Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet

2

3 Sosiaali- ja terveystoimen järjestäjähallinnon toimintakertomus 2012

4

5 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia siitä, että yhteistoiminta-alueen kuntien väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet. Sosiaali- ja terveystoimi tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelut järjestetään niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Kuntien tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Vuonna 2012 voidaan kuntien päätösten mukaisesti valmistella muiden Mikkelin seudun kuntien liittymistä yhteistoiminta-alueeseen. Järjestämissuunnitelman toteutuminen Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi käynnistyi kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vuoden 2012 alussa. Palvelujen järjestäminen on seitsemän kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina, Suomen niemi) yhteisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaa neljän kunnan organisaatioissa olevat palvelutuotantoyksiköt (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) Vuoden 2012 aikana valmistuu yhteistoiminta-alueen palveluiden järjestämissuunnitelma. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma laadittiin yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin, yhteistoimintaalueen kuntien ja sairaanhoitopiirin muiden jäsenkuntien kanssa. Järjestämissuunnitelma pohjautuu seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kunnille laadittuun sähköiseen hyvinvointikertomukseen. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen oma sosiaalityöhön ja kehittämiseen painottuva järjestämissuunnitelma valmistuu keväällä Palvelusuunnitelman toteutuminen Tavoitteena on yhtenäinen palvelutaso koko yhteistoiminta-alueella. Yhteistoiminta-alueella on yhtenäistetty asiakasmaksut ja yhtenäiset toimintakäsikirjat on ollut työn alla koko vuoden Vanhusten palveluiden osalta toimintakäsikirja on hyväksytty ja päivitetty. Kuntamaisematyökalu on otettu käyttöön ja kuntakohtaisten tilaustaulukoiden avulla on seurattu kuntien palvelutasoa. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan talous toteutui talousarviota parempana. Toimintakulujen toteutuma oli 76,5 % ja toimintatulojen 71,5 % ja nettototeutuma 78,9 %. Lautakunnan tulos oli arvioitua parempi. Tilinpäätöksen yhteydessä palautettiin yhteistoiminta-alueen kunnille liikaa laskutettuja yhteistoimintakorvauksia yhteensä Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta tarkoittaa toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan ja talouden lainmukaisuus (toimintaa ohjaava lainsäädäntö, johtosääntö, hallintosääntö sekä kuntien hyväksymä yhteistoimintasopimus). Sisäiseen valvontaan liittyy myös riskienhallinta. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen järjestäjähallinnossa on käynnistysvuonna pyritty varmistamaan että kunnalliselle sosiaali- ja terveystoimelle kuuluvat valvontatehtävät ovat toteutuneet. Seudullinen valvontatiimi on perustettu. Vuoden aikana on laadittu seudulliset ohjeet asiakaspalautteiden ja muistutusten käsittelystä sekä ohje maksuhuojennuksien käsittelystä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto käsittelee oikaisuvaatimukset kaikkien kuntien osalta. Asioiden valmistelusta yksilöjaostoon on laadittu seudun yhteinen ohje ottaen huomioon tietosuojakysymykset.

6 Seudullisen toiminnan yhdenmukaisuutta on pyritty varmistamaan kaikkia palvelutuotantoyksikköjä sitovien toimintakäsikirjojen valmistelun kautta ja yhteisillä palvelujen piiriin pääsyn kriteereillä. ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen Mikkelin seutu Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Hyvä maine Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen myötä väestön käytettävissä on yhdenvertaiset ja laadukkaat, vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lähipalvelutarpeet. ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi pystyy järjestämään palvelut yhtenäisin kriteerein kaikissa seitsemässä kunnassa mennessä. Hyvä taso: Kriteerit hyväksytty kaikissa palvelutuotantoyksiköissä. Tyydyttävä taso: kriteerit hyväksytty kolmessa palvelutuotantoyksiköistä Huono taso: kriteereitä ei ole lainkaan hyväksytty Vanhusten palveluiden toimintakäsikirja on hyväksytty. Muiden palvelukokonaisuuksien osalta toimintakäsikirjat, joissa palveluiden saannin kriteerit yhtenäistetään, on edelleen työn alla ja hyväksytään alkuvuodesta Seudulla on käytössä yhtenäiset maksut ja taksat ja tukipalvelumaksut yhtenäistetty vuoden 2013 alusta. Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Käyttäjälähtöiset modernit palvelut Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden vahvistaminen Seudullinen sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta käynnistyy Seitsemän kunnan yhteinen sekä kuntakohtaiset hyvinvointikertomukset valmistuvat mennessä. Hyvä taso: kertomukset hyväksytty lautakunnassa mennessä Tyydyttävä taso: kertomukset käsitelty lautakunnassa mennessä Huono taso: kertomuksia ei ole tuotu lautakuntaan mennessä. Sähköinen hyvinvointikertomusjärjestelmä otetaan asteittain käyttöön vuoden 2012 aikana. Järjestäjälautakunnan päätöksenteossa otetaan käyttöön vaikutusten ennakkoarviointi järjestämissuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Asiakaspalautteen ja muistutusten käsittely yhteistoiminta-alueella yhtenäistetään. Muistutusten käsittelyaika on korkeintaan 4 viikkoa. Seitsemän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus oli lautakunnan ensimmäisessä käsittelyssä Seudun sähköinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin seutulautakunnassa Kaikissa seudun kunnissa Hirvensalmea lukuun ottamatta on aloitettu hyvinvointikertomustyö. Poikkihallinnolliset työryhmät ovat kaikissa kunnissa (Hirvensalmi mukana Mikkelin työryhmässä). Vaikutusten ennakkoarviointia on toteutettu lautakuntapäätösten valmistelussa. Yhteinen toimintaohje on laadittu ja hyväksytty. Muistutusten keskimääräinen käsittelyaika 27 pv.

7 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi toteutuu kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelma laaditaan yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja kaikkien sen jäsenkuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueen järjestämissuunnitelma ja palvelutuotantoyksikkökohtaiset palvelusopimukset hyväksytään järjestäjälautakunnassa mennessä. Hyvä taso: Suunnitelma hyväksytty mennessä. Tyydyttävä taso: Suunnitelma käsitelty lautakunnassa mennessä. Huono taso: Suunnitelmaa ei ole tuotu lautakuntaan mennessä. Tyydyttävä taso: seudullisen sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämissuunnitelman laatiminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Sitä on valmisteltu rinnan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin terveydenhuollon järjestämissuunnitelman kanssa. Suunnitelma on käsitelty lautakunnassa kahdesti sekä kesä- että joulukuussa. Suunnitelman hyväksyvät uudet kunnanvaltuustot, koska se koskee valtuustokautta Uusi sosiaali- ja terveyslautakunta lähettää suunnitelman hyväksyttäväksi alkuvuodesta Palveluita kehitetään aluekokeiluhankkeen mukaisesti Monipuolinen kumppanuus Palvelusetelin käytön laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo asiakkaille lisää vaihtoehtoja. Kumppanuuden kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Vuonna 2012 pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden yhdistämisessä sekä yhtenäisten hyvien käytäntöjen luomisessa koko yhteistoiminta-alueella erityisesti vanhusten palveluissa. Yhteistoiminta-alueella tehdään vuoden 2012 aikana yhteinen toimenpideohjelma palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta. Toimenpideohjelmassa määritellään yhtenäiset käytännöt yhteistoimintaalueelle. Työnjako Misetin ja yhteistoimintaalueen välillä määritellään ottaen huomioon vuonna 2011 tehdyn arviointitutkimuksen tulokset. Hyvä taso: toimenpideohjelma hyväksytty ja toiminta sen mukainen. Tyydyttävä taso: toimenpideohjelma hyväksytty mutta toimenpiteisiin ei vielä ryhdytty. Huono taso: toimenpideohjelmaa ole hyväksytty Määritellään periaatteet Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ja peruskuntien välillä kolmannen sektorin tukemisessa mennessä.. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden yhdistäminen ja yhtenäisten hyvien käytäntöjen luominen ovat edenneet suunnitellusti. Vanhustyön toimintakäsikirja on hyväksytty seudullisessa sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Vanhuspalveluiden strategiatyö etenee aikataulun mukaisesti. Hyvä taso: Toimenpideohjelma on hyväksytty lautakunnassa syksyllä Palvelutuotantoyksiköissä noudatetaan ohjelman linjauksia. Työnjako Misetin kanssa selkeytynyt. Asia ei ole edennyt

8 Tuottavuuden parantaminen Prosessien kehittäminen - ehyet palveluketjut/hoitoketjut Tuotantoyksiköissä käynnistyy prosessien kuvaaminen aluekokeiluhakemuksen mukaisesti. Tavoitteena yhteneväiset prosessit/hoitoketjut erikoissairaanhoitoon asti koko yhteistoiminta-alueella Prosessikuvaukset on tehty vanhusten palveluissa, perhe-, psykososiaalisissa ja terveyspalveluissa keskeiset prosessikuvaukset ovat tekeillä./ on osin tehty (esim. lapsiperheet) HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Vastuullinen järjestäjäorganisaatio Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Työhyvinvointikäytäntöjen yhtenäistäminen yhteistoimintaalueella Järjestäjähallinnon henkilöstöstä ja järjestäjälautakunnasta muodostuu toimiva tiimi joka yhdessä toteuttaa järjestämisvastuutehtävää Yhteistoiminta-alueelle laaditaan vuoden 2012 aikana yhteinen strateginen henkilöstö- ja työhyvinvointisuunnitelma. Hyvä taso: asiakirja hyväksytty järjestäjälautakunnassa ja palvelutuotantolautakunnissa mennessä. Tyydyttävä taso: asiakirja käsitelty järjestäjälautakunnassa mennessä. Huono taso: asiakirjaa ei käsitelty lautakunnassa mennessä. Järjestäjähallinto, palvelutuotantoyksiköiden esimiehet ja järjestäjälautakunta osallistuvat yhteiseen esimiesvalmennukseen vuonna Hyvä taso: valmennuksen myötä tiimiytyminen on tapahtunut ja työnjako on selvä. Tyydyttävä taso: valmennus on toteutunut. Huono taso: valmennus ei ole toteutunut eivätkä roolit ole selvinneet. Huono taso. Asia ei ole vielä ollut lautakunnan eikä seudullisen johtoryhmän käsiteltävänä. Asiaa on käsitelty seudullisessa henkilöstöhallinnon työryhmässä tutustumalla kuntien omiin strategioihin sekä työhyvinvointisuunnitelmiin. Yhteiseen kokonaisuuteen ei ole kuitenkaan haluttu mennä / päästy koska jokainen työnantaja toteuttaa erilaisia palvelussuhteisiin liittyviä velvollisuuksia ja etuuksia oman kunnan linjausten ja päätösten mukaisesti. Lautakunta ja seudullinen johtoryhmä on pitänyt yhteisiä kehittämispäiviä, joihin on osallistunut myös tuotantolautakuntien jäseniä. TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle 2012 Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen Talouden hallinta Yhteistoiminta-alueen kuntien sosiaalija terveysmenot toteutuvat kunnissa hyväksyttyjen talousarvioiden mukaisesti Järjestäjähallinnon toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena Kuntien tilaustaulukoiden mukaiset eurot toteutuvat hyväksyttyjen talousarvioiden mukaisesti mukaan lukien erikoissairaanhoito. Hyvä taso: Tilausten mukaiset eurot toteutuvat kaikkien kuntien osalta. Tyydyttävä taso: Tilausten mukaiset eurot toteutuvat koko yhteistoiminta-aluetta tarkasteltaessa mutta kuntakohtaisia ylityksiä on. Huono taso: Tilausten mukaiset eurot ylittyvät. Järjestäjähallinnon oma talousarvio toteumaprosentti on 78,9 % Yhteistoiminta-alueen kuntien tilinpäätöstiedot eivät ole vielä valmistuneet

9 Kuntamaisema -työkalu on käytössä toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmänä kaikissa neljässä palvelutuotantoyksikössä Tehokas omistajapolitiikka Luodaan yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen omistajapolitiikka suhteessa erikois- ja erityispalveluiden tuottajiin kustannustehokkuuden parantamiseksi Järjestäjähallinnolle luodaan Kuntamaiseman avulla seurantajärjestelmä, jossa kaikkien kuntien taloutta ja toimintaa voidaan verrata yhtäläisin perustein. Seurannan kautta löydetään kehittämiskohteet vuodelle Hyvä taso: Seuranta onnistunut kaikkien kuntien osalta ja kehittämiskohteet löydetty. Tyydyttävä taso: Seuranta onnistunut vähintään viiden kunnan osalta. Huono taso: Seuranta ja arviointi Kuntamaiseman kautta ei ole onnistunut. Järjestäjälautakunta tekee vuoden 2012 aikana strategisen linjauksen yhteistoimintaalueen pääterveysaseman (Mikkelin) sijainnista sekä sairaalapaikkojen määrästä ja sijainnista (erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto) yhteistoimintaalueella. Hyvä taso: Strateginen linjaus on hyväksytty sekä järjestäjälautakunnassa että sairaanhoitopiirissä. Tyydyttävä taso: Strategista linjausta ei vielä hyväksytty mutta yhteinen tahtotila on muodostunut. Huono taso: Yhteistä käsitystä ei ole muodostunut. 3/12 seuranta toteutettiin Kuntamaiseman kautta. 7/12 seurantaa kehitettiin lautakunnan päätöksen mukaisesti keskittymällä suurempiin kokonaisuuksiin. Mikkeli ja Joensuu ovat käynnistäneet kehittämishankkeen Kuntamaiseman kanssa. Tavoitteena on entistä toimivampi Kuntamaisematyökalu Sairaanhoitopiirin kanssa on virkamiestasolla päästy yhteiseen näkemykseen toimintojen keskittämisestä keskussairaalan yhteyteen.

10

11 SEUDULLINEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 2012 Erotus Tot-% KS 2012 Tot Tulosyksikkö Tilinumero EUR (alkup. KS - tot.) EUR Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä MYYNTITUOTOT , , ,15-71,5 % TOIMINTATUOTOT , , ,15-71,5 % HENKILÖSTÖKULUT , , ,63 83,5 % PALVELUJEN OSTOT , , ,23 36,9 % AINEET, TARVIKKEET J 3 900, , ,81 36,6 % MUUT TOIMINTAKULUT , , ,19 130,0 % TOIMINTAKULUT , , ,48 76,5 % TOIMINTAKATE , , ,33 78,9 % VUOSIKATE , , ,33 78,9 % TILIKAUDEN TULOS , , ,33 78,9 % TULOSLASKELMA , , ,33 78,9 % Kunnan tuloslaskelma , , ,33 78,9 % Lautakunta HENKILÖSTÖKULUT , , ,03 80,6 % PALVELUJEN OSTOT , , ,23 34,2 % AINEET, TARVIKKEET J 3 600, , ,81 39,7 % MUUT TOIMINTAKULUT , , ,68 129,6 % TOIMINTAKULUT , , ,39 73,2 % TOIMINTAKATE , , ,39 73,2 % VUOSIKATE , , ,39 73,2 % TILIKAUDEN TULOS , , ,39 73,2 % TULOSLASKELMA , , ,39 73,2 % Kunnan tuloslaskelma , , ,39 73,2 % Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta MYYNTITUOTOT -543,85 543,85 X TOIMINTATUOTOT -543,85 543,85 X HENKILÖSTÖKULUT , ,40 83,60 99,9 % PALVELUJEN OSTOT 5 700, , ,00 75,1 % AINEET, TARVIKKEET J 300,00 300,00 0,0 % MUUT TOIMINTAKULUT 2 000, ,51-647,51 132,4 %

12 KS 2012 Tot Erotus (alkup. KS - tot.) Tot-% TOIMINTAKULUT , , ,09 98,3 % TOIMINTAKATE , , ,94 97,5 % VUOSIKATE , , ,94 97,5 % TILIKAUDEN TULOS , , ,94 97,5 % TULOSLASKELMA , , ,94 97,5 % Kunnan tuloslaskelma , , ,94 97,5 % Yhteistoiminnan maksuosuudet MYYNTITUOTOT , , ,00-71,2 % TOIMINTATUOTOT , , ,00-71,2 % TOIMINTAKATE , , ,00-71,2 % VUOSIKATE , , ,00-71,2 % TILIKAUDEN TULOS , , ,00-71,2 % TULOSLASKELMA , , ,00-71,2 % Kunnan tuloslaskelma , , ,00-71,2 % Projektit MYYNTITUOTOT , ,00 0,0 % TUET JA AVUSTUKSET , , ,50-109,0 % TOIMINTATUOTOT , , ,50-97,2 % HENKILÖSTÖKULUT , , ,72 121,5 % PALVELUJEN OSTOT , , ,79 93,7 % AINEET, TARVIKKEET J 481,52-481,52 X MUUT TOIMINTAKULUT 3 628, ,67 X TOIMINTAKULUT , , ,12 114,5 % TOIMINTAKATE , , ,62 186,4 % VUOSIKATE , , ,62 186,4 % TILIKAUDEN TULOS , , ,62 186,4 % TULOSLASKELMA , , ,62 186,4 % Kunnan tuloslaskelma , , ,62 186,4 %

13 Järjestäjähallinto tilinpäätöslaskelmat / kuntalaskutus TA2012 Järj.ltk Sos ja pot asiamies ASPA YHT Työajan käyttönetto Ennakkolasku/kk As. luku %-osuus br hyvitys Nettolaskutus Hirvensalmi ,4 % Kangasniemi ,4 % Mikkeli ,4 % Mäntyharju ,1 % Ristiina ,9 % Pertunmaa ,7 % Suomenniemi 804 1,1 % Puumala YHT ,0 % TP 2012 Järj ltk Sos ja pot asiamies ASPA Työajan hyvitys YHT Laskutettu Hyvitys As. luku %-osuus TP 2012 TA 2012 Hirvensalmi ,4 % Kangasniemi ,4 % Mikkeli ,4 % Mäntyharju ,1 % Ristiina ,9 % Pertunmaa ,7 % Suomenniemi 804 1,1 % Puumala YHT ,0 %