Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta Kh Liite 3

Transkriptio

1 Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015 Kh Liite 3

2 Vihdin Vesi 1.(2) Vihdin Veden taloudellisena tavoitteena oli, että tilinpäätös on ylijäämäinen toiminta on kannattavaa ja se parantaa kunnan tulosta Nummelan ja kirkonkylän jätevesipuhdistamoille haetaan uutta ympäristölupaa vuoden 2016 loppuun mennessä Johtokunnan vastine Vihdin Veden johtokunta Vihdin Vesi maksoi euroa kunnalle korvauksena peruspääomasijoituksesta. Tilikauden ylijäämäksi tuli euroa joka oli vajaa euroa suurempi kuin talousarviossa esitettiin. Tavoite toteutui. Vihdin Veden ja Vihdin kunnan vahva tahtotila on, että paikallista jätevesien puhdistusta tullaan jatkamaan. Ympäristölupien hakemisprosessi on käynnistetty. Uusi lupahakemus Nummelan jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamisesta tullaan jättämään vielä kuluvan vuoden aikana. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon osalta ympäristösuojelulakimuutoksen johdosta tilanne on muuttunut. Heinäkuussa 2016 huomasimme, että ympäristösuojelulaki 423/2015 ja 71 tulkintamme mukaan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on muuttunut toistaiseksi voimassa olevaksi, eikä näin ollen meillä ole enää pakottavaa tarvetta lupamääräysten tarkistamishakemuksen jättämiselle. Tämä tavoite ei suoranaisesti tule toteutumaan, koska kirkonkylän lupahakemusta ei vuoden 2016 loppuun mennessä jätetä.

3 Vihdin Vesi 2. Työhyvinvointiin liittyvä tavoite on hieman ympäripyöreä Työhyvinvointiin tulee panostaa ja saada henkilökunta toimimaan yhteisöllisesti Johtokunnan vastine Tämän tavoitteen toteutuminen on aika hankalasti mitattavissa. Tulevien tavoitteiden asettelussa mitattavuuteen on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Vuoden 2015 Vihdin Veden tasekirjassa sivulla 9 on seikkaperäinen selvitys siitä, miksi tämä toiminnallinen tavoite jäi ainakin osittain toteutumatta.

4 Keskeiset tavoitteet ja analysointi 1. (2) Tavoitteista toteutui 30 (Yhden tavoitteen toteutuminen on tulkinnanvarainen) Toiminnallisten tavoitteiden määrää on karsittu vuosi vuodelta - Hyvä asia, lisää vaikuttavuutta ja toteutumisprosentti paranee Tavoitteita oli asetettu 48, joista toteutui noin 64 %. Tavoitteiden pitää olla riittävän haastavia, mutta toteuma-aste voisi olla korkeampi. Tavoiteasettelua, mittaamista ja arviointia tulee kehittää, jotta toteutuminen ei ole tulkinnanvaraista. Pelkkä arvio toteutui/ei toteutunut ei välttämättä anna kuvaa kokonaisuudesta, monet ei toteutuneista tavoitteista pääsivät kuitenkin hyvin lähelle tavoitetta.

5 Keskeiset tavoitteet ja analysointi 2. Tavoitteiden yhteismitallisuuteen tulee vielä entisestään kiinnittää huomiota - Toimialojen välillä eroavaisuuksia Strategisessa ohjaavuudessa kuntalaisten hyvinvointi teema yli korostuu -> Kuntapäämääriä tulisi arvioida kaikkien tuloskorttien laajuisesti Tavoitteiden asettelussa on edelleen kehitettävää, tavoitteiden yhtenäisyyttä ja mitattavuutta pyrittiin parantamaan vuoden 2017 taloussuunnitelmaan ja työtä jatketaan myös seuraavissa taloussuunnitelmissa. Kuntalaisten hyvinvointi on eräänlainen yläpainopiste, jonka toteutumista muutkin painopisteet palvelevat. Tältä näkökannalta tämä painopiste voi korostua muita enemmän.

6 Konsernihallinnon keskus Strategian ohjaavuudessa korostuu Hyvinvoivat kuntalaiset 4/5 Toimenpiteiden kohdennettavuus tavoitteiden toteutumiseen sekä oikeiden mittarien asettamiseen tulee kiinnittää huomiota Mittareiden mukaan tavoite on toteutunut, mutta todellisuudessa päätöksenteko ei ole aina ollut ennustettavaa eikä johdonmukaista Tavoitteiden yhtenäisyyttä ja mitattavuutta pyrittiin parantamaan vuoden 2017 taloussuunnitelmaan ja työtä jatketaan myös seuraavissa taloussuunnitelmissa. Kuntalaisten hyvinvointi on eräänlainen yläpainopiste, jonka toteutumista muutkin painopisteet palvelevat. Tältä näkökannalta tämä painopiste voi korostua muita enemmän. Konsernihallinnossa toki elinvoiman kehittäminen sekä viestintä ja markkinointi ovat keskeisiä asioita, jotka olisivat voineet näkyä enemmän tavoiteasettelussa.

7 Ostot Karviaiselta ja erikoissairaanhoito Karviaisella on sotepalveluiden järjestämisvastuu ja kunta pystyy ohjaamaan sen toimintaa käytännössä palvelutasosuunnitelman kautta Yhteistyö kunnan ja Karviaisen kanssa on parantunut Sote-uudistus tulee muuttamaan kunnan roolin Sote-asioissa, joten nyt on syytä odottaa valtakunnallista ratkaisua Paikallisten palvelujen toimivuus on tärkeä asia tulevan uudistuksen siirtymävaiheessa. Vaikka suuria uusia muutoksia ei ole tehty, eikä ole suunniteltu tehtäväksi ennen valtakunnallisia ratkaisuja, on pyritty varmistamaan lähipalvelujen toimivuus, uudistuminen ja paikallinen yhteistyö. Näin on tarkoitus toimia myös siirtymävaiheessa. Kunnan ja Karviaisen toimiva yhteistyö on tärkeää uudistukseen valmistauduttaessa.

8 Hallintokeskus Tavoitteet olivat strategian mukaiset Virkavastuullinen tietohallintajohtaja otettiin huomioon talousarviosuunnitelmassa vuodelle 2016 Kuntaliitosselvityskuntien yhteistyöhön olisi syytä saada konkretiaa Kuntaliitosselvityskuntien yhteistyön konkreettisista vuoden 2016 yhteistyökohteista on tehty yhteenveto, johon on kirjattu toimialoittain mahdollisia yhteistyökohteita sekä tavoitteita kuntayhteistyölle. Yhteistyön toteutumista seuraa ja ohjaa luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

9 Sivistyskeskus Tavoite perusopetuksen päättävät sijoittuvat toiselle asteelle 100%:sti ei toteutunut, koska 97,2% sijoittui toiselle asteelle - Toteutuma on hyvä, muttei täysin tavoitteen mukainen Kasv Arviointikertomuksessa todetaan, että asetetuista 11 tavoitteesta toteutui 7. Tavoitteiden määrää on kuluneina vuosina vähennetty ja on pyritty siihen, että tavoitteet antavat tietoa selkeästi mitattavista asioista. Tarkastuslautakunta edellyttää, että tavoitteiden tulee olla yhteismitallisia ja konkreettisia, niissä pitää olla selkeät mittarit, joiden avulla voidaan arvioida tavoitteiden toteutumista. Tällaisia vuosittain seurattavia ja mittavia asioita ovat mm. varhaiskasvatuksessa päiväkotien täyttöaste, perusopetuksen tuntikehys ja lukion kurssimäärä lukuvuosittain, perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden sijoittuminen toisen asteen opintoihin sekä iltapäivätoiminnan paikkojen riittävyys. Nuorisopalvelun asiakkuusmittauksia on kehitetty vuoden 2016 aikana ja tavoitteena on saada mittarit, joilla voidaan mitata mm. erityisnuorisotyön asiakkuuksia.

10 Sivistyskeskus Sivistyskeskus ei noudattanut YTneuvottelujen yhteisesti hyväksyttyä tulosta Lukuvuonna perusopetuksen tuntikehys oli kokonaisuudessaan 6346 tuntia, josta POP-rahan osuus oli 120 tuntia ja kunnan rahoittama osuus oli Perusopetuksen tuntikehystä ei pienennetty vuoden 2015 aikana, vaikka YT-ratkaisuun sisältyi 5 opettajaresurssin vähennys. POPrahahakemus lukuvuodelle on jätetty syksyllä 2014 ja hakemusehdoissa on mainittu, että POP-rahaa ei anneta kunnalle, mikäli kunta omilla toimillaan vähentää koulutukseen suunnattua resurssia. Päätös POP-rahan saamisesta on tullut vasta YT-ratkaisun jälkeen keväällä Lukuvuodeksi Vihdin kunta sai POP-rahaa noin euroa, mikä olisi menetetty, mikäli tuntikehystä olisi leikattu. Muut koulutuksen tulosalueen YT-ratkaisuun sisältyneet leikkaukset ovat olleet kouluohjaajien osa-aikaistaminen, yhden koulusihteeriresurssin vähentäminen, määräaikaisten opettajien palkkaus vain koulun työvuoden ajalle eli elokuun suunnittelupäivästä lukuvuoden päättäjäispäivään, koulukuraattorin tehtävän täytön myöhentäminen 7 kuukaudella. Näiltä osin YT-ratkaisuun sisältyneet vähennykset ovat toteutuneet vuoden 2015 aikana. Ainoastaan 5 opettajaresurssin vähentäminen toteutuu vasta lukuvuoden alusta alkaen. Perusopetuksen tuntikehykseen on talousarviossa 2016 varattu noin 6200 tuntia. Talousarvion laadinta- ja päätösvaiheessa ei ollut tietoa, onko POPrahaa jaossa lukuvuodelle Keväällä 2016 on tullut tieto, että POP-rahaa ei ole enää haettavissa aikaisemmassa muodossa. Kasvatus ja koulutuslautakunnan tekemän päätöksen mukaan lukuvuoden perusopetuksen tuntikehys on 6098 tuntia. Tämä tuntimäärä sisältää YT-neuvottelutuloksen mukaisen säästön.

11 Tekninen ja ympäristökeskus Teknisen keskuksen johtaminen on suunnitelmallista - Toimintatavat ovat selkiytymässä Vertailu oman työn ja ostopalveluiden kustannuksien kannattavuudesta on hyödyksi Vaikka omakotitonttien myyntimäärä kasvoi edellisvuoteen nähden, on silti myymättömiä tontteja paljon Raakamaan hankinnan tulisi olla riittävän ennakoivaa Kaavoitus- ja tekninen ltk Vastauksena kannanottoon on, että myyntimäärän kehitys on oikean suuntainen. Tonttimarkkinointiin on jatkossakin perusteltua panostaa kaikin mahdollisin resurssein ja keinoin. Tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös kunnan imagon kehittäminen, tonttitarjonnan monipuolistaminen, vaihtoehtojen tarjoaminen ja mm. vuokrausmahdollisuuksien lisääminen. Vastauksena kannanottoon on, että raakamaan hankintaa tarkasteltaessa vuoden ajanjakso on useimmiten liian lyhyt, tarkastelua tulee tehdäkin pidemmällä aikavälillä, jolloin nähdään pidemmän aikavälin keskiarvo / vuosi. Vuosina on raakamaata hankittu yhteensä 103 ha eli keskimäärin 20,6 ha/vuosi, kun vuotuinen tavoite on keskimäärin ollut ha. Vuoden 2016 valtuustotason toiminnalliset tavoitteet: Työpaikkaalueselvitys ja maapoliittisen ohjelman päivitystyön käynnistäminen tulevat omalta osaltaan selkeästi tukemaan ja parantamaan raakamaahankinnan suunnitelmallisuutta.