Valtuusto käsitteli vuoden 2007 arviointikertomuksen ja

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Arviointikertomus /31/315/2008 KHALL 285 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , ja vs. kunnankamreeri Marjuk ka Manninen, p. (08) tai , Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan valmisteltava valtuuston pää tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi tava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta voitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Saman lainkoh dan 3 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta ali jäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuk sen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitel man ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Valtuusto käsitteli vuoden 2007 arviointikertomuksen ja 1. kävi keskustelun arviointikertomuksen pohjalta vuoden 2007 toiminnallisista tavoitteista ja niiden toteuttamisesta, 2. merkitsi tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen tiedoksi, 3. päätti, että a) vuoden 2009 toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon arviointikerto muksessa esitetyt parannusehdotukset ja b) vuodelta 2008 annettavassa toimintakertomuksessa otetaan huomioon arviointikertomuk sessa esitetyt parannusehdotukset sekä 4. päätti pyytää vastuualueita käsittelemään arviointikertomuksen vuodelta 2007 toimielimis sään ja raportoimaan tästä tarkastuslauta kunnalle lokakuun 2008 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta kommentoi raportit ennen niiden valtuustokäsittelyä. Lautakunnat ovat antaneet arviointikertomuksesta seuraavat vastaukset: Perusturvalautakunta "Perusturvapalveluiden johtoryhmä on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2007 kokouksessaan Johtoryhmässä todettiin, että tuloskortit on nähty strategisen johtamisen sekä toiminnan kehit tämisen ja arvioinnin työvälineenä. Tältä pohjalta on pyritty määritte lemään seurattavat, mitattavat tavoitteet. Myös vuoden 2009 toimin nalliset tavoitteet pyritään asettamaan siten, että ne mahdollisimman hyvin ohjaisivat toimintaan strategisten päämäärien mukaisesti ja si ten, että niiden avulla voidaan hahmottaa koko perusturvapalvelui den toiminnallinen kokonaisuus. Tarkastuslautakunnan mielestä toimielinten pöytäkirjoissa tulisi nä-

2 kyä sekä alkuperäinen esi tys että mahdollinen muutettu esitys. Perusturvapalvelut eivät näe estettä siirtyä tällaiseen käytäntöön. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita myös siihen, että vuoden 2007 talousarviossa vastuu alueiden sitovuustasoksi oli määritelty ulkoiset nettomenot. Tämä on jossain määrin merkinnyt palveluiden jäykistymistä. Perusturvapal veluiden mielestä sitovuustasoksi tulisi määritellä ulkoinen/sisäinen netto. Tämä tukisi vastuu- ja tulosalueilla sekä tulosyksiköissä koko naistaloudellista ajattelua. Perusturvapalveluiden osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomioita erikoissairaanhoi don kuluihin, terveyskeskuskäynteihin, työterveyshuoltoon, sosiaali toimen palveluihin, johtavien ja esimiesasemassa olevien viranhal tioiden pitkiin virkavapauksiin ja vaihtuvuuteen sekä henkilöstön mahdolliseen uupumiseen. Positiivisina asioina nähtiin erikoissai raanhoidon kulujen pysyminen lähes vuoden 2006 tasossa sekä se, että terveyskeskuskäyntien määrä lisääntyi ja vastaavasti erikoissai raanhoidon käyttö väheni. Perusturvapalvelut on samaa mieltä tar kastuslautakunnan kanssa, että vaikka vuosi 2007 sujui tavoitteiden mukaisesti, ovat erikoissairaanhoidon kulut jatkossa vaikeasti en nustettavissa ja uhkana on, että perusturvapalvelujen toimintaa jou dutaan sopeuttamaan erikoissairaanhoidon kulujen vuoksi. Sosiaalitoimen osalta voidaan todeta, että vuonna 2007 kokeiluna aloitettu sosiaalipäivystys lisäsi sosiaalityön haasteellisuutta. Päivystystä on jatkettu myös ku luvana vuonna seudullisena. Kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkai suun sosiaalipäivystyksen järjestämisessä ei kuitenkaan ole vielä päästy. Toimintamallia kehitetään edelleen seudullisesti. Sosiaali työn ja vammaispalveluiden tulosalueella on arviointijärjestelmää jossain määrin kehitetty. Vammaispalveluissa tehtiin asiakastyytyväi syyskysely. Perusturvapalvelut ottaa vuodelta 2008 annettavassa toimintakertomuksessaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt parannusehdotukset. Lisäksi vuoden 2009 toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt parannusehdotukset." Sivistyslautakunta käsittelee asiaa Tekninen lautakunta "Tekniset palvelut eivät ole olleet tarkastuslautakunnan vuoden 2007 tarkastus- ja arviointitoi minnan painopisteenä, joten arviointityö on tehty yleisemmällä tasol la. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota tuloskorttien kokonaisvaltaiseen tavoiteasette luun ja niiden toteutumisen arviointiin. Toteutumista on lautakunnan mielestä arvioitu aikaisempaa enemmän. BSC-menetelmän puuttei siin lautakunnan mielestä liittyy se, ettei se kovin luontevasti aktivoi henkilöstöä arvioimaan toimintojen vaikuttavuutta, mikä näkyy myös teknisen toimen tuloskorteista.

3 Korjausrakentamiseen on myös arviointikertomuksessa kiinnitetty huomiota. Tulevaisuuden isoimpia uhkia lautakunnan mielestä on kiinteistöjen kunnossapito. Vastuualueiden sitovuustaso valtuustoon nähden on vuonna 2007 ollut ulkoiset nettomenot, mikä on lautakunnan mielestä ristiriidassa vuosia käytössä olleen si säisten vuokrien järjestelmän kanssa ja merkitsee sisäisen palvelun jäykistymistä. Tekninen lautakunta antoi arviointikertomuksesta seuraavan lausunnon: Tavoitteiden tasoon pyritään vuoden 2009 talousarviota laadittaessa panostamaan enem män kuin aikaisemmin. Talousarvion sitovuustasoksi tulisi määritellä ulkoiset ja sisäiset nettomenot." Henkilöstöhallintoon liittyvät arvioin tikertomuksen havainnot 1) "Hyvinvoiva henkilöstö - tasapainottuva talous" -projektin tavoitteita ei saavutettu - Kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta ovat saaneet projektin loppuraportin. Hallitus on todennut , että joh to ryh mä jat kaa asian vie mistä eteenpäin. 2) Kunnan johtoryhmän palkkauksessa on eroavaisuuksia, joihin ei viranhaltijapäätöksistä löydy perusteluita. - Kunnanhallitus on todennut asiaa koskevaan valtuusto aloit tee seen antamassaan vastauksessa , että jatkossakin em. vi ran halti joi den teh tä vä koh tai sia palk ko ja tar kis te taan vas taa maan enemmän työn vaati vuut ta ja vas tuulli suut ta. 3) Tasa-arvonäkökulmasta tarkasteltuna henkilöstökertomuksessa ei ole vertailua mies-naispalkkauksen eroista. - Henkilöstökertomuksessa ei ole toistaiseksi katsottu tarkoituksenmukaiseksi sukupuolen mu kaista palkkavertailua; kunnan henkilöstöstä 82 % on naisia ja 18 % miehiä. Tehtäväkohtaiset palkat määräy tyvät vakanssin, ei sukupuo len mukaan, ja palkkahinnoittelut pää te tään keskusjärjestötasolla. 4) Työsuhteiden määräaikaisuuden perusteet eivät aina ole selvil lä. - Kaikkien esimiesten tiedossa ja käytettävissä on ollut Kun nalli sen työmarkkinalai toksen ohjeisto määräaikaisten työsopimusten perusteista. 5) Henkilöstön saatavuuteen tulee jatkossa panostaa ja huolehtia kunnan vetovomai suu desta työpaikkana. - Oikeuden mukainen palkkaus on yksi vetovoimatekijä. Vuo sien aikana on kunnan käytössä olleet järjestelyvara erät käytetty pää sääntöisesti vuorotellen eri henkilöstöryhmien teh tä vä kohtais ten palkkojen tasokorotuksiin. Syksyllä 2007 kunnanhalli tus myönsi li säksi ylimääräisen järjestelyerän, joka kohdistettiin vanhustenhuol lon työntekijöille.

4 Henkilöstön hyvinvointi - tasapainottuva talous -hankkeessa luotuja tapoja tullaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään siten, että se osaltaan turvaa henkilöstön saatavuutta ja lisää kunta työn anta jan ve tovoimai suutta 6) Kysely luottamusbarometri-nimisenä ja työbarometri - Luottamushenkilöt ovat käsitelleet kyselyä ryhmissään talvella Kysely on julkaistu kunnan sisäisessä intranetissä kesä kuussa Yleiseen taloudenpitoon, hallintopalveluihin ja keskushallintoon liitty vät havainnot Esitys kunnanhallitukselle Kunnanhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan kommentteihin siitä, että talouden tasapainotta miseksi tehdyt ratkaisut näyttävät tuottaneen haetun kaltaisia tulok sia. Tilikauden tulos on jopa ennakoitua parempi, joka mahdollisti vanhojen alijäämien kattamisen tavoitteiden suuntaisesti ja jopa hiu kan suuremmassa laajuudessa. Kunnanhallitus yhtyy lautakunnan havaintoon siitä, että talouden tasapainottaminen on varsin haas teellista kasvavien investointipaineiden ja taloudellisen taantuman ti lanteessa. Vanhat alijäämät saatanee kuitenkin katettua suunnitel man mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeet kaipaavat päivitystä ja ne tulevat käsittelyyn marraskuun aikana. Hallitus yhtyy ja tiedostaa kassan haasteellisen koon ja sen hoitamiseen kuluvan ajankäytön. Kassatilanne johtuu huonosta taloudellisesta tilanteesta. Panosta malla kassanhallintaan kohtuullisen paljon on korko- ja muut rahoi tuskulut saatu pidettyä verrattain matalalla tasolla. Hallitus toteaa myönteisenä asiana havainnon konsernitilinpäätöksen analyyttisestä kehitty misestä ja tiedostaa, että kehitystä on tapahduttava jatkossakin jo kuntalain edellytysten takia. Omistusstrategia ja konserniohje ovat kommenttikierroksella ja niitä on käsitelty seuraavasti: - kunnanhallitus yhteistoimintaryhmä 22.1., ja johtoryhmä Samoin kunnanhallituksessa käsiteltävän toiminta sään nön muu tok set tu le vat jäntevöittämään kun takonsernin ohjaus ta ja valvontaa. Organisaation uudistaminen ja palvelustrategian muodostaminen on tarkoituksella lykätty maaliskuussa tehtävien syvenevän yhteistyö -päätösten jälkeen teh täviksi, ettei organisaatiossa tehtäisi ns. turhia muutoksia, joita voi taisiin joutua muuttamaan hyvinkin pian. Selvitystyö on tuonut eväi tä myös oman organisaation kehitystyö hön,

5 mutta suuremmat orga nisatoriset muutokset on järkevä tehdä vasta maaliskuun linjausten jälkeen. Elinkeinostrategia on Haukiputaan Kehityksen valmisteltavana. Siihen liittyen pidettiin touko kuussa valtuustoseminaari, jossa päätettiin, että elinkeinostrategian valmistelutyötä jatketaan, mutta se tuodaan päätettäväksi vasta ke väällä 2009 uudelle valtuustolle. Kunnanhallituksella ei ole periaatteessa mitään sitä vastaan, että alkuperäinen päätösesitys näkyy pöytäkirjassa, vaikka sitä käsittelyn kuluessa olisikin muutettu. Talousarvion sitovuustasoksi vuodelle 2009 on linjattu ulkoinen ja sisäinen netto mm. arviointikertomuksesta il mi käy vis tä syis tä. Kunnanhallituksen hyväksymän kaavoilla ohjatun rakentamisen tavoi te (90 % kai kes ta rakentamisesta) oli yli mitoitettu, mutta voitanee to de ta, että saa vutettu 70 % on kuitenkin osoitus oikeansuuntaisesta kehityksestä. Aloitteiden käsittelyajat ovat lyhentyneet ja aloitteita pyritään käsittelemään rajallisten resurs sien puitteissa mahdollisimman pian. Kuntalaki 28 kuitenkin lähtee maksimissaan vuoden käsittelyajasta, joka lienee edelleenkin perus teltua pitää rajana toimintasäännössä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa edellä olevan selvityksen arviointikertomuksessa 2007 esitettyihin huomioihin. Kunnanhallitus päätti, että vs. kunnankamreeri on läsnä tämän asian kä sit te lyn ajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: tarkastuslautakunta