Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2015 1

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Aika klo 18:00-21:05 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, kokoushuone Ervast 1. krs., Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja Honka Susan jäsen Tarkkanen Vesa Juhani jäsen Korhonen Olli Juhani jäsen Troberg Martti jäsen Miettinen Risto varajäsen poistui 58 käsittelyn jälkeen Ketola Juhani varajäsen Sinisalo Pekka M kh edustaja saapui 58 käsittelyn aikana Muut läsnäolijat Kujala Hannele sivistystoimenj., esittelijä Karkinen Anu hallintopäällikkö, sihteeri Santavuori Raili varhaiskasvatuksen johtaja poistui 60 käsittelyn jälkeen Kurki Leila opetustoimen johtaja Hasu Ari talouspäällikkö poistui 58 käsittelyn jälkeen Poissa Sorensen Jens jäsen Andersén Sanna jäsen Salmi Pirjo jäsen Kuittinen Heidi Sinikka jäsen Allekirjoitukset puheenjohtaja Erkki Majanen pöytäkirjanpitäjä Anu Karkinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty pvm pöytäkirjantarkastaja Suvi Terho pöytäkirjantarkastaja Susan Honka Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Keskiviikkona pöytäkirjanpitäjä Anu Karkinen

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Käsitellyt asiat :t Otsikko sivu 55 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 56 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 57 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnanvuoden 2015 talousarvioon liittyvä toinen osavuosikatsaus (kh) 58 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi (kh) 59 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitys vuosille Asukaspuistojen nimien hyväksyminen Sivistystoimen valmiussuunnitelma (SVOL) Lisäesityslistan hyväksyminen Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 kunnanvaltuustolle/ suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vastineet 32

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 55 Ehdotus Puheenjohtaja: päättää todeta kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Päätös ehdotuksen mukaisesti.

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Pöytäkirjantarkastajien valinta 56 Ehdotus: Puheenjohtaja: päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Terho ja Susan Honka.

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnanvuoden 2015 talousarvioon liittyvä toinen osavuosikatsaus (kh) 897/ / Kunnanhallitus on vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanoa koskevassa ohjeessaan päättänyt talousarviota koskevasta raportoinnista.talousarvion täytäntöönpanoa koskevan ohjeen mukaan talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan kunta-, toimielin- ja tehtävätasolla. Raportoinnissa seurataan taloudellisen tuloksen, tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumista. Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka laatii toimielimien raporttien perusteella kunnanvaltuustolle osavuosikatsauksen ja sekä tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Talousarvioon liittyvästä raportoinnista on annettu ohjeita kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ohjeissa. Osavuosikatsaus laaditaan tehtävätasolla, ja siinä esitetään mm. seuraavat tiedot: Käyttötalousosan toteutuminen - toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen - määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen - suoritteet/ tunnusluvut Talousarviossa määritelty käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintakate (toimintatulojen ja menojen erotus). Henkilöstömäärärahojen laskennallinen käyttöprosentti tilanteessa on 68,6 % ja muiden määrärahojen sekä tuloarvioiden 66,7%. Lautakunnan toteutunut henkilöstömäärärahojen käyttöaste elokuun lopussa oli 60,9 %, muiden määrärahojen 64,5 %. Tulojen kertymäaste huhtikuun lopussa oli 84,4 %, ja toimintakatteen toteuma-aste 59,0 %. Kunnanhallitukselle menevä osavuosikatsaus on esitetty liitteellä Osavuosikatsaus kunnanhallitukselle. valmistelija talouspäällikkö Ari Hasu, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi. Esityslistan liite: - Osavuosikatsaus kunnanhallitukselle Oheismateriaali: Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: suomenkielinen varhaiskasvatus- ja päättää

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ antaa liitteen Osavuosikatsaus kunnanhallitukselle mukaisen osavuosikatsauksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustoolle 2 kehottaa lautakunnan vastuualueella käyttösuunnitelmassa tilivelvollisiksi nimettyjä vastuuhenkilöitä seuramaan säännöllisesti vastuualeensa määrärahojen ja tuloarvioidenkertymistä sekä ryhtymään viipymättä käyttösuunnitelman tasapainottamista koskeviin toimiin, mikäli menojen kehityksessä tai tuloarvioidenkertymisessä on havaittavissa poikkeamia käyttösuunnitelmassa vahvistetusta tasosta. Päätös Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi kh Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi (kh) 528/ / >Kunnanhallitus Kuntalain (8, 65 ) mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä kyväksyttävä kunnalle taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Yleinen taloudellinen tilanne Bruttokansantuotteen määrä on laskenut kahtena edellisenä vuonna. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti, sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. VM:n mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,4 prosenttia; vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän ja yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Työllisyyden heikkenemisen ennakoidaan pysähtyvän ja kuluttajien luottamus niin oman kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Kuntatalousohjelma Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden maltillisesti. Ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa molempina vuosina. Kuntien arvioidaan myös jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan kuluvina vuosina. Ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta vuosina vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Ostopalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisinavaimeiden talousnäkymien alla. Kunta-alan kustannustaso

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ kohosi vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna vain 0,8 % (edellisvuonna 1,8 %). Vuonna 2015 kustannustason arvioidaan pysyvän 1 %:ssa ja vuodelle 2016 ennakoidaan noin 1,2 % kustannustason nousua. Vuonna 2014 kuntien verotulot kasvoivat 2,5 %, vuoden 2015 kasvuksi odotetaan 1,9 % ja kuntatalousohjelman mukaan ennustetulla tulo- ja menokehyksellä kuntatalous painuu kuluvana ja tulevana vuonna alijäämäiseksi. Ohjelmassa painotetaankin, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä (lähde Minna Punakallio, Kunnat.net) Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden alustavien tietojen mukaan valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia noin miljardin verran.tämä merkitsisi keskimäärin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon ja huomattavia henkilöstösopeutuksia, ellei kunnan tehtäviä ja velvoitteita samanaikaisesti vähennetä (lähde KT). Kirkkonummen kunnan talouden kehitys Kirkkonummen kunnan tulos on vuosittain ollut alijäämäinen. Taseen ylijäämää oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 24 milj. euroa. Verotulot ovat kasvaneet vuosittain 2-3 milj. euroa ja vastaavasti valtionosuudet ovat vähentyneet ja leikkauksia on edelleen odotettavissa. Lainakanta oli noin 90 milj. euroa.lähivuosien voimassa olevien lainojen lyhennykset kasvavat seuraavasti: vuonna 2015 lyhennykset 8,8 milj., vuonna 2016 yht. 10,9 milj., vuonna 2017 yht. 13,6 milj. ja vuonna 2018 yht. 12,4 milj.. Investointitarve kasvaa ja lähivuosina ollaan toteuttamassa kahta suurta investointia, joiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Jotta investoinnit pystytään toteuttamaan, käyttötaloutta varten ei voida ottaa lainaa. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille esitetään samansuuruisena kuin aiemmin esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 2016 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta t. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin 5,8 milj. euroa (noin 3 %). Edellisvuoteen (2015) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0-2 % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Esityslistan liite:

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Esitys kehykseksi vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihe, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen Käsittelty Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden.

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaurilan ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 Kunnanhallitus Esityslistan liite: Kehys vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaan 3 lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 20. Päätös Kunnanhallitus päätti 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Kunnanhallituksen suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle vuodelle 2016 päättämä talousarvion laadintakehys (toimintakatteen enimmäismäärä vuonna 2016) on 54,0 milj. euroa. Lautakunnan toimintakate supistuu siten vuoden 2015 talousarviotasoon verrattuna noin -0,9 milj. euroa (-1,5 %). Kunnanhallituksen päättämä vuoden 2016 talousarvion laadintakehys on esitetty oheismateriaalina. Valmistelija: talouspäällikkö Ari Hasu, etunimi.sukunimi (at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: -Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (Kunnanhallitus Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää merkitä tiedoksi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen ja käydä talousarvion ja -suunnitelman laadintaa koskevan lähetekeskustelun. Käsittely Talouspäällikkö Ari Hasu selosti asian lautakunnalle. Talouspäällikkö Ari Hasu

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ poistui kokouksesta klo 19:25 asian käsittelyn jälkeen. Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua (valmistelua, kuntalaki 91 ) esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Lautakunnan vuoden 2016 talousarvioesityksen loppusumma on määrärahojen osalta 58,3 milj. euroa, tuloarvion osalta 4,3 milj. euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja menojen erotus) 54,0 milj. euroa. Lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 laadittu kunnanhalituksen vuodelle 2016 päättämän laadintakehyksen mukaisena. Lautakunnan esitys taloussuunnitelmavuosille 2017 ja ja 2018 ylittää kuitenkin kunnanhallituksen ko. vuosille päättämän laadintakehyksen tason. Lautakunnan taloussuunnitelmavuosien 2017 ja 2018 esitys ei ole tasapainotettavissa kunnanhallituksen päättämän laadintakehyksen tasolle tekemättä pitkän aikavälin tasapainottamistoimenpiteitä. Lautakunnan talousarvioesityksen vertailu vuoden 2014 tilinpäätöksen tasoon:

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Svol TP2014 TAE2016 (LTK) Muutos (milj. ) Muutos (%) Toimintatulot 4,8 4,5-0,3-7,0 Toimintamenot 56,5 58,5 2,0 3,5 Toimintakate 51,7 54,0 2,3 4,5 Vuoden 2014 tilinpäätöstasoon verrattuna vuoden 2016 talousarvioesityksen määrärahat kasvavat 2,0 milj. euroa (+3,5) %), tuloarvio supistuu -0,3 milj. (-7,0 %) ja toimintakate kasvaa n. +2,3 milj. euroa (+4,5 %). Lautakunnan talousarvioesityksen vertailu vuoden 2015 talousarvion tasoon: Svol TA2015 (1.1) TAE2016 (LTK) Muutos (milj. ) Muutos (%) Toimintatulot 4,3 4,5 0,2 4,3 Toimintamenot 59,2 58,5-0,7-1,2 Toimintakate 54,9 54,0-0,9-1,6 Kuluvan vuoden (2015) talousarvioon verrattuna vuoden 2016 talousarvioesityksen määrärahat supistuvat -0,7 milj. euroa (-1,2) %), tuloarvio kasvaa +0,2 milj. (+4,3 %) ja toimintakate supistuu n. -0,9 milj. euroa (-1,6 %). Lautakunnan talousarvioesitykseen jouduttu sisällyttämään perusopetuksen palveluiden turvaamiseksi eräitä, aamu- ja iltapäivätoiminnan tuotantotapaa sekä päivähoidon tukia koskevia rakenteellisia muutoksia kohdistuen talousarviovuoteen Kaiken kaikkiaan lautakunnan palveluihin liittyy vuonna ,3 miljoonan euron suuruinen määrärahatarve, jota ei ole sisällyttää lautakunnan talousarvioehdotukseen vuonna Lautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 ei ole kyetty esittämään perustettavaksi uusia vakanssia lautakunnalle päätettyä taloudellista kehystä ylittämättä. Lautakunnan kunnan taloussuunnitelmaesitys sisältää useita vuosille taloussuunnitelmavuosille perustettavaksi esitettävää vakanssia. Merkittävimmät lautakunnan vastuualueella oleviin palveluihin liittyvät investointitarpeet ovat Sepänkannaksen päiväkoti, toteuttamisaika 2016 (kustannusarvio 1,6 milj. ) Finnsbackan päiväkoti, toteuttamisaika (kustannusarvio 3,8 milj. ) Veikkolan alueen päiväkoti, koulun laajennus ja kirjasto, toteuttamisaika (kustannusarvio 8,1 milj. ) Jokirinteen koulu, toteuttamisaika (kustannusarvio 26,0 milj. ) Vuoden 2016 ja taloussuunnitelmaan talousarvioon liittyvät tarpeet

15 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ja kunnanhallituksen lautakunnalle päättämän taloudellisen reunaehdon tasoon laaditun esityksen vaikutukset lautakunnan vastuualueella oleviin palveluihin on kuvattu liitteellä Vaikutukset palveluntuotantoon. Talousarvioesityksen käyttötalousosan toiminnalliset tavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja toimintakate on esitetty liitteellä Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Talousarvioesityksen eurotiedot on esitetty liitteellä Talousarvioesityksen eurot. Taloussuunnitelmakaudelle perustettavaksi esitetyt vakanssit on esitetty liitteellä " Vakanssiesitykset ". valmistelija talouspäällikkö Ari Hasu, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma - Talousarvioesityksen eurot - Vaikutukset palveluntuotantoon - Vakanssiesitykset Oheismateriaali: - Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys, (kunnanhallitus , 286) Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää 1 esittää lautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen "Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma" mukaisena. Talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat euroa toimintakulut euroa ja toimintakate euroa; 2 esittää kunnanhallitukselle tiedoksi liitteet "Vaikutukset palveluntuotantoon" mukaiset palvelutarpeet ja vaikutukset lautakunnan vastuualueella olevaan palveluntuotantoon sekä liitteen Vakanssiesitykset " mukaiset vakanssiesitykset. Käsittely Talouspäällikkö Ari Hasu, opetustoimen johtaja Leila Kurki ja varhaiskasvatuksen johtaja Raili Santavuori alustivat asian lautakunnalle. Käsittelyn aikana jäsen Martti Troberg teki seuraavan ehdotuksen: kunta ei

16 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ pyri ottamaan esiopetusta kokonaan omaksi toiminnakseen. Tätä koskeva merkintä poistetaan myös liitteestä sivulta 6. Jäsen Suvi Terho kannatti ehdotusta. Jäsen Martti Troberg ehdotti lisäksi, että päiväkotien kulunvalvontaprojektia siirretään siten, että sitä ei toteuteta suunnittelukaudella , ja että kotihoidon kuntalisän maksaminen lopetetaan kokonaan. Ehdotuksia ei kannatettu. Jäsen Vesa Tarkkanen ehdotti, että iltapäivä- ja aamupäivätoiminnan järjestämistapa pysyy nykyisellään ja kotihoidontuen kuntalisän maksaminen pysyy nykyisellään. Jäsen Susan Honka kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty ehdotuksia, joita on kannatettu ja joista on äänestettävä. Ensimmäisessä äänestyksessä lautakunta äänesti jäsen Martti Trobergin kannatetusta ehdotuksesta seuraavasti: JAA-äänen antoivat jäsen Suvi Terho, jäsen Susan Honka, varajäsen Risto Miettinen, jäsen Vesa Tarkkanen, varajäsen Juhani Ketola, jäsen Martti Troberg ja puheenjohtaja Erkki Majanen. EI-äänen antoi jäsen Olli Korhonen. Ehdotus hyväksyttiin jatkokäsittelyyn äänin 7-1. Toisessa äänestyksessä lautakunta äänesti jäsen Vesa Tarkkasen kannatetusta ehdotuksesta seuraavasti: JAA-äänen antoivat jäsen Suvi Terho, jäsen Susan Honka, varajäsen Risto Miettinen, jäsen Vesa Tarkkanen, varajäsen Juhani Ketola ja puheenjohtaja Erkki Majanen. EI-äänen antoivat jäsen Olli Korhonen ja jäsen Martti Troberg. Ehdotus hyväksyttiin jatkokäsittelyyn äänin 6-2. Kolmannessa äänestyksessä vastakkain olivat esittelijän pohjaehdotus (JAA) ja edellisissä äänestyksissä jatkokäsittelyyn hyväksytyt muutosehdotukset (EI). Esittelijän pohjaehdotuksen puolesta (JAA) äänesti jäsen Olli Korhonen. Jäsen Suvi Terho, jäsen Susan Honka, jäsen Vesa Tarkkanen, varajäsen Juhani Ketola ja puheenjohtaja Erkki Majanen äänestivät muutosehdotusten puolesta (EI). Varajäsen Risto Miettinen ja jäsen Martti Troberg äänestivät tyhjää. Muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 5-1. Päätös päätti 1 esittää lautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen "Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma" mukaisena siten, että lautakunnan ehdotus ylittää kunnanhallituksen päättämän kehyksen ja että ehdotuksessa huomioidaan lautakunnan esittämät seuraavat muutosehdotukset: kunta ei pyri ottamaan esiopetusta omaksi toiminnakseen, iltapäivä- ja aamupäivätoiminnan järjestämistapa pysyy nykyisellään ja kotihoidontuen kuntalisän maksaminen pysyy nykyisellään 2 esittää kunnanhallitukselle tiedoksi liitteet "Vaikutukset palveluntuotantoon"

17 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ mukaiset palvelutarpeet ja vaikutukset lautakunnan vastuualueella olevaan palveluntuotantoon sekä liitteen Vakanssiesitykset " mukaiset vakanssiesitykset. Tiedoksi kh Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

18 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiesitys vuosille / / Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen. Investointihankkeet esitetään vuosiksi Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan käytössä olevat rakennukset: Lista A yli 1 miljoonan euron hankkeet (talonrakentaminen ja siihen liittyvä irtain omaisuus) Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen Masalan koulun 2. vaiheen laajennushanke noin 700 oppilaan yhtenäiskouluksi keskeytettiin kesällä 2013 hankkeen lisämäärärahatarpeen käsittelyn yhteydessä. Kunnanvaltuusto varasi Masalan koulun liikuntasalin ja koulun keittiön sekä ruokalan (ja terveydenhoitajan tilojen) saneerauksen hankesuunnittelulle ja toteutukselle euroa vuodelle 2014 ja euroa vuosille Kuntotutkimusten perusteella palvelutuotannon lautakunta esitti kunnanhallitukselle, että em. Masalan koulun tilat puretaan ja korvataan tämän hetken tarvetta vastaavalla uudisrakennusosalla mittavan peruskorjauksen sijaan. ehdotti kunnanhallitukselle tarveselvityksen laatimista uudisrakentamisesta vastaamaan nykyistä ja lähivuosien (3 v) tilantarvetta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen tarveselvityksen käynnistämisestä hankeohjeen edellyttämällä tavalla. Tarveselvitys on valmistunut ja suomenkielinen varhaiskasvatus- ja käsitteli sen Palvelutuotannon lautakunta antoi tarveselvityksestä hyväksyvän lausunnon Kunnanhallitus hyväksyi tarveselvityksen , teki hankepäätöksen (hanke 3429) sekä määräsi hankesuunnitelman laatimisen aloitettavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman esittää hanketta varten euroa vuodelle Irtokalustamiseen esitetään euroa. Masalan koulun liikuntatunnit järjestetään rakentamisen aikana ulkoliikuntapaikoilla ja kuplahallissa sekä Lähi Tapiola Sport Centerissä. Ruokailu hoidetaan luokissa.

19 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Sepänkannaksen alueen päiväkoti Kunnanhallitus päätti , että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina. Vuodelle 2016 esitetään euroa. Irtokalustamista varten esitetään euroa. Sepänkannaksen päiväkoti toimii vuosina Kantvikin päiväkodin peruskorjauksen ja laajennuksen aikaisena väistötilana. Sepänkannaksen alue laajenee edelleen, joten päivähoidon tarve alueella kasvaa. Myös Kantvikin alueelle kaavoitetaan lisää asutusta. Finnsbackan päiväkodin uudisrakennus Työsuojelu sulki vuonna 1980 rakennetun päiväkotirakennuksen sekä sen yhteydessä olevan ns. Finnsbackan navetan alkaen. Päiväkodissa on hoitopaikkaa. Lapsia hoidossa on ollut 117, joista 49 esioppilaita. Lapset on nyt sijoitettu väistötiloihin kunnan keskustassa. Uuden päiväkodin rakentamista varten vuodelle 2016 esitetään euroa ja vuodelle euroa. Irtokalustamiseen esitetään euroa. Jokirinteen koulu (Keskusta-alueen suomenkielinen koulu), ur Vesitorninmäen asemakaavaa käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa Uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy, kun asemakaava on valmis. Koulusta tulee 1-9-vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Kunta ja seurakunta ovat sopineet Vesitorninmäen YO-tontin kaupasta Kantvikin päiväkodin vanhan osan purkaminen ja laajennus, ur Kantvikin päiväkodin vanha huonokuntoinen osa puretaan ja sen tilalle rakennetaan laajempi uudisrakennus (147 hoitopaikkaa). Kunnanvaltuusto korotti Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankemäärärahaa yhteensä 3,3, miljoonaan euroon. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman Hanke on suunniteltu käynnistettäväksi, kun Sepänkannaksen päiväkotirakennus on valmis. Määrärahaesitys on euroa vuonna 2016 ja euroa vuonna Veikkolan päiväkoti ja Veikkolan koulun laajennus (sekä kirjasto) Veikkolan päiväkoti Veikkolan päiväkoti on rakennettu vuonna Se tulisi saneerata kokonaan, mahdollisesti rakentaa uudelleen. Veikkolan koulu Veikkolan koulussa on 680 oppilasta lukuvuonna , mille määrälle

20 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ koulu on mitoitettukin. Oppilasmäärä kasvaa seuraavina vuosina noin 790:ään, ja etenkin yläkoululaisten määrä on kasvussa. Hankesuunnitelmalaskelman mukaan Veikkolan koulun aineenopetustilat on suunniteltu 237 oppilaalle. Lukuvuonna yläkoululaisia on 327 ja seuraavina lukuvuosina määrä kasvaa yli 400 oppilaaseen. Aineenopetuksen perusopetusryhmät ovat olleet nelisarjaisia, mutta niistä tulee lukuvuodesta alkaen viisisarjaisia, eli perusopeturyhmiä tulee olemaan samalla luokka-asteella yhteensä 5 rinnakkain. Aineenopetuksen tiloista ensimmäisenä ongelmana on puute kotitalouden opetustiloista. Kotitalousluokassa on viime vuodet opetettu 32 h/viikko. Enempää opetusta sinne ei voi järjestää. Koulussa tarvitaan lisäksi yksi uusi biologian ja maantiedon luokkatila varastoineen, kieltenopetusluokka, matematiikan opetusluokka ja tila oppilaanohjaukseen. Koulun muita luokkatiloja on muutettu aineenopetustiloiksi seuraavasti: kaksi tavallista opetustilaa on muutettu BI-GE aineenopetusluokaksi ja kahdeksi pienryhmätilaksi. Opetuskäyttöön on otettu kirjastoaula, johon on sijoitettu pienryhmäopetus ja IP-kerhotila. Päärakennuksen kirjasto on jaettu kahtia pienryhmäopetusta varten ja toisesta puolesta on tehty tietotekniikkaluokka. Oppilaskunnan Cafe (käytävätila) muutetaan pienryhmäopetustilaksi. Myös teknisen työn opetustilat alkavat käydä tälle oppilasmäärälle liian pieniksi. Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston siirtyminen oppimiskeskuksen tiloihin tehostaisi kirjaston käyttöä. Sivistyslautakunta on tehnyt esityksen kirjaston tilojen suunnittelusta oppimiskeskukseen. on käsitellyt tarveselvityksen tekemistä kokouksissaan ja Kunnanhallitus on käsitellyt tarveselvityksen ja päättänyt, että SVOL:n ehdottama tarveselvitys tehdään. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että tarveselvitys tehdään myös pelkästään erillisestä koulun tontille sijoitettavasta Veikkolan koulun laajennuksesta ja että Veikkolan päiväkodin osalta tehdään tarveselvitys myös Napparintien varteen olemassa olevalle päiväkotitontille sijoitettavasta päiväkodista. Veikkolan koulu- ja päiväkotirakennusten suunnitteluun esitetään euroa vuodelle 2016 ja rakentamista varten yhteensä euroa vuosille Kirkkonummen koulukeskuksen peruskorjaus Kun keskusta-alueen uusi yhtenäiskoulu valmistuu, Kirkkonummen koulukeskukseen jää Porkkalan lukio kokonaisuudessaan (noin 500 opiskelijaa). Lisäksi tiloihin sijoitetaan Kirkkonummen musiikkiopisto. Koulukeskuksen peruskorjauksessa tilat muutetaan paremmin

21 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ lukiokoulutukseen sopiviksi sekä musiikkiopiston tarpeisiin. Suunnittelumäärärahaesitys on euroa vuonna 2017 ja rakentamismäärärahat euroa vuosina Lista B alle 1 miljoonan euron hankkeet (talonrakentaminen ja irtain omaisuus) Kiinteistökohtainen kameravalvonta (kohteet nimetään myöhemmin) Valvontakameroilla saadaan kiinteistöön kohdistuva ilkivalta ja vahingonteko loppumaan tai ainakin tekijät voidaan saada paremmin kiinni. Kustannukset ovat noin euroa vuodessa. Koulujen ja päiväkotien investointihankkeisiin liittyvä uudiskalustaminen Talousarvioon on nyt esitetty euroa vuosille 2018 ja 2019 sekä päiväkotien että koulujen uudiskalustamismäärärahaksi. Muut investoinnit Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Ylioppilaskirjoitukset tehdään tietokoneella syksystä 2016 alkaen. Lukio-opintonsa syksyllä 2014 aloittavat opiskelijat kirjoittavat tuolloin osan kokeistaan digitaalisesti. Lukioiden tulee valmentaa heitä tähän heti lukio-opintojen alussa. Ylioppilastutkintolautakunta on käynnistänyt sähköisten yo-kirjoitusten valmistelun ns. Digabi-projektina, jonka lopullinen toteutus on vielä kesken. Esitetyt kustannukset perustuvat parhaaseen tällä hetkellä olevaan tietoon siitä, millainen sähköinen yo-koe tulee olemaan ja miten se teknisesti toteutetaan. Määrärahaesitys kattaa sivistystoimen osuuden investoinneista. Osa investoinneista kuuluu palvelutuotannon lautakunnalle, joka ottaa ne huomioon omassa investointiesityksessään. Päiväkotien hankilökunnan kulunvalvonta ja lasten rekisteröinti Hankkeeseen on esitetty euroa vuodelle 2016 ja euroa vuosille 2017 ja Sähköinen oppilashallinto-ohjelma Sähköisen oppilashallinto-ohjelman täydentämiseen ehdotetaan euroa vuodelle Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan yli 1 miljoonan euron hankkeet (lista A) maksavat viiden vuoden aikana yhteensä euroa. Alle 1 miljoonan euron hankkeet (lista B) maksavat yhteensä euroa ja muiden investointien (lista C) kustannukset ovat

22 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ euroa. Valmistelija: suunnittelupäällikkö Eeva Viitala, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Investointisuunnitelma, lista A - Investointisuunnitelma, lista B - Investointisuunnitelma, lista C - Taloussuunnitelma, sanallinen esitys investoinneista (A) Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää 1 hyväksyä oheisten liitteiden A, B ja C mukaisen suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan investointiohjelman sekä irtaimen omaisuuden hankintaesitykset vuosille esittää palvelutuotannon lautakunnalle, että suomenkielisen varhaiskasvatusja opetuslautakunnan rakentamisohjelma otetaan kunnan investointihankeluetteloon 3 todeta, että irtaimen omaisuuden hankintaesitykset käsittelee konsernihallinto. Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi palvelutuotannon lautakunta, konsernihallinto Muutoksenhakuohje ei muutoksenhakua, valmistelua

23 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Asukaspuistojen nimien hyväksyminen 574/ / Nimistötoimikunta Kirkkonummen kunnan hallintosäännön mukaan kukin lautakunta päättää toimintayksiköidensä nimistä (2 luku, 4, 7 kohta). Nimistönsuunnittelun periaatteisin kuuluu, että nimen pitää palvella kohteen löytymistä ja luonteen hahmottamista eikä nimi ei saa olla päällekkäinen jo käytössä olevien osoitenimien tms. kanssa. Uusissa nimissä myös kunnan kaksikielisyys on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Elokuun lopulla 2015 käynnistyy sivistystoimen avoimen varhaiskasvatuksen uuden asukaspuiston toiminta. Toiminta kuuluu sekä suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle (SVOL) että ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle (SFUN). Näillä toimielimillä on kokoukset vielä kesäkuussa. Asia voidaan saada lautakuntien käsittelyyn ennen toiminnan käynnistämistä, jos tämä pykälä tarkistetaan kokouksessa ja annetaan välittömästi tiedoksi näiden toimielimien valmistelijoille. Asukaspuistojen toiminta tapahtuu sekä sisällä että ulkona ja toiminta on kaikille avointa. Asukaspuistoissa on myös kunnan järjestämää ohjattua toimintaa ja kolmannen sektorin toimijoiden organisoimaa toimintaa. Uuden asukaspuiston tarkoitus on palvella koko Kirkkonummen keskustan aluetta luonnonläheisenä lapsiperheiden tapaamispaikkana. Toiminta järjestetään osoitteessa Hopeahaka 1d, kerrostalon alakerrassa, Gesterbyn asuinalueen reunalla. Tiloissa on aiemmin toiminut Gesterbyn päiväkodin suomenkielinen ryhmä nimeltä Hiirenkolo. Kiinteistö sijaitsee Gesterborgintien, Hopeahaan ja Kantomäen risteyksessä. Kantomäestä jatkuu pienempi kulkureitti Kantomäenpolku Kyrkvallan suuntaan. Piha rajoittuu puistometsään ja kalliomaasto nousee voimakkaasti heti piha-aidan takaa. Toiseen suuntana aukeaa näkymä Gesterbyn peltomaisemaan. Lähialueen nimistöön liittyvä toimipisteen nimi voisi olla Asukaspuisto Kannonkolo - Invånarparken Stubboet. Masalassa käynnistyi asukaspuiston toiminta jo syksyllä 2013 Piennarkujan varrella. Toimipistettä kutsutaan nimellä Piennarpihan asukaspuisto. Tätä kadunnimestä ideoitua toimipisteen nimeä ei ole vahvistettu eikä sillä ole ruotsinkielistä nimeä. Ruotsinkielinen nimimuoto voidaan sujuvasti muodostaa Piennarkujan ruotsinkielisestä nimestä Släntgränden. Masalan toimipisteen nimi olisi tällä perusteella Asukaspuisto Piennarpiha Invånarparken Släntgården. Myös Veikkolaan on suunnitteilla asukaspuisto, mutta sen sijainnista ei vielä ole päätöstä. Valmistelija: kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, puh. (040) ,

24 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus: Nimistötoimikunta päättää 1 ottaa asian käsiteltäväksi lisälistalta 2 ehdottaa suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle (SVOL) ja ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle (SFUN), että ne hyväksyvät käyttöön nämä toimipisteiden nimet: - Kirkkonummen keskusta: Asukaspuisto Kannonkolo - Invånarparken Stubboet - Masala: Asukaspuisto Piennarpiha Invånarparken Släntgården. 3 tarkastaa asian kokouksessa Päätös Nimistötoimikunta päätti 1 ottaa asian käsiteltäväksi 2 ehdottaa suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle (SVOL) ja ruotsinkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle (SFUN), että ne hyväksyvät käyttöön nämä toimipisteiden nimet: - Kirkkonummen keskusta: Asukaspuisto Kannonkolo - Invånarparken Stubboet - Masala: Asukaspuisto Piennarpiha Invånarparken Släntgården. 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kokouksessa. Tiedoksi Anu Karkinen SVOL, käsittelyä varten Mikael Flemmich SFUN, käsittelyä varten

25 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, valmisteluasia SVOL : Hallintosäännön 4 :n mukaan kukin lautakunta päättää yksiköidensä nimeämisestä. Nimistötoimikunta on käsitellyt asukapuistojen nimiehdotusta ja päättänyt ehdottaa suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle Keskustan ja Masalan asukaspuistojen nimiksi Asukaspuisto Kannonkoloa ja Asukaspuiuisto Piennarpihaa. Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Raili Santavuori, p , etunimi.saukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Sivistystoimenjohtaja päättää Nimistötoimikunnan ehdotuksen mukaan, että 1 Kirkkonummen keskustan asukaspuiston nimi on Asukaspuisto Kannonkolo- Invånarparken Stubboet 2 Masalan asukaspuiston nimi on Asukaspuisto Piennarpiha - Invånarparken Släntgården 3 tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän kokouksessa Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Nimistötoimikunta Avoimen toiminnan tulosyksikön vetäjä Anu Kullberg Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto

26 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/

27 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Sivistystoimen valmiussuunnitelma (SVOL) 791/ / Kirkkonummen kunnan sivistystoimen valmiussuunnitelma on toteutettu yhteistyössä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Länsi-Uudenmaan kuntien, puolustusvoimien, aluehallintoviranomaisten ja poliisin kanssa. Sivistystoimen kuusi päivitysseminaaria (syksystä kevääseen 2015) muodostaa oman osakokonaisuuden keväällä 2012 alkaneessa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen omistajakuntien varautumisen ohjaus- ja tukiprosessissa. Kuntien varautuminen perustuu Kuntalakiin (365/ ja 2 ), Valmiuslakiin (1552/ luku 12 ) Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (VNP ) ja Pelastuslakiin (379/2011). Sivistystoimea velvoittavat lisäksi eri oppilaitosmuotoja koskevat lait sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaa koskeva lainsäädäntö (mm. kulttuuriomaisuuden suojelu). Kuntien rooli yhteiskunnan varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa on paikallishallinnossa keskeinen, koska peruspalveluiden ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen järjestäminen on merkittäviltä osiltaan kuntien vastuulla. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan strategiset tehtävät ovat henkinen kriisinkestävyys, opetustoimen ylläpito, kansakunnan kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja kulttuuriomaisuuden suojelu, hengellisten palvelujen turvaaminen sekä koulutus- ja tutkimusjärjestelmän ylläpito. Ohjeiden mukaan valmiussuunnitelman tulee sisältää vähintään kolme elementtiä: 1. Strateginen valmiussuunnitelma Tarkoitus, perusteet ja valmiussuunnittelujärjestelmä, sisältää riskienhallinnan (vastuutus!), ylläpidon ja koulutuksen 2. Operatiivinen valmiussuunnitelma Uhkatilanteet ja vaikutukset toimintaan sekä kriisijohtamisen toimintamalli (tilannekortit liitteisiin) 3. Valmiuslaissa määriteltyjen poikkeusolojen valmiussuunnitelma (pääpiirteet) Varaukset, täydennykset ja muutokset Strategisen osan tarkoituksena on toimia organisaation varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kokonaisuutta käsittelevänä melko pysyvänä asiakirjana. Siinä käsitellään ennen häiriötilanteiden syntyä tehtävää varautumistyötä ja varautumisen painopisteitä. Lisäksi se toimii kehittämistä linjaavana ja ohjaavana asiakirjana sekä informatiivisena asiakirjana varautumisen lainsäädännöstä ja muusta varautumista koskevasta ohjauksesta sekä valmiussuunnitteluvastuista.

28 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Operatiivinen valmiussuunnitelma on luonteeltaan toimintaohjeen kaltainen (esim. kriisijohtamisen käynnistäminen), jatkuvasti päivitettävä ja kehitettävä suunnitelma. Se vastaa kysymykseen miten toimitaan, kun jotakin normaalista poikkeavaa tapahtuu. Siinä voidaan kuvata lyhyesti keskeisimmät tulokset uhka-arvioista (esim. suurimman riskin uhat). Tarkempi ohjeistus yksityiskohtaisten tilanteiden hoitamisesta merkitään tarvittaessa liitteeksi tilannekortteihin / toipumissuunnitelmiin tai toimipaikkakohtaisiin suunnitelmiin. Lisäksi operatiivisessa valmiussuunnitelmassa kuvataan konkreettisella tasolla resurssit ja tilat, jotka häiriötilanteessa ovat käytettävissä. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa (1552/2011) ja puolustustilalaissa (1083/1991) erikseen säädetyt tilanteet. Poikkeusolojen valmiussuunnitelmassa kuvataan keskeisimmät poikkeusolojen uhka-arvioiden tulokset, jotka edellyttävät normaaliolojen häiriötilanteisiin verrattuna pidemmälle ulottuvia varautumistoimenpiteitä (täydennykset ja vähennykset). Lisäksi suunnitelmassa esitetään poikkeusolojen aikaista toimintaa ja toiminnan jatkuvuutta varten tehtävien tila-, henkilö- ja ajoneuvokalusto- sekä työkonevarausten tekemistä koskevat vastuut. Viranomaisten voimavaroja voidaan valmiuslain nojalla tarvittaessa täydentää määräämällä lisähenkilöstöä sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviin sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviin. Pääsääntöisesti sivistystoimen henkilöstö jatkaa poikkeusoloissa tehtäviään omissa toimipaikoissaan. Valmiussuunnitelman käsittelevät kaikki sivistystoimen viisi lautakuntaa, sen hyväksyy kunnanhallitus ja se annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle. Suunnitelma pidetään jatkuvasti ajan tasalla virkamiestyönä. Merkittävistä muutoksista raportoidaan sivistystoimen lautakunnille ja kunnanhallitukselle. Valmistelija: suunnittelupäällikkö Eeva Viitala, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - Sivistystoimen valmiussuunnitelma liitteineen Oheismateriaali: - Kunnan valmiussuunnittelu, sivistystoimialan malli ja uhkamallit (kuvia) Ehdotus: Sivistystoimenjohtaja: päättää hyväksyä sivistystoimen valmiussuunnitelman liitteen mukaisesti. Päätös Päätös ehdotuksen mukaisesti.

29 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Tiedoksi kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua

30 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Lisäesityslistan hyväksyminen 62 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää ottaa lisäesityslistan kiireellisenä käsiteltäväksi. Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti.

31 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 kunnanvaltuustolle/ suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vastineet 592/ / Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle osoitetussa arviointikertomuksessa. Arvioitavan vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen on asiakirja, josta ilmenevien tietojen perusteella arviointi ensisijaisesti suoritetaan. Lisäksi arviointia suoritetaan tilikauden aikana kuultujen viranhaltijoiden kertomusten perusteella ja lautakunnan tekemien arviointikäyntien pohjalta. Ehdotus Arviointikertomuksen laatimistyö käynnistetään. Päätös Arviointikertomuksen laatimistyö käynnistettiin ja jatketaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta Ehdotus Päätös Arviointikertomuksen laatimistyö jatketaan. Käytiin läpi arviointikertomusta ja jatketaan edelleen seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta Ehdotus Päätös Arviointikertomuksen laatimistyö jatketaan. Arviointikertomuksen laatimistyö jatkettiin. Asia pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen Tarkastuslautakunta Ehdotus Arviointikertomuksen laatimistyö saatetaan loppuun.

32 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ Päätös: Arviointikertomus laadittiin ja allekirjoitettiin. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää hallitukselta ja hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa esitettyjen huomautuksien johdosta. Vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävinä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä. Kunnanvaltuusto Esityslistan liite - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 Ehdotus Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1 merkitä vuoden 2014 arviointikertomuksen tiedokseen 2 pyytää kunnanhallitukselta ja hallintokunnilta vastineet arviointikertomuksessa esitettyjen huomautuksien johdosta. 3 että vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävinä syyskuun loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä. Käsittely Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ulla Seppälä esitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen. Päätös Kunnanvaltuusto: Kunnanvaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyt, sivistyslautakunnan vastuualuetta koskevat huomiot ja lautakunnan vastineet on esitetty esityslistan liitteellä (liite Suomenkielisen varhaiskasvatus ja

33 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ opetuslautakunnan vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin). talouspäällikkö Ari Hasu,etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - Suomenkielisen varhaiskasvatus ja opetuslautakunnan vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin Oheismateriaali: -Kirkkonummen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: 1 suomenkielinen varhaiskasvatus- ja päättää antaa liitteen mukaiset vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 2 huomioida toiminnassaan arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti Tiedoksi kh Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto opetuslautakunnan käsitellessä tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukseen annettavia vastineita jäi lautakunnan vastineesta virheellisesti puuttumaan arviointikertomuksessa pyydetty selvitys lautakunnan toimintatulojen kasvun syistä. Toimintatulojen kasvun syitä koskeva selvitys on esitetty liitteellä - Suomenkielisen varhaiskasvatus ja opetuslautakunnan vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin

34 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ valmistelija Ari Hasu,etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: päättää antaa suomenkielisen varhaiskasvatus ja opetuslautakunnan vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin Päätös : Päätös ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi kh Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto

35 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Hankinta-asioissa se, jota asia koskee, voi myös saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tällöin oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus seuraa tämän ohjeen liitteenä. Oikaisuvaatimusviranomainen suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan, koulun johtokunnan ja rehtorin päätöksistä sekä sen alaisten viranhaltijoiden toimivaltaan kuuluvista pää töksistä: Ervastintie 2, Kirkkonummi tai PL 20, Kirkkonummi puh. (09) 29671, telefax: sähköposti: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Koululakien mukainen oikaisuvaatimus Perusopetusasetuksen 19 :n 2 momentin ja lukioasetuksen 13 :n 2 momentin mukaan oppilas/opiskelija-arviointia koskevaan päätökseen oppilaan huoltaja tai opiskelija voi hakea oikaisua aluehallintovirastolta. Kunnallisvalitus Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin sekä asianosainen että kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viran omainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh , kirjaamo , telefax: sähköposti: helsinki.hao(at)om.fi Valitusaika ja sen alkaminen: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.