PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 7/2010

Transkriptio

1 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: , kahvila Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Heini Oikkonen (vpj), Riina Arffman, Jaakko Hammarsten, Alexander Holst, Aatu Komsi (siht.), Otto Köngäs, Jaana Oikkonen, Tapio Kelloniemi, Sari Santala, Iivari Savolainen ja Kaisa Teperi sekä Jaakko Tiinanen. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin Aatu Komsi kokouksen sihteeriksi ja Sari Santala ja Iivari Savolainen pöytäkirjantarkastajiksi. 4. Esityslistan hyväksyminen [Alex saapui] Lisättiin kokouskutsussa olleeseen esityslistaan kohdaksi 7, Leirien täyttymistilanteen tarkistaminen ja mahdollinen leirien peruminen, 8, Jaakon osallistuminen Allianssin johtajuuskoulutuksen valmennuskurssille, 9. Rahaneräystilityksen hyväksyminen, 13. Pöytäkirjan 6/2010 hyväksyminen, 19, Protu-lehden ilmoitusmyynnin provisiot, 20, eevan ja samin muistaminen, ja siirretään aiempi kohta 13, Töitä nuorille tuen hakeminen järjestösihteerin palkkaukseen kohdaksi 10 ja muodolla Työtä nuorille -projektin rahoituksen käyttämisestä ja mihin. Hyväksyttiin esityslista näillä muutoksilla kokouksen työjärjestykseksi. 5. Ilmoitusasiat Koulutusjaosto (via Jaakko Tiinanen): Budjettipäivitys on valmisteltu mutta ei muuten mitään erityisiä kuulumisia. Rekrytointiryhmä (Riina Arffman): Rekrytointiryhmä on joutunut tekemään jälkirekrytointia huomattavan paljon viimevuotinen kokonaismäärä on jo ylitetty. Tukihenkilöjaosto (Ässä Simola): Jaostolle ei kuulu merkittäviä uutisia mutta ei toisaalta ole myöskään tullut vastaan ongelmia. Ammattitukihenkilöä on kertaalleen tarvittu, kun erään leiritiimin jäsen vaihtui. Tukihenkilöitä ei ole ollut tarvetta vaihtaa, vaikka kaikki tukihenkilöt eivät tiimikoulutuksiin päässeetkään. Tiedotusjaosto (via Jaakko Tiinanen ja Heini Oikkonen): Tiedotusjaoston pj Leo Pääkkönen on kiireittensä vuoksi vetäytynyt protutehtävistään tilapäiselle tauolle. Jaosto hakee paraikaa henkilöä, joka voi ottaa kulujen hyväksymisen vastuulleen muutamaksi kuukaudeksi. Puheenjohtajiston käsityksen mukaan kesän messu- ja lehdistötiedotus ovat kuitenkin hoidossa. Protu-lehden toimitus (via Anna Vuorjoki): Lehden 2-numero ilmestyy jäsenille ensi viikon alussa, ja 3-numeron dl on myöskin ensi viikolla. 3-numero ilmestyy kesäkuussa. Leirijaosto (Sari Santala ja Iivari Savolainen): Kaikki leiripaikat on varattu. Parin leiripaikan kuljetusten järjestely on kuitenkin vielä kesken. Kansainvälinen jaosto (Alexander Holst): Belgialaisen HuJo-nuorisojärjestön ensi marraskuulle suunnittelemaan nuorten syrjäytymistä ehkäisevään tapahtumaan, johon Protunkin oli määrä osallistua, ei saatu rahoitusta, joten projekti on peruuntunut. Protusin leirikeskus Tukholmassa on valmistumassa. Kv-jaosto kokoustaa seuraavan kerran perjantaina Syysleirijaosto (via Anna Vuorjoki): Jaosto ei ole toimittanut tiedotetta kuulumisistaan.

2 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 2 / 11 Paikallisjaosto (via Anna Vuorjoki ja Heini Oikkonen): Jaosto ei ole toimittanut tiedotetta kuulumisistaan. Heini on ohjeistanut paikallisjaostoa siivoamaan käyttämättömät paikallisryhmien sähköpostilistat mutta ei ole saanut jaostolta vastausta. Nufit-työryhmä (via Anna Vuorjoki): Jaosto ei ole toimittanut tiedotetta kuulumisistaan. Kiva-jaosto (via Anna Vuorjoki): Jaosto ei ole toimittanut tiedotetta kuulumisistaan. Aktiivirekrytointijaosto (Jaakko Tiinanen): Jaoston olennaiset ajankohtaiset asiat sisältyvät kokouksen asialistaan. [Kaisa saapui] Työvaliokunta (Anna Vuorjoki): Saara Pietinen on lupautunut toimistolle kesätyöntekijäksi uuden järjestösihteerin valinnan ajaksi. Työvaliokunta päätti palkata Saaran ajalle , jolloin Saara on siis töissä vielä osaksi samaan aikaan uuden järjestösihteerin kanssa ja opastaa tämän tehtäviinsä. Useat ulkopuoliset tahot ovat lähestyneet toimistoa ja kysyneet mahdollisuutta päästä vierailemaan jollakin protuleirillä kesän aikana. Työvaliokunta on välittänyt viestejä eteenpäin leiritiimeille, mutta toteaa, että ensi vuodeksi on syytä sopia valmiiksi siitä, miten näiden kyselyjen kanssa toimitaan. Edellisessä hallituksen kokouksessa käsitelty Ylen mediabussi ei osallistukaan protuleirille, sillä molemmat alustavasti asiasta kiinnostuneet leirit peruuttivat. Talousohjeen päivitys tulee työvaliokunnan käsittelyyn kesäkuussa ja hallitukseen elokuussa. Puheenjohtajisto (Anna Vuorjoki): Puheenjohtajisto on päättänyt pitää kesällä lomaa, ja viikoilla aina kaksi puheenjohtajiston jäsentä pitää lomaa ja yksi on päivystysvuorossa. Päivystysvuorot menevät seuraavasti: Anna viikot ( ), Jaakko viikot ( ) ja Heini viikot ( ) 6. Uudet ja eronneet jäsenet Hyväksyttiin yhdistykselle 4 uutta jäsentä ja todettiin 20 jäsentä eronneeksi [nimilistat liitteenä]. 7. Leirien täyttymistilanteen tarkistaminen ja mahdollinen leirien peruminen Tällä hetkellä leireille on ilmoittautunut yhteensä 849 leiriläistä. Erityisen huono täyttymistilanne on seniori- ja ruotsinkielisillä leireillä. Viimeisen viikon leireillä on vielä paljon tilaa, kuitenkin viimeistä edellinen viikko on jo kohtuullisen täynnä. Sari arvioi, että kesän viimeiselle viikolle voi hyvin tulla vielä lisää ilmoittautumisia. Viimeistä edeltävällä viikolla on yksi seniorileiri ja viimeisellä kaksi seniorileiriä, joista kullakin on vasta 5-6 leiriläistä. Periaatteessa kaikkien kolmen leirin leiriläiset voisi mahduttaa yhdelle leirille ja noilla kolmella leirillä on yhä vapaana yhteensä jopa yli 30 seniorileiriläispaikkaa. Tuotiin kuitenkin esille huomio, että seniorileiriläiset tapaavat ilmoittautua vasta varsin myöhään ja seniorileiritiedotus on vielä kesken. Jos jokin seniorileiri perutaan turhaan ja loput tulevat täyteen, seniorileirille mahtumaton seniorileiriläinen ei voi vaihtaa seniorileiriään tavalliseen leiriin vaan jättää kokonaan ilmoittautumatta. Sama pätee ruotsinkielisten leirien leiriläisiin. Todettiin, että hallituksella ei ole tarkkaa tietoa seniorileiritiedotuksen tämänhetkisestä tilanteesta, mutta ilmeisesti, vaikka suunnittelutyö onkin jo saatu valmiiksi, itse tiedotustyö on vielä selvästi kesken ja siten valitettavan myöhässä. Myös kesän ensimmäisellä viikolla on leirejä, joilla on vasta alle 7 leiriläistä. Sarin mielestä näitä ei kuitenkaan kannata perua, koska myöhäisen perumisen vuoksi leiripaikan vuokramaksua ei enää saataisi takaisin eikä välttämättä kokin palkkiotakaan, joten taloudellinen hyöty olisi pieni. Sarin mukaan leiripaikkojen perumisaika on yleensä noin 4 6 viikkoa etukäteen, mutta yksittäisten paikkojen käytännöt on tarkistettava vuokrasopimuksesta. Anna katsoi, että kun leiritiimit on jo ehditty koota, leirejä ei pitäisi enää perua vain taloudellisista syistä täyttöasteen nostamiseksi vaan vain, jos leiri ei pienen kokonsa vuoksi voisi enää toimia. Alex ilmoitti kannattavansa Annan näkemystä.

3 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 3 / 11 Aatu esitti, että ei peruta nyt yhtään leiriä, vaan arvioidaan perumistarve uudelleen seuraavassa kokouksessa Esitystä kannatettiin. Otto esitti, että perutaan jo nyt toinen viimeisen viikon seniorileireistä kokonaan. Esitystä kannatettiin. Äänestettiin Aatun ja Oton esitysten välillä. Aatun esitys: 7 ääntä, Oton esitys: 4 ääntä. Päätettiin käsitellä leirien mahdollinen perumistarve uudelleen seuraavassa kokouksessa. Päätettiin lisäksi, että Tapio on yhteydessä Juuso Kähöseen seniorileiritiedotuksen tilanteen selvittämisen ja ohjeistuksen osalta ja että Sari tuo seuraavaan kokoukseen tiedon viimeisen leiriviikon leiripaikkojen perumisajoista. 8. Jaakko Tiinasen osallistuminen Allianssin järjestöjohtamisen valmennuskurssille Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry järjestää jälleen järjestöaktiiveille johtajuuskoulutusta, jonka hinta on 400 euroa. Jaakko Tiinanen haluaisi osallistua kyseiselle kurssille ja toivoo Protun maksavan hänen osallistumismaksustaan %. Perusteluksi osallistumiselleen kyseiselle kurssille Jaakko kertoo olevansa aiheesta kiinnostunut ja edelleen motivoitunut jatkamaan kuluvan vuoden jälkeenkin Protun puheenjohtajistossa. [Jaakko Tiinanen poistui.] Todettiin, että Anna on Protun puheenjohtajana aiemmin osallistunut kyseiselle kurssille, ja tuolloin Protu maksoi Annan osallistumismaksun kokonaan. Toisaalta tuotiin myös esille, että vaikka puheenjohtajiston jäsenyydessä johtajuustaitoja tarvitaankin, Protussa samoja taitoja tarvitsevat monet muutkin (esim. jaostonvetäjät), joten asia on aktiivien tasapuolisen kohtelun kannalta ongelmallinen etenkin jos Protu maksaisi Jaakon osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Lisäksi, vaikka Jaakko ilmoittaakin olevansa kiinnostunut jatkamaan puheenjohtajistossa, virallisesti puheenjohtajiston kokoonpanosta kuitenkin päätetään joka vuosi erikseen. Heini esitti, että korvataan Jaakon osallistumismaksusta 50 %. Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Heinin esitys. [Jaakko Tiinanen palasi] 9. Keräystilityksen hyväksyminen Hyväksytään toimeenpannun rahankeräyksen OKH668A keräystilitys [liitteenä]. Keräyksen kokonaistuotto on 6876,35 euroa ja keräyksen toimeenpanosta aiheutuneet kulut yhteensä 61,20 euroa. Kerätyt rahat tullaan käyttämään nuorille suunnattuun aikuistumisleiritoimintaan. 10. Työtä nuorille -projektin palkkausavustuksen käyttäminen Allianssi on käynnistänyt Työtä nuorille nimisen hankkeen, jonka tavoitteena on saada nopeasti nuorten lyhytkestoista työsuhdetta järjestökentälle [tiedote liitteenä]. Hanke on tarkoitus rahoittaa veikkausvoittorahoista opetus- ja kulttuuriministeriön kautta, mutta rahoituksen saaminen on vielä epävarmaa ja riippuu eduskunnasta. Hankkeen tarkoituksena on jakaa järjestöille palkkaustukea yhden tai useamman alle 29-vuotiaan työllistämiseen päätoimiseen työhön 1 6 kuukaudeksi, enintään /kk/työllistettävä. Edellytyksenä on, että järjestö käyttää palkkauksessa myös omarahoitusta. Palkkaustuen hakuaika on Puheenjohtajisto esitti, että haetaan palkkaustukea järjestösihteerin palkkaukseen. Esitystä kannatettiin. Aatu esitti, että ei haeta tukea järjestösihteerin palkkaukseen, koska sen saaminen jo olemassa olevaan työhön voi olla epävarmaa, vaan haetaan palkkaustukea dokumentaatioprojektin

4 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 4 / 11 toteuttamiseen, jotta projekti voitaisiin saada toteutettua loppuun jo tänä vuonna. Esitystä ei kannatettu. Anna ja Heini ilmaisivat huolen siitä, että jos dokumentaatioprojektia tekemään palkattaisiin henkilö, todennäköisesti yhtä monta työtuntia kuin itse työhön menisi myös työntekijän ohjaukseen ja hänen työnsä valvomiseen. Tähän ei nyt uskota löytyvän resursseja. Aatu ilmaisi huolen palkkaustuen yläikärajasta, minkä ei saa antaa vaikuttaa uuden järjestösihteerin valintaan. Koska ainoastaan puheenjohtajiston esitystä kannatettiin, päätettiin hakea Työtä nuorille projektin palkkausavustusta järjestösihteerin palkkaamiseen. Päätettiin myös antaa puheenjohtajistolle valtuudet palkkaustukihakemuksen jättämiseen ja hakuun liittyvien yksityiskohtien sopimiseen. [kokoustauko 15 min] 11. Kevään budjettipäivitys Taloudenhoitaja ja sihteeri ovat yhdessä jaostojen kanssa valmistelleet esityksen sisäisen budjetin budjettipäivitykseksi [liitteenä xls-taulukko saateteksti 22.5.], jonka koko yhdistyksen laajuinen tulos on yhteensä ,60 euroa Pohjaesitykseen sisältyvät esitykset Budjettiin sisältyy työvaliokunnan esitys kahden uuden tietokoneen ostamiseksi toimistolle (YTSTO/3500). Päätettiin hyväksyä työvaliokunnan esitys. Budjettiin sisältyy työvaliokunnan esitys hyväksyä syksyllä TES:n kautta toimistohenkilökunnan palkkoihin (YTSTO/3400) tuleva 0,7 % paikallisen erän korotus, vaikka TES ei paikallisen erän kohdalla siihen velvoitakaan. Päätettiin hyväksyä työvaliokunnan esitys Kouluttajakoulutuksen täysihoitomaksut Budjettiin sisältyy koulutusjaoston esitys kouluttajakoulutuksen täysihoitomaksun (KMSK/3010) laskemiseksi syyskokouksessa vahvistetusta 20 eurosta 10 euroon (laskee tuottoja syyskokouksessa vahvistetusta budjetista 750 euroa). Jaosto on perustellut esitystä suuren täysihoitomaksun kohtuuttomuudella sekä sillä, että viime vuonna todennäköisesti täysihoitomaksun korotuksen vuoksi kärsittiin kovasti kouluttajapulasta. Lisäksi harva vanha kouluttaja suostui osallistumaan kouluttajakoulutukseen, mikä ei puolestaan ole uusien kouluttajien kouluttamisen kannalta toivottavaa. Alex esitti, että muutetaan kouluttajakoulutuksiin osallistuminen kokonaan ilmaiseksi (laskee tuottoja yhteensä euroa). Esitystä kannatettiin. Jaakko Tiinanen toi esille huolen siitä, että täysin ilmainen kouluttajakoulutus voisi houkutella vapaamatkustajia, jotka veisivät tilaa oikeasti koulutuksesta kiinnostuneilta. Aatu kommentoi, että todennäköisesti vapaamatkustajinakin koulutukseen osallistuvat saavat koulutuksesta lisää intoa osallistua muuhunkin Protun aktiivitoimintaan. Aatu esitti, että tasapuolisuuden vuoksi jaostolais- ja kouluttajakoulutusten täysihoitomaksun tulisi olla samansuuruiset, joten jos kouluttajakoulutuksen hinnaksi tulee muu kuin ilmainen, pitää jaostolaiskoulutuksellekin pistää täysihoitomaksu. Jaakko Tiinanen kommentoi, että koska jaostolaiskoulutus on aivan uusi, on täysin perusteltua panostaa erityisesti sen houkuttelevuuteen ja tehdä siitä tässä vaiheessa ilmainen, vaikka vakiintunut kouluttajakoulutus ei ilmainen olisikaan.

5 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 5 / 11 Jaakko Tiinanen huomautti, että kouluttajakoulutuksen maksullisuus on siksikin perusteltua, että ohjukseksi hakeva kouluttaja tulee vapautumaan keväällä muiden koulutusten täysihoitomaksusta. Jaostoilla taas saattaa olla jaostolaiskoulutuksen lisäksi muitakin pakollisia koulutuksia, joista nämä perivät kaikilta osallistujiltaan ruokamaksun itse jaostolaiskoulutuksen lisäksi. Äänestettiin pohjalla olevan koulutusjaoston esityksen (lasketaan 10 euroon) ja Alexin esityksen (ilmainen) välillä. 10 euroa: 9 ääntä, ilmainen: 2 ääntä. Päätettiin hyväksyä pohjaesitykseen sisältyvä kouluttajakoulutusten täysihoitomaksun laskeminen 10 euroon. Aatu veti oman jaostolaiskoulutuksen täysihoitomaksua koskevan esityksensä pois Sari Santalan ja Jaakko Tiinasen pohjaesityksen saapumisen jälkeen tekemät korjaukset Sari Santala ja Jaakko Tiinanen ovat päivittäneet budjettiesitystään saapuneen esityksensä jälkeen seuraavilta osin: - Toimiston palkkakulut arvioitu 1 780,19 euroa pienemmiksi (YTSTO/3400), mikä laskee kyseiset palkkakulut aiemmasta arviosta eurosta ,81 euroon. - Palautettu budjetin aiemmassa versiossa ollut mutta tuoreesta esityksestä vahingossa unohtunut 400 euron aktiivikoulutuksen majoituskulu (YAKOU/3120), mikä nostaa kyseiset kulut 0 eurosta -400 euroon. - Nostettu 50 eurolla aktiivien ulkopuolisen koulutuksen osanottomaksukuluja (YAKOU/3180), mikä nostaa kyseiset kulut -250 eurosta -300 euroon. - Korjattu Protu-lehden toimituksen virkistyskulujen (VLEH/3795) virheellinen summa 180,00 euroa -180,00 euroksi. Korjausten yhteenlaskettu muutos budjettiin on +970,19 euroa. Päätettiin hyväksyä Sarin ja Jaakko Tiinasen tekemät muutokset Yksimieliset muutokset pohjaesitykseen Päätettiin yksimielisesti seuraavista muutoksista budjettiin: - Nostettiin arvioitu lopullinen leiriläismäärä esityksen 870 leiriläisestä 885 leiriläiseen (joista 10 tavallisen ja 5 erikoisleirin leiriläistä), mikä nostaa tuottoja euroa (LEIRI/3000) eurosta euroon. - Laskettiin purkajaisten osanottomaksu 10 eurosta 5 euroon. Viime syyskokouksessa hyväksyttiin purkajaisten osanottomaksuksi 5 euroa, mutta budjettitaulukkoon oli vahingossa jäänyt 10 euron mukainen laskelma. Lasketaan purkajaisten osanottomaksutuotot (KAPAL/3000) eurosta euroon Protus-yhteistyön kustannukset Pohjaesityksessä Protus-yhteistyöhön ei ollut varattu lainkaan rahaa. Anna esitti euron nettomatkakulujen lisäämistä Protus-yhteistyöhön. Esitystä kannatettiin. Sari esitti, että ei lisätä Protus-yhteistyön matkakuluja vaan 750 eurolla. Esitystä kannatettiin. Anna perusteli euron kuluesitystään välttämättömänä Protus-yhteistyön ja järjestöjemme välisen vuoropuhelun säilyttämiselle elävänä. Jaakko Tiinanen esitti huolta siitä, että nyt oltaisiin laittamassa rahaa ulkomaiseen järjestöyhteistyöhön, vaikka juuri viime syksynä nostettiin leiri- ja koulutusmaksujamme ja ollaan oltu huolissamme yhdistyksemme taloustilanteesta. Anna huomautti, että Protun on erityisen tärkeää tehdä aktiivista yhteistyötä Protusin kanssa, koska se on vasta alkanutta ja Protun nimen alla tapahtuvaa toimintaa. Otto huomautti, että Protus on

6 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 6 / 11 ensimmäinen vähääkään meidän kaltaisemme järjestö ulkomailla. Aatu toivoi, että Protusia tapaamaan lähetettäisiin mahdollisimman suuri edustusjoukko, kun siihen matkojen pienuuden takia kerrankin on mahdollisuus. Sari huomautti, että hänestä 750 eurolla saadaan jo tarpeeksi edustajia matkaan. Todettiin, että meillä ei ole vielä tarkkaa arviota yhden hengen Tukholman-laivamatkan kustannuksista. Kuitenkaan kumpaakaan määrärahaesitystä ei ole sidottu tiettyyn matkustajamäärään, vaan se on tarkoitus käyttää täysimääräisesti mahdollisimman monen lähettämiseen. Äänestettiin esitysten välillä: Annan esitys euroa: 7 ääntä, Sarin esitys 750 euroa: 3 ääntä. Äänestettiin edellisen äänestyksen voittaneen esityksen ja pohjaesityksen 0 euroa välillä. Käytetään euroa: 7 ääntä, käytetään 0 euroa: 1 ääni. Päätettiin lisätä Protus-yhteistyön nettimatkakuluihin (IPROT/3620) euroa Iheyo-toiminnan kustannukset Pohjaesityksessä Iheyo-toimintaan ei ole varattu lainkaan rahaa. Protu on jättäytynyt jo viime vuonna pois Iheyon vuosikokouksesta taloudellisten syiden vuoksi, ja tämän vuoden syksylle tulevassa kokouksessa todennäköisesti päätetään Iheyon Iheuun sulautumisen aiheuttamista sääntömuutoksista, jotka saattavat vaatia Protun eroamista Iheyosta. Todettiin, että tuleva kokous pidetään luultavimmin Euroopan sisällä, koska jo viimevuotisen kokouksen piti olla Euroopassa, mutta varmuutta tästä ei ole. Heini ihmetteli, että emmekö me halua vaikuttaa ainoaan eurooppalaiseen humanistiseen nuorisojärjestöön edes sen vertaa, että menisimme paikan päälle kertomaan mielipiteitämme. Jos emme mene sinne edes tähän kokoukseen, emme Heinin mukaan voi vaatia enää mitään. Otto arvioi, että on tärkeää mennä nyt Iheyon kokoukseen edes tarvittaessa kävelemään ulos järjestöstä tyylikkäästi, mutta että se on tärkeää vain eleenä. Aatu arvioi, että koska jättäydyimme jo viime vuonna pois Iheyon yleiskokouksesta, niin jos haluamme enää olla millään tavalla mukana Iheyossa, meidän on kyllä tänä vuonna osallistuttava yleiskokoukseen. Lisäksi kv-yhteistyön matkat antavat virikkeitä sekä osanottajilleen että muulle järjestölle. Todettiin, että kv-jaoston budjetti on muutenkin varsin suppea, eikä jaosto ole saanut tarpeeksi apua sen laatimiseen eikä osannut pyytää sitä ajoissa. Heini esitti, että lisätään Iheyo-toimintaan nettokuluiksi 500 euroa. Esitystä kannatettiin. Aatu esitti, että lisätään Iheyo-toimintaan nettokuluiksi euroa. Esitystä kannatettiin. Äänestettiin esitysten välillä: Heinin esitys 500 euroa: 6 ääntä, Aatun esitys euroa: 4 ääntä. Äänestettiin edellisen äänestyksen voittaneen esityksen ja pohjaesityksen 0 euroa välillä. 500 euroa: 9 ääntä, 0 euroa: 0 ääntä. Päätettiin lisätä Iheyon nettimatkakuluihin (IHEYO/3620) 500 euroa Protus- ja Iheyo-matkojen omavastuuosuudet ja lentoverot Todettiin, että Protus- ja Iheyo-matkoja tehdyt kustannuspäätökset ovat normaaleja toimintamme kuluja, joihin sovelletaan voimassa olevia matkoja koskevia linjapäätöksiämme esimerkiksi lentoveroista ja omavastuuosuuksista. Nyt budjettiin kirjatut summat ovat päätösten nettotuloksia, eikä se, että niistä ei ole eritelty esim. omavastuuosuuksia ja lentoveroja, tarkoita, etteikö kyseisiä osuuksia voida niistä myöhemmin erottaa siten, että tehdyn päätöksen nettotulos pysyy samana.

7 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 7 / Lehden paino- ja postituskustannusten lisääminen Protu-lehden toimituksen toimittamassa budjettipäivityksessä lehden paino- ja postituskuluihin oli budjetoitu yhteensä vain euroa, ja niiden yhteydessä mainittu summan olevan vasta laskennallinen arvio. Todettiin, että toimitus on kilpailuttanut lehden painopalvelut, ja että esitykseen sisältyy, että vuonna 2010 julkaistaan vain viisi numeroa Protu-lehteä. Aatu esitti, että lisätään lehden kuluihin varalta 2000 euroa, koska uskoo lehden kustannusarvion olevan turhan optimistinen. Esitystä ei kannatettu Budjettipäivityksen vahvistaminen Vahvistettiin budjettipäivitys. Päivitetyn budjetin loppusumma on ,41 euroa. [Kokouksen ruokatauko klo 19:12 19:48] 12. Pöytäkirjojen tarkistuksen käytänteiden tarkentaminen Neljä vuoden 2010 pöytäkirjaa on jäänyt valmistumatta. Aatu Komsi on vaatinut kyseisten pöytäkirjojen vahvistamisen siirtämistä pöytäkirjantarkastajilta hallituksen kokoukselle, koska ei luota pöytäkirjantarkastajien voivan muistaa monien kuukausien takaisten kokousten sisältöjä riittävän tarkkaan. Puheenjohtajisto on valmistellut asian ratkaisuksi vaihtoehtoisia esityksiä laajemmaksi linjaksi siitä, miten toimitaan, jos kokouksen pöytäkirja tulee listalle vasta myöhään: a) Luovutaan pöytäkirjantarkastajien käytöstä kokonaan ja tarkistetaan kaikki pöytäkirjat rutiininomaisesti hallituksessa. b) Mikäli pöytäkirja valmistuu yli 2 kuukautta kokouksen jälkeen, se hyväksytään hallituksen kokouksessa. Muussa tapauksessa pöytäkirjan tarkastamisesta vastaavat pöytäkirjantarkastajat. c) Jatketaan nykyistä käytäntöä ja pidetään vastuu pöytäkirjojen hyväksymisestä kaikissa tapauksissa pöytäkirjantarkastajilla. Aatu esitti vaihtoehtoa b. Esitystä kannatettiin. Anna esitti vaihtoehtoa c. Esitystä kannatettiin. Anna arvioi, että pöytäkirjantarkistamisen huolellisuus nimenomaan huononee, jos niiden tarkistamisesta vastaa koko hallitus yhdessä eivätkä yksittäiset erikseen nimetyt pöytäkirjantarkastajat. Aatu arvioi, että koska harva hallituksen pöytäkirjantarkastaja nykyään tekee kokouksesta omia kirjallisia muistiinpanojaan, on pöytäkirjantarkastajan usean kuukauden jälkeen mahdotonta enää muistaa tarkkaan kokouksen yksityiskohtia. Lisäksi Aatu mainitsi esityksensä tarkoituksena olevan nimenomaan estää se, että tällaisessa tilanteessa muistamaton pöytäkirjantarkastaja hyväksyisi lähetetyn pöytäkirjan vain, koska ei kehtaa myöntää, ettei muista kokouksen sisältöä. Äänestettiin esitysten välillä. Aatun esitys: 7 ääntä, Annan esitys: 2 ääntä. Päätettiin, että pöytäkirjat, jotka valmistuvat yli 2 kk kokouksensa jälkeen, vahvistetaan pöytäkirjantarkastajiensa sijaan hallituksen kokouksessa. Aatu esitti lisäksi, että vaikka pöytäkirjan vahvistaminen siirtyisikin hallitukselle, sen alkuperäisillä pöytäkirjantarkastajilla on kuitenkin muita hallituksen jäseniä korostetumpi vastuu ottaa aktiivinen rooli tarkistamisprosessissa. Hyväksyttiin Aatun esitys.

8 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 8 / Pöytäkirjan 6/2010 vahvistaminen Koska edellisen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittu Leo Pääkkönen on ilmoittanut vetäytyvänsä kaikista protutehtävistään tilapäiselle tauolle, pöytäkirjan vahvistaminen siirtyi hallitukselle. Koska järjestösihteerin valintaa koskeva pöytäkirjan kohta ei ole vielä koko hallitukselle julkinen, sitä ei käsitelty, joten pöytäkirjan vahvistaminen sen osalta siirtyy myöhemmäksi. Vahvistettiin, että oikea asialistan kohdasta 14 tehty päätös kuului, että asia päätettiin jättää kokonaan käsittelemättä (eikä vain siirtää myöhemmäksi). Tehtiin pöytäkirjaan myös seuraavat korjaukset: - Korjattiin läsnäolijoiden luetteloon Otto Köngäksen ja Jaana Oikkosen saapumisajaksi molemmille kohdasta 9, sillä he tulivat samaan aikaan. - Korjattiin kohdan 5 seminaarijaostoa koskeva muotoilu jaoston järjestäytyminen muotoon jaoston kokouksen sopiminen. - Muutettiin liitteiden listasta liitteen otsikko tarkoitusreformityöryhmän suunnitelma jaostokyselyn sisällöstä muotoon tarkoitusreformityöryhmän jaostokysely - Korjattiin pelkästään nimellä Jaakko ja Jaakko T määritellyt henkilöviittaukset muotoon Jaakko Tiinanen pöytäkirjan kohdista 13, 15 ja 21. Päätettiin vahvistaa pöytäkirja 6/2010 yllä listatuin muutoksin ja pois lukien asialistan kohta Uusitun tilikartan ja kohdeluettelon hyväksyminen Työvaliokunta on laatinut kokouksessaan uuden tilikartan ja kohdeluettelon, jota on nyt sovellettu myös edellä hyväksytyssä budjetinpäivityksessä. Tvk lähetti kokousta varten hallitukselle ja jaostoille yleisen kutsun lähettää ehdotuksia tai saapua kokoukseen ottamaan päätöksentekoon osaa, mutta kukaan tvk:n ulkopuolinen ei tullut. Kohdeluettelossa merkittävimmät muutokset ovat niiden jaostojen, joilla on tähän asti ollut erikseen jaoston kokoustoimintaa ja muuta toimintaa varten omat kustannuspaikat, kustannuspaikkojen yhdistäminen: esimerkiksi aiemmin erilliset kohteet koulutusjaosto (100) ja ohjaajakoulutus (101) on nyt yhdistetty yhdeksi kohteeksi ohjaajakoulutus (KOUL). Jaostojen kokouskulujen erottaminen muista kuluista tehdään tästä eteenpäin käyttämällä uusia tilejä erillisten kohteiden sijaan. Lisäksi entinen yleistoiminta-kohde (700) on nyt jaettu kahtia hallintoon (YHAL) ja toimistoon (YTSTO), koulutustoiminnan kohteet 102 ja 103 yhdistetty yhdeksi Muu koulutus -kohteeksi (KMSK) ja Protus-yhteistyölle on annettu oma kohde (IPROT). Siviilipalvelusmiehellä (ent. 703) ei ole enää omaa kustannuspaikkaa, mutta jos sivari vielä palkataan, hänen kulunsa voidaan sijoittaa esimerkiksi toimiston alle. Uusien kohteiden paikoin omituisetkin nimet johtuvat uuden kirjanpito-ohjelman vaatimuksista. Tililuettelosta on toimistolla, työvaliokunnassa ja tilitoimistossa liikkunut useita eri versioita, joista viimeisimmän version löytäminen ei ole onnistunut. Esimerkiksi tilikarttaan oli tarkoitus tulla myös oma tili patjakuljetusten kilometrikorvauksille, mutta vaikka se onkin lisätty tilitoimiston kirjanpitoohjelmaan, jaostojen budjettikartasta se jäi puuttumaan. Päätettiin hyväksyä uusi tilikartta ja kohdeluettelo sellaisena, kuin se löytyy nyt kokouksessa käsitellystä budjettipäivitystaulukosta [liitteenä]. Päätettiin kuitenkin antaa toimistolle valtuudet kirjata patjakilometrikorvaukset erikseen niille kirjanpito-ohjelmasta löytyvälle tilille. Vaikka patjakilometrejä ei ole erikseen budjetoitu, ne tullaan erottelemaan tuloslaskelmissa. Patjakilometrien tili voidaan lisätä mukaan budjettitaulukkoon, kun aloitetaan ensi vuoden budjetin suunnittelu. Päätettiin antaa työvaliokunnalle valtuudet päivittää tilikarttaa ja kohdeluetteloa, mutta jokaisesta päivityksestä tulee aina tiedottaa hallitusta ja muita jaostoja välittömästi.

9 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 9 / 11 Päätettiin antaa työvaliokunnalle valtuudet päättää ja muotoilla uudet tiliöintiohjeet jaostoille. Tuotiin esille mm. huomio virkistykseen liittyvien kokkikulujen kirjaamisesta sekä siitä, pitäisikö ulkomaanmatkojen omavastuuosuudet jatkossa kirjata tuottojen sijasta kuluvähennyksiksi. Tuotiin esille huolta budjetointidokumenttien muotoilun epätarkkuudesta, arvioiden perusteiden ajoittaisesta puuttumisesta ja siitä, että itse budjettitaulukon pohjasta ei automaattisesti näy sen viimeistä muokkausajankohtaa. 15. Tarkoitusreformityöryhmän raportti jäsenistön keskustelutilaisuudesta ja sen laatiman jäsenkyselyn hyväksyminen Tarkoitusreformityöryhmä on tuonut hallitukselle tiedoksi 7.5. Soihdussa pidetyn tarkoituspykälän uudistusta koskevan keskustelutilaisuuden tuloksen [liitteenä]. Lisäksi työryhmä on tuonut hallituksen vahvistettavaksi tulevan jäsenkyselyn sisällön sekä sitä koskevan tiedotuksen tavan Jäsenkyselyn sisällön hyväksyminen Tehtiin työryhmän esittämiin kysymyksiin seuraavat muutokset: - Muutettiin osion 2 kolmas kysymys muotoon: Täytyykö käsitettä aikuistumiskoulutus määritellä tarkoituspykälässä? - Lisättiin osion 2 toiseksi kysymykseksi kysymys: Pitääkö tarkoituspykälässä mainita nuoret ensisijaisena kohderyhmänämme? - Lisättiin osioon 3 vaihtoehto: Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria oman elämänkatsomuksensa rakentamisessa. - Lisättiin osioon 3 vaihtoehto: Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää humanistisiin arvoihin pohjautuvaa aikuistumiskoulutusta. - Päätettiin lisätä kyselyyn osiossa 4 käytetyille sanoille juridinen ja ideologinen selitystekstit kysymyksen yhteyteen. Työryhmä muotoilee selitystekstit. - Todettiin, että osiossa 4 mainittu sana tiedotusta vaatii täsmennystä siitä, mihin sanalla viitataan, eli: Tiedotusta koskien Protun arvomaailmaa, keitä halutaan protuleirille, mitä varten protuleirit ovat jne. Työryhmä muotoilee tekstin tuolta osin uudestaan. - Lisättiin osioon 4 linkki verkkosivuiltamme löytyviin leiritoiminnan periaatteisiin. Päätettiin hyväksyä työryhmän esitys arpoa Protu-paitoja vastanneiden kesken sekä hyväksyttiin työryhmän kysymyslista yllä kuvatuin muutoksin. Päätettiin myös antaa työryhmälle valtuudet muokata kysymysten kieliasua, jos kokevat sen tarpeelliseksi Jäsenkyselystä tiedottaminen jäsenille Jäsenlehden 3/2010-numeron aineistojen dl on ensi viikolla, mutta mitä todennäköisimmin emme vielä tuolloin tiedä, koska verkkosivuillamme toteutettava kysely saadaan pystyyn. Jos tiedotamme kyselystä jäsenillemme Protu-lehden kautta, joudumme joko ilmoittamaan kyselyn avautumisajan epämääräisesti tai sitten antaa siihen jokin sellainen niin myöhäinen ajankohta, että kysely on siihen mennessä varmasti pystyssä. Se, että kyselyn tarkkaa verkko-osoitetta emme vielä tiedä, ei ole ongelma, koska kyselyyn voi olla linkki suoraan www-sivujemme etusivulta. Anna esitti, että lähetetään kaikille jäsenillemme sähköposti tai kirje, jossa kerrotaan kyselystä ja pyydetään vastaamaan kyselyyn. Esitystä kannatettiin. Jaakko Tiinanen esitti, että laitetaan asiasta ilmoitus jäsenlehteen. Esitystä kannatettiin. Jaakko Tiinanen ilmaisi huolta ylimääräisen jäsenpostituksen kustannuksista sekä siitä, voidaanko Protukannasta löytyviä sähköposteja tähän tiedotukseen lainkaan käyttää, koska ne saattavat rivijäsenten kohdalla hyvinkin olla vanhentuneet. Aatu kommentoi, että tässä kyseisessä tapauksessa meidän olisi poikkeuksellisen tärkeää tavoittaa mahdollisimman suuri joukko jäseniämme, ja henkilökohtainen kirje on tässä suhteessa tehokkaampi väline kuin jäsenlehti.

10 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 10 / 11 Päätettiin äänestää jätetyistä esityksistä. Annan esitys: 5 ääntä, Jaakko Tiinasen esitys: 4 ääntä. Päätettiin lähettää tieto kyselystä jäsenille sähköpostitse tai kirjeitse. Päätettiin antaa puheenjohtajistolle valtuudet sopia toimiston kanssa käytännön järjestelyistä ja siitä, missä määrin viestejä lähetetään sähköpostitse ja missä määrin kirjeitse. Puheenjohtajisto voi myös itse ratkaista, halutaanko asiasta laittaa myös lisätiedote jäsenlehteen. 16. WWW-palvelintilan ostaminen uusituille WWW-sivuille Tvk on jo hyväksynyt hallituksen puolesta Osuuskunta Sangen kanssa tehdyn sopimuksen uusien verkkosivujen tilapäiselle säilytykselle heidän palvelimellaan kesä-elokuun ajaksi. Www-työryhmä tarvitsee kuitenkin myös valtuutuksen pysyvän palvelintilan kilpailuttamisesta ja sopimuksen solmimisesta Protun nimissä. Päätettiin antaa www-työryhmälle valtuutus pysyvän palveluntarjoajan kilpailuttamiseen ja valitsemiseen siten, että kustannukset saavat olla korkeintaan euroa/vuosi. 17. Uuden aktiivirekrytointimallin käsittely Jaakko Tiinanen esitteli aktiivirekrytointijaoston uuden mallin jaostolaisten ennakkokouluttamiseen ja jaostolaisten rekrytointiin [liitteenä]. Uudessa mallissa kaikkien uusien jaostoon haluavien tulee osallistua syyskuun lopulla jaostolaiskoulutukseen, jonka jälkeen he voivat täyttää jaostoihin hakulomakkeensa. Mallin tarkoituksena on huolehtia siitä, että jaostoihin hakijoilla on selvyys siitä, mitä missäkin jaostossa tehdään (ei haeta vain kuuluisimpiin jaostoihin tai erehdytä jaoston tehtäväkentästä) ja tarpeeksi koulutusta itse työhön ryhtyäkseen. Lisäksi tapahtumassa on tarkoitus pitää hauskaa ja tutustuttaa kaikkia uusia ja vanhoja jaostoaktiiveja toisiinsa. Jaostolaiskoulutuksia on tarkoitus järjestää kaksi: lyhyempi päivän mittainen joko lauantaina 18. tai sunnuntaina ja pidempi viikonlopun mittainen viikonloppuna Jos jaostoon haluava ei pääse kumpaankaan näistä, aktiivirekrytointijaosto huolehtii hänelle tarvittavan koulutuksen ja ohjeistuksen muulla tapaa. Tuotiin esille huoli erityisesti koulutusjaoston uusien jaostolaisten valinnan tiukasta aikataulusta. Jos aktiivirekrytointijaosto pystyy toimittamaan jaostoilmoittautumiset koulutusjaostolle vasta syyslokakuun vaihteessa, koulutusjaostolle jää hyvin vähän aikaa hakijoiden haastatteluun, ennen kuin päätös olisi saatava lyötyä lukkoon jaoston omassa kokouksessa ja tuotava hallituksen päätettäväksi. Toisaalta arvioitiin, että ylivoimainen kiire lienee mahdollista välttää sopimalla hyvissä ajoin etukäteen koulutusjaoston ja hallituksen syksyn kokousajat. Päätettiin hyväksyä aktiivirekrytointijaoston esitys. Päätettiin vahvistaa seuraavassa kokouksessa aikataulu, koska hallitus kokoustaa lokakuussa ja mihin päivämäärään mennessä aktiivirekrytointijaoston tulee toimittaa jaostoilmoittautumiset jaostoille. 18. Kevään 2011 koulutusviikonloput Koulutusjaosto on esittänyt kevään 2011 koulutusviikonloppujen, kevätseminaarin ja rekrytointiryhmän tiimien kokoamisen ajankohdiksi seuraavaa: - 1- ja 2-ohjuskoulutukset viikoilla 1 11 (Alkaen , päättyen ) - Nufit-viikonloppuna viikolla 2 ei lähtökohtaisesti koulutuksia - Tiimien kokoamiset viikoilla 12 ja 13 ja tiimikirjeiden postitus viikon 14 alussa - Kevätseminaari viikolla 14 ( ) - Tiimikoulutukset viikoilla 15, 18, 19, 20 ja 21 ( sekä toukokuun viikonloput alkaen) Koulutukset joudutaan ensi keväänä ahtamaan vähempiin viikonloppuihin kuin tänä vuonna, sillä pääsiäinen ja vappu osuvat ensi keväänä poikkeuksellisen hankaliin aikoihin.

11 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 11 / 11 Päätettiin hyväksyä koulutusjaoston esitys sillä edellytyksellä, että Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy viimesyksyiset sääntömuutoksemme. Vanhojen sääntöjemme mukaan kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuun aikana. 19. Ilmoitusmyynnin provisiot Päätettiin siirtää asia seuraavassa kokouksessa käsiteltäväksi. 20. Eevan ja Samin muistamiset Eeva Kankaisella tulee ensi elokuussa täyteen 10 vuotta Protun työntekijänä, ja Sami Vitikainen lopettaa Protun järjestösihteerinä ensi viikon jälkeen. Päätettiin muistaa Samia herkkukorilla ja Protu-paidalla. Anna hoitaa hankinnan. Päätettiin hankinnan enimmäishinnaksi 50 euroa. Käytiin keskustelua Eevan muistamisesta ja listattiin ajatuksia. Puheenjohtajisto valmistelee asiasta esityksen tämän keskustelun pohjalta kesäkuun kokoukseen. 21. Muut esille tulevat asiat Ei muita esille tulevia asioita. 22. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:55. Liitteet: - uudet jäsenet [ei julkinen] - eronneet jäsenet [ei julkinen] - Työtä nuorille hankkeen tiedote - budjettipäivityksen pohjaesitys taloudenhoitajan saateteksti budjettipäivitykseen keräystilin tilitys - tarkoitusreformityöryhmän raportti 7.5. pidetystä keskustelutilaisuudesta sekä esitys jäsenkyselyn sisällöksi - Aktiivirekrytointijaoston esitys uudeksi aktiivirekrytoinnin malliksi Anna Vuorjoki, puheenjohtaja Aatu Komsi, sihteeri Sari Santala, pöytäkirjantarkastaja Iivari Savolainen, pöytäkirjantarkastaja