Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Omistajaohjausjaosto. Pekka Kantanen, puheenjohtaja Neeta Röppänen Tapio Tolppanen Harri Auvinen

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:30-14:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Neeta Röppänen Tapio Tolppanen Harri Auvinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen, kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, palvelualuejohtaja Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja Seppo Jauhiainen, kaupunginmetsänhoitaja, asia 3 Janne Airaksinen, konserniohjausjohtaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Janne Airaksinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Neeta Röppänen Tapio Tolppanen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, Janne Airaksinen Pöytäkirjanpitäjä

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kuopion kaupungin omistamien turvetuotantoa palvelevien alueiden myynti Ennakkokäsityspyyntö Niiralan Kulma Oy:n ja Kiinteistö Oy Ellankulman sulautumisesta Istekki Oy:n neuvottelusitoumus koskien ICT- ja prosessituotekehitystä Kuopion Energian toiminnan tehostaminen Muut asiat 9 Sivu 5 6 7

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Pöytäkirjantarkastajat ehdotus Kaupunginjohtaja Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Neeta Röppänen ja Tapio Tolppanen. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Neeta Röppänen ja Tapio Tolppanen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Asianro 2185/ /2015 Kuopion kaupungin omistamien turvetuotantoa palvelevien alueiden myynti Maaomaisuuden hallintapalvelut ja Kuopion Energia Oy ovat yhteistyössä valmistelleet esityksen Kuopion kaupungin omistamien turvetuotantoa palvelevien n ha:n suuruisten alueiden myymiseksi Kuopion Energia Oy:lle. Lisäksi turvetuotantoalueiden läheisyydessä sijaitsevat n. 381 ha:n metsätalousalueet voidaan laittaa julkisen myyntiin. Varsinainen asian esittely ja ehdotuksen perustelut on esitetty liitteenä olevassa muistiossa Muistioon on koottu yhteenvetotiedot asian valmistelusta sekä tehdyistä selvityksistä. Tehdyt selvitykset ovat asian liitteinä tai oheisaineistona esittelijällä. Liitteet 1 liite 1 muistio turvealueista liite 2 kauppakirjan luonnos liite Karttakokoelma kohteista 4 liite 4 Kuopion Energia Oy Turvetuotantoalueiden turvearvon määritys Rev0 5 liite TILA-ARVIO Turve-alueet Metsäkatsaus arviolausunto 6 liite TILA-ARVIO Metsäalueet Metsäkatsaus-arviolausunto Seppo Jauhiainen puh ehdotus ei näe estettä Kuopion kaupungin ja Kuopion Energia Oy:n väliseen kauppaan, jolla Kuopion kaupungin omistamien turvetuotantoa palvelevien n ha:n suuruiset alueet myydään Kuopion Energia Oy:lle euron hintaan. Lisäksi turvetuotantoalueiden läheisyydessä sijaitsevat n. 381 ha:n metsätalousalueet voidaan laittaa julkiseen myyntiin. Asiaa koskevan päätöksenteon jatkovalmistelu tehdään kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupunkirakennelautakunnan alaisuudessa ja yhteistyössä Kuopion Energia Oy:n kanssa. ehdotus hyväksyttiin.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Asianro 6781/ /2014 Ennakkokäsityspyyntö Niiralan Kulma Oy:n ja Kiinteistö Oy Ellankulman sulautumisesta Kuopion kaupungin tytäryhtiö Niiralan Kulma Oy ja Niiralan Kulma Oy:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulma ovat aikeissa ryhtyä valmistelemaan sulautumista. Sulautumisen seurauksena Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulman varat ja velat siirtyisivät selvitysmenettelyttä Niiralan Kulma Oy:lle. Yhtiöt ovat päätyneet sulautumisvaihtoehtoon Ernst & Young Oy:llä teetetyn selvityksen perusteella. Kyseisessä selvityksessä on eritelty käytettävissä olevia vaihtoehtoja Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulman purkamiselle ja varojen siirtämiselle Niiralan Kulma Oy:lle. Niiralan Kulma Oy pyytää päivätyllä kirjeellä Kuopion kaupungin konserniohjeen 10 mukaista omistajan ennakkokäsitystä suunnitellusta sulautumisesta. Liitteet Ennakkonäkemys omistajaohjaukselta Muistio Ellankulman omaisuuden siirrosta_ Janne Airaksinen puh ehdotus lausuu ennakkokäsityksenään, että Niiralan Kulma Oy voi jatkaa sulautumisvalmistelua Kiinteistö Oy Ellankulman kanssa. Mahdollinen sulautuminen tukee kaupungin tavoitetta selkeyttää kaupungin konsernirakennetta vuokrataloyhtiöiden osalta. Sulautumisesta aiheutuvat veroseuraamukset tulee varmistaa Verohallinnolta haettavalla kirjallisella ennakkoratkaisuhakemuksella. ehdotus hyväksyttiin.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Asianro 2196/ /2015 Istekki Oy:n neuvottelusitoumus koskien ICT- ja prosessituotekehitystä Kuopion kaupungin tytäryhteisö Istekki Oy pyytää Kuopion kaupungilta hyväksyntää sille, että yhtiö voi antaa neuvottelusitoumuksen (liite) ja jatkaa osaltaan valmistelua, jonka tavoitteena on yhteisen, kansallisen sote-ict kehitysyhtiön perustaminen ja siihen liittyvät ratkaisut. Yhteisen kehitysyhtiön tai tuotekehityksen tavoitteena on alentaa osapuolten tuotekehityskustannuksia ja nopeuttaa ICT-järjestelmien uudistumista. Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen selostaa asiaa kokouksessa. Liitteet 9 Neuvottelusitoumus - Istekki Oy luonnos. Janne Airaksinen puh ehdotus keskustelee asiasta ja päättää neuvottelusitoumuksen antamisesta. päättää antaa Istekki Oy:lle neuvotteluvaltuutuksen koskien ICT- ja prosessituotekehitysyhtiön perustamista.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Asianro 1287/ /2015 Kuopion Energian toiminnan tehostaminen Kuopion Energia on osana toimintansa tehostamista selvittänyt mahdollisuutta keskittää toimintojaan maantieteellisesti. Yhtiöllä on nykyisin kolme toimipistettä: Haapaniemi, Snellmaninkatu ja Iloharju. Selvityksessä vertaillut vaihtoehdot ja vaihtoehtojen vuosikustannukset on esitetty liitteessä. Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi on käynnistetty selvitys Kuopion Veden ja Tilakeskuksen kanssa Haapaniemi-vaihtoehdon yhteisestä hyödyntämisestä kaupunkikonserniin kuuluvien liiketoimintojen kesken. Kuopion Energia tiedustelee kaupungilta, onko kaupungilla tarjota energialle toimistokäyttöön soveltuvia, yhteen rakennukseen sijoittuvia tiloja noin 80 henkilölle (n m 2 ). Liitteet 10 Tiedustelu Janne Airaksinen puh ehdotus merkitsee Kuopion Energian toimitilaselvityksen tiedokseen. Edelleen omistajaohjausjaosto toteaa, että Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan kaupungilla ei ole tarjota Kuopion Energian tarpeisiin soveltuvia yhteen rakennukseen sijoittuvia tiloja noin 80 henkilölle. Pekka Kantanen ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta. Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi Harri Auvinen. ehdotus hyväksyttiin.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Asianro 1283/ /2015 Muut asiat - Tiedossa olevat kevään 2015 yhtiökokoukset Savon Kuituverkko Oy, Varsinainen yhtiökokousedustaja Jaakko Kekoni, eikä varaedustaja Janne Airaksinen eivät pääse kokoukseen. Yhtiökokousedustajana kyseisessä kokouksessa toimii Jukka Vornanen. Istekki Oy, Varsinainen yhtiökokousedustaja Janne Airaksinen ei pääse kokoukseen.. Yhtiökokousedustajana kyseisessä kokouksessa toimii Jukka Vornanen. Sakupe Oy (Pekka Kantanen) Kuopion Energia Oy (Jukka Pulkkinen) Kuopion Innovation Oy (Harri Auvinen) Kiinteistö-KYS Oy (Hetti Rytsy) Servica (Jarmo Pirhonen, Toni Vainikainen ja Pentti Kolari) Janne Airaksinen puh ehdotus merkitsee yhtiökokousajat tiedokseen, valitsee estyneiden tilalle yhtiökokousedustajat ja antaa tarvittaessa ohjeistusta yhtiökokouksia varten. merkitsi yhtiökokousajat tiedokseen. keskusteli Servican yhtymäkokouskutsun yhteydessä toimitusjohtajan rekrytointitilanteesta. päätti, että osana omistajapoliittista ohjausta rekrytointiprosessin tueksi tilataan liiketoiminta-analyysi Servican toiminnasta. Talous- ja strategiapalvelut valtuutettiin tekemään hankintasopimus ja sopimaan toimeksiannon tarkemmista ehdoista.