Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA/ ESITYSLISTA

Transkriptio

1 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo Paikka Seurakuntakeskuksen sali läsnä / poissa Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p Flöjt Marko, jäsen, estynyt Hietsalo Pirkko, varajäsen Forssell Aulis, jäsen Grönlund Reino, jäsen Huuskonen Urpo, jäsen Janhunen Ritva, jäsen, kokouksen pj Komppa Kalevi, jäsen (poistui klo 18.10) Littman Hannele, jäsen Nyberg Timo, jäsen Puolakka Ilpo, jäsen Rikala Tuula, jäsen (poistui klo 18.15) Sorsa Mirja, jäsen Tenetz Merja, jäsen Vainio Juha, jäsen Ylimäki Kalle, jäsen Kiviluoto Heikki, rovasti Leino Satu, sihteeri 70 Kokouksen avaus, hartaus ja nimenhuuto Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti hartauden ja sihteeri suoritti nimenhuudon. 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 1 / 10

2 72 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hannele Littman ja Timo Nyberg. Hyväksyttiin päätösehdotus. 73 Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa klo ja nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan KJ 23. luvun 2 1. mom. mukaisesti seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle pantavalla ilmoituksella. Kopio pöytäkirjasta lähetetään myös Jaalan kappeliseurakunnalle. Hyväksyttiin päätösehdotus. 74 Kokouksen työjärjestys Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavalla muutoksella: :ksi 78 lisätään taulunhankinta-asia. Muutoin asiat jatkuvat esityslistan mukaisesti numerointia muuttamalla. 75 Kuusankosken seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma suunnitelmakaudelle Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan seuraavat ohjeet talousarvioin laadintaa varten: Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15.3). Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja Sivu 2 / 10

3 taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ 15.2) Kouvolan seurakuntayhtymän talous Kouvolan seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet ylijäämäiset vuosina 2011, 2013 ja Väkiluku on vähentynyt seurakuntayhtymän alueella yhtymän aikana ( ) 7 675:lla, 10,3 %. Vastaavana ajanjaksona henkilöstökulut ovat kasvaneet 9,9 %. Henkilöstö on vähentynyt tänä aikana 20 henkilötyövuodella kausityö mukaan lukien. Edelleen tarvitaan rakenteellisia muutoksia, kiinteiden kulujen muuttamista muuttuviksi kuluiksi, väkiluvun vähenemisen pysäyttämistä, rakennuskannan pienentämistä ja toiminnan kulujen sopeuttamista tuloihin talouden pitämiseksi tasapainossa. Laadinnan yleisohje Määrärahojen jakoperusteet Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti määrärahojen jakoperusteet ja talkootyön tukemisen kokouksessaan : Jaettava määräraha perustuu väkilukuun sopeuttamisajan jälkeen. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin erisuuruisilla maantieteellisillä alueilla (Anjalankoski 26 %, Elimäki 14 %, Kouvola 2 %, Kuusankoski 24 %, Valkeala 35 %). Alueelliset erot huomioidaan vuoden 2010 kilometrikorvausten suhteessa. - Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa vuosikate kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä talousarvio osoittaa ylijäämää. - YKV : Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51 % (TA 2014 s. 9) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi, sihteerien seurakuntiin siirtymisen huomioimiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Keittiötoimen kulujen siirtäminen sitoviksi lisää seurakuntien osuutta (vuoden 2015 talousarvion laskelmien mukaisesti) , yhtymän Jatkossa seurakuntien osuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51,7 %. Väkilukuun suhteutetut henkilöstö- ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla ( ) seurakunnittain yhteneviksi (YKN ). - Seurakuntien osuuksissa huomioidaan ensin alueelliset erot: Anjalankoski , Elimäki , Kouvola , Kuusankoski , Valkeala Määrärahojen ylitykset/alitukset Sivu 3 / 10

4 Seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön määrärahojen (=toimintamäärärahat pois lukien lomapalkkavelkakirjaukset) ylityksistä on vuoden 2015 talousarvion seurannassa tehtävä alijäämän kattamissuunnitelma yhteiselle kirkkovaltuustolle. Määrärahojen alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä. (Ykv:n vahvistama talousarvio vuodeksi 2015, s. 10) Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. Henkilöstön kehittämissuunnitelma Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen. Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä toimintaajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit: tavoitteiden lukumäärä 3-5 perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu) esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa, arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus) ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen haasteellinen, mutta saavutettavissa. Ohjeen antaminen Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2016 sekä suunnitelman vuosille Sitovuustasot Käyttötalousosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Tällä hetkellä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmistä ei Kouvolan seurakuntayhtymän kaltaista vastuukatetta saa suoraan raportoitua (se on itse rakentamamme välikate), täytyy määrittelyä uusia: sitovuustaso on toimintakate (ulkoinen + sisäinen) vähennettynä käyttöosuusvuokrilla. Sivu 4 / 10

5 Vaihtoehtoisesti sitovuustaso voisi sisältää myös käyttöosuusvuokramenot, mikä on kiinteistöpalvelujen tavoite. Asia vaatii vielä jatkovalmisteluja, eikä sitä nyt esitetä. Käyttöosuus kiinteistökuluista eli sisäiset vuokrat on veloitettu koko yhtymän ajan kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tiloja käyttäneiltä tehtäväalueilta käyttökertojen mukaisessa suhteessa. (määritelmät: talousarvio 2015 s.14 17). Aikataulu Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua: Huhtikuu: Yhteisen kirkkoneuvoston talousarvion laadintaohjeet sekä euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille Toukokuu: Seurakuntaneuvostojen ohjeet työaloille, esimerkiksi painopistemuutokset. Kesäkuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle Elokuu: Työalojen tiedot statukseen mennessä. Aikataulu on sitova kaikille työmuodoille. Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 4.9. mennessä Syyskuu: Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin. Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle. Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman. Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja työalat tarkastavat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmat saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin (toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat). Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy käyttötalousosan sitovuustason vastuukatteen/ kokonaistoimintakatteen mukaiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vastuukatteet/ kokonaistoimintakatteet talousarviovuodelle Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon lapsivaikutukset Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3:n mukaisesti; Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Sivu 5 / 10

6 YKN:n päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi käyttötalousosan sitovuustason vastuukatteen/ kokonaistoimintakatteen mukaiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vastuukatteet/ kokonaistoimintakatteet talousarviovuodelle Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon lapsivaikutukset Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3:n mukaisesti; Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Kesäkuussa 2015 Kuusankosken seurakunnalle ilmoitettiin, että Kuusankosken seurakunnan uusi muutettu vastuukate on euroa. Kuusankoskelle vuodeksi 2015 myönnetty vastuukate oli euroa. Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 velvoittaa kirkollisen viranomaisen arvioimaan ja huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutuksen arvioinnin kohteena ovat ne vaikutukset, joita päätöksellä on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Kuusankosken seurakunnan toimintasuunnitelmien ja talousarvion hyväksymisellä on välittömiä ja välillisiä lapsivaikutuksia vuonna Vaikutukset ovat positiivisia. Kuusankosken seurakunta pyrkii kaikessa toiminnassaan parantaa kaikenikäisten siis myös lasten ja erityisesti lasten hyvinvointia. Liitteenä (liite 1) Kuusankosken seurakunnan toimintasuunnitelmat ja talousarvio suunnitelmakaudelle Hyväksytään Kuusankosken seurakunnan toimintasuunnitelmat sekä talousarvio 2016, jonka vastuukate on euroa. Keskusteltiin toimintasuunnitelmista ja talousarviosta vuodelle Hyväksyttiin päätösehdotus. Sivu 6 / 10

7 76 Lausunto kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle liittyen kirkkojen ja kappelien energiansäästöselvityksen toimenpide-ehdotuksiin. Arkkitehti Edla Mäkelä, ylipuutarhuri Janne Saarinen, laitosmestari Ari Salminen ja kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ovat selvittäneet Kouvolan seurakuntayhtymän rakennuksien energiankulutuksia talven kylmimpien kuukausien aikana. Työ on tehty osana ympäristödiplomin velvoitteita ja selvityksessä on ollut mukana kirkot ja kappelit. Selvitys on liitteenä 2. Jotta ympäristödiplomin velvoitteisiin päästäisiin, selvityksessä mainituista toimenpide-ehdotuksista tulee pyytää lausunto paikallisseurakunnilta. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta pyytää Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntaneuvostoilta sekä Jaalan kappelineuvostolta lausuntoa mennessä liitteenä 2 olevassa Kirkkojen ja kappelien energiansäästöselvityksessä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista. Seurakuntaneuvosto katsoo, että toimenpide-ehdotukset Kuusankosken kirkon osalta ovat kannatettavia. Voikkaan kirkon kohdalla seurakuntaneuvosto katsoo, että toimenpideehdotukset siitä, että kirkkosaliin lisätään lämpötila-anturit ja säädetään automatiikka uudelleen lämmönsäätelyn optimoimiseksi sekä ehdotus lämmön kulutustietojen kirjaamisesta Haatelan järjestelmään ovat kannatettavia. Seurakuntaneuvosto vastustaa ehdotusta siitä, että Voikkaan kirkkosalin lämpötila säädettäisiin + 10 C asteeseen ajalla 1.1. pääsiäinen (tämä tarkoittaisi sitä, että Voikkaan kirkossa ei olisi toimintaa kyseisenä aikana). Seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan Voikaan kirkko on tärkeä toimitila seurakunnalle ja varsinkin seurakunnan jumalanpalveluselämä heikentyisi huomattavasti, mikäli kirkko olisi pois käytöstä mainittuna aikana. Kuusankosken siunauskappelin osalta seurakuntaneuvosto toteaa, että + 17 C asteen lämpötila on liian alhainen. Monet hautajaisvieraat riisuvat ulkovaatteensa siunaustilaisuuden ajaksi ja esitetty kappelin lämpötila aiheuttaa suorastaan palelua. Seurakuntaneuvosto suhtautuu myönteisesti kappelin ikkunoiden ja ovien tiiviyden tarkistukseen, sähkö ja veden kulutustietojen kirjaamiseen Haatelan järjestelmään sekä öljyn kulutusseurantaan. Sivu 7 / 10

8 Hyväksyttiin päätösehdotus. 77 Anomus perämoottorin hankinnasta Nuorisotyönohjaaja Harri Järvensivu on toimittanut seurakuntaneuvostolle anomuksen perämoottorin hankinnasta. (Liite 3.) Seurakuntaneuvosto päättää, että seurakuntaan ei hankita anottua perämoottoria. Seurakuntaneuvosto katsoo, että perämoottorin hankinta tilanteessa, jossa seurakunta ei omista venettä, johon perämoottorin voisi liittää on ongelmallista. Tilanne, jossa veneen omistaa viranhaltija ja perämoottorin seurakunta, on epäselvä. Rippikouluun ja nuorten toimintaa kuuluu elämyksellisyys olennaisena osana. Kaikille yhteisiä elämyksiä voi järjestää myös ilman perämoottoria. Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 velvoittaa kirkollisen viranomaisen arvioimaan ja huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutuksen arvioinnin kohteena ovat ne vaikutukset, joita päätöksellä on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Seurakuntaneuvoston päätös, että seurakuntaan ei hankita anottua perämoottoria vie nuorilta mahdollisuuden kokea elämyksiä, jotka kyseessä oleva toiminta mahdollistaisi. Toisaalta päätös lisää toiminnan turvallisuutta. Hyväksyttiin päätösehdotus. 78 Maalauksen hankkiminen Kuusankosken seurakuntaan Kuvataiteilija Johanna Ryönäkoski on maalannut teoksen Heijastuksia III. Tuossa maalauksessa on rovasti Kari Helénin muotokuva yhdistettynä niihin maisemiin, johon Helén itsensä kuusankoskelaisena halusi sijoitettavan taustalla on tehdas ja mukana Kymijokea. Teos on öljyväri levylle ja kooltaan cm. Teoksen hinta on euroa Sivu 8 / 10

9 (sis. alv 10 %) Teos on mukana avautuvassa myyntinäyttelyssä, jonka teemana on Kuusankoskelainen teollisuusmiljöö. Kari Helén on jäämässä eläkkeelle toukokuussa Hän on tehnyt poikkeuksellisen mittavan ja merkittävän uran Kuusankosken ja kuusankoskelaisten pappina. Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 velvoittaa kirkollisen viranomaisen arvioimaan ja huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutuksen arvioinnin kohteena ovat ne vaikutukset, joita päätöksellä on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Seurakuntaneuvoston päätöksellä taulun hankkimisesta ei ole vaikutusta lapsiin. Seurakuntaneuvosto ostaa Johanna Ryönäkosken maalauksen Heijastuksia III hintaan euroa. Hyväksyttiin päätösehdotus. 79 Muut mahdolliset asiat 80 Seuraavan kokouksen ajankohta Ei ollut muita asioita. 81 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Seuraava kokous pidetään klo 17 Kuusankosken srk-keskuksen salissa. Liitetään pöytäkirjaan. Liitettiin pöytäkirjaan. 82 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 9 / 10

10 Pöytäkirja on tarkastettu Kuusankoskella Ritva Janhunen puheenjohtaja Satu Leino sihteeri Hannele Littman pöytäkirjantarkastaja Timo Nyberg pöytäkirjantarkastaja Sivu 10 / 10