Poissa Possakka Pasi varapuheenjohtaja. Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi.

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/2012 Aika klo 16:30-17:55 Paikka Kunnanvirasto / KH 1 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:30-17:55 puheenjohtaja Halotie-Flink Liisa 16:30-17:55 jäsen Tammela Taisto 16:30-17:55 jäsen Timisjärvi Katarina 16:30-17:55 jäsen Tyvelä-Kellokumpu Tiina 16:30-17:55 varajäsen Tiikkala Tuija 16:30-17:55 sihteeri Poissa Possakka Pasi varapuheenjohtaja Hellén-Toivanen Paula tilintarkastaja Leskinen Anja jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu / 2012 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Liisa Halotie-Flink Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan.

2 PÖYTÄKIRJA 6/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Arviointikertomus Tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden käsittely 4 28 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 / liite 8 29 Muut asiat 9 30 Seuraava kokous 10

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Arviointikertomus 2011 TARKLK 26 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p , tuija.tiikkala@haukipudas.fi Tarkastuslautakunnan on KuntaL 71 :n 2 momentin mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloiussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Puheenjohtaja: hyväksyy ja allekirjoittaa pöytäkirjan liittenä oelvan arivointikertomuksen vuodelta 2011 ja tekee kunnanvaltuustolle seuraavan esityksen: 1. Valtuusto käy keskustelun arviointikertomuksen pohjalta vuoden 2011 toiminnallisista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. 2. Valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen tiedoksi. 3. Valtuusto päättää, että vuoden 2013 toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa ja vuodelta 2012 annettavassa toimintakertomuksessa otetaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt parannusehdotukset. 4. Valtuusto pyytää vastuualueita käsittelemään arviointikertomuksen vuodelta 2011 toimielimissään ja raportoimaan suorittamistaan toimenpiteistä valtuustolle lokakuun 2012 alkuun mennessä. Päätös: päätti siirtää arviointikertomuksen lopullisen hyväksymisen pidettävään kokoukseen, koska osa aineistosta puuttui.

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden käsittely 5976/31/315/2012 KHALL 57 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p , marjukka.manninen@haukipudas.fi Vuotta 2011 leimasi uuden Oulun valmistelu. Yhdistymishallitus ja toimikunnat kokoontuivat aktiivisesti samoin kuin viranhaltijatyöryhmätkin. Uuden Oulun johtamisjärjestelmä hyväksyttiin toukokuussa ja uuden Oulun rekrytoinnin ensimmäinen ja toinen kierros saatiin päätökseen vuoden vaihteen tienoilla. Vaikka kuntaliitos virallisesti tapahtuukin vuoden 2013 alusta, kuntien toimintoja yhdistetään vaiheittain yhdistymishallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti. Lähes kaikki muut palvelut elokuussa 2012 siirtyviä sivistyspalveluita (ml. päivähoito) lukuun ottamatta siirtyivät vuoden 2012 alusta Ou lun alustalle. Tämän vuoksi myös vuoden 2012 talousarvio valmis teltiin yhteistyössä uuden Oulun kuntien kesken. Huolimatta tulevista siirroista ja kuntien yhdistämisestä jokaisen kunnan on hoidettava talouttaan myös näiden siirtymävuosien aikana vastuullisesti. Yh dessä on sovittu tietyistä pelisäännöistä ja siitä, että alijäämät tulee olla katettuna viimeistään siirtymävuoden tilinpäätöksessä. Haukiputaan taloudellinen tilanne notkahti vuosien aikana reilusti miinukselle. Käytännössä meneillään on toinen valtuustokausi, jonka aikana teh dään aktiivisesti töitä talouden tasapainottamiseksi. Tasapainotta minen ja alijäämän kattaminen on edennyt suhteellisen hyvin, vaikka talouden yleinen taantuma ja siitä seurannut tulopohjan lasku val tionosuuspäätöksineen on tuonut lisähaastetta tavoitteen saavutta miseen. Kuntien tilinpäätökset jäivät koko maassa ennakoitua huo nommiksi. Näin kävi myös Haukiputaalla. Myös uuden Oulun val mistelu on toisaalta tuonut joitain yhdistymisestä ja palveluiden har monisoinneista seuranneita ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Sa moin näyttää siltä, että organisaatiossa tapahtuneet muutokset ja avainhenkilöiden siirtymiset näyttävät vaikeuttavan budjettikurin säi lymistä. Kuitenkin kokonaisuutena suunta on pysynyt oikeana ja ta voite alijäämien kattamisesta vuoden 2012 loppuun mennessä saavutetaan, jos vuoden 2012 budjetti pitää. Alijäämien kattaminen aloitettiin vuonna 2007, jolloin tilinpäätös oli 1,6 miljoonaa euroa yli jäämäinen, vuoden 2008 tilinpäätös 4,5 miljoonaa, vuoden 2009 ti linpäätös 2,05 miljoonaa, vuoden 2010 tilinpäätös 1,6 M ja myös vuoden 2011 tilinpäätös on hiukan ylijäämäinen. Kunnan käyttöta louden tilanne on saatu oikenemaan, mutta jäljellä on vielä noin 1,9 M alijäämien kattaminen ja haastetta riittää edelleen velkaantumi sen hillitsemisessä. Kunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin sel keästi parempi kuin vuonna 2005 käynnistyneen edellisen valtuusto kauden alussa. Talouden tasapainottuminen ja

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus alijäämien kattami nen on seurausta sekä työntekijöiden että päättäjien sitoutumisesta yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Haukiputaan verotulot kehittyivät vuonna 2011 kutakuinkin maan keskitason kanssa samaa tahtia kasvun ollessa 3,4 % (ka 3,9 %). Menojen kasvukehitystä saatiin myös taitettua suhteellisen hyvin erityisesti verrattuna edelli sen vuoden noin 5,9 % kasvuun. Toimintamenot kasvoivat 3,9 %, -tuotot 5,9 % ja toimintakate 3,5 % vuonna 2011 kun maan keskiar vo oli 5,2 %. Kustannuskehitys olisi toki saanut olla vieläkin maltilli sempaa, mutta kasvukunnalle tyypillisesti sekä henkilöstökulut että palvelujen ostot jatkoivat kasvuaan. Kuntasektorilla riittää jatkossa kin haasteita kasvavan palvelutarpeen, ikääntymisen, valinnanva pauden lisääntymisen ja julkisensektorin ns. tuottavuusvajeen katta misen merkeissä. Investointipuolella merkittävin kohde oli vuoden 2012 alusta käyttöön otetun Kiviniemen kou lun rakentaminen sekä vuoden 2010 marraskuussa päätetyn elin kaarimallihankkeen käynnistyminen heinäkuussa Hanke si sältää Länsituulen lukion, päiväkodin sekä itäpuolelle valmistuvan alakoulun. Alakoulun yhteyteen rakennetaan perinteisellä mallilla myös Haukiputaan yläkoulu, jonka suunnittelu käynnistyi vuonna Kunnan kaavoituksessa tapahtui paljon vuoden 2011 aikana. Käsittelyssä oli mm. Kirkonkylän ja Haukiväylän kaava, Kellon ja Jo kikylän osayleiskaavat, Hätälä-Vehkäperän sekä Virpinimen eläinur heilukeskuksen ja sataman kaavat. Näiden lisäksi aloitettiin uuden Oulun yleiskaavatyö ja päivitettiin uuden Oulun MATO. Kunnanhallitus esittää tilikauden ,92 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1. Tuloutetaan tehtyä poistoeroja lisäksi suunnitelman mukaan , Ylijäämä (kunnan ja vesilaitoksen) ,19 euroa siir retään taseen yli-/alijäämätilille. Tuloslaskelman tunnusluvut osoittavat, että kunnan talous on v romahduksesta syste maattisesti parantunut. Talouden tasapainottamiseksi tehdyt toimen piteet ovat tuottaneet tulosta ja kertyneet alijäämät tullaan laskel mien mukaan kattamaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Tämä tavoi te on asetettu myös Uuden Oulun muodostamisessa. Tuloslaskel man, rahoituslaskelman ja taseen tunnusluvut kertovat kuitenkin, et tä taloustilanne on edelleen suh teellisen heikko. Kunnan maksuval mius on kriittinen, velkaantunei suus on korkea ja kriisirajan alittava omavaraisuusaste on matala. Tämän vuoksi taloudenpito ja erityi sesti menojen hallinta ovat ensiarvoisen tärkeitä.

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunta nosti uuden Oulun linjauksen mukaisesti lainansa lähinnä kuntatodistuksia hyödyn täen lyhytaikaisena lainana. Lyhytaikaista lainaa otettiin yhteensä 11 M ja pitkäaikaista 447t. Pitkäaikaista lainaa maksettiin pois 5,780 M. Näin ollen nettolainanotto oli 5,681M. Kunnan (vesilaitos mukana) kokonaislainan määrä oli 56,549 M. Esityslistan liitteenä on tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus. Muilta osin tilin päätösaineisto on nähtävänä ennen kokousta hallintopalvelujen toi mistopäälliköllä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja ylijäämän tilinpidollisen kä sittelyn sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus päätti, että kunnankamreeri on läsnä tä män asian käsittelyn ajan. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi toimintakertomuksen pienin teknisin tarkistuksin, ti lin pää tök sen ja yli jäämän tilinpidollisen kä sittelyn sekä allekir joit ti ti lin pää tök sen ja päätti saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi. TARKLK 27 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p , tuija.tiikkala@haukipudas.fi Tilintarkastajan kertomus liitteenä. Puheenjohtaja: toteaa, että 1. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää KuntaL 75 :n mukaista asianosaisten selityksiä tai kunnanhallituksen lausuntoa. 2.Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi seuraavin esityksin: 1. Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi. 2. Tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. Kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tili-

7 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus kaudelta Päätös: päätti siirtää seuraavaan kokoukseen.

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Tilintarkastuskertomus vuodelta 2011 / liite TARKLK 28 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p , tuija.tiikkala@haukipudas.fi Puheenjohtaja: Päätös: Tilintarkastaja esittelee vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen. päätti siirtää seuraavaan kokoukseen.

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Muut asiat TARKLK 29 Valmistelija: palvelusihteeri Tuija Tiikkala, p , tuija.tiikkala@haukipudas.fi Puheenjohtaja: Päätös: käsittelee muita mahdollisia ajankohtaisia asioita. käsitteli muita ajankohtaisia asioita.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Seuraava kokous TARKLK 30 Puheenjohtaja: päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. Päätös: päätti pitää ylimääräisen kokouksen klo