Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 8 / 2016

Transkriptio

1 Liitteet hallituksen esityslistaan , klo 9.00 No 8 / 2016

2 LIITE/BILAGA 98/1 Svd:s direktör Shp:n johtaja Distriktsdirektörens beslutsförteckning Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo 30 Hankintapäätös: Siemens SOMATOM Definition AS+ -laitteen päivitys; Siemens Healthcare Oy, Hankintapäätös: Videodermatoskooppi varustettu konfokaalimikroskoopilla; MAVIG GmbH, Hankintapäätös: AGFA IMPAX-päivitys; AGFA Healthcare Finland Oy,

3 Förvaltningsdirektören Hallintojohtaja LIITE/BILAGA 98/2 Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning Hallintojohtajan päätösluettelo 45 Työryhmän vastine hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta 46 Päätös hankintaoikaisuvaatimusasiaan 47 Ersättning för resekostnader 48 Kaivauskaapin hankinta 49 Försäljning av begagnade symaskiner samt sytillbehör 50 Autoklaavin modernisoinnin hankinta 51 Korrigering av lönenivån pga. ändrade arbetsuppgifter 52 Päivitysosien hankinta silmänpohjatutkimuslaitteistoon 53 Yhdistelmälaserlaitteen hankinta silmäklinikalle 54 Försäljning av lösöre 55 Upptagande av kortfristig kredit 56 Försäljning av lösöre 57 Päätös poliklinikkamaksun palauttamisesta 58 Försäljning av lösöre 59 Gammadetektorin hankinta 60 Evätty korvauspäätös hammasproteesista 61 Justering av lön under semestervikariat 62 Justering av lön under semestervikariat 63 Kanta-liittymän hankinta 64 Ersättning för söndrig egendom 65 Pesu- ja desinfektioaineiden hankinta 66 Försäljning av lösöre 67 Försäljning av lösöre 68 Försäljning av lösöre jatkuu

4 69 Irtaimiston myynti 70 Mobiilihallintajärjestelmän hankinta 71 Beslut på gästfrihet 72 Ersättning för bortappade skor 73 Kopiopaperin hankinta

5 LIITE/BILAGA 98/ Chefsöverläkarens beslutsförteckning Johtajaylilääkärin päätösluettelo 68 Delegering av beslutanderätt i personalfrågor vid medicinska biblioteket 69 Tillstånd för tilläggsundersökning När vård ger livskraft utveckling av vården för kvinnor med bröstcancer; Carita Mäkelä & Lisbet Nyström 70 Irtisanoutumisen peruminen 70 Päätös henkilöstöhallinnollisten asioiden delegoinnista 71 Individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig patientdokumentation 72 Lupa lääketieteelliselle rekisteritutkimukselle onkologian yksikössä; Antti jekunen

6 LIITE/BILAGA 98/ Administrativa överskötarens beslutsförteckning Hallintoylihoitajan päätösluettelo 38 Skyldighet att granska verksamhetsrutiner och genomgå anvisningen om dataskydd för patientregister Velvoite toimintakäytäntöjen tarkastamiseen ja ohjeistuksen läpikäymiseen koskien potilasrekisterin tietosuoja-asioita 39 Tillstånd för uppföljningsundersökning av fortbildningen Näyttöön perustuvan toiminnan perusteet ; Susanne Salmela & Hanna-Leena Melender

7 Elin: Psykiatrian neuvottelukunta Aika: Keskiviikko klo Paikka: Psykiatrian klinikkaryhmä, F2 kokoushuone Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hellman Per Ingo Mikaela Salovaara-Kero Anne Granström Ebba Hjulfors Andreas Ekelund Jesper Kerätär Maritta Björklund Christina Sirviö Markku Backström Alice Lundman-Evars Helena Frantz Hans Kujanpää Raija Löfgren Karl-Göran puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen vastuualuejohtaja ylihoitaja, sihteeri asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija hallituksen pj hallituksen edustaja varajäsen LIITE 99/1 Pöytäkirja sivu 1(4) nro 2/2016 Vaasa Mustasaari Vaasa Närpiö Luoto esittelijä Vaasan keskussairaala Malmin th-alue Vaasa Mustasaari Kristiinank/Närpiö Vaasa Vaasa Vöyri Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Esittelijät: Jesper Ekelund Sihteeri: Maritta Kerätär Pykälät: 8-15 Pöytäkirja Puheenjohtaja: allekirjoitettu: Sihteeri: Tarkastaja: Per Hellman Paikka ja aika: Maritta Kerätär Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Anne Salovaara-Kero Mikaela Ingo Otteen oikeaksi todistaa:

8 Kokouskutsu sivu 2(4) Elin: Psykiatrian neuvottelukunta Aika: Keskiviikko , klo Paikka: Psyk.yksikkö, II krs kokoushuone Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 8 Kokouksen avaus laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjantarkastajien valinta 11 Psykiatrian vastuualuen ja palvelualueen johdon katselmuksien yhteenvetoa 12 Psykiatrian neuvottelukunnan jäsenten ja asiantuntijoiden ajatuksia ja esityksiä psykiatrian toiminnan suunnittelulle Muut asiat 14 Seuraava kokous 15 Kokouksen päättäminen Per Hellman

9 Elin Kokouspäivä sivu Psykiatrian neuvottelukunta Avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen osallistujat ja kokouksen päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi osallistujat ja kokouksen päätösvaltaiseksi. 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Päätös: Mikaela Ingo ja Anna Salovaara-Kero 11 Psykiatrian vastuualueen ja palvelualueen johdon katselmuksien yhteenvetoa Sairaanhoitopiirin uuden johtamisjärjetelmän mukaisesti vastuualueella ja palvelualueella toteutetaan tammi-huhtikuun aikana vastuualueenjohtajan tekemät vastuualueen prosessien katselmukset ja palvelualueen johtajan tekemät tulosyksikköjen johdon katselmukset. Johdon katselmusten tavoite on suunnitelluin aikavälein katselmoida organisaation toimintajärjestelmä, jotta se vastaa niitä tavoitteita, joita sairaanhoitopiirin strategiassa, toiminta -ja taloussuunnitemassa sekä laatujärjestelmässä on toiminnalle asetettu. Näkökulmia, joista toimintaa tarkastellaan ovat asiakaslähtöisyys, prosessien toimivuus ja suorituskyky, prosessien tulokset, resurssien allokaatio, käyttö ja kustannukset, laadunhallinnan tilanne ja johtaminen Klinikkaryhmän johtaja ja ylihoitaja kertovat katselmuksien palautteesta. Esitykset : Klinikkaryhmän johtaja Jesper Ekelund kävi läpi Psykiatrian vastuualueen toimintaa 2015 tilastojen pohjalta psykiatrian megatrendejä ja palvelujen kehityssuuntia vastuualueen tämänhetkisiä painopistealueita ja tulevaisuuden visioita. Käytiin läpi Mielialapoliklinikan lean prosessia ja se tuloksena 2.5. käynnistyvää toimintaprosessia. Keskustelu: Keskusteltiin esityksen pohjalta hoitojen vaikuttavuuden ja psykoterapioiden tulevaisuuden suuntauksista. Hoitokäytäntöjen muutoksista ja yhteistyöstä peruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon kesken. Sote uudistuksen integraatiotavoitteen toteutumismahdollisuuksista nykyisen tiedon pohjalta. Pohjanmaan alueella K5 ja K4 valmistelevat omaa toimintamalliaan, Vaasan ja K 2 Yhteistyö ja suunnitelmat eivät etene niiltäkään osin, mitä yhteistyötä voitaisiin tehdä jo nykyisessä järjestelmässä. Edellisessä kokouksessa esitettyä yhteistyöryhmää ei ole perustettu. Hallituksen pj Franz esittää vastuualuejohtaja Ekelundin kutsumista seuraavan alueen sote yhteistyökokoukseen. Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

10 Elin Kokouspäivä sivu Psykiatrian neuvottelukunta Psykiatrian neuvottelukunnan jäsenten ja asiantuntijoiden ajatuksia ja esityksiä psykiatrian toiminnan suunnittelulle 2017 Edellisen esityksen pohjalta neuvottelukunnan jäsenet tukivat avohoitokeskeisen toimintamallin kehittämistä ja uusien hoitokäytäntöjen luomista. Sote- uudistuksen toteutuminen vie vuosikymmenen, sitä ei tule jäädä odottamaan. Yhteistyö ja toiminnan muutokset/ resurssien vähentäminen erikoissairaanhoidosta voivat toteutua vain siten, vastaava toimintaa aloitetaan peruskunnassa. Kunnille tarjottavat palvelut erikoissairaanhoidossa tulisi olla samantasoisia. Kokemusasiantuntijakoulutus ja heidän toimintansa jalkauttaminen koettiin tärkeänä osaalueena palvelujen kehittämisessä. Tarkoitus osallistua prosessityöskentelyyn, tiettyihin ryhmätoimintoihin ja koulutuksiin. Palkkiojärjestelmä psykiatrialla tehty oma päätös esitys palkkioista noudattaen EPSHP:n linjausta. Nyt valmisteltavana hallintojohtajalla tulee päätettäväksi joko hallitukseen tai henkilöstöjaostoon. 13 Muut asiat Lääkäritilanne - aikuispsykiatrialla on 3 virassa olevaa ylilääkäriä, mielialalinjan vastuulääkäri puuttuu edelleen. Erikoistuvia 5, muutoksia tuo äitiys- ja isyyslomat, kesäksi tulossa 6 lääketieteen opiskelijaa sijaiseksi. Nuorisopsykiatrialla ei virassa olevaa ylilääkäriä, mutta ostopalveluna kokenut nuorisopsykiatri ja poliklinikalla ostopalvelulääkäreitä. Lastenpsykiatrialla ylilääkäri ja 3 erikoistuvaa, tilanne hyvä. Johtavan psykologin toimi haussa, päätöstä valinnasta ei vielä tehty. Hoitohenkilökunnassa vaihtuvuutta eläketapahtumien ja pitkien poissaolojen vuoksi äitiys/isyyslomia. Toistaiseksi ammattitaitoisia hakijoita on ollut toimiin. 14 Seuraava kokous Seuraava kokous keskiviikko Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Ammattiyhdistysten edustajille tiedoitustilaisuus klo Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

11 Elin: Psykiatrian neuvottelukunta Aika: klo Paikka: Psyk.yksikkö, F-talo, 2 krs. Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hellman Per Ingo Mikaela Salovaara-Kero Anne Hjulfors Andreas Ekelund Jesper Kerätär Maritta Björklund Christina Lundman-Evars Helena Frantz Hans Kujanpää Raija puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen vastuualuejohtaja ylihoitaja, sihteeri asiantuntija asiantuntija hallituksen pj hallituksen edustaja LIITE 99/1 Pöytäkirja sivu 1(6) nro 3/2016 Vaasa Mustasaari Vaasa Luoto Esittelijä Vaasan keskussairaala Malmin th-alue Kristiinankaup/Närpiö Vaasa Vaasa Poissaolijat: Granström Ebba Sirviö Markku Backström Alice Kronlund Gerd jäsen asiantuntija asiantuntija asiantuntija Närpiö Vaasa Mustasaari Närpiö Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Mai-Len Kuivamäki & Leena Virkki, Esittelijät: Jesper Ekelund Sihteeri: Maritta Kerätär Pykälät: Pöytäkirja Puheenjohtaja: allekirjoitettu: Sihteeri: Tarkastaja: Per Hellman Paikka ja aika: Anne Salovaara-Kero Maritta Kerätär Paikka ja aika: Helena Lundman-Evars Asetettu nähtäväksi: Otteen oikeaksi todistaa:

12 Kokouskutsu sivu 2(6) Elin: Psykiatrian neuvottelukunta Aika: Keskiviikko klo Paikka: Psyk.hallinto, 2-krs, kokoushuone Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia sivu 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Keväällä valmistuneiden kokemusasiantuntijoiden toiminta 20 Peruskuntien mielenterveystyö ja psykiatrinen erikoissairaanhoito suunnitelmissa 21 Muut asiat 22 Seuraava kokous 23 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja: Per Hellman

13 Asiasivu 3(6) Elin Kokouspäivä sivu Psykiatrian neuvottelukunta Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen osallistujat ja kokouksen päätösvaltaisuus Todettiin läsnäolijat. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajat Päästös: Anne Salovaara-Kero ja Helena Lundman -Evars 19 Keväällä valmistuneiden kokemusasiantuntijoiden toiminta Psykiatrian kehittämishankkeen yhteydessä järjestettiin psykiatrian yksikön toimesta Päihde- ja mielenterveystyön alueen kokemusasiantuntijakoulutus Koulutus toteutettiin ruotsin- ja suomenkielisissä ryhmissä ja molempiin osallistui koulutettavaa. Koulutukseen osallistuneet kokemusasiantuntijat kertovat koulutuksestaan ja kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisen keinoista. Esitykset : Kokemusasiantuntijat kertoivat lähtökohdistaan koulutukseen osallistumiseen ja kokemuksistaan koulutuksesta. Koulutuksen luennot ja sisältö monipuolinen ja antoisa. Vertaistuen merkitys on tärkeä. Painottui mielenterveyden puolelle, päihteiden osuutta olisi voinut olla enemmän. Koulutuksen ajoitus oli tiivis illalla töiden jälkeen. Jatkossa useampi ilta ja lyhyempi aika kerrallaan. Koulutuksessa oman elämänkerran työstäminen ja vertaistuki antaa itseluottamusta tuoda asioita avoimesti esille. Kokemus siitä, ettei omaisia kuulla lainkaan/riittävästi hoitoon hakeutumisen vaiheessa, avun saamiseen kynnys korkea. Heti alkuvaiheessa avohoidossa tulisi perhe saada mukaan hoitoon, matala kynnys hoitoon tärkeä, vertaistuki merkityksellinen. Alussa perhetyössä kokemus sovittelu- toimintamallista hyvä, lastensuojelun palvelut mukaan lapsiperheissä varhain. Liikkuva päivystävä ryhmä, joka tulisi kotiin. Itsemääräämisoikeus potilaan kohdalla korostuu tulisi aina kuitenkin kuulla perhettä ja yhteisöä, jonka jäsen potilas on. Koulutuksen jälkeen kokemusasiantuntijoiden yhteisiä tapaamisia odotetaan tulossa. Toimeksiantoja on vielä tullut vähän terveydenhuollon organisaatioista, kerran potilasryhmässä, nyt neuvottelukunnassa. Vertaistukitehtäviä on ollut yksityishenkilönä. Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

14 Asiasivu 4(6) Elin Kokouspäivä sivu Keskustelu: Keskusteltiin esitysten pohjalta. Vaasan kaupunki on perustanut mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasraadin, jossa kokemusasiantuntijat ovat mukana. Vantaalla toimii kokemusasiantuntijoiden vastaanottotoiminta terveyskeskuksen yhteydessä. Omaisten mukaan ottaminen oman omaisensa hoitoprosessiin todettiin merkitykselliseksi myös somaattisissa sairauksissa, että omainen pystyisi tukemaan sairastunutta oikein. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisessä kokemuksen ja näkyvyyden tuominen, tuki sairastuneelle ja mukana prosessien kehittämisessä. Psykiatrian vastuualueella kokemusasiantuntijat ovat olleet kertomassa osastojen osastotunneilla kokemusasiantuntijuudesta, potilaiden terapiaryhmissä vertaistukena ja tulevaisuudessa työparina ammattihenkilölle ryhmien vetäjänä. Ammattilaisten lakisäteinen vastuu hoidosta säilyy. Prosessien kehittämisessä yhteistyönä prosessin kokeneiden kanssa - suunnitellaan kuinka integroida käyttäjät prosessiin. Psykiatrian vastuualueella on mietitty neuvottelukunnan kehittämistä siten, että kokemusasiantuntijat ovat mukana neuvottelukunnan jäseninä tämä viestitettiin hallituksen edustajille. Tulevassa Sote organisaatiossa erityisesti asiakkaan osallisuus tulisi näkyä. Anna Salovaara - Kero toi esille myös kokemusasiantuntijoiden palkkioista käydyn keskustelun. Psykiatrian yksikössä on otettu palkkiomalli Etelä-Pohjanmaan ja Kiurun mallista ja esitys on hyväksytty henkilöstöjaostossa. KOKO:alla on omat suositukset. Silloin kun jokin organisaatio tilaa työtehtävän, organisaatio määrittelee palkkion osa työstä on myös kokemusasiantuntijan yksityistä omaehtoista vapaaehtoistyötä. 20 Peruskuntien mielenterveystyö ja psykiatrinen erikoissairaanhoito suunnitelmissa Kunnissa ja erikoissairaanhoidossa on parhaillaan käynnissä toimintasuunnitelmien ja taloussuunnitelmien valmistelu vuodelle Valmisteluissa huomioidaan vuoden 2017 lisäksi vuosien muutosvaatimukset. Erikoissairaanhoidossa myös psykiatrian erikoisalalla on huomioitava kuntayhtymälle asetetut säästötavoitteet kyseisille vuosille. Psykiatrian vastuualueella tavoitteena on edelleen avohoitovastuinen hoito, jota osastohoito tukee. Osastohoitopaikkoja ei ole suunniteltu aikuispsykiatriassa enää vähennettävän. Prosessien kehittämisen peruspalveluiden kanssa on suunniteltu jatkuvan. Vaasan kaupungin virkamies -johdon kanssa käyty neuvotteluja avohoidon vastuunjaon muutoksista. Toiminnan muutoksilla valmistaudutaan myös psykiatrian erikoissairaanhoidon toimitilojen uudisrakentamiseen Hietalahteen. Esitykset: Neuvottelukunnan jäsenet kertovat edustamiensa alueiden suunnitelmista tuleville vuosille ja odotuksistaan psykiatrian erikoissairaanhoidolle. Rannikko-Pohjanmaa K5, Pietarsaaren alue K4, Mustasaari-Vöyri K2, Vaasan kaupunki-laihia Esitykset: Vastuualuejohtaja Ekelund esitti lyhyesti psykiatrian vastuualueen tavoitteet - akuuttihoidon ja päivystystoiminnan keskittäminen mahdollisimman pian Hietalahteen lähelle päivystystä - ongelmana tilojen löytyminen. Avohoidon edelleen kehittäminen ja KKT koulutuksen hyödyntäminen, osastohoidon resurssien säilyttäminen. Osaamisen jatkuva ylläpitäminen. Suurin haaste sairaalasuunnittelu mitä Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

15 Asiasivu 5(6) Elin Kokouspäivä sivu suunnitellaan keskussairaalan yhteyteen mikä toiminta uudessa SOTE- Maakuntamallissa on kilpailutettavaa ja kenties muiden kuin keskussairaalan tuottamaa. Christina Björklund kertoi K4 alueen organisoituneen Sote mallin mukaisesti kokoamalla lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aikuisten palvelut ja vanhusten palvelut alueella omiin vastuualueisiinsa. Sairaalan tulevaisuudesta keskustellaan. Mielenterveystyön päiväosastotoimintaa ja avohoitotoimintaa kehitetään. Yhteistyötä myös Kiurun suuntaan on. Henkilökunnassa tapahtuu koko ajan muutoksia. Laajemmat muutokset odottavat valtakunnallisia Sote ratkaisuja. Helena Lundman Evars kertoi K5 tilanteen olevan tällä hetkellä hyvin 1.9 aloittaa määräaikainen kuntoutuskoordinaattori vuoden 2017 loppuun suunniteltu kauan. Psykologien vaihtuvuus haasteena. Raija Kujanpää totesi, että Pohjanmaan alueella keskussairaala yhdistää koko aluetta, muuten alue jakautuu kolmeen itsenäisesti toimivaan alueeseen. Mielenterveyden ja psykiatrian palveluita tarvitaan aina. Vaasan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys on saanut 2 vuoden laaduntunnustuksen. Ylihoitaja kertoi Mielenterveysseuran järjestämästä MDFT perheterapiakoulutuksesta jota Psykiatrian yksikkö on esittänyt toteutettavaksi Vaasan alueella ja tarjottavaksi peruskuntien työntekijöille. Koulutuksen kustannukset arvioitu 1700 euroa/henkilö ja 20 ryhmä n euroa. Koulutuksessa 10 lähipäivää ja väliaikana työskentelyä mallin mukaisesti osallistujia 2-3 yhdestä työyksiköstä suositellaan. Koulutus toteutuisi aikaisintaan Muut asiat Henkilökuntatilanne psykiatrian vastuu- ja palvelualueella Vastuualuejohtaja kertoi lääkäritilanteen vaihtelevan. Mielialapoliklinikalla aloittaa 1.9. virkasuhteinen psykiatri Mikko Tuokko, jolloin aikuispsykiatrian prosesseissa on vastaavat ylilääkärit, nuorisopsykiatria toimii täysin ostopalvelujen varassa, lastenpsykiatrialla on ylilääkäri ja erikoistuvien osalta hyvä tilanne. Erikoistuvat vaihtuvat erikostumisen vaatimusten ja äitiyslomien mukaisesti. Johtavan psykologin tehtävään ei soveltuvia hakijoita, joten toimi muutetaan psykologin toimeksi joihin on ollut hakijoita. Hoitohenkilökunnassa eläkkeelle on siirtynyt kokeneita työntekijöitä. Sairaanhoitajille on saatu päteviä sijaisia. Mielenterveyshoitajien avoimiin toimiin/sijaisuuksiin on paljon hakijoita, mutta pätevyys, kielitaito ja soveltuvuus asettavat haasteen toimien täytölle. Toimintaterapeuttien toimet täyttyvät syksyllä, nuorison toimi ollut auki 3 kertaa, nyt valittu luvannut ottaa toimen vastaan. Ravitsemusterapeutin toimi psykiatriaa varteen esitetty virkamuutoksena sairaanhoitajien toimista ja osastonsihteerien toimet osastoille virkamuutoksina mielenterveyshoitajien toimista. 22 Seuraava kokous Seuraava kokous klo Kokouksen päättäminen Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

16 Asiasivu 6(6) Elin Kokouspäivä sivu Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Tiedotustilaisuus järjestöjen edustajille klo Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

17 ÚÝÙ Ûº»µ± Ñ Í < ª< îðïê ïëòïêòïïò Ô»»² ² ô Ô»»² ² ó

18 ̪ ««µ «ª µ± ²» ²< á Í < ª< ±ª» ²» ²»² «³ ô ±µ µ±µ±»»² ² ± ±»² «± ³²µ *ó ª ² ± ± ò Í«±³» ±² ² µ< ²² < ±»² ««± ó» ª» ¼»² «± ±² ««¼ «ô ±µ ª µ«ª» µ± ±±²ô ó ± ²»µ< µ µµ»»² ² ¼»² ± ³ ² ²ò Ü ¹ ± ««¼ «ª ± ±µ< <²²* ²± ª ²²» ³ * µ ³ µ»² <ô µ ± ª µ± ± ó ¼»²» ²< ò Í < ª< ² ª «± ³²µ *ó ± ¼±» ª ² ±» ²«² ««¼»² µ» µ ª»² < ±»ó³««±µ»»² ± ¼»² ²<µ*µ«³ ò Ê«±¼»² îðïê < ª»² ±» ³ ±² ««²²» «Û» <óõ ² ² ± ± ²ô ÚÝÙæ² Õ«² ±²» *²<ò Õ ±µ»» *µ«³ ²»»³³»ÿ Ð< ª Õ± ª«² óê Ö Õ± ª ± ÑØÖÛÔÓß Ì ïëòïïò Õ ± çòðð ³± ««³ ²»² ³«µ ª ïðòððïîòðð Ì ²» Í»» Ý« Ý «¾ Í < ª»² ª «Ì» ª» «± Û» <óõ ²ÿ «µ»² »² ± Ó óô Ê»» ²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í ±» µ±µ±² ««¼»»»ó» «ª» «³ ²» ֫λ «ô ͱ ó» ª» ³ ²» * ÌÛÛÓßæ ̱ ³ ² ³ < *² ³««± ± ¼»² ²<µ*ó µ«³ »² ± ô ª ± ³ «± Ø ²² Ì ² ±ô Í«±³»² Õ«² ± Ê<» * ª<» * µ»²»»² ³««±µ» µ «Û»ª Ô ²»²ô Ì ±µ» µ«í «µ ±² ³««±µ» ô ± ¼±²»» ª ««¼» «µ ³«±º» ± Í» ± Õ± µ ²»²ô Ì» ª» ¼»² ª ²ª± ²² ² ± Ó»²» «¼ ² <³<<²á Í ± ¼»² «³ ²»² Ó < ³««<<² ª ³ ² µ«² ± ¼»²» µ ª ³ á ± <<µ< Ì Ò «²¼ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ô±«² ïîòïðïíòíð ïíòíðïëòðð ÌÛÛÓßæ Í ² ± ³ ² ª ««¼» »² ± ô ± ³ «± л² µ±²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í ««¼» ±» л ²» ²»² µ» µ«±»µ«² ±±² ² ± ± ² ± Ö Ö±µ» ô Ô ² ² ± ±ó ² µ«² ³< Û µ± ² ± ¼±² ±± ²»¹ ± «ª ª» «ó <»» ³< < Ý» Í «² ͱ» Õ«² ³<² ± µµ Ò «µµ ²»²ô б ± ó Õ ² ² ± ±ó ± ª» ² µ«² ³< Õ «ª µ± ²» ²< á Ë«¼» ª» «³«±¼± Ê «²»¹ ± «ª ª» «<»» ³< < µ» <³ ± Ê Ø±²µ ²»²ô Ø» ²¹ ² Ë«¼»²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Õ ª «µ± µ ± ïëòððïëòíð

19 ÑØÖÛÔÓß ïëòíðïêòëð ÌÛÛÓßæ Í ² ± ³ ²»² ± ² ±» ª ««»² ± ô» ª» ó ª ² ² ª» ² ± Ì««Õ «ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ì» ± ± ³ ²»² Ì»¼±² µ» <<³» <»¼±² ±ª» ³»»² µµ ² µ±µ± ª» «µ» «±»µ << µµ* Õ Õ»³± ô Û» <óõ ² ±» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ó < * <³ ²»² ³» µ»» ± ³ ²² ² ± ³»² ²<µ*µ«³ á ± Î «²± ²»²ô Ð µ ²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Õ«²»² µ±µ»³«µ» Ûµ ±» ß ««»²ª«± ± æ µ ««²¹ ² ± Õ ³³± Ö ª ô Ô»»² ²² ² µ ««²µ Ûµ ±»² ª ««±² »² ± ß² Õ ² Õ» µ «Ð< ª<²»»²ª» ± << * «µ µ ± ïçòíð Ô»»² ²² ² Ô ²²± «µ» Õ» «««±²»» Õ» µ ª µµ± ïêòïïò çòððïïòðð ÌÛÛÓßæ Í *ª<² ± ¼±² µ» <³ ²»² »² ± ô µ«² ±««± Ó µµ«ø«ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Í * <»«±²²»«±² ± Ì Í µ» ô Í * < <» * Í *ª<² ± ± «±µ» Í«±³» <<µ< Ô Í ô б ± óõ ² ² ± ±ó ± ª» ² µ«² ³< ݱ³»»² ª» Ý ²½» Ý»²» ô ØËÍ µ» <³ << µµ* Ì«Ø» ²¼» ô Ø» ²¹ ² Ë«¼»²³ ² ² ± ± ² µ«² ³< Í * < ± ¼±² µ» <³»² ÛËó ²µ» Ý ²½±² <<»» Í µ Õ ²»²ô Í * < <» * Õ ª «µ± ïïòðð ïïòíðïíòíð ÌÛÛÓßæ Ó ²»² ±² ª ««¼»² ª» µµ± »² ± ô ² ± <<µ< Ð< ª Õ± ª«² óê ô Í«±³»² Õ«² ± Ð< ª µ»² ± ±»² µ» µ <³ ²»² <<µ ² *²»«ª± Ì ³± Õ» ²»²ô ± ó» ª» ³ ²» * Ý» Ð< < óø<³» µ«² ³<² ± Ì ³± Ô±«² ô Ð< < óø<³»»² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Ý» Û» <óí ª± ± <<µ< Õ Ó ³<µ ô Û» <óí ª±² ² ± ó ± ² µ«² ³< Ð< ª<² << * Í < ª< îðïé ± µ ² «µ ó ³ ²»² Ô±«² ïíòíð

20 Í»³ ² µµ Ô»»² ² ó ô Ô»»² ²² ² µ ««²¹ ² ±ô Ê ³»»²µ «ïò ³± ««³ ²»² ± «³ ³ µ «³± «¼«íïòïðòîðïê ³»²²» < ± ±»» æ ò ³± ««³»««±³ ²»² ª ª «ò Ñ «³ ³ µ «±² ìçë ñ * õ ª îì ûò Ñ «³ «² µ <<²» µ»»²ò Ó µ «±² ìë ñ * õ ª îì ûò Õ±µ±² «³³ ² < <<² µ««< ë õ ª îì ûò л «««±² ª» ± «µ» ±² ª ³»»»² ³± ««³ ó < ª<<²» íïòïðò µµ ò Ì<³<² < µ»»² «ª» «««µ ª» ± ³³» ëðû ± «³ ³ µ «ò Ó µ< ± «³»» «»²µ * << «ó ³ ô µ«³³» µ±µ± ± «³ ³ µ «²ò «ïçòíðîìòðð Ì» ª» «± Õ«««ó «³ µ» µ«õ» «««±²»»»ô Õ ² µ «îð ߪ «² µ«² ³<² ± л² µ±²»²ô Û» <óõ ² ± ó» ª» ¼»² «± ±² µ«² ³< Þ«ºº» ó ± «Û æ Ø ± ² ª ² Û µ»² < µ»»² ² Ó» Î ² ú Ø ³±² ² ¼ ò л «««Ó ± «Ñ»³³» ª ²²»» ³ ± «µ ² * Ñ ¹ ² ͱµ± ر» Ô»»»µ< ͽ ²¼ ½ ر» Ð ò Ó ± «ª» ³ ²» Í < ª< îðïêô ² ² µ ² * ²»² «±²»»²ò Ó ± «³ µ» ² «± ² ±» ² ¼» <<² µ«³ ² ³ µ «ô ± ± ² ±»» µ««<²ò Ê ² «±²»» ± ô» < µ ² * ²»² «±²»»²ÿ Ø ²²»»¼± æ Ñ ¹ ² ͱµ± ر» Ô»» øµ ² * ª± ³ ïéòïðò Þ»²µ «ïô Ô»»² ² Í ²¼ ¼ ï ïðð ñ «±²» ñ ª µ Í ²¼ ¼ î ïîð ñ «±²» ñª µ ͽ ²¼ ½ ر» Ð øµ ² * ª± ³ ïïòïðò Õ «µ «îïô Ô»»² ² ò ðë êéé ëïï ñ à ½ ²¼ ½ ±» ò½±³ Í ²¼ ¼ ï çê ñ «±²» ñ ª µ Í ²¼ ¼ î ïïê ñ «±²» ñ ª µ Ê «²µ * æ Í«±³»² Õ«² ± Ð< ª Õ± ª«² óê ô Õ< <²²*² <»» ÚÝÙ Õ±«««æ Õ«ª æ Ûµ ±»

21 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa PROGRAMME - Monday, 31 October (10:00 16:30) REGISTRATION (10:00 16:30) Pre-Congress Events 10:00-11:30 ANADACH GROUP: 10:00-16:30 10:00-12:30 Health Technology Workshops: 13:30-16:30 AFRICAN REGIONAL MEETING (17:30 19:30) Download abstract Universal Health Coverage: The role of 1st level referral Hospitals in a Primary Health Care led System

22 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 09:00-09:30 09:30-10:30 10:30-11:30 PROGRAMME - Tuesday, 1 November (09:00 13:00) OPENING CEREMONY: Dr. Aaron Motsoaledi, Honourable Minister of Health, Republic of South Africa (Download abstract) Plenary: FINANCING AND UNIVERSAL HEALTH COVERAGE: Dr. Nicolas Crisp, Freelance Consultant (South Africa) & Prof. Joan C. Lo, Member, Concurrent Sessions (11:30 13:00) Special Session: WHO (AFRO): Improving quality of Care in Hospitals: BELGIUM: BELGIAN HOSPITAL ASSOCIATION: How to become an excellent hospital? Strategies for FREE PAPER: CAPACITY BUILDING IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT HONG KONG HOSPITAL AUTHORITY: System improvements in Public Hospitals in Hong Kong BRAZIL - BRAZILIAN NATIONAL ASSOCIATION OF PRIVATE HOSPITALS: Quality of Care and Sustainability / A SOUTH AFRICA: DEPARTMENT OF HEALTH: Capacity building in leadership and management for hospital managers: local and 13:00-14:00 Lunch / Expo / Posters

23 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa PROGRAMME - Tuesday, 1 November (14:00 19:30) 14:00-15:00 Plenary: GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY: Christopher Drexler Concurrent Sessions (15:00 16:30) Special Session IHF UNIVERSITY HOSPITALS SIG: academic medical centers : A Global survey SOUTH AFRICA HOSPITAL ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA FREE PAPER: QUALITY OF CARE JOINT COMMISSION INTERNATIONAL: SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: Use of health technology for TAIWAN TAIWAN HOSPITAL ASSOCIATION: Delivering Inclusive Comprehensive e-health System 16:30-17:00 Break / Expo / Posters Concurrent Sessions (17:00 18:30) Special Session HEALTH PARTNERSHIPS: Engaging professionals: The importance of Special Session: INVESTOR-OWNED HOSPITALS FREE PAPER: SERVICE DELIVERY: INNOVATION IN DELIVERY OF CARE AND HOSPITAL SERVICES USA: AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATION & AMERICAN COLLEGE OF HEALTHCARE EXECUTIVES: equitable and accessible SPAIN UNIO CATALAN D HOSPITALS: to improve health outcomes during a 19:30

24 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 08:30-09:30 12:00-13:00 PROGRAMME - Wednesday, 2 November (08:30 19:30) IHF INTERNATIONAL AWARDS: PRESENTATIONS & PRIZE GIVING CEREMONY Plenary: TECHNOLOGY: ROLE IN DETERMINING CLINICAL PATHWAYS IN PATIENT CARE: Concurrent Sessions (10:30 12:00) Special Session WHO GENEVA Special Session IHF HEALTHCARE EXECUTIVES SIG: A Global need for FRANCE FRENCH HOSPITAL FEDERATION & UNICANCER: Increasing hospital challenges NIGERIA LAGOS STATE HEALTH SERVICE COMMISSION: Universal Health Coverage in Lagos Nigeria: PHILIPPINES: PHILIPPINE HOSPITAL ASSOCIATION: The Philippine experience in growing leaders: what we have, where we want to go healthcare SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: services for improving quality of care 13:00-14:00 Lunch / Expo / Posters 14:00-15:00 Plenary: CAPACITY BUILDING IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT: Dr. Paulo Chap Chap, CEO, Hospital Sírio Libanes (São Paulo, Brazil) Concurrent Sessions (15:00 16:30) Special Session: CEO FORUM: Performance excellence techniques to improve outcomes (Jani NORWAY - NORSK SYKEHUS-OG HELSETJENESTEN (NSH): Integrated Special Session MINISTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION IRAN, (Under auspices of WHO I. R. Iran) SOUTH AFRICA HOSPITAL ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA FREE PAPER: FINANCING AND UNIVERSAL HEALTH COVERAGE: A ROLE FOR GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY? 16:30-17:00 Break / Expo / Posters 17:00-18:00 IHF GENERAL ASSEMBLY 18:15-19:15 CEO CIRCLE COCKTAIL RECEPTION 19:30 GALA DINNER

25 Addressing the Challenge of Patient-centered Care and Safety 31 October - 3 November Durban ICC South Africa 08:30-09:30 11:30-12:30 PROGRAMME - Thursday, 3 November (08:30 16:30) Plenary: SERVICE DELIVERY: INNOVATIONS IN DELIVERY OF CARE AND HOSPITAL SERVICES: CLOSING CEREMONY: SPECIAL KEYNOTE PRESENTATION: POSTER AWARDS Concurrent Sessions (9:30 11:00) Special Session: INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS: IHF UIA: design Special Session: CEO CIRCLE FREE PAPER - SERVICE DELIVERY: INNOVATION AND ROLE OF TECHNOLOGY IN DETERMINING PATIENT-CENTERED DELIVERY OF CARE 11:00-11:30 Break / Expo 12:30-13:30 Lunch PAKISTAN AND EAST AFRICA: high standards of quality, care and delivery in the developing world 13:30-16:30 HOSPITAL VISITS / SIDE EVENTS Addington Children s Hospital Ethekwini Hospital and Heart Centre Inkosi Albert Luthuli Central Hospital King Dinuzulu Hospital Prince Mshiyeni Memorial Hospital SOUTH AFRICA DEPARTMENT OF HEALTH: in South Africa FREE PAPER - QUALITY OF CARE

26

27

28

29

30

31

32 6

33 Innehåll Sisältö Verksamhet 1 Huvudprodukter 1 Ekonomi 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Finansieringsanalys 4 Kostnadsutveckling 5 Kommunfakturering 6 Nyckeltal 9 Vård i andra inrättningar 11 Ansvarsområdesvisa översikter 12 Medicinska ansvarsområdet 12 Operativa ansvarsområdet 14 Ansvarsområdet för barn 17 Psykiatriska ansvarsområdet 18 Ansvarsområdet övrigt/allmänmedicin 20 Serviceområdesvisa översikter 21 Serviceområdet för akutvård 21 Serviceområdet för öppenvård 23 Serviceområdet för bäddavdelningsvård 25 Serviceområdet för kvinnor och barn 26 Serviceområdet för psykiatri 28 Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 30 Diagnostikcenter 31 Serviceområdet för läkare och sakkunniga 33 Serviceområdet för försörjning 34 Serviceområdet för förvaltning 35 Personal / Sjukfrånvaro 36 Remisser 37 Kösituationen 39 Toiminta 1 Päätuotteet 1 Talous 2 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Rahoituslaskelma 4 Kustannuskehitys 5 Kuntalaskutus 6 Tunnusluvut 9 Hoito muissa laitoksissa 11 Vastuualuekohtaisia katsauksia 12 Medisiininen vastuualue 12 Operatiivinen vastuualue 14 Lasten vastuualue 17 Psykiatrian vastuualue 18 Vastuualue muut/yleislääketiede 20 Palvelualuekohtaisia katsauksia 21 Akuuttihoidon palvelualue 21 Avohoidon palvelualue 23 Vuodeosastohoidon palvelualue 25 Naisten ja lasten palvelualue 26 Psykiatrian palvelualue 28 Sairaanhoidon tuen palvelualue 30 Diagnostiikkakeskus 31 Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 33 Huollon palvelualue 34 Hallinnon palvelualue 35 Henkilökunta / Sairauspoissaolo 36 Lähetteet 37 Jonotilanne 39

34 VERKSAMHET TOIMINTA Verksamhetsvolymen för perioden januari-augusti 2016 överskrider det planerade, speciellt inom öppenvården trots sommarens stängningar. Poliklinikbesöken har ökat med 5,4 % jämfört med samma period 2015 medan drgpaketens antal (somatikens vårdperioder) ligger på exakt samma nivå som året innan. Däremot har vårddagarna inom psykiatrin minskat med 10,1 % helt enligt det planerade. Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning överstiger visserligen det planerade med mer än det dubbla men de har minskat med över 50 % jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för vård i andra inrättningar är 0,6 miljoner lägre än vid samma period förra året men mycket kan hända, som förändrar läget, innan året är slut. Toiminnan volyymi vuoden 2016 tammi-elokuun aikana ylittää erityisesti avohoidossa suunnitellun, huolimatta kesän sulkemisista. Avohoitokäynnit ovat lisääntyneet 5,4 % verrattuna samaan ajanjaksoon 2015 kun taas drgpakettien määrät (somatiikan hoitojaksot) ovat täsmälleen samalla tasolla kuin vuotta ennen. Psykiatrian hoitopäivät ovat sitä vastoin vähentyneet 10,1 % täysin suunnitellun mukaisesti. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä tosin ylittää suunnitellun kaksinkertaisesti, mutta edellisvuoden samaan jaksoon verrattuna ne ovat vähentyneet yli 50 %. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa ovat 0,6 miljoonaa pienemmät verrattuna edellisvuoden samaan jaksoon, mutta ennen kuin vuosi on lopussa, voi tilanne muuttua. Huvudprodukter - Päätuotteet HUVUDPRODUKTER PÄÄTUOTTEET Bokslut 2015 Budget 2016 Förv Förv. % Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Tot Tot. % antal antal antal antal lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro Pkl besök - Pkl käynnit ,8 69,0 Vårddagar - Hoitopäivät ,1 66,6 Drg-paket - Drg-paketit ,2 69,7 Outlierdagar - Outlierpäivät ,6 65,2 Flyttn.fördr. - Siirtoviivepäivät ,4 242,6 Andn.förl. - Hengityshalv.pot ,9 67,8 Patie nthem - Potilaskoti Vilma ,5 51,5 Kreditering av fakt. - Hyvitys lask ,4 Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa ,0 1

35 EKONOMI TALOUS Prissänkningen för kommunfaktureringen som gjordes i augusti trädde i kraft 1.9 och därmed syns ännu ingen effekt av den. Under perioden januari-augusti 2016 har 68,1 % eller 135,2 miljoner euro fakturerats av de budgeterade försäljningsintäkterna från medlemskommunerna. Det är 1,7 miljoner mindre än för samma period under De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 159,5 miljoner euro eller 4,1 miljoner mera än budgeterat medan verksamhetskostnaderna uppgår till 143,3 miljoner, vilket är 0,5 miljoner mindre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna är 1,5 miljoner euro mindre än vid samma tid Både finansieringskostnaderna och avskrivningarna ligger ännu på en lägre nivå än det budgeterade och överskottet för perioden är därmed 7,4 miljoner eller 4 miljoner mera ände det budgeterade årsöverskottet. Kuntalaskutukseen elokuussa tehdyt hinnanalennukset astuivat voimaan 1.9, joten niiden vaikutuksia ei ole vielä näkyvissä. Jakson tammi-elokuun 2016 aikana on jäsenkunnille budjetoiduista myyntituotoista laskutettu 68,1 % tai 135,2 miljoonaa euroa. Summa on 1,7 miljoonaa pienempi kuin samana jaksona vuonna Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 159,5 miljoonaa euroa tai 4,1 miljoonaa enemmän kuin oli budjetoitu, kun taas toimintakulut ovat 143,3 miljoonaa eli 0,5 miljoonaa budjetoitua vähemmän. Toimintakulut ovat 1,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin samana aikana Sekä rahoituskulut että poistot ovat vielä budjetoitua matalammalla tasolla, joten jakson ylijäämä on 7,4 miljoonaa tai 4 miljoonaa enemmän kuin budjetoitu vuosiylijäämä. Resultaträkning - Tuloslaskelma RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot % Försäljningsintäkter - Myyntituotot , , , ,5 68,1 % Medl.komm. - jäsenkunnat , , , ,3 68,1 % Övr. Komm. - muut kunnat 6 204, , , ,8 71,2 % Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 4 785, , , ,2 79,5 % Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 816, , , ,7 65,3 % Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 130, , ,3 897,5 67,1 % Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht , , , ,8 68,4 % Personalkostnader - Henkilöstökulut , , , ,3 65,9 % Köp av tjänster - Palveluiden ostot , , , ,5 66,7 % Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat , , , ,2 67,2 % Övriga kostnader - Muut kulut 1 403, , , ,7 73,1 % Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht , , , ,7 66,4 % VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE , , , ,1 103,4 % Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 624,0 949,2 900,0 447,9 49,8 % Årsbidrag - Vuosikate , , , ,2 107,5 % Avskrivningar - Poistot 5 235, , , ,0 62,8 % Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 6 807, , , ,2 2

36 Balansräkning - Tase AKTIVA VASTAAVAA A BESTÅENDE AKTIVA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Immateriella tillgångar , ,80 I Aineettomat hyödykkeet II Materiella tillgångar , ,75 II Aineelliset hyödykkeet III Placeringar , ,66 III Sijoitukset B FÖRVALTADE MEDEL , ,33 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C RÖRLIGA AKTIVA C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Omsättningstillgångar , ,16 I Vaihto-omaisuus II Fordringar II Saamiset Kortfristiga fordringar , ,55 Lyhytaikaiset saamiset III Finansiella värdepapper , ,63 III Rahoitusarvopaperit IV Kassa och bank , ,57 IV Rahat ja pankkisaamiset , ,45 PASSIVA VASTATTAVAA A EGET KAPITAL A OMA PÄÄOMA I Grundkapital , ,48 I Peruspääoma IV Övriga egna fonder , ,05 IV Muut omat rahastot V Över-/underskott från tidigare , ,05 V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott , ,16 VI Tilikauden ylijäämä , ,74 C AVSÄTTNINGAR , ,00 C PAKOLLISET VARAUKSET D FÖRVALTAT KAPITAL , ,32 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT E FRÄMMANDE KAPITAL E VIERAS PÄÄOMA I Långfristigt , ,68 I Pitkäaikainen II Kortfristigt , ,71 II Lyhytaikainen , ,45 3

37 Finansieringsanalys - Rahoituslaskelma Mellanbokslut - Välitilinpäätös KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Årsbidrag Vuosikate Extraordinära poster 0 Satunnaiset erät Försälj.vinster/förluster av best. aktiva 0 Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot Förändring av avsättningar 0 Pakollisten varausten muutos Korre ktivposte r till inte rnt tillförda me del 0 Tulorahoituksen korjauserät KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investeringsutgifter Investointimenot Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva 0 Pys vast hyödykkeiden luovutustulot Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Toiminan ja investointien rahavirta KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Förändringar av lånebeståndet Lainakannan muutokset Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lisäys Minskning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Förändring av kortfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av eget kapital Oman pääoman muutokset Övriga förändringar av likviditeten Muut maksuvalmiuden muutokset Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Förändring av omsättningstillgångar Vaihto-omaisuuden muutos Förändringar av fordringar Saamisten muutos Förändringar av räntefria skulder Korottomien velkojen muutos Kassaflödet för finansieringens del Rahoituksen rahavirta FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL RAHAVAROJEN MUUTOS Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Kassamedel Kassavarat 31.8 Kassamedel Kassavarat

38 Kostnadsutveckling Kustannuskehitys Kostnadernas andel i % av budgeten/bokslutet Kulujen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Löne- och personalbikostnadernas andel av budgeten/bokslutet ligger ungefär på tidigare års nivå medan köptjänsternas och speciellt materialkostnadernas andel uppvisar en högre andel av årskostnaderna än tidigare år. Materialkostnadsbudgeten har förverkligats till, 67,2 %. Andelen av budgeten/bokslutet på åtta månader indikerar utsikterna för att de budgeterade anslagen skall kunna hållas utan överskridningar. Materialförbrukningen kommer att vara en utmaning under de återstående månaderna. Det samma gäller för övriga kostnader, även om det är fråga om betydligt lägre summor än för materialkostnaderna. Palkka- ja henkilöstösivukulujen osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä on suunnilleen edellisvuoden tasolla, kun taas ostopalveluiden, ja erityisesti materiaalikulujen osuus vuosikustannuksista on suurempi kuin edellisvuonna. Materiaalikulujen talousarvio on toteutunut 67,2 %. Osuus talousarviosta/tilinpäätöksestä kahdeksan kuukauden ajalta antaa viitteitä siitä, riittävätkö budjetoidut määrärahat ilman ylityksiä. Tarvikkeiden käyttö tulee olemaan haaste jäljellä olevien kuukausien aikana. Sama koskee muita kustannuksia, vaikkakin on kyse huomattavasti pienemmistä summista kuin materiaalikulut. 5

39 KOMMUNFAKTURERING KUNTALASKUTUS Andelen kommunfakturering i % av budgeten/bokslutet Kuntalaskutuksen osuus %:ina talousarviosta/tilinpäätöksestä Kommunfaktureringen utgör 69 % av det budgeterade eller totalt 142,6 miljoner euro. Den egna verksamheten vid centralsjukhuset uppgår till 106,5 miljoner eller 69,4 % av det budgeterade och av det står medlemskommunerna för 100,7 miljoner euro. Motsvarande fakturering 2015 uppgick till 102,5 miljoner. Eftersom användningen är väldigt olika från kommun till kommun betyder detta inte inbesparingar för alla kommuner. Kaskö, Larsmo, Malax och Pedersöre har alla högre kostnader än 2015, eftersom de har en högre användning. När det gäller vården i andra inrättningar varierar kostnaderna kraftigt från stora ökningar för Kaskö, Korsnäs och Närpes till ordentliga minskningar för Larsmo, Nykarleby och Vörå. Även Vasas kostnader har minskat rejält. HVC-samjourens fakturering har nu ett bättre utgångsläge än 2015 och antalet besök är t.o.m. större än planerat, varför 72,5 % av faktureringen redan förverkligats. Speciellt Korsholm, men också de andra närliggande kommunerna har haft större användning än budgeterat. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 69 % budjetoiduista eli yhteensä 142,6 miljoonaa euroa. Keskussairaalan oman toiminnan osuus on 106,5 miljoonaa tai 69,4 % budjetoiduista, josta jäsenkuntien osuus on 100,7 miljoonaa euroa. Vastaava laskutus 2015 oli 102,5 miljoonaa. Koska palveluiden käyttö on hyvin erilaista kunnasta riippuen, säästöä ei tule kaikille kunnille. Kaskisten, Luodon, Maalahden ja Pedersören kustannukset ovat korkeammat kuin 2015, koska he ovat käyttäneet palveluita enemmän. Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa vaihtelevat paljon Kaskisten, Korsnäsin ja Närpiön suurista kustannusten kasvusta Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin reilusti vähentyneisiin kustannuksiin. Myös Vaasan kustannukset ovat vähentyneet reilusti. PTH-yhteispäivystyn laskutuksella on nyt parempi tilanne kuin vuonna 2015 ja määrät ovat jopa suunniteltua suuremmat, 72,5 % laskutuksesta on jo toteutunut. Erityisesti Mustasaarella, mutta myös muilla lähikunnilla, on ollut budjetoitua korkeampi käyttö. 6

40 Uppföljning av kommunernas betalningsandelar Jäsenkuntien maksuosuuksien seuranta VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Egen produktion Vård i andra inrättningar Gemensamma bet.andelar Kunta Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Yhteiset maksuosuudet Totalt - Yhteensä Budget Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari ,2% ,9% ,4 % Kaskö - Kaskinen ,3% ,9% ,8 % Korsholm - Mustasaari ,6% ,8% ,6 % Korsnäs ,9% ,6% ,0 % Kristinestad - Kristiinankaup ,6% ,3% ,0 % Laihela - Laihia ,6% ,2% ,9 % Larsmo - Luoto ,5% ,8% ,5 % Malax - Maalahti ,6% ,4% ,7 % Nykarleby - Uusikaarlepyy ,4% ,5% ,3 % Närpes - Närpiö ,1% ,4% ,4 % Pedersöre ,9% ,7% ,1 % Vasa - Vaasa ,9% ,3% ,2 % Vö rå - Vöyri ,7% ,8% ,4 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,3% ,0% ,9 % Utsockne - Ulko kunnat ,2% ,2 % TOTALT - YHTEENSÄ ,4% ,0% ,0 % HVC samjouren PTH yhteispäivystys VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SKN VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY Kommun Kunta Kapitationsandel Kapitaatio-osuus Samjoursbesök Yhteispäivystyskäynnit Samjouren totalt Yhteispäivystys yhteensä Budget Budget Budget Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Jakobstad - Pietarsaari Kaskö - Kaskinen ,7 % ,8 % ,5 % Ko rsho lm - Mustasaari ,7 % ,2 % ,2 % Ko rsnäs ,7 % ,1 % ,1 % Kristinestad - Kristiinankaup ,7 % ,8 % ,8 % Laihela - Laihia ,7 % ,1 % ,8 % Larsmo - Luoto Malax - Maalahti ,7 % ,9 % ,8 % Nykarleby - Uusikaarlepyy Närpes - Närpiö ,7 % ,1 % ,9 % Pedersöre Vasa - Vaasa ,7 % ,0 % ,9 % Vö rå - Vöy ri ,7 % ,0 % ,4 % Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht ,7 % ,7 % ,5 % Utsockne - Ulko kunnat ,1 % ,1 % TOTALT - YHTEENSÄ ,7 % ,9 % ,8 % 7

41 Medlemskommunernas betalningsandelar januari - augusti 2016 (euro/inv) Jäsenkuntien maksuosuudet tammi - elokuu 2016 (euroa/as) I genomsnitt har medlemskommunerna fakturerats 888,27 euro per invånare, om man bortser från kommunerna i norra delen av distriktet. Det är en minskning med 2,28 % eller 20,22 euro jämfört med samma period De högsta kostnaderna per invånare har Kaskö, och ökningen beror till största delen på att faktureringen från Satakunda sjukvårdsdistrikt numera också går via VSVD, precis som för alla andra kommuner, i stället för att tidigare ha gått direkt till staden Kaskö och då inte kommit med i dyrvårdsutjämningen. Malax har den näst dyraste vården, 961,63 euro per invånare, vilket är en ökning med 5,6 % jämfört med 2015 följt av Laihela med 943,83 euro per invånare och Vasa med 907,7 euro per invånare, vilket i sin tur är en minskning i kostnaderna om 3,66 % jämfört med Vörå ligger under medeltalet med sina 868,41 euro per invånare och har sänkt sina kostnader mer 7,57 % jämfört med samma period Korsnäs har sänkt sina kostnader per invånare med 10,7 %, vilket gör att Korsnäs nu har de lägsta kostnaderna per invånare 788,55 euro följt av Närpes med 791,59 euro och Korsholm med 830,36 samt Kristinestad med 850,81 euro. Variationerna i kostnader per invånare är stor mellan kommunerna och minskningarna respektive ökningarna från samma period 2015 är också stora. Jäsenkunnilta on laskutettu keskimäärin 888,27 euroa asukasta kohden, lukuun ottamatta seudun pohjoisimpia kuntia. Vähennystä samaan jaksoon 2015 verrattuna on 2,28 % tai 20,22 euroa. Korkeimmat kustannukset asukasta kohden on Kaskisilla, ja lisäys johtuu suurelta osin siitä, että Satakunnan sairaanhoitopiirin laskutus tulee nykyään VSHP:n kautta, kuten muillakin kunnilla. Aiemmin laskutus on mennyt suoraan Kaskisten kaupungille, eikä näin ollen tullut kalliin hoidon tasaukseen mukaan. Maalahdella on toiseksi kalleinta hoitoa, 961,63 euroa asukasta kohden, lisäystä on 5,6 % verrattuna vuoteen 2015, seuraavana on Laihian 943,83 euroa asukasta kohden ja Vaasan 907,7 euroa asukasta kohden, mikä puolestaan on vähennystä 3,66 % verrattuna vuoden 2015 kustannuksiin. Vöyrin kustannukset ovat keskimääräistä alhaisemmat, 868,41 euroa asukasta kohden, joten se on vähentänyt kustannuksiaan 7,57 % verrattuna samaan jaksoon Korsnäsin kustannukset ovat laskeneet asukasta kohden 10,7 %, joten sillä on nyt matalimmat kustannukset asukasta kohden, 788,55 euroa. Seuraavana on Närpiö 791,59 ja Mustasaari 830,36 euroa sekä Kristiinankaupunki 850,81 euroa. Kuntien välisten kustannusten vaihtelu asukasta kohden ovat suuria ja vähennykset sekä lisäykset samalta jaksolta 2015 ovat myös suuria. 8

42 NYCKELTAL / TUNNUSLUVUT % % % Budget - Talousarvio 2016 Löner / Palkat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Verksamhetskostnader / , , , Toimintakulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Vård i andra inrättningar / , , , Hoito muissa laitoksissa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kommunernas bet.andelar / , , , Kuntien maksuosuudet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kreditering för dyr vård / , , , Hyvitys kalliista hoidosta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,