klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Osallistujat Läsnä :t 1-10 (kesken) Läsnä :t 1-3 (kesken) Kyösti Juujärvi Eija Säilynoja Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Minna Åman-Toivio Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Läsnä :t 1-4 (kesken) Risto Säkkinen Lauri Louhivirta Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Pirjo Kejonen Jarkko Raatikainen Juha Jääskeläinen Sari Haataja Pasi Parkkila valtuuston pj valt. 2. varapj valt. 3. varapj sh-piirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja talousjohtaja henkilöstöjohtaja hallintolakimies kutsuttu asiantuntija sihteeri Asiat :t 1-14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 1 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Eija Säilynoja Tuija Haikola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuntayhtymän yhtymähallinnossa Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

2 PÖYTÄKIRJA 1/2013 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika Kokouspaikka klo yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 3 Liite 3 Ensihoidon kustannusten jako vuonna Liite 4 Virkojen ja toimien perustaminen 7 5 Liite 5 Nimikemuutokset 8 6 Alueellisen tutkimustoimikunnan jäsenen ja esittelijän vaihtuminen 14 7 Liite 7 Medieco oy:n omistajastrategia 15 8 Valtuuston kokousten päätösten täytäntöönpano 17 9 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 10 Tiedoksiantoasiat Katsaus Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä asia Paikallinen virka- ja työehtosopimus ensihoidon kenttäjohtajien työaikamääräyksistä 25

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 1 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Eija Säilynoja ja Tuija Haikola (varalla Jari Latvala ja Jouko Nissinen) Hall 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Säilynoja ja Tuija Haikola (varalla Jari Latvala ja Jouko Nissinen). Operatiivisen tulosalueen johtaja Kari Haukipuro ja sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen tekniikan vastuualueen johtaja Pasi Keskitalo antoivat infon hallituksen päätettäväksi tulevasta keskusleikkausosaston remontista. Valtuusto

4 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:371 / Ensihoidon kustannusten jako vuonna 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi (22 ) ensihoidon kustannusten jaon osalta seuraavat jakoperusteet vuodelle 2013: - pohjaksi otetaan vuoden kustannustilanne - kunnan / kuntaryhmän maksuosuus muuttuu palvelutason kasvun / alenemisen myötä - ensihoidon yhteiset kustannukset (ensihoitokeskus ja ensivaste) lasketaan asukasluvun mukaisesti (ns. kapitaatioperuste). Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaisesti: "Kustannusten jaossa on meneteltävä PPSHP:n perussopimuksen mukaisesti niin, että jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein, kuntia kohdellaan tasapuolisesti ja kuntien faktiset ensihoidon palvelutasossa tapahtuvat muutokset nykytilaan nähden huomioidaan selvästi. Hyväksyessään vuotta 2013 koskevan ensihoidon palvelutason ja kustannusjaon, PPSHP:n valtuusto edellyttää, että vuoden 2013 aikana hallitus valmistelee mahdolliset tarpeelliset muutokset ensihoidon palvelutasoon ja kustannustenjakoon. Valmistelun pohjalta valtuusto päätöksellään vahvistaa ensihoidon kokonaisuuden alkavaksi vuoden 2014 alusta. Valtuusto velvoittaa hallitusta seuraamaan tiiviisti ensihoidon toteutumista. Jos toiminnassa ilmenee vakavia puutteita, valtuusto velvoittaa hallitukseen korjaamaan puutteet." Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on toiminut sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen asettama työryhmä, jonka tehtävänä on ollut käydä läpi ensihoidon kustannusten jakamisen vaihtoehdot ja tehdä esitys kustannusten jakoperusteeksi. Työryhmässä oli edustettuna sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanjohtajia. Työryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana 5 kertaa. Työryhmä ei päässyt esityksestä yksimielisyyteen, vaan asia päätettiin työryhmän pidetyssä kokouksessa jättää sairaanhoitopiirin hallituksen ratkaistavaksi. Ensihoidon kustannusten jaosta on ollut esillä useita eri vaihtoehtoja. Kaikkien vaihtoehtojen kohdalla huomio on kiinnittynyt siihen, noudattaako laskentamalli valtuuston tekemää päätöstä. Koska päätös ei sisällä suoraa laskentakaavaa, on kustannustenjakomalli laadittava siten, että se huomioi valtuuston päätöksen. Edelliseen perustuen sairaanhoitopiiri on valmistellut esityksen, joka noudattaa valtuuston hyväksymiä jakoperusteita ja varmistaa kuntien oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun. Mallissa Valtuusto

5 PÖYTÄKIRJA 1/ yksittäisen jäsenkunnan asukaskohtaiset kustannukset ovat enintään 60 euroa / asukas, liite. Ilman tasausta jäsenkuntien asukaskohtaiset maksuosuudet vaihtelevat välillä 31,6 101,6 euroa. Tasauksen jälkeen yksittäisen kunnan kustannukset eivät nouse kohtuuttoman suuriksi. Esitetyssä jakomallissa kuntien maksuosuudet asettuvat välille 32,9-60 euroa/asukas. Poikkeamat johtuvat kuntien järjestämän ensihoidon kustannusten välisistä aiemmista eroista vuosina ja ensihoidon valmiustasosta kunkin kunnan/kuntaryhmän alueella. Vuoden 2013 ensihoidon kustannukset sairaanhoitopiirille ovat arviolta 17,3 milj. euroa. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukasluku oli marraskuussa 2012 yhteensä asukasta. Asukaskohtainen kustannus on siten n. 43,2 euroa. Kansallisessa vertailussa Pohjois-Pohjanmaan kustannus asettuu keskitasolle ja potilaiden tavoitettavuuden suhteen keskimääräistä alhaisemmalle tasolle. Ensihoidon kustannukset muodostuvat seuraavista eristä: - ensihoitopalvelun tuottajille maksettavat korvaukset yhteensä 14,4 milj. euroa - ensivastepalvelun tuottajille maksettavat korvaukset yhteensä 0,5 milj. euroa - ensihoitokeskuksen (kenttäjohto, ensihoitolääkärit) kustannukset 2,4 milj. euroa Pelastuslaitosten toiminnan kustannukset (kahden alueen ensihoito) tasataan toteutuneiden kustannusten perusteella toimintavuoden lopun jälkeen, jolloin sairaanhoitopiirin maksettavaksi tuleva osuus varmistuu. Ensivastetoiminnan kustannukset on sidottu ensivastetehtävien lukumäärään, jolloin myös niiden kustannus selviää vasta vuoden loputtua. Kustannukset ovat n. 2,2 miljoonaa euroa korkeammat kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin. Syy korotukseen johtuu erityisesti työtuomioistuimen viime marraskuussa tekemästä päätöksestä, mikä koskee yksityisten palveluntuottajien työsopimusehtoja ja erityisesti varallaoloa koskevien työtuntien täyttämistä. Päätöksen seurauksena henkilöstökustannukset ja ennen kaikkea ylityökustannukset nousevat merkittävästi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kilpailutetut ensihoitoyksiköt sisältävät runsaasti varallaoloa, siten työtuomioistuminen päätös koskettaa Pohjois-Pohjanmaan ensihoitoa erityisen paljon. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää, että: - liitteenä oleva ensihoidon kustannusten kuntakohtainen jako hyväksytään vuodelle kustannukset laskutetaan kuukausittain tasaerissä osana jäsenkuntalaskutusta (12 erää) - kuntakohtaista laskutusta tarkistetaan toteutuneiden kustannusten perusteella toimintavuoden päätyttyä. Valtuusto

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Hall 3 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

7 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:22 / Virkojen ja toimien perustaminen Hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoonliittyen esitetään perustettavaksi liitteessä tarkemmin esitellyt virat ja toimet. Niistä on käyty neuvottelut yhtymähallinnon johtoryhmän ja tulosalueiden kesken. Määrärahat sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon. Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää 1. perustaa alkaen seuraavat virat/toimet: Operatiivinen tulosalue 6 Sairaanhoitajan toimea Fysioterapeutin toimi Puheterapeutin toimi Kuntoutusohjaajan toimi Toimintaterapeutin toimi Erikoislääkärin virka Lapset ja Naiset 2 Sairaanhoitajan toimea Yhtymähallinto Arviointiylilääkärin virka Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 4 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

8 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:23 / Nimikemuutokset Hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanoon liittyen esitetään tehtäväksi liitteessä tarkemmin esitellyt virka- ja toiminimikkeiden muutokset. Niistä on käyty neuvottelut yhtymähallinnon johtoryhmän ja tulosalueiden kesken. Nimikemuutosten kustannusvaikutukset eivät ole merkittäviä ja ne sisältyvät hyväksyttyyn talousarvioon. Henkilöstöjohtajan ehdotus: 1. päättää lakkauttaa päivän lopusta lukien seuraavat virat/toimet: Operatiivinen tulosalue Asiantuntija sairaanhoitaja, toimi ( ) 4 Sairaanhoitaja, toimi ( , , , ) 2 Osastonhoitaja, virka ( , ) Psykiatria Vahtimestari, toimi ( ) Johtava hoitaja, virka ( ) Medisiininen tulosalue Osastonylilääkäri ( ) 4 Perushoitaja, toimi ( , , , ) Lääkintävahtimestari, toimi ( ) 3 Vahtimestari, toimi ( , , ) Sairaanhoitaja, toimi ( ) Lapset ja Naiset Tilastosihteeri, toimi ( ) Lastenhoitaja, toimi ( ) Kehitysvammahuolto Lähihoitaja, toimi ( ) Valtuusto Sairaanhoidolliset palvelut Vahtimestari, toimi ( ) 11 Lääkintävahtimestari, toimi ( , , , , , , , , , , ) Lähetti, toimi ( ) Erikoislääkäri, virka ( ) Toimistosihteeri, toimi ( )

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Lastenhoitaja, toimi ( ) 4 Osastosihteeri, toimi ( , , , ) Perushoitaja, toimi ( ) Oulaskangas-Visala Johtava ylihoitaja, virka ( ) Yhtymähallinto Laskentasuunnittelija, toimi ( ) Sairaanhoitaja, toimi ( ) 3 Sairaanhoitaja, rekrytoija, toimi ( , , ) Rekrytoija, virka ( ) Taloussuunnittelupäällikkö, toimi ( ) Toimistosihteeri, toimi ( ) Työnjohtaja, toimi ( ) Virkapankki Tekstinkäsittelijä, toimi ( ) 2. perustaa alkaen seuraavat virat/toimet: Operatiivinen tulosalue Kliinisen hoitotyön asiantuntijan toimi 4 Apulaisosastonhoitajan toimea 2 Sairaanhoitajan toimea Kuntoutusohjaajan toimi (lakkautetun lähihoitajan toimen nimikemuutos ja siirto kehitysvammahuollon tulosalueelta) Ylihoitajan virka (lakkautetun johtavan ylihoitajan viran muutos ja siirto Oulaskangas-Visala tulosalueelta) Psykiatria Palvelusihteerin toimi Medisiininen tulosalue Ylihoitajan virka (lakkautetun johtavan hoitajan viran nimikemuutos ja siirto psykiatrian tulosalueelta) Apulaisylilääkärin virka Lapset ja Naiset Biostatistikon toimi Osastofarmaseutin toimi Erikoislääkärin virka (tekstinkäsittelijän toimen nimikemuutos ja siirto virkapankista) Valtuusto

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Sairaanhoidolliset palvelut 20 Potilaskuljettajan toimea Palveluesimiehen toimi Osastonylilääkärin virka 7 Tekstinkäsittelijän toimea Osastofarmaseutin toimi Yhtymähallinto Koulutussihteerin toimi 5 Rekrytoijan toimea Taloussuunnittelupäällikön virka Johdon sihteerin toimi Turvallisuusasiantuntijan toimi 3. Vahvistaa kelpoisuusehdot seuraaville nimikkeille: Arkistonsihteeri / Hankesuunnittelija / Hankinta-asiantuntija / Hankintasihteeri / Kansliasihteeri / Taloussihteeri / Pääkassanhoitaja / Kassanhoitaja / Pääkirjanpitäjä / Kirjanpitäjä / Kirjaamonhoitaja / Klinikkasihteeri / Laskentasihteeri / Matkapalvelusihteeri / Reskontranhoitaja / Tilastosihteeri / Toimistosihteeri Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto. Henkilöstöpäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kliinisen hoitotyön asiantuntija Ylempi AMK tai terveydenhuollon kandidaatin tai terveystieteiden maisterin tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja vahva kliinisen työn hallinta omalta asiantuntijuusalueelta. Koulutussihteeri Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva keskiasteen ammattitutkinto. Potilaskuljettaja (2 kelpoisuutta) a) Soveltuva ammatillinen koulutus ja voimassa oleva EA1. b) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys tai lääkintävahtimestarin tutkinto. Valtuusto

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Taloussuunnittelupäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Turvallisuussuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. LÄÄKÄRIT Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo. Apulaisylilääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto. Apulaisylilääkäri, hallinnollinen laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lisäksi koulutusta tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Apulaisylihammaslääkäri, hallinnollinen laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja hammaslääketieteen tohtorin tutkinto tai arvo sekä lisäksi koulutusta tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Arviointiylilääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto ja kokemusta arviointitehtävistä terveydenhuollossa. Asiantuntijalääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Ensihoidon ja päivystyksen johtaja laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Valtuusto

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Erikoishammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoislääkäri/Osastonlääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoistuva lääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Sairaalahammaslääkäri (koulutusvirka) laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä. Osastonylilääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Osastonylilääkäri, hallinnollinen laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla sekä lisäksi koulutusta tai kokemusta hallinnollisissa tehtävissä. Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Yleislääketieteen tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Ylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys. Valtuusto Ylilääkäri, OYS laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteelli-

13 PÖYTÄKIRJA 1/ sen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Ylilääkäri / johtava ylilääkäri, piirin muut sairaalat laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Yhteispäivystysyksikön johtaja laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. 4. Poistaa kelpoisuusluettelosta seuraava kelpoisuus: Terveyden edistämisen yksikön johtaja Yleislääketieteen tai muun erikoisalan erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus. Kyseinen virka on lakkautettu. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 5 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

14 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:29 / Alueellisen tutkimustoimikunnan jäsenen ja esittelijän vaihtuminen on asettaessaan alueellisen tutkimustoimikunnan nimennyt sen jäseneksi professori Leo Tjäderhanen. Leo Tjäderhane on ilmoittanut eroavansa toimikunnan jäsenyydestä. Tehtävään ehdotetaan professori Kyösti Oikarista. on asettaessaan alueellisen tutkimustoimikunnan nimennyt esittelijäksi hallintoylilääkäri Juha Korpelaisen. Yhtymähallinnon viranhaltijoiden keskinäistä työnjakoa on tarkistettu. Esittelijän tehtävään ehdotetaan tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemeä. Johtajaylilääkärin esitys: nimeää alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellisen tutkimustoimikunnan jäseneksi professori Kyösti Oikarisen ja esittelijäksi tutkimuspalvelupäällikkö Minna Mäkiniemen Hall 6 Päätös: hyväksyi johtajaylilääkärin esityksen. Valtuusto

15 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:24 / Medieco oy:n omistajastrategia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kainuun maakunta -kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä hyväksyivät vuonna 2010 hallitusten yhtenevin päätöksin Medieco-nimisen yhtiön perustamisen. Yhtiö perustettiin sulauttamalla aiempi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin omistama Medieco oy kaikkien edellä mainittujen organisaatioiden omistamaan MediTieto oy:öön. Samalla yhtiön nimeksi päätettiin Medieco oy (hallitus ). Uuden yhtiön toiminta käynnistyi Medieco oy:n osakepääomasta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omistaa 49,01 %, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 11,59 %, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 11,59 %, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 11,59 % ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 16,23 % Medieco oy:n toiminta on painottunut erityisesti verkkokoulutukseen ja eri koulutusten sisältöjen tuottamiseen. Asiakaskuntana on koko Pohjois- Suomi, erityisesti alueen keskussairaalat. Toiminta tukee Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden toteuttamista. Yhtiön vahvistettu yhtiöjärjestys mahdollistaa toiminnan laajentamisen tarvittaessa huomattavasti nykyistä monipuolisemmaksi. Medieco oy on kartoittanut omistajaorganisaatioiden näkemykset ja kehittämisehdotuksen yhtiön toiminnalle kesän ja syksyn 2012 aikana. Asiaa on lisäksi käsitelty kaksi kertaa Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien johdon tapaamisissa. Edellä mainitun kartoituksen pohjalta laadittu esitys omistajastrategiaksi on käsitelty Medieco oy:n hallituksessa lokakuussa 2012, liite. Strategian mukaisesti Medieco oy:n pääasiallinen tehtävä on tuottaa ammatillista täydennyskoulutusta tukevaa verkkokoulutusta OYS erva:n sairaanhoitopiireille. Lisäksi Medieco oy voi toteuttaa kaikkia vahvistetun yhtiöjärjestyksen toimialassa lueteltuja tehtäviä yhtiön hallituksen niin päättäessä. Yhtiön ollessa 100 prosenttisesti kuntaomisteinen, on yhtiö omistajakunnilleen eli hankintayksiköille sidosyksikkö. Omistajayhteisöt voivat tällöin hankkia sidosyksiköltä esimerkiksi palveluja ns. In house -periaatteen mukaisesti ilman erillistä kilpailuttamista. Medieco oy:n toiminta täyttää In house -periaatteen vaatimukset. Medieco oy:n toimitusjohtaja Pasi Parkkila esittelee asian. Valtuusto

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (talousjohtaja) esitys: päättää hyväksyä Medieco oy:n omistajastrategian linjaukset Hall 7 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen ja johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Medieco Oy:n toimitusjohtaja Pasi Parkkila kutsuttuna asiantuntijana esitteli asian. Päätös: hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

17 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:25 / Valtuuston kokousten päätösten täytäntöönpano Valtuusto Valtuusto käsitteli seuraavan asian: - Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2013 Valtuusto Valtuusto käsitteli seuraavat asiat: - Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2013 talousarvio - Vuoden 2012 talousarvion määrärahamuutokset - Poistosuunnitelman muuttaminen - Omavelkainen takaus Oulun Keskuspesula Oy:n lainaan - Tulevaisuuden sairaala OYS Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastussäännön muuttaminen - Valtuustoaloitteiden käsittely Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää panna täytäntöön valtuuston kokousten tekemät päätökset Hall 8 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

18 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:26 / Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen kuvantamisen ja laboratorioalojen vastuualueen nimen muuttaminen diagnostiikka vastuualueeksi ja diagnostiikka vastuualueen johtajan nimeäminen alkaen, päätös 30/2012 Sairaanhoidolliset palvelut tulosalue - tulosalueen johtaja Osmo Tervonen, diagnostiikan vastuualueen toimialuejohtajien nimeäminen, päätös 2/2013; sairaanhoidolliset palvelut tulosalueen vastuuyksikköpäälliköiden nimeäminen, päätös 3/2013; hankintapäätösvallan siirtäminen (HS 23 6 mom) diagnostiikan vastuualueella, päätös 4/2013; vastuualueen johtajan varahenkilöiden määrittäminen diagnostiikan vastuualueella, päätös 5/2013; toimialueen johtajan varahenkilöiden määrittäminen kuvantamisen toimialueella, päätös 6/2013; nimityspäätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Riitta-Liisa Heikkilä (laboratorioalat), nimityspäätös 48/ vastuualueen johtaja Ari Karttunen (kuvantaminen), kuvantamisen toimialueen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, päätös 3/2013 (kumoaa päätöksen 31/2012) - vastuualueen johtaja Ari Karttunen (diagnostiikka), toimivallan osittainen siirtäminen diagnostiikan vastuualueella (HS 22 ), päätös 1/2013; kuvantamisen toimialueen johtoryhmän kokoonpanon päivittäminen, päätös 3/2013 (korvaa kuvantamisen vastuualueen johtajan päätöksen 3/2013) - vs. vastuualueen ylihoitaja Kirsi Rannisto (kuvantaminen), toimivallan osittainen siirtäminen (HS 22 ), päätös 1/ vastuualueen johtaja Juha Putkonen (potilashoidon palvelut), nimityspäätökset 31-34/2012; johtoryhmän kokoonpano potilashoidon palvelut vastuualueella alkaen, päätös 1/ toimialuejohtaja Marja Rahkola (potilashoidon palvelut/apuvälinepalvelut), alueellisen apuvälinekeskuksen työryhmävastaavat vuonna 2013, päätös 5/2012 (kumoaa VIPS:n 4/2012); toimivallan siirtäminen alueellisessa apuvälinekeskuksessa (HS 22 ), päätös 6/ vastuualueen johtaja Sirpa Pekkala (sairaala- ja välinehuolto), nimityspäätös 1/2013 Medisiininen tulosalue - vs. tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, medisiinisen tulosalueen 205 tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueen johtajien valtuudet alkaen (HS 22 1 mom.), päätös 1/2013 (kumoaa VIPS:n 41/2011) - vt. tulosalueen johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, nimityspäätökset 1-2/2013; medisiinisen tulosalueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely, päätös 3/2013 (korvaa VIPS:n 24/2012); nimityspäätös 5/2013 Valtuusto

19 PÖYTÄKIRJA 1/ vs. vastuualueen johtaja Pirjo Koistinen (syöpätaudit ja hematologia), syöpätautien ja hematologian vastuualueen johtoryhmän nimeäminen ja tehtävien määrittely lähtien, päätös 1/ vs. vastuualueen ylihoitaja Eila Alavahtola (syöpätaudit ja hematologia), henkilöstöhallinnon muun ratkaisuvallan siirtäminen (HS 22 ), päätös 4/ vastuualueen johtaja Pasi Salmela (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätökset 19-21/2012 ja 1-2/ vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander (sisätaudit ja keuhkosairaudet), nimityspäätökset 28-29/2012 Operatiivinen tulosalue - tulosalueen johtaja Kari Haukipuro, Kadaver-tiimin perustaminen, päätös 26/2012; operatiivisen tulosalueen ylihoitajan sijaisen määrääminen , päätös 27/2012; operatiivisen tulosalueen vastuualueen ylihoitajan sijaisen määrääminen , päätös 28/2012 ja sen korvaava päätös 29/2012; operatiivisen tulosalueen ylihoitajien vastuualueet alkaen, päätös 1/2013 (korvaa VIPS:n 5/2012); operatiivisen tulosalueen vastuuyksiköiden päälliköt alkaen, päätös 3/2013 (korvaa VIPS:n 19/2012); lisätyösopimuksen jatkaminen , päätös 6/2013; verisuonikirurgian vapaamuotoinen päivystys viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä vuonna 2013, päätös 7/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (anestesia ja tehohoito), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 1/ vs. vastuualueen johtaja Kai Sundquist (pään ja kaulan sairaudet), nimityspäätös 1/ vastuualueen johtaja Heikki Wiik (pehmytkudoskirurgia), nimityspäätös 31/ vastuualueen ylihoitaja Merja Fordell (tukielin- ja neurokirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 2/ va. vastuualueen ylihoitaja Anitta Tanhua (tukielin- ja neurokirurgia), päätöksenteon siirtäminen henkilöstöasioissa (HS 22 ), päätös 1/ vastuualueen ylihoitaja Merja Meriläinen (kuntoutus), vastuuyksikön päällikkö Kristiina Hännisen sijaisen määrääminen fysiatrian poliklinikan (23490) osalta, päätös 34/2012 sekä kuntoutustutkimus- ja erityispoliklinikoiden (28690) osalta, päätös 35/2012 Psykiatrian tulosalue - vastuualueen johtaja Liisa Kantojärvi (nuoriso- ja yleissairaalapsykiatria), nimityspäätös 33/2012 Oulaskangas ja Visala tulosalue - tulosalueen johtaja Asko Rantala, päätösvallan delegointi Visalan sairaalan vastuualueella (HS 22, johtava hoitaja), päätökset 17-18/ vs. tulosalueen ylihoitaja Anne Palokangas, nimityspäätös 24/ vs. vastuualueen ylihoitaja Aila Korte (Visala), osastonhoitajan sijaisuus (HS 22 ), päätös 2/2012; apulaisosastonhoitajan sijainen (HS 22 ), päätös 3/2012 Valtuusto

20 PÖYTÄKIRJA 1/ Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3606 ( ) gastroenterologisista tarvikkeista ajalle (+ 2 v.), erva-hankinta-arvo noin euroa - Tulosalueen johtaja Kari Haukipuron suorahankintapäätös 3985 ( ) optan videoendoskopiatornista, gastroskoopista ja kolonoskoopista, arvo euroa. - Tekniikan vastuualueen johtajan Pasi Keskitalon suorahankintapäätös 3993 ( ) PPSHP:n paloilmoitinjärjestelmän uudistaminen ja laajennus, arvo ,76 euroa. - Hankintapäällikkö Juha Putkosen hankintapäätös E3767 ( ) vakuumiveri- ja vakuumivirtsanäytteenottotarvikkeista ajalle , arvo euroa. - Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen päätös E3834 ( ) ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskurssipaikat ajalle (+ 1 v.), arvo euroa. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä Hall 9 Viranhaltijapäätöksiin lisättiin medisiinisen tulosalueen vt. tulosalueen johtajan tekemä viranhaltijapäätös 5/2013 "Medisiinisen tulosalueen Yhteispäivystyksen vastuualueen Ensihoitokeskuksen kenttäjohtajien (12 kpl) virkojen täyttäminen". Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

21 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:28 / Tiedoksiantoasiat DN82/412/2012 DN383/134/2012 Selvitys Valviralle liitteineen (liite) - Hoitoonpääsyn tilanne Koko sairaanhoitopiiri: Leikkausta, toimenpidettä ja hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (taulukko 1), Ensimmäiselle käynnille odottavien lukumäärä ja odotusajat (taulukko 2), Toteutuneiden hoito-, leikkaus- tai toimenpidejaksojen odotusajat (taulukko 3), Ensimmäisten käyntien lukumäärät ja toteutuneiden käyntien odotusajat (taulukko 4), Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika (taulukko 5), Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (taulukko 6) - Hoitoonpääsyn tilanne Psykiatrian erikoisalat: Hoitoa odottavat (taulukko 1b), Ensimmäiselle käynnille odottavat (taulukko 2b), Toteutuneiden hoitojaksojen odotusajat (taulukko 3b), Ensimmäisten käyntien lukumäärät ja toteutuneiden käyntien odotusajat (taulukko 4b), Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika (taulukko 5b), Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (taulukko 6b) - Oulun hallinto-oikeuden päätös 12/0579/2, erikoissairaanhoitoa koskeva hallintoriita, liite (salassa pidettävä). - PPSHP:n ja Nordlabin sopimus 3981 ( ) ja sairaanhoitopiirin johtajan hankintapäätös 3981 ( ), liite. - PPSHP:n ja Monetra Oy:n välillä tehty palvelusopimus (allekirjoittamaton), liite. - Paikallisneuvottelu : Toimistoalan työn vaativuuden arviointi -järjestelmä, pöytäkirja, liite. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Merkitään tiedoksi Hall 10 Todettiin, että sairaanhoitopiirin johtajan hankintapäätös 3981 perustuu valtuuston ja hallituksen päätöksiin. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Valtuusto

22 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:27 / Katsaus Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Katsaus merkitään tiedoksi Hall 11 Päätös: Merkittiin tiedoksi käsitellyt asiat: - Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen selvitystyön eteneminen - Ajankohtaiset prosessit - Lomapalkkavelka Valtuusto

23 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:337 / Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 1 momentin 25 kohta Valtuusto

24 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:289 / Salassa pidettävä asia Salassa pidettävä, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 :n 1 momentin 25-kohta Valtuusto

25 PÖYTÄKIRJA 1/ DIAARI:32 / Paikallinen virka- ja työehtosopimus ensihoidon kenttäjohtajien työaikamääräyksistä Kokouskutsuun sisältymätön asia Työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kanssa käydyssä paikallisneuvottelussa on sovittu yksimielinen neuvottelutulos paikalliseksi virka- ja työehtosopimukseksi ensihoidon kenttäjohtajien työaikamääräyksistä. Paikallinen virka- ja työehtosopimus päätettiin esittää hallituksen hyväksyttäväksi. Liitteet - paikallisneuvottelupöytäkirja , liite paikallinen virka- ja työehtosopimus ensihoidon kenttäjohtajien työaikamääräyksistä, liite 2 14 Henkilöstöjohtajan ehdotus: hyväksyy paikallisneuvottelun mukaisesti ensihoidon kenttäjohtajien työaikamääräyksiä koskevan paikallisen virkaja työehtosopimuksen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 14 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto

26 PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJE Päätöksiin, jos ne eivät koske yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi niihin tyytymätön tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: PL 10, OYS. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Oulun hallinto-oikeus osoite: Isokatu 4, Oulu. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin hyvissä ajoin, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen. Valtuusto