Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitys.

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS 14/00/02/00/02/2015 HYKS 55 Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitys. HUS strategia Strategialla tarkoitetaan HUS:ssa kuntayhtymän valtuuston hyväksymää tavoite- ja toimintaohjelmaa. Strategia uudistetaan valtuustokausittain. HUS:n visio ja toimintaa ohjaavat arvot sekä strategiset päämäärät ja niiden saavuttamisen edellytykset vuosina on määritelty strategiassa, joka hyväksyttiin HUS:n valtuuston kokouksessa HUS:n strategia on periaatetasoinen toimenpideohjelma, jota konkretisoidaan vuosittain hyväksyttävissä talousarvioissa ja useammalle vuodelle laadittavissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Voimassa oleva strategia on poikkeuksellinen laaja. Se on "kaiken kattava" toimintaohjelma usealle vuodelle. Selvästi uusina ja vahvoina painopistealueina siinä on nostettu esille tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja HUS:n palveluiden monipuolinen kilpailukykyisyys. Vuosittain HUS:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä käyttösuunnitelmissa asetetaan seuraavan talousarviovuoden konkreettiset, strategiaan perustuvat tavoitteet koko yhtymälle sekä erikseen tulosalueille ja liikelaitoksille. Strategiset painopisteet ja avaintavoitteet vuodelle 2016 Osana vuoden 2016 talousarvion valmistelua kuntayhtymän johtoryhmä kokouksessaan katselmoi ja osittain päivitti vuoden 2015 talousarviossa vahvistetut kuntayhtymätasoiset avaintavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot vuodelle Vuosittaiseen talousarvioon sisältyvien strategisten avaintavoitteiden valintaperusteena on terveydenhuollon toimintaympäristön ennakoidut muutokset sekä niiden aiheuttamat muutosvaateet HUS:n toiminnalle kuten myös muutosten tehokas hyödyntäminen ja tuleviin sote-muutoksiin valmistautuminen. Strategisten avaintavoitteiden keskeinen tarkoitus on viestittää organisaatiolle toiminnan kehittämisen painopisteet ja parantaa suorituskykyä kytkemällä koko HUS:n henkilöstö mahdollisimman tiivisti mukaan toiminnan parantamiseen. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä arvioidaan ja valitaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä määritetään tarvittavat resurssit. Toimenpideohjelmia päivitetään ja täydennetään säännöllisesti tavoitteiden edistymisen perusteella.

2 Vuosien strategiset painopisteet ovat; 1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus 2. Kilpailukyky sekä 3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö Strategisiin painopisteisiin sisältyy seuraavat lupaukset; Lupaus potilaalle "Hoitomme on laadukasta, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä" Lupaus omistajalle "Toimimme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti osana potilaidenpalveluketjuja" Strategiset painopisteet on edelleen määritelty strategisiksi avaintavoitteiksi, joiden toteuttamisella edetään kohti strategisia painopisteitä. Strategisten painopisteiden toteuttamiseksi vuodelle 2016 asetetaan strategiset avaintavoitteet alla mainituille kuudelle osa-alueelle; 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa 2. Hoidon laatu ja turvallisuus 3. Asiakaskokemus 4. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 5. Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys 6. Palvelujen hinta ja talouden hallinta Strategisia avaintavoitteita on yhteensä 14 ja niiden mittareita 30. Valittavat strategiset painopisteet ja avaintavoitteet (ennen kaikkea potilashoitoon liittyvät) määrittävät osaltaan pitkälti sen määrärahatarpeen, mikä kuntalain 65 :n mukaan tulee talousarvioon varata. Kuntayhtymätasolla suunniteltavat ja johdettavat toimenpiteet avaintavoitteiden saavuttamiseksi edellyttävät HYKS-sairaanhoitoalueen edustajien tiivistä ja aktiivista osallistumista toimenpiteiden suunnitteluun, niiden toimeenpanoon ja seurantaan, koska Hyksin sairaanhoidollinen palvelutuotanto muodostaa lähes 80 % kuntayhtymän sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta ja pääosa HUS:n lääketieteellisestä opetuksesta ja yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta tapahtuu Hyksissä tai yhteistyössä Hyksin tutkijoiden kanssa. Jäsenkuntien maksuosuudet TAE 2016 HUS:n hallitus hyväksyi ( 70) jäsenkuntien vuoden 2016 maksuosuuksien laskentaperiaatteet sekä päätti hyväksyä jatkovalmistelua varten vuoden 2016 talousarvion kuntayhtymätasoisen tavoiteasetannan ja valmistelun yleiset periaatteet sekä taloussuunnitelman linjaukset. Kokouksessaan ( 114) HUS:n hallitus päätti hyväksyä tartuntatautilääkkeitä koskevan lisäyksen +7 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuuksiin sekä muuttaa päätöstään ja hyväksyä vuoden 2016 HUS-kuntayhtymän talousarviossa 1,8 milj. euron alijäämäisen tulostavoitteen. Alijäämä kohdistuu Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoimintaan.

3 Tuottavuustavoite TAE 2016 Tuottavuuden parantamistavoitteella edistetään toiminnan jatkuvaa parantamista. Tavoitteena on pystyä samoilla resursseilla tuottamaan aikaisempaa enemmän. Tuottavuutta mitataan somaattisessa palvelutuotannossa DRG-pohjaisilla mittareilla. Psykiatrian osalta tuottavuusmittarina käytetään psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset/hoidetut eri poti laat. Vuonna 2016 kuntayhtymätasolla tuottavuustavoite on 1,8 %. Sairaanhoitoalueiden tuottavuustavoite on 1,7 % lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta, jonka tuottavuustavoitteeksi vuodelle 2016 asetetaan 1,5 %. Sisäinen valmistelu TAE 2016 Yhtymähallinto on antanut talousarvion valmistelua varten sisäisen ohjeen ja sitä täydentävän lisäohjeen. Näiden lisäksi HUS:n yhtymäjohdon kanssa pidettiin budjettikokous, jossa käsiteltiin HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitystä. Toimintayksiköiden valmistelemaa HUS-tason talousarvioesitystä on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa ja käsittelyä jatkettiin kokouksessa. Tällöin päätettiin, että HUS-tasolla siirretään 15 milj. euroa henkilöstökuluista aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ostoihin toimintakuluraamin sisällä. HYKS-sairaanhoitoalueen osuus on tästä 11,5 milj. euroa. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle annettiin tilannekatsaus talousarvion valmistelutilanteesta kokouksen info-osuudessa. HYKS-lautakunta käsitteli kokouksessaan vuoden 2016 talousarvion laadinnan valmistelutilannetta. HYKS-sairaanhoitoalueen käyttötalousosa on esitetty liitteessä 1 (talousarvioesitys vuodelle 2016). Käyttötalousosan liitteenä on mm. sairaanhoitoalueen tuloslaskelma, palvelutuotanto HUS:n jäsenkunnille, HUS:n maksuosuudet HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnille sekä tiedot sairaanhoitoalueen väestökehityksestä. HYKS-sairaanhoitoalueen käyttötalousosa Toimintatuotot HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesityksen toimintatuottojen loppusumma on milj. euroa (sisältäen toimintojen siirrot). Jäsenkuntien palvelulaskutuksen maksuosuuden loppusumma on 1 187,7 milj. euroa, mikä on 40,9 milj. euroa (-3,3 %) pienempi kuin tammi-syyskuun toteumatietojen pohjalta laadittu 2015 vuosiennuste (ennen mahdollisia jäsenkuntapalautuksia) ja 16 milj. euroa (1,4 %) suurempi kuin vuoden 2015 talousarvio. Toiminnallisten siirtojen vaikutus sairaanhoitoalueen tuottoihin on yhteensä 14,5 milj. euroa.

4 Toimintatuotoista noin 81,3% muodostuu jäsenkunnilta saatavista palvelutuloista. Muiden sairaanhoidollisten palvelujen ja tukipalvelujen myynti, sisältäen mm. yhteispäivystysten terveyskeskuskäynnit jäsenkunnille ja sairaanhoidollisten palveluiden myynnin muille sairaanhoitopiireille ja maksajille sekä uutena toimintana välinehuoltopalvelut, muodostaa tulopohjasta noin 13,7 %. Muita merkittäviä eriä ovat potilailta perittävät asiakasmaksut / maksutuotot (3,6 %) sekä valtion korvaus opetukseen ja tutkimukseen (1,3 %). Muut maksajat HYKS-sairaanhoitoalue tuottaa merkittävän määrän palveluita myös muille sairaanhoitopiireille ja maksajille (mm. vakuutusyhtiöt). Vuodelle 2016 suunnitellun muun kuin jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvan palvelutuotannon laskutusarvo on noin 155 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuuden ulkopuolisen palvelutuotannon määrän arvioidaan vuonna 2016 olevan NordDRG-tuotetta, avohoitokäyntiä, terveyskeskuskäyntiä ja hoitopäivää. Palvelutuotanto yhteensä HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvio 2016 kokonaispalvelu määrän arvioidaan olevan noin NordDRG-tuotetta, avohoitokäyntiä, hoitopäivää sekä terveys keskuskäyntiä. Vertailukelpoinen laskutusosuudella painotettu volyymimuutos vuoden 2015 talousarvioon on + 3,4 % ja vastaavasti vuoden 2015 ennusteeseen - 0,8 %. Toimintakulut ja poistot HYKS-sairaanhoitoalueen talousarviovuoden 2016 talousarvion kehitysohjelmaan tulee sisältymään 1,7 % tuottavuustavoitteen mukaisesti 13,6 milj. euron sopeuttamissuunnitelmat. Sopeuttamissuunnitelmien tuottavuustavoite on laskettu HYKS-sairaanhoitoalueen ulkoisista toimintakuluista ennen toiminnallisia siirtoja. Talousarvioesityksen toimintakulut ja poistot yhteensä (sisältäen toiminnalliset siirrot) ovat milj. euroa. Talousarvioesityksen 2016 toimintakulut ja poistot yhteensä nousevat vuoden 2015 talousarviosta +3,8 % ja alenevat vuoden 2015 syyskuun ennusteesta -0,3 % (ennen tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä). Vertailukelpoiset toimintakulut ja poistot yhteensä (ennen toiminnallisia siirtoja) ovat 1 445,5 milj. euroa, jolloin nousua vuoden 2015 talousarvioon +2,7 % ja laskua vuoden 2015 ennusteeseen ennen sisäisiä tukipalveluyksiköiden asiakaspalautuksia on -1,3 %. Talousarvioesityksen toimintakuluista ulkoisten kulujen osuus on

5 55,4 %, tästä henkilöstökulujen osuus on 46,6 % ja muiden ulkoisten kulujen osuus 8,8 %. Vastaavasti toimintakuluista 44,6 % muodostuu palvelu- ja tarvikehankinnoista sekä tilavuokrista konsernin sisäisiltä palveluiden tuottajilta (tytäryhtiöt, liikelaitokset, taseyksiköt ja tulosalueet). HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvät toiminnat jäsenkunnista ja muista HUS:n yksiköistä Peijaksen sairaalan Vantaan ja Keravan terveyskeskuspäivystyksen toiminnot otetaan vuoden 2016 alussa HYKS Akuutin Peijaksen yhteispäivystyksen hoidettavaksi. Toimintaa varten on Hyksiin päätetty perustaa 30 vakanssia alkaen (HYKS-lautakunta ) ja vaikutus sairaanhoitoalueen vuoden 2016 toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on 6,2 milj. euroa. Espoon kaupungilta siirretään murtumapoliklinikkatoiminnot Tapiolan ja Samarian terveysasemilta HYKS Akuutin Jorvin sairaalan päivystykseen. Toimintaan on Espoossa sitoutunut 6 henkilöä. HUS Akuutti hoitaa toiminnan ilman henkilöstösiirtoja Espoosta tai uusien vakanssien perustamista. Siirron vaikutus on noin 1,2 milj. euroa. Loppuvuodesta 2016 siirretään Espoosta apuvälinetoiminnot HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen Apuvälinekeskukseen, joka merkitsee Hyksissä 7 henkilön lisäystä ja vaikutus toimintakuluihin on 0,8 milj. euroa. Siirto tulee tapahtumaan liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. HUS:n organisaatiouudistukseen liittyen HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyy HUS:n sisäisinä toiminnallisina siirtoina välinehuollon yksikkö HUS-Desiko-liikelaitoksesta. Tämän siirron vaikutus Hyksin toimintakuluihin on 20,4 milj. euroa. Toiminnan siirron myötä vastaavasti kuitenkin sisäiset ostot HUS-Desiko-liikelaitokselta vähenevät 13,2 milj. eurolla, joten todellinen muutos toimintakuluissa on 7,2 milj. euroa. Välinehuollon siirron myötä Hyksin henkilöstömäärä lisääntyy 426 henkilöllä. Vuoden 2016 talousarvioesitykseen sisältyy lisäksi vuoden 2015 alussa Kellokosken psykiatristen toimintojen siirron korjauserä Hyvinkään sairaanhoitoalueelle, joka pienentää Hyksin toimintatuottoja ja toimintakuluja 0,5 milj. eurolla. Vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatioryhmän siirto Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle on päätetty Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Työryhmien toimintojen integroimisella HUS:iin tavoitellaan merkittäviä synergiaetuja. Uudella toimintatavalla tavoitteena on mm. lisätä matalakynnyksisiä ja liikkuvia palveluja kuntalaisille. Siirto tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. HYKS Psykiatriaan siirtyvät 8 vakanssia ja 0,54 milj. euroa sisältyy esitettyyn HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitykseen.

6 Tulosyksiköiden alustavat toiminnalliset muutosesitykset ja muutosten henkilöstövaikutukset Hyksin tulosyksiköt esittivät vuodelle 2016 kasvavan kysynnän kattamiseksi sekä palvelun laadun ja toimintavarmuuden turvaamiseksi yhteensä 70 toiminnallista muutosta yhteensä 29,3 milj. eurolla, sisältäen 310 uuden vakanssin perustamisen. HYKS johdon ja HYKS tulosyksiköiden välisissä neuvotteluissa päädyttiin syksyn 2015 aikana ratkaisuun, ettei talousarvioesitykseen 2016 sisällytetä yhtään toimintaa kasvattavaa esitystä. Kustannusneutraalit hankkeet ja Hyksin priorisoimat hankkeet pyritään toteuttamaan pääosin olemassa olevin resurssein. Vuonna 2016 uusia vakansseja sisältäviä toiminnallisia muutosesityksiä ovat: Toimintojen kotiuttaminen ostopalveluista Selkäydinvammaisten potilaiden vaativan kuntoutuksen vuodeosastohoidon asteittainen kotiuttaminen (3 virkaa, 14 tointa). Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirille tuotettavat hedelmöityshoidot (1 virka). Lisätyöstä luopumisella rahoitettava toiminta Urologian lisätyöstä luopuminen (perustetaan 1 virka ja kaksi 50 % virkaa lakkautetaan). Tilikauden tulos HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitys päätyy asetetun tavoitteen mukaiseen nollatulokseen. Sitovat nettokulut HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesityksen sitovana taloudellisena tavoitteena olevat sitovat nettokulut, 1 187,7 milj. euroa, ovat 2 % (-24,1 milj. euroa) pienemmät kuin vuoden 2015 ennuste (ennen tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä) ja 1,4 % (16 milj. euroa) korkeammat kuin vuoden 2015 talousarvio. Investoinnit HUS:n investointisuunnitelmassa asetetaan etusijalle Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen rakennushanke sekä Jorvin sairaalan suurten peruskorjausten käynnistäminen. Tärkeänä pidetään myös vanhojen sairaalakiinteistöjen nykyaikaistamista, tehokkaassa käytössä pitämistä ja peruskorjausten asteittain jatkamista niin, että sairaaloiden toimintavarmuuden riskit voidaan minimoida. Traumakeskus-Syöpäkeskus -projekti on riskienhallinnan kannalta erityisen kiireellinen johtuen sekä Töölön sairaalan että Syöpätautien klinikan rakennusten vaikeasta tilanteesta. Kaikkien suurten hankkeiden sisältöä ja tavoitteita ohjataan niin, että investointikohteet palvelevat sote-uudistuksen jälkeenkin

7 vaativan erikoissairaanhoidon tarpeita. Sote-järjestelyjä ennakoiden suhtaudutaan kriittisesti kaikkiin tuotantokapasiteettia ja kustannuksia lisääviin hanketarpeisiin. HYKS-sairaanhoitoalueella jatkuvat edelleen mm. Naistenklinikan lisärakennuksen investointi ja Syöpäkeskuksen sädehoitoyksiköiden hankkeet. Uusia, suuria investointeja ovat Lastenklinikan peruskorjaus plastiikkakirurgian ja mm. rintarauhaskirurgian käyttöön, Jorvin sairaalan lyhythoitoisen kirurgian leikkausosaston rakentaminen ja maanalaiset laitetilat Syöpätautien klinikan yhteyteen. Myös uuden lastensairaalan rahoitus jatkuu vielä vuosina Osa investoinneista on korjaus- ja korvaushankkeita, joilla varmistetaan vanhan sairaalakannan käytettävyys ja pyritään välttämään kalliita väliaikaisjärjestelyjä ja toiminnan keskeytyksiä. HUS:n kiinteistöpolitiikan mukaista korjausinvestointien tasoa ei kuitenkaan kaikilta osin pystytä rahoittamaan ja myös liikelaitosten hanketarpeita joudutaan rajoittamaan. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi sairaanhoitoalueelle vuosien investointisuunnitelmassa kohdennetut investointimäärärahat, kun HUS valtuusto ja hallitus ovat käsitelleet asian. Henkilöstösuunnitelman vakanssimuutokset Vuoden 2016 henkilöstösuunnitelman yhteydessä esitetään toteutettavaksi liitteessä 2 a esitetyt 14 viran nimikemuutokset, 12 viran lakkauttamisen, kahden 50 % erikoislääkärin viran muuttaminen yhdeksi 100 % erikoislääkärin viraksi sekä yhden ylilääkärin sivuviran muuttamisen ylilääkäriksi. Liite 2b sisältää 37 toimen nimikemuutokset, 5 toimen lakkauttamisen, kolmen määräaikaisen toimen muuttamisen vakinaiseksi, kahden 50 % osastonsihteerin vakanssin yhdistämisen yhdeksi 100 % vakanssiksi sekä kolmen virkasuhteisen vakanssin nimikemuutoksen toimeksi. Samalla esitetään kahden toimen perustamista hormonipoliklinikalle, jossa nimikemuutoksilla on mahdollistettu, ettei henkilöstökulut lisäänny. Samalla esitetään apuvälineteknikon nimikkeen käyttöönottoa uudelleen, jos hallitus hyväksyy esityksen. Liitteen 2a-b osalta esitettävien muutosten vaikutus on kokonaisvaikutukseltaan kustannuksia vähentävä. Vuoden 2015 henkilöstösuunnitelma on muilta osin kuin uusien perustettavien vakanssien osalta käsitelty HYKS-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnan kokouksessa. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat on kokouksessa nähtävillä. Vuodelle 2016 esitetään perustettavaksi 19 vakanssia (liite 2c). Toiminnalliset muutosblokit käsitellään HYKS-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnan kokouksessa Yksi esitettävistä erikoislääkärin viroista on hedelmöityshoitoihin liittyvä virka. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri haluaa ostaa hormo-

8 ni- ja lapsettomuuspoliklinikalla toteutettavat hedelmöityshoidot Hyksistä ja Päijät-Häme rahoittaa ko. palvelun. Muut resurssit (sairaanhoitaja ja IVF-biologi) on nimikemuutoksissa huomioitu sisäisin järjestelyin, joista ei synny lisäkustannuksia. Päijät-Hämeen toimintojen lisäämiseen esitetään yhden erikoislääkärin viran perustamista. Toinen erikoislääkärin viran perustaminen liittyy urologiaan, jossa lähetteiden määrä poliklinikoille on kasvanut viime vuonna 12 %. Samanaikaisesti palvelutuotemäärät ovat kasvaneet 7 %. Hoitotakuussa pysymiseksi jouduttiin vuonna 2014 tekemää huomattava määrä kliinistä lisätyötä (polikliinistä sekä leikkaus), noin euron edestä. Operatiivisten toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä Peijaksen sairaalan leikkausosastolla urologian käyttöön ollaan saamassa lisäkapasiteettia niin, että leikkaussalihenkilökunnan osalta jononpurkulisätyö voidaan siirtää virka-ajalla tapahtuvaksi toiminnaksi. Samoin pkl-lisätyötä voidaan jonkin verran vähentää. Tämä muutos vaatii nykyisen kahden 50 %:n erikoislääkärin viran yhdistämistä yhdeksi erikoislääkärin viraksi. Tämä muutos ei lisää henkilöstökustannuksia. Henkilöstösuunnitelmassa esitetään 17 lisävakanssin saamista Hyks selkäydinvammakeskuksen vuodeosaston kotiuttamiseen. HUS Selkäydinvammaseurantapoliklinikka on aloittanut toimintansa elokuussa 2013 ja on vuokratiloissa Invalidiliiton Validia kuntoutus Helsingin tiloissa osana HYKS Fysiatrian klinikkaa. HUS kuntoutusselvityksessä 2013 ilmeni kuntien halukkuus yhteiseen kuntoutuksen osaamisen koordinointiin ja kuntoutuksen kehittämiseen. Töölön sairaalassa tapahtuvan akuuttivaiheen hoidon jälkeen on puuttunut HUS:n oma subakuuttivaiheen kuntoutusosasto ja on turvauduttu maksusitoumuksiin ja siirtoihin terveyskeskusten vuodeosastoille. Oma vuodeosasto mahdollistaa tehohoidon jälkeisen subakuuttivaiheen kuntoutus varhaistumisen, tehostumisen ja prosessin selkiytymisen. Tämän toiminnan kotiuttamiseen sisältyy näiden 17 lisävakanssin perustaminen. Toiminnallinen muutos ei lisää kustannuksia. Talousarvioesityksen 2016 jatkovalmistelu ja valmisteluaikataulu HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat valmistellaan sairaanhoitoalueen talousarvion pohjalta marras-joulukuun aikana, ja ne tuodaan HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle hyväksyttäväksi helmikuussa HUS:n hallitus käsittelee varsinaista talousarvioesitystä kokouksissaan ja Hallituksen TA esitys valtuustolle käsitellään hallituksen kokouksessa Valtuusto päättää talousarviosta Päätösesitys Lautakunta päättää

9 1. hyväksyä ja esittää hallitukselle HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvion liitteen 2 mukaisesti. 2. oikeuttaa esittelijän tekemään ko. esitykseen mahdollisesti myöhemmin tulevat tekniset korjaukset. 3. perustaa liitteessä 2a esitetyt virat ja lakkauttaa esitetyt virat, muuttaa kahden 50 % erikoislääkärin virat yhdeksi 100 % erikoislääkärin viraksi sekä yhden sivuvirkaisen ylilääkärin muuttamisen ylilääkäriksi edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman. Lisäksi lautakunta oikeuttaa nimittävän viranomaisen siirtämään perustettuun virkaan lakkautettavassa virassa, toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilön. Siirto edellyttää, että hän täyttää viran kelpoisuusehdon ja on antanut siirtoon oman suostumuksensa. 4. perustaa liitteessä 2b esitetyt työsopimussuhteiset vakanssit ja lakkauttaa esitetyt työsopimussuhteiset vakanssit, vakinaistaa kolme määräaikaista tointa, muuttaa kaksi 50 %:n osastonsihteerin vakanssit yhdeksi 100 %:ksi toimeksi sekä muuttaa kolme virkasuhteista toimeksi. Samalla lautakunta perustaa kaksi tointa hormonipoliklinikalle edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman. Lisäksi lautakunta oikeuttaa nimittävän viranomaisen siirtämään perustettuun vakanssiin lakkautettavassa vakanssissa toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilön. Siirto edellyttää, että hän täyttää vakanssin kelpoisuusehdon ja on antanut siirtoon oman suostumuksensa. 5. perustaa liitteessä 2c esitetyt 19 toiminnallisiin muutoksiin liittyvää uutta vakanssia edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman. Asian käsittely Päätös Talousjohtaja Jari Finnilä esitteli HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarviovalmistelua sekä valmisteltua talousarvioesitystä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09)