HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS AIKA klo 08:30-10:55 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 153 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 154 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA 155 ESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HUS-ASUNNOT -NIMISELLE YHTIÖLLE 157 CAREAN LABORATORIO- JA KUVANTAMISTOIMINNAN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA HUS-KUNTAYHTYMÄLLE 158 HUSLAB- JA HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOSTEN YHDISTÄMINEN HYKSIIN 159 HUS-APTEEKKI-LIIKELAITOKSEN HALLINNOLLINEN ASEMA 160 HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LASTEN FONIATRIAN TYÖRYHMÄN SIIRTÄMINEN LIIKKEENLUOVUTUKSENA HUS-KUNTAYHTYMÄLLE 161 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KIIREETTÖMIEN POTILAS- JA ASIAKASKULJETUSTEN LUOVUTTAMISESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN N KUNTAYHTYMÄLLE

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) 162 SOPIMUS HAMMASLÄÄKETIETEEN PERUSOPETUKSEN KLIINISEN KOULUTUKSEN TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGILTA HELSINGIN JA UUDENMAAN LLE 163 VAALI HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JOHTAVAN YLILÄÄKÄRIN VIRKAAN 164 HUS-KIINTEISTÖT OY:N HALLITUKSEN NIMEÄMINEN 165 OIKAISUVAATIMUS ENSIHOITOKESKUKSEN PERUSTAMISTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 166 KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄEN OMISTUKSEEN LIITTYVÄT MUUTOKSET MUUT ASIAT 84

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-10:55 puheenjohtaja Haahtela Tari 08:30-10:55 jäsen Heinimäki Heikki 08:30-10:55 jäsen Ikävalko Suzan 08:59-10:55 jäsen Karma Pekka 08:30-10:55 jäsen Laine Leena 08:30-10:55 jäsen Luhtanen Leena 08:30-10:55 jäsen Långvik Berndt 08:30-10:55 jäsen Oksanen Jari 08:30-10:55 jäsen Ranki Risto 08:30-10:55 jäsen Siren Kirsi 08:30-10:40 varajäsen Tahvanainen Säde 08:30-10:55 jäsen Taipale Ilkka 08:30-10:55 jäsen Valpas Antti 08:30-10:55 jäsen Yltävä Harry 08:30-10:55 jäsen Karhu Ulla-Mari 08:30-10:55 valtuuston pj. Könkkölä Kalle 08:30-10:55 valtuuston I vpj. Äyräväinen Irene 08:30-10:55 valtuuston II vpj. paitsi 164 Lindén Aki 08:30-10:55 toimitusjohtaja Frostell Mari 08:30-10:55 talousjohtaja Bono Petri 08:30-10:55 vs. johtajaylilääkäri paitsi 163 Lehtonen Lasse 08:30-10:55 hallintoylilääkäri Saukkomaa Johanna 08:30-10:55 viestintäjohtaja Sonkeri Outi 08:30-10:55 henkilöstöjohtaja Tanner Lauri 08:30-10:55 hallintojohtaja, sihteeri Torppa Kaarina 08:30-10:55 hallintoylihoitaja POISSA Slunga-Poutsalo Riikka varapj. Ohisalo Maria jäsen Mäkijärvi Markku johtajaylilääkäri Renkonen Risto dekaani ALLEKIRJOITUKSET Ulla-Marja Urho puheenjohtaja Lauri Tanner sihteeri

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS Jari Oksanen pöytäkirjantarkastaja Antti Valpas pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA HUS, Keskuskirjaamo, Ruosilantie 16 B, 1. krs, Helsinki YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Oksanen (varalle Reetta Vanhanen) ja Harry Yltävä (varalle Antti Valpas). KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätös Hallitus päätti puheenjohtajan esityksestä, että asiat käsitellään listalla käänteisessä järjestyksessä (ensimmäisenä asiana Muut asiat, viimeisenä asiana Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset).

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 15/00/02/00/01/2016 HALL HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Helsingin sosiaali- ja terveysviraston lasten foniatrian työryhmän siirtäminen liikkeenluovutuksena HUS-kuntayhtymälle 51 Lasten foniatrian työryhmän siirtoon tarvittavien vakanssien perustaminen 52 HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys 53 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokousaikataulu kevät-kesä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 55 Muut asiat 2. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta Info-osuus 50 HUS Raaseporin sairaalan visio Talousarvio ja toimintasuunnitelma Toiminnan ja talouden seuranta tammi-syyskuu Tulosyksikköjen johtajien nimeäminen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle vuodeksi Kevään kokousaikataulu 55 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 56 Tiedoksi merkittäviä asioita 57 Muut asiat 3. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta Ajankohtaiskatsaus 36 Toiminnan ja talouden seurantatiedot tammi-syyskuu Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma Hallituksen pöytäkirjat 39 Muut mahdolliset asiat 40 Seuraava kokous 4. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Apteekki 74 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUS-Kuvantaminen 75 Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset, HUSLAB 76 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Apteekki 77 Toiminnan ja talouden toteuma, HUS-Kuvantaminen 78 Toiminnan ja talouden toteuma, HUSLAB 79 HUS-Apteekin vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Lausunnon antaminen HUSin hallitukselle HUS-Apteekki liikelaitoksen hallinnollisesta organisoinnista 81 HUS hallituksen päätös 112 ( ) Carean erityisvastuualueen kuvantamistoimintojen liittymisestä: Tarvittavien virkojen perustaminen toiminnan siirtämiseksi HUS-Kuvantamiseen 82 Toiminnan laajentumisen ja investointien edellyttämä lääkärivirkojen ja ylikemistin viran perustaminen HUS-Kuvantamiseen alkaen 83 Esitys Carean erityisvastuualueen laboratoriotoimintojen liittymisestä: Tarvittavien toimien ja virkojen perustaminen toiminnan siirtämiseksi HUSLABiin 84 Kahden patologiaan erikoistuvan lääkärin viran perustaminen HUSLABissa 85 Muut asiat 5. Talous- ja konsernijasto HUS-kuntayhtymän toiminta ja talous 1-9/ Taustaselvitykset koskien kuntayhtymän toimintojen mahdollista yhtiöittämistä 45 HUS-Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 46 Jorvin sairaalan omistustilanne 47 Talous- ja konsernijaoston kokousaikataulu Muut asiat 6. Toimitusjohtajan päätökset Hoitotyön mitoituspilotti SAT for Healthcare palvelulla nimetyissä HYKS:n tulosyksiköissä; jatkoaika pilotille ajalle (Toimitusjohtajan päätös 77 / ) Hallintoylihoitajan varahenkilö vv Henkilökohtaisen lisän maksaminen sairaanhoitaja Ville Päiviselle alkaen toistaiseksi Henkilökohtaisen lisän maksaminen sairaanhoitaja Marko Kiviojalle alkaen toistaiseksi Toimitusjohtajan hankintapäätös: Puitejärjestelyn mukainen Jorvin sairaalan kantaleikkaussalien heräämön simuloinnin asiantuntijapalvelun hankinta 7. HUS-Tilakeskus tulosalueen johtajan päätös Noin 819,5 m2 tilojen vuokraaminen Orton Oy:ltä alkaen Läntisen silmäsairaalan toimintojen väistötiloiksi Päätösesitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi toimitusjohtajan päätökset ajalta :t 97, ; ja 2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Asian käsittely Päätös Merkittiin, että Kirsi Siren poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo ennen päätöksentekoa asiassa. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja Lauri Tanner, p. (09)

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION SITOVIEN TAVOITTEIDEN MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 HALL talousarvion kuntayhtymätasoinen sitovuus Vuoden 2016 talousarvio hyväksyttiin HUS:n valtuustossa ( 44) ja talousarvion sitovia taloudellisia tavoitteita päivitettiin HUS:n ja jäsenkuntien välisistä työnjaollisista muutoksista johtuen pidetyssä valtuuston kokouksessa. Kuntayhtymätasolla tuloslaskelmaosan sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetettiin kuntayhtymän sitovat nettokulut, joka mahdollistaa toimintatuottojen, rahoituserien muutoksen ja muun kuin jäsenkuntamyynnin kehityksen huomioimisen sitovassa tavoitteessa. Sitovilla nettokuluilla tarkoitetaan jäsenkunnille kohdistuvan erikoissairaanhoidon palvelutuotannon kuluja. Sitovat nettokulut ovat yhtä suuret kuin jäsenkuntien maksuosuus vähennettynä tilikauden tuloksella (alijäämä kasvattaa sitovia nettokuluja ja ylijäämä puolestaan pienentää sitovia nettokuluja). Kuntayhtymän rahoitusosan sitova tavoite on pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä sekä antolainauksen muutokset nettomääräisinä. Taloussuunnittelukauden tavoitteeksi asetettiin tasapainoinen talous. Vuoden 2016 tulostavoitteeksi vahvistettiin kesäkuussa valtuuston kokouksessa 56,5 milj. euron alijäämä talousarvion alijäämä muodostuu jäsenkunnille 2016 kesäkuussa palautetun vuoden 2015 ylijäämän (54,6 milj. euroa) sekä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan budjetoidun alijäämän (1,8 milj. euroa) yhteismäärästä. Taloussuunnitelmakausille asetettiin nollatulostavoite, jolloin vuosikate = poistot. Marraskuun alussa päivitetty tavoitteellinen 2016 vuosiennuste pohjautuu tammi-syyskuun toteumatietoihin ja sen perusteella muodostettuun näkemykseen loppuvuoden kehityksestä, mm. palveluiden kysynnästä. Ennusteessa on lisäksi huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutus vuoden 2016 lomapalkkavelkaan, jonka suuruudeksi on arvioitu sivukuluineen yhteensä 11,2 milj. euroa. Ennuste perustuu siihen oletukseen, että koko vuoden palvelutuotannon volyymi ylittää talousarvion sisältämän suunnitelman 2,2 % (tammi-syyskuussa toteutunut palvelutuotannon volyymi ylitti talousarvion 2,9 %). Yhtymäjohdon tavoitteena on pitää sitovien nettokulujen talousarvioylitys mahdollisimman pienenä huomioiden kasvanut palveluvolyymi ja samalla turvata palvelujen saatavuus sekä hoitoonpääsy.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Tuloslaskelmaosan sitovien tavoitteiden päivitys ja perusteet Tammi - syyskuu 2016 oli toiminnallisesti talousarviota ja edellisvuotta vilkkaampi. Kokonaisuutena palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi kasvoi 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 2,9 %. Verrattuna edellisvuoteen on sekä NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä + 0,5 %, että käyntituotteiden lukumäärä kasvanut. Käyntituotteiden kasvu oli somatiikassa 0,6 % ja psykiatriassa 3,9 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on sen sijaan laskenut 3,4 % palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen johdosta. Kokonaisuutena avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-syyskuussa 43,3 %. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus on kehittynyt positiivisesti. Tammi-syyskuun toteutunut laskutus oli (126,7 milj. euroa) ja se ylitti talousarvion 6,8 milj. eurolla (+ 5,7 %). Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-syyskuussa 3,6 % edellisvuoden määrää suurempi. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa oli kuitenkin kaksi arkipäivää enemmän kuin viime vuonna ja arkipäiväoikaisun jälkeen tammi-syyskuun elektiivisten lähetteiden vertailukelpoinen määrä on kasvanut +2,5 % viime vuodesta. Päivystyskäyntien määrä kasvoi 2,4 % edellisvuodesta. Tammi-syyskuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 1,1 % (12,3 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 0,8 % (8,9 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioylitys johtuu pääasiassa volyymin kasvusta aiheutuvasta toiminnan kulujen budjettiylityksestä. Kesäkuussa toteutettu 2015 ylijäämän jäsenkuntapalautus ei vaikuta sitoviin nettokuluihin. Tammi-syyskuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 1,5 % eli 23,4 milj. euroa ja vastaavasti toimintatuotot ylittivät 5,2 % talousarvion. Tammi-syyskuun toteumatietojen perusteella kuntayhtymän eri yksiköissä marraskuussa laaditun vuosiennusteen mukaan tilikauden tulos on kuntayhtymätasolla muodostumassa 1,8 milj. euroa ylijäämäiseksi. Ennuste sisältää vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvan vuoden 2015 toteutuneen ylijäämän palautuksen (54,6 milj. euroa) jäsenkunnille. HUS-kuntayhtymän vuoden 2016 ennustettu toiminnallinen ylijäämä on siten 56,4 milj. euroa. Päivitetyn vuosiennusteen mukaan jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä palautettava vuoden 2016 toiminnallinen ylijäämä ennen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan alijäämää on 58,2 milj. euroa. Vuoden 2016 ylijäämän palautuksen jälkeen HUS-kuntayhtymän vuoden 2016 tuloslaskelmaan kirjautuva ennustettu alijämä on 56,5 milj. euroa. Ennusteen mukaan HUS-kuntayhtymän taseeseen kertyneeksi kattamattomaksi alijäämäksi tilanteessa muodostuu vuosien 2015 ja 2016 Länsi-Uudenmaan ensihoitotoiminnan alijäämä noin 3,0 milj. euroa.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Ennusteen mukaan kuntayhtymän sitovat nettokulut ylittyvät 18,5 milj. eurolla (1,2 %) kesäkuussa päivitettyyn talousarvioon verrattuna. Vuosiennuste on tavoitteellinen ja sen toteutuminen edellyttää tehokasta kustannusten hallintaa loppuvuoden aikana. Toiminnan kulujen (toimintakulut + rahoituskulut + poistot) ennustetaan toteutuvan 1,3 % (27,3 milj. euroa) kesäkuussa päivitettyä talousarviota suurempina vaikka toimintatuottojen ennustetaan koko vuodelta ylittävän talousarvion 4,4 %. Alla olevassa taulukossa on esitetty päivitetyn vuosiennusteen perusteella uusi esitys kuntayhtymän sitoviksi nettokuluiksi 2016 talousarviossa.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Talousarvion 2016 investointiosan muutos TA 2016 muutos, joka hyväksyttiin valtuuston kesäkuun kokouksessa, sisälsi Hyvinkään kaupungin psykoosipotilaiden avohoidon palvelujen siirron Hyvinkään sairaanhoitoalueen järjestettäväksi ja Inkoon apuvälinekeskuksen toiminnan siirron Inkoon kunnalta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle alkaen. Talousarviomuutoksessa huomioitiin lisäksi vuoden 2015 toiminnallisen ylijäämän palautus jäsenkunnille, erä pienensi jäsenkuntien maksuosuutta ja tilikauden tulosta 54,6 milj. eurolla. Ylijäämän palautuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta sitoviin nettokuluihin. Liitteessä 1 on esitetty kuntayhtymän 2016 päivitetty tulosennuste yksiköittäin. Yhtymähallinnon antamien ohjeiden mukaisesti tulosalueet ja liikelaitokset laativat omat vuosiennusteet pääosin ennen tilinpäätöksen yhteydessä suoritettavia HUS-kuntayhtymän sisäisiä tukipalveluyksiköiden asiakashyvityksiä. Poikkeuksen tästä muodostaa HUS-Tilakeskus, jonka osalta pääomavuokran palautus 3,3 milj. euroa sisältyy Tilakeskuksen ja sen asiakkaiden vuosiennusteeseen. Kuntayhtymän sisällä suoritettavilla, eri yksiköiden välisillä asiakashyvityksillä, ei ole vaikutusta kuntayhtymätasoisiin talouslukuihin. Liitteessä 1 on myös esitetty sitovien nettokulujen päivitetty vuosiennuste sairaanhoitoalueittain. Muiden kuntayhtymän yksiköiden taloudelliseksi tavoitteeksi ei ole asetettu sitovia nettokuluja. Sairaanhoitoalueiden yhteenlasketut sitovat nettokulut ylittävät vuosiennusteen perusteella kesäkuussa päivitetyn talousarvion 2,3 % (33,9 milj. euroa). Vuosiennusteen mukaan muista kuntayhtymän yksiköistä tulee sitoviin nettokuluihin 15,4 milj. euron positiivinen vaikutus talousarvioon verrattuna (ts. ennuste alittaa talousarvion) ja siten kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen ennusteen mukaiseksi talousarvoylitykseksi koko vuodelta muodostuu edellä esitetty 18,5 milj. euroa (1,2 %). Valtuusto hyväksyi ( 44) tulosalueiden investointien enimmäismääräksi vuonna 2016 yhteensä 127 milj. euroa. Lisäksi liikelaitoksilla on talousarvioissaan investointeja euroa. Hallitus on vahvistanut suurten hankkeiden ohjelman muutoksen, jossa tulosalueiden investointien määrä on 125 milj. euroa. Muutoksella varauduttiin loppuvuoden aikana vielä esiin nouseviin uusiin hanketarpeisiin, jotka olisi mahdollista rahoittaa valtuuston hyväksymän 127 milj. euron enimmäisraamin ylittymättä. Talousarviovuoden lähestyessä loppuaan on varmistunut, että kiireellisiä tarpeita uusiin investointeihin ei ole ja talousarvion investointiosa voidaan esittää valtuuston muutettavaksi niin, että se vastaa lokakuun 2016 toteumatietoihin perustuvaa ennustetta. Ennuste ei sisällä varautumista keskeneräisiin, kiistanalaisiin rakennushankkeiden sopimusratkaisuihin. Investointiohjelmaan käsittelyn jälkeen tehdyt tarkennustarpeet koskevat pääosin Tietohallinnon hankkeita. Tietojärjestelmien ja -tekniikan investoinnit toteutuvat 6 milj. euroa (25 %) alle alkuperäisen talousarvion. Rakennushankkeissa pääosa muutoksista johtuu investointien maksupostien vuosijaon eroista verrattuna alkuperäisiin suunnitelmiin.

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Sairaanhoitoalueiden laiteinvestoinneista osa siirtyy ensi vuodelle tilainvestointien käyttöönoton viivästysten vuoksi. Tulosalueiden investointien määrä vuonna 2016 esitetään muutettavaksi seuraavan taulukon mukaisesti 121 milj. euroksi euroina Alkuper. TA-muutoses. Yhtymähallinto Talousarvion 2016 rahoitusosan muutos TA Osakkeet ja osuudet Lahjoitus lastensairaalaa varten HUS-Tilakeskus Rakennushankkeet Sairaanhoitoalueiden laitehankkeet HYKS-sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue Tietohallinto Tulosalueet yhteensä HUS-Apteekki HUSLAB HUS-Kuvantaminen HUS-Desiko HUS-Logistiikka Ravioli HUS-Servis Liikelaitokset yhteensä HUS-kuntayhtymä yhteensä Kuntayhtymän rahoitusosan sitoviksi tavoitteiksi on asetettu pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä sekä antolainauksen muutokset nettomääräisinä. Pitkäaikaisten lainojen muutosten nettomääräksi määriteltiin talousarviossa enintään 39,8 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa ei aiota nostaa vuonna Lainojen lyhennykset toteutuvat alkuperäisen talousarvion mukaisina. Maksuvalmiuden turvaamiseksi otetaan tarvittaessa lyhytaikaista luottoa. Antolainauksen muutokset nettomääräisinä olivat alkuperäisessä talousarviossa 0,3 milj. euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan antolainauksen muutokset tulevat toteutumaan 0,4 milj. eurona. Uudenmaan Sairaalapesula Oy nosti tammikuussa 2016 lainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa ja aikoo nostaa loppuvuonna vielä 0,8 milj. euroa.

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS euro TA 2016 (Valtuusto 12/2015) Uusi esitys TA 2016 Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen muutokset Vuoden 2016 tilinpäätöksen toteumatiedot esitetään ja analysoidaan sekä valtuuston vahvistamaan alkuperäiseen talousarvioon (valtuusto 6/2016) että muutettuun talousarvioon (valtuusto 12/2016) verrattuna. Päätösesitys Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa päätöstään ja päätöstään ja vahvistaa - HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut 18,5 miljoonaa euroa talousarviota suurempina, jolloin talousarvion 2016 tuloslaskelmaosassa kuntayhtymän sitovien nettokulujen määrä on 1 527,3 miljoonaa euroa. - tulosalueiden investointien määräksi vuonna 2016 enintään 121,0 milj. euroa, - kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen muutoksiksi nettomääräisinä enintään -10,2 milj. euroa sekä antolainauksen muutoksiksi enintään 0,4 milj. euroa. Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja Mari Frostell, p Anne Priha, p Merja Mäkitalo, p

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI HALL 155 HUS/1965/2016 Talousarvion 2017 aikaisemmat hallituskäsittelyt HUS:n hallitus käsitteli talousarvion 2017 tavoiteasetantaa ja valmistelun periaatteita sekä taloussuunnitelman linjauksia. Hallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2017 valmistelun yleiset periaatteet ja tavoiteasetannan. Kevään keskeneräisen neuvottelutilanteen johdosta kilpailukykysopimuksen vaikutuksia ei oltu vielä kesäkuussa huomioitu HUS-kuntayhtymän talousarviolinjauksien ja raamin valmistelussa. Hallitus käsitteli varsinaista talousarvioesitystä ensimmäisen kerran kokouksessaan ja jatkoi asian käsittelyä kokouksessaan. Talousarvioesitystä on päivitetty käsittelyn perusteella. Yleistä Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman pohjana on voimassa oleva strategia. Vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä tehtävillä linjauksilla ja valinnoilla pyritään strategian mukaisesti toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on, että toimintatapoja ja rakenteita kehittämällä ja muuttamalla parannetaan HUS:n palveluiden saatavuutta ja laatua, kehitetään toiminnan kilpailukykyä ja tehostetaan tuottavuutta sekä samalla hillitään jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Talousarviossa määritellään kuntayhtymän taloussuunnittelukauden tavoitteet ja esitetään ne voimavarat, jotka ovat käytettävissä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ne investoinnit, joilla tuetaan tavoitteiden saavuttamista sekä ohjataan sairaaloiden toimintakapasiteetin määrää, laatua ja sijaintia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on yksi hallituskauden tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. Maamme hallituksen tavoitteena on valmistella sote-uudistus astumaan voimaan Tuolloin HUS:n toiminta nykyisessä muodossa lakkaa ja HUS sulautuu osaksi maakunnan sote-järjestelmää ja muutos katkaisee taloussuunnittelukauden kesken, mutta toimintaa ja taloutta suunnitellaan toistaiseksi nykyisen lainsäädännön ja rakenteen perusteella ja samalla aktiivisesti valmistaudutaan uuteen sote-malliin. Taloussuunnitelma laaditaan HUS-kuntayhtymässä kolmeksi vuodeksi. Investointien osalta taloussuunnittelukausi on muista osa-alueista poiketen neljä vuotta Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 HUS-kuntayhtymätasolla. Lisäksi kuntalain mukaisesti valtuusto vahvistaa liikelaitosten tavoitteet sekä tytäryhtiöiden tavoitteet. Hallitus puolestaan vahvistaa joulukuussa sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden (Tietohallinto, Yhtymähallinto, Työterveys, Tilakeskus ja Ulkoinen tarkastus) käyttösuunnitelmat valtuuston hyväksyttyä talousarvion.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Kuntalain talousarviota koskevat säädökset Edellä esitetyn johdosta valtuustossa hyväksyttävään talousarvioasiakirjaan sisällytetään lisäinformaationa tulosalueista ainoastaan hyvin tiiviisti esitetyt tunnusluvut. Jokainen sairaanhoitoalue ja tulosalue sekä tukipalveluyksikkö laativat tarkemman tason yksikkökohtaisen käyttösuunnitelman. Yksikkökohtaisista käyttösuunnitelmista laaditaan yhteenvedot: Sairaanhoito- ja tulosalueet, Sairaanhoidolliset tukipalvelut, Muut tukipalvelut. Kuntalain 110 :n mukaan Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne - talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. - kunnan/kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. - myös kuntayhtymää koskee kuntalain säädös, jonka mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelma esitetään kolmen vuoden suunnittelukaudelle, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksestä talousarviossa kuntayhtymälle sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Investointisuunnitelma laaditaan neljälle vuodelle. Valtuustossa käsiteltävään talousarvioasiakirjaan sisällytetään tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti tulosaluekohtaiset keskeiset tunnusluvut, vaikka hallitus hyväksyy tulosalueiden käyttösuunnitelmat. Kuntayhtymän talousarvioasiakirjassa liikelaitoksista esitetään liikelaitosten talousarviot ja taloussuunnitelmat sekä tytäryhtiöistä (HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja HYKSin Kliiniset Palvelut Oy) talousarviot sisältäen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntayhtymätasoinen toiminnan ja talouden tavoiteasetanta; strategiset painopisteet ja avaintavoitteet vuosina Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoinen tavoiteasetanta ja toiminnalliset tavoitteet perustuvat voimassaolevaan strategiaan, jonka valtuusto on hyväksynyt Kuluva strategiakausi päättyy vuoden 2016 lopussa. Hallitus käsitteli HUS:n strategian uudistamistarvetta ja käsittelyssä päätettiin, että laajakantoisempaa strategian uudistamista ei käynnistetä, vaan meneillään oleva valtuustokausi toimitaan nykyisellä strategialla. HUS:n johto on päättänyt, että strategista tahtotilaa kuitenkin päivitetään osana talousarvion 2017 valmistelua ja siitä päätetään talousarvion päätösprosessin mukaisesti.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Strategista tahtotilaa päivitetään tarvittaessa vuonna 2017 vuoden 2018 osalta. Vuosien aikana valmistaudutaan aktiivisesti alkavaan sote-mallin mukaiseen toimintaympäristöön ja muokataan erikoissairaanhoidon tuotanto-organisaatio siihen soveltuvaksi. Valmisteluresurssia kohdistetaan sekä järjestämis- että tuottamisfunktioiden suuntaan. Järjestämistoiminnot eivät kuitenkaan vielä näy vuoden 2017 tavoitteissa, koska ao. toiminnan suunnittelu käynnistyy vasta loppuvuonna Strategisena tahtotilana on, että HUS:a kehitetään kilpailukykyiseksi erikoissairaanhoidon tuottajaksi osana maakunnan palvelulaitosta ja että järjestäjä maakunta on tehokas palvelujen integraattori. Tavoiteasetannassa ja toiminnallisissa tavoitteissa huomioidaan jäsenkuntien taloustilanne. Toiminnan pitkäjänteisiä kehittämisohjelmia toteutetaan kaikilla sairaanhoitoalueilla ja tukipalveluissa yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. HUS:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tulosalueiden käyttösuunnitelmissa asetetaan seuraavan talousarviovuoden konkreettiset, strategiaan perustuvat tavoitteet koko yhtymälle sekä erikseen tulosalueille ja liikelaitoksille. Voimassa olevan strategian mukaisesti HUS:n visio on seuraava; HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja. Vuosittaiseen talousarvioon sisältyvien strategisten avaintavoitteiden valintaperusteena on HUS:n visio, terveydenhuollon toimintaympäristön ennakoidut muutokset sekä niiden aiheuttamat muutosvaateet HUS:n toiminnalle kuten myös toimintaympäristön ja toimialan muutosten optimaalinen hyödyntäminen. Strategisten avaintavoitteiden keskeinen tarkoitus on viestittää organisaatiolle toiminnan kehittämisen painopisteet ja parantaa suorituskykyä kytkemällä koko HUS:n henkilöstö mahdollisimman tiivisti mukaan toiminnan parantamiseen. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä arvioidaan ja valitaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kehittämisohjelmat ja toimenpiteet sekä määritetään tarvittavat resurssit. Toimenpideohjelmia päivitetään ja täydennetään säännöllisesti tavoitteiden edistymisen perusteella. Vuosien strategiset painopisteet ovat; 1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus 2. Kilpailukyky 3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö sekä 4. Tutkimus ja opetus Strategisiin painopisteisiin on vuoteen 2016 verrattuna lisätty tutkimus ja opetus.

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Strategisiin painopisteisiin sisältyy seuraavat toiminnalliset palvelulupaukset; Lupaus potilaalle Hoitomme on laadukasta, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä Lupaus omistajalle Toimimme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti osana potilaiden palveluketjuja Strategiset painopisteet konkretisoidaan avaintavoitteiden muotoon. Avaintavoitteet sekä niiden tarkemman tason alatavoitteet vuosille ovat; 1. HUS on halutuin hoitopaikka; potilaan hoito on vaikuttavaa ja kansallisesti laadukkainta potilaan hoito on oikea-aikaista päivystysprosessi on tehokas toiminta on laadukasta ja turvallista potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana potilaat valitsevat HUS:n 2. HUS on innovatiivinen, kilpailukykyinen ja valtakunnallisesti kustannustehokkain tuottaja osana sote-palveluketjua jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina toiminta on tehokasta hinnat ovat kilpailukykyiset HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö Sosiaali- ja terveyspalvelujen preventiota ja peruspalveluja vahvistava rakennemuutos etenee Uudellamaalla 3. HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka johtaminen on laadukasta henkilöstö suosittelee HUS:a hoitopaikkana henkilöstö on sitoutunutta Jokaiselle edellä mainitulle strategiselle avaintavoitteelle on määritelty mittari / mittarit ja niiden tavoitearvot säännöllistä tavoitteiden toteumaseurantaa varten. Strategisia tavoitteita on yhteensä 13 ja niiden mittareita 17. Strategiset tavoitteet ja niiden mittarit on esitetty talousarvioasiakirjan luvussa 2.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Strategisten avaintavoitteiden lisäksi talousarvioon sisällytetään päivittäistoiminnan operatiiviset tavoitteet, joiden toteutumisella tuetaan strategisten avaintavoitteiden toteutumista. Esimerkiksi henkilöstön influenssarokotekattavuus ja käsihuuhteen kulutus tavoitteilla vaikutetaan palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen, mutta ne ovat luonteeltaan päivittäistoiminnan operatiivisia tavoitteita. Valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon sisällytetään strategisten avaintavoitteiden mittarit ja tavoitearvot. Strategisten avaintavoitteiden toteuttamisen edellyttämät kuntayhtymätasoiset kehittämishankkeet (nk. läpimurtohankkeet) ja toimenpiteet työstetään osana talousarviovalmistelua loppuvuoden 2016 aikana. Lopputuloksena syntyy selkeästi määritellyt läpimurtohankkeet ja kuntayhtymätasoinen toimenpideohjelma vastuuhenkilöineen sekä aikatauluineen strategisten avaintavoitteiden toteuttamiseksi. Käynnissä olevat kehittämishankkeet (mm. lean mallin mukainen toiminnan parantaminen, virtuaalisairaala, JCI-akkreditointi, magneettisairaala) sisällytetään läpimurohankkeisiin ja toimenpideohjelmiin. Talousarvion sitovuus Kuntayhtymätasolla valtuustoon nähden sitovat tavoitteet muodostuvat viidestä taloudellisesta tavoitteesta. Taloussuunnittelukauden tavoitteeksi asetetaan tasapainoinen talous. Vuodelle 2017 tulostavoite on kuitenkin 0,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä kohdistuu Länsi-Uudenmaan järjestämisalueen ensihoitotoimintaan. Sote-uudistuksen toteutuessa on kuntayhtymän tasapainotettava taseesta edellisten vuosien kertyneet alijäämät viimeistään tilinpäätöksessä Tämän johdosta vuonna 2018 taloussuunnitelman tulostavoite on 2017 talousarvion mukaisten kertyneiden alijäämien verran positiivinen (3,9 milj. euroa) ja vuonna 2019 tulostavoite on nollatulostavoite, jolloin vuosikate = poistot. Talousarviovuodelle 2017 kuntayhtymätasolla sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan kuntayhtymän sitovat nettokulut, joka mahdollistaa toimintatuottojen, rahoituserien muutoksen ja muun kuin jäsenkuntamyynnin joustavan huomioimisen sitovassa tavoitteessa. Investointien osalta sitoviksi tavoitteiksi asetetaan tulosalueiden investointien yhteismäärä ml. pienet laite- ja rakennushankkeet. Kustannusarvioltaan vähintään 10 milj. euron hankkeet esitetään valtuuston hyväksyttäväksi hankekohtaisesti. Kuntayhtymän rahoitusosan sitoviksi tavoitteiksi asetetaan pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä sekä antolainauksen muutokset nettomääräisinä. Kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille peruspääomasta 3 %:n korkoa.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Sitovat tavoitteet euroa Tilikauden tulos -910 Sitovat nettokulut Tulosalueiden investointien yhteismäärä Pitkäaikaisten lainojen muutokset nettomääräisinä Antolainauksen muutokset nettomääräisinä Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Talousarvioesitykseen sisältyvät merkittävimmät työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä; Jäsenkuntien maksuosuuslaskutukseen sisältyvät työnjaolliset muutokset; Havukosken psykiatrisen osaston sulku ja toiminnan siirto Vantaan kaupungille (-0,25 milj. euroa) Helsingin kaupungin lasten foniatrian toiminnan siirto HYKS-sairaanhoitoalueelle (0,39 milj. euroa) Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien päihdepsykiatrian toiminnan siirto Hyvinkään sairaanhoitoalueelle (0,1 milj. euroa). Alueen kuntien ostopalveluna tähän asti hankkima päihdepsykiatria järjestetään Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimesta vuodesta 2017 alkaen. Sairaanhoitoalueiden muihin palvelutuloihin sisältyvät työnjaolliset muutokset; Hammaslääketieteen kliinisen perusopetuksen käytännön harjoittelun toteuttaminen Helsingin sotevirastolta HUS:lle alkaen (5,0 milj. euroa) Porvoon sairaalan vaikeahoitoisten lasten ympärivuorokautinen kotisairaanhoito (0,6 milj. euroa) Helsingin kaupungin kiireettömän sairaankuljetuksen siirto HYKSsairaanhoitoalueelle (1,0 milj. euroa) Terveyskeskusseurantaosaston toiminnan siirto Lohjan sairaalalta Lohjan kaupungille (-1,2 milj. euroa) Tukipalveluyksiköiden toimintatuottoihin sisältyviä uusia tukipalveluita jäsenkunnille ja HYKS erva-alueelle (nettona lisäys vuodesta 2016 on yhteensä 10,0 milj. euroa) Espoon sairaalan tukipalvelut Kirkkonummen ja Mäntsälän lääkehuoltopalvelut Helsingin Haartmannin sairaalan potilasruokapalvelut (1/2017-) Kirkkonummen hankinta- ja logistiikkapalvelut (9/2016-) Carean (10/2016-) hankinta- ja logistiikkapalvelut Edellä mainittujen uusien tukipalveluasiakkuuksien lisäksi parhaillaan selvitetään Helsingin soteviraston hankinta- ja logistiikkapalveluiden sekä laitoshuoltopalveluiden yhteistyön käynnistämistä vuoden 2017 aikana. Nämä eivät kuitenkaan vielä tässä vaiheessa sisälly 2017 talousarvioesitykseen.

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Carean kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot siirtyvät alkaen HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin toiminnaksi. Carean (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen siirto kasvattaa 2017 talousarviossa HUS:n toimintatuottoja 26,5 milj. euroa, toimintakuluja 25,8 milj. euroa ja poistoja 0,7 milj. euroa. Henkilöstömäärä kasvaa 275 henkilöllä ja työpanos kasvaa 219 henkilötyövuodella. HUS:n sisäisistä sairaaloiden välisistä työnjaollisista muutoksista merkittävin on Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen aikuis- ja nuorisopsykiatrian toiminnan hallinnollinen siirto osaksi HYKS psykiatrian tulosyksikön toimintaa. Porvoon sairaalan synnytystoiminta siirtyy HYKS Naistentautien tulosyksikköön ja osittain Hyvinkään sairaalaan. Lisäksi Porvoon sairaalasta siirretään ympärivuorokautinen lasten vuodeosaston toiminta HYKS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön. Lisäksi valmistelussa on HUS:n sisäisiä organisatorisia muutoksia; HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen liikelaitosten toiminnan siirto omiksi tulosyksiköikseen HYKS sairaanhoitoalueelle vuoden 2017 alusta lukien. Parhaillaan arvioitavana on myös tukipalveluliikelaitosten (Ravioli, HUS-Desiko ja HUS-Servis) toimintojen mahdollinen yhdistäminen ja organisoiminen tulosaluemuodossa alkaen kuten myös HUS-Logistiikka ja HUS-Apteekki liikelaitosten toiminnan organisoiminen tulosaluemuodossa alkaen. Taloussuunnittelukauden aikana valmisteltavia työnjaollisia muutoksia HUS:n ja jäsenkuntien välillä Helsingin kaupunginhallitus antoi elokuussa lausunnon terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen muutosesityksistä: "Helsingissä tullaan tarkastelemaan päivystyksen järjestämistä ja tuottamista esitettyjen tavoitteiden mukaisesti yhteispa ivystyksena. Se on tarkoituksenmukaisinta tehdä viimeistään osana sote- ja maakunta sekä mahdollista pääkaupunkiseudun erillisratkaisua." Tarkoituksena on vuoden 2017 aikana valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin soteviraston kanssa Malmin ja Haartmanin päivystystoimintojen siirto HUS:n toiminnaksi viimeistään alkaen. Tässä vaiheessa em. toimintoja ei ole sisällytetty taloussuunnittelukauden toiminta- ja talouslukuihin. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset talousarviosuunnitteluun Kunta-alalle on saavutettu neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen mukaisista työ- ja virkaehtosopimuksista sopimuskaudelle Sopimuksen kattavuus on 100 % kunta-alan henkilöstöstä. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. KT:n valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan kilpailukykysopimuksen mukaiset työja virka-ehtosopimukset kunta-alalle ajanjaksolle

21 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Työ- ja virkaehtosopimuksessa on sovittu seuraavaa: 1) Vuosittainen työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Sairaalalääkäreiden, joita HUS:n lääkärit ovat, työaika säilyy ennallaan eli työajan pidennystä ei heille tule. HUS:ssa tehtiin vuonna 2015 yhteensä henkilötyövuotta. 24 tunnin lisäys vuodessa muille kuin lääkäreille merkitsee noin 200 henkilötyövuotta lisää. Tavoitteena on, että työajan pidennys vähentää muun muassa sijaishenkilöstön tarvetta. 2) Kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla nykyisestä tasosta ajanjaksolla Tämän henkilöstökustannuksia pienentävä vaikutus HUS:ssa vuonna 2017 on arviolta noin 14 milj. euroa sisältäen työnantajan sivukulut. Tämän lisäksi ko. päätös vaikuttaa kustannuksia alentavasti myös vuosien 2016, 2017 ja 2018 lomapalkkavelkaan. Arvioitu vaikutus vuodelle 2016 on noin 11,2 milj. euroa ja se on sisällytetty vuoden 2016 ennusteeseen. Työ- ja virkaehtosopimukseen kuuluvien elementtien lisäksi ehdotus Kilpailukykysopimukseksi sisältää maan hallituksen toimia, joilla alennetaan työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua. Tämän hetkisen tiedon ja siitä muodostetun arvion perusteella edellä mainittujen toimenpiteiden alentava vaikutus HUS:n maksamiin työnantajan sivukuluihin vuonna 2017 on noin 14 milj. euroa. Kilpailukykysopimuksella aikaansaadut hyödyt kasvavat portaittain tuleville kolmelle vuodelle. Vuoden 2017 kuntayhtymätasoiset vaikutukset henkilöstökuluihin ja kuntayhtymän kustannustason kehitykseen on arvioitu seuraavasti: Keväällä linjatun HUS-kuntayhtymän talousarvioraamin valmistelussa kilpailukykysopimuksen vaikutuksia ei huomioitu keskeneräisen neuvottelutilanteen johdosta. Syksyn suunnittelussa kilpailukykysopimuksen vaikutukset on huomioitu sekä kuntayhtymä- että yksikkötasoisesti jäsenkuntien maksuosuuksien arvioinnissa sekä tukipalveluyksiköille valmistellussa tukipalveluiden hinnoittelu- ja sisäisen laskutuksen raamissa. Kilpailukykysopimuksella on huomattavia vaikutuksia myös HUS-kuntayhtymän tulevien vuosien suunnittelulle.

22 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Alla olevassa taulukossa on esitetty kilpailukykysopimuksen arvioitu vuosittainen vaikutus (milj. euroa) henkilöstökuluihin verrattuna lähtötasoon vuonna 2016 ennen kilpailukykysopimusta. Kikyn vaikutukset 2017 Nykytila Muutos TAE Vähennys Lomarahat (sis. sivukulut) 100 % -30 % Eläkemaksut 17,51 % -0,06 % Työttömyysvakuutusmaksu 3,90 % -0,45 % Sairasvakuutusmaksu (sotu-maksu) 2,12 % -0,94 % Muut (Varhe, tapaturmavakuutus) 1,04 % 0,16 % Vastikkeeton työajan pidennys henkilöstömenoista HTV Max -200 HTV v % Yhteensä vuonna 2017: Talousarvioesityksen 2017 tuloslaskelma Kilpailukykysopimuksen vaikutus on huomioitu täysimääräisesti vuosien taloussuunnitelmassa yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Koska lomarahojen leikkauksesta kohdistuu vuodelle 2016 noin 11,2 milj. euron kustannushyöty, on kilpailukykysopimuksen kustannuksia alentava lisävaikutus vuodelle 2017 yhteensä 19,5 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosittainen tuloslaskelma TP 2015 TAE 2017 ja HUS-kuntayhtymän sitovat nettokulut TP 2015 TAE Taulukossa esitetty, 2016 talousarvion vertailupohjana käytetty vuoden 2016 ennuste ( 7+5 ) on laadittu yksikkökohtaisesti syyskuussa ja se perustuu tammi-heinäkuun ja osittain elokuun toteumaan. Ennusteessa on huomioitu tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä suoritettava vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palautus jäsenkunnille (59,3 milj. euroa). Muutos-% TAE 2017/ ENN 2016 Muutos-% TAE 2017/ TA 2016 Muutos-% TAE 2017/ TP 2015 Tuloslaskelma TP 2015 TA 2016 ENN 2016 TAE 2017 Jäsenkuntien maksuosuus ,5 % 5,5 % -2,4 % Muut palvelutulot ,5 % 12,9 % 20,5 % Muut myyntitulot ,5 % 29,7 % 59,2 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus ,3 % -8,0 % -9,5 % Myyntituotot ,4 % 7,3 % 2,5 % Maksutuotot ,3 % 3,9 % 4,3 % Tuet ja avustukset ,8 % 6,4 % -13,9 % Muut toimintatuotot ,4 % 7,3 % -40,5 % Toimintatuotot yhteensä ,0 % 7,2 % 2,3 % Henkilöstökulut ,4 % 2,9 % 3,3 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % 7,9 % 7,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,1 % 4,1 % 5,1 % Avustukset ,5 % 17,1 % -6,2 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % 13,9 % 28,5 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 4,3 % 5,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,2 % 5,7 % Toimintakulut ja poistot yht ,1 % 4,3 % 5,1 % Toimintakate poistojen jälkeen ,2 % -128,5 % -82,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,4 % -12,9 % -3,1 % Tilikauden tulos ,4 % -98,4 % -101,7 % Sitovat nettokulut ,7 % 1,6 % 1,1 %

23 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Alla on esitetty vertailukelpoinen proformatuloslaskelma, jossa kesäkuussa 2016 toteutettu vuoden 2015 toteutuneen ylijäämän palautus 54,8 milj. euroa on poistettu sekä vuoden 2016 ennusteesta että talousarvioista ja käsitelty vuoden 2015 jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen vähennyksenä. Lisäksi vuoden 2016 ennusteessa on huomioitu jäsenkuntien maksuosuuskutusta pienentävänä eränä 2016 vuosiennusteen mukainen arvioitu ylijäämäpalautus 59,3 milj. euroa. Em. muokkauksilla 2015 tilinpäätöksen sekä 2016 talousarvion ja ennusteen alijäämä on Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan alijäämä. Tuloslaskelma TP 2014 TP 2015 TA 2016 ENNUSTE TAE 2017 Muutos % Muutos % 2015 Muutettu 7+5 TAE 2017 TAE 2017 (1000 euroa) 2014 ylij.p. *) 2016 *) 2016 *) 2017 ENN 2016 / TA 2016 Jäsenkuntien maksuosuus ,8 % 1,7 % Muut palvelutulot ,5 % 12,9 % Muut myyntitulot ,5 % 29,7 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus ,3 % -8,0 % Myyntituotot ,4 % 4,2 % Maksutuotot ,3 % 3,9 % Tuet ja avustukset ,8 % 6,4 % Muut toimintatuotot ,4 % 7,3 % Toimintatuotot yhteensä ,2 % 4,2 % Henkilöstökulut ,4 % 2,9 % Palveluiden ostot yhteensä ,5 % 7,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä ,1 % 4,1 % Avustukset ,5 % 17,1 % Muut toimintakulut yhteensä ,6 % 13,9 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 4,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % 4,2 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % 4,3 % Toimintakate poistojen jälkeen ,9 % -7,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,4 % -12,9 % Tilikauden tulos ,4 % -49,7 % Sitovat nettokulut ,7 % 1,6 % *) TP 2015 ylijäämäpalautus 54,8 milj. siirretty vuodelta 2016 vuodelle 2015

24 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Toimintatuotot Alla olevassa taulukossa on esitetty 2017 talousarvioesitykseen sisältyvien toimintatuottojen muutokset 2016 talousarvioon sekä 2016 ennusteeseen verrattuna. Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Jäsenkuntien maksuosuus ,3 % ,4 % Jäsenkuntien ylijäämän palautus ,8 % ,0 % Carean kuvantamis- ja laboratoriotoiminnot ,4 % ,4 % Tukipalveluiden uudet kuntaasiakkaat, mm. Espoon Uusi sairaala ,5 % ,5 % Ulkoiset vuokratilat, Tilakeskus ,1 % 269 0,0 % HYKS, muiden maksajien palvelutuotot ,7 % ,4 % Porvoon sha, Itäinen silmäyksikkö ,1 % ,1 % Porvoon sha, lasten kotisairaanhoito 599 0,0 % 599 0,0 % Yhtymähallinto, muut ulkoiset myyntitulot ,1 % ,1 % Ensihoito ,1 % ,1 % Maksutuotot ,1 % 229 0,0 % Tuet ja avustukset 458 0,0 % 490 0,0 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus ,1 % ,1 % Muut 873 0,0 % ,1 % Talousarvio ,2 % ,0 % Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuuksiin sisältyy varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto. Omana tuotantona tuotettu osuus laskutetaan tuotteistuksen mukaisesti DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteina. Lisäksi maksuosuuksiin sisältyvät erikoissairaanhoidon ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit, apuvälineet, tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede ja potilasvakuutus. Jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat HUS:n kokonaisrahoituksesta 73,5 %. Muut palvelutulot tiliryhmään kirjautuu myynti muille sairaanhoitopiireille, laitoksille ja valtiolle sekä muiden sairaanhoidollisten palveluiden myynti mm. kuntien perusterveydenhuollolle (esim. yhteispäivystyksen ja ensihoidon myyntituotot, jotka eivät sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin). Lisäksi tiliryhmään kirjautuvat siirtoviivemaksut. Siirtoviivemaksuja ei budjetoida. Edellä mainittujen lisäksi tiliryhmään kirjataan myyntituotot apuvälineistä sekä sairaanhoidollisten tukipalveluiden tuotot (laboratoriopalvelut, veri ja verivalmisteet, patologian palvelut, terapiapalvelut, radiologiset palvelut sekä lääkkeet ja apteekkipalvelut). Muiden palvelutulojen osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 17,9 %.

25 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/ (90) HALLITUS Muut myyntitulot tiliryhmä koostuu muita kuin sairaanhoidollisia tukipalveluita tuottavien liikelaitosten tuotoista. Tiliryhmään kirjautuvat lääkintä- ja tietotekniset palvelut, toimitilapalvelut, toimisto- ja asiantuntijapalvelut (tietotekniset asiantuntijapalvelut, koulutustuotot, työterveys- sekä asiakirja- ja toimistopalvelut), laitos- ja välinehuolto- ja vaatteistonhuoltopalvelut sekä ravitsemispalvelut. Muiden myyntitulojen osuus HUS:n tuotoista on 3,3 %. Valtion tutkimus ja kehitys tiliryhmä sisältää valtion tutkimusmäärärahan ja koulutuskorvauksen. Valtion koulutuskorvaus käsittää valtion tuen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutukseen. Koulutuskorvauksen laskennallisina perusteina käytetään tutkintomääriä, opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden määriä ja annettuja koulutuskuukausia. Tutkimusmäärärahalla puolestaan katetaan tutkimustoiminnan suoria kustannuksia sekä tutkimustoimintaa palvelevien resurssien kustannuksia. Valtion tutkimus- ja kehityskorvaus muodostaa 1,2 % HUS:n tuotoista. Maksutuotot HUS-kuntayhtymä voi päättää asiakasmaksujen suuruudesta asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa säädetyissä rajoissa. Hallitus päätti (177 ), että asiakasmaksuja tarkistetaan jatkossa asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaan, ellei hallitus erikseen muuta päätä. HUS:n hallitus jätti korottamatta vuoden 2016 alussa potilailta perittävien asiakasmaksujen hintoja erilliskorotuksen verran. Asiakkailta perittävien poliklinikka- ja hoitopäivämaksujen osuus HUS:n kokonaistuotoista on 3,4 %. Talousarvioesitys on laadittu nykyisten asiakasmaksujen mukaisesti kuten hallituksen kokouksen lähetekeskustelussa linjattiin. Tuet ja avustukset Valtionavustukset ovat vuosina Tekesin, EU:n, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suomen Akatemian myöntämiä tutkimus- ja kehittämishankkeiden valtionavustuksia sekä lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen tarkoitettuja valtionavustuksia. Tukiin ja avustuksiin on sisällytetty myös arvioitu osuus KELAn maksamasta korvauksesta työterveyshuollolle sekä lahjoitusvaroista ja muista avustuksista. Tukien ja avustusten osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 0,4 %. Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot koostuvat pääosin vuokratuotoista. Muiden toimintatuottojen osuus HUS:n kokonaisrahoituksesta on 0,3 %.