 21,6 % Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 % Kymenlaakson Liitto 48,6 % Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 %) 51,8 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 5,7 % Säätiö Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö Kouvolan kaupungin konserniin kuului lopussa 17 tytäryhteisöä, jotka yhdistetään konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 4 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä 1 säätiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Kouvola-konserniin kuului myös 23 osakkuusyhteisöä, joista konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin konsernin kannalta olennaiset 6 yhteisöä. Alkuvuoden aikana ei konserniyhtiöissä tapahtunut muutoksia. 43