YLÄ-SAVON VETURI RY. YLÄ-SAVON VETURI RY Antinkatu IISALMI hyväksytty hallitus Syyskokous

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO 2017 YLÄ-SAVON VETURI RY YLÄ-SAVON VETURI RY Antinkatu IISALMI hyväksytty hallitus Syyskokous

2 . 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 Visio, strategia ja arvot... 3 Veturin visio Veturin arvot ja toimintaperiaatteet Tarkoitus ja toiminta Veturin hallinto Yhdistystoiminnan tavoitteet vuodelle Leader-toiminta Leader-toiminnan tavoitteet Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi tavoitteet Talousarvio vuodelle

3 3 1 Yleistä Ylä-Savon Veturi ry on rekisteröitynyt maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Leader-ryhmän tarkoituksena on monipuolinen maaseudun kehittäminen yhteistyössä yritysten, järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten, maaseudun asukkaiden sekä muiden toimintaan nivoutuvien osapuolten kanssa. Veturilla on käytössä laatukäsikirja, joka toimii laatutyön runkona. Käsikirjassa määritellään Veturin kolme ydinprosessia, jotka ovat: 1. Yhdistystoiminta 2. Leader-toiminta 3. Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 asetetaan tavoitteet ja mittarit ydinprosessien mukaisesti. Mittaristo toimintasuunnitelman liitteenä 1. Rahoituksen suuntaamiseksi Veturilla on käytössä teemavuodet, jotka pohjautuvat Veturin strategian. Vuoden 2017 teema on Elinvoimaa yrittäjyydestä. Vuonna 2017 vakituisessa työsuhteessa on kaksi henkilöä; toiminnanjohtaja Sari Hyttinen ja hankesihteeri Maaria Tikkanen. Lisäksi työsuhteessa jatkaa avoimella haulla on valittu hanketyöntekijä oman hanketoiminnan tehtävissä. Visio, strategia ja arvot Laatutyöprosessin yhteydessä Veturille laadittiin vuoteen 2020 ulottuva visio ja arvot, jotka on esitetty alla. Leader-ryhmäksi hakua varten Ylä-Savon Veturille laadittiin vuoteen 2020 asti ulottuva strategia Täynnä mahdollisuuksia, joka toimii Leader-rahoituksen myöntämisen perustana. Muuta strategiaa ei Veturilla ole nähty tarpeelliseksi tehdä. Veturi yhdistyksen vuosittaista toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma. Veturin visio 2020 Ylä-Savon Veturi on: - tuttu, luotettava ja tunnustettu aluekehittäjä sekä kumppani niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla - alueen vahvuuksia esille tuova ja vahvuuksista innostuva, uusia ratkaisuja ja tasa-arvoa edistävä organisaatio, joka huomioi myös pienet maaseudun toimijat. Veturin arvot ja toimintaperiaatteet Paikallisuus ja elinvoimaisuus Veturille on tärkeää paikalliset, ihmistä lähellä olevat ja kestävää kehitystä edistävät innovatiiviset tuote- palveluratkaisut alueen elinvoiman lisäämiseksi. Veturi tukee aktiivisesti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä palveluinnovaatioissa ja palvelujen järjestämisessä eri ikäryhmille myös uutta teknologiaa hyödyntäen. Yhdessä menestyminen Veturi tunnetaan yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja tasa-arvon edistäjänä kaikilla tasoilla kansallisesti ja kansainvälisesti.

4 4 2 Tarkoitus ja toiminta Ylä-Savon Veturi ry on vuonna 1999 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys. Toiminta-alueeseen kuuluvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, tukea maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja edistää maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmien ja vastaavien kansallisten ohjelmien toteuttamiseen. Yhdistys järjestää koulutusta sekä kokous- ja esitelmätilaisuuksia, avustaa maaseudun kehittämishankkeiden hakijoita hanketoiminnassa, on yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa, harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja tekee aloitteita eri viranomaisille. Yhdistys toteuttaa eri tavoin rahoitettuja hankkeita tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Ylä-Savon Veturi toimii yhtenä Suomen 54 Leader-ryhmästä ohjelmakaudella Veturin hallinto Kuva 1 Veturin ohjausryhmät Veturin hallitus Vuosi- ja syyskokous Palkatut työntekijät: Toiminnanjohtaja, hankesihteeri + muut mahdolliset Strategiaryhmä Nuoriso- ja kv-ryhmä Rahoitettujen hankkeiden ohjausryhmät Sääntömääräiset kokoukset Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä kokousta: vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Hallitus Ylä-Savon Veturi ry on rekisteröitynyt maaseudun kehittämisyhdistys, jonka toimintaa ohjaa 9-henkinen, kolmikantaperiaatteella valittu hallitus. Jokaisesta kunnasta on jäsen eri mandaatein valittuna. Hallituksen jäsenillä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Vuonna 2017 hallitus pysyy pääosin ennallaan, vain Sonkajärven edustajat sekä Kiuruveden varajäsen ovat erovuorossa.

5 5 Hallituksen toimiaika on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi voidaan sama henkilö valita yhtäjaksoisesti enintään kolmena vuotena. Henkilö, joka on ollut hallituksen jäsenenä kolme perättäistä vuotta, voidaan kuitenkin valita puheenjohtajaksi tämän jälkeen siten, että perättäisten toimikausien määrä on enintään 6 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Palkatut työntekijät ja muu työvoima Päivittäisestä toiminnasta vastaa hallituksen valitsema toiminnanjohtaja. Vuonna 2017 toiminnanjohtajana toimii Sari Hyttinen. Lisäksi vakituisessa työsuhteessa jatkaa hankesihteeri Maaria Tikkanen. Hanketyöntekijä Minna Partanen toimii määräaikaisessa työsuhteessa saakka, hanketilanteen salliessa koko vuoden Hänen vastuullaan ovat Veturin omat hankkeet. Lisäksi voidaan 1-2 opiskelijalle tarjota harjoittelupaikka vuoden aikana. Jäsenistö Veturi-yhdistyksellä oli vuonna 2016 yhteensä 129 jäsentä (tilanne 10/2016), jotka luokitellaan yksityis-, yritys- ja yhteisö-, seutukunta- tai kuntajäseneksi. Yksityisen jäsenen jäsenmaksu on 10, yhteisö- ja yritysjäsenen 20 ja kunta/seutukuntajäsen 50. Kaikille jäsenille lähetetään vuosittain kaksi Veturitiedotetta. Toimitilat Veturin toimitilat sijaitsevat Iisalmessa osoitteessa Antinkatu 10, Iisalmi. Vuokranantajana toimii Kuljetus Kari Rönkkö Oy. Veturilla on käytössään kolme toimistohuonetta kiinteistön ensimmäisessä kerroksessa sekä arkistohuone yhdessä muiden kiinteistössä toimivien kanssa. Lisäksi Veturilla on käytössään neuvotteluhuone ja sosiaalitilat yhdessä toisten talossa toimivien vuokralaisten kanssa. 2.2 Yhdistystoiminnan tavoitteet vuodelle 2017 I Jäseniä koskevat tavoitteet 1. Jäsenmäärän ja jäsenmaksujen määrän kasvattaminen Tehdään aktiivista jäsenhankintaa, tavoitteena 10 uutta jäsentä. Jatketaan kohdistettua laskutusta lähettämällä viitenumerollinen lasku kevättalvella paperilaskuna, seuraamalla säännöllisesti maksaneiden määrää sekä lähettämällä muistutuslaskut vähintään kerran vuodessa. Tavoitteena nostaa jäsenmaksun maksaneiden osuus 62 %:iin. 2. Jäsenistön aktivoiminen Kohdistetaan jäsenille kysely, joissa kartoitetaan heidän tarpeitaan ja toiveitaan mm. teemahankkeiden sisällöistä. II Kokoukset ja muu hallitustyöskentely 1. Pidetään sääntömääräiset kokoukset 2 kpl/v, tavoiteosallistujamäärä 30 hlöä/ kokous. 2. Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa. Hallituksen koulutuskokous toteutetaan yhteistyössä Kalakukko ry:n ja Mansikka ry:n kanssa toukokuussa. 3. Strategiaryhmä kokoontuu vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa arvioimaan hakemusten strategiakelpoisuutta sekä seuraamaan strategian toteutumista. Nuoriso- ja kv-asioissa pyydetään tarvittaessa nimetty edustaja strategiaryhmän kokoukseen. 4. Hallituksen strategiapäivä toteutetaan syyskuussa opintomatkana. III Henkilöstöä koskevat tavoitteet 1. Veturilla on kolme työntekijää 2. Pysyvä ja osaava henkilöstö Toimenkuvat ovat vakiintuneet ja henkilöstö voi keskittyä vastuualueidensa osaamisen syventämiseen. 3. Hyvinvoiva henkilöstö

6 6 Huomioidaan työntekijöiden henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet työn sisällöstä sekä työajasta. Kehityskeskustelut ovat osa henkilöstöhallintoa, ne toteutetaan marras-joulukuussa tai työsuhteen päättyessä. Kehitetään tyhy-toimintaa. IV Taloudelliset tavoitteet 1. Kehitetään talouden seurannan raportointia hallitukselle. 2. Yhdistystoiminnan tavoite on saada aikaan vähintään nollatulos. 3. Otetaan käyttöön yrityksille suunnattu Yritys-Veturi rahoitus. 3 Leader-toiminta Vuoden 2016 aikana Leader-rahoitusta päästiin vihdoin myöntämään ja hankkeita toteuttamaan täydellä teholla. Vuosi 2016 oli siis käytännössä vuonna 2014 alkaneen rahoituskauden ensimmäinen todellinen toimintavuosi. Vuoden 2017 tavoitteena on edelleen aktivoida asukkaita, yhteisöjä, yrityksiä ja julkisen tahon toimijoita hakemaan Leader-tukia, jotta Veturin strategian tavoitteet saavutetaan. Myös omaa hanketoimintaa toteutetaan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kulujen jakamiseksi. Strategian tavoitteisiin pääsemiseksi on vuoden 2017 aikana panostettava etenkin yritystukihakemusten saamiseen ja elinkeinolliseen kehittämiseen. Vuoden 2017 painopiste on elinvoimaa yrittäjyydestä. Teemavuoden aikana toimitaan entistä aktiivisemmin yritysverkostoissa sekä aktivoidaan toimijoita hakemaan rahoitusta elinkeinollista kehittämistä ja yrittäjyyttä tukeviin hankkeisiin. 3.1 Leader-toiminnan tavoitteet I Panostetaan yritystukiaktivointiin 1. Tiivistetään yhteistyötä yritysneuvojien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa potentiaalisten hakijoiden löytämiseksi 2. Tavoitteena 10 tukihakemusta II Leader-rahoitus 1. Tavoitteena on sitoa vuoden 2017 myöntövaltuus kokonaan 2. Tavoitteena 12 uutta hakijaa 3. Kehitetään yhteisiä käytäntöjä toisten Leader-ryhmien kanssa, ensi sijassa P-Savossa 4. Tehdään laadukkaita, tasapuolisia, linjausten ja strategian mukaisia rahoituspäätöksiä III Omat hankkeet 1. Toteutetaan 2 teemahanketta; teemoina rakentaminen ja harrastevälineet 2. DigitYS -hanke IV Päivitetään ja hyödynnetään asiakasrekisteri 1. Toteutetaan yhteystietojen päivittäminen opiskelijatyönä V Laatutyön toteuttaminen 1. Suoritetaan ristiin arviointi loppuvuodesta Oulujärvi ja Keskipiste-Leadereiden kanssa VI Toimintarahaan ja omiin hakkeisiin liittyvät taloudelliset tavoitteet 1. Haetaan toimintarahamaksatuksia 1-2 krt/v ja muiden omien hankkeiden maksatuksia 1 kerta/v/hanke 2. Omien hankkeiden mahdollisimman kustannustehokas hyödyntäminen 3. Hylättyjen kulujen välttäminen 4. Välillisten kustannusten raameissa pysyminen

7 7 4 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Tiedottamista tehdään tiedotussuunnitelman ja vuosikellon mukaisesti. Tiedottamisessa hyödynnetään Pohjois-Savon elyn ja leadereiden yhteistä tiedottamishanketta ja tiedottaja Hannakaisa Markkasen osaamista. Kotisivuja ja Facebookia hyödynnetään markkinoinnissa. Verkostoitumisessa keskitytään elinkeinoelämän verkostojen syventämiseen ja laajentamiseen. Yhteistyötä tehdään seutukunta-, maakunta-, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla keskeisten maaseutua kehittävien toimijoiden kanssa. 4.1 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi tavoitteet I Verkostoituminen 1. Jatketaan perjantaipöytätilaisuuksia 3 teemasta; sähköiset palvelut, elinkeinollinen kehittäminen sekä vuoden 2018 teema 2. Järjestetään nuoriso-, kuntayhteyshenkilö- ja yritysyhteyshenkilötapaamisia 1-2 krt/v 3. Toimitaan aktiivisesti sidosryhmäverkostoissa (Yritys-Suomi, ELY-yhteistyö yms.) 4. Osallistutaan valtakunnallisiin tilaisuuksiin, mm. Maaseutuparlamentti Leppävirta 5. Osallistutaan kansainvälisiin verkostoihin II Tiedottaminen 1. Hyödynnetään tiedottajan ammattitaitoa ja verkostoja Veturin tiedottamisessa 2. Laajennetaan sähköistä tiedottamista 3. Toteutetaan maksullinen Facebook-kampanja III Edunvalvonta 1. Toteutetaan jäsenistölle kohdistettu kysely maaseututoimijoiden edunvalvontaan liittyvistä tarpeista ja viedään asiaa eteenpäin verkostoissa. 2. Kansanedustajien tapaaminen

8 8 5 Talousarvio vuodelle 2017 YHDISTYSTOIMINTA ESITYS 2017 TOTEUMA 2015 TULOT , ,17 tyel-hyvitys - 326,97 jäsenmaksut 1 680, ,00 korkotuotot 600,00 611,20 kuntarahan tuloutus, Yritys-Veturi ,00 autopaikkamaksut 220,00 - kopiot, hlökunnan omat 40,00 - MENOT , ,32 postikulut 200,00 86,21 puhelinkulut - 57,72 kopiointikustannukset 900,00 898,60 Asiantuntijapalvelut 492,79 ostopalvelut, Yritys-Veturi ,00 muistamiset 500,00 tilintarkastus 180,00 vuosikokoustarjoilut ja tilavuokrat 170,00 PRH-ilmoitukset 40,00 markkinointi- ja tiedottamiskulut 550,00

9 9 LEADER-TOIMINTA TULOT Toimintaraha 2017 Toimintaraha 2016 Omat hankkeet Yhteensä EU + valtio (80 %) , , , ,40 kuntaraha (20 %) , , , ,60 Yhteensä , , , ,00 KULUT Toimintaraha 2017 Omat hankkeet Yhteensä Palkat Palkkiot Ostopalvelut Vuokrat Matkakulut Muut kulut flat rate 24 % Yhteensä Yhdistyksen jäsenmaksut v yksityishenkilö 10 yhdistys/ yritys 20 kunta/ kuntayhtymä/ seutukuntayhtymä 50 Kokouspalkkiot ja korvaukset v , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 900, , , , , , , , , , ,00 Rahoituskehyksen kuntarahaosuus 2017 kuntien maksama kuntaraha v.2017 (ennakko) kuntaraha sidotaan /maksetaan rahoitettaviin hankkeisiin viiveellä Hallituksen ja työryhmien kokouspalkkio 60 /kokous. Kokouspalkkiota ja kulukorvausta ei makseta virkansa puolesta osallistuville. Varajäsenille maksetaan palkkio vain, kun tämä korvaa varsinaisen jäsenen kokouksessa. Puheenjohtajan kulukorvaus /v. Varapuheenjohtajan kokouspalkkio on kaksinkertainen kokouksilta, joissa hän toimii puheenjohtajana Tilintarkastajan palkkio laskun mukaan