Suomen Keilailuliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Liittohallitus

Transkriptio

1 Suomen Keilailuliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Liittohallitus Aika: klo Paikka: Hotelli Presidentti, Fiesta-kabinetti, Helsinki Läsnä: Harri Järvinen puheenjohtaja Raimo Palokoski varapuheenjohtaja Sami Heinilä Tuija Hiltunen Maarit Kotola Jorma Laatikainen Timo Manninen Jaakko Räikkönen Erkki Jääskeläinen valtuuston puheenjohtaja Sami Järvilä vt. toiminnanjohtaja/sihteeri Pekka Korpi toiminnanjohtaja Poissa: Ville Holmström, Paavo Pakonen 1. Kokouksen avaus Harri Järvinen toivotti jäsenet tervetulleiksi kokoukseen ja toivotti tervetulleeksi myös valtuuston puheenjohtaja Erkki Jääskeläisen sekä pian virallisesti eläköityvän toiminnanjohtaja Pekka Korven. Tämän sanottuaan Järvinen avasi kokouksen. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Etukäteen lähetetty esityslistaan tehtiin yksi lisäys, jonka jälkeen se hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjat Käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat 4/2016, kokous pidetty (Liite1), 5/2016, etäkokous pidetty (Liite2), 6/2016, etäkokous pidetty (Liite3) ja 7/2016, kokous pidetty (Liite4).

2 5. Toiminnanjohtajan katsaus Toiminnanjohtaja tiedotti hallitukselle ajankohtaisista asioista: - Jäsenmäärä oli jäsentä (221 vähemmän kuin ). Aivan uusia jäseniä oli 92 ja harrastajajäseniä 4. Asia merkittiin tiedoksi. - Hallitus käsitteli matkaraportin naisten EM-kilpailuista Wienistä, Nuorten MM-kilpailuista Lincolnista ja miesten EM-kilpailuista Brysselistä. Lyhyen keskustelun jälkeen ne merkittiin tiedoksi. - Hyväksyttiin toiminnanjohtaja Pekka Korven irtisanoutuminen eläkkeelle. - Porvoon Keilailuliitto oli hakeutunut konkurssiin. Kaikki liiton jäsenet siirtyvät Loviisan Keilailuliittoon. - Veikkauskortti-kampanjassa oli elokuun aikana mukana yhteensä 41 keilahallia. Kampanjaa päätettiin jatkaa saakka ja nyt mukana on 24 keilahallia. - Suomen Keilailuliiton hallitus esittää Harri Järvistä Olympiakomitean hallitukseen. 6. Taloustilanne per Toiminnanjohtaja esitteli hallitukselle arvion vuoden 2016 taloustilanteesta tietojen pohjalta. Arvio merkittiin tiedoksi. 7. Raportti liittovaltuuston kevätkokouksesta Puheenjohtaja Järvinen kävi läpi kevään valtuuston kokousta ja totesi kokouksen olleen sinällään rauhallinen ja asiallinen. Asioiden käsittely sujui hyvin. 8. Liittokokousasiat - Pitopaikkahalukkaat (Liite5) Tampereen Keilailuliitto oli hakenut liittokokouksen järjestämistä Hallitus päätti myöntää kokouksen järjestämisen Tampereelle. - Kokousaikataulu ja kutsu (Liite6) Hyväksyttiin kokousaikataulu ja kutsu. Kokous alkaa lounaalla klo Valtakirjojen tarkistaminen on klo ja liittokokous alkaa klo Esityslista (Liite7) Esityslistan käsittelyjärjestystä muutettiin. Toimintasääntöjen muutokset vietiin kokouksen alkuun ennen liittovaltuuston asioita. - 3 v-toimintakertomus (Liite8) Käytiin läpi ja hyväksyttiin. - 3 v-talousselvitys (Liite9) Käytiin läpi ja hyväksyttiin - 3 v-toimintasuunnitelma (Liite10) Muutamien tarkennusten ja lisäysten jälkeen hyväksyttiin. - Toimintasääntöesitys (Liite11)

3 Toimintasääntöesitys oli ennakkotarkastettu PRH:lla. Toimintasääntöihin lisättiin 11 kohtaan 3) Suomalaisen keilailun strategia osaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaa. 9. Strategiatyö Suomalaisen keilailun strategia hyväksyttiin. Strategian tavoitteiden etenemistä tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa päivitetään (Liite12). 10. Harrastajalisenssi Harrastajalisenssistä keskusteltiin pitkään. Harrastajalisenssin ostaneita pelaajia on erittäin vähän. Puheenjohtaja Järvinen esitti työryhmän perustamista, jonka tehtäväksi tulisi harrastajalisenssin kehittäminen houkuttelevampaan muotoon. Työryhmään nimettiin Raimo Palokoski, Timo Manninen ja Tuija Hiltunen. Työryhmän sihteeriksi nimettiin Sami Järvilä. Työryhmä valitsee itse keskuudestaan puheenjohtajan. Joulukuun hallituksen kokoukseen olisi tarkoitus tuoda parannusesitys. Muutokset astuisivat voimaan Työryhmän tueksi käytiin hallitusten jäsenten kesken keskusteluja, jotka kirjattiin muistioon. 11. Singlen MM-valinnat Maajoukkuevalmentajien esityksestä Qatarin Dohassa pelattaviin henkilökohtaisiin MM-kilpailuihin nimettiin; Sanna Pasanen Giants, Paimio Piritta Maja Giants, Kuortane Joonas Jähi GB, Helsinki Jari Ratia Bay Helsinki 12. Kansainväliset asiat Todettiin, että junioreiden ensi kevään EM-kilpailut ovat Bowling Oy:llä työn alla. 13. Valiokuntaasiat Valiokuntien puheenjohtajat olivat tehneet esityksen valiokuntiensa kokoonpanoista kaudelle (Liite13). Esitykissä oli huomioitu jäsenliittojen ehdotukset. Kaikki puheenjohtajien tekemät esitykset hyväksyttiin sellaisinaan. Valiokuntien kokoonpanot Kilpailuvaliokunta; Raimo Palokoski, Turku, puheenjohtaja Jari Ratia, Helsinki Jarmo Tamminen, Hyvinkää Teemu Raatikainen, Helsinki Nuoriso- ja koulutusvaliokunta; Kai Hildén, Turku, puheenjohtaja

4 Piritta Maja, Kuortane Tuomas Eivola, Tampere Eino Styrman, Helsinki Juha Viberg, Kotka Marja Hongisto, Turku Sarjavaliokunta; Jorma Lappetteläinen, Lohja, puheenjohtaja Päivi Uusinarkaus, Tornio Tiina Viljakka, Tampere Jarkko Ruohoaho, Keski-Savo Tekninen valiokunta; Jorma Laatikainen, Joensuu, puheenjohtaja Jussi Poikselkä, Helsinki Arto Simojoki, Turku Sami Vähäkuopus, Oulu Veteraanien valiokunta; Pekka Vuorio, Hämeenlinna, puheenjohtaja Eino Helenius, Tampere Mikko Isakow, Kouvola Jouko Laakio, Pori Juhani Niskanen, Oulu Jaakko Virkajärvi, Lahti Hallitus käsitteli ja merkitsi tiedoksi seuraavat valiokuntien pöytäkirjat - Veteraanivaliokunnan pöytäkirja 4 ( ) ja 1 ( ) - Teknisen valiokunnan pöytäkirja 1 ( ) - Nuoriso- ja koulutusvaliokunnan etäkokouksen pöytäkirja 1 ja liite - Sarjavaliokunnan pöytäkirja Ansiomerkkianomukset Hallitus myönsi anomuksesta seuraavat ansiomerkit: Kultainen ansiomerkki: Pekka Vuorio, Hämeenlinna 15. Saapuneet kirjeet Keilailun Kalottitoimikunnalta oli tullut 750 euron avustushakemus Ruotsin Bodenissa pelattavalle kalottiottelulle (Barents Games). Avustushakemus hyväksyttiin (Liite14). 16. Muut esille tulevat asiat Kouvolan Keilailuliitolta oli tullut seurasiirtoanomus (Liite15), joka koski Nicolas Niemen siirtymistä SF-Kouvolasta keilaseura Power Bowlingiin. Hallitus hyväksyi seurasiirron.

5 17. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Järvinen kiitti lopuksi Pekka Korpea asioiden hoidosta kuluneiden vuosien aikana ja päätti kokouksen klo Vakuudeksi: Harri Järvinen Puheenjohtaja Sami Järvilä Sihteeri