Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41)

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) Aika: klo 9.30 Paikka: Wisahovi Kanakouluntie 5, Hämeenlinna 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n hyväksyminen vuodelle Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna Maakunnan kehittämisrahan käyttösuunnitelma, tilannepäivitys Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Häme Markkinointi hankkeelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Luontoinnovaatiothankkeelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Jalkapalloalan osaamis- ja koulutustarveselvitys -hankkeelle Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja luonnonvarat) osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen nähtäville asettaminen Vuoden 2013 Häme-päivän haettavaksi julistaminen Kesäyliopiston toimistosihteerin työsuhteen vakinaistaminen ja tehtävänimikkeen muuttaminen opintosihteeriksi Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys Hämeen Kesäyliopiston ylläpitämisluvan koulutustehtäväksi Hämeen liiton kannanotto poliisihallinnon uudistamiseen Lausunto ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Jäsenkuntien edustajainkokouksen kokoontumisaika ja -paikka Siivet ja juuret - laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu Toimenpidesuunnitelma työn kuormitustekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi Maakuntahallituksen seminaari- ja opintomatka Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen johtoryhmän kokous Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Tarkastuslautakunnan pöytäkirja... 37

2 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 199 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Valtiovarainministeriön päätös aluehallinnon uudistukseen liittyvien maakunnan liittojen uusien tehtävien kustannusten korvaamisesta kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä vuonna Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..41

3 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) Kokousaika klo Kokouspaikka Wisahovi Kanakouluntie 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Arovuori Kyösti - Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Jorma Koskela Satu - Lehtinen Marja-Leena x Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Reina Timo, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen Matti x Pusa Heikki x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Katriina Laaksonen Maija Auvinen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintojohtaja Kaisa Hemilä

4 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 176 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Eeva Nurmi) ja Maija Auvinen (Eino Järvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katriina Laaksonen ja Maija Auvinen. 177 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Vt. mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja päätti ottaa käsiteltäväksi pöydälle jaetun 202 pykälän.

5 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 178 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös Hämeen liiton jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa: Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä Hämeen liiton virastolla (Niittykatu 5, Hämeenlinna) ja maakuntahallituksen kokouksessa. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 179 Talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n hyväksyminen vuodelle 2013 HL/195/ /2012 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2013 (valtuuston liite nro 10/12), joka on toimitettu valtuuston esityslistan mukana myös hallituksen jäsenille. Em. asiakirjasta tehdään julkaisu, joka toimitetaan hallitukselle alkuvuonna Hallintosäännön 21 :n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma 1:n ja talousarvion tehtäville tavoitteet/toimintalinjat valtuuston hyväksymien tavoitteiden saavuttamiseksi tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta. Maakuntavaltuuston hyväksymässä vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelman luvussa B. 2. esitetään Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet/toimintalinjaukset vuodelle Maakuntavaltuusto hyväksymässä vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosassa (luku C) valtuusto hyväksyi sitovasti toimintakatteen (toimintatulojen ja -menojen erotuksen) seuraaville tehtäville: luottamushenkilöhallinto, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Liitteenä 44/12 on Hämeen liiton talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1 ja tuloslaskelma vuodelle Käyttösuunnitelma 1:ssa hallitus hyväksyy toimintatuotot ja toimintakulut kaikille em. viidelle tehtävälle sekä tavoitteet/toimintalinjat liiton operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistotoiminnalle. Kesäyliopiston johtokunta on laatinut maakuntahallitukselle ehdotuksen käyttösuunnitelma 1:ksi omien tehtäviensä osalta (kesäyliopiston johtosääntö 4.3 ) ja se sisältyy em. liitteeseen. Maakuntahallituksen hyväksyttyä tässä esitetyn käyttösuunnitelma 1:n maakuntajohtaja hyväksyy sen pohjalta em. tehtävien meno- ja tulolajeille määrärahat ja tuloarviot (=käyttösuunnitelma 2:n). Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma 1:n vuodelle 2013 liitteen 44/12 mukaisena. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 180 Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltamisohjeet HL/77/ /2012 Maakuntahallituksen esityslistan 179 pykälässä on esitetty hyväksyttäväksi vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelma Iiitteen 44/12 mukaisena. Sen jälkeen kun maakuntahallitus on hyväksynyt käyttösuunnitelma 1:n, hyväksyy maakuntajohtaja käyttösuunnitelma 2:n vuodelle Taloussäännön 12 :n mukaan hallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Hallituksen on vuosittain määrättävä myös henkilöt, joilla on pankkitilien käyttöoikeus. Taloussäännön 2 :n mukaan kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti. Toiminnot on järjestettävä siten, että vastuu toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus antaa taloussäännön soveltamiseksi seuraavat vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Menotositteiden hyväksyminen: 1.1. Maakuntavaltuuston - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja menot hyväksyy maakuntajohtaja - edustus ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja - muut kuin em. menot hyväksyy hallintojohtaja Kaisa Hemilä 1.2. Maakuntahallituksen - koulutuspalveluista (ml. seminaarit, neuvottelupäivät) sekä opinto- ja ulkomaanmatkoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja - edustus- ja yhteistoimintamenoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja - muut kuin em. menot hyväksyy hallintojohtaja 1.3. Operatiivinen toiminta - yli euron menoista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja - maakuntajohtajan koulutuksesta sekä ulko- ja kotimaan virkamatkoista päättää maakuntahallitus tai maakuntahallituksen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja - henkilökunnan (myös projektien) ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja - henkilökunnan (myös projektien) koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta päättää maakuntajohtaja. Lisäksi vastuualueen johtaja voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin kotimaisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta. Menot hyväksyy osallistumispäätöksen tehnyt. - operatiivisen toiminnan terveys- ja henkilöstöpalveluksiin liittyvät menot hyväksyy

8 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) maakuntajohtaja - henkilökunnan palkat hyväksyy operatiivisen toiminnan ja projektien osalta yhteysjohtaja - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy vastuualueittain laadittavan suunnitelman puitteissa euroon asti ao. vastuualueen johtaja (myös projektien osalta). Maakuntajohtaja päättää ja hyväksyy asiantuntija- /konsulttipalvelujen ostot eurosta euroon (myös projektien osalta) - operatiivisen toiminnan ja projektien kalusto- ja konehankinnoista euroon asti päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja - investoinneista ja rakennuksen kunnossapidosta päättää maakuntajohtaja euroon asti ja menot hyväksyy maakuntajohtaja - operatiivisen toiminnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta -tilin käytöstä päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan em. menojen osalta hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja - Ennakointi ja elinkeinot -vastuualueen muut kuin edellä esitetyt alle euron menot hyväksyy kehittämisjohtaja ja euron menot hyväksyy maakuntajohtaja - Toimintaympäristöt -vastuualueen muut kuin edellä esitetyt alle euron menot hyväksyy suunnittelujohtaja ja euron menot hyväksyy maakuntajohtaja - Toimeenpano -vastuualueen muut kuin edellä esitetyt alle euron menot hyväksyy yhteysjohtaja ja euron menot hyväksyy maakuntajohtaja - Talous- ja yleishallinto -vastuualueen muut kuin edellä esitetyt alle euron menot hyväksyy hallintojohtaja ja euron menot hyväksyy maakuntajohtaja. Edellä kohdat : Hyväksyjän ollessa esteellinen hyväksyjänä on maakuntajohtaja Timo Reina ja mikäli hyväksyjä on estynyt hyväksyjänä on: - kehittämisjohtaja Matti Lipsasen varalla suunnittelujohtaja Heikki Pusa - suunnittelujohtaja Heikki Pusan varalla kehittämisjohtaja Matti Lipsanen - yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemen varalla hallintojohtaja Kaisa Hemilä - hallintojohtaja Kaisa Hemilän varalla yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi. Maakuntajohtajan Timo Reinan ollessa - esteellinen hyväksyjänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja - estynyt hyväksyjänä on maakuntajohtajan sijainen Matti Lipsanen. Mikäli Matti Lipsanenkin on estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtajan toinen sijainen Heikki Pusa 1.4. Kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta - kesäyliopiston johtokunta päättää omasta koulutuksestaan ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen - kesäyliopiston henkilökunnan koulutukseen (opinto-, koulutustilaisuudet, seminaarit, neuvottelupäivät jne.) osallistumisesta sekä ulkomaanmatkoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtori voi päättää alaistensa osalta enintään kaksipäiväisiin kotimaisiin opinto- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ja hyväksyä menot. - asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoista päättää ja menot hyväksyy kesäyliopiston rehtori alle euroon asti, euron ostoista päättää ja menot hy-

9 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) väksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston kalusto- ja konehankinnoista päättää ja menot hyväksyy kesäyliopiston rehtori alle euron osalta, euron hankinnoista päättää ja menot hyväksyy maakuntajohtaja ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus ja laskut hyväksyy maakuntajohtaja. - kesäyliopiston johtokunnan muut kulut, yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta tilin käytöstä päättää johtokunta tai sen puheenjohtaja ja laskut hyväksyy kesäyliopiston rehtori - kesäyliopiston johtokunnan palkkiot ja henkilökunnan palkat sekä opettajien palkat /palkkiot henkilösivukuluineen hyväksyy kesäyliopiston rehtori - muut kuin em. menot euroon asti hyväksyy kesäyliopiston rehtori ja euron menot hyväksyy maakuntajohtaja. Kesäyliopiston rehtorin ollessa esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja Projektit Projektien muista kuin edellä kohdassa 1.3. esitetyistä menoista päätetään / hyväksytään seuraavasti: - Tekninen tuki EAKR projekti: Menot hyväksyy maakuntajohtajan sijainen Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - CREATOR-miniohjelma projekti: Menot hyväksyy kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja - HOC-ESR hanke projekti: Menot hyväksyy kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Rail Baltica Growth Corridor projekti: Menot hyväksyy kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) osahanke: Nettiajan kansalaisyhteiskunta -projektin menot hyväksyy kesäyliopiston rehtori ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Vanajavesikeskuksen perustaminen II -projekti: Menot hyväkyy hyväksyy suunnittelujohtaja Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Viestejä Vanajavedellä projekti: Menot hyväkyy hyväksyy suunnittelujohtaja Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. - Viljo hanke: Menot hyväkyy hyväksyy suunnittelujohtaja Heikki Pusa, ja mikäli hän on esteellinen tai estynyt, hyväksyjänä on maakuntajohtaja. 2. Pankkitilit avaa ja lopettaa hallintojohtaja Kaisa Hemilä ja hänen estyneenä ollessaan maakuntajohtaja Timo Reina. 3. Otot ja siirrot pankkitileiltä allekirjoittaa hallintojohtaja Kaisa Hemilä ja hänen ollessaan estynyt tai esteellinen allekirjoittajana on maakuntajohtaja Timo Reina. Kesäyliopistoon kohdistuvat otot ja siirrot pankki- ja postisiirtotileiltä voi allekirjoittaa myös kesäyliopiston rehtori.

10 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 4. Kuntayhtymälle osoitetun arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa toimistosihteerit Minna Perttunen tai Hannele Lemström tai Kesäyliopiston osastosihteeri Suvi-Tuulia Tiainen. Tämä päätös tulee voimaan alkaen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

11 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 181 Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksien kantaminen vuonna 2013 HL/196/ /2012 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2013 sekä hyväksynyt jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä vuodelle Liitteenä 45/12 on Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna taulukko, jonka mukaan jäsenkunnilta kannetaan yhteensä Perussopimuksen 24 :n mukaan se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuonna toimitetussa verotuksessa jäsenkunnittain kertyneiden kunnallis- ja yhteisöveron suhteessa. Vuoden 2013 maksuosuudet on laskettu verovuoden 2011 kunnallis- ja yhteisöverotietojen perusteella, joten maakuntavaltuuston hyväksymässä maksuosuustaulukossa esitetyt kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2013 ovat lopullisia. Perussopimuksen 23.2 :n mukaan maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Viivästyskorosta on sovittu perussopimuksen 28 pykälässä: Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentin mukaisesti. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2013 kannetaan liitteen 45/12 mukaisina siten, että kuntakohtaiset maksuosuudet jaetaan kahteentoista kuukausittaiseen maksuerään ja eräpäivä on kunkin kuukauden 15. päivänä. Lisäksi maakuntahallitus päättää, että 10 euroa pienempää viivästyskorkoa ei peritä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

12 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 182 Maakunnan kehittämisrahan käyttösuunnitelma, tilannepäivitys Hämeen liitto sai maakunnan kehittämisrahan myöntövaltuutta vuodelle 2012 yhteensä Tästä summasta oli korvamerkitty koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) hyvinvointiverkoston rahoittamiseen, jolloin varsinaiseksi vapaan maakunnan kehittämisrahan määräksi jäi Hämeen liitossa on hankerahoituspäätöksiä tehtäessä toimittu jo muutaman vuoden ajan siten, että hankkeille, joille kehittämisrahoitus on myönnetty, rahoitus varataan liiton saamasta myöntövaltuudesta koko hankkeen ajaksi. Menettely on turvannut rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden rahoittamisen riippumatta siitä, mikä on ollut liiton kunakin vuonna saamien myöntövaltuuksien määrä. Jatkorahoituspäätökset on kuitenkin tehty vuosittain, jolloin on voitu varmistaa hankkeiden suunnitelman mukainen eteneminen on käynnissä alla esitetyssä taulukossa mainitut maakunnan kehittämisrahalla rahoitetut hankkeet: Hanke Toteuttaja Toteutusaika Hämeen vetovoima ja Hämeen Matkailu matkailun yhteismarkkinointi Oy Budjetti. MKR Ohjelmayhteys Maakuntaohjelma TL1.4 Vetovoima Vanajavesikeskuksen perustaminen Hämeen liitto Maakuntaohjelma TL 1.4 Vetovoima Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen Janakkalan kunta Maakuntaohjelma TL 1.3 Uudistumista palvelevat rakenteet HOC ennakointi Hämeen liitto Maakuntaohjelma TL 2.3 Uuden osaamisen luominen Hämeenlinnan seudun koheesio- ja kilpailukykyohjelma Kehittämiskeskus Oy Häme KOKO-ohjelma Kansallinen Hyvinvointiverkosto Kehittämiskeskus Oy Häme KOKO-ohjelma Vapaata maakunnan kehittämisrahaa on käytettävissä , johon sisältyy aiemmilta vuosilta hankkeille sitomattomat rahat sekä jo päättyneiltä hankkeilta käyttämättä jääneet maakunnan kehittämisrahan osuudet. Vuonna 2013 liiton saaman maakunnan kehittämisrahan myöntövaltuuden määrä ei ole vielä selvillä. Aiempien vuosien tapaan jakopäätös saataneen helmi-maaliskuun vaihteessa. Odotettavissa on, että euromäärä ei tule ainakaan kasvamaan. Kuitenkin liitolle tuleva jakovaltuus on kokonaisuudessaan käytettävissä uusien hankkeiden rahoittamiseen. Ensimmäiset hankerahoituspäätökset vuoden 2013 maakunnan kehittämisrahasta voidaan tehdä aikaisintaan maaliskuussa maakuntahallituksen kokouksessa. Hämeen liitolla käytettävissä oleva jakamaton maakunnan kehittämisraha sidotaan hankkeille pykälien päätöksillä.

13 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) Asian ovat valmistelleet ohjelmapäällikkö Osmo Väistö puh ja yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi puh Vt. mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakunnan kehittämisrahalla rahoitettujen hankkeiden hanke- ja myöntövaltuustilanteen sekä hankepäätöksiä tehtäessä jatkossakin noudatettavan em. periaatteellisen menettelytavan. Merkittiin tiedoksi.

14 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 183 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Häme Markkinointi hankkeelle HL/191/ /2012 Hankkeen nimi: Häme Markkinointi 2013 Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hankekuvaus: Hämeen liitto Reetta Sorjonen Niittykatu 5, Hämeenlinna Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus 1.4. Vetovoima Maakunta Häme-markkinointi on aloitettu jo noin kymmenen vuotta sitten. Häme-brändi on vakiinnuttanut asemaansa ja markkinoinnilla on saavutettu hyviä tuloksia niin imagollisesti kuin matkailun ja asumisenkin sektoreilla. Näistä on muodostunut markkinoinnin painopistealueet ja niiden eteen työskennellään pitkäjänteisesti yhteistyössä seutujen välillä. Alueella markkinointiosaaminen on ajan mittaan huomattavasti kehittynyt ja markkinointi nähdään yhä enemmän kilpailukeinona. Häme-markkinoinnin perustehtävä on toteuttaa tarkoituksenmukaista, tuloksekasta, systemaattista ja ammattimaista markkinointia ja viestintää Hämeen vetovoiman parantamiseksi valituilla painopistealueilla. Ennen kaikkea markkinoinnilla tavoitellaan alueelle uusia yrityksiä, asukkaita ja työpaikkoja sekä opiskelijoita. Hankkeen päätoteuttajana toimii Hämeen liitto. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Hämeenlinnan, Janakkalan, Riihimäen ja Forssan seudut. Toiminta ja sen koordinointi tapahtuu Hämeenlinnassa Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimesta, Riihimäellä Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy:n toimesta, Forssassa Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n toimesta, sekä Janakkalassa Janakkalan kunnan toimesta. Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on toteuttaa laadukasta yhteistyötä seutujen välillä, vakiinnuttaa brändi ja markkinoinnin pääviesti, sekä sitouttaa toimijoita niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tavoitteena on myös rakentaa yhteistä, tehokasta viestintää alueen toimijoiden kanssa. Seutujen tunnettuuden ja strategisten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen edistäminen ovat myös keskeisiä tavoitteita. Hankkeessa pyritään edelleen vahvistamaan ja kehittämään seutuja ja niiden kansallista ja kansainvälistä mielikuvaa innovatiivisesta, osaavasta ja kehittyvästä toimijasta. Lisäksi hankkeessa pyritään tuottamaan ja jakamaan oikeaa ja ajankohtaista tietoa, löytämään oikeat kohderyhmät ja keskeiset toimijat. Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0

15 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) Koulutettavien määrä: 0 Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Häme Markkinointi hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 42,5 %, kuitenkin enintään euroa hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio v Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 2.2. muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat Matkakulut ulkomaan matkakulut 4.2. muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0 8. Muut menot 2700 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä

16 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus 2.2. muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Hankkeen yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 184 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Luontoinnovaatiothankkeelle HL/23/ /2012 Hankkeen nimi: Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hankekuvaus: Luontoinnovaatiot Kehittämiskeskus Oy Häme Anu Saarinen Talaskuja 3, Hämeenlinna Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus 1.1. tarve ja asiakaslähtöinen innovaatiotoiminta Maakunta Luontoinnovaatiot-hankkeessa käynnistetään yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa toimintaprosessi, joka mahdollistaa maakunnan luontoinnovaatiotoiminnan uudistamisen käyttäjälähtöisellä ajattelulla. Lähtökohtana ovat uudet näkökulmat siitä millaisia mahdollisuuksia luonnolla voi tulevaisuudessa olla ihmisten elämässä ja uudenlaisen liiketoiminnan synnyttämisessä. Prosessin aikana käsiteltäviä aiheita ovat: yksilö-yhteiskunta, paikallinen-kansallinen/kansainvälinen kysyntä, resurssit ja rakenteet. Toimintaprosessin aikana kootaan olemassa olevaa tietoa, osaamista, ideoita ja informaatiota. Työpajoissa työstetään teemoja ja muodostetaan yhteistä maakunnallista näkemystä tavoitteista sekä tuloksena syntyvästä verkostomaisesta osaamiskeskittymästä. Toimintaprosessin kanssa samanaikaisesti toteutetaan kokeilukulttuurin perustuva innovaatioprosessi. Prosessissa keskeisiä ovat käyttäjälähtöisyys sekä palvelumuotoilun menetelmät. Eri toimijoiden konkreettisia kokeiluja toteutetaan maakunnassa noin 10 kappaletta asiantuntijoiden ohjauksessa. Kokeiluihin etsitään toimijoita kaikista kolmesta seutukunnasta. Kokeilut ovat toimijalähtöisiä ja niiden sisältö ja toimenpiteet määräytyvät kunkin toimijan tarpeista ja suunnitelmista. Hankkeessa tällä hetkellä mukana olevia toimijoita Kehittämiskeskuksen lisäksi ovat mm. Vanajavesikeskus, Innopark Oy, Lammin biologinen asema, Aaltoyliopisto ja MTT. Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on synnyttää maakuntaan kansallisen tason osaamiskeskittymä, joka vahvistaa maakunnan innovaatiotoimintaa sekä edistää käyttäjälähtöisten luontoinnovaatioiden syntyä. Osaamiskeskittymän tavoitteena on rakentaa maakunnasta luontoinnovaatioiden/-osaamisen edelläkävijä sekä verkottaa maakunnan toimijat, kannustaa toimijoita ja yrityksiä hyödyntämään luontoinnovaatioita liiketoiminnassa, tukea kestävän kehityksen liiketoimintakonseptien syntyä sekä vahvistaa yritystoimintaa. Hanke toimii myös pilottina siten, että hyviä käytäntöjä levitetään alueellisesti ja kansallisesti ja luontoa ja sen eri elementtejä hyödynnetään konseptien kehittämisessä ja liiketoiminnassa. Hankkeen tuloksena maakunnan innovaatiotoiminta ja osaaminen vahvistuu, luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia hyödyntävä yritystoiminta lisääntyy ja maakunta asemoituu luonto-osaamisen keskittymänä.

18 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 0 Koulutettavien määrä: 0 Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää Luontoinnovaatiot-hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään euroa, vuosien 2012 ja 2013 hyväksyttävistä kustannuksista ja - varata hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden 70 %, kuitenkin yhteensä enintään euroa, vuoden 2014 hyväksyttävistä kustannuksista edellyttäen, että Hämeen liitto tulee saamaan työ- ja elinkeinoministeriöltä alueellisessa ohjelmiin sitomattomassa maakunnan kehittämisrahan jaossa riittävän määrän maakunnan kehittämisrahaa ja hanke etenee hankesuunnitelman mukaan. Hyväksyttävä kustannusarvio v v v Yht. 1. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 2.2. muut kustannukset 3. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat Matkakulut ulkomaan matkakulut 4.2. muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi 5.2. muut ostopalvelut Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0

19 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 8. Muut menot 0 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v v v Yht. 1. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus 2.2. muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Hankkeen yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Keskusteltuaan asiasta maakuntahallitus päätti myöntää Luontoinnovaatiot-hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään euroa vuosien 2012 ja 2013 hyväksyttävistä kustannuksista. Maakuntahallitus pyytää hakijaa esittelemään hanketta tarkemmin hallitukselle kevään 2013 aikana. Vuoden 2014 rahoituksen osalta maakuntahallitus päättää myöhemmin.

20 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 185 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Jalkapalloalan osaamis- ja koulutustarveselvitys -hankkeelle HL/129/ /2012 Hankkeen nimi: Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Hankekuvaus: Jalkapalloalan osaamis- ja koulutustarveselvitys Palloilu Säätiö / Eerikkilän Urheiluopisto Olli-Pekka Hakala Urheiluopistontie 138, Eerikkilä Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus 2.3. Uuden osaamisen luominen, 2.4. Työelämän ja koulutuksen vuorovaikutuksen lisääminen Maakunta, valtakunnallinen Jalkapalloalan osaamis- ja koulutustarveselvitys hanke tukee jalkapalloseurojen mukautumista yhteiskunnallisiin muutoksiin etenkin terveyden, kasvatuksen, talouden, median ja teknologian sekä yhteiskuntapolitiikan ja syrjäytymisen ehkäisyn suhteen. Jalkapalloseurojen elinvoimaisuuden varmistamisella vastataan osaltaan laajempiin valtakunnallisiin tavoitteisiin, joita ovat mm. pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman tavoite edistää matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä, joilla seura- ja kansalaistoimintaa voidaan paremmin tukea. Hanke toteutetaan kyselytutkimuksena suomalaisten jalkapalloseurojen päätoimisille ja osa-aikaisille työntekijöille (n. 50 kpl). Saatujen vastausten analysoinnin jälkeen kyetään arvioimaan koulutuksen vahvuuksia ja heikkouksia, kehittämistarpeiden kiireellisyyttä ja löytämään ne osa-alueet, joita erityisesti tulee kehittää. Kyselytutkimus on valtakunnallinen, mutta siihen valitaan kattava otos kantahämäläisistä seuroista. Saatuja tuloksia käytetään Eerikkilän Urheiluopiston koulutussuunnittelussa ja uutta koulutusta jalkapalloseurojen työntekijöiden osaamistarpeisiin aletaan toteuttaa viimeistään keväällä Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on paikantaa jalkapalloalan muutoksen keskeiset piirteet ja ennakoida tulevia osaamistarpeita sekä kehittää jalkapalloalan ammattimaista osaamista yhtenä osana liikunnan edistämisessä. Tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä ja seurojen toimintojen suunnittelussa. Tavoitteena on siten myös vaikuttaa seurojen elinvoimaisuuteen paitsi urheilullisesti myös kolmannen sektorin toimijana yhteisöllisyyden lisäämisessä, syrjäytymisen ehkäisemisessä ja terveyden edistämisessä. Selvityksen tulokset ovat monistettavissa myös muiden lajien seurojen tarpeisiin. Toteutusaika: Uudet työpaikat: 0 Säilytettävät työpaikat: 0 Uudet yritykset: 0 Koulutettavien määrä: 0

21 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Jalkapalloalan osaamis- ja koulutustarveselvitys -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 64,7 %, kuitenkin enintään euroa, hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio v Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat 1.2. muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 2.2. muut kustannukset 3. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat Matkakulut ulkomaan matkakulut 4.2. muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi 5.2. muut ostopalvelut Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0 8. Muut menot 500 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha 11000

22 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 2. Kuntarahoitus hakijan omarahoitus 2.2. muu kuntarahoitus 2.3. laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Hankkeen yhteyshenkilö Hämeen liitossa: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö. Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

23 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 186 Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja luonnonvarat) osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen nähtäville asettaminen HL/112/ /2012 Maakuntavaltuusto päätti 2. vaihemaakuntakaavan laatimisesta Kaava laaditaan vaihemaakuntakaavana, eli siinä ei käsitellä kaikkia maankäytön aihealueita. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin ensisijassa asumisen ja työpaikkojen alueita, kaupan kysymyksiä ja eräitä ajankohtaisia liikenteen osa-alueita. Kaava on parhaillaan vahvistettavana ympäristöministeriössä. 2. vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan pääasiassa seuraavia aihealueita: Suo- ja turve: Korkein hallinto-oikeus poisti voimassa olevasta (vahvistettu v. 2006) kaavasta 44 turpeenottoaluevarausta riittämättömien selvitysten vuoksi. Näiden soiden luonnonarvot on asiantuntijoiden toimesta selvitetty. Selvitysten perusteella osa soista sopii hyvin turvetuotantoon, osalla on selviä luonnonsuojelullisia arvoja ja osa on ns. rajatapauksia. 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä on tarkoitus valita turvetuotantoon sopivat sekä suojeltavat suot. Tuulivoima: Tuulivoima käsitellään kokonaisvaltaisesti. Etelä-Suomen yhteistoimintaalueen maakunnat laativat v yhdessä tuulivoiman esiselvityksen, missä alustavasti tarkasteltiin ja arvioitiin tuulivoimatuotannolle mahdollisesti sopivia alueita. Esiselvityksessä parhaat pisteet saaneet alueet valittiin maakunnalliseen tuulivoimaselvitykseen, joka toimii maakuntakaavan tausta-aineistona. Liikennejärjestelmän tarkistukset: Kanta-Hämeen 2. liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on käynnistetty. Liikennejärjestelmäsuunnitelman verkolliset ratkaisut ja niiden edellyttämät maankäytön aluevaraukset käsitellään käynnistyvässä 2. vaihemaakuntakaavassa. Maa-ainesasiat: Maa-ainesasioita on tarkoitus käsitellä niiltä osin, kun ilmenee akuuttia muutostarvetta. On myös ilmennyt tarvetta puhtaiden ylijäämämaiden varastointi- ja lajittelupaikalle, eli eräänlaisen maa-ainespankin sijoittamiselle. Pohjavedet: Pohjavesialueiden rajauksia tarkistetaan niiltä osin kun selvitykset etenevät. Tulvariskialueet: Kanta-Hämeessä sijaitsee yksi merkittävä tulvariskialue Riihimäen keskustassa. Hiljaiset alueet: Kanta-Hämeen melutasoltaan hiljaiset alueet on selvitetty vuonna Tarpeen mukaan kaavan yhteydessä käsitellään myös muita ajankohtaisia maankäytön alueita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos on esityslistan liitteenä 46/12. Sen pohjalta pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ensimmäinen viranomaisneuvottelu Toisen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta on tarkoituksenmukaista kuuluttaa kuntien ilmoitustauluilla ja alueen lehdissä: Aamuposti, Forssan lehti ja Hämeen Sanomat, kuulutus on syytä julkaista

24 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) myös Helsingin Sanomissa. Lisäksi suunnitelmasta pyydetään lausunnot kunnilta ja keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa viranomaisneuvottelun ja palautteen pohjalta. Palaute ja sen vaikutus osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tuodaan erikseen maakuntahallituksen käsittelyyn. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus päättää kuuluttaa Kanta-Hämeen maakunnan 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja luonnonvarat) vireille tulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle Suunnitelma asetetaan nähtäville ja kommentoitavaksi Hämeen liiton jäsenkuntiin, liiton virastoon ja Hämeen liiton www-sivuille, pyytää lausunnot kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

25 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 187 Vuoden 2013 Häme-päivän haettavaksi julistaminen HL/182/ /2012 Hämeen liitto on vuosittain nimennyt yhden maakunnan tapahtumista kyseisen vuoden maakunnan nimikkotapahtumaksi, Häme-päiväksi. Häme-päivää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Maakuntahallituksen kulttuurityöryhmä on käsitellyt vuoden 2013 Häme-päivän hakuun laittamista ja aikatauluttanut sen siten, että haku olisi vuoden 2013 alussa. Kulttuurityöryhmä on käynyt myös keskustelun erillisen Hämeen liiton sidosryhmätilaisuuden järjestämisestä vuonna 2013 Häme-päivästä erillisenä tapahtumana. Maakuntavaltuusto hyväksyi liiton vuoden 2013 budjetin kokouksessaan , joka mahdollistaa Häme-päiväksi nimettävän tapahtuman haettavaksi julistamisen ja tapahtumatuen maksamisen tapahtuman järjestäjälle. Häme-päivää valittaessa ei painoteta sen soveltuvuutta Hämeen liiton sidosryhmätilaisuudeksi, mutta se voidaan ottaa huomioon. Hämeen liiton sidosryhmätilaisuus otetaan erilliseen käsittelyyn ja tehtävien linjausten jälkeen mahdolliseen valmisteluun. Teemana voisi olla esim. Hämeen liiton 60- vuotisjuhlateeman hyödyntäminen tai muu vastaava teema kuitenkin niin, että edunvalvonnallinen puoli on oleellinen osa tapahtumaa. Häme-päiväksi nimettävältä tapahtumalta toivotaan seuraavien ehtojen täyttymistä: tapahtuma järjestetään Kanta-Hämeen maakunnan alueella tapahtuma on aiheeltaan hämäläinen tai muutoin maakunnallisesti tai seutukunnallisesti merkittävä suurella yleisöllä on mahdollisuus kohtuullisin kustannuksin osallistua siihen tapahtumalle on eduksi matkailullinen vetovoimaisuus tapahtuman järjestäjällä tulee olla motivaatio ja näkemys tapahtuman kehittämiseksi, jota maksettava tuki edesauttaa Häme-päivän järjestäjien tulee olla valmiita tekemään tapahtuman markkinointiyhteistyötä Hämeen liiton kanssa ja Hämeen liitolle varataan mahdollisuus olla tapahtumassa mukana antamassa infoa maakunnasta ja liiton toiminnasta järjestäjän kanssa sovittavalla tavalla tapahtuman markkinoinnissa kerrotaan sen olevan vuoden 2013 Häme-päivä. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus päättää julistaa haettavaksi edellä mainituin hakuehdoin vuoden 2013 Häme-päivän ja päättää, että Häme-päiväksi nimettävän tapahtuman järjestäjätaholle maksetaan tapahtuman jälkeen euron suuruinen tuki. Hakemukset vuoden 2013 Häme-päiväksi tulee toimittaa Hämeen liittoon klo mennessä. Käsittely: Kokouksessa vt. maakuntajohtaja esitti lisättäväksi Häme-päiväksi nimettävältä tapahtumalta vaadittaviin ehtoihin viimeiseksi kohdaksi seuraavaa:

26 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) hakijan tulee esittää suunnitelma avustuksen käyttämisestä. Suunnitelman tulee sisältää vähintään talousarvio, kuvaus tapahtuman toteuttamisesta ja Häme-päivän ohjelma. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.

27 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 188 Kesäyliopiston toimistosihteerin työsuhteen vakinaistaminen ja tehtävänimikkeen muuttaminen opintosihteeriksi Kesäyliopiston johtokunta 4/ : Toimistosihteeri Helena Pulkkinen on toiminut Hämeen kesäyliopistossa määräaikaisena työsopimussuhteisena toimistosihteerinä, projektityöntekijänä ja opintosihteerinä alkaen. Vuonna 2012 Pulkkinen on toiminut määräaikaisessa toimistosihteerin tehtävässä opintosihteerin nimikkeellä. Hänen toimenkuvansa on painottunut opintosihteerin tehtäviin, mutta siihen on kuulunut myös toimistosihteerin tehtäviä. Opintosihteerinä Pulkkinen vastaa kesäyliopiston kahdensadan hallintotieteen kandidaatin opintoja suorittavan opiskelijan opintoneuvonnasta sekä toimii yhdyshenkilönä Itä-Suomen yliopistoon. Tutkintotavoitteiset hallintotieteen kandidaatin opinnot muodostavat keskeisimmän osan Hämeen kesäyliopiston avoimen yliopiston koulutustarjonnasta. Opintosihteerin toimenkuva: Opiskelijaneuvonta, opiskelijahallinto, kurssiarviointikoosteet, osallistuminen kesäyliopiston toimistopalveluihin ja muut esimiehen kanssa sovittavat tehtävät (mm. verkko-opetusjärjestelyt). Hämeen liiton hallintosäännön 31 :n mukaan maakuntahallitus valitsee työsopimussuhteessa olevat työntekijät ja päättää näiden palkkauksesta virka- ja työsopimuksia noudattaen. Asian on valmistellut vt. rehtori Mika Nirvi, puh. (03) Vt. rehtori: Kesäyliopiston johtokunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että maakuntahallitus päättää 1. vakinaistaa Helena Pulkkisen työsuhde toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen edellä asiakohdassa esitetyin perustein ja muuttaa toimistosihteerin nimikkeen opintosihteerin nimikkeeksi 2. opintosihteerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi euroa kuukaudessa. Pulkkisella on tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi 25,16 euroa henkilökohtaista palkanlisää. Lisäksi tulevat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset lisät, joista päättää maakuntajohtaja. Hyväksyttiin vt. rehtorin esityksen mukaisesti Mhall Vt. mkj: Maakuntahallitus päättää vakinaistaa tradenomi (AMK, BBA-tutkinto) Helena Pulkkisen työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen kesäyliopiston johtokunnan asiakohdassa olevan esityksen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

28 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) 189 Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys Hämeen Kesäyliopiston ylläpitämisluvan koulutustehtäväksi Kesäyliopiston johtokunta : Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) valmistelee parhaillaan kesäyliopistojen uusia ylläpitämislupia. Ylläpitämislupaan sisältyvä koulutustehtävä pyritään muotoilemaan tiiviiksi ja niin, että se olisi rakenteeltaan mahdollisimman yhdenmukainen ja sisällöltään vertailukelpoinen kesäyliopistojen kesken. OKM on linjannut koulutustehtävään liittyvät yleiset periaatteet seuraavasti: Koulutustehtävässä ei määrätä oppilaitoksen tarkoitusta, toiminta-ajatusta tms. Koulutustehtävän tulee olla konkreettinen kuvaus siitä, mikä on oppilaitoksen järjestämän koulutuksen pääasiallinen sisältö. Tarkoituksena ei ole, että koulutustehtävässä lueteltaisiin kaikki järjestettävä koulutus, vaan koulutuksen painoalueet. Vapaasta sivistystyöstä annettu laki määrittelee vapaan sivistystyön tarkoituksen ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluvan toiminnan. Koska laki jo velvoittaa noudattamaan siinä mainittuja tavoitteita, näitä ei pääsääntöisesti toisteta koulutustehtävässä. Samasta syystä myöskään alueellisuutta ei ole erikseen mainittu koulutustehtävässä. Koulutustehtävässä ei määrätä muiden lakien perusteella järjestettävästä koulutuksesta. Koulutustehtävässä vältetään termejä, jotka voidaan sekoittaa muussa lainsäädännössä käytettyihin, esim. yleissivistävä koulutus. Koulutustehtävässä ei pääsääntöisesti määritellä koulutuksen kohderyhmiä, poikkeuksena esim. maahanmuuttajat. Oppilaitoksen kieltä/kieliä ei määritellä koulutustehtävässä, sillä ylläpitämisluvassa on sille oma erillinen kohtansa. Alla oleva esitys oppilaitoksenne uudeksi koulutustehtäväksi on muotoiltu ehdotuksenne perusteella yllä mainittuja periaatteita soveltaen. Pyydämme teitä tarkistamaan esityksen koulutustehtäväksi ja ilmoittamaan ensi tilassa sen hyväksymisestä. Jos haluatte esitykseen muutoksia, tulee muutokset perustella. Emme edellytä valtuustokäsittelyä tms. Opetusneuvos Kirsi Lähde Haettu koulutustehtävä Hämeen kesäyliopiston ydintehtävänä on kumppanuuksiin ja verkostoihin perustuvan avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen. Hämeen kesäyliopisto järjestää Kanta-Hämeen väestön sivistys- ja osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. Koulutus on avointa korkeakouluopetusta, OKM: Esitys uudeksi koulutustehtäväksi Hämeen kesäyliopiston ydintehtävänä on avoimen korkeakouluopetuksen järjestäminen. Kesäyliopisto järjestää myös työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää sekä muuta vapaan sivistystyön koulutusta. Koulutukseen voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. Koulutuksessa painottuvat yhteiskunnalliset aineet, luon-

29 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 12/ (41) työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista kehittävää omaehtoista koulutusta sekä muuta vapaan sivistystyön lain mukaista koulutusta. Koulutustarjonnassa painottuvat yhteiskunnallisten aineiden, liiketalouden ja hallinnon ala, humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteidenala, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja talousala. nontieteet, liiketalouden ja hallinnon ala, humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu- ja talousala. Asian on valmistellut kesäyliopiston vt. rehtori Mika Nirvi, puh Päätösesitys: Vt. rehtori: Asiallisesti Hämeen kesäyliopiston koulutustehtävä pysyy samanlaisena kuin maakuntahallitus sen kokouksessaan hyväksyi. Hyväksytään opetus- ja kulttuuriministeriön esitys ja toimitetaan johtokunnan päätös tiedoksi maakuntahallitukselle. Esitys hyväksyttiin Mhall Johtokunnan päätös toimitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöön Kesäyliopiston ylläpitämislupa on käsittelyssä opetus- ja kulttuuriministeriössä ja hyväksymisen jälkeen se tulee voimaan Asian on valmistellut kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen, puh Vt. mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Hämeen kesäyliopiston koulutustehtävän asiatekstissä olevan opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.