Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto

Transkriptio

1 Uudenmaan liiton julkaisuja D Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2009

2

3 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2009 Uudenmaan liitto 2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 1

4 Uudenmaan liiton julkaisuja D ISSN Ulkoasu: BNL Euro RSCG Kuvat: Tuula Palaste-Eerola Taitto: Arja-Leena Berg Painotalo Kyriiri Oy Helsinki kpl Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) toimisto@uudenmaanliitto.fi 2 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

5 Sisältö Maakuntajohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 7 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 9 Suunnittelujärjestelmä 10 Uudenmaan yhteistyöverkostot 11 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä 12 Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät 13 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät 14 Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät 15 Toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisten tavoitteiden perustelut 17 Talousarvio vuodelle Talousarvion sitovuus 20 Taloussuunnitelma Käyttötalousosa 21 Tuloslaskelma 22 Investointiosa 23 Rahoituslaskelma 23 Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna Talousarvioehdotus vuodelle Uudenmaan kehityksen seurantaindikaattorit 28 Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 3

6 Maakuntajohtajan katsaus Maassamme on meneillään historiallisesti merkittävä kuntarakenteen uudistuminen. Vireillä oleva aluehallinnon uudistushanke (ALKU) tuo myös muutoksia liiton toimintaan ja muuttaa aluehallinnon rakennetta. Uudenmaan liitto on esittänyt rohkeampaa ratkaisua maakuntajaon tarkistamiseksi. Riittävän voimakasta tahtotilaa ei kuntapuolen aluehallinnon uudistamiseen ole kuitenkaan ollut, vaan lopputuloksena on vain yhteistoiminta-alueiden muodostaminen nykyisten maakuntien välille. Uusimaa Helsingin seutuineen on Suomen ainoa metropolialue. Sen nopea kasvu tuo haasteita alueen suunnittelulle. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tuo tehokkuutta yhdyskunnan toimintaan, säästää luontoa ja luonnonvaroja sekä auttaa osaltaan vähentämään kasvihuonepäästöjä. Maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta tärkeää on hyvin toimiva liikennejärjestelmä, joka tukee Uudenmaan keskeistä valtakunnallista asemaa sekä maakunnan ja koko maan kansainvälistä kilpailukykyä. Vuonna 2008 käynnistetty strategiatyö tähtää vuoteen Strategian tavoitteena on vastata liitolle tuleviin uusiin vaatimuksiin, tehtäviin ja haasteisiin, joita maan ainoa metropolialue toimintaympäristönä liitolle asettaa. Liitto haluaa olla maakunnan ykköskehittäjä. Se on mittava haaste ja edellyttää myös organisaation uudelleenjärjestelyjä sekä liiton tunnettuuden parantamista. 4 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

7 Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valittiin jälleen uudet kunnanvaltuutetut. Kuntapäättäjät taas valitsevat päätöksentekijät Uudenmaan liittoon koko vaalikaudeksi. Kunnallisvaalit toivat jonkin verran muutoksia puolueiden suuruusjärjestykseen Uudellamaalla. Erityisen merkittävä oli perussuomalaisten vaalivoitto, joka merkitsee myös uuden puolueen tuloa maakuntahallitukseen. Uudet luottamushenkilöt pääsevät heti uudistamaan maakuntasuunnitelmaa. Uudenmaan maakuntakaava on vasta hiljattain tullut lainvoimaiseksi, mutta tarvittavat muutokset tulevat hyväksyttäväksi jo alkavan vaalikauden lopulla. Huolimatta maailmanlaajuisen talouskriisin aiheuttamista haasteista, ovat maakuntamme näkymät pitkällä aikavälillä hyvät. Metropolimaakunta on valmis toimimaan Suomen veturina myös alkavalla vaalikaudella. Ossi Savolainen Maakuntajohtaja Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 5

8 6 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

9 Toimintaympäristö Talouskasvu hidastui sekä Yhdysvalloissa että EU-maissa vuoden 2008 alkupuolella. Edellisestä vuodesta jatkunut finanssikriisi paheni syksyllä aiheuttaen epävarmuutta ja jyrkentäen useiden suurten kansantalouksien talouden käännettä laskusuhdanteeseen. Suomenkin talouskasvu hidastui ja saman vuoden syksyllä taloudelliset tutkimuslaitokset ennustavat talouden kasvun vuonna 2009 olevan noin prosentin luokkaa. Uudenmaan alueen talous kasvaa yhä jonkin verran muuta maata nopeammin ja alueen työllisyys riittää ylläpitämään muuttoliikettä ja väkiluvun kasvua. Erityisesti väkilukua kasvattaa maahanmuuton suuntautuminen Uudellemaalle. Siten alueen haasteet ovat entiset: asuntotuotannon tason nostaminen, riittävät liikenneinvestoinnit ja kunnallisten palveluiden turvaaminen. Erityisesti asuntotuotanto muodostuu ongelmaksi 2009: asuntojen hintojen kääntyminen laskuun pääkaupunkiseudulla ja rahoituskustannusten nousu vähentävät vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Koska asuntotuotanto ei ole koko vuosikymmenen aikana yltänyt arvioituun vuotuiseen tarpeeseen, eli uuteen asuntoon, pula kohtuuhintaisista asunnoista on yhä suuri. Kuntien verotulojen kehitys muuttuu talouskasvun hidastuessa aiemmin arvioitua heikommaksi, erityisesti yritysverotulojen osalta, eikä valtionosuuksiin ole vuonna 2009 luvassa kuin noin 4 prosentin kasvu. Kuntien tulo- ja menokehityksen ennakoinnin perusteella Uudenmaan kuntien yhteinen vuosikate heikkenee jonkin verran vuonna Uudenmaan kuntarakenne muuttuu, kun Karjaa, Tammisaari ja Pohja yhdistyvät Raaseporin kaupungiksi ja Sammatti liittyy Lohjan kaupunkiin. Kuntarakennetta muuttaa myös noin 30 km 2 :n alueen liittäminen Sipoosta Helsinkiin. Samanaikaisesti kuntien palvelurakenne uudistuu: Vihti, Karkkila ja Nummi-Pusula ovat perustaneet terveydenhoitopalveluiden sekä sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden kuntayhtymän. Pornainen ja Mäntsälä muodostavat kuntien koko perusturvaa koskevan yhteistoiminta-alueen vuoden 2009 alusta lukien, jolloin myös kuntien yhteinen perusturvalautakunta aloittaa toimintansa. Lohja, Siuntio, Inkoo ja Karjalohja muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon alueen vuoden 2009 alusta. Eduskunta arvioi PARAS-puitelain perusteella kuntarakennetta keväällä 2009 ja linjaa kuntarakenneuudistuksen tulevaisuutta. Kuntapalveluihin ja -rakenteeseen vaikuttaa olennaisesti myös 2009 eduskunnalle annettava terveydenhoitolaki: vaikka kysymys ei ole yleisen kuntalainsäädännön muutoksesta, on sen merkitys kunnille huomattava, sillä yli puolet kuntasektorin toiminnasta liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Maakuntien liittoja koskevat lainsäädännön olennaiset muutokset liittyvät aluehallinnon uudistamishankkeeseen (ALKU) ja aluekehitystyön uudistukseen. ALKU-lainsäädäntö annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lainsäädäntö saadaan valmiiksi syksyllä. Vuoden aikana on ryhdyttävä lainsäädännön edellyttämiin muutoksiin, esimerkiksi Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen liittojen yhteistoiminta-alueen hallinnon muodostamiseen ja tehtävien määrittelyyn. ALKUhankkeen ohella aluekehitystyöhön vaikuttaa alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) käynnistäminen. Uudistuksen voimaantulo vuoden 2010 edellyttää toimia vuoden 2009 aikana. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 7

10 Uusimaa Suomessa Lentoliikenteen matkustajat Laivamatkustajat Väitelleet Maahanmuutto Valtion verotulot Ylioppilastutkinto Bruttokansantuote Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet v. koulutuksen ulkopuolella Palkansaajat Alempi korkea-aste Henki- ja väkivaltarikokset Työlliset 0-6-vuotiaat 1-hengen asuntokunnat Valmistuneet asunnot Väestöosuus 7-14-vuotiaat Henkilöautot Pitkäaikaistyöttömät Tieliikenneonnettomuudet Yli 64-vuotiaat Työttömät Keskiaste Yrittäjät Sähkön kulutus Nuorisotyöttömät Valtionosuudet U M % Uusin tieto Muutos n. 10 v. Lähteet: Tilastokeskus, Ilmailulaitos, Merenkulkulaitos, Stakes 8 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

11 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Toiminta-ajatus: Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä, jonka toiminta luo edellytyksiä maakunnan kilpailukyvyn parantamiselle, asukkaiden hyvinvoinnille, elinkeinojen kehittymiselle ja viihtyisälle ympäristölle. Visio: Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä. Arvot: Kansanvalta ja avoimuus, asiakaslähtöisyys ja kestävä kehitys. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 9

12 Suunnittelujärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kansainvälinen yhteistyö Maakuntasuunnitelma Maakuntakaava Maakuntaohjelma Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Valtion hallinnon aloittaiset suunnitelmat ja ohjelmat EU-ohjelmat Kuntien kaavoitus ja viranomaispäätökset TOTEUTTAMINEN Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma Maakuntasuunnitelma on valtuustokausittain laadittava kokonaisvaltainen, strateginen pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi. Maakunnan visio on: Uusimaa on hyvinvoivien ihmisten kansainvälisesti kilpailukykyinen metropolialue. Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa sovitetaan valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntaohjelma on aluekehittämisen kokonaisohjelma ja se kokoaa ja sovittaa yhteen kaikki maakunnan alueella toteutettavat kehittämisohjelmat. Maakuntaohjelma konkretisoi maakuntasuunnitelman tavoitteita kuuteen painopistealueeseen eli teemaan, joita ovat: asuminen, elinkeinot, koulutus, hyvinvointi, aluerakenne ja liikenne sekä ympäristö ja muu infrastruktuuri. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma laaditaan vuosittain liiton johdolla ja se valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien tahojen kanssa. Se on maakunnan talousarvioesitys valtion rahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamiseksi alueen kehittämistä varten. 10 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

13 Uudenmaan yhteistyöverkostot Maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) ovat edustettuina Uudenmaan liitto ja sen jäsenkunnat, kehittämisohjelmia ja -toimenpiteitä rahoittavat valtion alueviranomaiset ja muut valtion hallintoon kuuluvat organisaatiot sekä maakunnan kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Uudellamaalla MYR toimii osapuolten strategisena foorumina maakunnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä, suuntaa aluekehittämisresursseja sekä linjaa aluekehittämisviranomaisten toimin toteutettavia aluekehittämishankkeita sekä niiden toteutumista. Etelä-Suomen maakunnan liittojen (ELLI) yhteistyön piiriin kuuluu seitsemän eteläisen Suomen maakuntaa. Sen jatko arvioidaan toimintavuonna maakuntien muodostaessa uudet yhteistoiminta-alueet. Toimivat kansainväliset verkostot ovat edellytys kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiselle. Verkostojen koordinointia tehostamalla ja EU:n rahoitusohjelmia hyödyntämällä nostetaan Uudenmaan profiilia Itämeri-toimijana. Toimintavuonna valmistuva EU:n Itämeristrategia asettaa keskeiset toiminnalliset haasteet tärkeysjärjestykseen. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 11

14 Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä Strategiansa mukaisesti liitosta tulee maakunnan tärkein kehittäjä, vaikuttaja ja jäsenkuntiensa yhteistyökumppani. Uudenmaan liitto haluaa parantaa avointa ja tuloksellista yhteistyötä Uudenmaan avaintoimijoiden kanssa maakunnan yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Uudenmaan liiton strategia pannaan toimeen toiminta- ja taloussuunnitelmilla sekä kehityskeskusteluissa. Päämäärät ja kriittiset menestystekijät konkretisoidaan vuositavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joille määritellään toteutumisen arviointitapa ja vastuutaho. Tavoitteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa, johtoryhmän kokouksissa ja kehityskeskusteluissa. 12 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

15 Maakunnan kehittämiseen liittyvät päämäärät Päämääränä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen vahvistaminen Maankäytön ja liikennejärjestelmän samanaikainen suunnittelu Työssäkäyntialueen tarkastelu kokonaisuutena Päämääränä maakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen osana Itämeren aluetta Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Keskeinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Merkittävä Itämeren alueen toimija Metropolin kattava yhteistoiminta-alue on muodostettu Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 13

16 Strategisiin kumppanuuksiin liittyvät päämäärät Päämääränä jäsenkuntien tarpeista lähtevä kumppanuus Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Lisäarvoa jäsenkunnille Keskeinen ja aktiivinen toimija uudistuneessa aluehallinnossa Päämääränä oikea-aikainen vaikuttaminen valtion päätöksiin Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Prosessien ja verkostojen tunteminen Ennakointi riittävän aikaisessa vaiheessa (proaktiivisuus) Avainhenkilöihin vaikuttaminen Sidosryhmätoiminnan tehostaminen 14 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

17 Viestintään ja osaamiseen liittyvät päämäärät Päämääränä tuloksellinen viestintä Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Asema alueen ykköskehittäjänä on tunnustettu Tunnettuus on lisääntynyt Maakuntavaltuusto on sitoutettu viestintään Henkilöstö vahvistaa liittoa ykköskehittäjänä Päämääränä osaava ja innostunut työyhteisö Päämäärän kriittiset menestystekijät eli onnistumisen edellytykset Yhteistyöhenki ja tekemisen meininki Tehtävät ja osaaminen kohtaavat Houkutteleva työpaikka ja onnistuneet rekrytoinnit Työhyvinvointi ja kannustava palkkausjärjestelmä Hiljainen tieto siirtyy kaikille työntekijöille Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 15

18 Toiminnalliset tavoitteet Liiton uuden strategian merkitys toiminnalle on arvioitu ja sen edellyttämät muutokset organisaatioon ja tehtävänkuvaukset on hyväksytty. 2. Henkilöstöstrategia ja viestintästrategia on hyväksytty ja niiden mukaiset toimenpiteet on käynnistetty. 3. ALKU-hankkeen vaikutukset liiton toimintaan on määritelty ja tarpeelliset muutokset on tehty. Yhteistoiminta-alue on muodostettu ja uudistuvan aluekehityslainsäädännön vaikutukset on otettu huomioon. 4. Maakuntasuunnitelma vuoteen 2033 on laadittu tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa ja hyväksytty maakuntavaltuustossa. 5. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja kansanedustajien neuvottelukunnan (KENK) toimintaa on tehostettu. 6. Maakuntaohjelman laadinta on käynnistetty. 7. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) laadintaa on uudistettu, sen sekä aluekehitysrahoituksen käyttöä on kohdennettu maakuntaohjelman ja kuntien kehittämistavoitteiden mukaisesti. 8. Vaihemaakuntakaava on saatettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. 9. Uuden maakuntakaavakierroksen linjaukset on hyväksytty valtuustossa, osallisuusprosessia on kehitetty sekä osallisuus- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty hallituksessa. 10. Maankäytön rakennemallit ovat valmiita ja niiden arviointi on käynnistetty. 11. Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) -suunnitteluyhteistyötä on tehostettu ja liikennejärjestelmätyössä tehtävienjaosta on sovittu. 12. Uudenmaan ilmastostrategia on valmis ja työ on kytketty osaksi maakunnan suunnittelua. 13. Keskeiset kansainväliset verkostot on määritelty sekä Moskova- ja Masovia-yhteistyön täytäntöönpano on aloitettu. 14. Maakuntaa koskevaa tietoa on koottu ja sen perusteella on käynnistetty ennakointia. 16 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

19 Toiminnallisten tavoitteiden perustelut 1. Liiton uuden strategian merkitys toiminnalle on arvioitu ja sen edellyttämät muutokset organisaatioon ja tehtävänkuvaukset on hyväksytty. Strategia antaa Uudenmaan liitolle työvälineitä toteuttaa maakuntasuunnitelmaa. Toimintaa organisoidaan niin, että liiton resurssit kohdennetaan strategisten päämäärien mukaisesti. Organisaatiorakennetta sekä toimintatapoja arvioidaan ja tarvittavat muutokset tehdään. 2. Henkilöstöstrategia ja viestintästrategia on hyväksytty ja niiden mukaiset toimenpiteet on käynnistetty. Henkilöstöstrategiassa määritellään liiton henkilöstöpolitiikka ja ennakoidaan tulevia haasteita. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla tuetaan johtamista ja edistetään strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tuloksellista viestintää tukemaan laaditaan viestintästrategia, jonka tavoitteena on Uudenmaan näkemyksellinen ykköskehittäjä -mielikuvan vahvistaminen sekä liiton tunnettuuden parantaminen. 3. ALKU-hankkeen vaikutukset liiton toimintaan on määritelty ja tarpeelliset muutokset on tehty. Yhteistoiminta-alue on muodostettu ja uudistuvan aluekehityslainsäädännön vaikutukset on otettu huomioon. ALKU-hanke uudistaa perusteellisesti valtion aluehallintoa ja maakuntien liittojen toimintaa. Tämä merkitsee aluekehittämislain rakenteen ja sisällön muutosta. Maakunnan liiton merkitys aluekehittämistyössä vahvistuu. Uudenmaan liitossa on hyväksyttävä sopimus yhteistoiminta-alueesta, määriteltävä sille tulevat lakisääteiset ja muut tehtävät sekä valittava sen päätösvaltaa käyttävä toimielin. 4. Maakuntasuunnitelma vuoteen 2033 on laadittu tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa ja hyväksytty maakuntavaltuustossa. Maakuntasuunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa. Maakuntavaltuusto hyväksyy kokonaan uudistetun maakuntasuunnitelman vuonna Uuden maakuntasuunnitelman teemat ovat kansainvälisyys, ilmastomuutos, työvoima- ja väestö, innovaatiot ja maakunnan tasapainoinen kehitys. Maakuntasuunnitelma valmistellaan vuorovaikutuksessa jäsenkuntien ja sidosryhmien kanssa. Maakuntasuunnitelman vaikuttavuus perustuu siihen, että jäsenkunnat ja sidosryhmät kokevat sen tärkeäksi ja ottavat sen teemat huomioon omissa toiminnoissaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 17

20 5. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja kansanedustajien neuvottelukunnan (KENK) toimintaa on tehostettu. Tavoitteena on, että MYR käsittelee maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa keskeiset alueen kehittämiseen vaikuttavat määrärahat sekä varmistaa eri toimenpiteiden yhteensovituksen ja aluekehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteutumisen. Tarkoituksena on ennakoida MYR:n ja KENK:n toimintaympäristössä ALKU -hankkeen myötä tapahtuvat muutokset, maakuntien yhteistoiminta-alueen perustaminen ja valtion aluehallinnon uudistaminen (ALLU ja ELLU). Ennakoinnilla luodaan edellytykset uudistuvan aluehallinnon keskinäisen ja kuntien välisen yhteydenpidon järjestämiselle. 6. Maakuntaohjelman laadinta on käynnistetty. Valmisteluprosessissa otetaan huomioon suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista annetun lain velvoitteet sekä koheesio- ja kilpailukyky -ohjelmatyö. 7. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) laadintaa on uudistettu, sen sekä aluekehitysrahoituksen käyttöä on kohdennettu maakuntaohjelman ja kuntien kehittämistavoitteiden mukaisesti. Kuntien osallistumista toteuttamissuunnitelmaan parannetaan kunta- ja seutukohtaista valmistelua lisäämällä. Toteuttamissuunnitelman asemaa osana valtion talousarvion valmistelua Uudenmaan osalta tehostetaan oikea-aikaisella vaikuttamisella valtion viranomaisiin ja ministeriöihin. Liitto rahoittaa alueellisia kehittämishankkeita ohjelmiin sitomattomalla maakunnan kehittämisrahalla (MAKERA), myöntää rahoitusta Uudenmaan osaamiskeskusohjelmalle sekä aluekeskus- ja kaupunkiohjelma-alueille ja osallistuu Euroopan yhteisön alueellisten rakennerahasto-ohjelmien (EAKR- ja ESR-ohjelmat) toimeenpanoon. Hankkeiden käsittelyä sekä päätösten seurantaa, raportointia ja TOTSUa kehitetään pitäen tavoitteena parantaa niiden strategisuutta ja vaikuttavuutta. Osallistumista KOKO-ohjelmaan ohjelmakaudeksi haetaan toukokuun 2009 loppuun mennessä. Valtioneuvosto tekee päätökset paikallisista toiminta-alueista, rahoituksesta sekä verkostojen teemoista ja niitä koordinoivista tahoista syyskuun 2009 loppuun mennessä. 8. Vaihemaakuntakaava on saatettu ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Maakuntavaltuuston hyväksyttyä vaihemaakuntakaavan se saatetaan ympäristöministeriöön vahvistettavaksi ja siitä tiedotetaan osallisille. Hyväksymispäätöksestä mahdollisesti tehtäviin valituksiin laaditaan vastaukset ympäristöministeriölle. Uudenmaan maakuntakaavasta ja vaihemaakuntakaavasta laaditaan yhdistelmä. 9. Uuden maakuntakaavakierroksen linjaukset on hyväksytty valtuustossa, osallisuusprosessia on kehitetty sekä osallisuus- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty hallituksessa. Maakuntahallitus on päättänyt, että seuraava maakuntakaavakierros käynnistetään heti kun maakuntavaltuusto on hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan. Tavoitteena on lisätä kaavan ohjaavuutta ja samalla sen luonnetta muutetaan enemmän strategiseksi. Maakuntakaavakierroksella kehitetään osallisuusprosessia. Osallisuuden toteuttamiseksi tarvittavat toimet konkretisoidaan kaavan osallisuus- ja arviointisuunnitelman (OAS) valmistelun yhteydessä. Maakuntahallitus hyväksyy OAS:n alkuvuonna Maakuntavaltuuston jäsenten sekä kuntien luottamushenkilöiden osallistumista ja sitouttamista kaavan tavoitteisiin kehitetään parantamalla heidän osallistumismahdollisuuksiaan valmisteluprosessissa. 18 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

21 10. Maankäytön rakennemallit ovat valmiita ja niiden arviointi on käynnistetty. Maakuntakaavatyön alkuvaiheessa laaditaan alue- ja yhdyskuntarakenteen rakennemalleja, joissa esitetään maankäytön, liikenteen ja mitoituksen vaihtoehtoja. Näiden vaikutusarvioinnissa selvitetään yhdyskuntataloudelliset kustannukset, energian kulutus ja päästöt. 11. Maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) -suunnitteluyhteistyötä on tehostettu ja liikennejärjestelmätyössä tehtävienjaosta on sovittu. Liikennejärjestelmä- ja liikenneverkkotason sekä maankäytön strategisen tason valmistelua ja suunnittelua tehdään seudulla useissa organisaatioissa, joiden kanssa liiton on tarpeen lisätä yhteistyötä. Uuden maakuntakaavan tehtävänä on koota ja sovittaa nämä suunnitelmat yhteen kestävän ja toimivan aluerakenteen aikaansaamiseksi. Liikennejärjestelmätyössä kehitetään yhteistyömuotoja ja sovitaan tehtävienjaosta siten, että laajan metropolialueen kokonaisuus ja tarpeet voidaan paremmin ottaa huomioon ja että maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen tehostuu. 12. Uudenmaan ilmastostrategia on valmis ja työ on kytketty osaksi maakunnan suunnittelua. Ilmastostrategiassa määritellään ne maakunnan tason toimet, jotka tarvitaan valtakunnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategia käsittää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että sopeutumisen elementit. Haasteena Uudellamaalla on erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen. Ilmastostrategiatyö kytketään tiiviisti maakuntasuunnitelmatyöhön siten, että maakunnan keskeiset valtakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa tukevat linjaukset on kiteytetty maakuntasuunnitelmaan ja niiden toteutuksen edellyttämiä toimia sisällytetään maakuntaohjelmaan. Ilmastostrategia antaa myös tavoitteita käynnistyvälle maakuntakaavakierrokselle. 13. Keskeiset kansainväliset verkostot on määritelty sekä Moskova- ja Masoviayhteistyön täytäntöönpano on aloitettu. Helsingin EU-toimiston, Pietarin Helsinki -keskuksen sekä Helsinki-Tallinna Euregion toimintaa arvioidaan. Moskova -yhteistyön toimintaohjelma ja Masovia -yhteistyösopimuksen edellyttämät hankkeet ja toimenpidekokonaisuudet on saatu käyntiin. 14. Maakuntaa koskevaa tietoa on koottu ja sen perusteella on käynnistetty ennakointia. Tilastotietoa kootaan ja jalostetaan maakunnan käyttöön. Suunnitelmallinen ennakointi konseptoidaan siten, että ennakointi tukee liiton toiminnan suuntaamista, edunvalvontaa sekä liiton toteuttamaa suunnittelua. Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 19

22 Talousarvio vuodelle 2009 Vuoden 2009 talousarvio jakaantuu kolmeen tulosryhmään: luottamushenkilöhallinto varsinainen toiminta, joka sisältää maakunnan kehittämistehtävät eli aluekehittämisen ja alueiden käytön sekä tukitehtävinä kansainväliset asiat ja hallinnon projektit, joka käsittää myös Etelä-Suomen maakuntien liittouma (ELLI) -yhteistyön. Kuntalain edellyttämässä 3 vuoden taloussuunnitelmassa toiminnot hoidetaan nykyisessä laajuudessa ja samalla varaudutaan aluehallinnon kehittämisestä aiheutuviin uusiin haasteisiin liiton strategian mukaisesti. Tarvittavaa liikkumavaraa toimintojen kehittämiseen luodaan toimenkuvia kehittämällä ja yhteistyöverkostoja hyödyntämällä. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 4,97 prosenttia. Kun otetaan huomioon vastinrahoituksena osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen kerättävä osuus euroa, maksuosuudet kokonaisuudessaan kasvavat 6,89 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuuksilla katetaan 95 prosenttia liiton toimintamenoista. Talousarvion 2009 loppusumma ilman projektien osuutta on euroa, jossa nousua vuoden 2008 maakuntavaltuuston hyväksymään talousarvioon ja sen lisärahoitukseen ( euroa) on 9,4 prosenttia. Aiempien vuosien ylijäämät mahdollistavat talousarvion laatimisen alijäämäisenä: tilikauden alijäämä on euroa (v. 2008, euroa). Projekteissa arvioidaan kulkevan rahaa edellisvuosien tapaan euroa. Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu euroa, joka on 9,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2008 talousarvion loppusumma ( euroa). Liiton omana panostuksena projekteihin on varattu euroa. Valtion toimeksiantojen talousseuranta on sijoitettu taseeseen huostassa oleviin varoihin. Näihin varoihin sisältyvät liiton hallinnoimat kotimaisten hankkeiden maakunnan kehittämisrahat: valtakunnalliset ja alueelliset osaamiskeskusohjelmahankkeet aluekeskusohjelmat (Hyvinkää-Riihimäki talousalue, Kuuma-seutu, Länsi-Uusimaa) pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma ohjelmiin sitomattomat kehittämisrahat. Henkilöstön palkkamenoihin on arvioitu 3,7 prosentin keskimääräinen nousu. Toimintavuonna henkilökuntamäärä pysyy vakiintuneella tasolla. Talousarvio sisältää 1,23 milj. euron panostuksen Culminatum Ltd Oy:n toimintaan sekä 0,35 milj. euron tuen aluemarkkinointiin (Greater Helsinki Promotion Ltd Oy). Uuden EU -ohjelmakauden menojen ennakointi näkyy pääosin projektimenojen varauksina. Talousarvion sitovuus Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet euroa. Maakuntahallituksen sitova taso on tulosryhmien netto. 20 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

23 Taloussuunnitelma Käyttötalousosa TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Menot ( ) Tulot ( ) Toimintakate ( ) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO VARSINAINEN TOIMINTA PROJEKTIT YHTEENSÄ TALOUSARVION JAKAUTUMINEN TULOSRYHMITTÄIN PROJEKTIT 12 % LUOTTAMUSHENKILÖ- HALLINTO 3 % VARSINAINEN TOIMINTA 85 % Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 21

24 Tuloslaskelma TP 2007 TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 euro euro euro euro euro Toimintatuotot Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat + muut toim.kulut Toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Var. ja rahastojen muutokset YLI- / ALIJÄÄMÄ : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

25 Investointiosa TP 2007 TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 euro euro euro euro euro Hanke Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Yhteensä Rahoituslaskelma TP 2007 TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 euro euro euro euro euro Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Pysyvien hyödykkeiden luovutustulot Vars. toiminta ja investoinnit, netto Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 23

26 Uudenmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2009 KUNNAT VÄKILUKU VÄKILUVUN HELSINGIN LOPULLISET PROSENTTI- V MUUTOS SEUTUKUNTA MUKAISET VAJAUS OSUUDET OSUUDET TALOUS JÄRJESTYKSESSÄ OSUUDET MUILLE V V ARVIO (HKI= 31 %) euroa euroa euroa % euroa euroa % HELSINKI , ,89 ESPOO , ,77 HYVINKÄÄ , ,23 JÄRVENPÄÄ , ,42 KAUNIAINEN , ,94 KERAVA , ,27 KIRKKONUMMI , ,72 MÄNTSÄLÄ , ,28 NURMIJÄRVI , ,15 PORNAINEN , ,78 SIUNTIO , ,23 TUUSULA , ,00 VANTAA , ,98 KARJALOHJA , ,41 KARKKILA , ,31 LOHJA* , NUMMI-PUSULA , ,53 SAMMATTI* , ,79 VIHTI , ,86 HANKO , ,23 INKOO , ,02 KARJAA** , ,48 POHJA** , ,80 TAMMISAARI** , ,07 YHTEENSÄ , ,89 Jäsenmaksuosuudet sisältävät ns. läpilaskutuserät ( euroa) Culminatum Oy:n toimintaan. * Lohja ja Sammatti yhdistyvät alkaen. ** Karjaa, Pohja ja Tammisaari yhdistyvät Raaseporin kaupungiksi alkaen. 24 : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

27 Talousarvioehdotus vuodelle 2009 UUDENMAAN LIITON TOIMINTA YHTEENSÄ EROTUS ERO% Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Kuntien osuudet Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden alijäämä Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 25

28 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO EROTUS ERO% Toimintatuotot Myyntituotot Kuntien osuudet Myyntituotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä : Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto

29 VARSINAINEN TOIMINTA EROTUS ERO% Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Kuntien osuudet Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä Toiminta- ja taloussuunnitelma Uudenmaan liitto : 27

30 Uudenmaan kehityksen seurantaindikaattorit INDIKAATTORI Väestö 2010 arvioitu trendi 2010 tavoite - väestö vieraskielisiä (muu kuin suomi tai ruotsi äidinkieli) % 3,1 4,0 5,6 6,1 6,7 7,7 7,7-75 vuotta täyttäneet, % väestöstä 4,8 5,0 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 - luonnollinen väestönkasvu, % väestöstä* 0,51 0,47 0,50 0,53 0,50 0,47 0,47 - nettomuutto, % väestöstä* 0,75 0,61 0,40 0,52 0,60 0,49 0,49 - väestömuutos, % väestöstä* 1,28 1,08 0,89 1,04 1,00 0,90 0,90 Aluetalous - BKT/asukas (indeksi v. 2000=100)* 80,6 100,0 107,7 112, ,0 125,0 - tuotannon kasvu, % 5,9 7,6 4,3 5,3.. 2,9 3,2 - liikevaihto maaliskuun arvo kausitasoittettuna (indeksi v = 100, koko vuosi) 69,4 95,3 116,3 126,9 137, yritysten lukumäärä (toimipaikat)* uudet yritykset lopettaneet yritykset* osaamiskeskusohjelmarahat e/as. 0,22 0,36 1,08 1,04 0,98 0,8 1,4 - muut maakunnan kehittämisrahat e/as. 0,88 0,62 1,51 1,48 1,44 1,5 2,6 Koulutus - tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneistä* 61,0 64,3 67, , korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus*.. 31, , koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden osuus vastaavanikäisistä, % 16,08 14,59 14, , vuotiaiden koulutuksen aloituspaikat suhteessa ikäluokkaan.. 1,24 1,26 1,22 1,22 1,28 1,33 Asuminen - asumisväljyys h-m 2 /asukas 32,6 33,2 35,2 35,5 35,6 37,0*** 38,00*** - asuntotuotanto puutteellisesti ja erittäin puutteellisesti varustettujen asuntokuntien osuus, % 7,5 6,5 5,5 5,6 5,2 4,3 4,0 - asunnottomat / 1000 as. 4,3 4,8 3,2 3,2 3,1 3,1 2,8 Hyvinvointi - pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä* 35 31,4 30,1 29,3 27, sairastavuusaste (indeksi koko maa=100)* 90,7 89,2 88,7 88,6 88, toimeentulotukea saaneet v., % vastaavanikäisestä väestöstä (v. 2004)* 12,2 8,5 6,7 6, ,5 - poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset/1000 asukasta 6,2 7,1 7,4 7,4.. 7,8 7 - kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat (osuus vastaavanikäisistä) 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,3 - huoltosuhde (ei työlliset/työlliset)* 1,28 0,99 1,03**.... 1,00*** 0,98*** Työmarkkinatilanne v. työllisyysaste.. 74,1 73,4 74,4.. 76,0 77, v. työttömyysaste*.. 7,5 7,8 6,8.. 5,0 4,5 - työpaikkojen määrä (indeksi v. 2000=100)* 82,2 100,0 102,9** ,1 107,1 - työttömien määrä Aluerakenne ja liikenne - uusmaalaisten työmatkojen (< 200 km) keskipituus (km) - Uudellemaalle suuntautuvien työmatkojen (< 200 km) pituus yht. (milj. km/pv).. 11,1 12, ,3 19, henkilöautot / 1000 as liikenneonnettomuuksissa kuolleiden (ja loukkaantuneiden) määrä / vuosi Ympäristö - sähkön käyttö (GWh) vesistöjen fosforikuormitus, kg vesistöjen typpikuormitus, kg yhdyskuntajätteet / as., kg (1) * = SM:n edellyttämä indikaattori ** = ennakkotieto ***=laskettu muiden tässä esitettyjen trendi- tai tavoitelukujen seurauksena.. = tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi (1) Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alue Lähteet: Tilastokeskus, Stakes ja Suomen ympäristökeskus

31

32 Toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarvio vuodelle 2009 D ISSN Uudenmaan liitto Nylands förbund Aleksanterinkatu 48 A Helsinki Alexandersgatan 48 A Helsingfors Finland puh. tfn +358 (0) fax +358 (0) toimisto@uudenmaanliitto.fi