Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 8/2011

Transkriptio

1 -3, TEK :00 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 8/2011

2 -1, TEK :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat kaupunginhallituksen kokoushuone Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Kari Valtanen Heikki Junttila Marjoriikka Löllö Sampsa Sanaksenaho Jukka-Pekka Flygare Raija Aksila Asialistan mukaiset :t pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kaupunginjoht. kh:n edustaja nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri Läsnä Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 89, TEK :00 Talousarvioesitys vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille LIITTEET Talousarvioesitys v Talousarvion tekstiosa Tekniselle toimelle esitetyt aloitteet talousarvioon 2012 Esitellään lautakunnalle talousarvioesitys vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille Tehtäväaluejohtajat esittelevät oman tehtäväalueensa talousarvioluonnoksen. Teknisen johtajan esitys Päätös Esitetään, että lautakunta hyväksyy talousarvion ja esittää talousarviota vuodelle 2012 ja suunnitelmavuosille kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

4 89, TEK :00 / Pykälän liite: Teknisen TA2012 esitys Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :53:11 INTIME/Talouden Suunnittelu 60 Tekninen lautakunta Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 600 Lupa-ja valvonta Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 650 Maankäyttö Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA

5 89, TEK :00 / Pykälän liite: Teknisen TA2012 esitys TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 700 Tekn.toimen hallinto Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 705 Liikenneväylät Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot

6 89, TEK :00 / Pykälän liite: Teknisen TA2012 esitys Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 710 Puistot ja yl.alueet Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 720 Konekeskuspalv. Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT

7 89, TEK :00 / Pykälän liite: Teknisen TA2012 esitys Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 730 Jätehuolto Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :38:22 Nivalan kaupunki 740 Kunnossapito Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot

8 89, TEK :00 / Pykälän liite: Teknisen TA2012 esitys Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 756 Talotekninen palvelu Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:21 INTIME/Talouden Suunnittelu 759 Tilapörssipalvelu Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset

9 89, TEK :00 / Pykälän liite: Teknisen TA2012 esitys Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 Ruokapalvelut Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE Nivalan kaupunki Budjettiyhteenveto :43:04 INTIME/Talouden Suunnittelu 770 Puhdistuspalvelut Selite Ta kuluva TA-esitys muutos% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE

10 89, TEK :00 / Pykälän liite: TEKLTK ta2012 teksti kaikki tehtäväalueet 600 VIRANOMAISPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Viranomaispalveluiden tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa ja ympäristönsuojelua yleisen edun kannalta sekä valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä, myöntää ympäristöluvat ja valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidosta. Viranomaispalveluiden vastuulla on jätevesiasetuksen valvonta, maa-ainesluvat ja ottamisen valvonta, jätelain valvonta ja lisäksi myöntää korjaus- ja energia-avustukset. Rakennusvalvonta vastaa myös rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpidosta. Viranomaistarkastuksia on vähennetty kuntaliiton suosituksen mukaisesti. Kaikki poikkeamispäätökset siirtyvät ympäristökeskukselta rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi. Strategian toteuttaminen Kaupungin strategiaa toteutetaan ja toiminta mitoitetaan tarvetta vastaavasti. Toiminnalliset tavoitteet Rakennus-, ympäristö- ja maa-aineslupien sekä korjausavustusten myöntäminen. Rakennusrekisterin korjaaminen on aloitettu lokakuussa 2010 ja jatketaan edelleen. Puututaan luvattomaan rakentamiseen. Rakennusjärjestys pyritään uusimaan samanaikaisesti keskustan osayleiskaavan laatimisen kanssa. Tunnusluvut Suoritteet Tuottojen osuus toimintakuluista %:na Viranomaispalveluiden kulut /as. Suoritettavat katselmukset kpl TP % TP % TP % TA % TS % TS % TS % TS % Myönnetyt : Rakennusluvat Toimenpideluvat Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarvelup Maankäyttöprosessi Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan keskustan osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Kaavoituksen ehdotusvaihe on valmistumassa vuoden 2011 alussa ja kaava tulee valtuuston hyväksyttäväksi kevätkauden aikana. Maanmittauslaitos on siirtynyt uuteen EUREF karttakoordinaatistoon, mutta käyttää rinnalla entistä KKJjärjestelmää vuoteen 2012 loppuun asti. Suunnitellaan oman kartaston ja karttaan pohjautuvien järjestelmien siirtäminen valtakunnalliseen koordinaattijärjestelmään. Työ suoritetaan resurssien puitteissa pääosin konsulttityönä. Työvaiheina on muunnosmittaus ja aineistojen konvertointi. Samalla uudistetaan maastotietoaineisto rakennusvalvonnan paikkatieto-ohjelmaan. Tekninen johtaja toimii kaupungin kaavoittajana. Maastomittaustyönjohtaja jäi eläkkeelle alkuvuodesta. Mittaustoimen vahvuus on tämän jälkeen yksi henkilö (maanmittausteknikko), eli organisaatio on aika haavoittuva. Tämä voi vaikuttaa palvelun nopeuteen ja joustavuuteen. Strategian toteuttaminen Kaavoituksen avulla turvataan teollisuuden ja asutuksen tarpeet luomalla viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita ja tarvetta vastaavia teollisuuskortteleita. Osayleiskaavalla luodaan puitteet kunnan tulevalle kehitykselle ja ohjataan kaava-alueen hallittua kasvua.

11 89, TEK :00 / Pykälän liite: TEKLTK ta2012 teksti kaikki tehtäväalueet Toiminnalliset tavoitteet - oikea-aikainen ja joustava palvelu - maankäytönsuunnittelulla pyritään täyttämään kysyntää vastaavat tarpeet - kaavojen ja karttojen ajantasallapito - kaupunkirakenteen tiivistäminen - edistää kaava-alueen rakentumista Tunnusluvut - taulukko, jossa esitetään maankäyttöprosessien keskeisimmät tunnusluvut. Suoritteet TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Myytyjen tonttien määrä Kaavahankkeet

12 89, TEK :00 / Pykälän liite: TEKLTK ta2012 teksti kaikki tehtäväalueet 700 TEKNISET PALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Sopeutetaan toimenpiteet talousarvion toimintaympäristön mukaiseen ympäristöön. Tavoitteet sekä hoitoja kunnossapitoluokitukset määritetään uudelleen käytettävissä olevia taloudellisia resursseja vastaavalla tavalla. Merkittävimmät resurssienleikkausten aiheuttamat muutokset vuoden 2012 toimintaan verrattuna ovat: Puisto-osasto hoitaa puistoja, yleisiä alueita, Destia ja tievihreitä n. 16 ha alan sekä kiinteistöjen puu- ja pensasalueet erillisillä sopimuksilla. Puistojen nurmikonleikkausta ostopalveluna hoidetaan n. 17 ha. Leikkialueiden kunnossapito hoidetaan omana työnä. Kaupungin konetöistä hoidetaan osa omana työnä; kuten lanaukset, hiekoitukset, lumityöt ja niitot. Kaikkien näiden työtehtävien hoitaminen edellyttää henkilökunnan lisäämistä 2,5 henkilöön. Strategian toteuttaminen Palvelutasot määritetään uudestaan ja palvelutuotantoa tehostetaan niillä sektoreilla joilla se on mahdollista ottaen huomioon taloudelliset resurssit. Strategian toteuttaminen vaatii henkilöiltä joustavuutta ja sopeutumista työtehtäviin. Toiminnalliset tavoitteet Talousarvion toiminnalliset tavoitteet hoito- ja kunnossapitoluokitukset määritetään uudelleen käytettävissä olevia taloudellisia resursseja vastaavalla tavalla. : - Tulojen kasvattaminen henkilövaltaisilla tehtäväalueilla ei onnistu ilman henkilökuntaa. Toimintatuotot ja henkilöstömäärä resurssien mukainen Tunnusluvut Suoritteet Viheralueiden hoitokerrat Hoidett. alueiden määrä ha Kaavateiden määrä km TP ,6 61,5 TP ,6 62,0 TP ,6 61,5 TA ,6 62,0 TS ,6 62,0 TS ,0 62,0 TS ,0 62,0 TS ,0 62,0

13 89, TEK :00 / Pykälän liite: TEKLTK ta2012 teksti kaikki tehtäväalueet 740 TILAPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää ja ylläpitää hallintokuntien ja ulkopuolisten asiakkaiden tarvitsemat tilat ensisijaisesti olemassa olevasta rakennuskannasta asiakaskohtaisin sopimuksin sekä luoda asiakkailleen turvalliset, terveelliset ja viihtyisät toimitilat. Suurimpana yksittäisenä vuokrakumppanina Tilapalveluilla tulee olemaan Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Suurena haasteena tulevat olemaan Niva-Kaijan peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen rakennustyöt ja remonttiin liittyvien väistötilojen tarve. Saneeraus kohteina tulevat olemaan myös terveyskeskuksen ja hammashoitolan laajennus, sekä koulujen pihojen kunnostaminen. Strategian toteuttaminen Kustannusten koostumisen tehokas seuranta siihen vaikuttaminen, johtamistyön- ja kiinteistönhoidon kehittäminen ja tehostaminen. Tilapalvelut tulee panostamaan hyvään vuorovaikutukseen käyttäjien kanssa. Toiminnalliset tavoitteet Tilankäytön taloudellisuus, ominaiskulutustavoitteiden seuranta ja toteuttaminen. Kiinteistökannan kunnossapidon tasoa on jouduttu kautta linjan laskemaan johtuen kustannustason nopeasta noususta suhteessa käyttötalousmäärärahaan. Koska rakennuskantaa ei voida pitää terveellisessä ja turvallisessa kunnossa, joudutaan tulevaisuudessa arvioimaan mitkä kiinteistöt kannattaa säilyttää ja mistä joudutaan luopumaan kokonaan. Jatketaan vuoden 2012 aikana kiinteistö strategian laatimista. Selvitetään koulujen tilatarve osana oppilaitosstrategiaa Kallion käytössä olevien tilojen optimointi. Kiinteistöt joista alustavan suunnitelman perusteella tullaan luopumaan: Sos.ja terveyspalvelutalo, Vanha rauhanyhdistyksen talo ja Vanhan uimahallin osakekanta. Selvitetään vanhan paloaseman käyttömahdollisuudet kuntoarvion valmistuttua. Tunnusluvut kiinteistöt/käyttötarkoitus kpl määrä brutto m 2 /m 2 /v Rm 3 Asuinrakennukset ,7 344 Hoitoalan rakennukset , Toimisto- ja hallintorak , Kokoontumisrakennukset , Opetusrakennukset , Varastorakennukset , Muut rakennukset ,

14 89, TEK :00 / Pykälän liite: TEKLTK ta2012 teksti kaikki tehtäväalueet 770 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Kaupunginhallitus on antanut tekniselle lautakunnalle selvitettäväksi ruokahuollon valmistuskeittiöiden määrän ja valmistustavan. Selvitystä varten on perustettu keittiöverkkotyöryhmä. Selvityksen tulee olla valmis vuoden 2011 loppuun mennessä. Talousarvio 2012 on laadittu nykytoiminnan mukaan, koska selvityksen mahdollisesti mukaan tuomat toiminta-, tila- ja henkilöstömuutokset eivät ole ennakoitavissa. Puhdistuspalveluiden osalta on huomioitu asiakaskunnan muuttuneet toiveet ja siivoustarpeet sekä oppilasmuutoksista johtuneet tilaratkaisut. Henkilöstön eläköitymiseen ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen valmistaudutaan tarjoamalla työssäoppimis-/harjoittelupaikkoja ammattiopistojen ja aikuiskoulutusyksiköiden ravitsemus- ja siivousalan opiskelijoille sekä toimivalla yhteistyöllä työvoimatoimiston kanssa. Strategian toteuttaminen Ruoka- ja puhdistuspalvelut kehittävät toimintaansa siten, että toiminta on oikea-aikaista, asiakaslähtöistä, vastuullista ja kannattavaa. Toiminnalliset tavoitteet - tuottaa hallintokuntien ja peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarvitsevat ruoka- ja puhdistuspalvelut - turvataan palvelun laatu ja saatavuus riittävän ajanmukaisilla toimintatavoilla ja välineillä sekä kouluttautumisella ja yhteistyöllä Tunnusluvut Suoritteet TP2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Ateriasuoritteet Siivottavat neliöt

15 89, TEK :00 / Pykälän liite: TEKLTK ta2012 teksti kaikki tehtäväalueet 60 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Tekninen toimi järjestää lakien ja asetusten puitteissa julkiset tekniset- ja viranomaispalvelut. Tekniset palvelut ylläpitää kunnan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion toiminnan edellytyksiä määrärahojen puitteissa. Tekninen toimiala koostuu tehtäväalueista, jotka ovat viranomaispalvelut, tekniset palvelut, tilapalvelu sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut. Vuonna 2012 käynnistetään seuraavat hankkeet: Vireä Malisjoki II jatkohanke (puistot, vesiensuojelu ja sillat) noin 540t, Torialueen kehittäminen n. 800t, Ahteentie rakentaminen n. 250t, Pajatien jatko n. 500t. Lautakunnan suurin yksittäinen hanke tulee olemaan Niva-Kaijan koulu peruskorjaushanke. Hankkeeseen liittyy myös keittiöselvityksen tekeminen sekä sen perusteella tehtävät lisärakentamiset Niva-Kaijan keittiön osalta. Kaupungin maapolitiikan osalta suurimmat muutokset tulevat olemaan yleiskaavan valmistuminen, joka tulee olemaa ensimmäinen Nivalan yleiskaava, josta tulee oikeusvaikutteinen. Yleiskaavaan liittyen valmistuu myös rakennusjärjestyksen uudistaminen yleiskaavan mukaiseksi. Liikenneverkkoon liittyen toteutetaan Vt27 turvallisuuteen vaikuttavia kanavointi ja liittymäjärjestelyjä Ahteentien osalta sekä Pajatien jatkamisen osalta. Lisäksi Junttikangas-Ojalanperä kevyenliikenteenväylän toteuttamista voidaan aloittaa valmistelemaan. Strategian toteuttaminen Teknisen toimialastrategian linjaukset tähtäävät palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä kaupunkilaisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Palveluiden tuottamisessa ja järjestämisessä tavoitteena ovat esteettömyys, turvallisuus, ennakointi sekä kustannustehokkuus. Toiminnalliset tavoitteet Turvata välttämätön kunnan toiminnallinen taso. Viihtyisän ja virikkeellisen asuinympäristön luominen infrastruktuurin ajanmukaisella ja riittävän ajoissa tapahtuvalla suunnittelulla ja tehokkaalla rakentamisella sekä oikea-aikaisella maapolitiikalla. Tuotteet hinnoitellaan ja palveluhinnastot ja tasot tarkistetaan taloudellista tilannetta vastaavaksi. Vuoden 2012 toiminnan haaste on ylläpitää toiminnallisen tason turvaava palvelutaso taloudellisten resurssien asettamissa puitteissa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Lautakunnan kokoukset

16 89, TEK :00 / Pykälän liite: Tekniselle toimelle esitetyt TA2012-aloitteet

17 89, TEK :00 / Pykälän liite: Tekniselle toimelle esitetyt TA2012-aloitteet

18 89, TEK :00 / Pykälän liite: Tekniselle toimelle esitetyt TA2012-aloitteet

19 89, TEK :00 / Pykälän liite: Tekniselle toimelle esitetyt TA2012-aloitteet

20 89, TEK :00 / Pykälän liite: Tekniselle toimelle esitetyt TA2012-aloitteet

21 89, TEK :00 / Pykälän liite: Tekniselle toimelle esitetyt TA2012-aloitteet

22 89, TEK :00 / Pykälän liite: Tekniselle toimelle esitetyt TA2012-aloitteet

23 89, TEK :00 / Pykälän liite: Tekniselle toimelle esitetyt TA2012-aloitteet

24 90, TEK :00 Investointiesitys v ja suunnitelmavuosille LIITE Investointiesitys v Investointiesitykseen on merkitty esillä olleita kohteita ja investointeja v Talonrakennuksen investoinnit euroa Julkinen käyttöomaisuus euroa Irtain omaisuus euroa Teknisen johtajan esitys Päätös Kaikki teknisen toimen investoinnit yhteensä euroa. Lautakunta keskustelee v investoinneista ja esitys annetaan kokouksessa.

25 90, TEK :00 / Pykälän liite: INVESTOINTIESITYS 2012 Tekla INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA yht KOHDE ALV 0 % TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS TALONRAKENNUS Niva-Kaijan koulun peruskorjaus Tarhin toimintakeskuksen laajennuksen toteutus Välikylän koulu vesikatonmaalaus Pirttirannan päiväkodin vesikaton uusiminen Karvoshovi ulkopuolen kunnostustyö suunnittelu Kyösti Kallion koulu pihavarasto ja piha kiveykset Aittolankoulu vesikatteen uusiminen Aittolan koulu purunpoiston uusiminen Aittolankoulu väliovien uusiminen Ilmanvaihdon nuohoukset 7 kohdetta Junttilan koulu ikkunoiden uusiminen Junttilan koulu perusparannuksen suunnitelmat Niva-Kaijan koulu väistötilojen hankinta Järvikylän koulu väliaikaistilat Kyösti Kallion koulu väliaikaistilat Junttilan koulu väliaikaistilat Järvikylän jääkiekkokaukalon vuokra 2019 asti Järvikylän pihan asfaltointi Koulujen pihaleikkivälineet Koulujen pihojen kunnostus (erillisen ohjelman mukaan) Kotikeskus sauna ja pesuhuone remontti Terveskeskuksen katon uusiminen Terveyskeskuksen vuodeosaston ja hammashoitolan saneeraus ja laajennus Kiinteistojen vesikattojen takastaminen ja paikkaustyöt Ennalta arvaamattomat TALONRAKENNUS

26 90, TEK :00 / Pykälän liite: INVESTOINTIESITYS 2012 Tekla JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KUNNALLISTEKNIIKKA Kaavatiet Sorateiden kunnostus Pajatie: Hopeatie-Ravitie Ravivitie-Ajoh.rata Ruojantie länsipää(saneeraus) Tarhinpuhto(saneeraus) Suunnittelu (oma) Päällystys Linnustajantie Kuokkatie Toritie länsipää Kalliokumpu Käpäläkuja Teollisuustie Sv-viemärit Vanhat alueet Katuvalot Vanhojen valojen uusiminen OLKKOSENTIEN KUNNOSTAMINEN AHTEEN TIEN RAKENTAMINENAHTEEN TIEN RAKENTAMINEN EAKR rahoitusosuus hankehakemuksen mukaisesti (Tiilimaan Jääneiden määrärahojen siirto PAJATIEN RAKENTAMINEN KUNNALLISTEKNIIKKA PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT Kyösti Kallion puisto - pensasistutukset ja tiedotetaulu Järvimehtänpuisto -pensasistutukset ja tiedotetalulu Leikkikenttien kunnostus

27 90, TEK :00 / Pykälän liite: INVESTOINTIESITYS 2012 Tekla PUISTOT JA LEIKKIKENTÄT MUUT YLEISET ALUEET Vireä Malisjoki II siltojen asentaminen ja ympäristötyöt 2 kpl - Jyrkänlammen ja Puustellinrannan alueiden rakentaminen -Vähjärven 2-vaiheen työt sekä virkistysrakenteet -tiedotetaulut Erkkisjärven kunnostussuunnittelun käynnistäminen Metsätalouden kostikkojen suunnittelu, pienempien kosteikkojen rakentaminen, seurantalaitteet kostikoille EAKR- ja valtion rahoitus kunta Torin ja keskusalueen kunnostus Yleis- ja rakennussuunnittelu, P-alueen rakentaminen ja kirjaston edusta Valokatos, Kalliontien liikennejärjestelyt,esiintymislava Liikennejärjestelyt Kt 27:lle, hankkeen viimeistelytyöt Torialueen ja keskusalueen kunnostus yht. EAKR- ja valtion rahoitus 75 % hankkeesta ? MUUT YLEISET ALUEET LIIKUNTA-ALUEET LIIKUNTA-ALUEET KUNNOSSAPITO/Liikuntatoimen esitys Vuosittaiset korjaustyöt Tuiskulan urheilukentän kaluston uusiminen (lähtötelineet, pituushyppypaikkojen suojapeitteet, korkeushyppytelineet ja heittopaikkojen kunnostamista (kuula/kiekko/moukari) Tuiskulan ja vanhan elokuvanteatterin välisen aidan uusiminen verkko aidaksi Tuulimittarin hankintaan Korpipuiston kalustamiseen -5000

28 90, TEK :00 / Pykälän liite: INVESTOINTIESITYS 2012 Tekla Katvalan pesäpallokentän kotipesän hiekkatekonurmen uusiminen (Saltex Oy:n tarjous) LIIKUNTAPUISTO HANKE LIIKUNTA-ALUEET IRTAIN OMAISUUS RUOKA-JA PUHDISTUSPALVELUT Puhdistuspalvelut; Puhdistuspalvelut; Laiteinvestointeja Ruokapalvelut; Ruokapalvelut; Laiteinvestointeja Niva-Kaijan keskuskeittiö / Kotikeskuksen keskuskeittiö PUISTOT Takalana Ruohonleikkuri Konekaluston uusiminen MITTAUSPALVELUT maaperätutkimukset Suunnistuskartan laatiminen rakennusjärjestyksen uusiminen yleiskaavan laatiminen opaskartan uusiminen/laatiminen Koordinaattijärjestelmän muutos KKJ:stä ETRS:ään IRTAIN OMAISUUS KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

29 91, TEK :00 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta - Belvedere Mining Oy Valmistelija ympäristösihteeri LIITE Belvedere Mining OY lausuntopyyntö Valmistelijan ehdotus Belvedere Mining Oy on saapuneella kirjeellä pyytänyt Nivalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeesta koskien avolouhinnan jatkamista Hituran kaivosalueella. Lausuntopyynnön mukaan nykyisen avolouhoksen laajennusalueen käyttökelpoiset malmivarannot on arvioitu olevan 1,3 1,7 milj. tonnia keskipitoisuudella 0,42 % Ni. Avolouhoksen laajennusalueen maapinta-ala on 4,3 hehtaaria ja suunniteltu ottamissyvyys n 100 metriä. Vanhan avolouhoksen pintaala on n. 30 hehtaaria ja syvyys n. 170 metriä. Avolouhoksen malmilouhe kuljetetaan suoraan ilman välivarastointia Hituran kaivoksen nykyiselle rikastamolle. Ylisuurten malmilohkareiden rikotus tapahtuu avolouhoksessa mekaanisesti iskuvasaralla tai ampumalla. Rikastuksessa muodostuva rikastushiekka pumpataan Hituran rikastushiekka-alueelle. Louhittava sivukivi läjitetään vanhaan avolouhokseen täytteeksi. Tällä hetkellä Hituran kaikki tuotanto tulee +550 tason alapuolelta ja malmin syvyydestä ja rajallisesta nostokapasiteetista johtuen laitoksen koko tonnin vuotuista rikastuskapasiteettia ei saada käyttöön. Avolouhoksen laajennus mahdollistaisi tulevaisuudessa jopa 5-6 tuotantovuoden aikana riittävästi lisätuotantoa avolouhosmalmeista siten, että laitoksen koko rikastuskapasiteetti voitaisiin ottaa käyttöön. Avolouhinnan todellista kestoa ei hakijan mukaan voida tässä vaiheessa varmuudella arvioida, mutta avolouhoksesta louhittavan massan määrä ei tule ylittämään tonnin vuotuista määrää. Belvedere Mining Oy on ilmoittanut hakevansa Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta avolouhinnan jatkamisen edellyttämää muutosta kaivoksen nykyiseen ympäristölupaan. (PSAVI/3/4.08/2010) Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta on vuoden 2012 aikana. Valtioneuvoston asetuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006) 6 :n mukaan hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 :n 1 momentin nojalla, ovat mm. metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely, kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään tonnia vuodessa tai avokaivokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria. Lautakunnan näkemyksen mukaan suunniteltuun avolouhintaan ei sovelleta YVA-asetuksen 6 :n mukaista arviointimenettelyä, koska

30 91, TEK :00 ottamismäärä on alle tonnia ja alueen pinta-ala alle 25 hehtaaria. Hankkeen sijainti, koko, yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, onnettomuusriski tai muut seikat huomioon ottaen toimintaan ei ole perusteltua syytä soveltaa myöskään YVA-asetuksen 7 :n mukaista arviointimenettelyä yksittäistapauksessa. Toimintaa koskevaan ympäristöluvan muutoshakemukseen tulee kuitenkin liittää riittävät selvitykset avolouhinnan järjestelyistä ja ympäristövaikutuksista, kuten melun, pölyn ja tärinän leviämisestä sekä suunnitelma toimenpiteistä niiden estämiseksi. Mikäli toimintaa myöhemmin halutaan laajentaa siten, että vuotuinen louhintamäärä nousee yli tonnin, tulee sen ympäristövaikutukset arvioida YSA 6 :n mukaisesti. Lautakunnan näkemyksen mukaan asianosaisten osallistumismahdollisuus päätöksentekoon voidaan riittävällä tavalla turvata avolouhoksen toimintaa koskevassa ympäristölupamenettelyssä ilman YVA-asetuksen mukaista arviointimenettelyäkin. Kyseisessä tapauksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä ei lautakunnan näkemyksen mukaan ole saavuttavissa sellaista erityistä lisäarvoa toiminnasta, jota ei voitaisi riittävällä tavalla saada ympäristöluvan muutosta koskevista hakemusasiakirjoista. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään valmistelijan esitys.

31 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

32 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

33 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

34 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

35 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

36 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

37 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

38 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

39 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

40 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

41 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

42 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

43 91, TEK :00 / Pykälän liite: Lausuntopyyntö Belvedere Mining Oy

44 92, TEK :00 Niva-Kaijan koulun peruskorjaus lisäbudjetti Liite 1: lisäbudjettilaskelma Liite 2: tilakaaviot Niva-Kaija koulun peruskorjausremonttiin liittyen on valtuusto päätöksellään 25, KV ja päätöksessä pontena esittänyt, että: Suunnittelulle ja käyttäjien kuulemiselle varataan riittävästi aikaa ja että rakentamisaikataulua jatketaan niin pitkästi, että kaikki käyttäjät tulevat kuulluksi ja että suunnittelulla on aikaa reagoida käyttäjien toiveisiin tarpeellisilta osin. Lisäksi korjaustoimenpiteiden aikana koulun toiminta turvataan riittävillä tiloilla siten, että koulun toiminta ei häiriinny. Valtuusto hyväksyi tehdyt ponsiesitykset. Nivalan kaupunki on keväästä asti käynyt keskustelua käyttäjien kanssa tilaratkaisuista ja väistötilojen tarpeesta. Tilakaavio ja väistötilatarve sekä sen tuoma lisäbudjettiesitys on hyväksytty rakennustoimikunnassa Ohessa on esitetty lisäbudjettitarpeet: - Ennen rakennustöitä tarvitut väistötilat; Väliaikaistilojen kustannus remonttiajan ulkopuolella alv 0% - Laajennusten muutokset alkuperäiseen budjettiin verrattuna yhteensä alv 0% - A-osan tilakaavio muutokset alkuperäiseen budjettiin verrattuna yhteensä alv 0% - B-osan muutokset alkuperäiseen budjettiin verrattuna yhteensä 0 alv 0% - C-osan muutokset alkuperäiseen budjettiin verrattuna yhteensä alv 0% - D-osan muutokset alkuperäiseen budjettiin verrattuna yhteensä alv 0% - Kaikki yhteensä alv 0% - Muut toiminnalliset lisäykset, sisältää väistötilat (n.150t ) alv 0% Jos hanketta viedään tilakaavio pohjalta eteenpäin, tulee varautua yllä lueteltuihin mahdollisiin lisäkustannuksiin lisäbudjetilla Teknisen johtajan esitys Päätös Tekninen lautakunta hyväksyy lisäbudjettiesityksen vuodelle 2012 sekä ottaa sen huomioon talousarviota laadittaessa vuodelle Samalla tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy lisäbudjetin sekä huomioi lisäbudjettitarpeen talousarviossa 2012.

45 93, TEK :00 Niva-Kaijan koulun väistötilojen hankinta Liite: Tarjousvertailu On pyydetty tarjoukset HILMAN kautta neljän luokkatilan hankinnasta. Rakennustoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt neljän väistötilaluokan ostamisen ja sen on myös käyttäjä hyväksynyt. Valitaan toimittajaksi tarjousvertailun perusteella Algeco Oy. Niva-Kaija koulun peruskorjauksen päätyttyä on tarkoitus siirtää tilat muiden koulujen käyttöön vuokrattavaksi sivistyslautakunnan tulevien päätöksien ja tarpeiden perusteella. Teknisen johtajan esitys Päätös Valitaan väistötilatoimittajaksi Algeco Oy ja tehdään sopimus heidän kanssaan tilojen toimittamisesta välittömästi.

46 94, TEK :00 Hankerahoituksien hakeminen Tekninen lautakunta on päätöksillään käsitellyt aikaisemmissa kokouksissaan seuraavia hankkeita: - Torialueen kehittäminen, n. 0,8M - Liikuntapuisto, n. 10M - Ahteentien liikennejärjestelyt, n. 0,25M - Pajatien jatkaminen, n. 0,5M Tekninen lautakunta käsittelee talousarviossa 2012 kohteiden investointisuunnitelmat vuosille Tarkoituksena on hakea tämän vuoden aikana kyseisille hankkeille hankerahoitusta. Teknisen johtajan esitys Päätös Hyväksytään hankehakemusten hakeminen ja pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa hakea kohteiden hankehakemukset.

47 95, TEK :00 Tiedoksiantoasiat Vattenfall tilapäisliittymäsopimus Peltotie uusi sopimus, Tiiliniityntien katuvalot Nivalan Vesihuolto Oy liittymäsopimus haja-asutusalueen viemäriliittymä kiinteistölle Sivula , Ylivieskantie 63 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelulupa (990/2011/POP/2) Mt Ypyän tievalaistuksen rakentaminen Nivalan kaupunki sivistyslautakunta 81 Perusopetuksen laadunarviointi kaupunginhallitus 158 Keittiöverkkoselvitys v Nivalan kaupunki/sievin kunta, Sopimus ympäristösihteerin palveluista Viranhaltijapäätökset Tekninen johtaja NR:o 50, Sadevesiviemäritarvikkeet NR:o 51, Vanhojen katuvalojen uusiminen NR:o 52, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, B-osan patterit ja lattialämmitys NR:o 53, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, B-osan sälekaihtimet Kaupunginpuutarhuri NR:o 16, Vireä Malisjoki 2-vaiheen Vähäjärven kosteikon rakentamisen urakkatarjoukset Teknisen johtajan esitys Päätös Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi. Samalla lautakunta toteaa, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.