Yhdyskuntalautakunta Talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per /331/2012 YLK 88

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Talouden ensimmäinen osavuosikatsaus per /331/2012 YLK 88 Kaupunki on talousarvion vahvistamisen yhteydessä ohjeistanut toimialoja raportoimaan niille asetet tujen taloudellisten sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumasta tam mi-huhtikuun väliseltä ajanjaksol ta. Samalla tu lee raportoida ko ko kau pun gin ta solle ase tet tu jen stra te gisten tavoitteiden toteutumista. Mikäli toiminnassa on odotettavissa talousarviosta poikkeavia muutoksia loppuvuoden aikana, tulee myös niis tä raportoida. Vuoden ensimmäiseen osavuosikatsaukseen ei laadita tilinpäätösennustetta. Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman käyttösuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakun nassa Tässä esitetään käyt tö suun nitelman ensimmäinen tar kistus tilanteessa TULOSLASKELMA (taulukko) YHDYSKUNTATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos SAMHÄLLSTEKNIK Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1000 ) /12-13 Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,6 % 24,4 % Toimintamenot-Verksamhetskostnader ,2 % 4,5 % Toimintakate-Verksamhetsbidrag ,2 % Hallinto - Förvaltning Maankäyttö - Markanvändning TO ,4 % 14,9 % ,4 % 14,9 % ,6 % -18,8 % ,4 % -6,6 % ,8 % -26,2 % Maaankäyttösopimukset ja myynnit - Markanvändningsavtal och försäljning TO ,5 % ,5 % Ympäristötoimi - Miljöenheten TO ,0 % 0,0 % ,2 % -25,3 % ,2 % -25,3 % Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu - Byggherreverksamhet och teknisk planering ,0 % -0,2 % TO

2 Kuntatekniikka - Kommunteknik TO ,5 % 6,9 % ,6 % 6,7 % ,1 % 29,0 % ,6 % 3,4 % ,4 % 8,5 % TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMA Talous Vuoden 2013 talousarvion mukainen tulotavoite on 13 milj. euroa. Täs tä on to teu tu nut n. 4 milj.euroa, mikä vastaa 30,6 % kokonais ar vios ta. Tu loarvi oon si säl tyy eriä (mm. ka tu jen kun nos sa pito mak sut, tont ti vuok rat), joiden las kutus ajoittuu osin toi minta vuoden lop pupuo lelle. Mer kit tä vän osan toi mi alan tu loista muo dos ta vat si säi set erät (arvio 8,7 milj. eu roa) ku ten kiin teistö jen ti la vuokrat, kul je tus pal velu tuotot ja au tojen käyt tö vuokrat. Näiden osuus kir ja taan kes kite tysti ra hatoi messa. Maankäyttösopimuskorvausten ja myyntivoittojen osuus on eriy tet ty omaksi tu lo kohdaksi. Talouden en simmäisen osavuosikatsauksen mukai sessa ti lan teessa näkyy Ben so win ku jan (St1) ja Sansinpellon tont tien maankäyttösopimusten mu kai set kor vauk set. Ta lous arvi oon si sältyneen Villa Gahmbergan myynti ja siihen liit ty vät rahoitus jär jeste lyt on kau pun gin val tuus ton pää tök sen mu kai sesti määri telty si ten, että tontin luo vu tus arvona käytetään kirjanpitoar voa. Tämä tarkoittanee, että toteuma ei vastaa talousarvion aikaista arvio ta. Toi saalta Rata työ läisten kort telin (keskusta 2) asemakaavamuutoksen johdosta solmitun maan käyttö sopi muk sen mu kainen kor vaus tu lee lä hes ko ko naan kom pen soi maan em. poikkea man. Vuoden 2012 talousarvion mukaiset menot ovat 10,1 milj. eu roa. Täs tä on to teu tu nut 3 milj. euroa, joka vas taa 30,2 % kokonaisar vosta. Meno jen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin viime vuoden vastaa val ta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Poikkeuksen muodostavat polttoaine- ja lämmityskulut, joi den osuus on hie man edel lis vuotta kor keam malla ta sol la, joh tuen ta van omais ta kyl mem mäs tä ja pit kit ty nees tä talvi kaudesta. Toimialan tulokseen vaikuttavia osatekijöitä päivitetään ja seurataan säännöllisesti toimialalla/tulosalueilla ja ennuste koko vuo den to teu mas ta tullaan laatimaan vuoden 2013 toi seen osa vuosi kat sauk seen men nes sä (31.8). Li säksi lau takuntaa tiedote taan erik seen toiminta kerto musvuo den aikana mahdolliseti syntyvistä merkittävimmistä muutoksista. Toiminta Tänäkin vuonna alkutalvi oli runsasluminen ja kevät koitti varsin myöhään, joten talvikunnossapitoon panostettiin vahvasti. Tiet, kadut ja kiinteistöjen piha-alueet sekä kulkuväylät saatiin pidettyä auki laa tutavoitteiden mukaisesti ajoittain jatkuvien lumisateiden aikana ja pakkasista huolimatta. Ympäri vuo rokauden päivystävät kunnossapitoyksiköt ja liukkaudentorjuntaan erikoistuneet koneet olivat talven aikana avainasemassa. Asu kas pa lautteiden perusteella jatkossa tullaan kiinnittämään entistä suurem paa huomiota uuden keskusta-alueen kulkuväylien talvikunnossapitoon ja eri tyi-

3 sesti lumien poiskuljetukseen. Asumisen kehityskuvan mukaisten kohteiden asemakaavoitus on edennyt suunnitellusti, ja edellytyk set asuntotuotannon jatkumiselle MAL-aiesopimuksen sitoumusten mukai sesti etenevät hyvin. San sinpellon ja Villa Bredan alueen asemakaavamuutokset on hy väksytty kaupunginvaltuustossa ja ne ovat tulleet voimaan. Gallträskin alueen asema kaavamuutos on luonnosvaiheessa. Asuntoja on val mistunut vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana 5 kpl. Ennuste valmistuville asunnoille koko vuonna 2013 on 87 kpl, joista 25 kpl ARA-tuotantoa. Maankäytön ja asumisen kehityskuva on päivitetty uudelle valtuustokaudelle ja sen käsittely on eden nyt kaupunginhallitukseen. Kuluvan vuoden talonrakennusinvestoinnit painottuvat talotekniikkahankkeisiin, mutta työohjelmassa on myös julkisivukorjauksia sekä pihojen perusparannuksia. Talotekniikan nykyaikaistamisilla pyri tään mm. parantamaan kiinteistöjen käyttöolosuhteita, vastaamaan paremmin vuosikymmenten aika na muuttuneisiin käyttäjien tarpeisiin, ennaltaehkäisemään mahdollisia sisäilmaongelmia ja alenta maan nykyistä energiakulutusta. Vuosikorjauksissa keskitytään pienempiin, talousarviovaiheessa lin jattuihin kunnossapitotoimenpiteisiin. Kaupunginvaltuuston hyväksymien investointihankkeiden työohjelman toteutus on alkuvuodelle tyypil liseen tapaan painottunut hankkeiden käynnistämisen valmisteluun ja toisaalta edellisen vuoden aika na käynnistettyjen hankkeiden loppuunsaattamiseen. Tarkempi selostus merkittävimpien investointi hankkeiden tilanteesta esitetään Investoinnit-otsikon alla. Liikennevirasto on aloittanut kaupunkiradan ratasuunnitelman laatimisen välillä Leppä vaara Kauk lahti yhteistyössä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kanssa. Myös liiken nöintiselvitys kaupunkiradan hankearviointia varten on ollut käynnissä. Kauniaisten kau pungin edustajat ovat osallistuneet kaikkien ratasuunnitteluun liittyvien työryhmien työs kentelyyn (hankkeen ohjausryhmä, projektityöryhmä, lii kennöintiselvityksen työryhmä, väyläarkkitehtuurin työryhmä) sekä yleisötilaisuuksiin. Hankkeesta jär jestettiin informaatiotilaisuudet ja Lisäk si huh ti kuun lo pulla jär jes tettiin yleisölle kävelykierrokset hankkeeseen tu tus tu miseksi maas tos sa. Investoinnit Talonrakennusinvestoinneille vuonna 2013 myönnettiin valtuuston budjettikäsittelyssä marraskuussa ,9 miljoonaa euroa ja julkisen käyttöomaisuuden investoinneille yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuodelta 2012 jatkuville hankkeille lisä määrärahaa seuraavasti: Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus Työohjelma on laadittu huomioonottaen sekä kaupunginvaltuuston vuodelle 2013 hyväksymät hank keet että vuodelta 2012 jatkuvat hankkeet. Investointihankkeiden valmistelu on edennyt suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan pääosin valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen. Erityisesti laajan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointioh jelman osalla joudutaan kuitenkin priorisoimaan hankkeiden toteutusjärjestystä niiden kiireellisyyden sekä käytet-

4 tävissä olevien henkilöstö- ja määräraharesurssien mukaan. Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Kaupungintalon saneeraushanketta valmistellaan urakkalaskentavalmiuteen ja tavoitteena on saada urakoitsijavalintaesitykset vuoden 2014 ensimmäiseen yhdyskuntalautakuntaan. Villa Bredan kerrostalojen ja palvelukeskuksen hankesuunnitelmat ovat edenneet kohti KV:n hyväksymiskäsittelyä. Palvelukeskuksen hankkeessa val mis tel laan ra ken nut tajakonsulttikilpailutusta ja han ke suun nitel man hyväk syn nän jäl keen suun nitte lijakonsulttien kilpai lutusta. Klostretin tulipalokorjaus on valmistunut ja hankkeen vastaanotto sisäpuolisilta osilta pidettiin huhti kuussa, ulkopuolisilta osilta (julkisivu- ja pihatyöt) työt vastaanotetaan toukokuussa. Kaupunginval tuusto on hyväksynyt uuden asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja myyntiin tähtäävien toimenpitei den valmistelun periaatteet. Kasavuoren päiväkodin uusi päärakennus on valmistunut ja otettu käyttöön Rakennusaikaisten virheiden ja puutteiden kuntoon saattaminen on jatkunut vielä käyttöönoton jälkeen ja hankkeen ta loudellinen loppuselvitys odottaa mainittujen virheiden ja puutteiden kuntoon saamista. Sansinpellon uuden päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja hankkeen KVR-urakoitsija on kilpailutettu. Niinikään päiväkodin pysäköinnin ja muiden tarvittavien liikennejärjes telyjen suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsija valittu. Lisäksi projektiin kuuluu Sansinpellon puisto alueella sijaitsevan avo-ojan putkittaminen n. 150 m:n matkalta sekä hulevesien hidastusaltaan ra kentaminen ja jätevesiviemäri- ja vesijohtolinjan siirtäminen suunnitelmien mukaan. Mäntymäen koulun D-osan saneeraushankkeen valmistelu on ollut käynnissä, urakoitsijat valittu ja töiden toteutus alkaa toukokuussa. Hankkeen on määrä valmistua ennen syyslukukauden 2013 al kua. Svenska Skolcentrumin F- ja G-osien saneerauksien valmistelu etenee ja tavoitteena on saada sa neerauksen suunnitelmat valmiiksi kuluvan vuoden aikana valmiiksi, aloittaa saneerausurakka kevät talvella 2014 ja saada työt valmiiksi ennen syyslukukauden alkua Pihan kunnostusta aloitetaan kesän 2013 aikana ja hanke viedään loppuun kesän 2014 aikana. Liityntäpysäköintipuistolle tehdään kunnostustoimenpiteitä sen ilmeen siistimiseksi ja VR:n vanha ma kasiini puretaan pysäköintipaikkojen lisäämiseksi. Jätepiste siirretään uuden asemakaavan mukaisel le paikalle alueen itäosaan. Mahdollisesta yhteishankkeesta alueen muiden maanomistajien kanssa (VR-Yhtymä Oy, Liikennevirasto) käydään neuvotteluja. Keskustan yleisten alueiden toteutus seuraa asuinrakentamisen etenemisen aikatauluja, mikä vuo den 2013 osalta käsittää Kauniaistenraitin, Kirjastoraitin, Kirjastonpuiston itäpään nurmiportaineen ja muut As. Oy Basileuksen lähialueet. Liikenneväyläinvestoinneista ovat kesäkaudella 2013 mukana myös Bredantien ja Stenberginkujan viimeistelytyöt. Asematien katuvalaistus uusitaan välillä Asematie-Vanha Turuntie.

5 Gallträskin itäpäähän toteutetaan lähiliikunta- ja virkistyspaikka. Yleissuunnitelma on hyväksytty maa liskuussa ja urakoitsija on kilpailutettu. Hankkeelle on haettu myös toteutusavustusta. Lähiliikunta puisto on tarkoitus rakentaa puistomaisena ja polveilevana rantametsän keskelle hyödyntäen jo ole vaa rakennettua pohjaa. Kaupungin keskusurheilukenttä varustetaan tekonurmella ja kentän valaistus uusitaan. Suunnitelmat on hyväksytty ja urakoitsija kilpailutettu. Rakennuskohde sisältyy vuosien työohjelmaan. Myös tälle hankkeelle on haettu toteutusavustusta. Investointien hankekohtainen seurantaraportti jaetaan kokouksessa pöydäl le. Henkilöstö Uusia rekrytointeja alkuvuoden aikana ovat olleet kiinteistömestari, kuntatekniikkainsinööri ja raken nusvalvonnan assistentti. Kaupungin pitkäaikainen maankäyttöpäällikkö on jäänyt eläkkeelle ja virka oli haettavana välisenä aikana. Haastattelut ja viran täyttämisen valmistelut suoritettiin huhtikuussa. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueella avoinna ollut projekti-insinöörin vakanssi on uudelleenhaussa tavoitteena on saada paikka viimein täytettyä ja samalla päästä organisaatiovah vuudessa vuosia jatkuneesta vajaamiehityksestä täyteen henkilövahvuuteen. Tulosalueen organisaa tiorakenteen muutoksia valmistellaan henkilöstön työkuorman tasaamiseksi ja erityisosaamisen hyö dyntämisen parantamiseksi. Strategisten tavoitteiden seuranta Strategisten tavoitteiden seurantaraportti on esityslistan oheismateriaalina 2. YTJ: Lautakunta merkitsee toimialan osavuosikatsauksen 1/2013 tiedoksi sekä lähettää asian edelleen tie doksi KH:lle. Pöydälle jaettiin investointien seurantaraportti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.