TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2014. Kokousaika Tekninen toimisto. Asiat :t Asialista

Transkriptio

1 ASIALISTA TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS 9/2014 Kokousaika Paikka Tekninen toimisto Asiat :t Asialista 74 TALOUSARVIO 2015; PERUSTELUT HALLITUKSEN LAUTAKUNNILTA PYYTÄMIIN ASIOIHIN LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMINEN KYRÖNSARVENTIELLE ILMOITUKSET

2 PÖYTÄKIRJA 170 Tekninen lautakunta 9/2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko , klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala x vj Mikko Ahola vpj Marita Nieminen x vj Seppo Asumalahti j Teemu Evikoski x vj Tiina Jokela j Pauliina Rautiainen x vj Pirjo Turvala j Rauno Kortesoja x vj Turo Antila j Mikko Mänty x vj Jukka Juvonen j Eija Koivisto x vj Annukka Koivisto MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Ovaska kunnanhallituksen puheenjohtaja Vilho Ponkiniemi kunnanhallituksen edustaja x VIRANHALTIJAT Satu Hyötylä tekninen johtaja, esittelijä x Pirkko-Liisa Vänttinen toimistopäällikkö, ptk-pitäjä x Antero Alenius kunnanjohtaja Jari Luoma kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, asiantuntija x Jennileena Lähteenmäki ruokapalvelupäällikkö, asiantuntija x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pauliina Rautiaisen ja Teemu Evikosken. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pekka Hakala Pirkko-Liisa Vänttinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Pauliina Rautiainen Teemu Evikoski PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnanvirasto, tekninen toimisto Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen

3 TALOUSARVIO 2015; PERUSTELUT HALLITUKSEN LAUTAKUNNILTA PYY- TÄMIIN ASIOIHIN Tekninen lautakunta , 74 Toimistopäällikkö Pirkko-Liisa Vänttinen: Hallitus käsitteli vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaa. Lautakuntien talousarvioehdotukset olivat yhteismäärältään 2,7 milj. euroa suuremmat kuin tilinpäätös 2013 raami ja euroa suuremmat kuin talousarvio Hallitus päätti säilyttää TA2015 laadinnan tavoitteena päästä kunta yhteensä tasolla tilinpäätös 2013 tasoon siten, että tulos ei olisi negatiivinen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää aloitetun henkilöstölähtöisen kehittämisen tehostamista ja toimintatapojen perusteellista ja nopeaa uudelleen arviointia ja muutosten toteuttamista. Talousarvion sitovissa tavoitteissa kohteet määritellään tarkemmin. Hallituksen 122 sekä taloussuunnittelijan laatimat vertailut erikseen ulkoisista sekä ulkoisista ja sisäisistä menoista ja tuloista on tallennettu Satamaan. Hallitus jatkaa talousarvion valmistelua, mutta pyytää lautakunnilta mennessä perusteluja määrättyihin asioihin. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta antaa seuraavat vastaukset hallituksen esittämiin kysymyksiin teknisen lautakunnan osalta: 1. Mitkä syyt ovat estäneet TP2013 tasoon pääsemisen palvelualueellanne, mitä vaikutuksia olisi? *ruokapalvelut siirrettiin sivistyspalveluista teknisiin palveluihin v alusta, tp e. Samanaikaisesti varhaiskasvatuksen ruokapalvelut siirrettiin teknisiin palveluihin, e ja ateriavalmistus lisääntyi ateriaa/v (kotipalveluateriat, Jaakonkoti, Kotorinne), elintarvikekustannukset nousivat n e, *varhaiskasvatuksen siivouspalvelut siirrettiin teknisiin palveluihin v alusta, e, *ulkopuolelta vuokrattujen tilojen muutokset (Heinijärven varhaiskasvatus, Torikeskuksen yläkerta lisäyksinä ja Mahnalan sekä Pinsiön päiväkoti vähennyksinä), menolisäys n e, *osa kunnallistekniikan rakennuspäällikön palkasta siirtyi vesihuoltolaitokselta kunnallistekniikkaan, e, *terveyskeskuksen pesula/vaatehuolto siirretään perusturvasta tekni-

4 172 siin palveluihin v alusta, e, *Kurjenmäkikodin laitoshuoltaja siirtyy teknisiin palveluihin v alusta, e, * v poikkeukselliset puun myyntitulot, nettotulon vähennys e, *käyttöomaisuuden myynti, tulovähennys e, *vuokratulojen vähentyminen (Sammontien rivitalot, Kostulan koulun asunnot, Kirkonkylän vanha koulu), e, *v menojen lisäystä e aiheuttavat Härkikuja 9 toimistot, kotihoitokeskus ja Sasin päiväkoti ja e vuotuinen kiinteistöjen nuohousraha, *v menoja vähentävät e Ristamäentie 28 poistuminen tukiasuntokäytöstä, Jumesniemen ja Lavajärven kouluilla vain osittainen määräraha, Kirkonkylän päiväkoti ja Sammontien rivitalot purettiin v. 2014, Kostulan koululle ei ole varattu määrärahaa. Lisäksi vuoteen 2013 verrattuna palkkausmenoihin vaikuttavat seuraavat seikat: * v tekninen johtaja (7 kk), rakennuspäällikkö (6 kk), osaaikainen kunnossapitopäällikkö (9 kk), tekninen isännöitsijä (7 kk) ja maanrakennuskestari (9 kk), *v vähennystä aiheuttaa toimistosihteerin ja osa-aikaisen kunnossapitopäällikön eläköityminen. 2. Mitä muutoksia palvelualueellanne on, jotka esityksenne mukaan aiheuttavat TA2014 suuremman määrärahatarpeen vaikka kuluvan vuoden talousarvion toteutumatilanne on melko hyvä? *terveyskeskuksen pesula/vaatehuolto siirretään perusturvasta teknisiin palveluihin v alusta, e, *Kurjenmäkikodin laitoshuoltaja siirtyy teknisiin palveluihin v alusta, e, *vuokratulojen vähentyminen (Sammontien rivitalot, Kostulan koulun asunnot, Kirkonkylän vanha koulu), e, *v menojen lisäystä e aiheuttavat Härkikuja 9 toimistot, kotihoitokeskus ja Sasin päiväkoti ja e vuotuinen kiinteistöjen nuohousraha, *v menoja vähentävät e Ristamäentie 28 poistuminen tukiasuntokäytöstä, Jumesniemen ja Lavajärven kouluilla vain osittainen määräraha, Kirkonkylän päiväkoti ja Sammontien rivitalot purettiin v. 2014, Kostulan koululle ei ole varattu määrärahaa, *katujen ja teiden auraukseen kului alkuvuodesta poikkeuksellisen vähän rahaa, tämän mukaan ei voitu arvioida v määrärahaa,

5 173 * e:n yksityisteiden perusparannusavustusrahasta on maksettu vasta 706 e. 3. Missä palvelualueenne toiminnoissa olisi mahdollisuuksia uusille, resursseja uudella tavalla hyödyntäville toiminnoille ja millä aikataululla? Onko rajoitteita, jotka estävät niiden toteuttamista? 4. Onko toimintoja, joiden nykyistä tuotantotapaa olisi mahdollista uudelleenarvioida? 5. Mikä on ratkaisutapanne alentaa selvästi nykyisiä toimintakuluja palvelualueellanne tai torjua kustannusten kasvua? Tekniset palvelut tuottavat palveluita kuntalaisille sekä muille hallintokunnille. Tekninen toimi on monelta osin riippuvainen kunnan muiden hallintokuntien päätöksistä järjestää palveluitaan. Teknisen toimen useat toiminnot on ulkoistettu. *Osa siivouksesta ja kiinteistönhoidosta on ulkoistettu. On tarkoituksenmukaista, että osa hoidetaan myös omana työnä, tämä lisää toimintavarmuutta ja parantaa joustoa sekä lisää kustannusten vertailumahdollisuuksia. Tulisi harkita, pitäisikö terveyskeskuksen ja siihen liittyen myös Kurjenmäkikodin ja Siljankodin kokonaisuuden tukipalvelut kilpailuttaa. Tarkoittaisi sitä, että kiinteistönhoito, siivous, ruokapalvelut ja pesula kilpailutetaan joko yhdessä tai erikseen. Ainakin osa henkilöstöstä voisi siirtyä kunnan muihin kohteisiin, koska tällä hetkellä on määräaikaisia työntekijöitä useassa kohteessa. Kurjenmäkikodin ja Siljankodin asukkailla olisi mahdollisuus saada kotitalousvähennys mm. siivouksesta, mikäli sen hoitaisi joku palveluntuottaja. *Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen *Venelaiturien hoito ja vuokraus jollekin toimijalle *Leikkipuistosuunnitelman loppuun vieminen *Teknisellä toimella on useita toiminnan kehittämishankkeita menossa. Sasin päiväkodin ja monitoimikeskuksen rakentaminen tuo ratkaisuja hajallaan olevaan kiinteistörakenteeseen ja sen myötä kiinteistönpidon hallittuun toteuttamiseen. Tarkoituksena on myös luopua kunnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. Tällaisia kiinteistöjä ovat tai tulevat lähivuosina olemaan mm. Lavajärven, Jumesniemen ja Kaipion koulut, Ristamäentie 28, Pappilanmetsän päiväkoti (jos ei omaa käyttöä), Koulukadun asuinrakennukset, Kettupolun päiväkoti.

6 174 *Mahnalan Ympäristökoulun valmistuskeittiön muuttaminen palvelukeittiöksi alkaen. Ruoanvalmistus siirretään keskuskeittiölle, kuljetuskustannukset eivät lisäänny, palkkakustannukset pienenevät noin 60 %. *Terveyskeskuksen keittiöllä siirrytään yhteen ruoanjakelujärjestelmään (hajautettu). Keskitetty jakelu (alle 100 annosta) ei ole kustannustehokasta, koska se sitoo monta ihmistä tekemään samaa työtä 2 x päivässä (n. 3,5 h/pv, n /vuosi). Muutos ei lisää henkilökunnan tarvetta, mutta aiheuttaa toimintatapojen muutosta myös vuode- ja hoivaosastolla. *Kunnan omistamien tilojen käytön edelleen tehostaminen (tiloja vapautuu lähivuosina, mm. Pihlajakoti ja Pappilanmetsän päiväkoti). Tähän liittyen mm. hammashoidon järjestäminen niin, että isoja tilainvestointeja ei tarvita. Tavoitteena tulee olla toiminnan järjestäminen omissa tiloissa niin, että tyhjiä tiloja ei kunnalla ole. Toiminta on suunniteltava toimintalähtöisesti ja varattava toimintaan sellainen tila mikä tarvitaan. *Kunnan kasvava väkiluku asettaa paineita kunnan toiminnoille ja palveluille. Uudet asuinalueet lisäävät kunnossapidettävää katujen määrää. *Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän käyttöönotto. *Yksityisteiden hoitosopimusten irtisanominen ja avustusjärjestelmään siirtyminen. Muutos on mahdollista aikaisintaan v alusta. Säästö n e/v. Aiemmat esitykset eivät ole menneet läpi luottamushenkilöelimissä. *ELY:n teiden viheralueiden hoidosta perittävät korvaukset/sopimusasia. Kunta hoitaa joitakin ELYn hallinnassa olevia teitä ja alueita. Hoidosta ei saada korvausta. Hoidosta tullaan laatimaan sopimukset ja peritään korvaukset, mikäli kunta jatkaa hoitajana. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen ja päätti lisäksi seuraavat säästöt vuoden 2015 talousarvioesitykseen: - puun myyntituloja lisätään e - yksityisteiden perusparannusavustusrahaa pienennetään e - katujen ja teiden hoidosta vähennetään e.

7 LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMINEN KYRÖNSARVENTIELLE Tekninen lautakunta , 75 Maanrakennusmestari Antti Myllymaa: Monitoimikeskuksen rakennustyömaan takia on tarpeen järjestellä autoliikennettä Kirkonkylän koululle siten, että Kyrönsarventieltä kääntyminen kiinteistölle kielletään, jolloin liikenne tapahtuu Opintien kautta. Tekninen lautakunta päättää johtosääntönsä mukaan liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta tai suostumuksen antamisesta. Maanrakennusmestarin esitys: Lautakunta päättää, että Kyrönsarventielle, Kirkonkylän koulun liittymän molemmin puolin asetetaan kääntymisen kieltävät liikennemerkit, nro 332 vasemmalle kääntyminen kielletty ja 333 oikealle kääntyminen kielletty. Esitys (tekninen johtaja Satu Hyötylä): Lautakunta hyväksyy maanrakennusmestarin esityksen. Päätös: Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 176 ILMOITUKSET 1. Työterveyshuollon tilat: - työmaakokouspöytäkirja nro 1, työmaakokouspöytäkirja nro 2, luovutustarkastuspöytäkirja taloudellinen loppuselvitys Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon neuvottelukunta, muistio Vesihuoltolaitoksen tilastot vuodelta Hallitus : 96 Neuvolan saneerauksen luonnossuunnitelma ja kustannusarvio. Hallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen. 99 Monitoimikeskuksen KVR-urakan lisätyö/kolmen rakennuksen purkaminen. Hallitus hyväksyi Lujatalo Oy:n lisätyötarjouksen nro Pappilanjoen ja Siuron reitin kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2013 (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry). 6. Tampereen kaupunki, jätehuoltojaoston pöytäkirja Pirtevan raportit: - kuntien maksuosuuksien määräytyminen eläinlääkintähuollossa , - kuntien kumulatiivinen raportti suoritteista , - kuntien neljännesvuosiraportti suoritteista Pirteva: - Pappilanmetsän päiväkodin suunnitelmallinen tarkastus , - ympäristöterveydenhuollon jaoston pöytäkirjanote Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Valtuusto : 16 Valtuusto hyväksyi teknisen lautakunnan lisämäärärahaesityksen kohteelle Terveyskeskus, osastojen saneeraus sekä keittiön saneeraus ja laajennus. 10. Maanrakennusmestarin päätökset: * Lupa tiealueella työskentelyyn ja maakaapelin asentamiseen tiealueelle, Leppäkosken Sähkö Oy.

9 177 * Lupa tiealueella työskentelyyn ja kaukolämmön uusimiseen tiealueella, Kuljetus A. Härmä Oy. 11. Teknisen johtajan päätökset: * Kalalahden asemakaava-alueen teollisuustonttien massa- ja tasotarkastelu sekä louhinnan suunnitteleminen. Tekninen johtaja hyväksyi Taratest Oy:n tarjouksen. 12. Rakennuspäällikön päätökset: * Terveyskeskuksen exitushuoneen jäähdytys. Rakennuspäällikkö hyväksyi Kotitalouskonehuolto Kirmo Oy:n tarjouksen jäähdytyslaitteiston toimittamisesta. 13. Rakennusmestarin päätökset: Kunnan kiinteistöjen pihojen talvihoito. Rakennusmestari hyväksyi Kiinteistöhuolto Ruuska Oy:n ja Traktoriurakointi Mika Halosen tarjoukset. 14. Hallitus Hankesuunnitelma ja kustannusarvio; vanhusten päivätoimintakeskus. Hallitus hyväksyi suunnitelman ja kustannusarvion. 15. Monitoimikeskus, työmaakokouspöytäkirja nro Pienurakkasopimus Ojakujan asfaltointi, Lemminkäinen Infra Oy. 17. Vastaanottotarkastuspöytäkirjat: - Heinijärven koulun tiilikatteen osittainen uusiminen Veteraanitalon sprinklaus Koulukatu 35 ulkopintaremontti Sasin päiväkodin työmaakokouspöytäkirjat: - nro nro Teknisen johtoryhmän palaverimuistiot ja Jätevedenpuhdistamon työmaakokouspöytäkirja