PÖYTÄKIRJA. Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-20:30 Paikka Oulunkylän kirkko, takkahuone, Teinintie 10

Transkriptio

1 Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika klo 18:00-20:30 Paikka Oulunkylän kirkko, takkahuone, Teinintie 10 Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja Ulla Kosonen, kirkkoherra Raimo Anttila Irja Eskola Kristiina Lallukka Anuriikka Luotola Raija Olkkola Arto Salmela Kirsi Salo Tuija Käyhkö Pertti Sundberg Marja-Liisa Nummela Markus Söderlund Paavo Untamala Hanna Raudaskoski Jaakko Weuro Muut saapuvilla olleet Kaisa Heininen sihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 2 (22) Allekirjoitukset Anne Lindell puheenjohtaja Kaisa Heininen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Arto Salmela Raija Olkkola Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Teinintie 10, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle laitetulla ilmoituksella. Ulla Kosonen kirkkoherra

3 PÖYTÄKIRJA 3 (22) Käsitellyt asiat Liite Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaus 4 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 77 Esityslistan hyväksyminen 6 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 79 Ilmoitusasiat Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Toimintakulttuurin muutos Pääsuntion valinta - Pekka Lehtiön ilmoitus Uusien virsikirjojen tilaaminen Lastenohjaaja Outi Takkisen irtisanomisilmoitus Vahtimestari-siivooja Marjatta Carlstedtin irtisanominen eläkkeelle siirtymisen johdosta Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu syksyllä 2016 ja keväällä Kirkkoherranpäätösluettelo Muut mahdolliset asiat Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 22

4 PÖYTÄKIRJA 4 (22) 75 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PÖYTÄKIRJA 5 (22) 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PÖYTÄKIRJA 6 (22) 77 Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7 PÖYTÄKIRJA 7 (22) 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Raija Olkkola ja Arto Salmela.

8 PÖYTÄKIRJA 8 (22) 244/ Ilmoitusasiat ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Selostus Ohje väärinkäytösriskien hallinnasta Helsingin seurakuntayhtymässä on laadittu ohje Väärinkäytösriskien hallinnasta ja yhteinen kirkkoneuvosto on sen hyväksynyt kesäkuussa Ohje astuu voimaan Väärinkäytöstapauksia ja epäilyjä on ollut suhteellisen vähän Helsingin seurakunnissa. On kuitenkin katsottu tarpeelliseksi luoda yhtenäiset käytänteet riskien ennakointiin, mahdollisten tilanteiden selvittämiseen ja dokumentointiin. Ohje jaetaan pöydälle kokouksessa. Uusia työntekijöitä: vt. lapsityönohjaaja, pastori Marja Vainikka Akseli Ferrandt ja Heini Puurunen toistaiseksi voimassa oleviin tuntisuntion työsuhteisiin (tarvittaessa työhön kutsuttava) Käpylän kirkon alapohjan siivous- ja raivaustyöt Käpylän kirkon alapohjaa ja kellaritiloja on siivottu ja raivattu erilaisista sinne kertyneistä eloperäisistä materiaaleista ja rakenteista kuluneen kesän aikana. Tavoitteena on sisäilman parantaminen ja mikrobikasvun vähentäminen. Asiaa hoitaa kiinteistötoimisto. Pertti Simolan läksiäisiä vietetään Malmin kirkossa klo 10 ja klo 18.

9 PÖYTÄKIRJA 9 (22) 253/ Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyä talous- ja toimintasuunnitelman ; (2) hyväksyä talousarvion vuodelle Hyväksyttiin liitteen mukaiset toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio. Selostus Oulunkylän seurakunnan talousarvion tulot rakentuvat seuraavista: 1. Kehysmääräraha. Helsingin seurakuntayhtymältä tuleva kehysmääräraha, joka on vuodelle 2017 kokonaisuudessaan euroa. Kehysmääräraha on noin euroa edellisvuotta pienempi ja noudattaa näin yhtymän suunnittelemaa kolmena vuonna tapahtuvaa asteittaista kehysmäärärahan supistamista. Kokonaisuudessaan supistusasteen on sovittu olevan 15% vuoden 2015 tasosta vuoden 2018 loppuun mennessä. Kehysmääräraha määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Lisäksi siihen vaikuttavat pienessä määrin seurakunnan alueen kokonaisväkiluku ja alle 18-vuotiaiden määrä seurakunnan jäsenistöstä. Kehysmäärärahaan sisältyvät a. toimintamääräraha, josta menevät - henkilökulut sekä - varsinainen toimintaan kuluva raha b. kiinteistömääräraha - kiinteistökulujen laskennallinen osuus, jonka seurakunta maksaa takaisin yhtymälle sisäisenä vuokrana. 2. Korvaukset iltapäiväkerhoista

10 PÖYTÄKIRJA 10 (22) Suurin seurakunnan saama korvaus tulee valtionosuutena iltapäiväkerhoista, ja vuodelle 2016 summaksi on arvioitu euroa. Tämän lisäksi iltapäiväkerhoista tulee tuloja perheiden maksamien kerhomaksujen kautta. Arvioitu summa on euroa. Iltapäiväkerhojen tuoton osuus talousarviossa on siis noin euroa. 3. Kerho- retki- ja leirituotot Yhtymän leirikeskuksissa on kiinteä vuorokausimaksu / henkilö (20 euroa). Tämä summa peritään leiriläisiltä leirimaksuna. Näin ollen leirimaksut kattavat leirien majoitus- ja ruokailukulut. Rippikoulujen osalta tämä tarkoittaa noin euroa. 4. Avustukset, keräykset, jne. 5. Vuokratuotot Vuoden 2017 talousarvio rakentuu siten, että yllä mainittujen tulo-osion kokonaissumma on noin Talousarvion menot jakautuvat siten, että suurin menoerä on henkilökulut (palkat, palkkiot ja muut henkilöstömenot). Henkilökulujen osuus talousarviossa on esitetyllä henkilöstösuunnitelmalla euroa (vertailukohtana vuoden 2015 tilinpäätöksessä euroa ja vuoden 2016 talousarviossa euroa). Henkilöstökulut muodostuvat liitteenä olevan henkilöstösuunnitelman 2017 perusteella. Tämän jälkeen tulevat kiinteistömenot. Vuodelle 2017 saamme tilamäärärahaa ja maksamme sisäistä vuokraa Tämä tarkoittaa tilakuluissa euron säästöä, jonka seurakunta voi käyttää toimintaan. Kolmannen peruslohkon muodostavat toiminnan kulut. Toiminnan kuluista suurimpia menoeriä muodostavat rippikoulut ja retki- ja leiritoiminta sekä iltapäiväkerhot, diakonian avustukset ja muu diakoniatoiminta, viestintä ja erilaiset kiinteistöhuollon kulut. Toiminnan kulut muodostavat talousarvion pienimmän lohkon ja liittyvät usein miten suoraan ydintoimintaan. Toiminnan kuluja voi vähentää esimerkiksi suunnitelmallisilla yhteishankinnoilla, mutta talouden suurempi tasapainottaminen toiminnan menoja karsimalla ei ole toimiva ratkaisu. Seurakuntaneuvosto on kuluneiden neljän vuoden aikana päättänyt luopua kiinteistöistä ja aikatauluttanut mahdollisia henkilöstövähennyksiä. Päätöksiä on toimeenpantu.

11 PÖYTÄKIRJA 11 (22) Liitteet 1 Budjettikehyksen taustoja 2 Tilastot ja tunnusluvut 3 toteumavertailu 4 liite_henkilöstösuunnitelma 2017_luottamuksellinen.docx 5 liite_tts_ _perustelut_hyväksytty.docx 6 TAE 2017 sisäiset vuokrat.xlsx 7 TAE 2017 tililajikohtainen arvio.xlsx

12 PÖYTÄKIRJA 12 (22) 444/ Toimintakulttuurin muutos ehdotus Seurakuntaneuvosto käsittelee yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän Toimintakulttuurin muutos-paperin ja keskustelee sen vaikutuksista Oulunkylän seurakunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun. Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun liittyen Maunulan kirkon yhteiskäyttöön Petruksen kanssa osana toimintakulttuurin muutosta Esityksen mukaisesti. Selostus Vuonna 2015 aloitettiin yhtymässä toimintakulttuurin muutosprosessi. Taustalla olivat toimintaympäristön nopea muutos, kiinteistöistä aiheutuvien menojen asteittainen kasvu, seurakunnan tulojen odotettavissa oleva supistuminen ja yleinen kireä taloustilanne sekä se, että kirkosta eroamisten tahti ei ottanut laantuakseen. Toimintakulttuurin muutosta valmisteltiin laajasti niin työntekijäfoorumeilla kuin luottamushenkilöiden kanssa. Tämän lisäksi oli kaikille seurakuntalaisille ja kaupunkilaisille suunnattuja keskusteluja ja verkkoriihityöskentely (kaupunkilaistenkirkko.fi). Prosessi tuli yhdelle etappipaikalle , jolloin yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan yhteisen kirkko-neuvoston ehdotuksia toimintakulttuurin muuttamisen linjauksista Helsingin seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä. YKV:n hyväksymä 17-sivuinen toimintakulttuurinmuutospaperi käsitellään seurakuntaneuvostoissa syksyllä (LIITE) Seurakunnilta pyydetään palautetta siitä, mihin toimintakulttuurin muutosehdotuksiin ne ovat valmiita sitoutumaan. Seurakuntien palaute ja ehdotukset toimitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle syyskuun loppuun mennessä.

13 PÖYTÄKIRJA 13 (22) Toimintakulttuurin muutostavoitteita kehitetään eteenpäin osana perustyötä. Tavoitteena on, että uusi toimintakulttuuri saa aikaan uuden työn tekemisen tavan, joka läpäisee kaiken perustyön ja tulee keskeiseksi osaksi toimintatapoja mm. koulutussuunnittelun, kehitys-keskusteluiden ja johtamisen kautta. Aikaa tähän kehitystyövaiheeseen on varattu vuoden 2018 loppuun asti. Toimintakulttuurinmuutokseen liittyviin hankkeisiin on mahdollisuus hakea rahoitusta yhteiseltä kirkkoneuvostolta, joka luo kriteeristön rahoitukselle kuluvan syksyn aikana. Kriteereissä painotetaan yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Toimintakulttuurin muutokseen liittyvät myös taloudelliset sopeuttamistoimet. Tavoitteena on tasapainottaa seurakuntayhtymän seurakuntatalous vuoteen 2019 mennessä. Tämänhetkisen arvion mukaan säästötavoite on 15 miljoonaa euroa eli noin 15 prosenttia käyttötaloudesta. Säästötavoitetta tarkistetaan vuosittain. Tämä edellyttää sopeutustoimia kiinteistöjen ja henkilöstön osalta. Henkilöstö vähentämistavoite on 200 henkilötyövuotta. Vähentäminen pyritään toteuttamaan luonnollisen poistuman turvin ja strategisista linjauksista tinkimättä. Toimitiloja vähennetään ja jäljelle jääviä tiloja käytetään luovasti ja entistä monipuolisemmin. Hallintoa tiivistetään karsimalla päällekkäisyyksiä. Lisäksi käydään läpi hankintatoimesta saatavat kustannussäästöt sekä nykyisissä toimintatavoissa olevat taloudellista säästöä tuovat toiminnot. Tähän mennessä saatujen sopeuttamissuunnitelmien taso ei täytä asetettua säästötavoitetta. Henkilöstösopeutuksen osalta ehdotukset on saatu n. 100 henkilötyövuoden vähennyksestä, joka on puolet säästötavoitteesta. Toimitilojen vähentämisehdotusten osalta sisäisen vuokratarkastelun perusteella ehdotus on 6 % asetetusta 15 % sopeuttamistavoitteesta. Tästä johtuen ehdotuksia sopeuttamistoimista tulee jatkaa. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää tämän vuoksi syyskuun loppuun mennessä seurakuntia ja yhteisiä yksiköitä antamaan sopeutustoimista lisäselvityksen ellei asetettuun säästötavoitteeseen ole vielä edellisellä kierroksella annettu riittävää selvitystä. Oulunkylän seurakunnan osalta lisäselvitystä ei tarvinne antaa, koska talousarvio noudattaa annettua kehystä ja meillä on käynnissä pitkäjänteinen tila- ja henkilöstösuunnittelu talouden tasapainon saavuttamiseksi ja varmistamiseksi. Henkilöstösuunnittelun osalta seurakuntaneuvosto on jo tehnyt päätöksiä. Myös tiloista on luovuttu, mutta kirkkokiinteistöjen osalta ei päätöksiä ole vielä tehty. Haagan seurakunnan luovuttua Hakavuoren kirkosta (päätös kesäkuussa 2016) on auennut toimintakulttuurin periaatteille nojaava yhteistyömahdollisuus Haagan, Oulunkylän ja Petruksen seurakuntien välillä liittyen niin säästötavoitteisiin kuin kirkkotilojen yhteiskäyttöön. Kirkkoherrat ovat sopineet, että asiasta käy kukin seurakunta-

14 PÖYTÄKIRJA 14 (22) neuvosto lähetekeskustelun, ja näiden keskustelujen pohjalta voimme edetä. Asiasta on erillinen liite. Liitteet 8 Kirje TKM seurakunnille ja yksiköille kesä 2016.pdf 9 Toimintakulttuurin muutos - hyväksytty YKV pdf 10 liite_tkm Maunulan kirkko.docx

15 PÖYTÄKIRJA 15 (22) 608/ Pääsuntion valinta - Pekka Lehtiön ilmoitus ehdotus Seurakuntaneuvosto toteaa ilmoituksen vastaanotetuksi. Esityksen mukaisesti. Selostus Seurakuntaneuvosto valitsi seurakunnan uudeksi pääsuntioksi Pekka Lehtiön. Varasijalle ei valittu ketään. Pekka Lehtiö on ilmoittanut päivätyllä ilmoituksella, että muuttuneen työtilanteen vuoksi hän ei ole käytettävissä pääsuntion virkaan.

16 PÖYTÄKIRJA 16 (22) 254/ Uusien virsikirjojen tilaaminen ehdotus Seurakuntaneuvosto valtuuttaa kirkkoherran tilaamaan uusia virsikirjoja kappaletta osana Helsingin seurakuntayhtymän yhteishankintaa. Esityksen mukaisesti. Selostus Kirkolliskokous on hyväksynyt keväällä 2016 virsikirjoihin lisävihkot. LIsävihkot otetaan käyttöön adventtina Helsingin seurakuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset lisävihkoilla varustetuista virsikirjoista siten, että kaikilla seurakunnilla on mahdollisuus osallistua yhteishankintaan. Hankinta on nyt käynnissä. Yhden virsikirjan hinta on 12,90 euroa, mikä on huomattavasti edullisempi kuin yksittäisen seurakunnan hankintahinta. Virsikirjoihin ei ole budjetoitu rahaa tälle vuodelle, mutta kokonaishinta pysyy sen verran alhaisena, että hankinta on mahdollinen. Jumalanpalvelustiimi on esittänyt virsikirjoja hankittavaksi seuraavasti: - Oulunkylän kirkolle Käpylän kirkolle Maunulan kirkolle Oulunkylän vanhalle kirkolle Kuorolaisille 50 yhteensä 1050 kpl. Tämän lisäksi olisi tarpeen hankkia uusi virsikirja työntekijöille sekä seurakunnan eri vastuunkantotehtävissä oleville (mm. messuavustajat). Virsikirjoihin on mahdollista saada teksti. Selkeintä lie, että kaikissa virsikirjoissa on teksti Oulunkylän seurakunta. Mikäli virsikirjojen kokonaismäärä on kappaletta, tulee hankintahinnaksi euroa.

17 PÖYTÄKIRJA 17 (22) 251/ Lastenohjaaja Outi Takkisen irtisanomisilmoitus ehdotus Seurakuntaneuvosto toteaa Takkisen ilmoituksen. Esityksen mukaisesti. Selostus Outi Takkinen on irtisanoutunut osa-aikaisesta lastenohjaajan tehtävästä alkaen. Takkinen on tehnyt pitkän työrupeaman ensin Käpylän seurakunnassa ja viime vuodet uudessa yhdistyneessä Oulunkylän seurakunnassa.

18 PÖYTÄKIRJA 18 (22) 251/ Vahtimestari-siivooja Marjatta Carlstedtin irtisanomisilmoitus eläkkeelle jäämisen johdosta ehdotus Seurakuntaneuvosto toteaa Carlstedtin ilmoituksen. Esityksen mukaisesti. Selostus Vahtimestari-siivooja Marjatta Carlstedt on jättänyt ilmoituksen irtisanoutumisesta eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että Carlstedtin työsuhde päättyy

19 PÖYTÄKIRJA 19 (22) 243/ Seurakuntaneuvoston kokousaikataulu syksyllä 2016 ja keväällä 2017 ehdotus Tarkistetaan syksyn 2016 kokousaikataulu ja sovitaan kokousajat keväälle Käytiin läpi syksyn kokouspäivät. Suunnittelupäivä on ja Luther Plus -tapahtuma Selostus Oulunkylän seurakuntaneuvoston kokoukset syksyllä 2016 Ma klo 18 Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10 o Pääsuntion valinta o Koulutussuunnitelma o Jäännöslomat Ma klo 18 Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10 o -Kolehtisuunnitelma: kevät 2017 o -Viestintäsuunnitelma Ma klo 18 Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15 o -kokous ja joulupuuro

20 PÖYTÄKIRJA 20 (22) 242/ Kirkkoherranpäätösluettelo ehdotus Merkitään tiedoksi.. Kirkkoherranpäätösluettelo on nähtävillä seuraavassa kokouksessa. Selostus Viimeisin ote kirkkoherranpäätösluettelosta on nähtävänä kokouksessa

21 PÖYTÄKIRJA 21 (22) 245/ Muut mahdolliset asiat ehdotus Merkitään tiedoksi. Ei ollut muita asioita.

22 PÖYTÄKIRJA 22 (22) 89 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja totesi, ettei tämän kokouksen päätöksistä ole valitusoikeutta.