VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kaupunginhallitus Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun ta kon ser nin talouden vastuut ja velvollisuudet. Valtuuston on hy väk syttä vä kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne totuttavat kun ta strate giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous ar viossa ja -suunnitel massa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvio koostuu yleisperusteluista, käyttöta lous- ja investointiosista, sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosista. Kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin mukaan Oriveden kaupungin talouden tasapainon säilymiseksi on huomioitava, että - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitetta, - uusia vakansseja ei perusteta, mahdolliset esitykset käsitellään tapauskohtaisesti, - toimintatapoja tulee arvioida tehokkuuden näkökulmasta ja tuottavuutta on parannettava hallinnossa, tukipalveluissa ja palvelutuotannossa. Talousarvioraamiin on henkilöstökulujen nousuksi laskettu 0,5 % vuoden 2015 kesäkuun tasosta ja mui den me no jen osalta noudatetaan pää sään töi sesti 0-linja. Talousarvioraamissa on huomioitu lisäksi ta lou den ta sa pai not tamis oh jel mis sa hyväksytyt toimenpiteet. Talousarvioraamin antamisen jälkeen verotulojen, valtionosuuksien ja rahoituskulujen tasoa on tarkistettu saatujen ennakkotietojen mukaiseksi. Lautakunnat ovat käsitellet vuoden 2016 talousarvioitaan ja niiden esitysten mu kaan toimintakatteet annettuun talousarvioraamiin nähden ovat seuraavat: Ta-raami 2016 Ltk esitys 2016 Erotus raamiin Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten lautak Elämänlaatulautakunta

2 Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Toimintakatteet yhteensä Vuoden 2016 talousarvion toimintakatteet lautakuntien esitysten mukaan ovat yhteensä -55,8 milj. euroa. Lisäystä vuoden 2015 talousarvioon ver rattu na on 1,2 % ja ennakoituun tilinpäätöstasoon verrattuna 4,1 %. Lisäys on pää osin palkankorotusvarauksia ja varautumista yhteistoiminta-alueen sote-me noi hin. Verotuloja ennakoi daan vuonna 2016 kertyväksi yhteensä 33,3 milj. euroa, val tion osuuk sia 24,3 milj. euroa, rahoi tuskulut nettona 0,7 milj. euroa ja pois tot 2,9 milj.euroa. Lautakuntien esitysten mukaan vuoden 2016 talousarvioon muodostuu vuosi ka tet ta 1,0 milj. euroa, kun ta lousarvioraamissa vuosikate oli 0,5 milj. euroa. Tilikauden ali jäämää on poistojen jälkeen noin 1,87 milj. eu roa. Ta loussuun ni tel ma kau den tulokset vastaavilla lauta kuntien esi tyk sil lä ovat -2,68 milj. euroa vuon na 2017 ja -2,72 milj. euroa vuonna Koska ta loussuun ni tel ma kau si on negatiivinen, tulee talouden ta sa pai not ta mis toi men pitei den laatimista edelleen jatkaa. Lautakuntien esitysten jälkeen ei ole enää tehty karsintaa, koska lau ta kun nat ovat jo huomioineet talouden tasapainottamisohjelmissa hy väk sy tyt toi menpi teet. Vuosien investointisuunnitelmaa on vi ran hal ti ja työ nä käy läpi ja prio ri soi tu. Vuo den 2016 investoinnit ovat yhteensä 8,24 milj. euroa ja netto na 6,31 milj. eu roa. Suurimmat investointihankkeet ovat Särkänkodin raken ta mi nen se kä kunnallistekniset työt. Vuoden 2017 investointien määrä on nettona 2,87 milj. euroa ja 3,14 milj. euroa vuonna Edellä olevien käyttötalous- ja investointiosien perusteella lasketun ra hoitus las kel man mukaan vuonna 2016 investointien ja lainanlyhennysten rahoit ta mi sek si tulee ottaa lisää lainaa 10,0 milj. euroa, lainoja lyhennetään 4,5 milj. eurolla, jolloin maksuvalmius vähenee 0,22 milj. euroa. Vuonna 2017 lainanottotarve on 8,0 milj. euroa (nettolisäys 2,6 milj. euroa) ja 2018 lai nan ot to tar ve on 9,5 milj. euroa (nettolisäys 3,7 milj. euroa). Liitteenä kokoukseen osallistuville on käyttötalouden tuloslaskelma, ra hoitus las kel ma ja investointiohjelma. (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi lautakuntien talousarviokäsittelyn mukaisen vuoden

3 2016 talousarviotilanteen ja kaupunginhallituksen antaman talous ar vio raamin alituksen yh teen sä 0,27 milj. eurolla, 2. aloittaa talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman käsittelyn. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kaupunginhallitus Liitteenä kokoukseen osallistuville on vuoden 2016 talousarvio ja ta loussuun ni tel ma vuosille Yhteistyötoimikunta käsittelee ja antaa lau sun ton sa talousarviosta ja -suunnitelmasta kokouksessaan Toimisto-, hallinto- ja kehittämispalvelujen henkilöstön suunnittelussa ole va uudelleenjärjestely on huomioitu hallinto- ja talouspalvelujen osasto- ja kustan nus paik ka kar tan kautta organisaatiomuutoksena, mutta määrärahoja ei ole siirretty eri palvelukeskuksilta. Määrärahojen siirrot on tarkoitus to teuttaa talousarviomuutoksena erillispäätöksellä sen jälkeen, kun or ga ni saa tiomuu tos ta koskeva päätös on lainvoimainen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. käsitellä talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman , 2. todeta, että valtuustolle tehtävä esitys käsitellään kokouksessa ja 3. todeta, että henkilöstöjärjestöt käsittelevät talousarviota ja -suunnitelmaa en nen kaupunginhallituksen seuraavaa käsittelyä. Päätös: Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2016 talousarvion ja ta lous suun ni telman sekä investointisuunnitelman yk si tyis koh tai ses ti ja hyväksyi päätösehdotuksen seuraavilla muutoksilla: Investointiosa/Talonrakennus (s. 86) * Tähtiniemikoti Alla olevat Tähtiniemikotiin kohdistuvat määrärahavaraukset vuo sil le poistettiin:

4 Tähtiniemikoti: * vesikaton uusiminen ja ilmanvaihtojärjestelmän uu si mi nen * salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin kun nos tami nen * hoitajakutsujärjestelmän uusiminen * käyttötarkoituksen muutoksesta johtuvat korjauk set Einon ja Toivon kodin wc-tilojen korjaukset Muutettu määrärahavaraus euroa vuodelle 2016 Tähtiniemikoti: 2016 * vesikaton ja ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen (teh dään kuntotutkimus ja toiminnallinen selvitys; sen jälkeen hallituksen erillispäätös jatkotoimenpi teis tä) Investointiosa / Puistot ja leikkikentät / Puistot (s. 88) * Polkupyöräkatos keskustan pysäkille vuoden 2016 määrärahavaraus euroa pois tet tiin. Investointiosa / Palvelukeskusten irtaimen omaisuuden han kin ta esi tykset Kasvatus- ja opetuspalvelut/ vuosi 2016 ( s. 90) * Ylioppilaskirjoitusten digitalisointi euron määrärahavaraus poistet tiin * Muu irtain omaisuus määrärahavarausta lisättiin eurolla euroon. Merkittiin, että hallintojohtaja Tuija Peurala, vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Sil ja Silvennoinen, tekninen johtaja Antti Jortikka, maankäyttöinsinööri Päivi Valkama ja liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo olivat asiantuntijoina pai kal la asian käsittelyn aikana. Hallintojohtaja Tuija Peurala, vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Sil ven noinen ja liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo poistuivat kokouksesta tämän pykälän kä sit te lyn aikana kello Merkittiin, että kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Matti Koppanen poistui ko koukses ta tämän pykälän käsittelyn aikana kello Kaupunginhallitus

5 Yhteistyötoimikunta on käsitellyt vuoden 2016 talousarviota ja ta lous suunni tel maa kokouksessaan Henkilöstöjärjestöjä on pyy det ty antamaan lausuntonsa asiakirjasta maanantaihin kello mennessä. Lausunnot jaetaan kokouksessa, saapuneet lausunnot ovat pöytäkirjan liitteenä (kokouksessa tehty lisäys). Kaupunginhallituksen edellisessä käsittelyssä päätetyt investointiosan muutok set on tehty talousarvioon 2016 ja taloussuunnitelmaan , päi vitet ty asiakirja on liitteenä kokoukseen osallistuville. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 1. hyväksyy ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi - talousarvion vuodelle 2016, - taloussuunnitelman vuosille sekä investointisuunnitelman liitteenä olevan Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma esityksen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2016 talousarvioksi ja ta lous suun nitel ma on jaettu valtuutetuille vuoden 2016 talousarvion esit te lyti lai suu des sa ja lopuille toimitettu muulla tavalla. Henkilöstöjärjestöjen kannanotto vuoden 2016 talousarviosta ja ta lous ar vion käsittelyjärjestysesitys on liitteenä kokoukseen osallistuville. Käsittely: Puheenjohtaja teki liitteen mukaisen käsittelyjärjestysehdotuk sen. Ehdotuksesta vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien ta loussuun ni tel mak si käyttää puheenvuoron ensin kaupunginhallituksen pu heenjoh ta ja ja sitten kaupunginjohtaja, jonka jälkeen valtuustoryhmät suu ruus järjes tyk ses sä käyttävät omat ryhmäpuheenvuoronsa. Kirjalliset ryh mä pu heenvuo rot liitetään pöytäkirjaan. Tämän jälkeen asiasta käydään yleis kes kus telu. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään kirjalliset muu tos eh do tuk set, joista suoritetaan äänestykset tai tehdään valtuuston päätös. Pu heen joh tajan talousarvion käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen ja kaupunginjohtaja Juha Kuusisto käyttivät puheenvuoron vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn pohjaksi.

6 Ryhmäpuheenvuorot käytiin seuraavassa järjestyksessä: KOK/Sini Ka hi lanie mi, SDP/Ilkka Hjerppe, Suomen Keskusta/Heikki Salomaa, Pe rus suo malai set/mar jat ta Jokipolvi, Vasemmistoliitto/Reijo Kahelin, Kris til lis de mokraa tit/heik ki Lähteenmäki ja Vihreä Liitto/Marita Palomäki. Ryh mä puheen vuo rot ovat pöytäkirjan liitteenä. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käytiin yleiskeskustelu, jonka jälkeen kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi kello Tauon jälkeen aloitettiin talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman yksityiskohtainen käsittely toimielimittäin, jossa tehtiin pöy tä kirjaan seuraavat merkinnät: 4. TALOUSARVION 2016 TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TA VOIT TEET LAUTAKUNNITTAIN JA TULOSALUEITTAIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA (s ) Merkittiin, että talousarvion käsittelyn aikana valtuutettu Kirsti Kon tio-ol lila teki kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, että Me ri kan to-opis ton avustukseen varattu määräraha palautetaan eu rosta eu ro n tasoon, puuttuva euroa katettaisiin kau pun gin val tuuston hyväksymän kaupunginhallituksen puheenjohtajan te ke män ponsiesityksen mukaisena: "Kaupunginhallitus, lasten ja nuorten lautakunta ja elämänlaatulautakunta yh des sä katsovat, mistä Merikanto-opiston puuttuva enintään euron mää rä ra ha löytyy. Kaupunginvaltuusto edellyttää toiminnan tehostamista myös Merikanto-opiston puolella ja sen jälkeen tarkastellaan tarvitaanko ko ko euroa." Valtuutettu Irma Koskela kannatti Kontio-Ollilan tekemää esitystä sillä ehdol la, ettei esitetty muutos saa vähentää kansalaisopiston määrärahaa. Kaupunginvaltuusto kuuli liikuntapäällikkö Kiti Ruissalon selvityksen asiasta. Keskustelun lopuksi valtuutettu Kirsti Kontio-Ollila veti tekemänsä muu tosesi tyk sen pois ja Irma Koskela veti muutosesityksen kannatuksen pois. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska ei ole tehty kannatettua muutos eh do tus ta, asiasta ei tarvitse äänestää. Merikanto-opiston määräraha hyväk sy tään kaupunginhallituksen esityksen mukaan. 5. TALOUSARVION 2016 INVESTOINTIOSA HANKERYHMITTÄIN JA INVESTOINTISUUNNITELMA (s. 87) Talousarvion 2016 investointiosan käsittelyn aikana valtuutettu Marjatta Jo-

7 ki pol vi teki Perussuomalaisten valtuustoryhmän nimissä kau pun gin hal li tuksen päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen: "Koska olemassa olevia tontte ja ei tänä vuonna ole mennyt kaupaksi. Esitämme, että Hakamäen alueen tie- ja kunnallistekniikkaa ei toteuteta vielä v talousarviossa, vaan asia palautetaan teknisen osaston uuteen valmisteluun. Summa, joka va rat tu tähän käytetään Oriveden kutsuvuutta lisääviin toimenpiteisiin ja kor jaus velan "lyhentämiseen" yhteistyötoimikunnan esitystä mukaellen. Mielellään yhteistyössä AME-toimikunnan kanssa. Hakamäki -> siirto " Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va Perussuomalaisten valtuustoryhmän nimissä tehtyehdotus, asias ta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi hy väk syt tiin nimenhuutoäänestys ja äänestysjärjestyksestä seuraavaa: "Ne valtuutetut, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla, äänes tä vät JAA; ne valtuutetut, jotka ovat Perussuomalaisten valtuustoryhmän eh do tuk sen kannalla, äänestävät EI." Äänestyksessä annettiin 32 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä, yhteensä 35 ääntä. Äänes tys luet te lo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen ja totesi, että kau pun gin hal li tuksen ehdotus on tullut hyväksytyksi valtuuston päätökseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ta lous arvion 2016 ja taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Talousarvio-taloussuunnitelmakirja säilytetään arkistossa omana sarjanaan. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, hallintojohtaja Tuija Peurala, vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Silvennoinen, tekninen johtaja Ant ti Jor tikka, maankäyttöinsinööri Päivi Valkama ja liikuntapäällikkö Kiti Ruis sa lo olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Merkittiin, että liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn jälkeen kello