Pakilan seurakuntaneuvosto

Transkriptio

1 Palosuontie Helsinki (09) pakila.srk@evl.fi Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 6/2014 aika tiistaina klo paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali, Palosuontie 1, Helsinki 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Työjärjestyksen hyväksyminen 4. Pöytäkirjan tarkastajat 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 6. Ilmoitusasiat 7. Kirkkoherran päätösluettelo 8. Talousraportti1 8/ Toimintakauden toimintasuunnitelma 10. Taloussuunnitelma Rippikoulusuunnitelma Lausunto Sara Toivasen viranhoitomääräyksestä 13. Muut asiat 14. Seuraavat kokoukset 15. Valitusosoituksen antaminen 16. Kokouksen päättäminen 17. Iltahartaus Liitteet: A. Edellisen kokouksen pöytäkirja B. Kirkkoherran päätökset C. Talousraportti 1 8/2014 D. Kauden toimintasuunnitelma D3 Toimintasuunnitelmaehdotuksen täydennys E. Taloussuunnitelma 2015 E2 Budjettisuunnitelma lakana E4 Budjettiluvut 2015 grafiikka E5 Budjetin pääluvut ja tilasto ja tunnusosa E6 Työalakohtainen arvio F. Suunnitelma Pakilan seurakunnan vuonna 2015 pidettävistä rippikouluista G. Pakilan partiotuki anomus

2 sivu 2 / 7 Pöytäkirja Läsnä Leena Hannula Elina Heikkilä-Kopperoinen Marja Huhta Ari Järvinen Leo Norja Tapio Nurminen Juhani Nyyssönen Urpo Oksanen Jessi Orpana Juhana Saarinen Yrjö Saarinen Jorma Skyttä Ulla Turunen Raila Vuori puheenjohtaja varajäsen sihteeri varajäsen Poissa Liisa Halme Riitta Kallio-Saukkonen Marja Salonen Nina Suomalainen 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Käsittely: 3. Työjärjestyksen hyväksyminen Pakilan partiotuki ry on lähettänyt Pakilan seurakuntaneuvostolle avustusanomuksen. Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi siten, että kohtaan muut asiat lisätään Pakilan partiotuki ry:n avustusanomus.

3 sivu 3 / 7 4. Pöytäkirjan tarkastajat Seurakuntaneuvosto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Heikkilä-Kopperoisen ja Yrjö Saarisen. Liite A 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Seurakuntaneuvosto merkitsi pöytäkirjan tiedoksi. 6. Ilmoitusasiat 1. Seurakuntavaalien ehdokasasettelun viimeinen viikko on käynnissä. Ehdokaslistojen tulee olla vaalilautakunnalla mennessä. Jokaisen kannattaa olla nyt aktiivinen. Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 7. Kirkkoherran päätösluettelo Liite B Luettelo kirkkoherran päätöksistä 38 41/2014 Seurakuntaneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi ja totesi, että niistä ei seuraa muita toimenpiteitä. Liite C 8. Taloustilanne 1 8/2014 Kahdeksan ensimmäisen kuukauden taloustilanne osoittaa 69 % toteutumaa budjettiin verrattuna. Rahassa tämä merkitsee ylitystä. Viime vuonna elokuun tilanne oli 66 % tasolla ja vuoden lopussa päädyimme 95 % toteumaan budjettiin verrattuna. Seurakuntaneuvoston tekemä henkilöstökulujen karsinta yhden työsuhteen täyttämättä jättämisenä loppuvuoden aikana tulee näkyviin vasta neljän viimeisen kuukauden aikana. Seurakuntaneuvosto merkitsi taloustilanteen tiedoksi. Liite D 1,2 9. Toimintakauden toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman peruslinjaukset sivulla 3 muodostavat sen osan toimintasuunnitelmaa, joka liitetään Pakilan seurakunnan toiminnan kuvauksena Helsingin seurakuntayhtymän toimintasuunnitelmaan. Toiminnan suunnittelun kirjaukset on ryhmitelty tällä hetkellä toteutettavan tiimirakenteen pohjalle. Toisaalta toiminta on muuttumassa yhä enemmän projektiluontoiseksi. Projekti on kirjattu suunnitelmissa tiimeittäin siten, kun päävastuu toiminnasta voidaan hahmottaa. Liitteessä D2 on hahmoteltu projektit tiimeittäin ryhmiteltynä. Projektien kuvaukset lähetettiin edellisen kokouksen liitteenä. Seurakuntaneuvosto toivoi, että tätä materiaali ei kerrata uudelleen tässä kokouksessa. Projektit on numeroitu jo elokuun kokouksen materiaalissa. Numerot helpottavat

4 sivu 4 / 7 projekti kuvauksen löytämistä. Kokouksessa on saatavana muutamia kopioita. Seurakuntaneuvosto hyväksyi toimintakauden toimintasuunnitelman liitteen D mukaisessa muodossa. Liite E 10. Taloussuunnitelma 2015 Talouden kokonaisraami oli esillä edellisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa. Vuonna 2015 toteutuvan 1,5 % määrärahan pienenemisen keskeinen vastaus löytyy henkilöstömäärän kysymyksistä. Kiinteistöratkaisuissa seurakunta on sitoutunut nykyiseen kiinteistökantaan vuoteen 2016 saakka. Liitteessä E1 eritellään henkilöstön määräaikaisuudet vuoden 2015 aikana. Budjetin perusratkaisu rakentuu tiedossa oleviin osa-aikaisuuksiin sekä siihen, että syksyllä 2015 on käytössä yksi henkilö vähemmän kuin tällä hetkellä. Mikäli supistamisen määrää pitäisi nostaa, se voidaan toteuttaa vähentämällä henkilöstöä kahdella henkilöllä syksyllä Palvelujen ostot ja aineet ja tarvikkeet sisältävät menoeriä, joiden karsiminen merkitsee nykyisen toiminnan leikkaamista. Budjetti voidaan tältä osin rakentaa kahdella tavalla. Joko turvataan nykyisen toiminnan laajuus säilyttämällä palvelujen ostojen ja tarvikkeiden hankinta suurin piirtein nykyisellä tasolla eri kustannuspaikoilla tai ainakin pääkustannuspaikoilla. Toinen vaihtoehto voisi olla määritellä tässä vaiheessa vain ne osakokonaisuudet, joista on tehty erilliset projektikohtaiset hahmotukset ja varata jäljelle jäävä osuus myöhemmin tapahtuvaa kohdentamista varten. Näillä ratkaisuilla budjetti jäisi euron verran alijäämäiseksi. Taso on sama kuin tämän vuoden budjetissa. Pakilan seurakunnan ylitysoikeus on Tämän lisäksi ovat August Holmberg testamentin ja Kesälä-rahaston varat. Valitettavasti kirkkoherra ei ole saanut esitystä näiltä osin vielä riittävän konkreettiseksi. Esitys mahdollisine vaihtoehtoineen (liite E2) lähetetään seurakuntaneuvoston jäsenille ennen kokousta. Tavoitteena on maanantai. Seurakuntaneuvosto hyväksyi taloussuunnitelman 2015 liitteen E2 mukaisesti. Liite F 11. Rippikoulusuunnitelma 2015 Vuosi 2015 tulee olemaan Pakilan seurakunnan rippikoulutyön kannalta vuotta 2014 suuremman ikäluokan vuoksi tehdyn ikäluokkahaun mukaan mahdollisia tulevia rippikoululaisia asuu alueella 237 henkilöä. Rippikoulun turvaaminen kaikille halukkaille tarkoittaa budjetissa venymistä sekä leirikeskuspaikkojen että henkilöstöresurssien puolella. Rippikoulujen henkilöstöresurssit vaativat lisäksi huolellista suunnittelua sekä mahdollisesti lisärekrytointeja kesälle. Vuonna 2016 puolestaan ikäluokka vähenee 185 ja palaa jälleen vuonna 2017 noin 220 rippikoululaisen tasolle. Vuodelle 2015 on suunnitteilla yhteensä 9 leirijakson sisältävää rippikoulua sekä mahdollinen iltarippikouluryhmä. Rippikoulusuunnitelman yksityiskohdat on kuvattu liitteessä. Seurakuntaneuvosto vahvisti Pakilan seurakunnan rippikoulusuunnitelman liitteen F mukaisesti.

5 sivu 5 / Lausunto Sara Toivasen viranhoitomääräyksestä Pastori Sara Toivanen on hoitanut Pakilan seurakunnan nuorisonpapin virkaa Tiia Tuovisen hoitovapaan aikana lähtien. Nuorison papin tehtävänkuvan keskeisin osa-alue on seurakunnan rippikoulutyöstä vastaaminen. Tämän lisäksi hän toimii nuorisotyössä yhteistyössä nuorisotyönohjaaja Saija Mäntysen kanssa. Tiia Tuovinen ja kirkkoherra Leo Norja ovat sopineet, että Tiia Tuovinen palaa seurakuntapapin työhön osa-aikaisen työntekijänä väliseksi ajaksi. Sen jälkeen viranhoito muuttuu kokoaikaiseksi. Tiia Tuovisella on oikeus osa-aikaiseen hoitovapaaseen. Marita Toivosen opintovapaa päättyy Seurakuntaneuvosto on päättänyt ( ) olla täyttämättä virkaa väliseksi ajaksi. Kirkkoherra on valtuutettu samassa kokouksessa pyytämään Kati Pitkäselle viranhoitomääräyksen väliseksi ajaksi Pakilan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan. Koska Tiia Tuovinen hoitaa virkaansa 50 % osuudella, vastuujaossa on mielekästä toimia niin, että hänen vastuualueensa on joku muu kuin nuoriso ja rippikoulutyöstä vastaaminen. Tämä voidaan toteuttaa, kun Sara Toivanen jatkaisi nuoriso- ja rippikoulutyön vastuuhenkilönä ja Tiia Tuovisen tehtävät kevään ja kesän aikana määritellään muulla tavalla. Näkökulmaksi tulee tällöin enemmän aikuisten parissa tehtävä työ. Projekti painotteinen työn toteutustapa mahdollistaa tämän erinomaisesti sekä osa-aikaisuuden että vastuun määrittelyn näkökulmista. Tässä ratkaisussa Sara Toivanen toimisi periaatteessa tammi-helmikuun ajan Tiia Tuovisen ja maaliskuusta elokuuhun Marita Toivosen papinviran hoitajana. Viranhoitomääräyksen antaa Helsingin tuomiokapituli Seurakuntaneuvosto päätti pyytää Helsingin tuomiokapitulia antamaan Sara Toivaselle viranhoitomääräyksen Pakilan seurakuntapastorin virkaan väliseksi ajaksi. Liite G 13. Muut asiat Pakilan partiotuki ry:n avustusanomus Pakilan partiotuki ry ylläpitää partiolippukunta Vuorenhaltioiden käytössä olevaa Pakilan partiomajaa osoitteessa Palosuontie 4. Maja on rakennettu vuonna 1958 ja se on kaupungin vuokratontilla. Partiotuki rahoittaa majan ylläpitoa partioperheiden jäsenmaksuilla sekä vuosittaisilla adventtimyyjäisillä ja muulla varainhankinnalla. Korjaukset ja muu majan hoito pyritään suorittamaan mahdollisimman suuressa määrin lippukunnan partiolaisten ja heidän vanhempiensa tai muiden tukijoiden talkootyönä. Partiomajalle on laadittu vuonna 2013 tulevia vuosia koskeva korjaussuunnitelma. Keskeisenä tavoitteena on Partiomajan energiatehokkuuden pa-

6 sivu 6 / 7 rantaminen. Suunnitelman ensimmäisen vaiheen mukaisesti vanhaa lämmitysjärjestelmää täydennettiin syksyllä 2013 hankitulla ilmalämpöpumpulla, jonka kustannus oli yli Seuraavaksi tavoitteena on parantaa ja lisätä majan eristystä erityisesti katon osalta. Näillä toimilla on suuri merkitys, koska maja on talviaikaan käytössä päivittäin ja se on pidettävä koko ajan lämpimänä. Lisäeristysten arvioidut kustannukset ovat n Partiolippukunta Vuorenhaltioissa oli vuoden 2013 päättyessä yhteensä 134 jäsentä. Seurakunnat toimivat usein partiolippukuntien tukiyhteisöinä, kustantavat näiden tilat ja tukevat toimintaa muutoinkin. Vuorenhaltioiden osalta Pakilan seurakunnalla ei ole tällaisia velvoitteita partiolaisten vanhempien huolehtiessa partiomajan perusylläpidosta vuokrineen ja sähköineen. Lippukunnan toiminta on muutoin arvoiltaan samanlaista kuin muidenkin lippukuntien ja mm. vuosittainen itsenäisyyspäivän lipunnosto Pakilan partiomajalla ja Hyvän Paimenen kirkon jumalanpalvelukseen osallistuminen toteutetaan yhdessä alueen toisen partiolippukunnan Kaskipartion kanssa. Kesälä rahaston Kesälä-rahaston tarkoituksena on tukea Pakilan seurakunnan alueen asukkaita Pakilan seurakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti. Tarkoituksena on lasten, perheiden ja vanhusten virkistystoiminnan tukeminen. Rahaston varat ovat syntyneet Pakilan siirtolayhdistyksen omistaman kesäkodin myynnistä. Rahojen käytöstä päättää Pakilan seurakuntaneuvosto. Tästä rahaston hallussa olevia varoja on käytetty partiotoiminnantukemiseen. Rahaston varoja on suunnattu Vuorenhaltioiden toiminnan tukemiseen erillisprojektien yhteydessä. Edellisestä kerrasta on kulunut vuosia. Vuoden 2014 budjettiin on sisällytetty varaus Kesälä-rahaston varojen käyttöön. Vuonna 2009 Kesälä-rahaston varoja käytettiin Pakilan seurakunnankesäkerhotoimintaan ja perheleirin järjestämiseen euroa. Toinen vaihtoehto avustuksen järjestämiseksi on antaa avustus suoraan Pakilan seurakunnan lahjoituksena. Asia jäi seurakuntaneuvoston esityslistalta. Asian käsittelyn pitkittämiselle ei ole erityisiä perusteita. Seurakuntaneuvosto päätti 1. että asian käsittely on kiireellinen ja se voidaan käsitellä tässä kokouksessa 2. myöntää Pakilan partiotuki ry:lle 5000 euron avustus, joka irrotetaan Kesälärahastosta Pakilan partiomajan korjaukseen. 14. Seuraavat kokoukset Seurakuntaneuvosto syyskauden kokoukset pidetään tiistaisin / / Hyvän Paimenen kirkon Paimensalissa alkaen klo

7 15. Valitusosoituksen antaminen sivu 7 / 7 Pöytäkirja on valmiina allekirjoitettavaksi viimeistään Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. 16. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Iltahartaus Iltahartauden piti Marja Huhta. Ari Järvinen puheenjohtaja Ulla Turunen sihteeri Elina Heikkilä-Kopperoinen Yrjö Saarinen