Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 30 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 31 Katsaus 4 32 Liite 4 Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös 5 33 Liite 5 Sairaanhoitopiirin tilinpäätös Työjärjestyksen muutos Liite 9 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö Liite 11 Valviran selvitys- ja selityspyyntö hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Liite 6 Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Liite 7 Tasausrahastoon perittävät maksut ja sieltä suoritettavat korvaukset Liite 8 Potilasvakuutusmaksuja koskeva velkakirja vakuutuskausilta Sairaanhoidollisen tulosyksikön johtajan ( tulosaluejohtajan) kelpoisuus ja valintamenettely sekä sairaanhoidollisten tulosyksiköiden johtajien määrääminen Liite 12 OYS:n Vapari ry:n toiminta-avustus vuodelle Liite 13 OYS:n henkilökunnan virkistysmatkoihin myönnettävä määräraha Liite 14 Pattijoen Pesula Oy:n oikaisuvaatimus Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden tekstiilien vuokraus- ja pesulapalvelujen hankintapäätöksestä Liite 15 Oulun Kopiokeskus Oy:n oikaisuvaatimus PPSHP:n kuntayhtymän hallituksen päätöksestä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 18 Tiedoksiantoasiat 36

2 PÖYTÄKIRJA 4/2010 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Läsnä :t (kesken) Tuulikki Ukkola jäsen Läsnä :t Maire Mäki jäsen Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t Esko Kurvinen valt. 2. varapj Mikko Raudaskoski valt. 3. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Läsnä :t Pekka Kaisto talousjohtaja Läsnä :t Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Läsnä :t Ari Hietanen tulosyksikön johtaja Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 29 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maire Mäki Tuija Haikola Juha Kukkonen :t :t Pöytäkirja on Kuntayhtymän hallintokeskuksessa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 29 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 30 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Tuija Haikola ja Jari Latvala). Hall 30 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Tuija Haikola ja Jari Latvala). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:34/ Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 31 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Ajankohtaista terveydenhuoltolainsäädännöstä - Yhteistyöselvittelyt - Tekninen johtaja Heikki Salumäki selosti kirurgian avohoitotalohanketta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:114/ Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä lakkasi vuoden 2009 lopussa, toiminta jatkuu osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Erityishuoltopiirillä on tilintarkastussopimus Oy Audiator Ab:n kanssa vuoden 2009 tilien tarkastuksesta sekä oma tarkastuslautakunta, jonka toimikausi kattaa vuoden 2009 tilien tarkastamisen. Kuntayhtymien tilintarkastajien tulkinnan mukaan menettelytapa erityishuoltopiirin vuoden 2009 tilinpäätöksen käsittelyssä voisi olla seuraava: Tilinpäätöksen käsittelee ja allekirjoittaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus. Sen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja tarkastavat tilinpäätöksen. Tarkastuskertomus lähetetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle, jonka esityksestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee tilinpäätöksen ja tekee päätökset tilintarkastuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksien myöntämisestä. Toinen mahdollinen tapa tilinpäätöksen käsittelylle olisi se, että kaikki jäsenkunnat käsittelisivät tilinpäätöksen valtuustoissaan. Tilintarkastajien tulkinnan mukaan koska toiminnat jatkuvat sairaanhoitopiirin toimesta, myös tilintarkastuksen käsittelykin on mahdollista sairaanhoitopiirin valtuustossa. Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin Tilinpäätös Kehitysvammahuollon tulosyksikön johtaja (vuoden 2009 loppuun erityishuoltopiirin johtaja) Ari Hietasen päätösehdotus: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 1) allekirjoittaa Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta ) esittää kuntayhtymän valtuustolle alijäämän ,46 siirtämisestä taseen yli/alijäämätilille 3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen esittelytekstin mukaisesti tarkastuslautakunnille 4) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi hallitus antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen painatuksen edellyttämät stilistiset tarkistukset (esimerkiksi valokuvien lisäys). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 4/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä kehitysvammahuollon tulosyksikön johtajan ehdotuksen. Hall 32 Kehitysvammahuollon tulosyksikön johtaja Ari Hietanen (vuoden 2009 loppuun erityishuoltopiirin johtaja) selosti asiaa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:115/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2009 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kunnan tai kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 70 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 4/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2009 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakirjoista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Eriytetty tilinpäätös 6. Allekirjoitukset ja merkinnät 7. Luettelot ja selvitykset 8. Liiteosa Tilinpäätös 2009 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa sai jäsenkuntien väestöstä erikoissairaanhoitoa eri potilasta, mikä on 0,7 % enemmän kuin vuonna Valtuuston vahvistamista määrätavoitteista avohoitokäyntien määrä ylitti tavoitteen 5,5 % ja käyntimäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1,7 %. Avohoitokäyntien määrän kasvu kohdistuu erikoissairaanhoitoon. Edelliseen vuoteen verrattuna perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä laski sekä OYS:n yhteispäivystyksessä että Oulaskankaan sairaalan perusterveydenhuollon päivystyksessä n. 0,5 %. Hoitopäivien kokonaismäärä laski 2 %, voimakkainta lasku oli sisätaudeilla, 6,1 %. Visalan sairaalan hoitopäivien väheneminen pysähtyi viime vuonna ja kasvoi hieman. Potilaiden hoidon siirtyminen yhä enemmän avohoitoon on sairaanhoitopiirin perustavoitteen mukaista. Keskimääräisen hoitoajan tavoite 5,1 vuorokautta alitettiin ja oli viime vuonna 4,7 vuorokautta. Päiväkirurgian % -osuus kaikista leikkauksista oli 35,8 % ja ajanvarauksen mukaisista leikkauksista 48,9 %. Tavoite tehdä entistä enemmän leikkauksia päiväkirurgisina jäi hieman tavoitteesta. Laskutus jäsenkunnille sairaanhoidosta asukasta kohti laskettuna oli 757 euroa vuonna 2009, mikä on 7 euroa vähemmän kuin talousarviossa laskettiin. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 4/ Toiminnan kannalta vuosi 2009 oli vaiheikas: hoitotakuun tavoitteiden toteutuminen kevätkaudella, H1N1-influennssaepidemiaan valmistautuminen syksyllä ja toiminnan sopeuttaminen talousarvioon. Alkuvuodesta hoidon saatavuus parani selkeästi ja hoitoon pääsy toteutui lain edellyttämällä tavalla vuoden 2009 toukokuussa. Loppuvuonna hoitotakuun velvoitteita ei pystytty täyttämään ja vuoden lopussa yli 6 kuukautta kiireetöntä hoitoa odottaneiden kokonaismäärä oli yli 634. Vuoden 2008 lopussa yli 6 kuukautta kiireetöntä hoitoa odottavia oli noin sata ja vuoden 2007 lopussa lähes tuhat. Hoidon saatavuuden turvaamisen osalta sairaanhoitopiirille siirtyy vuodelle 2010 erityisiä velvoitteita. Sairaanhoitopiirin taseen loppusumma on 275 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolella jäsenkuntien peruspääoma on 144,3 milj. euroa, edellisten tilikausien alijäämä 5,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 3,2 milj. euroa. Oma pääoma on siten yhteensä 142 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolelle sisältyy aikaisempina vuosina tehtyjä investointivarauksia 6,4 milj. euroa kohdistettavaksi OYS:n peruskorjauksiin. Sairaanhoitopiirin pitkäaikainen lainarahoitus kasvoi 28,5 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli vuoden 2009 lopussa 38 milj. euroa. Lainarahoitukseen sisältyy 22 milj. euroa Avohoitotalon rahoitusta Kuntien Eläkevakuutukselta. Talousarvion toteutumisvertailun mukaisesti sairaanhoitopiirin toimintatuotot, 450,6 milj. euroa, olivat 0.7 % talousarviota suuremmat ja kasvoivat edellisestä vuodesta 12,2 %. Toteutunut 297 milj. euron jäsenkuntalaskutus on 0,3 % pienempi kuin talousarvion tarkistettu arvio. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,6 %. Muutos vastaa kohtuullisesti alkuperäistä taloussuunnitelmaa, johon sisältyi n. 7 % sairaanhoidon hinnankorotukset. Hintojen tarkistusten perusteena oli kustannustason muutos ja kolmen edellisen vuoden alijäämän kattaminen. Sairaanhoidollisten palvelujen myynti erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille sairaanhoidon ostajille ylitti alkuperäisen talousarvion tavoitteen 7,6 milj. euroa, lähes 17 % ja tarkistetunkin talousarvion 2,6 %. Muiden sairaanhoitopiirien palvelujen käyttö kasvoi jäsenkuntiin verrattuna voimakkaasti sekä avohoidon että vuodeosastohoidon osalta. Lisäksi vuoden 2009 alusta käyttöön otettu diagnoosiperusteinen (DRG) kustannuslaskenta ja hinnoittelu somaattisen vuodeosastohoidon osalta korjasivat hinnoittelun vastaamaan paremmin sairaanhoidosta syntyviä kustannuksia. Myös potilailta perittävät avohoitomaksut, yhteensä 7,2 milj. euroa, kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna 14,6 %. Vuodeosastohoidon maksut, 8.6 milj. euroa, kasvoivat 11,0 %. Kohonneiden asiakasmaksujen peruste on voimaan saatetut asiakasmaksuasetuksen mukaiset korotukset. Tuet ja avustukset ulkopuolisilta rahoittajilta ml. Sosiaali- ja terveysministeriö, EU jne. pysyivät lähes vuoden 2008 (6,7 milj. euroa) tasossa. Valmistus omaan käyttöön tuottoihin sisältyy aktivoitavia menoja mm. henkilöstömenoja, jollaisia syntyy rakentamisen käyttöomaisuushankkeissa. Viime vuonna aktivoitavat menot kasvoivat merkittävästi avohoitotalon rakennushankkeen johdosta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 4/ Sairaanhoitopiirin toimintakulut, 431,7 milj. euroa, alittivat valtuuston talousarvioon hyväksymän tarkistetun menoarvion 0,7 %. Vuoteen 2008 verrattuna sairaanhoitopiirin vuoden 2009 menot olivat 7,4 prosenttia suuremmat (29,8 milj. euroa). Sairaanhoitopiirin alkuperäinen talousarvio kuitenkin ylittyi 5,2 milj. eurolla. Suhteellisesti ja euromääräisestikin merkittävin alkuperäisen talousarvion ylityksen syy on ns. välitettyjen sairaalapalvelujen arvioitua suurempi käyttö. Talousarvio ylittyi välitettyjen palvelujen osalta n. 3 milj. euroa eri tulosyksiköille kohdistuneiden vaikeiden sairauksien hoitamisen johdosta. Vuoden 2009 toimintaan sisältyy ensi kertaa Oulaisten terveyskeskuspalvelujen menot ja tulot. Lisäksi vuonna 2009 sairaanhoitopiireistä ostetut palvelut (välitetyt palvelut) ryhdyttiin käsittelemään tulosvaikutteisesti menoja tulotileillä. Eliminoimalla Oulaisten perusterveydenhuollon menot ja välitetyt palvelut on sairaanhoitopiirin vertailtava menojen kasvu 2,5 %. Kuntaliiton sairaanhoitopiirien menovertailussa Pohjois-Pohjanmaa sijoittuu viime vuonna vähiten menojaan kasvattaneiden sairaanhoitopiirien joukkoon. Menolajeittain tarkasteltuna lisäys henkilöstömenoissa on 8,3 milj. euroa. Vuonna 2009 niihin käytettiin 274,6 milj. euroa eli 3,1 % enemmän kuin vuonna Henkilöstömenojen kasvu pysyi kohtuullisena perustuen siihen, että sairaanhoitopiirin käyttämä työpanoksen määrä ei kasvanut. Työpanoksen käyttöön vaikuttivat hallituksessa ja tehdyt ohjaavat päätökset. Ennen kaikkea työpanoksen käyttöä seurattiin ja johdettiin tiivisti tulosyksikköjen ja vastuualueiden toimesta. Toisaalta voimaantullut kansaneläkemaksun alennus 0,8 % säästi henkilöstömenoja noin 1,3 milj. eurolla. Kuntayhtymän palveluksessa vuoden 2009 aikana oli keskimäärin henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 35 henkilöllä. Sairaanhoitopiirin työpanosraportointia on uudistettu vuoden 2009 alusta. Työpanostietoja seurataan ammattiryhmittäin kolmesta eri näkökulmasta. Talousnäkökulma: palkalliset palvelussuhteet työpanoksina, Käyttämätön resurssi: palkattomat poissaolot työpanoksina, Toiminta- näkökulma: tehty työpanos. Henkilökunnan työpanoksessa alkuvuoden voimakas kasvu kääntyi loppuvuonna huomattavaan laskuun talouden sopeuttamistoimien seurauksena ja näin ollen koko vuoden työpanoksen muutos jäi tehdyn työpanoksen osalta samalle tasolle kuin edellisvuonna. Vain lääkäreiden työpanoksessa oli kasvua 2,4 %, hoitohenkilökunnan tehdyn työpanoksen määrä väheni puoli prosenttia. Palkallisten palvelussuhteiden kokonaiskasvu työpanoksiksi muutettuna vuonna 2009 oli + 0,1 %. Huomattavaa sen sijaan on, että palkattomien virka-/työvapaiden määrä kasvoi vuoden aikana, palkattoman työpanoksen vuosimuutos oli + 6,7 %. Palkattomien työlomien ja virkavapaiden myön- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 4/ tämiseen tehtiinkin kannustavia toimenpiteitä osana talouden sopeuttamistoimia tavoitteena palkallisten palvelussuhteiden määrän vähentäminen. Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2009 oli 43,7 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä ei ollut eroa. Huomattava ero oli sen sijaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön keski-iässä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,2 vuotta ja määräaikaisen 34,7 vuotta. Vuoden 2009 aikana muusta kuin määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä johtuvasta syystä päättyneitä palvelussuhteita oli yhteensä 310, joista 135 perusteena oli eläketapahtuma. Omaehtoinen vaihtuvuus on viime vuosien tapaan ollut varsin vähäistä. Vuonna 2009 yhteensä 168 palvelussuhdetta päättyi henkilön omasta pyynnöstä (183 vuonna 2008), mikä on 3,5 % vakinaisen henkilöstön määrästä. Vuonna 2009 sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi sairauspoissaolopäivää eli 17 kalenteripäivää henkilöä kohden, kun jakajana käytetään vuoden keskimääräistä henkilöstömäärää. Sairauspoissaolot vähenivät - 3,6 % eli kalenteripäivää. Sairauspoissaolopäivien osuus palveluksessaoloajasta oli 4,8 % (5,0 % vuonna 2008). Aineitten ja tarvikkeiden tiliryhmässä menojen kasvu oli 3,8 %. Energian käytöstä aiheutuneet 5,6 milj. euron menot kasvoivat 12,6 %. Lääkkeisiin käytettiin 26,6 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen on 6,1 %. Ohjelmistoja tietojenkäsittelypalveluja ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 6,2 milj. eurolla ja menot kasvoivat 25,2 % edellisestä vuodesta. Potilasvakuutusmeno toteutui talousarvion mukaisesti ja on vuonna 2008 tapahtuneen kirjausperusteen muutoksesta johtuen lähes 2 milj. euroa pienempi. Sairaanhoidon 1,6 milj. euron hoitotakuupalvelujen ostot yksityisiltä palvelujen tuottajilta ovat 1,9 milj. euroa (53,4 %) pienemmät kuin vuonna Vuodelle 2009 varattiin investointien bruttomenoihin kaikkiaan 48,3 milj. euroa, ja käytettiin 40,7 milj. euroa. Vuodelle 2009 talousarviomuutoksina siirtyi investointeja 3,2 milj. euron arvosta. Vuonna 2009 lopulla otettiin käyttöön peruskorjattu PS2 sairaalarakennus Psykiatrian klinikan alueella. Sairaaloittain tarkasteltuna investointiohjelma kohdistui pääasiassa lääkinnällisten laitteiden korvaushankintoihin ja investointien hankintaa toteutettiin suunnitellusti. Vuoden 2009 alusta investoinnin alaraja korotettiin eurosta euroon. Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 talousarvioon varatut menojen määrärahat ovat omistajaohjauksen mukaisesti 2,9 % suuremmat kuin vuoden 2009 alkuperäisessä talousarviossa. Vuoden 2009 menojen onnistunut hallinta, henkilöstömenojen kehittynyt johtaminen ja vuodeosastojen käytön uudelleenjärjestelyt luovat mahdollisuuden jatkaa vuoden 2010 toimintaa ja taloutta pääosin suunnitellulla tavalla. Toteutunut kunta-alan palkkaratkaisu on pääosin sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman mukainen eikä aiheuta talousarviolle erityisvelvoitteita. Viime vuodelta on kuitenkin siirtynyt vuodelle 2010 hoidon saatavuuden parantamiseksi menolisäyksiä, jotka hoidetaan ensisijaisesti vahvistetun talousarvion puitteissa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 4/ Toimintakertomuksen eri osioissa on esitetty valtuuston sitovuusmäärittelyn mukaisesti sairaanhoitopiirin ja sairaaloiden sekä tulosyksiköiden talouden ja toiminnan toteumaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Talousjohtajan ehdotus: a) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2009, b) esittää valtuustolle tilikauden ,21 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään ,56 euroa, - tilikauden ylijäämä ,77 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) päättää antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi, e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomuksen painatuksen edellyttämät stilistiset tarkistukset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 33 Talousjohtaja Pekka Kaisto ja johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka selostivat asiaa. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. kiittää henkilökuntaa laadukkaasta ja tehokkaasta työskentelystä, joka on ollut edellytyksenä hyvälle tilinpäätökselle. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 4/ Työjärjestyksen muutos Hall 34 Päätös: Esityslistan asiat 9 ja 11 päätettiin käsitellä esityslistan asian 5 jälkeen. Muut asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:97/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosääntöluonnos on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: käy lähetekeskustelun hallintosääntöluonnoksesta Hall 28 Päätös: kävi lähetekeskustelun hallintosääntöluonnoksesta. Hallintosääntöuudistus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategiassa vuosille todetaan mm. - organisaatiorakennetta uudistetaan tukemaan toiminnan ja talouden, osaamisen, verkostojen sekä henkilöstön johtamista sekä tukemaan resurssien kohdentumista tuleviin haasteisiin - luodaan selkeä johtamisjärjestelmä, joka perustuu avoimeen ja osaavaan johtamiseen - määritellään selvästi johtamisvastuu ja toimivalta. Strategiaa tukeva organisaation muutos on tarkoitus saattaa voimaan , samaan aikaan hallintosäännön kanssa. Toiminnan tehokas aloittaminen uudella organisaatiolla alkaen edellyttää mm.organisaatiorakenteeseen ja henkilövalintoihin liittyviä valmistelevia päätöksiä. Tämä on mahdollistettu hallintosäännön voimaantulopykälällä. Hallintosääntöuudistuksen valmistelu on tehnyt esityksen valtuustolle hallintosäännön jatkovalmistelun periaatteista Valtuusto on hyväksynyt hallintosäännön jatkovalmistelun periaatteiksi 1) valta- ja vastuusuhteet määritetään selkeästi ja pääasiallisesti suoraan hallintosäännössä 2) yksi yli yhden (esittely) päätösmenettely 3) johtajalla on jakamaton vastuu alaisensa yksikön toiminnasta ja taloudesta (yksijohtajajärjestelmä) Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 4/ Hallintosääntöluonnos on julkaistu PPSHP:n intranetissä viestillä hallintosäännön käsittelyaikataulusta ja mahdollisuudesta kommentoida hallintosääntöä on käsitellyt hallintosäännön keskeisiä periaatteita Esimiesinfossa on käyty läpi hallintosääntöluonnos on käsitellyt hallintosäännön keskeisiä periaatteita Yhteistyötoimikunta on keskustellut hallintosääntöluonnoksen sisällöstä ja kommenteista sekä todennut asiaa käsiteltävän seuraavassa kokouksessa on käynyt hallintosääntöluonnoksesta yleisen ja pykäläkohtaisen keskustelun sekä antanut ohjeet jatkovalmisteluun Yhteistyötoimikunnassa on käsitelty hallintosääntöluonnos Henkilöstöinfoissa on käyty läpi hallintosääntöluonnosta Hallintosääntöluonnokseen on otettu aktiivisesti kantaa sekä yksittäisten työntekijöiden, ryhmien että ammattijärjestöjen taholta. Esitetyt kannanotot on käyty läpi ja ne ovat osaltaan muokanneet hallintosäännön sisältöä. Luonnos hallintosäännöksi on liitteenä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä hallintosääntöön stilistiset tarkistukset. Hall 35 Eija Säilynoja esitti, että hallintosäännön 11 :stä poistetaan tulosalueen johtajan tehtävistä kohta 6 ja vastuualueen johtajan tehtävistä kohta 6. Perustelu: Tuloksellinen johtaminen edellyttää laaja-alaista osaamista. Lääkäreiden lisäksi myös muun akateemisen koulutuksen omaavilla henkilöillä tulee olla mahdollisuus toimia sairaanhoidollisten tulos- ja vastuualueiden johtamistehtävissä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 4/ Helvi Kyngäs kannatti Eija Säilynojan tekemää esitystä. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitystä kannatti 8 jäsentä (Kyösti Juujärvi, Tuija Haikola, Jari Latvala, Jouko Nissinen, Kaija Sepponen, Esko Valikainen, Tuulikki Ukkola ja Juha Kukkonen) ja Eija Säilynojan esitystä 3 jäsentä (Eija Säilynoja, Helvi Kyngäs ja Maire Mäki). Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Eija Säilynoja jätti päätökseen eriävän mielipiteen: "Sairaanhoidollisten tulos- ja vastuualueiden johtamistehtäviin tulisi olla laajemmat kelpoisuusvaatimukset kuin mitä hyväksytty hallintosääntö mahdollistaa." Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:348/ Valviran selvitys- ja selityspyyntö hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on päivätyllä kirjeellä (liite) pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselta selvityksen ja selityksen koskien hoidon tarpeen arviointia ja hoidon saatavuutta sairaanhoitopiirissä. Selvitys ja selitys on annettava mennessä. Erikoissairaanhoitolain 5 :n 3 momentin mukaan Valvira ohjaa ja valvoo erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoitolain 31 :ssä määritellään aikarajat hoidon tarpeen arvioinnille ja hoitoon pääsylle. Lähete on arvioitava 3 viikon kuluessa sen saapumisesta ja lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelussa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa, jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä. Erikoissairaanhoitolain 52 :ssä säädetään mahdollisista toimenpiteistä, jos hoidon järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan puutteita. Valvira ja aluehallintovirasto voivat valvontaviranomaisina antaa sairaanhoitopiirille määräyksen puutteiden korjaamisesta sakon uhalla. Edelleen lain 53 :ssä säädetään, että valvova viranomainen voi antaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tai virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle virkamiehelle huomautuksen vastaisuuden varalle, jos kuntayhtymän todetaan mainitun lain mukaista toimintaa järjestäessään tai toteuttaessaan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Valvontaviranomaiset voivat myös kiinnittää valvottavan huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen. Valvira on nyt pyytänyt sairaanhoitopiiriltä selvitystä ja selitystä koskien lähetteiden käsittelyä aikuispsykiatrian, lastentautien ja neurokirurgian erikoisaloilla, sairaanhoitopiirin hoitojonotilannetta ja erityisesti tilannetta kirurgian erikoisalalla. Valvira harkitsee ensisijaisesti määräystä tilanteen saattamisesta lain edellyttämälle tasolle ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän velvoittamista noudattamaan mainittua määräystä sakon uhalla. Selvitys on annettava Valviralle ja aluehallintovirastolle mennessä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 4/ Psykiatrian, lastentautien, neurokirurgian ja kirurgian erikoisalat antavat selvityksensä mennessä johtajaylilääkärille, joka antaa selityksensä. Selvitykset ja selitys toimitetaan valvovalle viranomaiselle määräaikana. Johtajaylilääkärin esitys: merkitsee tiedoksi kokouksessa esitettävän selvityksen. Hall 36 Kokouksessa jaettiin Valviralle annettu selvitys, liite. Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:116/ Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia rahasto- ym. tileille ei tehdä. Esityslistan liitteenä seuraa raportti Sampo Pankin kuntatilin keskimääräisistä talletuksista ja korkotuotosta ajalta Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin kassavarojen sijoittamisesta ajalta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy talousjohtajan ehdotuksen. Hall 37 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:117/ Tasausrahastoon perittävät maksut ja sieltä suoritettavat korvaukset Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan päättänyt hoitokustannusten tasausrahaston osalta seuraavaa: 1. Hoitokustannusten tasausrahastoon kannetaan jäsenkunnilta 13 euroa/ asukas vuodelle 2009, ja että 2. tasausrahaston varoja käytetään - yksittäisen potilaan yhden kalenterivuoden aikana jäsenkunnalle aiheuttamien yli euroa ylittävien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoidon aiheuttamien kustannusten tasaamiseen. Esityslistan liitteenä seuraa em. perusteella tehty laskelma tasausrahaston käytöstä vuodelta 2009 jäsenkunnittain. Laskelman viimeinen sarake Jäsenkunnan netto kalliit hoidot osoittaa kunkin kunnan maksu-/ hyvitysosuuden. Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä tasausrahaston käyttö käsitellään tasetileillä siirtovelkana ja siirtosaamisena. Jäsenkunnille on tasausrahaston vaikutuksesta toimitettu ennakkotieto, jotta jäsenkunnat pystyvät omissa, vuoden 2009 tilinpäätöksissä ottamaan huomioon tasausrahaston vaikutuksen ko. tilivuodelle. Vuodelle 2009 kannettava maksu 13 euroa/asukas tuottaa asukaslukutiedon perusteella euroa. Vuoden 2009 potilastietojen perusteella kalliin hoidon korvauksen piiriin kuuluvia yksittäisiä potilaita on yhteensä 109, edellisenä vuonna 86, jolloin tasausrajana oli myös euroa. Nettosaajia jäsenkuntia vuonna 2009 on 11, edellisenä vuonna oli 13. Esityslistan liitteen perusteella voidaan todeta, että tasausrahaston säännön ja valtuuston päätöksen mukaisia yli euroa maksavia kalliita hoitoja on kertynyt ,15 euron edestä. Vuonna 2008 kyseinen summa oli yli 14,3 milj. euroa. Tasausrahaston maksun korotettiin aikaisemmasta 6 euroa/asukas 13 euroon/asukas vuoden 2008 alusta. Rahastokannolla pystytään korvaamaan esityslistan liitteen mukaisesti yli euroa maksaneiden kalliiden hoitokustannusten ,15 euron kokonaissummasta ,00 euroa eli 68,4 %. Edellisenä vuonna korvaus oli 88,7 %. Kalliiden hoitojen tasauksen kattavuus on heikentynyt, johon vaikuttaa osaltaan tasauksen piiriin kuuluvan potilasmäärän merkittävä kasvu. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä tasausrahaston kannon ja korvaukset esityslistan liitteen mukaisesti toteutettavaksi mennessä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 4/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 38 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:122/ Potilasvakuutusmaksuja koskeva velkakirja vakuutuskausilta Potilasvakuutuspoolin toiminta päättyi vuoden lopussa ja julkisen sektorin potilasvakuutukset uusittiin Tuolloin vakuutuksenantajaksi muuttui Potilasvakuutuskeskus ja samalla tehtiin joitakin tarkistuksia sopimuksen sisältöön. Uudistuksessa vakuutusmaksuihin liittyvän lainan velkakirjatekstiä selkeytettiin ja lainanantajana on Potilasvakuutuskeskus. Esityslistan liitteenä seuraa vakuutuskausien potilasvakuutusmaksuja koskeva velkakirja, joka tulee palauttaa allekirjoitettuna Potilasvakuutuskeskukselle. Tämän jälkeen Potilasvakuutuskeskus palauttaa vakuutuskausia koskevan aiemman velkakirjan mitätöitynä. Laina käsittää potilasvakuutussopimuksen mukaisen olevan vakuutusmaksun. Sillä katetaan lainanantajan potilasvakuutuksesta vakuutuksenottajakohtaisella täysomavastuuperiaatteella korvattavista vuosina sattuneista vahingoista jälkeen maksettavat korvaukset jakojärjestelmäkorvauksia lukuun ottamatta. Jakojärjestelmään kuuluvia eriä ovat mm. indeksikorotukset. Vastuuvelan vaihtelusta johtuen lainan määrä tarkistetaan ja velkakirja uusitaan vuosittain. Talousjohtajan ehdotus oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan esityslistan liitteen mukaisen vakuutuskausien potilasvakuutusmaksuja koskevan yhteismäärältään euron velkakirjan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 39 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:30/ Sairaanhoidollisen tulosyksikön johtajan ( tulosaluejohtajan) kelpoisuus ja valintamenettely sekä sairaanhoidollisten tulosyksiköiden johtajien määrääminen on käsitellyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tulosyksikköjakomuutosta kokouksessaan Tuolloin on todettu, että organisaatiomuutoksen voimaantulon valmistelun ja toimeenpanon turvaamiseksi sairaanhoitopiirin hoidollisten tulosyksiköiden tulosyksikköjako on tarpeen määrittää mm. ennen toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa vuodelle Uudet tulosyksiköt ja niiden johtajat pääsevät näin osallistumaan suunnitelman laadintaan. Tulosyksikön johtajien määräaikaiset tehtävät on tarkoitus laittaa sisäiseen hakuun talvella on päätökselläään vahvistanut voimaan astuvan hoidollisten yksiköiden tulosyksikköjaon (liite). Sairaanhoitopiirin uudessa voimaan tulevassa hallintosääntöluonnoksen organisaatiomallissa käsite tulosyksikkö esitetään muutettavaksi tulosalueeksi, jolloin tulosyksikön johtajan tehtävä muuttuu tulosaluejohtajan tehtäväksi. Sairaanhoidollisten tulosyksiköiden johtajia (medisiininen, operatiivinen, psykiatria, lapset ja naiset, Oulaskangas ja Visala sekä sairaanhoidolliset palvelut) haetaan sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä, liite. Aikaisemmin hallitus on määrännyt tulosyksikön johtajat ilman haku- tai ilmoittautumismenettelyä. Tulosyksikön johtajan kelpoisuus on määritelty voimassa olevan hallintosäännön 5.3 :ssä. Sen mukaan sairaanhoitoa antavan tulosyksikön johtajalta edellytetään vähintään erikoislääkärin oikeudet joltain tulosyksikössä edustettuna olevalta erikoisalalta ja kokemusta johtamisesta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää 1) käyttää sisäistä ilmoittautumismenettelyä sairaanhoidollisten tulosyksiköiden johtajien ( tulosaluejohtajien) valinnassa 2) hyväksyä liitteenä olevan ilmoitusluonnoksen sairaanhoidollisten tulosyksiköiden johtajien ( tulosaluejohtajien) valintakriteereiksi Hall 6 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 4/ Sairaanhoidollisten tulosyksiköiden johtajien määrääminen Sairaanhoidollisten tulosyksiköiden johtajien tehtäviin (medisiininen, operatiivinen, psykiatria, lapset ja naiset, Oulaskangas ja Visala sekä sairaanhoidolliset palvelut) ilmoittautumisen määräaika päättyi Määräajassa tehtäviin ilmoittautui yhteensä 18 henkilöä. Ilmoittautumiset jakautuivat tulosyksiköittäin seuraavasti: medisiininen 3, operatiivinen 5, psykiatria 5, lapset ja naiset 2, Oulaskangas ja Visala 2 sekä sairaanhoidolliset palvelut 1 henkilö. Kaikki ilmoittautuneet täyttävät kelpoisuusvaatimuksen. Tehtäviin ilmoittautuneista haastateltiin 11 henkilöä. Ilmoittautumisasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Ilmoittautumisasiakirjojen ja haastattelun perusteella hallitus määrää tulosyksiköiden johtajat ( alkaen tulosalueen johtajat) hallituksen toimikauden loppuun seuraavasti: ylilääkäri Kari Haukipuro (operatiivinen tulosyksikkö) ylilääkäri Antero Kesäniemi (medisiininen tulosyksikkö) osastonylilääkäri Outi Saarento (psykiatria) ylilääkäri Päivi Tapanainen (lapset ja naiset) ylilääkäri Asko Rantala (Oulaskangas ja Visala) ylilääkäri Osmo Tervonen (sairaanhoidolliset palvelut) Varsinainen tehtävä alkaa Tehtävään määrätyltä edellytetään organisaatiomuutoksen voimaantulon valmisteluun ja toimeenpanoon osallistumista keväästä 2010 alkaen. Hall 40 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:118/ OYS:n Vapari ry:n toiminta-avustus vuodelle 2010 Vuosi 2010 on Vapari ry:n 36. toimintavuosi. OYS:n Vapari on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä vapaa-ajan harrastus- ja virkistystoimintaa. Vaparin toiminta koetaan merkittävänä työkykyä ylläpitävän toiminnan osana. Toiminta-avustusta on vuosittain myönnetty OYKS:n virkistysrahastosta. Vaparille myönnetty avustus oli euroa vuonna Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt Vaparin toimintaa ja todennut, että Vaparin tarjoamat toiminnot on tarkoitettu kaikille sairaanhoitopiirin työntekijöille. Tämä lisää Vaparin tarjoamien toimintojen piiriin lähes 900 harrastajaa. Sopivan toimintamallin ja toiminnan käynnistäminen koko sairaanhoitopiirissä vaatii resursseja. Tähän perustuen Vapari anoo toiminta-avustusta vuodelle 2010 yhteensä euroa. Kulut jakautuvat hallituksen ja jaostojen (23 kpl) perustoimintaan. Toiminta-avustusanomus on liitteenä. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää myöntää Vapari ry:lle euron toimintaavustuksen virkistysrahastosta vuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 41 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:119/ OYS:n henkilökunnan virkistysmatkoihin myönnettävä määräraha on myöntänyt virkistysrahastosta vuosittain OYS:n henkilöstöneuvostolle määrärahan matka-avustuksen myöntämiseksi henkilökunnan virkistysmatkoihin. Toiminta koetaan osana työyhteisön työkykyä ylläpitävää toimintaa. Myönnetty määräraha oli viime vuonna euroa. Määrärahan myöntää hallitus vuosittain. OYS:n henkilöstöneuvosto anoo euron määrärahaa vuodelle 2010, liite. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää myöntää euroa OYS:n henkilöstöneuvostolle virkistysmatka-avustuksiin vuonna Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 42 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:516/ Pattijoen Pesula Oy:n oikaisuvaatimus Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden tekstiilien vuokraus- ja pesulapalvelujen hankintapäätöksestä Pattijoen Pesula Oy:n oikaisuvaatimus Pattijoen Pesula Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite) Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden sairaalatekstiilien vuokraus- ja pesulapalveluita koskevaan hankintapäätökseen (liite). Pattijoen Pesula Oy pyytää, että hallitus - kumoaa hankintapäällikön tekemän hankintapäätöksen ja - pitää voimassa aikaisemman päätöksensä Oulaskankaan pesulapalvelujen hankinnan kilpailuttamisesta. Lisäksi Pattijoen Pesula Oy esittää, että koska - heillä on voimassa oleva sopimus Visalan sairaalan tekstiilihuollon osalta saakka, he saisivat jatkaa myös Oulaskankaan sairaalan tekstiilihuoltoa vuoden 2010 loppuun, jonka jälkeen hankinta kilpailutetaan. Pattijoen Pesula Oy on perustellut oikaisuvaatimustaan (tarkemmat perustelut löytyvät oikaisuvaatimuksesta) mm. seuraavasti: 1. Pattijoen Pesula Oy on hakenut muutosta PPSHP:n hallituksen päätökseen hankkia Oulaskankaan sairaalan pesulapalvelut sidosryhmähankintana. on hyväksynyt oikaisuvaatimuksen ja päättänyt, että ko. pesulapalvelujen hankinta kilpailutetaan. 2. Pattijoen Pesula Oy:llä on Visalan sairaalan osalta voimassa oleva sopimus pesulapalveluista. Sopimuksen mukaan sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei toinen osapuoli irtisano sopimusta kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen sopimus- tai jatkokauden päättymistä. Muut perusteet oikaisuvaatimukselle: Hankintapäätöksessä on hankintamenettelynä käytetty sidosyksikköhankintaa. Hankintalain 10 :ssä on kerrottu hankinnoista sidosyksiköiltä ja että hankintalakia ei sovelleta, jos hankintayksikkö esim. sairaala yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo sidosyksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja jos sidosyksikkö harjoittaa pääosan toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Eu-tuomioistuin on tuomiossaan C-295/05 määritellyt hyväksyttäväksi vähäisen ulkopuolisen liikevaihdon rajaksi n. 10 %. Hankintapäätöksessä on kerrottu Oulun Keskuspesula Oy:n myynnin määrän olevan ulkopuolisille 13 %. Hankintapäätöksessä on lisäksi kerrottu Tahkokankaan erityishuoltopiirin yhdistymisestä sairaanhoitopiiriin vuoden 2010 alusta, mutta sen vaikutusta prosentuaalisesti ei ole mainittu. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän päätöksen jälkeen olemme odottaneet kilpailutusta ja yrittäneet lukuisia kertoja tiedustella asian etenemistä saamatta vastausta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 4/ Hankintapäällikön lausunto, liite: Hankintapäällikkö on todennut mm. seuraavaa: Hankintalain 10 :n mukaan sidosyksikköhankintoja ovat hankinnat, jotka hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. EU:n ja kansallisessa oikeuskäytännössä on tarkentunut rajaus, jonka mukaan sidosyhteisön omistajana voi olla yksi tai useampi hankintayksikkö, muttei lainkaan yksityinen taho. Omistus voi olla myös välillistä, mikäli muut ehdot täyttyvät. Hankintaa valmisteltaessa on todettu, että: 1. Oulun keskuspesula Oy on muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö, 2. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä valvoo Oulun keskuspesula Oy:tä samalla tavoin, kuin se valvoo omia toimipaikkojaan, 3. saadun tiedon mukaan ulkopuolisen myynnin osuus on ollut 13 %. Sidosyksikön harjoittaman toiminnan tulee pääasiassa kohdistua niihin hankintayksiköihin, joiden omistuksessa sidosyksikkö on. Oikeuskäytännössä tämän on katsottu merkitsevän sitä, että sidosyksikön omistavilla hankintayksiköillä on lähes yksinoikeus sidosyksikön tuottamiin palveluihin. Oulun keskuspesula Oy on perustettu 1990-luvun alussa, jolloin on yhdistety OYS:n pesulan ja Oulun kaupungin pesuloiden toiminta samaan yksikköön. Hankintalain perusteella hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintoja sellaiselta omaan organisaatioon kuulumattomalta muodollisesti itsenäiseltä yksiköltä, jos yksikkö palvelee tosiasialllisesti hankintayksikön omaa toimintaa ja se on omistajansa määräysvallassa. Erityisaloilla toimiva sidosyksikkö voi myydä enintään 20 % kokonaisliikevaihdostaan ulkopuolisille asiakkaille. Hankintadirektiivissä ei ole sidosyksikön määritelmää eikä erityisaloja vastaavaa 20 prosentin sääntöä, koska jäsenmaat eivät ole päässeet asiasta yksimielisyyteen direktiiviä säädettäessä. Myöskään kansallinen lainsäädäntö (hankintalaki) ei määrittele, mitä tarkoitetaan valvontavallalla tai kuinka paljon on pääosa toiminnasta. Käsitteiden tulkinta on jäänyt pelkästään oikeuskäytännön varaan. Oulaskankaan ja Visalan tekstiilihuollon palvelujen hankinta Oulun keskuspesula Oy:ltä: Ulkopuolisen myynnin osuutta voidaan pitää vähäisenä. Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala ovat PPSHP:n sisäisiä tulosyksikköjä. Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistusosuus Oulun Keskuspesula Oy:ssä on kasvanut, koska Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä liitettiin PPSHP:iin vuoden 2010 alusta lukien. Koska Oulun Keskuspesula Oy:n myynnistä pääosa tapahtuu omistajille ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajakunnille, tulisi Ou- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 4/ laskankaan sairaalan ja Visalan sairaalan tekstiilihuollon palvelut olla mahdollista hankkia sidosyksikköhankintana Oulun Keskuspesula Oy:tä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Oulun kaupungin valvontavalta Oulun Keskuspesula Oy:n toimintaan on tosiasiallista, mikä on edellytyksenä sidosyksikköaseman määräytymiseksi. Sen lisäksi, että Oulun kaupunki ja PPSHP ovat Oulun Keskuspesula Oy:n omistajat, niillä on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Oulun Keskuspesula Oy:n hallituksen muodostavat Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajat. Yhteisösääntöjen mukaan toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Edellä esitetyn perusteella näkemykseni mukaan hankinta olisi mahdollista tehdä sidosyksikköhankintana. Pattijoen Pesula Oy:llä on voimassa oleva sopimus Visalan sairaalan tekstiihuoltopalveluista vuoden 2010 loppuun saakka, eikä sitä ole irtisanottu. Oulaskankaan sairaalan tekstiilihuoltopalveluista on Pattijoen Pesula Oy:n kanssa voimassa väliaikainen sopimus. Hankintapäällikön ehdotus: PPSHP:n hallitus kumoaa hankintapäällikön hankintapäätöksen Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden tekstiilihuoltopalveluista, ja että Oulaskankaan sairaalan ja Visalan sairaalan tekstiilihuoltopalvelut hankitaan vuoden 2010 loppuun saakka Pattijoen Pesula Oy:ltä. Hankinta ratkaistaan myöhemmin. Oulun Keskuspesula Oy:ltä on pyydetty lausunto oikaisuvaatimuksen ja hakintapäällikön lausunnon johdosta. Oulun Keskuspesula Oy:n lausunto, liite: Oulun Keskuspesula Oy:ltä on pyydetty hankintapäätöksestä tehtyyn oikaisuvaatimukseen vastinetta. Hankintapäätös, joka on tehty , koski Oulaskankaan ja Visalan sairaalan tekstiilihuollon siirtymistä Oulun Keskuspesulan Oy:n hoidettavaksi. Oulun Keskuspesula Oy on PPSHP:n (80,4 %) ja Oulun kaupungin (19,6 %) sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö, joka on erikoistunut korkean hygieniatason tekstiilihuoltoon. Oulaskankaan sairaalassa on yleissairaala, jonka tekstiilihuollolta vaaditaan korkeaa hygieniatasoa. Oulun Keskuspesula on varautunut palvelemaan nopeastikin Oulaskankaan ja Visalan yksikköjä, mikäli oikaisuvaatimus hylätään ja hankintapäätös pannaan täytäntöön. Oulun Keskuspesula Oy ei ota kantaa siihen onko tarkoituksenmukaista suorittaa hankinta sidosryhmähankintana tai kilpailutuksen kautta. Tällä hetkellä osakastoimintojen kehittyessä on ns. ulkopuolinen myynti 11,5 %. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

30 PÖYTÄKIRJA 4/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy hankintapäällikön ehdotuksen. Hall 43 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

31 PÖYTÄKIRJA 4/ DIAARI:515/ Oulun Kopiokeskus Oy:n oikaisuvaatimus PPSHP:n kuntayhtymän hallituksen päätöksestä Hankintatoimisto on tehnyt kopiointi- ja monistuspalveluja koskevan hankintapäätöksen, jonka mukaan palvelut hankitaan Oulun Kopiokeskus Oy:ltä. Toimistotekniikka yhtiöt Multipoint Center Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen hankintapäätökseen. Oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä hankintapäälliköltä on pyydetty lausunto oikaisuvaatimukseen, päivätyn lausunnon mukaan Toimistotekniikka yhtiöt Multipoint Center Oy tulisi valita kopiointi- ja monistuspalvelujen tuottajaksi. Oikaisuvaatimuksesta ja hankintapäällikön lausunnosta on kuultu Oulun Kopiokeskus Oy:tä. on tehnyt Toimistotekniikka yhtiöt Multipoint Center Oy:n oikaisuvaatimuksen johdosta päätöksen , jolla hallitus on kumonnut hankintatoimiston päätöksen ja palauttanut asian hankintatoimistolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallituksen päätöksessä ei ole ilmoitettu erikseen, että kyseessä on kuntalain 91 :n mukaisesta valmistelusta, johon ei ole muutoksenhakuoikeutta. Hallituksen päätöksen pöytäkirjaotetta ei ole lähetetty Oulun Kopiokeskus Oy:lle, vaan Oulun Kopiokeskus Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite) sairaanhoitopiirin hallitukselle internetissä olevan pöytäkirjan perusteella. Hallituksen päätös ja muutoksenhakukielto on tämän jälkeen toimitettu Oulun Kopiokeskus Oy:lle. Hallituksen päätös on osa hankinta-asian valmistelua. Kuntalain 91 :n mukaan valmistelua koskevista ratkaisuista ei ole muutoksenhakuoikeutta, vaan muutoksenhakuoikeus on vasta lopullisesta asiaratkaisusta. Lopullinen asiaratkaisu kyseessä olevassa hankinta-asiassa on hankintatoimiston päätös, jonka se tekee hallituksen palautuspäätöksen jälkeen. Lopulliseen hankintapäätökseen voi hakea muutosta tekemällä hankintalain mukaisen hakemuksen markkinaoikeuteen ja/tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen hallitukselle. Oulun Kopiokeskus Oy:n oikaisuvaatimus ei koske lopullista asiaratkaisua vaan valmistelua, jolloin oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: jättää tutkimatta Oulun Kopiokeskus Oy:n oikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä Hallituksen päätös on kuntalain 91 :n mukaista valmistelua, josta ei ole muutoksenhakuoikeutta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa