klo Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat klo luentosali 10 Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 2 Muut osallistujat Tuija Haikola Jari Latvala Kaija Sepponen Helvi Kyngäs Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 1-13 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 3 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Aimo Remes Puheenjohtaja :t 1-6 Esko Valikainen Puheenjohtaja :t 7-13 Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hannes Hekkala Helvi Järvenpää Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa n sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 1/2013 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo luentosali 10 Asian nro Liite nro Asia Sivu 1 Kokouksen avaus Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 4 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 6 5 Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten 7 6 n puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaali 8 7 n sihteerin valinta 9 8 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta 10 9 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta n kokouksista ilmoittaminen Käyttösuunnitelma 2013 ja talousarvion muutos Aloitteet Kokouksen päättäminen 23

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen avaus Kuntalain 54.3 :n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kuntalain 86 :n 1 momentin mukaan kuntalain 54.3 on voimassa kuntayhtymässä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu Valt 1 Kokouksen avasi iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu Aimo Remes Kärsämäeltä. Hän toimi kokouksen puheenjohtajana, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat oli valittu. Hallitus

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmekymmentäkolme (33) prosenttia kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo Valt 2 Puheenjohtaja Aimo Remes totesi, että jäsenten edustamat ryhmittymät (puolue) merkitään nimiluetteloon. Suoritetun nimenhuudon perusteella läsnä oli 66 valtuutettua jäsenkunnista sekä jäsenet Oulun yliopistosta. Jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä oli 397,4. Hallitus

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Päätös: Nimiluettelo hyväksyttiin kokouksen ääniluetteloksi. Liite 1 2 Hallitus

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat, Suomenmaa, Nykypäivä ja Demokraatti. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valt 3 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4 Pöytäkirjan tarkastajien vaali n työjärjestyksen 29 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. valinnee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa Valt 4 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hannes Hekkala Iistä ja Helvi Järvenpää Haapavedeltä. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin myös ääntenlaskijoiksi. Hallitus

7 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:71 / Vaalilautakunnan valitseminen suhteellisten vaalien toimittamista varten Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 21 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Kuntalain 60 :n ja 86 :n 1 momentin mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi suhteellisen vaalin suorittamisesta on määrätty valtuuston työjärjestyksen :issä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää valita toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. valitsee valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Hall 33 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää valita toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. valitsee valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Valt 5 Päätös: valitsi yksimielisesti vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Nevala, Liminka, puheenjohtaja - varajäsen Hilkka Suni, Nivala Esko Jaukka, Muhos, varapuheenjohtaja - varajäsen Timo Savela, Raahe Juha Erkkilä, Kempele - varajäsen Maija-Leena Hirvonen, Raahe Hallitus

8 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:72 / n puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaali Kuntalain 12 :n ja 86 :n 1 momentin mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan - n toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. - ssa on kolme varapuheenjohtajaa. - valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudekseen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimuksessa. - n toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaalin Hall 34 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: suorittaa toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vaalin Valt 6 Päätös: suoritti yksimielisesti toimikaudekseen seuraavat valinnat: valtuuston puheenjohtaja Esko Valikainen, Kalajoki valtuuston I varapuheenjohtaja Antero Aulakoski, Raahe valtuuston II varapuheenjohtaja Unto Valpas, Raahe valtuuston III varapuheenjohtaja Aimo Remes, Kärsämäki Hallitus

9 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:73 / n sihteerin valinta n työjärjestyksen 1 :n 5 kohdan mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se määrää valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hänen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila Hall 35 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää määrätä valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi hallintolakimies Sari Haatajan. Hänen poissaolojensa aikana pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kehitysjohtaja Pasi Parkkila Valt 7 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus

10 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:70 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen valinta Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen kokoonpano on, yliopiston edustajia lukuunottamatta, sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta sairaanhoitopiirin alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, minkä lisäksi hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan alueelliseen tasapuolisuuteen. Pohjois-Pohjanmaan liitosta tammikuussa 2013 saatujen tietojen mukaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa on kokonaisäänimäärä ollut yhteensä ja äänet ovat jakaantuneet seuraavasti: Kesk Kok Vas PS SDP Vihr KD Muut yht Äänimäärien mukaan huomioonottaen suhteellisuusperiaatteen jakaantuvat hallituksen yhdeksän jäsenpaikkaa seuraavasti: 5 jäsenpaikkaa, Kokoomus 1, Vasemmistoliitto 1, Perussuomalaiset 1 ja SDP 1 jäsenpaikka. Hallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4a, jonka mukaan "Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu". Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä hallitukseen ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saaman suhteellisen ääniosuuden sairaanhoitopiirin alueella, alueellisen tasapuolisuuden ja tasa-arvolain vaatimukset Hallitus

11 PÖYTÄKIRJA 1/ ) toteaa Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 3) valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi Hall 36 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: Valt 8 Päätös: 1) valitsee toimikaudekseen yhdeksän jäsentä hallitukseen ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen eri ryhmien kunnallisvaaleissa saaman suhteellisen ääniosuuden sairaanhoitopiirin alueella, alueellisen tasapuolisuuden ja tasa-arvolain vaatimukset 2) toteaa Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 3) valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 1) valitsi yksimielisesti toimikaudekseen hallitukseen seuraavat yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Antti Huttu-Hiltunen, Oulu, keskusta - varajäsen Jari Latvala, Oulu, keskusta Risto Säkkinen, Ii, SDP - varajäsen Lauri Hietala, Taivalkoski, SDP Kai Pajala, Oulainen, keskusta - varajäsen Päivi Eskola, Siikajoki, keskusta Kyösti Juujärvi, Utajärvi, keskusta - varajäsen Henrik Hämäläinen, Pudasjärvi, keskusta Sanna Isola, Haapajärvi, keskusta - varajäsen Esko Kangas, Nivala, keskusta Kaisa Louet, Siikalatva, keskusta - varajäsen Kirsti Nivala, Merijärvi, keskusta Hallitus

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Pekka Simonen, Oulu, kokoomus - varajäsen Ulla-Riitta Lattula, Oulu, kokoomus Anne Huotari, Oulu, vasemmistoliitto - varajäsen Silvo Nybacka, Lumijoki, vasemmistoliitto Hannele Meskus, Raahe, perussuomalaiset - varajäsen Vaili Jämsä-Uusitalo, Oulu, perussuomalaiset 2) totesi seuraavat Oulun yliopiston nimeämät kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: Juha Kukkonen, Oulun yliopisto - varajäsen Pirjo Kytösalmi, Oulun yliopisto Leena Paasivaara, Oulun yliopisto - varajäsen Pertti Vuokila, Oulun yliopisto 3) valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Antti Huttu-Hiltusen ja varapuheenjohtajaksi Risto Säkkisen. Hallitus

13 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:74 / Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta Kuntalain 71 :n 1-2 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 72 :n 1 momentin mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja - talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTTtilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 5 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on sen lisäksi mitä Kuntalaissa säädetään 1) seurattava tilintarkastajien tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajien tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2) huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä 3) tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajien ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta päättää 1) hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä siltä osin kuin se ei kuulu valtuustolle, 2) toimialaansa kuuluvien palvelujen ostamisesta ja 3) tarpeellisen henkilöstön ottamisesta, heidän tehtävistään ja palvelussuhteen ehdoista. Lautakunnalla on oikeus siirtää sille siirettyä toimivaltaa edelleen. Sairaanhoitopiirin tarkastussäännnön 3 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 ja enintään 5 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Hallitus

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen tasa-arvolain vaatimukset ja siten, että jäsenistä vähintään kaksi on valtuuston jäseniä, 2) valitsee tarkastuslautakuntaan valituista valtuuston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 3) jättää tilintarkastajan valinnan valmistelun tarkastuslautakunnalle valtuuston seuraavassa kokouksessa tehtävää valintaa varten Hall 37 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: Valt 9 Päätös: 1) valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen huomioonottaen tasa-arvolain vaatimukset ja siten, että jäsenistä vähintään kaksi on valtuuston jäseniä, 2) valitsee tarkastuslautakuntaan valituista valtuuston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, 3) jättää tilintarkastajan valinnan valmistelun tarkastuslautakunnalle valtuuston seuraavassa kokouksessa tehtävää valintaa varten. 1) valitsi toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seuraavat seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Timo Savela, Raahe, SDP - varajäsen Helena Kohtalo-Törmänen, Muhos, SDP Hemmo Heiskanen, Kuusamo, keskusta - varajäsen Katja Erkkilä, Pyhäjärvi, keskusta Anneli Rissanen, Muhos, keskusta - varajäsen Markku Laitila, Haapavesi, keskusta Hallitus

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Marjo Heikkinen, Liminka, vihreät - varajäsen Timo Heikkinen, Liminka, vihreät Martti Turunen, Kuusamo, kokoomus - varajäsen Seppo Jussila, Raahe, kokoomus Ahti Törmälä, Ylivieska, vasemmistoliitto - varajäsen Arja Porkka, Liminka, vasemmistoliitto Anne Snellman, Oulu, perussuomalaiset - varajäsen Kim Ahonen, Oulu, perussuomalaiset 2) valitsi yksimielisesti tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Timo Savelan ja varapuheenjohtajaksi Hemmo Heiskasen. 3) totesi, että tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastajan valinnan valtuuston seuraavaan kokoukseen. Hallitus

16 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:75 / n kokouksista ilmoittaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on annettava ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi Oulun yliopistolle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. n kokouksesta on lisäksi, Kuntalain 54 :n 4 momentin ja 64 :n mukaan samassa ajassa, annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Määräys koskee peruskuntaa, mutta Kuntalain 86 :stä johtuu, että lainkohtaa tulee vastaavasti soveltaa kuntayhtymässä. n työjärjestyksen 5 :n mukaisesti valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti ja Nykypäivä Hall 38 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti ja Nykypäivä Valt 10 Aimo Remes ehdotti, että "Koillissanomat ilmoituslehden tilalle valitaan Perussuomalainen". Ehdotus raukesi, koska se ei saanut kannatusta. Niilo Keräsen ehdotusta "Perussuomalainen lisätään ilmoituslehtien joukkoon" kannatti Aimo Remes. Hallitus

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Päätös: päätti ilmoittaa valtuuston kokouksista Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ilmoitustaululla ja jäsenkuntien alueella ilmestyvissä päivälehdissä: Kaleva, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Suomenmaa sekä Demokraatti, Nykypäivä ja Perussuomalainen. Hallitus

18 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:79 / Käyttösuunnitelma 2013 ja talousarvion muutos Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 29 :n mukaisesti hallitus hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan tulosalueen tai vastaavaan talousarvion sitovuusasemaan määritellyn toimintayksikön käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma sisältää tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja voimavarat sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kullakin organisaatiotasolla merkitykselliset yksiköiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettava huomioon tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulosalueittain ja vastuualueittain, jotka poikkeavat vahvistetusta talousarviosta. Lisäksi vuodelle 2012 budjetoidut, mutta vuodelle 2013 siirtyvät ja kirjautuvat investointihankinnat ja hankkeet esitetään talousarviomuutoksiksi. Siirtyvillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus rahoituslaskelmaan. Edellä olevan mukaiset käyttösuunnitelman talousarviomuutokset ovat seuraavat: Sairaanhoitopiiri taso: - käyttötalousosa; ei muutoksia - tuloslaskelmaosa; o toimintatuotot euroa, o toimintakulut euroa o toiminta- ja vuosikate sekä tilikauden tulos euroa - rahoituslaskelma; vaikutus maksuvalmiuteen euroa (keskeneräisten hankintojen siirto edelliseltä vuodelta ja vuosikatteen muutos) - investointiosa; euroa (keskeneräisten investointihankkeiden siirto) Merkittävimmät muutokset johtuvat seuraavista asiakohdista: - ensihoidon kustannustason nousu johtuen työtuomioistuimen päätöksestä yksityisten palveluntuottajien työsopimusehtoihin ja erityisesti varallaoloon 2,18 milj. euroa - tutkimusrahoituksen siirto yhtymähallinnosta tulosaluiden tutkimusryhmille 2,18 milj. euroa - Reisjärven kunnan jäsenkuntamyynnin siirto ulkokuntamyynniksi 2,19 milj. euroa - nopean palkitsemisen, ns. Säpäkkä-rahan määrärahan siirto tulosalueille 0,3 milj. euroa - työpanosten siirrot tulosalueiden välillä Hallitus

19 PÖYTÄKIRJA 1/ Muutokset on tarkemmin kuvattu liitteenä olevan käyttösuunnitelman perusteluosiossa. Tulosalueiden toimintatulojen ja menojen muutokset ovat seuraavat: Tulosalue Toiminta- Sisäiset Toiminta- Sisäiset Tilikauden tuotot, ulk. tuotot kulut, ulk kulut tulos Yhtymähallinto Medisiininen Operatiivinen Lapset ja naiset Psykiatria Kehitysvammahuolto Oulaskangas-Visala Sairaanhoidolliset palvelut Sairaanhoitopiiri yht Investointiosan muutokset Käyttösuunnitelmassa tarkistetaan myös talousarvion investointiosaa edellisen vuoden keskeneräisten hankkeiden osalta. Nämä esitetään määrärahamuutoksina vuoden 2013 talousarvioon. Kaikkiaan vuodelta 2012 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on euroa. Tulosalueittain talousarvion määrärahamuutoksina siirtyneet hankinnat kohdistuvat seuraavasti: Tulosalue euroa Yhtymähallinto Medisiininen tulosalue Operatiivinen tulosalue Lasten ja naisten tulosalue Psykiatrian tulosalue 0 Kehitysvammahuolto Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue Oulaskangas-Visalan tulosalue Yhteensä Siirtyvät investoinnit jakaantuvat rakennus-, ohjelmisto- sekä laite- ja kalustoinvestointeihin seuraavasti: Rakennusinvestoinnit yhteensä euroa - Osasto 20: Osasto 8: L-siipi: Kardiologia: Hallitus

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Ohjelmistoinvestoinnit yhteensä euroa, joista suurimmat: - Leikkaussalijärjestelmä, Oberon Ipana-ohjelmisto Laite- ja kalustoinvestoinnit yhteensä euroa, joista suurimmat: - Medical PC: Angio c-kaari: Videoendoskopiatorni: Käyttösuunnitelmaan/talousarvioon esitettyjen muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin vuoden 2013 investointien määräraha on euroa. Sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle tulosaluetasolla. Tulosalue-/ vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan tulosalueen sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosalueet vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä on edellä esitetyt tulosalueiden väliset määrärahamuutokset sisältävä vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus 1) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevaan käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein tulosalueiden tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla, 2) hyväksyy sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2013 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä 1) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. 3) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi sekä 4) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt tulosalueiden käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Hallitus

21 PÖYTÄKIRJA 1/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 21 Talousjohtaja Jarkko Raatikainen esitteli asian. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 2: - Käyttötalousosa - Tuloslaskelmaosa - Rahoituslaskelma - Investointiosa - Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Hallituksen esitys: päättää hyväksyä käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein tulosalueiden tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla Valt 11 Päätös: hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. Hallitus

22 PÖYTÄKIRJA 1/ Aloitteet Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 2 :ssä säädetään valtuutetun aloiteoikeudesta. Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava Valt 12 Merkittiin Markus Jaatisen esittämä ja Ari Aholan kannattama aloite: "Toivon, että lisätalousarvioon merkitty muutos ensihoidon kustannustason noususta varmistetaan menevän todellakin varallaolokorvauksiin eli työntekijöille. (Kyse on 2,18 miljoonasta eurosta)" Liite 1 12 Päätös: merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen hallitukseen valmisteltavaksi. Hallitus

23 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen päättäminen Valt 13 Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Hallitus

24 PÖYTÄKIRJA 1/ Liite 1 2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen ääni- ja nimiluettelo Kunta Äänimäärä Varsinainen jäsen Puolue Alavieska 3 Risto Mäkelä Hanne Sipilä Haapajärvi 8 Veikko Ekman Reijo Puranen Haapavesi 8 Helvi Järvenpää Markku Laitila Perussuomalaiset SDP Vasemmistoliitto Hailuoto 1 Leo Sauvola SDP Ii 10 Sirpa Varanka Hannes Hekkala Risto Säkkinen Kalajoki 13 Miika Heikkilä Eija Pahkala Esko Valikainen Kempele 17 Pertti Sankilampi Juha Erkkilä Kimmo Kylmäluoma Kuusamo 17 Hemmo Heiskanen Kirsti Karvonen Tuula Mustonen Kärsämäki 3 Jaana Salo Aimo Remes Liminka 10 Kalevi Nevala Liisa Kylmänen Jukka Raitio Lumijoki 3 Matti Jokela Kari Virolainen SDP Kokoomus Kokoomus SDP Kokoomus Perussuomalaiset Kokoomus Hallitus

25 PÖYTÄKIRJA 1/ Merijärvi 2 Kari Jokela Muhos 9 Anneli Rissanen Jouko Heino Esko Jaukka Nivala 11 Jarmo Kivioja Hilkka Suni Kaarina Pyykkönen Oulainen 8 Jorma Perälä Maija-Liisa Tuominen Oulu 139,3 Eeva-Maria Parkkinen Jukka Kolmonen Saija Himanka Tuija Pohjola Perussuomalaiset Vasemmistoliitto Kokoomus SDP Vasemmistoliitto SDP Oulun yliopisto 36,1 Essi Kiuru Markku Timonen Pudasjärvi 9 Hannu Hiltula Auri Haataja Pyhäjoki 4 Pirkko Lintunen Pyhäjärvi 6 Katja Erkkilä Seppo Pietikäinen Pro Pyhäjärvi Pyhäntä 2 Jouko Nissinen Raahe 26 Antero Aulakoski Timo Savela Unto Valpas Maija-Leena Hirvonen Sievi 6 Ari Ahola Jukka Linna Siikajoki 6 Päivi Eskola Jukka Kodis Siikalatva 6 Raimo Tieva Pirkko Pehkonen Taivalkoski 5 Niilo Keränen Heli Hietala SDP Vasemmistoliitto Kokoomus Perussuomalaiset SDP Hallitus

26 PÖYTÄKIRJA 1/ Tyrnävä 7 Vesa Ylitalo Eliisa Tornberg Utajärvi 3 Minna Huuhtanen Pentti Tuovinen Vaala 4 Terttu Kuusela Pentti Kemppainen Ylivieska 15 Markus Jaatinen Alpo Löytynoja Pauli Korpi-Tassi 397,4 Viranhaltija SDP SDP Kokoomus Hallitus

27 PÖYTÄKIRJA 1/ Tämä pöytäkirja pidetään nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallinnossa Pöytäkirjasta on lähetetty jäljennös sairaanhoitopiirin jäsenkunnille ja Oulun yliopistolle Nähtävilläpito on tapahtunut edellä esitetyn mukaisesti yhtymähallinnossa. Pöytäkirjanpitäjä Sari Haataja VALITUSOSOITUS Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, jolle valitus osoitetaan, on Oulun hallinto-oikeus, käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu; postios.: PL 189, Oulu. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Hallitus