MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Aika klo 17:00-21:45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen vahvistaminen Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Vuoden 2014 arviointikertomus Vuoden 2015 talousarviomuutokset Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Ilmoitusasiat Mäntsälän osavuosikatsaus 1/ Lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon/maanosto Lisämääräraha 2015 talousarvioon/kapuli III Mäntsälän vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman raami 71 Mäntsälän Riihenmäen koulun laajennusosan, Hyökännummen koulun ja päiväkodin rakentamisen ja huollon sekä ylläpidon kilpailullinen neuvottelumenettely elinkaarimallilla, palveluntuottajan valitseminen ja urakkasopimusten hyväksyminen sekä tästä aiheutuvat toimenpiteet 72 Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen sekä Hyökännummen päiväkodin elinkaarihankinnan rahoitus Sopimus yhteisestä opilaaksiottoalueesta Kuntalaisaloite / Uimahalli Mäntsälään Teknisen toimialan ulkoistamishankkeet 188

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Allonen Ilkka valtuutettu Eerola Asko valtuutettu Elomaa Jarna valtuutettu Hallikainen Heli valtuutettu Peltola Veijo valtuuston 1. vpj. Heikkilä Jussi valtuutettu Heikkilä Teuvo valtuutettu Heinonen Kalevi valtuutettu Helin Anna valtuuston puh.joht. Herttuainen Auli valtuutettu Hägglund Antton valtuutettu Kalenius Christina valtuutettu Kanerva Hans valtuutettu Keto-Huovinen Pihla valtuutettu Kosonen Jyrki valtuutettu poistui klo aikana Laaksonen Tapio valtuuston 2. vpj. Laine Leena valtuutettu Laukkanen Erkki valtuutettu Leino Timo valtuutettu Liinamaa Reijo valtuutettu Liljavirta Eija valtuutettu Lindqvist Rami valtuutettu poistui klo aikana Manninen Marjaana valtuutettu Martniku Sari valtuutettu Mäkipää Marja-Leena valtuutettu Niinimäki Markku valtuutettu Havula Tapio valtuutettu Peussa Kari valtuutettu Pienimäki Anna valtuutettu Päivinen Mitja valtuutettu poistui klo aikana Ravolainen-Rinne Heta valtuutettu Salmi Petri valtuutettu Sillanpää Jari valtuutettu Teppinen Marja valtuutettu Tilvis Reijo valtuutettu Warras-Stjernvall Annika valtuutettu Virolainen Kari valtuutettu Ylimartimo Lauri valtuutettu Munukka Jukka varavaltuutettu Virtanen Matti varavaltuutettu saapui klo aikana Eskelinen Olli-Pekka varavaltuutettu poistui klo aikana Helenius Markku varavaltuutettu Christ Cai varavaltuutettu Kärkkäinen Pekka varavaltuutettu saapui klo aikana Muut Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Lintonen Pekka Mäkinen Janne Sihlman Erja Lindgren Mika Gummerus Vesa Tupamäki Anja Rintala Eija Seppälä Hannu sivistysjohtaja opetuspäällikkö päivähoidon päällikkö henkilöstöjohtaja maankäyttöinsinööri kunnankamreeri perusturvajohtaja tekninen johtaja Poissa Kuisma Kari valtuutettu Norro Soili valtuutettu Orre Kari valtuutettu Rinne Antti valtuutettu Suontama Sami valtuutettu Allekirjoitukset Anna Helin puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Christina Kalenius Hans Kanerva Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 59 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuusto 60 Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Christina Kalenius ja Hans Kanerva.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Työjärjestyksen vahvistaminen Kunnanvaltuusto 61 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto toisin päätä. Esitys: Vahvistetaan työjärjestys.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta, vaalikausi Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 15/02/2014 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen on kuntalain 68 :n mukaan laadittava tilikaudelta ti linpää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annet ta va se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saa tet ta va valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase lii te tie toineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan jol la on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kir janpi to vel vol li ses sa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase lii te tie toi neen. Mäntsälän kunnan tilikauden tulos oli ,92 euroa ylijäämäinen. Käyttötalous Mäntsälän kunnan (kunta + vesi -liikelaitos) toimintakulut kasvoivat 127, 8 milj. euroon (3,0 milj. euroa, 2,4 %). Toimintatuotot supistuivat 32,6 milj. eu roon (-0,2 milj. euroa, -0,7 %), josta käyttöomaisuuden myyntivoitot edellisvuodesta -0,8 milj. euroa ja Pornaisten kuntaosuus eu roa 14,3 milj. euroon. Henkilöstömenot kasvoivat 53,5 milj. euroon muu tok sen ollessa 0,7 milj. euroa (1,4 %), josta palkat ja palkkiot 0,6 milj. eu roa ja henkilöstösivukulut 0,1 milj. euroa. Toimintakate heikkeni 3,5 pro sent ti yksik köä, -3,2 milj. euroa -95,1 milj. euroon ja ilman myyntivoittoja 2,6 prosenttiyksikköä -2,4 milj. euroa. Verotulot kasvoivat vain 0,4 prosenttia 74,3 milj. euroon ja valtionosuudet su pis tui vat -6,6 prosenttia 24,8 milj. euroon. Verorahoitus supistui yhteensä -1,5 prosenttia 99 milj. euroon ja jäi 0,3 milj. euroa alle talousarvioon bud je toi dun arvion. Vuosikate aleni 4,7 milj. euroa edellisvuodesta 4,6 milj. euroon, ja oli asukas ta kohden 221 euroa. Suunnitelmapoistoja kirjattiin yhteensä 15 milj. eu roa. Mäntsälän vesi -liikelaitoksen ja Mäntsälän Sähkö Oy:n myynnistä saa tiin konsernijärjestelyssä satunnaisia tuottoja yhteensä 54,9 milj. euroa. Ti li kau den tulos oli 43,4 milj. euroa ylijäämäinen, josta konsernijärjestelyn osuus ,81 euroa. Tilikauden tulos (pl. konsernijärjestely) on ,89 euroa alijäämäinen, alijäämästä Ehnroosin kou lu ra ken nuk sen kertapoisto ja valtionosuussaatavan poisto olivat yhteensä ,79 euroa sekä muu ,10 euroa. Ylijäämää kirjattiin kunnan taseeseen 43,5 milj. euroa.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta, vaalikausi Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kunnanvaltuusto Todetaan, että varsinaisen peruskunnan tulos- ja rahoituslaskelman sekä in ves toin ti osan toteutuminen on esitetty toimintakertomuksen sivulla 115. Investoinnit Vuoden 2014 tilinpäätöksessä investointimenot olivat 44,3 milj. euroa, josta Mäntsälän kunnan investoinnit 43,6 milj. euroa ja Mäntsälän vesi -lii kelai tok sen 0,6 milj. euroa. Mäntsälän Sähkö Oy:n osakepääoman ko ro tukseen käytettiin 35 milj. euroa. Maan ostoon käytettiin rahaa 2,4 milj. euroa, ta lon ra ken nus hank kei siin 3,6 milj. euroa ja kunnallisteknisiin hankkeisiin 1,7 milj. euroa. Lainakanta Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää Kunnan lainakanta supistui tilikaudella 8,8 milj. euroa 48,6 milj. euroon ja oli asukasta kohden euroa. Kunnan sijoitukset ja kassavarat olivat tili kau den lopussa euroa. Kunnan antolainasaamiset kasvoivat 29,8 milj. euroon. Kunnan takausvastuut kasvoivat tilikaudella 63 milj. euroon. Kun nan suhteellinen velkaantuneisuus aleni 48,6 prosenttiin ja oma va raisuus as te nousi 65 %:iin. Kuntakonsernissa vastaavasti lainakata nousi 14,4 milj. euroa 116,2 milj. euroon ja oli asukasta kohden euroa, suhteellinen vel kaan tu nei suus nousi 82,8 %:iin ja omavaraisuusaste aleni 29,8 %:iin. (lisätietoja: Anja Tupamäki, kunnankamreeri ) 1. esittää kunnanvaltuustolle, että 1. tilikauden ,92 euron yli jää mäi ses tä tuloksesta kirjataan poistoeron vähennyksenä ,08 euroa ja loput ,00 euroa tilikauden ylijäämäksi, 2. Mäntsälän vesi -liikelaitos lakkautetaan alkaen viitaten kunnanvaltuuston päätökseen konsernijärjestelystä ja kunnanhallituksen päätökseen vesiliikelaitostoiminnan myynnistä Mäntsälän Vesi Oy:lle. Samalla kumotaan liikelaitoksen johtosääntö. 2. todeta, kunnan velkamäärä oli tilikauden lopussa yhteensä 48,6 milj. euroa, euroa/asukas ja takausvastuut yhteensä 63 milj. eu roa. Konsernivelka kasvoi 116,2 milj. euroon, asu kas ta kohden. 3. allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimittaa sen ti lin tar kasta jal le ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi, 4. oikeuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan al lekir joit ta maan tilintarkastuksen vahvistusilmoituskirjeen, 5. oikeuttaa taloushallinnon tekemään tarvittaessa mahdolliset tek nisluon toi set korjaukset allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen ja sen lii te tie toi hin sekä

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta, vaalikausi Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kunnanvaltuusto saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että Sari Martniku saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo Liite 1. Tilinpäätös 2014 Liite 2. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Tarkastuslautakunta, vaalikausi Tarkastuslautakunta on kutsunut kunnankamreeri Anja Tupamäen kuultavaksi koskien vuoden 2014 tilinpäätöstä. Päätösesitys: Tarkastuslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi. Merkittiin katsaus tiedoksi. Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kuntalain 68 pykälän mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase,tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 68a pykälän mukaan laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, tarkastuslautakunnan on kuntalain 75 pykälän mukaan hankittava muistutuksesta asianomaisen selitys ja hallituksen lausunto. Kunnanvaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kunnan vastuullinen tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen sekä esittelee tilintarkastuksen loppuraportin kokouksessa. Kertomus ei sisällä muistutusta. Lisäksi tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi johdon antama vahvistuskirje. Päätösesitys: Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta, vaalikausi Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kunnanvaltuusto esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Päätettiin esityksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto 62 Esitys: Käsittely: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Ryhmäpuheenvuorot asiasta pitivät Keskusta (Mäkipää), Kokoomus (Eerola), SDP (Liinamaa), Vasemmistoliitto (Herttuainen) ja Vihreät (Pienimäki). Merkittiin, että Matti Virtanen saapui kokoukseen klo17.33 tämän pykälän aikana. Merkittiin, että Mitja Päivinen poistui kokouksesta ja hänen sijalleen Pekka Kärkkäinen saapui kokoukseen klo17.40 tämän pykälän aikana. Liite 1. Tilinpäätös 2014 Liite 2. Tilintarkastuskertomus 2014

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 arviointikertomus 15/02/2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suorittanut sille määrätyn tehtävän hyväksymänsä suunnitelman mukaisesti perehtymällä kunnan talousarvioon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä saamiinsa muihin selvityksiin. Lautakunta on kuullut kunnanjohtajaa, kamreeria sekä muita johtavia viranhaltijoita ja toimihenkilöitä arviointityötä tehdessään. Päätösesitys: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa toimintavuoden 2014 arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Liite 1. Arviointikertomus 2014 Kunnanvaltuusto 63 Esitys: Kunnanvaltuusto 1. merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi ja 2. päättää pyytää lautakunnilta ja toimialoilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista sekä kuvauksen käytönnön toimenpiteistä kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Käsittely: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jari Sillanpää esitteli raportin valtuustolle. Teknisenä korjauksena raportin sivulle 5, poistetaan lause, jossa todetaan Ehnroosin koulun purkaminen. Liite 1. Arviointikertomus 2014

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2015 talousarviomuutokset 363/02.02/2014 Kunnanhallitus Hallintosäännön 24 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät ta lous ar von käyttösuunnitelmat. Kunnanhallituksen täytäntöönpano-oh jeen mukaan toimielimen tulee toimittaa käyt tö suun nitel mat tie dok si kunnanhallitukselle mennessä toimitettavaksi kun nan hal li tuk sel le mennessä. Lautakunnat ovat hyväksyneet käyttösuunnitelmat seuraavasti: yleishallinnon, maaseutuhallinnon ja elinkeinotoimen -tulosalueiden käyt tö suun ni tel mat hyväksytään tämän pykälän yhteydessä sivistyslautakunta (ltk. ei muutoksia) maankäyttölautakunta (ltk. ei muutoksia) tekninen lautakunta perusturvalautakunta Tekninen lautakunta esittää käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kun nan val tuus tol le seuraavia määrärahamuutoksia 1. käyttötalousosa/toimitilapalvelut; määrärahasiirto kunnossapidosta euroa palkkauskuluihin 2. investointiosa/enroosin väistötilan hankinta/ hanke siirtyy vuo del ta 2014 toteutettavaksi vuonna 2015, lisämäärärahatarve yht euroa 3. henkilöstösuunnitelma/ 0,5 toimistosihteerin lisäys 4. Investointiosa/Kapuli III/lisämäärärahatarve euroa (siirto vuo del ta 2014) Todetaan, että 1. kohdassa esitetty asia kuuluu talousarvion si to vuus ta sosään nös ten mukaan lautakunnan päätettäviin asioihin, eikä tarvitse kunnan val tuus ton päätöstä asiasta. Kohdassa 3 mainittua hen ki lös tö suun nitel maan kuuluvaa tehtävänimikkeen lisäystä ei käsitellä tässä yhteydessä. Perusturvalautakunta esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat määrä ra ha muu tok set: tulosalueiden välillä tehtäväksi määrärahasiirrot seuraavasti: lastenja nuorten perheiden palvelut/ määrärahasäästö euroa; varhais kas va tus/ määrärahasäästö euroa, hoito- ja hoi va pal velut/ määrärahasäästö euroa ja pe rus ter vey den huol to pal velut/ määrärahalisäys euroa; koko toimialalla netto yhteensä 0 euroa. Perusterveydenhuoltoon palautetaan lääkäreiden palkkausmääräraha euroa, joka karsittiin kunnanjohtajan talousarvion tasapainotusvaiheessa. Kunnanhallitus on päätöksillään hyväksynyt hyväksynyt 1,5 milj. euron henkilöstösäästöjen toimenpide-esityksen täytäntöönpanon hal-

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lin to kun ta koh tai ses ti seuraavasti: hallintopalvelut euroa perusturvapalvelut euroa sivistyspalvelut euroa tekniset palvelut euroa säästö yht euroa Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää Määrärahasäästö (1,5 milj. euroa) on budjetoitu vuoden 2015 ta lous ar vi oon keskitetysti yleishallinnon tulosalueelle ja edellyttää näin säästön koh den tamis ta/ja koa eri tulosalueille viipymättä. Kuntaliiton helmikuussa julkaiseman Mäntsälän verotulokehityksen ennakkotiedon mu kaan kunnallisverotuotto on jäämässä tänä vuonna mahdollisesti noin 1 milj. euroa alle arvion. Toimintakate heikkenee talousarviossa -99,8 milj. eu roon, -3,2 milj. euroa (3,4 %) vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna. Al ku pe räi ses sä talousarviossa pysymiseksi on tästä syystä perusteltua hakea li sää käyttötaloudesta säästökohteita 1,3 milj. euron arvosta. Näiden muutosten jälkeen toimialojen ulkoinen toimintakate heikkenee tänä vuonna -2,4 milj. euroa (2 %) vuoden 2014 tilinpäätökseen ja on 98,5 milj. euroa. Tilikauden tulos on hieman ali jää mäinen tai +/0. Investointien menolisäykset 3,4 milj. euroa (maanosto 1,6 milj. euroa, Kapuli 0,6 milj. ja Ehnroosin väitötilat 1,2 milj. euroa) kasvattavat kunnan lainakantaa budjetoidusta. Nämä talousarviomuutokset valmistellaan yksityiskohtaisemmin osavuosikatsauksen yhteydessä valtuuston kokoukseen. (valmistelija; kunnankamreei Anja Tupamäki, ) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat talousarviomuutokset: käyttötalousosa/perusturvan eri tulosalueiden väliset määrärahasiirrot netto 0 euroa selosteosan mukaisesti, investointiosa/enroosin väistötilan hankinta euroa investointiosa/kapuli III lisämääräraha euroa hyväksyä hallintopalveluiden (yleishallinto, maaseututoimi, käyt töomai suu den myyntivoitot, pelastustoimi) käyttösuunnitelman ja merkit ä tiedoksi muiden toimialojen käyttösuunnitelmat, hyväksyä valmisteltavaksi osavuosikatsauksen yhteydessä 1 milj. eu ron lisäsäästö perusturvaan ja 0,3 milj. euron lisäsäästö tekniseen toi meen, yht. 1,3 milj. euroa, jolla kompensoidaan mahdollista kunnallisverotuoton vähennystä. Sivistystoimialan tulee sisällyttää ta lo us ar vi oon käyttötalouden erillishankkeiden toi min ta ku lut ja -tulot kokonaisuudessaan mukaan lukien valtionosuudet. Nämä talousarviomuutosehdotukset tulee valmistella kunnanhallitukselle mennessä.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto todeta, että kunnanhallituksen hyväksymä vuoden 2015 talousarvioon sisältynyt 1,5 milj. euron henkilöstösäästö tulee kohdentaa toimialoille ao. päätöksen mukaisesti viipymättä. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Merkittiin, että Anna Helin saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo Liite 1. Talousarvion käyttösuunnitelma 2015 Kunnanvaltuusto Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat talousarviomuutokset: käyttötalousosa/perusturvan eri tulosalueiden väliset määrärahasiirrot netto 0 euroa selosteosan mukaisesti, investointiosa/enroosin väistötilan hankinta euroa ja investointiosa/kapuli III lisämääräraha euroa. Kunnanhallitus Perusturvalautakunta/perusturvapalvelut on 1. osavuosikatsauksen kä sitte lyn yhteydessä käsitellyt yhden miljoonan euron lisäsäästöt talous ar vi oon kohdentamalla säästöt käyttötalouden eri tulosalueille seu raavas ti: Tulosalue/ perusturvan johto ja hallinto menosäästö/euroa menolisäys (E-Kuura -hanke tulovähennys ja eu roa menovähennys) lasten, nuorten ja perheiden palvelut varhaiskasvatus hoito- ja hoivapalvelut perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito yht Ao. muutosten jälkeen perusturvalautakunnan käyttötalouden toimintakate (ul koi nen) kasvaa vuoden 2015 muutetussa talousarviossa -61,1 milj. euroon (2,1 milj. euroa, 3,6 %), kun toimintakate kasvoi vuoden 2014 ti linpää tök ses sä 1,2 milj. euroa (2,1 %) ja vuonna ,3 milj. euroa (2,5 %).

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta/tekniset palvelut ei ole suoraan esittänyt säästöjä talous ar vi oon. Toimialalle esitetään kuitenkin ruoka- ja siivouspalvelut -tu losalu een toimintakuluihin, ensisijaisesti ruokapalveluihin euron meno vä hen nys, jolloin toimintakate (-5,128 milj., ulkoinen) heikkenee -0,256 milj. euroa (6,8 %). Ilman tätä menosäästöä kasvu olisi -0,4 milj. euroa (8,3 %). Tu los alu een toimintakate heikkeni vuoden 2014 tilinpäätöksessä -0,05 milj. (1,1 %). Lisäksi teknisten palveluiden tulee hakea tilikaudella menosäästöjä ak tii vi ses ti myös muilta tulosalueilta. Sivistyslautakunta/sivistyspalvelujen perusopetuksessa ryh mä ko ko jen pienen tä mi seen arvioidaan rahaa kuluvan arviolta euroa ja ker hohank kee seen eu roa yht euroa. Valtionosuutta saadaan euroa. Talousarvioon näiden erillishankkeiden hankekuluja ei ole bud je toi tu lainkaan vaan on ennakoitu saatavan ai noas taan valtionosuutta euroa. Näin ollen li sä mää rä ra ha tar ve on brut to euroa ja val tion osuus tu loi hin lisäys euroa. Jotta valtuuston tulosalueen toimin ta ka te ei ylity, tulee toimialan kattaa euron menolisäys sisäisin me no siir roin tu los alu een sisältä. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden hanke ra hoi tuk sen (nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö) mää rä ra ha lisäys on brutto euroa ja valtionosuustuloihin euroa, netto 0 eu roa. Yhteenvetona todetaan, että näiden talousarviomuutosten jälkeen kunnan toi min ta ka te heikkenee tänä vuonna 2,3 milj. euroa -98,8 milj. euroon (2,4 %). Toteutuma tilanteessa oli -33,4 milj. euroa (33,8 %. vrt. lasken nal li nen toteutuma 33,3 %). Tausta-aineistona jaetaan ohessa kunnan toimintakate (ulkoinen) tu losalueit tain tp ta 2015) (valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 1,15 miljoonan eu ron menosäästöt vuoden 2015 talousarviossa käyttötalouteen eri tu losalueil le seu raa vas ti: Määrärahamuutokset Euroa - perusturvan johto ja hallinto (menolisäys) - lasten, nuorten ja perheiden palvelut (menovähennys) - hoito- ja hoivapalvelut (menovähennys) - varhaiskasvatus (menovähennys) - perusterveydenhuolto (menovähennys) - erikoissairaanhoito (menovähennys) - perusopetus 0 ( menolisäys netto, tulolisäys) - kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 0 ( euroa menolisäys ja euroa tulolisäys) - ruoka- ja siivouspalvelut (menovähennys)

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäkeä kuultiin asiantuntijana asian esittelyssä. Kunnanvaltuusto 64 Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Teknisenä korjauksen muutettiin esittelytekstiin, perusturvan johto ja hallinto (menolisäys) ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut (menovähennys), kokonaissumman 1,15 milj. euroa pysyessä samana.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ehdotus Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella 446/10/2014, 398/11.04/2014 Tekninen lautakunta Sääksjärven vesiosuuskunta on laatinut ehdotuksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella. Ehdotuksessa on esitetty karttapohjalle väritettynä toiminta-alue vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostolle. Ehdotuksen mukaisilla alueilla verkostoon liittäminen on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Vesihuoltolain 8 :n mukaan ennen toiminta-alueen hyväksymistä on asiasta pyydettävä lausunnot keskeisimmiltä viranomaisilta sekä varattava kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluksi. (Valmistelija: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta asettaa toiminta-alue -ehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä päättää pyytää Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue -ehdotuksesta lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluilta, Mäntsälän Vedeltä ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Hakemus Liite 2. Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-aluerajaus Liite 3. Lisäliite toiminta-alueen vahvistamiseksi Maankäyttölautakunta Toiminta-alueella olevat rakennetut kiinteistöt ovat jo lähes kaikki liitetty verkostoihin. Liitekartassa näkyy toiminta-aluerajausehdotus ja alueella olevat kiinteistöt. Lisäliitteessä on perusteltu joidenkin alueiden poisjättämistä toiminta-alueesta.toiminta-alueen rajaus noudattaa ensisijaisesti kiinteistörajoja tai luonnollisia rajoja. (Valmistelija / Lisätietoja: kaavoitusjohtaja Lauri Pouru, puh ) Kaavoitusjohtajan päätösesitys: Maankäyttölautakunnalla ei ole ehdotuksen rajauksiin huomautettavaa. Lautakunta esittää, että osuuskunta pitää verkostosta ajan tasalla olevaa karttaa, missä on eroteltu myös veteen ja/tai viemäriin liittyneet kiinteistöt ja että lautakunnalla on em. asioista ajantasainen tieto käytettävissä, kun

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto harkitaan esim. alueelle haettavia suunnittelutarveratkaisuja. Maankäyttölautakunta päätti hyväksyä esityksen. Tekninen lautakunta Liite 1. Hakemus Liite 2. Mäntsälän Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-aluerajaus Liite 3. Lisäliite toiminta-alueen vahvistamiseksi Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen ehdotus on pidetty yleisesti nähtävillä Mäntsälän kunnantalon aulassa, osoitteessa Heikinkuja 4, sekä kunnan internetsivuilla ajalla Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään muistutusta. Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen ehdotuksesta pyydettiin lisäksi lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Mäntsälän kunnan maankäyttöpalveluilta, Mäntsälän Vedeltä ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Lausunnot: Uudenmaan ELY-keskus "Mäntsälän kunta pyytää vesihuoltolain mukaisesti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoa Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueesta. Vesihuoltolain 7 :n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastettavan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueen rajaus olisi aina kun mahdollista tehtävä kiinteistön rajoja noudattaen, jolloin rajauksesta yksiselitteisesti selviää, mitkä kiinteistöt kuuluvat toiminta-alueisiin, ja mitkä jäävät niiden ulkopuolelle. Toiminta-alueeseen tulisi aina myös sisällyttää kaikki ne olemassa olevat kiinteistöt, jotka haluavat liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon, ja joiden liittyminen jo rakennettuun verkostoon on teknisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue rajoittuu ja pieneltä osalta jopa kuuluu oikeusvaikutteiseen Kirkonkylän osayleiskaavaan. Pääasiassa kaava-alueelle osuvat alueen luoteisosat on merkitty osayleiskaavan merkinnöillä MT ja M sekä osa-aluerajauksella pv-3. Maakuntakaavassa Sääksjärven kaakkoispuolelle on osoitettu kyläaluetta osoittava kohdemerkintä ja sen pohjoispuolella on Natura-2000 verkostoon kuuluva alue.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Toiminta-alue näyttää suhteellisen laajalta ja saattaa aiheuttaa tiestön varrelle rakentamispaineita. Toiminta-alueen laajuus ei sinänsä ole huono asia, mutta edellyttäisi jatkossa kunnalta osayleiskaavan laatimista rakentamispaineen hallitsemiseksi. Muilta osin Uudenmaan Ely-keskuksella ei ole huomautettavaa ehdotetusta Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen rajauksesta. Uudenmaan Ely-keskus huomauttaa kuitenkin, että asutuksen sijoittumisen yleisperiaatteena tulisi olla hallitsemattoman haja-asutuksen syntymisen estäminen. Näiden alueiden vesihuollon rakentaminen on yleensä myös huomattavasti kalliimpaa verrattuna tiiviiseen asutukseen. Uudenmaan Ely-keskus pyytää Mäntsälän kuntaa lähettämään toiminta-alue-päätöksen tiedoksi Ely-keskukselle mikäli mahdollista myös sähköisessä muodossa." Mäntsälän Vesi "Mäntsälän kunnan tekniset palvelut on pyytänyt lausuntoa Sääksjärven Vesiosuuskunnan toiminta-alueesta mennessä. Vesihuoltolaki säätelee vesihuoltolaitosten toiminta-alueista. Sääksjärven Vesiosuuskunta täyttää kooltaan ja asuintiiveydeltään edellytykset toiminta-alueen vahvistamiselle. Vesihuollon toiminta-alueiden tulee kattaa kaikki sellaiset alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi. Toiminta-alueellaan vesihuoltolaitoksella on huolehtimisvelvollisuus. Toinen keskeinen toiminta-alueen oikeusvaikutus on kiinteistöjen velvollisuus liittyä laitoksen verkostoon. Toiminta-aluerajaus tulee ensisijaisesti esittää kiinteistön rajoja pitkin. Toiminta-aluerajauksessa on myös huomioitava laitoksen taloudelliset mahdollisuudet toimintavarmaan toimintaan. Toiminta-aluetta ei saa näin ollen määrittää kohtuuttoman suureksi muistaen, että palveluita voidaan toimittaa myös toiminta-alueen ulkopuolelle. Mäntsälän Vesi Oy on omaa toiminta-aluerajausta pohtiessaan käynyt neuvotteluja kaikkien alueella toimivien vesiosuuskuntien kanssa rajauksista ja on alustavasti jo tässä yhteydessä sopinut yhteisesti laitosten välisistä rajapinnoista. Sääksjärven Vesiosuuskunnan esitys toiminta-aluerajauksesta on yhteisesti sovitun mukainen. Mäntsälän Vesi Oy on tehnyt päivätyn sopimuksen Vesiosuuskunnan kanssa talousveden myynnistä ja jäteveden vastaanottamisesta. Sekä toimitettava talousvesi että vastaanotettava jätevesi mitataan Vesiosuuskunnan omistamissa mittauskaivoissa. Virtausmittaukset on liitetty Mäntsälän Vesi Oy:n kaukovalvontaan.

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän Vesi Oy:llä ei ole huomautettavaa Sääksjärven Vesiosuuskunnan toiminta-aluerajauksesta." Mäntsälän kunnan maankäyttöpalvelut Kts. Maankäyttölautakunta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus "Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että vesiosuuskunnan ehdotus toiminta-alueeksi on pääosin Mäntsälän vesihuollon kehittämissuunnitelman linjausten mukainen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan Sääksjärven vesiosuuskunnan esittämät rajaukset toiminta-alueeseen ovat pääosin perusteltuja. Lausuntopyyntöön liittyvä aineisto ei kuitenkaan sisällä kaikkia tarvittavia tietoja. Lausuntoasiakirjoista puuttuvat esimerkiksi tiedot toiminta-alueella olevien kiinteistöjen ja verkostoon liittyneiden määrästä. Lisäksi toiminta-alue ehdotukseen ei ole määritelty taajama-alueita. Hakemusasiakirjoissa ei ole perusteltu syitä siihen miksi Lähtelänkujan varrella olevat asuinkiinteistöt (RN:o , ja ) on jätetty toiminta-alueen ulkopuolelle. Kiinteistöt sijaitsevat Sääksjärven II-luokan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lisäksi toiminta-alueen eteläpäädyssä olevan kiinteistön RN:o jättämistä toiminta-alueen ulkopuolelle ei hakemuksessa ole perusteltu. Vesihuoltoverkosto on kuitenkin rakennettu naapurikiinteistölle kiinteistön RN:o 31:12 välittömään läheisyyteen. Ympäristölautakunta katsoo, että edellä mainitut kiinteistöt tulee liittää osaksi toiminta-aluetta. Vesihuoltolain 8 :n mukaan toiminta-alueella sijaitsevat taajamat tulee esittää kartalla, joka on yleisesti saatavilla tietoverkossa. Vesihuoltolaissa taajamalla tarkoitetaan aluetta, jolla asuu vähintään 200 asukasta toisiaan lähellä olevissa rakennuksissa. Taajama-alueiden määrittäminen on olennainen vesihuoltolain 10 :n mukaisen liittymisvelvollisuuden kannalta. Jos kiinteistö sijaitsee taajama-alueen ulkopuolella, ei kiinteistöä tarvitse tietyin edellytyksin liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Myös haja-asutusalueella olevat kiinteistöt voivat olla vesihuoltolain mukaisella taajama-alueella, jolloin kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin. Kunnan tulee vesihuoltolain mukaan esittää myös muiden vesihuoltolaitosten toiminta-alueet, niillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohto-verkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet kartalla ja ne tulee olla saatavilla tietoverkosta viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Mäntsälän kunnan tulisi ennen toiminta-alueen hyväksymistä määrittää Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueella olevat taajamat. Tämä olisi tärkeä tieto toiminta-alueen asukkaiden kannalta. Tällöin asukkailla olisi heti tiedossa se sijaitseeko kiinteistö taajama-alueella, jolloin kiinteistöllä on edelleen vesihuoltolain mukainen liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin.

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ympäristölautakunta haluaa erityisesti korostaa vesihuoltolaitoksen vastuuta verkostonsa kunnosta ja tarjoamiensa palveluiden toimivuudesta sekä jakelemansa veden laadusta. Vesijohtoverkoston kannalta on olennaista, että putkiston pitkäaikainen kunnossapito ja riittävä veden vaihtuvuus on otettu huomioon. Vaikka nämä asiat ovat lähtökohtina linjastoa suunniteltaessa ja rakentaessa, on ne myös huomioitava linjaston käytön aikana. Tämä on erityisen tärkeää haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämisessä, koska laajat harvaan rakennetut alueet edellyttävät paikoin pitkiäkin putkilinjoja, jotka voivat vaikuttaa veden laatuun. Hakemusasiakirjoista ei selvinnyt kuinka paljon toiminta-alueella on liittyjiä ja kuinka monta kiinteistöä verkostoihin on jo liittynyt. Toiminta-alueella vesihuoltolaitoksen on voitava toimia taloudellisesti kannattavasti. Asiakkailta perittävillä maksuilla tulee siten kattaa paitsi rakentamiskustannukset ja käyttökustannukset myös varautuminen tuleviin korjaus- ja kunnossapitotoimiin. Toiminta-aluetta vahvistaessaan kunnan on harkittava vesiosuuskunnan edellytyksiä huolehtia toiminta-alueensa vesihuollosta. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää lisäksi tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa." Toiminta-alueen ehdotuksesta tulee selvitä kuinka paljon toiminta-alueella on liittyjiä ja kuinka monta kiinteistöä verkostoihin on liittynyt. Ehdotuksessa tulee näkyä myös Mäntsälän kunnan taajama-alueen rajat. Lisäksi Lähtelänkujan varrella olevat asuinkiinteistöt (RN:o , ja ) tulee liittää mukaan toiminta-alueeseen, sillä ne sijaitsevat II-luokan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. (Valmistelija: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh , suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää palauttaa toiminta-alueen ehdotuksen takaisin valmisteltavaksi ja korjattavaksi lausuntojen mukaiseksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Uudenmaan Ely-keskuksen lausunto Liite 2. Mäntsälän Veden lausunto Liite 3. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto Tekninen lautakunta Sääksjärven vesiosuuskunta on korjannut ehdotuksen toiminta-alueestaan lausuntojen mukaiseksi.

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto (Valmistelija: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen karttaliitteen mukaiseksi. Teknisen johtajan muutettu päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen karttaliitteen mukaisesti. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Sääksjärven vesiosuuskunta toiminta-aluekartta korjattu Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle vahvitetettavaksi Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen. - Merkittiin, että Esa Siikaluoma poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo ja kokouksen sihteeriksi vaihtui Anja Tupamäki. Liite 1. Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alue Kunnanvaltuusto 65 Esitys: Kunnanvaltuusto vahvistaa Sääksjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Liite 1. Sääksjärven vesiosuuskunta toiminta-aluekartta korjattu

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanvaltuusto Ilmoitusasiat Kunnanvaltuusto 66 Kunnanvaltuustolle on tuotu tiedoksi seuraavat asiat: Kunnanhallituksen päätös : Ehdotus Mäntsälän kunnan lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma luonnoksesta, asuntostrategia luonnoksesta ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 (HLJ 2015)- luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta / Hyväksyminen Päätösesitys: Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi.

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän osavuosikatsaus 1/ /02.02/2014 Kunnanhallitus Mäntsälän väkiluku on tänä vuonna vähentynyt huhtikuun lop puun mennessä 15 henkilöä (-0,2 %) asukkaaseen. Työt tö myys as te oli 7,5 %, kun luku vuotta aiemmin oli 6,3 %. Uudellamaalla työttömiä oli keski mää rin 10,7 % työvoimasta. Käyttötalous Mäntsälän toimintakulut olivat huhtikuussa -41,8 milj. euroa (tot. 32 %) ja -tu lot 8,4 milj. euroa (28 %). Toimintakulut ovat kasvaneet edellisvuoden vas taa vas ta ajankohdasta -0,4 milj. euroa (1 %), josta palkkakulut -0,2 milj. euroa, 1,3 % ja muut henkilöstökulut supistuneet 0,1 milj. euroa (-1,9 %). Toimintakate -33,4 milj., tot. 33,5 % (2014; -32,8 milj., 33 %) ylittää hie man laskennallisen käytön. Muutetussa talousarviossa toimintakate heik ke nee asukasta kohden euroon, 1,8 % ja verotulot kasvavat euroon (4,9 %). Laskelmissa on huomioitu netto 1 milj. euron ta lous arvio muu tok set. Mikäli hallintokuntien arvioimat menoylityspaineet toteutuvat, merkitsee se toi min ta kat teen heikentymistä tänä vuonna 99,9 milj. milj. euroon, 2,6 %, jos sa säästö alkuperäiseen talousarvioon on netto 0,8 milj. euroa. Tammi - huhtikuussa kunnalle on tilitetty verotuloja 26,3 milj. euroa, lisäys edel lis vuo den vastaavan ajankohtaan 1,3 milj. euroa (5,2 %). Alustavan tilin pää tös en nus teen mukaan verotulojen arvioidaan kasvavan 6 %. Ve ro tulo en nus te on jotakuinkin talousarvion mukainen, mutta tarkentuu kuluvan vuo den aikana, viimeistään 2014 verotuksen valmistumisen jälkeen marras kuus sa Marraskuun maksuunpanotilitys (arvio tässä vaiheessa -5,1 milj. euroa, edellisvuonna -5,3 milj. euroa) on lähes sama kuin edel lisvuon na. Valtionosuuksia on tilitetty valtionosuuspäätösten mukaisesti 8,8 milj. euroa. Toteutuma ylittää 0,5 milj. euroa edellisvuoden vastaavan ajan kohdan. Verorahoituksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 5,5 milj. euroa, 5,5 %. Vuosikate on tilinpäätösennusteessa 6,5 milj. euron, 311 euroon per asukas. Investoinnit Mäntsälän kunnan investoinneista oli huhtikuun lopussa toteutunut 5,3 milj. eu roa. Kunnan investoinnit koko vuodelle olivat alkuperäisessä ta lous arvios sa brutto 7,2 milj. euroa. Tilinpäätösennusteessa investoinnit ovat nous seet 15 milj. euroon, josta elinkaarihankkeena aloitettavan Rii henmäen alakoulun rahoitus tälle vuodelle 2,8 milj. euroa. Maanostoon va rattua määräraha on kasvanut tänä vuonna 2,7 milj. euroon. Kapulin teol lisuus alu een investointirahaa on nostettu miljoonalla 3,5 milj. euroon.

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lainakanta Kunnan lainakanta oli huhtikuun lopussa 58 milj. euroa, eu roa/asukas. Lainakannan arvioitiin alkuperäisessä talousarviossa pysyvän edel lisvuo den tasolla noin 50 milj. eurossa. Elinkaarirakentamisinvestoinnin aloitus elokuussa Riihenmäen kohteessa tulee kasvattamaan investointien toteu tu maa tänä vuonna 2,8 milj. eurolla, mikä näkyy lainakannan kasvuna. Kunnan lainakannan arvioidaan nou se van tänä vuonna 56,4 milj. euroon ja asukasta kohden euroon. Kuntakonsernin lainamäärän arvioidaan tänä vuonna nousevan 19,1 milj. eu roa 133 milj. euroon ja asukasta kohden euroon. Määrärahamuutokset vuoden 2015 talousarvioon Vuoden 2015 talousarvion määrärahamuutokset on käsitelty erillisessä talous ar vion muutokset -pykälässä. (Lisätietoja: kunnankamreeri Anja Tupamäki, ) Kunnanjohtajan päätösesitys: 1. antaa osavuosikatsauksen 1/2015 valtuustolle tiedoksi ja 2. edellyttää, että toimialat hakevat aktiivisesti menosäästöjä ja tu lo lisäyk siä menopaineiden hallitsemiseksi, sekä budjetoivat käyt tö suunni tel miin mahdolliset meno-tulomuutokset bruttoperiaatteella. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiantuntijana asiaa kokouksessa. Liite 1. Osavuosikatsaus 1/2015 Kunnanvaltuusto 67 Esitys: Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1/2015 tiedoksi. Liite 1. Osavuosikatsaus 1/2015

26 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon/maanosto 363/02.02/2014 Kunnanhallitus Kuluvan vuoden 2015 talousarvioon on varattu maanhankintaan määrärahaa euroa. Johtuen viime vuonna voimassa olleesta verovapaudesta myytäessä kiinteistöä kunnalle, vielä loppuvuonna 2014 allekirjoitettiin useita kauppakirjoja ehdollisina että kauppakirjojen hyväksymispäätökset etenevät kunnanhallitukseen ja määrärahojen osalta kunnanvaltuustoon tammi-helmikuussa Kauppahinnat näistä kaupoista on yhteensä ,00 euroa ja ne maksetaan vuoden 2015 määrärahoista. Kaupat ja kaupan kohteet ovat kunnanhallituksen kokouksessa päätöksenteossa, maa-alueita on näissä kaupoissa yhteensä noin 64 ha, joista ns. raakamaata noin 54 ha ja lisäksi mm. useita tontteja. Lisämäärärahatarve näiden kauppojen osalta on siten noin ,00 euroa. Tämä lisäksi lisämäärärahaa tarvitaan vuodelle 2015 mm. katu- ja muiden yleisten alueiden hankintaa ja korvauksia varten, arviolta euroa. Arvioitu lisämäärärahan tarve on siten yhteensä euroa. Viime vuonna 2014 päätöksenteossa olleista ja allekirjoitetuista kauppakirjoista laskettuna maanhankintaan käytettiin noin euroa, jolla ostettiin yhteensä noin 73 ha maa-alueita, joista ns. raakamaata noin 66 ha. Siten vuoden 2014 puolella allekirjoitettiin maakauppakirjoja yhteensä noin eurolla ja maa-alueita ostettiin yhteensä noin 137 ha, joista ns. raakamaata yhteensä noin 120 ha, joiden hankintahinnat jakautuvat vuosille 2014 ja 2015 edellä mainitusti. (Valmistelija: Vesa Gummerus) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ,00 euron lisämäärärahan myöntämistä maanhankinnan menokohdalle vuodelle Käsittely: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru ja maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esittelivät asiaa kokouksessa. Kunnanvaltuusto Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

27 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Maanhankinnan ostoihin on käytetty ,00 (tilanne ). Määrärahavarauksesta on siten jäljellä noin euroa. Kuluvan vuoden kaupoilla on ostettu mm. noin 54 ha raakamaata, useita tontteja sekä maksettu yleisten alueiden korvauksia. Maakauppaneuvotteluita käydään useiden kohteiden osalta. Arvioitu lisämäärärahan tarve on euroa. Kaupat tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi erikseen. (Valmistelija: Vesa Gummerus) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ,00 euron lisämäärärahan myöntämistä maanhankinnan menokohdalle vuodelle Käsittely: Maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esitteli asiantuntijana asiaa kokouksessa. Kunnanvaltuusto 68 Esitys: Kunnanvaltuusto päättää myöntää euron lisämäärärahan maanhankinnan menokohdalla vuodelle 2015.

28 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha 2015 talousarvioon/kapuli III 363/02.02/2014 Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösesitys Kunnanhallitus, Kapuli III hankkeelle on varattu vuoden investointisuunnittelussa 5,2 milj. Kapuli III:n työpaikka-alueen rakentamiseksi on vuodelle 2015 varattu 3,1 milj., mikä käytännössä tarkoittaa tasaussuunnitelmien mukaisesti massatasapainoa alueella. Työn edetessä on kuitenkin havaittu maaperässä syviä pehmeikköalueita, joiden massanvaihtoon tarvitaan arviolta m3 lisää louhemaita. Kapuli III suunnittelutyön yhteydessä on varauduttu mahdolliseen massavajeeseen ns. vara-maaottoalueella, alueiden B ja D välissä, josta on mahdollista louhia noin m3. Urakoitsija on jättänyt tarjouksen vara-alueen käyttämisestä noin m3 louhimisella, mikä tarkoittaa urakan yksikköhinnoin laskettuna ,73 :n kustannuslisäystä. Massatasapainon saamiseksi lisälouhinta on tarpeen toteuttaa työmaakokouksessa 5 sovitun louhintasuunnitelman mukaisesti tasoon ja irtilouhintatasoon Samalla vara-maaottoalue saadaan tasattua kaavoitettavaksi noin 2 ha suuruiseksi tontiksi ja jopa 12 metrin kalliorintaus pois yritystonttien välistä. Tällä toimenpiteellä saadaan myös uutta myytävää tonttimaata. Urakoitsija on ilmoittanut, että Kapuli lll:n maarakennustyöt saadaan pääosin valmiiksi tämän vuoden puolella sovittuine lisätöineen. Ensi vuodelle 2016 jää enintään vähäisiä putkilinjojen asennuksia ja viimeistelytöitä (n.0,3 meuroa) Hanke tulee valmistumaan suunniteltua nopeammalla aikataululla, joka tarkoittaa, että vuoden 2015 investointivaraukset ylittyvät. Urakoitsijan antama arvio on, että investointi saadaan toteutettua n % valmiusasteeseen, joka tarkoittaa, että vuodelle 2016 tehty 2,1 milj. investointivarauksesta osa tulee siirtää tämän vuoden investointeihin. (Valmistelija/lisätietoja: Asko Määttänen, puh , Matti Sulonen, puh , tekninen johtaja Hannu Seppälä) 1. hyväksyy Kapuli III:n vara-alueen hyödyntämisen tasaukseen ja massapainon saavuttamiseksi Maamerkki Infra Oy lisätyötarjouksen arviohintaan ,73 ja 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan vuoden 2015 talousarvioon investointiosaan menokohdalle Kapuli III. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiantuntijana asiaa kokouksessa.

29 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 69 Esitys: Kunnanvaltuusto päättää myöntää euron lisämäärärahan vuoden 2015 talousarvioon investointiosaan menokohdalle Kapuli III.

30 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman raami 268/02.02/2015 Kunnanhallitus Lähtökohta Vuoden 2014 tillinpäätöksessä (ml. Mäntsälän vesi liikelaitos) toi min ta kulut kasvoivat -3 milj. euroa (2,4 %) ja toimintatuotot supistuivat -0,2 milj. eu roa (-0,7 %). Kunnan henkilöstökulut kasvoivat 0,7 milj. euroa (1,4 %). Toi min ta ka te heikkeni -3,2 milj. euroa -95,1 milj. euroon. Verorahoitus supis tui 99 milj. euroon (-1,5 %). Vuosikate heikkeni 4,6 milj. euroon ja oli asu kas ta kohden 221 euroa. Tilikauden tulos oli 43,4 milj. euroa, josta kon ser ni jär jes te lyn osuus 54,9 milj. euroa. Tilikauden tulos (pl.) kon ser nijär jes te ly oli 11,5 milj. euroa alijäämäinen. Kunnan investoinnit olivat 44,3 milj. euroa, josta Mäntsälän Sähkö Oy:n osakepääoman korotus 35 milj. eu roa. Kunnan lainakanta supistui 48,6 milj. euroon ja oli asukasta kohden euroa. Konsernitasolla lainakanta vastaavasti kasvoi 116,2 milj. euroon ja asukasta kohden euroon. Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa toimintakate heikkeni -99,7 milj. euroon (-3,3 milj. euroa, 3,4 %). Toimintakulut kasvoivat 3,9 milj. euroa (3,1 %) sisältäen 1,5 milj. euron henkilöstösäästöt. Verorahoitus kasvaa 104,5 milj. euroon mm. tulovero- ja kiinteistöveroprosenttien ko ro tusten ansiosta. Vuosikate nousee 5,6 milj. euroon, asukasta kohden 270 euroon ja tilikauden tulos on -0,3 milj. euroa alijäämäinen. Alkuvuonna valtuus to on myöntänyt lisämäärärahoja investointeihin 3,4 milj. euroa, mikä nos taa bruttoinvestoinnit 10,7 milj. euroon. Riihenmäen alakoulun elin kaari-in ves toin nin käynnistyminen 2,7 milj. eurolla nostaa investointitason ti linpää tös en nus tees sa yhteensä 15 milj. euroon. Osavuosikatsauksen yhteydessä käyttötaloudesta on saatu pää tök sen teko on 1,150 milj. euron säästöt, kun tavoitteena oli saada kokoon yh teen sä 1,3 milj. euroa. Perusturvan osuus on 1 milj. euroa, josta 0,6 milj. eu roa on kar sit tu erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoidon kasvuvara on tämän me no sääs tön jälkeen 0,4 milj. euroa (pl. sairaankuljetuksen siir to pe rus tervey den huol los ta erikoissairaanhoitoon 0,7 milj. euroa). In ves toin ti me not kas va vat elinkaarihankkeiden käynnistymisen johdosta huo mat ta vas ti alku pe räi ses tä 7,2 milj. euron arviosta 15 milj. euroon. Lai na kan ta nou see 7,9 milj. euroa, 56,4 milj. euroon eli euroon per asukas. Kuntatalouden kehitysnäkymät Kuntatalousohjelmassa esitetään kuntatalouden tulojen ja menojen ke hitys ar vio vuoteen 2019 saakka. Laskelmassa on huomioitu VM:n kes ki pitkän aikavälin ennuste kokonaistaloudellisesta kehityksestä. Laskelma sisäl tää kuntatalouden rahoituskehyksen valtionapuja, verotusta, mak su perus teis ta ja menoja koskevat linjaukset. Valtioneuvoston asetuksen (120/2014) mukaan uusi hallitus tulee aset tamaan kuntatalouden rahoitusasemalle tavoitteen ja euromääräisen me nora joit teen vuosille ensimmäisessä julkisen talouden suun ni telmas sa.