klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t (kesken) Läsnä :t Muut osallistujat Läsnä :t (kesken) Läsnä :t (kesken) Läsnä :t Antti Huttu-Hiltunen Risto Säkkinen Kai Pajala Henrik Hämäläinen Sanna Isola Kaisa Louet Pekka Simonen Anne Huotari Vaili Jämsä-Uusitalo Juha Kukkonen Leena Paasivaara Esko Valikainen Unto Valpas Aimo Remes Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja Pari Parkkila puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen valtuuston pj valt. 2. varapj valt. 3. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri kehitysjohtaja sihteeri 155 Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 153 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Antti Huttu-Hiltunen Puheenjohtaja Sari Haataja Pasi Parkkila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä :t , Pöytäkirja on tarkastettu Sanna Isola Juha Kukkonen :t , Henrik Hämäläinen 163 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 11/2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 153 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien vaali Liite 3 Pekka Heikkisen oikaisuvaatimus hallituksen päätökseen lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti Liite 4 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille Liite 5 Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio Hallintosäännön muuttaminen Liite 7 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Liite 8 Valtuustoaloitteiden käsittely Liite 9 Paikallinen virka- ja työehtosopimus ylipitkistä työvuoroista Liite 10 Oulun kaupungin ihotautilääkärin siirtyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajien valinta Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajiston jäsenen ja varajäsenen valinta Hallituksen kokousaikataulu alkuvuonna Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 15 Tiedoksiantoasiat Katsaus 30

3 PÖYTÄKIRJA 11/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 153 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 154 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Sanna Isola ja Anne Huotari (varalla Hannele Meskus ja Juha Kukkonen). Hall 154 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Isola ja Juha Kukkonen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:240 / Pekka Heikkisen oikaisuvaatimus hallituksen päätökseen lääkärihelikopterien tukikohtien sijainti HALL 3 käsittely Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt helikopterien sijoituspaikoista Oulun yliopistollisen sairaalan ERVAalueella. Sijoituspaikoiksi on päätetty Oulu ja Rovaniemi. Oikaisuvaatimus Pekka Heikkinen Sodankylästä on tehnyt oikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä (Liite). Heikkinen on vaatinut päätöksen kumoamista oikaisuvaatimuksesta ilmenevin perustein. Oikeus tehdä oikaisuvaatimus Kuntalain 92 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 2 momentin mukaan kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. - asianosaisuus Henkilöllä on asianosaisena oikeus tehdä oikaisuvaatimus, jos päätös kohdistuu häneen. Esim. hänelle asetetaan velvollisuus, rajoitus tai kielto tai hänen hakemus on hylätty. Oikaisuvaatimusoikeus on myös henkilöllä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, mutta johon päätöstä ei nimenomaisesti ole kohdistettu. Pekka Heikkinen ei ole asianosainen. Helikopterin sijoituspaikkapäätös ei kohdistu häneen, eikä päätös välittömästi vaikuta häneen. Lapin sairaanhoitopiiri on katsottu asianosaiseksi, päätös on annettu tiedoksi muutoksenhakuohjauksella. - kuntayhtymän jäsen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) päätöksistä on valitusoikeus kuntayhtymän jäsenkunnilla ja niiden jäsenillä. Heikkinen asuu oikaisuvaatimuksen perusteella Sodankylässä ja toimii Sodankylän luottamushenkilönä. Sodankylä ei ole PPSHP:n jäsenkunta, sodankyläläisellä ei näin ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta PPSHP:n hallituksen päätöksestä. ERVA-alue ei ole oikeushenkilö, sitä ei voida rinnastaa esimerkiksi kuntayhtymään, eikä muutoksenhakusäännöksiä voida siirtää ERVA-tasolle. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 11/ Johtajaylilääkärin esitys: päättää, että oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi. Pekka Heikkisellä ei ole kuntalain mukaista oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta Hall 30 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. käsittely Pekka Heikkisen oikaisuvaatimus Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Oulun hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä 13/0414/1 kumonnut hallituksen päätöksen ja palauttanut asian uudelleen sairaanhoitopiirin hallituksen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että kun otetaan huomioon kuntalain 92 :n säännökset kunnan jäsenen oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus myös sellaisen kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä, jonka jäsen kunta on, ja kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä, on Heikkisellä Sodankylän kunnan jäsenenä katsottava olevan oikeus tehdä oikaisuvaatimus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksestä, jonka se on tehnyt erityistason sairaanhoidon järjestämiseen velvollisena viranomaisena asiassa, joka tosiasiallisesti koskee koko Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualuetta. Näin ollen kuntayhtymän hallituksen olisi tullut tutkia Heikkisen tekemä oikaisuvaatimus. Pekka Heikkinen on vaatinut, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus kumoaa pidetyssä kokouksessa tekemänsä päätöksen 157, jolla se päätti helikopterin tukikohtien sijaintipaikkakunniksi Oulun ja Rovaniemen. Päätös tulee saattaa uuteen valmisteluun ja siirtää Lapin toimintaa koskevalta osin Lapin sairaanhoitopiirin päätettäväksi. Heikkisen perustelujen mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen tekemä päätös on lainvastainen. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on sisällöllisesti väärä. Päätöstä on ollut valmistelemassa esteellinen viranhaltija, päätöksen on tehnyt väärä toimielin ja päätös on perustunut virheellisiin tietoihin (liite: hallituksen päätös ). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 11/ Sairaanhoitopiirin näkemys (kohdat 1-6) Pekka Heikkisen oikaisuvaatimukseen 1. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei ole ollut toimivaltainen päättämään sijoituspaikasta Lapin osalta. Terveydenhuoltolain 5 luvun (erityisvastuualue) 46 :n (ensihoitokeskus) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Ensihoitokeskuksen tehtävänä on mm: suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan Ensihoitokeskuksen tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Terveydenhuoltolain 43 :n mukaan järjestämissopimukset on laadittava kunnallisvaltuustokausittain. Järjestämissopimus, joissa päätetään ensihoitokeskuksista, tuli siis olla valmiina vuonna 2013 alkavan kunnallisvaltuustokauden alussa. Suomen hallituksen esityksessä (HE 90/2010) terveydenhuoltolaiksi, sen yksityiskohtaisissa perusteluissa 46 :n kohdalla todetaan, että Yliopistolliset sairaanhoitopiirit arvioivat tarvitaanko niiden alueella lääkärihelikopteria osana ensihoitopalvelua Terveydenhuoltolain 9 luvun 79 :n voimaantulo- ja siirtymäsäännösten mukaan laki tulee voimaan kuitenkin siten, että ensihoitopalvelu on järjestettävä 39 :n mukaisesti viimeistään 1. päivästä tammikuuta Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Edelliseen perustuen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri yliopistollisena sairaanhoitopiirinä on ollut toimivaltainen päättämään erityisvastuualueensa osalta ko. toiminnasta. 2. Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä sen johdosta, että kyseisen asian päätöksentekoon on osallistunut esteellinen henkilö Hallintolain 28 1 momentin kohta 5 mukaan virkamies on esteellinen jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 52 4 momentin mukaan: Hallintolain 28 :n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, kuntakonserniin kuuluvassa yhteisössä tai säätiössä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan ja lii- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 11/ kelaitoksen, kuntayhtymän, yhteisön tai säätiön edut ovat ristiriidassa keskenään taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Myöskään hallintolain 28 :n 1 momentin 6 kohtaa ei sovelleta kunnassa. ( /519). HEMS hallinnointi Oy on yliopistollisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymien yhteisesti (20 % omistusosuus/piiri) omistama yleishyödyllinen osakeyhtiö. Sen toiminta ei perustu taloudellisen voiton tavoitteluun. Patentti ja rekisterihallituksen vahvistamassa rekisteriotteessa FinnHEMS (ent. HEMS hallinnointi Oy) toimialaksi on kirjattu Yhtiön toimialana on terveydenhuollon tarpeisiin soveltuvien ilmakuljetuspalveluiden sekä niiden tarvitsemien tukikohtien ja maayksiköiden keskitetty hankinta, hallinnointi ja valvonta ja operetiivinen toiminta. Yhtiö vastaa myös muista edellä kuvatun toiminnan edellyttämistä asioista, jotka eivät kuulu yliopistollisten sairaanhoitopiirien vastuulle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan sen tavoitteena on tuottaa edellä kuvattu toiminta ensihoidon tarpeisiin kokonaistaloudellisesti edullisella tavalla. Yhtiön tehtävänä ei ole suunnitella tai päättää lääkärihelikopteritoiminnasta, vaan tältä osin päätösvalta kuuluu yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisvastuualueiden ensihoitokeskukselle (Terveydenhuoltolaki 46 ). HEMS hallinnointi Oy:n ja sen omistajien edut eivät ole ristiriidassa keskenään vaan yhtenevät ja molempien tavoitteena on ja on ollut turvata palvelut mahdollisimman tasapuolisesti käytettävissä olevat resurssit huomioon ottaen. Edelliseen perustuen asian päätöksentekoon ei ole osallistunut hallintolain tai kuntalain määräysten perusteella esteelliseksi katsottava viranhaltija. 3. Päätöksenteko on perustunut puutteellisiin tietoihin Pekka Heikkinen perustelee näkemystään sillä, että sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen pöytäkirjan liitteeksi on lisätty Lapin sairaanhoitopiirin lausunnon osana johtajaylilääkärin lausunto, josta puuttui olennainen osa Lapin sairaanhoitopiirin lausuntoa. Ko. liitteenä ollut lausunto on otsikoitu Lapin sairaanhoitopiirin määrittämällä tavalla. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tuonut esiin, että kyse on osa Lapin sairaanhoitopiirin päätösaineistoa. PPSHP:n aineistossa on myös LSHP:n lopullinen päätös. Edellisen perusteella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksenteko ei ole perustunut puutteellisiin tietoihin. 4. Kokoukselle on toimitettu päätöksenteon perusteeksi HEMS Hallinnointi Oy:n toimihenkilöiden laatima sisäinen muistio, joka sisältää runsaasti todellisuuteen perustumatonta tietoa ja faktatietoina esitettyjä mielipiteitä Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 11/ Yleisesti sairaanhoitopiirin hallitukselle (tai minkä tahansa organisaation päätöksentekoelimelle) voidaan ja on tarpeen esittää erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. Näillä varmistetaan eri näkemysten ja näkökulmien tasapuolisuus ja huomioon ottaminen päätöksenteossa. Mielipiteiden esittäminen ei vaikuta millään tavoin päätöksenteon laillisuuteen eikä anna perusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle. 5. Kuntayhtymän hallituksen kokoukselle esiteltiin asiassa sairaanhoitopiirien tekemä sopimus, joka on todellisuudessa yhteistoimintamuistion nimellä tehty vasta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksen esityslistassa, pöytäkirjassa tai niiden liitteissä ei ole edellä mainittua sopimusta. Tiedossa kuitenkin oli, että Lapin sairaanhoitopiiri ja Rajavartiolaitos olivat sopineet yhteistyöstä siirtymäajaksi. Asialla ei kuitenkaan ole ollut eikä ole merkitystä lääkärihelikopterin tukikohdan sijaintipaikan osalta. Edellisen perusteella kohta 5. ei anna perusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle. 6. Päätös on kokonaisuutena arvioiden lainvastainen myös siksi, että siinä on selkeästi sivuutettu hallintolaista ilmenevät hyvän hallinnon perusteet. Aiemmin (kohdissa 1-5) esille tuotujen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin näkemysten perusteella, asian käsittely on tapahtunut hallintolain tarkoittaman hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti. Myöskään tämän kohta ei näin ollen anna perusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle. Johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukan (p ) esitys: päättää hylätä Pekka Heikkisen oikaisuvaatimuksen. Hall 155 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen ja pöytäkirjanpitäjä Sari Haataja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kehitysjohtaja Pasi Parkkila toimi pöytäkirjanpitäjänä. Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:251 / Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille Järjestämissuunnitelman lainsäädäntötausta Järjestämissuunnitelman valmistelu Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että sairaanhoitopiirin kunnat laativat yhdessä terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelman, jonka on perustuttava alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Tarkemmin suunnitelmasta on määrätty valtioneuvoston asetuksella 337/2011 ja Kuntaliiton yleiskirjeellä 21/80/2011. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteystyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin valtuustossa. Hyväksymisen edellytyksenä on, että sitä kannattaa 2/3 kunnista ja sen takana on vähintään ½ kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja tehdään tarvittavat muutokset. Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö toimii suunnitelman toimeenpanemisen tukena. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2012 keväästä lähtien Terveydenhuoltolain 34 ja sen laatimisesta erikseen annetun asetuksen mukaisesti. Järjestämissuunnitelman valmistelu on toteutettu kuntien ja sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, eri asiantuntijoiden ja perusterveydenhuollon yksikön yhteistyönä. Valmistelussa on huomioitu kuntien ja kuntayhtymien johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kommentit suunnitelmaan. Suunnitelmaa on ollut esillä mm. kuntakokouksissa sekä johtavien viranhaltijoiden neuvottelupäivillä. Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmäksi nimetty sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen koordinaatioryhmä on ohjannut järjestämissuunnitelman rakenteita ja linjannut sisältöä. Koordinaatioryhmä on osaltaan keväällä 2013 hyväksynyt sen lähetettäväksi kuntiin hyväksymiskannanottoa varten kesäkuussa Päätösmenettely, sopimuksen seuranta ja muuttaminen Kunnat ovat käsitelleet Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa päättävissä toimielimissään. Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman, joten lain edellyttämä hyväksyntäraja on ylitetty. Osa kunnista on esittänyt tarkennuksia, joista on valmisteltu erillinen yhteenveto; nämä tullaan huomioimaan järjestämissuunnitelman päivityksen yhteydessä (Liite 2). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 11/ Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto toimintakautensa ajaksi. Järjestämissuunnitelma arvioidaan ja tarvittavilta osin päivitetään vuosittain. Arviointia varten perustetaan kuntien yhteinen arviointiryhmä, joka valmistelee järjestämissuunnitelmaan tehtävät päivitykset. Ohjausryhmänä jatkaa edelleen omistajaohjauksen koordinaatioryhmä. Liitteet: 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Lausuntokierroksen yhteenveto Kuntakohtaiset lausunnot ovat nähtävillä hallituksen sihteerillä ennen kokousta ja kokouksessa. Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsson (p ) ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan esityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi vuosille Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: hyväksyy perusterveydenhuollon yksikön johtajan esityksen. Hall 156 Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Päivi Hirsso esitteli asian. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:362 / Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio Toiminta- ja taloussuunnittelu on edennyt hallituksessa hyväksytyn aikataulun ja linjausten mukaisesti. linjasi, että talousarvion valmistelun yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia löytää yhteisiä toimenpiteitä, joiden avulla jäsenkuntalaskutuksen kasvu on vähemmän kuin 2 prosenttia. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Alueen terveydenhuollon järjestämisestä ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työnjaosta on laadittu perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Vastikään laadittu suunnitelma esitetään hallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi joulukuussa Järjestämissuunnitelmassa sovitaan työnjaosta yhteistoiminta-alueittain sekä luodaan ohjausmalli koko palveluketjun hallintaan. Järjestämissuunnitelman tarkoituksena on myös optimoida resurssien käyttöä, parantaa tuottavuutta sekä kehittää yhteistyötä alueen terveydenhuollon toimijoiden kesken. Kunta-alan palkkaratkaisu Kuntatyönantajien valtuuskunta hyväksyi 25. lokakuuta työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista Kunta-alan uusien sopimusten sopimuskausi alkaa 1. maaliskuuta Sopimukset ovat voimassa 31. tammikuuta 2017 saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on ja toinen jakso on Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotetaan sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kuntaalalla on keskimäärin 0,8 %. Talousarvion muutokset Liittenä olevaan sairaanhoitopiiriä koskevaan talousarviokehykseen on huomioitu yllä mainittu kunta-alan sopimuksen vaikutus sairaanhoitopiirin ensi vuoden henkilöstökuluihin. Maltillisen palkkaratkaisun myötä budjetoitua työn hintaa on alennettu talousarviossa. Tämän lisäksi vastikään toteutetun kilpailutuksen johdosta apteekkitarvikkeiden hinnat tulevat alenemaan. Tämä ei ollut vielä tiedossa aiemmassa esityksessä. Uudessa kehyksessä jäsenkuntalaskutuksen kasvu on ilman toimintojen siirtymisen vaikutusta 1,6 % korkeampi kuin kuluvan vuoden käyttösuunnitelmassa. Toimintojen siirrot huomioiden jäsenkuntalaskutuksen kasvu on 2,6 %. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutusta lisääviä toiminnallisia muutoksia (3,38 milj. euroa) vuoden 2014 talousarviossa ovat: Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 11/ Psykiatrian tulosalueella aikuispsykiatrian laitoshoidon siirtyminen Oulun kaupungilta PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi (2,73 milj. euroa) Medisiinisellä tulosalueella ihotautilääkärin ja yhden hoitajan työpanoksen siirtyminen Oulun kaupungilta (n.150 tuhatta euroa) Operatiivisella tulosalueella HIPEC-hoitojen tekeminen omana työnä välitetyn ostopalvelun sijaan (n. 0,5 milj. euroa) Tämän lisäksi kehitysvammahuollon tulosalueella siirtyy asumispalveluyksikköjä kuntien tuottamiksi palveluiksi (Muhoksen ryhmäkoti ja Oulun yksiköt). Näiden kustannuksia alentava vaikutus on talousarviossa n. 2,2 milj. euroa. Sairaanhoidolliset palvelut tulosalueella kuntoutussairaalan sairaalahuolto siirtyy Oulun kaupungilta PPSHP:n tuottamaksi toiminnaksi (550 tuhatta euroa). Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto on esityslistan liitteenä. Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely jatkuu pidettävässä hallituksen kokouksessa, missä käsitellään vuoden 2014 talousarvioesitys ja esitetään se edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ehdotus: käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Hall 157 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: - käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman luonnosta vuosille ja antaa evästyksen jatkovalmisteluun. - Lisäksi hallitus päättää, että omistajakuntien sotekustannusten kasvun hillitsemiseksi ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseksi käynnistetään yhdessä omistajakuntien kanssa ja kuntien omat suunnitelmat huomioon ottaen yhteisen toimenpideohjelman laatiminen. Ohjelman tulee sisältää toimenpiteitä mm. perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoidonporrastukseen, tukipalveluihin sekä päivystyksen järjestämiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistamiseen. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:363 / Hallintosäännön muuttaminen Kuntalain muutokset Kuntalakiin on lisätty säännöt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntayhtymässä. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kuntayhtymässä ja yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Voimassa oleva hallintosääntö ja sen muuttaminen 1. Kuntalain 13 :ään on lisätty uusi 3 a) kohta (325/2012), jonka mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 2. Kuntalain 50 :n 15 kohtaa on täydennetty sisäisen valvonnan ja riskienhallintaa koskevalla osalla (325/2012). Täydennetyn kohta kuuluu seuraavasti; valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin 15) hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain muutokset tulevat voimaan Sairaanhoitopiirin voimassa olevan hallintosäännön 6.4 :n 2 kohdan mukaan hallitus päättää sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnan periaatteista. Hallintosäännön 6.4 :n 2 kohta tulee muuttaa kuntalain 13 :n 3 a kohdan kanssa yhteensopivaksi. Hallintosäännön kohta ehdotetaan muutettavaksi muotoon: hallitus päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. 2. Kuntalain 50 :n 15 kohta edellyttää, että sairaanhoitopiirin hallintosääntöön sisällytetään sisäisen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä tehtävien ja vastuunjako kuntayhtymän sisällä. Sairaanhoitopiirin voimassa olevan hallintosäännön 27.1 :n 4 kohdan mukaan Kuntayhtymän toiminnot on järjestettävä ja tehtävät hoidettava tuottavasti, taloudellisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti siten, että 4) organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja että vastuu asianmukaisen valvonnan toteuttamisesta on kullakin toimielimellä ja jokaisella esimiesasemassa olevalla henkilöllä; Hallintosäännön 27.1 :n 4 kohta ehdotetaan muutettavaksi muotoon 4) organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Lisäksi hallintosääntöön ehdotetaan lisättäväksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuuta koskeva 11 a pykälä. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 11/ Hallintolakimies Sari Haatajan (p ) ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosääntöön seuraavat muutokset: 1. Hallintosäännön 6.4 :n 2 kohta muutetaan muotoon: hallitus päättää 2. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2. Hallintosääntöön lisätään uusi 11 a, jossa määrätään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista: 11 a Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja sairaanhoitopiirin johtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallintosäännön 9-11 :ssä määritellyt viranhaltijat, hallituksen 6.4 :n 5 kohdan perusteella määrittelemät johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat sekä hallituksen 6.4 :n 14 kohdan perusteella hankintavaltuutta saaneet viranhaltijat vastaavat omalla tehtäväalueella sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta. 3. Hallintosäännön 27.1 :n 4 kohta muutetaan muotoon: 4. organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy hallintolakimiehen ehdotuksen. Hall 158 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:364 / Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntalain muutos Kuntalakiin on lisätty säännöt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuntayhtymässä. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kuntayhtymässä ja yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalain 13 :ään on lisätty uusi 3 a) kohta (325/2012), jonka mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Muutos koskee myös kuntayhtymää. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteisiin tulee sisällytettäväksi määräykset - sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista kuntayhtymässä - riskeistä raportointi ja raportointimenettely - konserniyhteisöjen velvollisuudesta huomioida kuntayhtymän omistajapoliittiset tavoitteet ja konserniohjeet hyvän hallintotavan mukaisesti - konserniyhteisön raportointivelvollisuudesta konsernijohdolle merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinan toimivuudesta ja riittävyydestä Kuntalain 13 :n muutos tulee voimaan Sisäisellä valvonnan tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Se on osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää sekä kuntayhtymän johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskienhallintaa ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Riskienhallinta on olennainen osa johtamista ja sisäistä valvontaa. Riskienhallintaprosessi perustuu riskin tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskin toteutumisen vaikutusarviointiin merkittävyyteen, riskin toteutumisen todennäköisyyteen ja mahdollisuuteen hallita riskiä eri menetelmillä. Kuntayhtymän tehtäviä hoidetaan yhä monimuotoisemmin, mm. kuntayhtymästä erillään olevissa organisaatioissa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuleekin kohdistua koko kuntayhtymäkonserniin. Sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty hallituksessa Sisäisen valvonnan ohjeet tullaan päivittämään. Sairaanhoitopiirissä on syksystä 2012 alkaen kehitetty kokonaisvaltaista riskienhallinnan toimintamallia. Kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta on tehty kiinteämpi osa sairaanhoitopiirin johtamista ja toimintaa. Riskienhallintaprojekti koostui neljästä vaiheesta, riskienhalllintapolitiikan laatiminen, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 11/ riskienhallinnan työkalujen määrittäminen, PPSHP:n kriittisimpien riskien tunnistaminen, arviointi ja käsittely sekä tulosten kokoaminen ja raportointi. Liite Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Talousjohtaja Jarkko Raatikaisen (p ) ja hallintolakimies Sari Haatajan (p ) ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy ehdotuksen. Hall 159 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:365 / Valtuustoaloitteiden käsittely Valtuustossa jätetyt aloitteet: 1. Risto Säkkisen jättämä SDP:n ryhmän aloite toiminnan kehittämisohjelman laatimisesta PPSHP:lle vuosille Liite Tuija Pohjolan jättämä aloite: Syömishäiriöiden vaikuttavan hoitopolun aikaansaamiseksi sairaanhoitopiirin alueella Liite Jukka Linnan jättämä aloite: Esitän, että hankemallina tutkitaan myös nykyaikaisten integroitujen hankemuotojen, kuten allianssi- ja IPD-mallien käyttöä tulevissa sairaalainvestoinneissa. Liite Aimo Remeksen jättämä Unto Valppaan ja Juha Erkkilän kannattama perussopimuksen muuttamista koskeva aloite Liite Kaarina Pyykkösen jättämä epikriisien käsittelyaikoja koskeva aloite Liite 5 27 Valtuustoaloitteisiin annetut lausunnot ovat liitteenä: - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen ja talousjohtaja Jarkko Raatikaisen lausunto Risto Säkkisen jättämään aloitteeseen - tulosalueen johtaja Outi Saarennon ja vastuualueen johtaja Liisa Kantojärven lausunto Tuija Pohjolan jättämään aloitteeseen - talousjohtaja Jarkko Raatikaisen ja ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion lausunto Jukka Linnan jättämään aloitteeseen - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen ja hallintolakimies Sari Haatajan lausunto Aimo Remeksen jättämään aloitteeseen - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukan ja laatupäällikkö Leena Langin lausunto Kaarina Pyykkösen jättämään aloitteeseen Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: 1. merkitsee valtuustoaloitteisiin annetut lausunnot tiedoksi ja antaa ne tiedoksi valtuustolle. 2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteet loppuun käsitellyiksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 11/ Hall 160 Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: päättää palauttaa Risto Säkkisen aloitteen (aloite 1) uudelleen käsittelyyn. 1. merkitsee valtuustoaloitteisiin 2-5 annetut lausunnot tiedoksi ja antaa ne tiedoksi valtuustolle. 2. esittää, että valtuusto merkitsee aloitteet 2-5 loppuun käsitellyiksi. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:366 / Paikallinen virka- ja työehtosopimus ylipitkistä työvuoroista Henkilöstöjärjestöjen kanssa on yksimielisesti sovittu paikallisneuvottelussa (liite 1) paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta (liite 2), joka koskee ylipitkiä työvuoroja. Sopimusta sovelletaan alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se on irtisanottavissa kunnallisen pääsopimuksen mukaisesti kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (p ) ehdotus: hyväksyy toistaiseksi voimassa olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen ylipitkistä työvuoroista sekä valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja henkilöstöjohtajan allekirjoittamaan kyseisen sopimuksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Hall 161 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:367 / Oulun kaupungin ihotautilääkärin siirtyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin Oulun kaupungilla on ollut yksi ihotautilääkärin vakanssi. Tämän ihotautilääkärin toimenkuvaan on kuulunut perusterveydenhuollon lääkäreiden ohjaamien ihotautipotilaiden hoitoa sekä perusterveydenhuollon konsultaatioita, ohjausta ja kouluttamista. Oulun kaupunkiin ei ole tarkoituksenmukaista luoda OYS:lle päällekkäisiä yksiköitä ainakaan ihotautien kaltaisella pienellä erikoisalalla. Pienten yksiköiden toiminta on helposti haavoittuvaa ja työntekijöiden tehtäväkuvat ja käytettävissä olevat tutkimus- ja hoitovalikoimat ovat osin rajoitetut. Ihotautilääkärillä ei esimerkiksi ole ollut käytössä ihotautipotilaiden hoidossa tarvittavia erityislaitteita (valohoito, kryo, fotodynaaminen hoito), joten osa potilaista on ohjattu hoitoihin OYS:aan. Sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin yhteisenä esityksenä esitetään Oulun kaupungin ihotautien erikoissairaanhoidon siirtämistä kokonaan PPSHP:n ihotautien toimialueelle alkaen. Näin voidaan parhaiten taata ehjä, kattava ja kustannustehokas palvelukokonaisuus, jossa palveluiden saatavuus on hyvä, asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu ja resurssit ja osaaminen on tarkoituksenmukaisesti ohjattavissa. Esityksen mukaisesti Oulun kaupungin ihotautilääkäri siirtyy PPSHP:n palvelukseen, mutta muuta henkilöstöä ei siirry. Siirron toteuduttua potilaat lähetetään tavanomaiseen tapaan ihotautien erikoissairaanhoitoon lähetteellä. OYS:n ihotautien toimialueen palveluiden saatavuus on ollut hyvä ja palvelut on tuotettu hoitotakuulain mukaisesti. Ihotautilääkärin vakanssin siirtämiseksi sairaanhoitopiirille on valmisteltu erillinen henkilöstön siirtosopimus sekä käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Erikoissairaanhoidon ostopalveluina katettavaksi siirtyy 0,15 M. Summa sisältää sekä siirtyvän ihotautilääkärin että laskennallisen tarvittavan hoitajatyöpanoksen henkilöstökustannukset. Ihotautien erikoissairaanhoito laskutetaan jatkossa tavanomaisena kuntalaskutuksena. Ihotautien toimialue varmistaa yhdessä Oulun kaupungin kanssa kiinteän toiminnallisen yhteydenpidon, ohjauksen ja koulutuksen perus- ja erityistason toimijoiden välillä sekä hoidonporrastuksen, teknologian ja uusien toimintamallien kehittämisen ja läheteanalyysin. Liite: Sopimus henkilöstön siirtymisestä Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 11/ Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualuejohtaja Kari Majamaan (p ) ehdotus: päättää - hyväksyä sopimuksen, jolla Oulun kaupungin ihotautilääkäri siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin lukien. - perustaa alkaen seuraavan viran ja toimen: 1 erikoislääkärin virka 1 sairaanhoitajan toimi Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: hyväksyy vastuualuejohtajan ehdotuksen. Hall 162 Pekka Simonen ja Vaili Jämsä-Uusitalo poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:205 / Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajien valinta Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Kainuun maakunta kuntayhtymä ovat valtuustojensa päätöksillä perustaneet kuntalain 10 a luvun tarkoittaman Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän alkaen. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Kuntalain 87 b :n mukaan yhtymäkokousedustajan valitsee kuntalain 78 :n 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin, joka valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset. Perussopimuksessa määrätty kuntayhtymän toimielin valitsee myös kuntayhtymän edustajan yhtymäkokoukseen. PPSHP:n perussopimuksen 13 :n perusteella hallitus valitsee yhtymäkokousedustajan. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen ( ) esitys: valitsee kolme (3) yhtymäkokousedustajaa ja heille yhden varaedustajan Hall 87 Päätös: päätti valita Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajiksi Antti Huttu-Hiltusen, Pekka Simosen ja Anne Huotarin Oulusta. PPSHP:n yhtymäkokousedustajan ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, varaedustajaksi hallitus valitsi Leena Paasivaaran Oulusta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 11/ Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (NordLabin) yhtymäkokous pidetään Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen ( ) esitys: päättää valita Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajiksi Antti Huttu-Hiltusen, Pekka Simosen ja Anne Huotarin Oulusta. PPSHP:n yhtymäkokousedustajan ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, varaedustajaksi hallitus valitsi Leena Paasivaaran Oulusta. Hall 163 Juha Kukkonen poistui esteellisenä käsittelyn ajaksi. Henrik Hämäläinen toimii pöytäkirjan tarkastajana tämän pykälän osalta. Pekka Simonen esitti varajäseniksi: 2. varajäseneksi Risto Säkkinen ja 3. varajäseneksi Kaisa Louet Päätös: päätti valita Pohjois-Suomen laboratoriokeskus liikelaitoskuntayhtymän (NordLab) yhtymäkokousedustajiksi Antti Huttu-Hiltusen, Pekka Simosen ja Anne Huotarin Oulusta. PPSHP:n yhtymäkokousedustajan ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, varaedustajiksi hallitus valitsi seuraavassa järjestyksessä: 1. Leena Paasivaaran Oulusta 2. Risto Säkkisen Iistä 3. Kaisa Louetin Rantsilasta. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:368 / Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajiston jäsenen ja varajäsenen valinta Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö Säätiön edustajisto Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiö perustettiin aikanaan huolehtimaan sotiemme veteraanien kuntouksesta. Veteraanikuntoutuksen vähentyessä konsernin toiminta on laajentunut, käsittäen nykyään kuntoutustoimintaa Rokualla, Kajaanissa ja Oulussa, sekä matkailua, ennen muuta Rokuan alueella. Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiö omistaa kaksi yhtiötä: Rokuan Kuntoutus Oy:n ja Humanpolis Oy:n, jotka tarjoavat hyvinvointia ja terveyttä lisääviä palveluja. Konsernin päätoimipaikka Rokua health & spa sijaitsee Utajärven Rokualla. Avokuntoutus- ja hyvinvointipalvelutoimintaa on Utajärven Rokualla ja Oulussa Åstromin vanhassa nahkatehtaassa, Nahkatehtaankatu 2. Humanpolis Oy:n toimitilat sjaitsevat Oulussa Rehapoliksessa Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiö pyytää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä nimeämään jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön edustajistoon toimikaudeksi Liite. Säätiön edustajistoon kuuluu säätiön sääntöjen 6 :n mukaan vähintään kymmenen (10) ja enintään kolmekymmentä (30) joka kolmas vuosi viimeistään joulukuussa nimettävää jäsentä, joiden toimikausi alkaa seuraavan tammikuun 1. päivänä. Meneillään olevalla toimikaudella Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin nimeämänä jäsenenä edustajistossa on ollut kehitysjohtaja Pasi Parkkila. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: nimeää Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle. Hall 164 Päätös: valitsi yksimielisesti Rokuan Terveys- ja Kuntouttamissäätiön edustajistoon varsinaiseksi jäseneksi kehitysjohtaja Pasi Parkkilan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallintoylihoitaja Pirjo Kejosen toimikaudelle Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:369 / Hallituksen kokousaikataulu alkuvuonna 2014 Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää kokoontua seuraavan aikataulun mukaan: Maanantai klo 9.00 kokous Perjantai klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Keskiviikko klo 9.00 kokous Maanantai klo 9.00 kokous Keskiviikko klo 9.00 kokous Hall 165 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että valtuuston kokous pidetään tiistaina Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:26 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, nimityspäätökset 27-28/2013 ja 31/2013; PPSHP:n ansiomerkin myöntämisvaltuudet, päätös 29/2013; työryhmän nimeäminen valmistelemaan hankintaa potilaan sähköisen tunnistamisen järjestelmästä potilasranneketta hyödyntäen, päätös 30/ hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, nimityspäätös 9/2013 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittäminen potilashoidon palveluiden vastuualueella, päätös 23/2013; tulosalueen ylihoitajan tehtävän hoito diagnostiikka vastuualueen ylihoitajan virkavalintaan liittyen, päätös 24/ vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), johtoryhmän kokoonpano potilashoidon palvelut vastuualueella alkaen, päätös 26/2013; nimityspäätökset 27-28/2013 Lapset ja naiset tulosalue - tulosalueen johtaja Päivi Tapanainen, lasten ja naisten tulosalueen johtoryhmän kokoonpanon tarkistaminen, päätös 18/2013 (muutos päätökseen 2/2012) - vastuualueen ylihoitaja Seija Miettinen (lapset ja nuoret), nimityspäätös 22/ vs. vastuualueen ylihoitaja Jaana Roininen (synnytykset, naistentaudit ja genetiikka), nimeämispäätös 21/2013 Medisiininen tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Eila Alavahtola, medisiinisen tulosalueen va. ylihoitaja Tarja Hulkon varamiehet ja vs. ylihoitaja Maarit Willmanin varamiehet , päätös 3/ vs. vastuualueen ylihoitaja Maarit Willman (yhteispäivystys), nimityspäätös 4/ vastuualueen ylihoitaja Tarja Hulkko (kardiologia), medisiinisen tulosalueen vakinaisesta sairaanhoitajan sisäisen sijaisen toimesta siirtyminen vakinaiseen sairaanhoitajan sisäisen sijaisen toimeen, päätös 32/ vastuualueen johtaja Pirjo Koistinen (syöpätaudit ja hematologia), syöpätautien ja hematologian vastuualueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely lähtien, päätös 14/ vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (syöpätaudit ja hematologia), sairaanhoitajan siirtyminen lasten ja naisten tulosalueen vakinaisesta sairaanhoitajan toimesta medisiinisen tulosalueen syöpätautien ja hematologian vastuualueen vakinaiseen sairaanhoitajan toimeen, päätös 23/ vs. vastuualueen ylihoitaja Maarit Willman (sisätaudit ja keuhkosairaudet), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 32/2013 Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 11/ Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, operatiivisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköt, päätös 3/2013, liite päivitetty ja voimassa alkaen; vastuuyksikön päällikön sijainen (vy YhteisKP Plastiikkaja käsikirurgia), päätös 29/2013; nimityspäätös 30/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (anestesia ja tehohoito), nimityspäätös 28/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (anestesia ja tehohoito), nimityspäätös 9/ va. vastuualueen ylihoitaja Nina Hynninen (tukielin- ja neurokirurgia), apulaisosastonhoitajan virkavapaan sijaisuus vuodeosastolla 5 (HS 22), päätös 11/ va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (tukielin- ja neurokirurgia), nimityspäätös 34/ vastuualueen johtaja Eero Kyllönen (kuntoutus), kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä alkaen, päätös 12/2013 Psykiatrian tulosalue - tulosalueen johtaja Outi Saarento, PPSHP.n Psykiatrian tulosalueen edustajien nimeäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe), sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuteen kuuluvaan yhteistyöprojektiin: SADe Mielenterveystalo, päätös 8/2013; nimityspäätökset 9-12/2013 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen ylihoitaja Eija Hukkanen, nimityspäätökset 30/2013 ja 32/2013 Kehitysvammahuollon tulosalue - tulosalueen johtaja Ari Hietanen, osastonhoitajien vastuuyksikköjako lukien, päätös 21/2013 (korvaa VIPS:n 12/2013); tulosalueen johtoryhmän nimeäminen, päätös 22/ vastuualueen johtaja, ylihoitaja Taina Kärsämänoja (laitoshoito), nimityspäätös 14/ Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E4115 tarrat hankintarenkaalle ajalle (+ 1), arvo / 3v. (Kulutustavarahankinnat pitää tuoda hallitukselle, jos arvo menee EUkynnysarvon yli. Tässä on ilmoitettu sopimuskauden hinta, hintaan ei ole laskettu optiokauden hintaa, jolloin summa menee yli euron). - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3975 hankintarenkaalle lepo- ja rasitus EKG-laitteista ajalle (+ 1), arvio euroa.. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen ja apteekkari Sirpa Ämmälän hankintapäätös E4031 hankintarenkaalle ortopediset endoproteesit ajalle (+1 + 1), hinta-arvio euroa. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 11/ Taj Kari Haukipuron hankintapäätös 4047 videolaryngostroboskopialaitteistosta, arvo euroa. - Apteekkari Sirpa Ämmälän hankintapäätös E4043 lääkevalmisteista ja niihin rinnastettavista tuotteista hankintarenkaalle ajalle , arvo n. 119 miljoonaa euroa. - Taj Kari Haukipuron hankintapäätös 4198 leikkausmikroskoopista, arvo euroa. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (p ) esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. Hall 166 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:370 / Tiedoksiantoasiat DN165/136/ Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjaus (dnro 175/41/2013), liite. DN335/135/ Valviran päätös (Dnro 1562/ /2012): Valvira kehottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa varmistamaan, että kaikilla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa tällä hetkellä olevilla laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä toimivilla on oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä ja jatkossa rekrytoitaessa huolellisesti varmistumaan siitä, että laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävissä toimivilla on siihen edellä mainittu oikeus. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilöstöjohtajaa kehotetaan myös huolehtimaan siitä, että henkilöstön palkkaamiseen osallistuvat henkilöt ovat tietoisia velvollisuuksistaan ja toimivat niiden edellyttämällä tavalla. Asiakirja sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/199) 24 :n 1 momentin 3 kohdan perusteella salassa pidettävää tietoa. DN314/174/2013 DN339/174/2013 DN338/321/2013 DN309/321/2013 DN188/244/2013 Taloudellinen tuki ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja yhteistoimintasääntelyn uudistaminen, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 11/2013, liite. - KT-yhteyshenkilöt ovat KT:n tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 12/2013, liite. Hankintapäällikkö Juha Putkosen päätös Avoris Oy:n tekemään oikaisuvaatimukseen, HP E4174 ortopediset jalkineet ja yksilölliset alaraajaortoosit, liite. Hankintapäällikkö Juha Putkosen päätös Steripolar Oy:n tekemään oikaisuvaatimukseen, HP E3895 kertakäyttöiset ja monikäyttöiset cpap-maskit sekä kertakäyttöiset elvytyspalkeet, liite. - Paikallisneuvottelut työsuojeluvaalien järjestämisestä ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä vuosille , liite. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokous , pöytäkirja 9/2013, liite. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: Merkitään tiedoksi. Hall 167 Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

30 PÖYTÄKIRJA 11/ DIAARI:27 / Katsaus - Sote-tilannekuva - Ensihoito (kustannusten jako) Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen (puh ) esitys: Katsaus merkitään tiedoksi. Hall 168 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: 1. Tilaisuudet 2. Sote-tilannekuva 3. Ensihoito (kustannusten jako) - Talousjohtaja Jarkko Raatikainen jakoi yhteenvedon ensihoitopalvelun kustannustenjako eri sairaanhoitopiireissä (liite 1 168). Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa