HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) SAIRAANHOITOPIIRI. Hallintokeskus, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA AIKA klo 13:00-14:50 PAIKKA Hallintokeskus, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN AVAAMINEN 3 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA TOIMIVALTAI- SUUDEN TOTEAMINEN 4 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 44 PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYRAPORTIT 2014 JA TOTEUTUSTAVAN UUDISTAMINEN 7 45 SAVUTTOMUUDEN EDISTÄMINEN HUS:SSA 9 46 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLTOA KOSKEVA KELAL- LE TEHTÄVÄ TYÖNANTAJAN KORVAUSHAKEMUS VUODELTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT TYÖRYHMIIN NIMEÄMISET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 24

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Lindén Aki puheenjohtaja 13:00-14:50 Suominen-Niemelä Saara jäsen 13:00-14:50 Lang Sune varajäsen 13:00-14:50 Torppa Kaarina jäsen 13:00-14:50 Blomqvist Cenita jäsen 13:00-14:50 Sonkeri Outi jäsen 13:00-14:50 ptk.tark. Urho Ulla-Marja jäsen 13:00-14:50 Nummenpää Jarmo jäsen 13:00-14:50 Kannisto Kalevi jäsen 13:00-14:50 ptk.tark. Lehtosaari Anja jäsen 13:00-14:50 Salakka Mikael jäsen 13:00-14:50 Sundström Eva-Maria jäsen 13:00-14:50 Ovaska Maarit jäsen 13:00-14:50 Viheriäkoski Kirsti jäsen 13:00-14:50 Peltonen Päivi jäsen 13:00-14:50 Forss-Latvala Leena pysyvä asiantuntija 13:00-14:50 Holi Paavo vara pysyvä asiantuntija 13:00-14:50 Blomstedt Kirsi-Marja sihteeri 13:00-14:50 Keijonen Pia henkilöstöresurssipäällikkö 44 ALLEKIRJOITUKSET Aki Lindén puheenjohtaja Kirsi-Marja Blomstedt sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2015 TARKASTUS Outi Sonkeri pöytäkirjantarkastaja Kalevi Kannisto pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirja julkaistaan intranetissa ja on luettavissa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kirjaamossa

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA KOKOUKSEN AVAAMINEN HEHA 40 Päätösesitys Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja sihteeri kirjasi läsnäolijat.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA TOIMIVALTAISUUDEN TOTEAMINEN HEHA 41 Päätösesitys Päätös Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja toimivaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja toimivaltaiseksi.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA HEHA 42 Päätösesitys Päätös Henkilöstötoimikunta valitsee Outi Sonkerin (varalle Kaarina Torppa) ja Kalevi Kanniston (varalle Jarmo Nummenpää) tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Henkilöstötoimikunta valitsi Outi Sonkerin ja Kalevi Kanniston tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN HEHA 43 Päätösesitys Päätös Henkilöstötoimikunta valitsee esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Henkilöstötoimikunta valitsi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA PEREHDYTYS- JA LÄHTÖKYSELYRAPORTIT 2014 JA TOTEUTUSTAVAN UUDISTAMINEN 129/00/00/01/05/2014 HEHA 44 Keväällä 2014 siirryttiin perehdytys- ja lähtökyselyissä jatkuvan kerämiseen menettelyyn ja kehitettiin kyselyjen sisältöä. Muutosten seurauksena vastausaktiivisuus oli matala, perehdytyskyselyssä 50 % ja lähtökyselyssä 10 %. Tuloksia ei suoraan voi vertailla aiempiin vuosiin. Esityksessä keskitytään raporttien sisällölliseen tarkasteluun. Kyselyjen toteutustavan kehittäminen jatkuu edelleen ja jatkossa kyselyt toteutetaan HUS:n uuden toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Eläkeläiset saavat samassa yhteydessä oman kyselynsä. Tyytyväisyys perehdytykseen on pysynyt saman tasoisena seuranta-aikana vuodesta 2011 alkaen. Perehdytys koettiin vastauksissa melko onnistuneeksi. Henkilöstöryhmistä tyytyväisin perehdytykseensä oli akateemisten erityistyöntekijöiden ryhmä ja tyytymättömin lääkärit. Vakituiseen palvelussuhteeseen tulleet ovat tyytyväisempiä kuin määräaikaiset mahdollisesti, koska heidän perehdytykseensä panostetaan enemmän. Kehittämiskohteina perehdytyksessä edelleen ovat perehdytyssuunnitelman ja perehdytysmateriaalin puuttuminen sekä riittämätön palautteenanto. Vuoden 2014 aikana on tehty HUS-perehdytysohjelmaa tehty tutuksi mm. esimiesvalmennusten yhteydessä. Perehdyttämiseen liittyvää intranet-materiaalia on kehitetty. Vuoden 2015 alussa yleisperehdytysohjelman sisältöjä liitettiin HUSPlussan palvelussuhteen aloitusosioon ja samassa yhteydessä palautekeskustelun merkitystä korostetaan. Lähtökyselystä rajattiin vuonna 2014 eläkeläiset omaan kyselyynsä. Lähtökyselyyn vastanneita vähäinen määrä johtui todennäköisesti siitä, ettei informaatio toteutustavan muutoksesta tavoittanut esimiehiä ja lähtijöitä. Vastanneista kriittisimpiä olivat lääkärit. Vastaajista hieman yli puolet lähti määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä. Irtisanoutuneilla lähdön syinä olivat elämäntilanteen muutokset ja houkuttelevamman tehtävän löytyminen toisesta yleisimmin julkisesta organisaatiosta. Kun lähdön syynä oli tyytymättömyys HUS:iin työnantajana tai oma haluttomuus jatkaa määräaikaista palvelussuhdetta, tärkeimmiksi syiksi lähtöön mainittiin kiire, ajankäyttö, työmäärä sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen haasteet. Perehdytys- ja lähtökyselyihin vastanneista lähes kaikki suosittelisivat HUS:ia työnantajana. Henkilöstöresurssipäällikkö Pia Keijonen esittelee vuoden 2014 kyselyjen tuloksia ja uutta kyselyjen toteutustapaa (liite 1).

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Asian käsittely Perehdyttäminen on yksi HUS:n painopisteistä. Perehdytyksen kehittämisalueet ovat pysyneet seuranta-ajan samoina eikä tavoiteltua tasoa (4) ole saavutettu. Todettiin, että perehdytykseen tulee järjestää aikaa sekä perehtyjälle että perehdyttäjälle. Henkilöstöjohto kehittää perehdytysmalleja ja jakaa hyviä käytäntöjä esimiesten tueksi. Lähtökyselyihin vastasi 86 henkilöä, mikä vastaa vain 10 % lähtijöistä. Tyypillisin lähdön syy oli määräaikaisen työsuhteen päättyminen. Irtisanoutuneilla kyse oli yleensä yksityiselämän muutoksista, muutosta toiselle paikkakunnalle, opiskelun aloituksesta tai työpaikan löytyminen lähempää kotoa tai päivätyön löytyminen. Todettiin, että vastausaktiivisuus kumpaankin kyselyyn tulisi olla huomattavasti parempi. Erityisesti haasteena on, miten lähtökysely tavoittaa lähdössä olevan henkilön, koska linkki kyselyyn voidaan lähettää henkilölle vasta kun hänen palvelussuhteensa päättymisajankohta on tallennettu HUSPlussaan. Pyritään lisäämään vastausaktiivisuutta tiedottamalla ja prosessia kehittämällä. Kokouksessa todettiin, että tuloksiin tulee paneutua ja kehittämiskohteisiin vaikuttaa myös organisaatiotasolla. Kyselyraportit toimitetaan esimiehille henkilöstöpäälliköiden kautta ja kriittinen palaute on käsitelty itse yksiköissä. Kyselyraportit tulee vuosittain käsitellä tulosalueiden johtoryhmissä. Puheenjohtaja esitti, että jatkossa perehdytyksestä kriittistä palautetta saaneiden yksiköiden raportit jaettaisiin toimitusjohtajalle tiedoksi. Jatkossa perehdytys- ja lähtökyselyt toteutetaan HUSPlussan kautta, perehdytyskyselyt palvelussuhteen aloitusosiossa ja lähtökyselyt palvelussuhteen päätösosiossa. Uusi keräystapa otetaan käyttöön osana Harppiprojektia vuoden 2015 aikana. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Henkilöstötoimikunta merkitsee tulokset tiedoksi. Henkilöstötoimikunta merkitsi perehdytys- ja lähtökyselytulokset vuodelta 2014 ja toteutustavan uudistamisen tiedoksi. Lisätietoja Pia Keijonen, henkilöstöresurssipäällikkö, p

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA SAVUTTOMUUDEN EDISTÄMINEN HUS:SSA 129/00/00/01/05/2014 HEHA 45 HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. HUS-tason Savuton sairaala -toimintaa edistävä ja koordinoiva ohjausryhmä nimettiin toimitusjohtajan päätöksellä 124, Sairaanhoitoalueiden johtajat asettivat alueidensa paikalliset työryhmät, jotka vastaavat alueillaan käytännön toiminnasta ja tiedottamisesta HUS:n Savuton sairaala toimintaohjelman mukaisesti. HUS on ilmoitettu Savuton kunta-sivustolle savuttomaksi työnantajaksi. HUS:n Savuton sairaala toiminnassa on huomioitava myös liikelaitokset ja niiden henkilöstö; kyse ei ole vain sairaanhoitoalueiden toiminnasta. HUS-Savuton sairaala -ohjausryhmän tehtävät ovat: Vastata HUS:n ajantasaisesta savuttomuusohjelmasta, joka perustuu STES:n käyttämiin standardeihin Kohti savutonta terveydenhuoltoa. Huolehtii savuttomuusohjelman tiedottamisesta. Varmistaa, että savuttomuusohjelmaan sitoutumista seurataan vuosittain Raportoi kuntayhtymän johtoryhmälle Muut kuntayhtymän johtoryhmän määräämät tehtävät Yhteenvetoa Savuton sairaala toiminnasta HUS:n Savuton sairaala toimintaohjelma valmistui Pysyväisohjekirje 8/2013 (ohjekirje kumosi 24/2004) Savuton sairaala - Tupakoinnin rajoittaminen ja kieltäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tiloissa ja hallinnoimilla alueilla ( ) HUS-Työterveyden toimintamalli tupakoinnin lopettamiseksi valmistui HUS:n Savuton sairaala viestintäohjelma ja intranet/internet sivustot on luotu. Intranettiin on tallennettu kaikkien huslaisten käytettäväksi materiaalia savuttomuuden edistämiseksi, sidosryhmien tiedottamista savuttomuudesta HUS:n sairaala- alueilla tehostettu HUS on osallistunut kahtena vuonna Savuton sairaala itseauditointiin Tupakkavalistusta on lisätty sekä henkilökunnalle että potilaille HUS on tehostanut toimintaa Helsingin Tupakkaklinikan kanssa HUS on osallistunut Helsingissä pidettyihin valtakunnallisiin Tupakka ja terveys päiviin Savuton sairaala toiminta on myös osa HUS:n työhyvinvointiohjelmaa, johon savuttomuus on linkitetty. Työhyvinvoinnin koulutuksissa savuttomuus on ollut esillä ja siitä on pidetty luentoja Työsuojelu on kampanjoinut savuttomuudesta kaikilla sairaanhoitoalueilla laajasti ja kampanjointi jatkuu edelleen ja siitä on tiedotettu intranetissa

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Lisäksi jokainen sairaanhoitoalue on panostanut toiminnallaan alueiden savuttomuuden edistämiseksi. HUS sai kunniamaininnan Paras Savuton Työpaikka 2014, jossa todettiin, että HUS on osoittanut kiitettävää aktiivisuutta savuttomuuden ja tupakoimattomuuden edistämisessä. HUS:ssa on sisäistetty terveydenhuollon antaman esimerkin voima potilaiden ja asiakkaiden asennemuutoksessa. Asennemuutos on vaatinut ja vaatii aikaa ja tahtoa, joka ei ole hiipunut missään vaiheessa, vaikka haasteita on riittänyt. Suunnitteilla olevat asiat: Biomedicumin isossa luentosalissa järjestetään puolenpäivän pituinen savuttomuuskoulutus, johon voivat osallistua HUS:n, HUS:n kuntien ja Erva-alueen henkilökunta. Koulutuspäivän ohjelma julkaistaan kesäkuun aikana Kesken on vielä potilaille lähetettävät potilaskirjeet, joihin on tarkoitus saada yhtenäinen maininta, että HUS on savuton sairaala. Liitteenä 2 on yhteenveto Savuton sairaala toiminnasta. Asian esittelee savuton sairaala ohjausryhmän puheenjohtaja, henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri. Asian käsittely Kokouksessa todettiin, että jokainen sairaanhoitoalue on panostanut savuttomuuden edistämiseen alueillaan. Viestintä on ollut mukana laatinut viestintäsuunnitelman savuttomuudesta ja savuttomuus näkyy myös HUS:n internet sivujen puolella. Kokouksessa todettiin, että ongelmana on henkilökunnan tupakointi työpäivän aikana ja epäviralliset tupakointipaikat sairaala-alueilla. Esimiesten tulisikin noudattaa laadittuja sääntöjä ja ohjeita, sekä puuttua tupakointiin työaikana. Potilaskutsukirjeisiin tarvitaan tieto, että HUS on savuton sairaala. Puheenjohtaja totesi johtajaylilääkärin vastuun asian valmistelussa. Savuton sairaala ohjausryhmä yhdessä perusterveydenhuollon yksikön kanssa, on valmistellut koulutustilaisuuden Biomedicumin luentosalissa Parempia hoitotuloksia savuttomuudella. 20%20yhteistoiminta/Ty%C3%B6suojelun%20ja%20ty%C3%B6hyvinvoinnin%202015%20koulutukset/2015%2011%204%20 Parempia%20hoitotuloksia%20savuttomuudella/Parempia%20hoitotuloksia%20savuttomuudella% pdf Tilaisuus on kohdennettu potilastyötä tekevälle henkilöstölle HUS:n sairaaloissa ja HUS-alueen kunnissa ja Erva-alueella. Tämän vuoden puolella valmistuu myös savuttomuus -verkkokurssi työntekijöille.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Päätelmäehdotus Loppupäätelmä Henkilöstötoimikunta merkitsee tiedoksi savuttomuuteen edistävän toiminnan HUS:ssa. Henkilöstötoimikunta merkitsi tiedoksi savuttomuuteen edistävän toiminnan HUS:ssa. Lisätietoja Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja, p

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SEKÄ TYÖTERVEYSHUOLTOA KOSKEVA KELALLE TEHTÄVÄ TYÖNANTAJAN KORVAUSHAKEMUS VUODELTA /00/00/01/05/2014 HEHA 46 Kela edellyttää korvausperusteissaan, että työsuojelu on perehtynyt työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan ja hyväksynyt sen. Työsuojelu antaa vuosittain lausuntonsa työterveyshuoltoa koskevasta Kelalle tehtävästä työnantajan korvaushakemuksesta. Työsuojelujaosto on perehtynyt 2.6. HUS-Työterveyden toimintasuunnitelmaan ja hyväksynyt sen. Kelalle tehtävä korvaushakemus vuodelta 2014 on esityslistan liitteenä 3 ja HUS-Työterveyden toimintakertomus vuodelta 2014 liitteenä 4. Henkilöstötoimikunnalle esitetään, että henkilöstötoimikunta antaisi Kelan korvaushakemuksen liitteeksi lausunnon, ettei työsuojelujaoston ja henkilöstötoimikunnan muodostamalla HUS-kuntayhtymän työsuojelutoimikunnalla ole huomauttamista työterveyshuollon toiminnasta. Lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä 5. Asian esittelee johtava työterveyslääkäri Leena Forss-Latvala. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Henkilöstötoimikunta päättänee, ettei sillä ole huomauttamista työterveyshuollon vuoden 2014 toiminnasta. Henkilöstötoimikunta hyväksynee työterveyshuollon vuoden 2014 kustannuksista Kelalle tehtävän työnantajan korvaushakemuksen lausuntoineen. Henkilöstötoimikunta hyväksyi työterveyshuollon vuoden 2014 kustannuksista Kelalle tehtävän työnantajan korvaushakemuksen lausuntoineen ja merkitsi tiedoksi, ettei sillä ole huomauttamista työterveyshuollon vuoden 2014 toiminnasta. Lisätietoja Leena Forss-Latvala, johtaja työterveyslääkäri, p

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA /00/00/01/05/2014 HEHA 47 Työhyvinvointitoiminnan perustana on ollut vuosille tehty työhyvinvointiohjelma ja sen liitteena oleva Työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintasuunnitelma. Työhyvinvointiohjelma sisältää työturvallisuuslaissa (738/2002) määritellyn työterveyttä ja turvallisuutta edistävän työsuojelun toimintaohjelman sekä työterveyshuollon toimitasuunnitelman. Työhyvinvointiohjelman päätavoitteet vuosina ovat hyvin toimiva työyhteisö, turvallinen työympäristö ja hyvinvoiva työyhteisö. Kuntayhtymätason työhyvinvoinnin ja työsuojelun toimintakertomus perustuu HUS:n työhyvinvointiohjelmaan ja sen toimintasuunnitelmaan. HUS:n työhyvinvointiseurantamittareita ovat sairauspoissaolot ja työtapaturmat ja niihin liittyvät kustannukset sekä varhaiseläkemenoperusteiset maksut. Työhyvinvoinnin tilaa seurataan työolobarometrilla ja työturvallisuutta riskienarvioinnilla. Seurantamittareiden tulokset ovat osittain henkilöstökertomuksessa. 4.pdf Työsuojelun toimintakertomukseen 2014 on kerätty ja linkitetty kaikki keskeiset päivitetyt ohjelmat, raportit sekä tilastot. Työsuojelujaosto käsitteli 2.6. kokouksessaan työsuojelujaoston toimintakertomusta 2014 ja päätti viedä sen henkilöstötoimikuntaan tiedoksi. Liitteenä 6 on Työsuojelun toimintakertomus Asian esittelee työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Henkilöstötoimikunta merkitsee työsuojelun toimintakertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi. Henkilöstötoimikunta merkitsi työsuojelun toimintakertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi. Lisätietoja Cenita Blomqvist, työhyvinvointipäällikkö, p

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 6,2 %. Huhtikuussa kasvua oli erityisesti klassisten DRG-tuotteiden ja käyntituotteiden laskutuksessa verrattuna edellisvuoteen. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 5,5 % että käyntituotteiden lukumäärä on kasvanut. Käyntituotteet somatiikassa + 3,5 % ja psykiatriassa + 5,8 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä (- 5,9 %) on sen sijaan edelleen laskenut palvelurakenteen muutoksen ja psykiatrisen avohoidon lisääntymisen johdosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-huhtikuussa 42,2 %. Kokonaisuutena avohoidon osuus on pysynyt viime vuoden tasolla. Tuottavuuskehitys on tammi-huhtikuussa ollut talousarvion 1,5 prosentin tavoitetta parempi. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus oli 5,2 %. Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus -mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,5 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-huhtikuussa deflatoimaton pistekustannus laski edellisestä vuodesta 2,3 %. Huomioiden arvioitu kustannustason muutos (Peruspalveluiden hintaindeksi 0,9 %, Tilastokeskus ) on deflatoitu DRG-pistekustannus laskenut 3,2 %. Huhtikuussa tuottavuuden kehitys on kuitenkin heikentynyt tammi-maaliskuun tilanteesta molemmilla tuottavuusmittareilla mitattuna. Tuottavuusmittari DRG-pistekustannus ei täysimääräisesti kalenterivuoden aikana huomioi tuotantorakenteen muutosta avohoitopainotteiseen suuntaan. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti; toteutunut laskutus (49,7 milj. euroa) ylittää talousarvion 2,8 milj. eurolla (+5,9 %). Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylittää 3,2 milj. euroa (+13,1 %), kun taas ERVA-alueen laskutus alittaa 0,3 milj. euroa (-2,6 %) talousarvion. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-huhtikuussa kuukausikohdennetun talousarvion 7,4 % (37,1 milj. euroa). Toteumassa on suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi - huhtikuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 5,5 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 1,8 % (hintaero).

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Tammi-huhtikuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,1 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 2,8 % eli 13,3 milj. euroa. Toteutunut talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Tammi-huhtikuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 2,8 % eli 17,6 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 6,2 % talousarvion. Huhtikuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 2,8 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 2,4 %. Toiminnan kulut ylittivät talousarvion huhtikuussa 4,1 %. Tammi-huhtikuun toteutunut tulos on 50,0 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 26,4 milj. euroa suunnitellun ja kasvoi 21,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-huhtikuussa 2,3 % edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa oli yhtä monta arkipäivää (82) kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Myös päivystyskäyntien määrä on kasvanut viime vuodesta 2,3 %. Pitkäaikaisdiagnoosien kirjaaminen helpottui olennaisesti viime vuoden syyskuussa tehdyn Uranus päivityksen myötä ja sen jälkeen niitä on kirjattu vilkkaasti. Tammi-huhtikuussa pitkäaikaisdiagnoosi on kirjattu 48,8 %:lle somatiikan vuodeosastohoitojaksoista (1-4/2014: 16,2 %). Pitkäaikaisdiagnoosit voivat komplisoida vuodeosastohoitojaksoja (ns. klassiset DRG-ryhmät). Komplisoituneiden DRG-ryhmien laskutuksessa on nähtävissä selvä kasvu (+ 37,4 %) ja ei-komplisoituneiden ryhmien laskutuksessa vastaavasti lasku (-17,9 %). Kun verrataan tammi - huhtikuun laskutusta viime vuoden vastaavan ajankohdan laskutukseen. Komplisoituneiden ja ei-komplisoituneiden vuodeosastojaksojen laskutuksen kokonaisero edelliseen vuoteen verrattuna on n. 4,4 milj. euroa. Alkuvuoden hyvän kehityksen jälkeen hoitoon pääsy on hieman heikentynyt. Vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on laskenut 3,6% vuodenvaihteesta (3/2015: 2,0%) ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä on laskenut 10,1% edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna (12/2014: 158 potilasta, 3/2015: 52, 4/2015: 142 potilasta, : 215). Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli kirurgiaan (71 potilasta) ja silmätaudeille (47 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt 2,9 % ja yli 3 kk odottavien määrä on vähentynyt vuodenvaihteesta 32,2 % 953 potilaaseen (12/2014: 1 406, 3/2015: 1 097, : 1 132). Hoitoon pääsyn tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi arvioidaan kesäkuun aikana välttämättömät resurssisiirrot HUS:n sairaanhoitoalueiden ja HYKS tulosyksiköiden välillä. Siirtoviivepäivien lukumäärän viime vuotinen erittäin myönteinen kehitys on tammi-huhtikuussa tasaantunut. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä nousi + 4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-huhtikuussa edelleen erittäin myönteistä (-56,8 %) viime vuoteen verrattuna. Muut sairaanhoitopiirit ovat tammi-huhtikuussa laskuttaneet HUS:lta hoitopaikan vapaasti valinneiden potilaiden poliklinikkakäyntejä 943 kpl / 0,7 milj. euroa ja vuodeosastohoitojaksoja 126 kpl / 0,3 milj. euroa. Kokonaisuutena HUS-alueen vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden hoitoja on siis toteutettu muissa sairaanhoitopiireissä 1,0 milj. euron arvosta. Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:ssa puolestaan hoidettiin tammi-huhtikuussa 956 potilasta, joiden hoidoista laskutettiin muita sairaanhoitopiirejä 2,0 milj. euroa. Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikkien HUS-kuntayhtymän yksiköiden johto päivitti toukokuun alussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Vuosiennuste päätyy 31,1 milj. euroa ylijäämäiseen tulokseen. Ennusteen sitovat nettokulut ylittävät talousarvion 2,0 % ja viime vuoden toteuman 2,7 %. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena. Raportissa on koko vuoden tuloslaskelmissa esitetty yksiköiden johdon päivittämän vuosiennusteen lisäksi kuntayhtymätasolla kaksi eri laskennallista ennustetta. Yhtymäjohto pitää kaikkien tulosalueiden ja liikelaitosten kanssa yksikkökohtaisen seurantakokouksen touko-kesäkuussa. Seurantakokousten painopisteenä on vuoden 2015 toimenpideohjelma talousarvion toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuttamiseksi. Keskeistä taloustavoitteiden toteutumisen kannalta on kulujen ja työpanoksen tehokkaan hallinnan onnistuminen. Yksikkökohtaiset toimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi esitetään liitteessä 7. Sitovat nettokulut Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi - huhtikuussa, koko vuoden ennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (touko-joulukuu) ennuste. (1000 euroa) Tammi Huhti Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % 2,1 % 1,9 % 2,0 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 2,8 % 2,6 % 2,7 %

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Tunnusluvut Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Tot TA Tot Poikkeama-% Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. Palvelutuotanto - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 6,2% 4,5% - Psykiatrian hoitopäivät, lkm ,9% - NordDRG-tuotteet, lkm ,0% 5,5% DRG-ryhmät ,0% 2,5% DRG-O-ryhmät ,4% 5,2% Tähystykset ,0% -4,3% Pientoimenpiteet ,2% 15,8% 900-ryhmä ,8% 5,4% Kustannusperusteinen jakso ,4% -30,2% - Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,5% - Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,8% - Tk-päivystyskäynnit, lkm ,9% 25,0% - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm ,8% - Käyntisuoritteet, lkm ,8% Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut) ,3% Ensikäynnit, lkm ,4% - Hoitopäivävälisuoritteet, lkm ,6% - Leikkaukset, lkm ,8% Päiväkirurgiset, lkm ,6% - Synnytykset, lkm ,0% - Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,8% - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat ,8% - Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto) Somatiikka, vrk 3,8 3,8-0,1% Psykiatria, vrk 15,9 16,0-0,3% Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy - Lähetteiden määrä (elektiiviset) ,3% - Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,5% > 21 vrk, lkm Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1) > 6 kk ,2% kaikki ,6% > 6 kk Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1) > 3 kk ,8% kaikki ,3% > 3 kk Tuottavuus - Somaattinen palvelutuotanto DRG-pistekertymä (pistettä) ,6% Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2) 206,9 196,8 5,2% DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste 3) 689,5 705,6-2,3% - Psykiatria Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / ,3% hoidetut potilaat 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 2) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 3) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) HUS Total

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Tuloslaskelma (kuntayhtymä) tammi-huhtikuu (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama-% Ed.vuosi (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,3 % ,0 % Muut palvelutulot ,2 % ,2 % Muut myyntitulot ,0 % ,4 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,5 % ,4 % Myyntituotot ,3 % ,0 % Maksutuotot ,8 % ,4 % Tuet ja avustukset ,2 % ,8 % Muut toimintatuotot ,1 % ,8 % Toimintatuotot yhteensä ,7 % ,0 % josta konserniyksiköiltä ,1 % ,2 % Palkat ja palkkiot ,6 % ,3 % Henkilöstösivukulut ,9 % ,8 % Henkilöstökulut ,4 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,4 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,2 % ,3 % Avustukset ,3 % ,6 % Muut toimintakulut yhteensä ,5 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,0 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,4 % Toimintakulut ja poistot yht ,8 % ,9 % Toimintakate poistojen jälkeen ,4 % ,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,9 % ,3 % Tilikauden tulos ,4 % ,9 % Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Toiminnan kulut ,8 % ,0 % Muut myyntitulot ,0 % ,4 % Maksutuotot ,8 % ,4 % Tuet ja avustukset ,2 % ,8 % Muut toimintatuotot + EVO ,5 % ,5 % Korkotuotot ,1 % ,5 % Muut rahoitustuotot ,9 % ,2 % Toiminnan nettokulut ,1 % ,6 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,2 % ,2 % Sitovat nettokulut ,1 % ,8 %

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Tuloslaskelma (kuntayhtymä) koko vuosi KOKO VUOSI (1 000 euroa) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (enn/edv) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,2 % ,6 % 0,4 % Muut palvelutulot ,3 % ,6 % 5,3 % Muut myyntitulot ,1 % ,3 % -4,5 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,2 % ,7 % -1,5 % Myyntituotot ,7 % ,8 % 1,0 % Maksutuotot ,9 % ,3 % -1,5 % Tuet ja avustukset ,8 % ,9 % -28,2 % Muut toimintatuotot ,2 % ,9 % -18,0 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % ,6 % 0,7 % josta konserniyksiköiltä ,8 % ,9 % -74,2 % Palkat ja palkkiot ,5 % ,7 % 1,2 % Henkilöstösivukulut ,7 % ,6 % 1,9 % Henkilöstökulut ,4 % ,7 % 1,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % ,0 % 2,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,4 % -4,0 % Avustukset ,2 % 893 9,4 % 6,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,1 % ,5 % 8,7 % Toimintakulut yhteensä ,4 % ,1 % 0,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,2 % 3,0 % Toimintakulut ja poistot yht ,2 % ,1 % 0,8 % Toimintakate poistojen jälkeen ,1 % ,4 % -17,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,2 % ,3 % 11,2 % Tilikauden tulos ,9 % -155,7 % Sitovat nettokulut ,0 % ,7 % 0,7 % Vuosiennuste on päivitetty toukokuun alussa. Tammi-huhtikuun 2015 toteuman perusteella on ennakoitavissa, että jäsenkuntien maksuosuudet tulevat merkittävästi ylittämään vuoden 2015 talousarvion. Jäsenkunnille tuotetut palvelusuoritteet ovat kasvaneet edellisestä vuodesta, mutta kulujen hallinnan ansiosta toimintakulut eivät ole kasvaneet yhtä voimakkaasti. Koska 1-4/2015 toteutuneen palvelukäytön mukainen jäsenkuntien maksuosuuslaskutus hinnastossa vahvistetuin hinnoin ylittää kuukausikohdennetun talousarvion kokonaistasolla 7,4 % (37,1 milj. euroa), esitetään hallitukselle ja edelleen kesäkuussa kokoontuvalle valtuustolle, että 25 milj. euroa 1-4/2015 toteutuneesta 50,0 miljoonan euron ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille. Siten jäsenkunnat voivat huomioida palautuksen tammi-kesäkuun raportoinnissa. Palautuksella pienennetään jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta. Jäsenkuntakohtainen palautus muodostuu sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen palvelukäytön mukaisessa suhteessa. Alkuvuoden toteuman perusteella on varovaisuusperiaatteella ennustettu, että kuntayhtymä tulee tuottamaan ylijäämää koko vuodelta n. 31 milj. euroa. Ennusteessa ei ole huomioitu palautusta jäsenkunnille.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Mikäli kesken vuotta toteutettavan ylijäämäpalautuksen jälkeen tarvitaan vielä lisätoimenpiteitä jäsenkuntien maksuosuuksissa pysymisen varmistamiseksi, arvioidaan erikseen tammi-kesäkuun toteuman perusteella hintojenalennuksen tarpeellisuus. Siltä varalta, ettei hintojen alennusta tehtäisi, pidetään tarpeellisena, että valtuusto oikeuttaisi hallituksen harkintansa mukaan tekemään päätösesityksessä mainitut palautukset 1-8/2015 ja 1-12/2015 toteuman perusteella. Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on liitteenä 8. Hallitukselle esitetään päätettäväksi 8.6., että hallitus päättää merkitä tiedoksi HUS-kuntayhtymän tammi-huhtikuun 2015 osavuosikatsauksen; esittää valtuustolle, että tammi-huhtikuussa toteutuneesta ylijäämästä palautetaan kesäkuussa jäsenkunnille 25 milj. euroa sairaanhoitoaluekohtaisen tammi-huhtikuussa toteutuneen kuntakohtaisen palvelukäytön mukaisessa suhteessa; ja edellyttää, että yhtymäjohto varmistaa ja toteuttaa riittävät johtamistoimenpiteet talousarvion toiminnan ja talouden tavoitteiden toteuttamiseksi. Asian esittelee Aki Lindén. Asian käsittely Toimitusjohtaja esitteli tammi-huhtikuun osavuosikatsauksen. Toimitusjohtaja totesi, että tulomuodostus on ollut voimakasta ja ylittänyt kulukehityksen, jonka seurauksena on syntynyt ylijäämää, josta HUS:n hallitus päättänyt jo tässä vaiheessa palauttaa 25 miljoonaa euroa jäsenkunnille. Tämä on tärkeä kuntien oman toiminnan suunnittelussa. Syitä ylijäämään on ollut mm. kasvava kysyntä, joka on lisännyt palvelutuotantoa. Puheenjohtaja totesi myönteisenä myös, että ulkokuntamyynti on ollut alkuvuoden vilkasta. Yksiköiden kanssa käydyissä osavuosikatsauksissa on annettu ohjeita myös kulukehitykseen liittyen. Toimitusjohtaja kertoi, että hallitus käsitteli myös ensi vuoden budjetin raamituksen. Jäsenkuntalaskutus arvioidaan kasvavan ensi vuonna noin 1,2 % tämän vuoden talousarviosta. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Lisätietoja Henkilöstötoimikunta merkitsee osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2015 tiedoksi. Henkilöstötoimikunta merkitsi osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2015 tiedoksi. Aki Lindén, toimitusjohtaja ja Mari Frostell, talousjohtaja,

21 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 130/00/00/01/05/2014 HEHA 49 Toimitusjohtaja kertoo ajankohtaisista asioista. Asian käsittely Toimitusjohtaja kertoi hallitusohjelmassa olevasta erikoissairaanhoitoa koskevasta sote-linjauksesta, jota on valmisteltu alueellisen itsehallinnon organisaation pohjalta. Ainakin tämä ja ensi vuosi menee vielä valmisteluissa, jonka jälkeen kuullaan kuntia laajalti ja sen jälkeen se menee eduskuntaan päätettäväksi. Siirtymävuosi on tässä vaiheessa vielä auki. Toimitusjohtaja totesi vielä, että tutkimuksen VTR (valtion tutkimusraha), eli entinen Evo-raha, tulee entisestään pienenemään 50 miljoonalla eurolla. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan antama selostus ajankohtaisista asioista. Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan antama selostus ajankohtaisista asioista. Lisätietoja toimitusjohtaja Aki Lindén, p

22 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TYÖRYHMIIN NIMEÄMISET 130/00/00/01/05/2014 HEHA 50 Työryhmän asettamispäätös 12 (johtajaylilääkärin päätös) HUS:n moniammatillisen eettisen työryhmän asettamisesta on liitteenä 9. Päätelmäesitys Loppupäätelmä Merkitään henkilöstönedustajat työryhmään. Merkittiin tiedoksi henkilöstönedustajat HUS:n moniammatilliseen eettiseen työryhmään: Varsinaiseksi edustajaksi pääluottamusmies Elina Riihioja (varahenkilöksi Lotta Grönholm) ja toiseksi varsinaiseksi edustajaksi Eva-Maria Sundström (varahenkilö ilmoitetaan myöhemmin). Lisätietoja Hevan pj. Mikael Salakka, p

23 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA MUUT ASIAT 130/00/00/01/05/2014 HEHA 51 Päätelmäesitys Merkitään muut asiat tiedoksi HUS:n Yhteistoimintapäivä 2015 ( Biomedicum LS1) Loppupäätelmä Merkittiin tiedoksi HUS:n Yhteistoimintapäivän 2015 ajankohta Biomedicumin luentosalissa 1.

24 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 5/ (24) HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN HEHA 52 Päätösesitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Seuraava kokous pidetään Päätös Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo Seuraava kokous pidetään syksyllä