Otsikko Sivu 16 Yhtymäkokouksen avaaminen 3 17 Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous AIKA klo 9:00-9:25 PAIKKA Mikpoli-sali, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Yhtymäkokouksen avaaminen 3 17 Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen 18 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtajan valinta 7 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 8 21 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille 22 Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakkeiden myynti Savonlinnan kaupungille Lisäys vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Lyhytaikaisen lainan ottaminen vuonna Lainanottovaltuudet vuonna Tarkastuslautakunnan varajäsen Kuntayhtymän hallituksen valinta vuodeksi Yhtymäkokouksen päättäminen 24

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Seppälä Arto varaedustaja Mikkeli / Vartiainen Olkkonen Kirsi varajäsen Mikkeli / Korhonen Huupponen Erkki kokousedustaja Pieksämäki Salminen Lotta kokousedustaja Pieksämäki Linnamurto Jarmo kokousedustaja Savonlinna Ronkanen Onni kokousedustaja Savonlinna Hulkkonen Hannu Pj., hallitus Klen Tapio hallituksen jäsen Loponen Mirja hallituksen jäsen Sopanen Heikki hallituksen jäsen Toijonen Merja hallituksen jäsen Yli-Karro Ulla hallituksen jäsen Paanila Juha kuntayhtymän johtaja POISSA Vartiainen Jaana kokousedustaja Mikkeli Nepponen Olli kokousedustaja Mikkeli Miettinen Mauri varaedustaja Mikkeli / Nepponen Korhonen Seija kokousedustaja Mikkeli Räisänen Anneli kokousedustaja Savonlinna Röpelinen-Pitkänen Carita varaedustaja Savonlinna / Räisänen Haapasaari Ari varapj., hallitus ALLEKIRJOITUKSET Arto Seppälä Puheenjohtaja Juha Paanila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jarmo Linnamurto Kirsi Olkkonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Hallintopalvelukeskus Mervi Valkonen, johdon sihteeri

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Yhtymäkokouksen avaaminen Yhtymäkokous 16 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallituksen puheenjohtaja Hannu Hulkkonen avaa ko kouksen. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Hannu Hulkkonen avasi kokouksen.

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen Yhtymäkokous 17 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän jäsenkuntia ovat alkaen olleet Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kaupungit. Perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät yhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien kunnanhallitukset nimeävät edustajia enintään seuraavasti: Mikkelin kaupunki 3 edustajaa, Savonlinnan kaupunki 3 edustajaa, Pieksämäen kaupunki 2 edustajaa. Kunnan äänimäärä jaetaan tasan kokouksessa läsnä olevien kunnan edustajien kesken. Edustajien valinnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti yhtymän hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta ole tehty, on äänioikeutetun edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä. Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokouksen äänivalta 100 ääntä jakaantuu siten, että jäsenkunnan äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy jäsenkuntien alueella toimivien ammattikorkeakoulun toimintayksiköiden ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden määrän suhteessa. Äänien jakautuminen lasketaan kokouksen ajankohtaa edeltävän kalenterivuoden ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien opiskelijamäärien keskiarvon perusteella. Jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa kuitenkin vähintään 5 ääntä. Mikkelin kaupunginhallitus on nimennyt valtuustokaudelle Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokousedustajiksi Jaana Vartiaisen, Olli Nepposen ja Seija Korhosen sekä heille henkilökohtaisiksi varaedustajaksi Arto Seppälän, Mauri Miettisen ja Kirsi Olkkosen. Pieksämäen kaupunginhallitus on nimennyt vuosiksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokousedustajik si Erkki Huupposen ja Mirja Loposen sekä heille varaedustajiksi Paavo Karvisen ja Johanna Lehvosen. Pieksämäen kaupunginhallitus on nimennyt Mik kelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokousedustajiksi Mirja Lo posen ti lalle Lotta Salmisen ja Johanna Lehvo sen tilalle Eret Tiiti sen. Savonlinnan kaupunginhallitus on valinnut vuosiksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokousedustajik-

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous si Jarmo Linnamurron, Anneli Räisäsen ja Onni Ronkasen sekä heille henkilökohtaisiksi varaedustajiksi Olli-Pekka Kristianssonin, Carita Röpelinen-Pitkäsen ja Maija Rusasen. Jäsenkuntien alueella toimivien ammattikorkeakoulun toimintayksiköiden ammattikorkeakoulututkintoa ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien läsnäolevien opiskelijoiden määrä tilastointipäivänä oli yhteensä 3956, joka jakaantui seuraavasti: Mikkeli: opiskelijat yhteensä (75 % kokonaisopiskelijamäärästä) Pieksämäki: opiskelijat yhteensä (6 % kokonaisopiskelijamäärästä) Savonlinna: opiskelijat yhteensä (19 % kokonaisopiskelijamäärästä) Opiskelijat yhteensä 3956 Yhtymäkokous vahvistaa jäsenkuntien äänimäärälaskelman, jonka mukaan Mikkelin kaupungilla on 75 ääntä, Pieksämäen kaupungilla 6 ääntä sekä Savonlinnan kaupungilla on 19 ääntä. Yhtymäkokous toteaa paikalla olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän valtuutuksensa sekä edustajien äänimäärät. Todettiin kokousedustajat ja heidän äänimääränsä seuraavasti: Mikkelin kaupunki Arto Seppälä Kirsi Olkkonen Pieksämäen kaupunki Erkki Huupponen Lotta Salminen Savonlinnan kaupunki Jarmo Linnamurto Onni Ronkanen 37,5 ääntä 37,5 ääntä 3,0 ääntä 3,0 ääntä 9,5 ääntä 9,5 ääntä

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymäkokous 18 Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle sekä jäsenkuntien mahdollisesti ilmoittamille edustajille. Hallitus on kokouksessaan päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle klo 9.00 alkaen. Ennakkotieto kokouksesta on lä hetetty postitse ja esityslista on postitettu Mikke lin kaupunginhallitukselle, Pieksämäen kaupunginhallitukselle, Savonlin nan kaupunginhallitukselle, kaupunkien valitsemille kokousedustajille sekä kuntayhtymän hallitukselle. Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnäolevat edustajat edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä ja vähintään kahta yhtymän jäsenkuntaa. Todetaan yhtymäkokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Puheenjohtajan valinta Yhtymäkokous 19 Yhtymäkokouksessa puheenjohtajuus on kokouskohtainen. Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi valittiin Arto Seppälä.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymäkokous 20 Kunnallisvaltuustojen työjärjestyksessä on yleensä määrätty, että valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto ole jonkin asian osalta erikseen päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavoin. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää heidät toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Linnamurto ja Kirsi Olkkonen.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille Yhtymäkokous 21 Varsinaisten yhtymäkokousedustajien ohella on puheoikeus tarkoituksenmukaista myöntää myös eräil le muille henkilöille. Yhtymäkokous päättää, että puheoikeutettuja kokouksessa ovat yhtymäkokousedustajien lisäksi yhtymän hallituksen jäsenet ja hallituksessa läsnä- ja puheoikeudella olevat jäsenkuntien kaupungin johtajat ja kuntayhtymän johtaja. Hyväksyttiin.

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakkeiden myynti Savonlinnan kaupungille Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus Esisopimuksen solmiminen Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakkeiden myymisestä Savonlinnan kaupungille Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä omistaa Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:sta 37,4 %. Omistusjärjestely on liittynyt matkailun innovaatiokeskuksen perustamiseen Savonlinnaan ja sen käyttöön tulleiden tilojen kunnostamiseen. Myöhemmin kyseinen hanketoiminta on siirtynyt toiseen yhteisöön ja Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy on jäänyt toimimaan pelkästään kiinteistöyhtiönä. Myös Puistokatu 5:ssä sijaitsevat tilat ovat jäämässä tarpeettomiksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymälle ja MAMK Oy:lle. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän on tarkoituksenmukaista myydä kyseiset tilat Savonlinnan kaupungille, joka on kiinnostunut hankkimaan ne omaan käyttöönsä. Tämä on mahdollista siinä vaiheessa kun EU-rahoitussäännökset sen sallivat. Tavoiteaikatauluna on Tämän johdosta osapuolilla on yhteinen halu solmia asiasta esisopimus. Kyseisen sopimuksen oleelliset kohdat ovat seuraavat: - Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä myy Savonlinnan kaupungille kaikki omistamansa Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakkeet - Puistokatu 5:stä solmittu vuokrasopimus päättyy kaupantekohetkellä - Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän Savonlinnan Innovaatiokeskukselle myöntämät takaukset siirtyvät Savonlinnan kaupungin vastuulle - osakkeiden kauppahinta on euroa Kj Solmitaan esisopimus Savonlinnan kaupungin kanssa Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakekaupasta. Päätettiin solmia esisopimus Savonlinnan kaupungin kanssa Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakekaupasta. Valtuutetaan kuntayhtymänjohtaja Juha Paanila solmimaan esisopimus Savonlinnan kaupungin kanssa Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakekaupasta. Kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia tarvittaessa.

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Yhtymäkokous Takauksen myöntäminen Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:lle Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakoulunyhtymä omistaa Savonlinnan Innovaatiokeskuksesta 37,4 %. Tähän omistukseen liittyen on edellä mainittujen osapuolten kesken solmittu vuokrasopimus, jolla Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä on vuokrannut Savonlinnassa Puistokatu 5:ssä sijaitsevan rakennuk sen kokonaisuudessaan. Rakennus on vuosina remontoitu kyseiseen tarkoitukseen sopivaksi. Myöhemmin on ilmennyt, että rakennuksen vesikatto vuotaa ja että se on uusimisen tarpeessa. Lisäksi rakennuksen kellaritiloissa on kosteusvaurioita, jotka on korjattava asetetun käyttökiellon poistamiseksi. Edellä mainittujen korjausten kustannusten on arvioitu olevan suuruudeltaan yhteensä enintään euroa. Savonlinna Innovaatiokeskus Oy:n toiminta on ollut tappiollista ja osittain tähän on ollut syynä em. vuokrasopimus, jossa kannetaan vuokraa käyttökuluista, mutta ei pääoman osuudesta. Syynä tähän on se, että ammattikorkeayhtymä on sijoittanut Puistokatu 5:n remontointiin aikanaan osuutensa omana pääomana eikä suoraan korjauskulujen kattamisena. Tämän seurauksena Savonlinnan Innovaatiokeskukselle syntyy tappiota vuosittain ko. remontin poistojen verran. Vuokra ei myöskään kata ko. remonttiin kohdistuvan lainan korkoa eikä lyhennystä. Tappioiden seurauksena yhtiön maksukyky on tällä hetkellä erittäin heikko. Edellä mainittuihin liittyen on Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy pyytänyt enintään euron takausta lainalle. Lainasta euroa kohdistuu korjaustöihin ja euroa yhtiön likviditeetin parantamiseen. Kj Esitetään, että Savonlinnan Innovaatiokeskukselle myönnetään enintään euron takaus lainalle, josta enintään saa kohdistua yhtiön likviditeetin parantamiseen. Hallitus hyväksyi esityksen ja päätti myöntää enintään euron takauksen lainalle, josta enintään euroa saa kohdistua yhtiön likviditeetin parantamiseen. Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hy-

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous väksyy hallituksen tekemän takauspäätöksen. Edelleen hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan neuvottelemaan ja sopimaan muista takaukseen liittyvistä ehdoista sekä allekirjoittamaan takauksen. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin esitys. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Yhtymäkokous Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy hallituksen takauspäätöksen. Yhtymäkokous hyväksyi esityksen. Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä omistaa Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:sta 37,4 %. Omistus järjestely on liittynyt matkailun innovaatiokeskuksen perustamiseen Savon linnaan ja sen käyttöön tulleiden tilojen kunnostamiseen. Myöhemmin ky seinen hanketoiminta on siirtynyt toiseen yhteisöön ja Savonlinnan Inno vaa tiokeskus Oy on jäänyt toimimaan pelkästään kiinteistöyhtiönä. Myös Puis tokatu 5:ssä sijaitsevat tilat ovat jäämässä tarpeettomiksi Mikkelin ammatti korkeakouluyhtymälle ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän on tarkoituksenmukaista luopua kyseisistä tiloista ja Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n osakkeista sekä myydä ko. osakkeet Savonlinnan kaupungille. Sopimus esitellään kokouk ses sa. Kj. Hallitukselle esitetään, että Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän omis tamat Sa von lin nan In no vaa tio keskus Oy:n osakkeet, 1752 kpl, myy dään Savonlin nan kaupungille seuraavilla ehdoilla: - Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n kanssa Puistokatu 5:stä solmittu vuok ra so pi mus päät tyy kau pan te ko het kel lä. - Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:lle myöntämät takaukset siirtyvät Savonlinnan kaupungin vastuulle.

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Osakkeiden kauppahinta on euroa. Lisäksi hallitukselle esitetään, että kuntayhtymän joh ta ja val tuu te taan solmimaan so pi mus Sa von lin nan kau pun gin kans sa Sa von lin nan In no vaa tiokeskus Oy:n osakekaupasta ja että kuntayhtymän joh taja oi keu te taan te kemään sopimuk seen vä häi siä muutok sia tar vit taessa. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. Hyväksyttiin esitys. Kokouksessa esitelty sopimusluonnos on pöytäkirjan liit tee nä. Lopullisen päätöksen asiassa tekee yhtymäkokous seuraavassa pidettävässä kokouksessaan. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osal ta välit tömästi kokouksessa. Yhtymäkokous 22 Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt Savonlinnan Innovaatio Oy:n osakekauppaa ja päättänyt valtuuttaa kuntayhtymän joh ta jan solmimaan osakekaupasta sopimuksen Savonlinnan kaupungin kanssa sekä oikeuttanut kuntayhtymän johtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia. Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä. Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy Savonlinnan kaupungin kanssa tehtävän Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:tä koskevan osakekaupan sekä oikeuttaa kuntayhtymän johtajan teke mään so pi muk seen vä häisiä muutoksia tarvittaessa. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Yhtymäkokous hyväksyi Savonlinnan kaupungin kanssa tehtävän Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:tä koskevan osakekaupan sekä oikeutti kuntayhtymän johtajan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia tarvittaessa. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Liitteet Liite 1 Kauppakirjaluonnos

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Lisäys vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2013 talousarviossa investointiosaan on hyväksytty yhteensä euroa. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokous on ja 11 hy väk sy nyt kun ta yh ty män vuo den 2013 ta lous ar vion investointiosaan yh teen sä eu ron li sä määrä rahan. Rakennukselle V (Uusi hallintorakennus) on varattu määrära hat vuo den talousarviossa, joiden kokonaismäärä on riittävä ja näistä jäänee käyt tämättä noin euroa. Ta lousar viossa 2013 N-raken nuk sen A-osal le va ra tuis ta mää rä ra hois ta jää käyttä mät tä noin eu roa. Miljööraken tamishankkeen 1-vaiheelle on varattu määrära hat vuosien talousarviossa ja kokonaismäärä on riittävä. Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksen toi mi ti lojen muutostyöt ja metsätalouden laitoksen toimintojen siir ty minen Ka sarmin kam pukselle Mikkeliin ovat vuoden 2013 aikana vaa ti neet alkuperäisiä suunnitelmia enemmän investointeja. Kampusalueen investoinnit toteutetaan yh teistyös sä Mik kelin Ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa ammatti korkea koulun tar pei den mukai sesti. Edellä mainituista seikoista johtuen lisämäärärahatarve vuo den 2013 talousarvion investointiosaan on yhteensä euroa, joka jakautuu seuraa vil le kohteille: Kasarmin kampus Rakennus C: saneeraus metsäalan laitoksen käyttöön euroa. C-rakennus on valmistunut 1950-luvulla. Tilojen saneerauksen yhteydessä on paljastunut mm. seuraavia lisätöitä, jotka aiheuttavat lisämäärärahatarpeen: - vanhat valurautaviemärit, urakka-alueen laajentuminen, vesikaton rakennemuutokset iv-konehuoneen kohdalla, meluisia töitä on siirretty ammattikorkeakoulun toivomuksesta ilta-/viikonloppu- ja yötyöksi. Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarmina euroa. Saneeraustöiden yhteydessä ilmenneitä lisätöitä, jotka aiheuttavat lisämäärärahatarpeen: - vanhojen kylmiöiden purkamisen johdosta ilmenneet lisätyöt, tilankäytön muutosten vuoksi, salin lat tia pinnoitteen uusiminen, kylmäkoneiden lauh-

15 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous dut ti mien si joi tus muu tok set, ve sikaton osittaiset uusimistarpeet, sisääntuloau la tilan uu del leen jär jes tely ammattikorkeakoulun toimintojen sujuvuuden parantamiseksi. Rakennusten A, C, ja E muutos- ja ylläpitotyöt A-rakennuksen muu tostyöt, vanha opintotoimis to ja ATK-luokat yhteensä eu roa Ammattikorkeakoulun puolelta tulleet lisätarpeet aikaisempiin suunnitelmiin: - materiaalitekniikan laboratoriotilojen saneerausalueen laajeneminen sisältämään mm. uu det so si aa li ti lat ja toimistot, vanhan opintotoimiston saneeraus työti loiksi sekä muut luok katilajärjestelyt. Kj Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2013 ta lousarvion investointiosaan kohdekohtaiseksi lisämäärärahaksi yhteensä eu roa, jo ka koh dis tuu seu raa vil le hank keille: Kasarmin kampus - Rakennus C: saneeraus metsäalan laitoksen käyttöön: euroa - Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarmina: euroa - Rakennusten A, C, ja E muutos- ja ylläpitotyöt: A-rakennuksen muutostyöt, vanha opintotoimisto ja ATK-luokat yhteensä euroa Samalla todetaan, että aikaisemmin eri kohteille myönnetyistä määrärahoista jäänee käyttämättä yhteensä noin euroa. Kuntayhtymän hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle hy väk syt tä väk si vuo den 2013 talousarvion investointiosaan kohdekohtai seksi li sä mää rärahaksi yh teensä euroa, joka kohdistuu seuraaville hank keil le: Kasarmin kampus - Rakennus C: saneeraus metsäalan laitoksen käyttöön: euroa - Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarmina: euroa - Rakennusten A, C, ja E muutos- ja ylläpitotyöt: A-rakennuksen muutos työt, huomioiden se, että A-rakennuksen muutostarpeet johtuivat mm. vuokralaiselta vapautuneiden tilojen hyödyntämisestä sekä vanha opintotoimisto ja ATK -luokat yh teensä: eu roa. Yhtymäkokous 23 Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2013 talousarvion investointiosaan kohdekohtaiseksi lisämäärärahaksi yhteensä euroa, joka kohdistuu seuraaville hankkeille:

16 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Kasarmin kampus - Rakennus C: saneeraus metsäalan laitoksen käyttöön: euroa - Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarmina: euroa - Rakennusten A, C, ja E muutos- ja ylläpitotyöt: A-rakennuksen muutostyöt, huomioiden se, että A-rakennuksen muutostarpeet johtuivat mm. vuokralaiselta vapautuneiden tilojen hyödyntämisestä sekä vanha opintotoimisto ja ATK -luokat yhteensä: euroa. Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2013 talousarvion investointiosaan kohdekohtaiseksi lisämäärärahaksi yhteensä euroa, joka kohdistuu seuraaville hankkeille: Kasarmin kampus - Rakennus C: saneeraus metsäalan laitoksen käyttöön: euroa - Kasarmin kampuksen opiskelijaravintola Kasarmina: euroa - Rakennusten A, C, ja E muutos- ja ylläpitotyöt: A-rakennuksen muutostyöt sekä vanha opintotoimisto ja ATK -luokat yhteensä: eu roa.

17 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen Kuntayhtymän hallitus Talousarvioesitys on esityslistan oheismateriaalina. Talousarvioesitys esitellään kokouksessa. Kj. Hallitus esittää kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille esitettäväksi yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi. Yhtymäkokous 24 Talousarvioesitys vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille on esityslistan oheismateriaalina. Talousarvioesitys esitellään yhtymäkokouksessa. Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Budjettikirja 2014 Liite 3 Budjettikirjan 2014 liite

18 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Lyhytaikaisen lainan ottaminen vuonna 2014 Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymässä on käytetty lyhytaikaista lainaa viimeaikaisten investointien rahoittamiseen. Lyhytai kaisen lainarahoituksen käytöllä on mm. haluttu minimoida korkokuluja, koska lyhytaikaisen rahoituksen korko on ollut alhaisempi kuin pitkäaikai sen. Kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätöksen mukaan kuntayhtymälle on myönnetty 4,0 milj. euron lyhytaikaisen lainanottovaltuus vuodelle Valtuutuspäätös tehdään vuosittain. Kuntayhtymän hallitus on päätöksellään hyväksynyt Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän ja Mikkelin kaupungin välisen 4,0 milj. euron tililuoton. Tililuotto on voimassa toistaiseksi. Mikkelin kaupungilta otetun lyhytaikaisen tililuoton lisäksi lyhytaikaista rahoitusta ennakoidaan vuonna 2014 tarvittavan 4,0 milj. euroa. Kj Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa vuonna 2014 kuntayhtymän johtajan ottamaan kuntayhtymälle lyhytaikaista lainaa 4,0 milj. euroa. Hyväksyttiin esitettäväksi yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa vuonna 2014 kuntayhtymän johtajan ottamaan kuntayhtymälle lyhytaikaista lainaa 4,0 milj. euroa. Yhtymäkokous 25 Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa vuonna 2014 kuntayhtymän johtajan ottamaan kuntayhtymälle lyhytaikaista lainaa 4,0 milj. euroa. Hyväksyttiin.

19 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Lainanottovaltuudet vuonna 2014 Kuntayhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän rakennusinvestointien rahoituksesta osa on hoidettu lyhytaikai sella lainarahoituksella. Kuntayhtymän investointien määrä vuonna 2014 on noin 2,0 milj. euroa. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä vuokraa omistamiaan ja hallitsemiaan tiloja pääasiassa Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Vuokratason vakaana pitäminen edellyttää, että otettavien lainojen laina-aika on vuotta. Kj. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen ottamaan kuntayhtymän investointien rahoittamiseen vuonna 2014 enintään euroa pitkäaikaista lainaa yhdessä tai useammassa eräs sä. Edelleen esitetään, että yhtymäkokous oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen päättämään yksityiskohtaisista lainaehdoista ja laina-ajoista. Hyväksyttiin esitettäväksi yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen ottamaan kuntayhtymän investointien rahoittamiseen vuonna 2014 enintään euroa pitkäaikaista lainaa yhdessä tai useammassa erässä ja oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen päättämään yksityiskohtaisista lainaehdoista ja laina-ajoista. Yhtymäkokous 26 Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen ottamaan kuntayhtymän investointien rahoittamiseen vuonna 2014 enintään euroa pitkäaikaista lainaa yhdessä tai useammassa erässä. Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen päättämään yksityiskohtaisista lainaehdoista ja laina-ajoista. Hyväksyttiin.

20 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Yhtymäkokous Tarkastuslautakunnan varajäsen Tarkastuslautakunta Todettiin, että yhtymävaltuusto oli valinnut tarkastuslautakunnan varajäseneksi Heinäveden kun nas ta Anna Vauhkosen. Valittu varajäsen ei ole kotoisin kuntayhtymän jä sen kun tien alueelta. Valittu henkilö ei ole siten vaalikelpoinen tehtävään. Seu raa vassa yhtymävaltuustossa valitaan uusi varajäsen nyt valitun tilalle. Kuntayhtymän hallitus Kj Tuodaan hallitukselle tiedoksi Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän tarkastuslautakunnan va ra jä se nen va lin taa koskeva asia. Keskustan Itä-Sa von pii ri r.y. pyytää, että tar kastuslautakunnan varajäseneksi valit tai siin Anna-Liisa Uimonen Savonlin nasta. Hallitus vie asian yhtymäkokoukselle. Merkittiin tiedoksi ja hallitus päätti viedä asian yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous 27 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän yhtymäkokous on oli va lin nut tar kas tus lau ta kun nan va ra jä se neksi Hei nä ve den kun nasta Anna Vauh kosen. Valit tu va ra jäsen ei ole ko toi sin kunta yh ty män jä senkuntien alueelta. Valit tu henki lö ei ole si ten vaali kelpoi nen teh tä vään. Keskustan Itä-Savon piiri r.y. pyy tää, et tä tar kas tuslau takun nan varajäse neksi valittaisiin An na-liisa Ui mo nen Sa vonlin nas ta. Yhtymäkokous valitsee toimikaudeksi varajäsen Anna Vauhkosen (KESK.) tilalle yhtymän tarkas tus lau ta kun taan varajäseneksi Anna-Liisa Ui mo sen (KESK.) Savonlinnasta. Yhtymäkokous valitsi toimikaudeksi varajäsen Anna Vauhko sen tilalle yhtymän tarkastuslautakuntaan varajäseneksi Anna-Lii sa Uimosen (KESK.) Savonlinnasta.

21 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Kuntayhtymän hallituksen valinta vuodeksi 2014 Yhtymäkokous 28 Perussopimuksen 12 :n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymän hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksessa tulee olla kunkin jäsenkunnan edustus. Jäsenkuntien kunnanjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Kuntalain mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei ole kuntalain 34 :n 1 momentissa tarkoitettu valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä ammattikorkeakouluyhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Kuntalain 81 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa 2008 saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaaleissa säädetyn suhteellisuus periaatteen mukaisesti.tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan valinnut kuntayhtymän hallituksen vuoden 2013 toimikaudeksi seuraavat seitsemän (7) varsinaista jäsentä se kä seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä: Mikkelin kaupungista varsinainen jäsen: Ulla Yli-Karro (KOK.) henkilökohtainen varajäsen: Harri Liikala varsinainen jäsen: Merja Toijonen (SDP) henkilökohtainen varajäsen: Erkki Paasonen varsinainen jäsen: Hannu Hulkkonen (KESK.) henkilökohtainen varajäsen: Pekka Ahonen Savonlinnan kaupungista varsinainen jäsen: Ari Haapasaari (KOK.) henkilökohtainen varajäsen: Aija Laukkanen

22 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Pieksämäen kaupungista varsinainen jäsen: Heikki Sopanen (SDP) henkilökohtainen varajäsen: Rita Ruotsalainen varsinainen jäsen: Mirja Loponen (KESK.) henkilökohtainen varajäsen: Johanna Lehvonen varsinainen jäsen: Tapio Klen (PS) henkilökohtainen varajäsen: Raimo Julkunen Valituista jäsenistä puheenjohtajaksi on nimetty Hannu Hulkkonen ja varapu heen johta jaksi Ari Haapasaari. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2014 toimikaudeksi hallituksen jäsenmääräksi seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet vuoden 2014 toimikaudeksi huo mioon ottaen kuntalain 81 :n säännökset ja että tasa-arvolain mukaan hal lituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymäkokous vahvisti kuntayhtymän hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2014 toimikaudeksi hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) jäsentä sekä valitsi esityksen mukaisesti hallituksen jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi varajäseniksi Mikkelin kaupungista varsinainen jäsen: Ulla Yli-Karro (KOK.) henkilökohtainen varajäsen: Harri Liikala varsinainen jäsen: Merja Toijonen (SDP) henkilökohtainen varajäsen: Erkki Paasonen varsinainen jäsen: Hannu Hulkkonen (KESK.) henkilökohtainen varajäsen: Pekka Ahonen Savonlinnan kaupungista varsinainen jäsen: Ari Haapasaari (KOK.) henkilökohtainen varajäsen: Aija Laukkanen

23 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Pieksämäen kaupungista varsinainen jäsen: Heikki Sopanen (SDP) henkilökohtainen varajäsen: Rita Ruotsalainen varsinainen jäsen: Mirja Loponen (KESK.) henkilökohtainen varajäsen: Johanna Lehvonen varsinainen jäsen: Tapio Klen (PS) henkilökohtainen varajäsen: Raimo Julkunen Yhtymäkokous nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Hulkkosen ja va ra pu heen johta jaksi Ari Haapasaaren.

24 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymäkokous Yhtymäkokouksen päättäminen Yhtymäkokous 29 Yhtymäkokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Arto Seppälä päätti kokouksen klo 9:25.

25 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ OIKAISUVAATI MUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS 1.MUUTOKSENHAKUKIELLOT 1.1. Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oi kaisuvaati musta eikä kun nallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa; pykä lät 16-21, 29. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjalli nen oikai suvaa timus, seu raa viin päätök siin ei saa hakea muutos ta valitta malla; pykälät Sikäli kuin päätöksessä on kysymys VES/TES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muu tosta valit ta malla taikka saattaa sitä oikaisuvaati muksin tai hallintoriita-asiana käsitel täväk si. HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök siin ei saa ha kea muutosta va litta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 2. OIKAISUVAATIMUSOHJEET 2.1. Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati muk sen; valitta malla pykälät Viranomai nen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä, kuntayhtymän hallitus, Tarkk'ampujankuja 1, PL 181, Mik ke li. Sikäli kuin päätöksessä on kysymys VES/TES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muu tosta valit ta malla taikka saattaa sitä oikaisuvaati muksin tai hallintoriita-asiana käsitel täväk si. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallin to lain käyttölain (586(95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnois ta annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok sisaan nista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava.

26 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 2/ VALITUSOSOI TUS 3.1. Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kai suvaa timuksen joh dosta annet tuun pää tök seen saa hakea muutosta kunnal lisva lituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaati muksen. Mikäli pää tös on oi kai suvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutos ta kun nallis vali tuksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus, PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) Kuopio Kunnallisvalitus, pykälät, (17-23), valitus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika - päivää Markkinaoikeus, Itäinen Puistotie 1, Helsinki, PL 118, Helsinki 3.2. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaadi taan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laa tija on allekirjoit tanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeak si to dis tet tuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusvi ranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omal la vastuulla valitusasiakirjat voi lähet tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 3.4.Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ vali tusosoitus liitetään pöytä kirjaot teeseen.